著名咨詢公司上海園林集團(tuán)改制重組建議書

議書隨著城市化和城市園林建設(shè)的發(fā)展，園林行業(yè)增長(zhǎng)非常迅速。在上海園林業(yè)和上海園林集團(tuán)成長(zhǎng)的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)資管理部門和集團(tuán)決策層擬對(duì)園林集團(tuán)實(shí)施改制，引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴的資金和其他產(chǎn)業(yè)營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化園林集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)園林集團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)的合理配置，提高園林行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效率，全面啟動(dòng)集團(tuán)資本運(yùn)作，引導(dǎo)園林集團(tuán)進(jìn)入資本市場(chǎng)。我們根據(jù)對(duì)《公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)要求的理解，借鑒已改制企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)及我們自身在國(guó)內(nèi)外營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，基于對(duì)集團(tuán)的初步資料分析，擬訂了參與園林集團(tuán)改一對(duì)園林集團(tuán)目前的狀況的認(rèn)識(shí)園林集團(tuán)是國(guó)內(nèi)園林行業(yè)首家由事業(yè)性機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)為企業(yè)化經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)企業(yè)，在發(fā)展的過(guò)程中抓住了上海市園林綠化建設(shè)高速發(fā)展的機(jī)遇，經(jīng)過(guò)多年的改革和創(chuàng)新，在園林行業(yè)率都在但園林集團(tuán)在新時(shí)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中面臨新的戰(zhàn)略選擇：集團(tuán)園林綠化業(yè)務(wù)目前面臨良好的外部機(jī)遇，內(nèi)部的資源和能力的積累較強(qiáng)。公司新的戰(zhàn)略思路是重點(diǎn)發(fā)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)，將這些業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)確定為重點(diǎn)戰(zhàn)略單元。但目前集團(tuán)的股權(quán)關(guān)系尚不緊密，股權(quán)結(jié)構(gòu)單一，股權(quán)融資渠道少，這些問(wèn)題不利于企業(yè)的穩(wěn)定景點(diǎn)旅游業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上是園林集團(tuán)園林綠化主營(yíng)業(yè)務(wù)的下游企業(yè)，它有不同于園林綠化的客戶群和經(jīng)營(yíng)模式，因?yàn)榧瘓F(tuán)資產(chǎn)主要集中在“二園”，其業(yè)務(wù)作戰(zhàn)略性退出的難度和風(fēng)險(xiǎn)都很大，其成敗直接影響集團(tuán)整體國(guó)有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)的實(shí)花卉行業(yè)系集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)的上游企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)的能力對(duì)集團(tuán)成本和技術(shù)上有直接影響，對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展協(xié)同性很強(qiáng)。對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)可考慮通過(guò)資本運(yùn)作進(jìn)行行業(yè)內(nèi)的整合，尋優(yōu)秀技術(shù)、人才和企業(yè)，將其作為核心公司的參股產(chǎn)業(yè)。2001年底園林集團(tuán)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)比照表(單位：萬(wàn)元、%)工程綠建園00048000502220林園院公司公司指標(biāo)率7率率--必要性的認(rèn)識(shí)一、企業(yè)新制定的公司戰(zhàn)略目前正在推行中，該戰(zhàn)略確定了集團(tuán)將來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇和產(chǎn)品規(guī)劃，要求企業(yè)整合資產(chǎn)、培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。這個(gè)戰(zhàn)略對(duì)園林集團(tuán)保持國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先和進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)至關(guān)重要。戰(zhàn)略的實(shí)施需要集團(tuán)在業(yè)務(wù)層面和公司治理結(jié)構(gòu)上進(jìn)行新的整合，以配合新戰(zhàn)略的實(shí)施和完成。二、集團(tuán)雖然已經(jīng)實(shí)行了有限責(zé)任公司型的組織機(jī)構(gòu)，但企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)仍然單一，企業(yè)融資渠道也很少，資本規(guī)模有限，在競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)中缺乏必要的資本優(yōu)勢(shì)和管理機(jī)制，尤其是對(duì)于需要大量資金投入的企業(yè)尤其如此。有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)公司之一，依法經(jīng)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。按《上海市國(guó)資辦關(guān)于上海市國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)公司的穩(wěn)定性和合法性。四、園林集團(tuán)涉及的行業(yè)多是競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，根據(jù)有關(guān)政策，國(guó)有資本應(yīng)逐漸從競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)和非關(guān)鍵性行業(yè)退出。因此，采取產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等措施重新改制企業(yè)，推進(jìn)國(guó)有資本的退出，是園林集團(tuán)所處行業(yè)國(guó)有企業(yè)的體制需要。五、集團(tuán)內(nèi)企業(yè)雖然有一定的協(xié)同性，但由于企業(yè)性質(zhì)差異大，從資源密集型 (野生動(dòng)物園、大觀園)到勞動(dòng)力密集型(園林工程)和知識(shí)密集型(園林設(shè)計(jì))，企業(yè)整體上的發(fā)展很不平衡，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致集團(tuán)的產(chǎn)值利潤(rùn)率，凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)回報(bào)率等偏低，集團(tuán)需要通過(guò)改制，整合集團(tuán)內(nèi)的資源，。以上問(wèn)題，只有通過(guò)企業(yè)改制和重組，建立新型的企業(yè)組織，引入新的戰(zhàn)略投資者，改變現(xiàn)有的單一化所有制結(jié)構(gòu)，實(shí)施新的管理和激勵(lì)政策，增加資金來(lái)源渠道，才能改制的可行性存在，給集團(tuán)改制提供了比較好的平臺(tái)。尤其是成長(zhǎng)性好、市場(chǎng)潛力大的資產(chǎn)如園林綠化部分，作為集團(tuán)的核心企業(yè)確認(rèn)為改制主體。有效的資產(chǎn)可以吸引更多優(yōu)秀投資二、公司現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)已比較明晰，且企業(yè)的職工持股在集團(tuán)內(nèi)普遍推性、國(guó)資辦等不斷有相應(yīng)的政策出臺(tái)，如市國(guó)有、集體企業(yè)據(jù)《公司法》、《勞動(dòng)法》、《國(guó)有大中型企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度和加強(qiáng)管理的基本規(guī)范》、《上海市企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》、《上海市關(guān)于公司設(shè)立職工持股的試點(diǎn)辦法》、《國(guó)有企業(yè)財(cái)產(chǎn)監(jiān)管條例》、《中共中央關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展若干重大問(wèn)務(wù)和品牌的在集團(tuán)中的核心地位構(gòu)架，通過(guò)改制重組和資本運(yùn)作等一系列資源整規(guī)模的極具竟?fàn)幜Φ膱@林行業(yè)上市公司，推進(jìn)中國(guó)園五對(duì)集團(tuán)改制方式的初步認(rèn)識(shí)起設(shè)立的，整個(gè)集團(tuán)的持股關(guān)系是多向的、可逆的、橫向持股關(guān)系，導(dǎo)致作為集團(tuán)在股權(quán)構(gòu)架上沒(méi)有一個(gè)核心。改制的有三種可選方式：一是全部存量資產(chǎn)整體改組；二是從存量資產(chǎn)中劃出一部分改組；三是將存量資產(chǎn)分為幾個(gè)新的實(shí)體，原有實(shí)體消亡。園林集團(tuán)目前仍是國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)公司，整體改制和集團(tuán)、子公司的消亡都是難以獲得批準(zhǔn)若是多個(gè)企業(yè)可經(jīng)過(guò)資產(chǎn)劃撥進(jìn)行整合)，通過(guò)增資擴(kuò)股改組為一個(gè)股份有限同的情況下，可靈活選擇以上模式。在改制初期設(shè)立，集團(tuán)可考慮對(duì)擬改制的資產(chǎn)中拿出部分資產(chǎn)或股權(quán)對(duì)以各自的資產(chǎn)出資共同組建股份公司，再進(jìn)行增資擴(kuò)，運(yùn)用第三種模式，通過(guò)行業(yè)內(nèi)的整合和重組在適當(dāng)?shù)牧I(yè)有權(quán)關(guān)系形成的契約化管理，管少、管好、管精，保證國(guó)有資制的程序和內(nèi)容資計(jì)劃以外其他募集資金活動(dòng)需另行委托)。團(tuán)組建專門工作組，委派高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任1)參與新疆屯河、湘火炬等上市公司的資本運(yùn)作；；1)提交項(xiàng)目建議書；2)正式確定雙方合作關(guān)系，簽署合作協(xié)議；3)組建項(xiàng)目小組；4)金新起草并提交計(jì)劃書。1)向貴公司提交調(diào)查資料清單，請(qǐng)公司準(zhǔn)備相關(guān)資料；2)金新派專業(yè)人員到公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研和訪談，獲取必要資料；3)將所聽取的意見整理成文，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯總；4)政府相關(guān)的改制和國(guó)有資產(chǎn)管理部門溝通及研討；5)根據(jù)獲取的資料判斷和深入分析公司目前的狀況及存在的問(wèn)題，并以之作為開4)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和公司專家委員會(huì)審核通過(guò)，提交客戶；1)提交報(bào)告，聽取貴公司的意見；2)不同意見的分析與處理，項(xiàng)目小組組織會(huì)議討論解決；1)與貴公司緊密配合，高效實(shí)施方案內(nèi)容；2)企業(yè)內(nèi)部中高層研討；3)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的難點(diǎn)問(wèn)題，積極利用金新之綜合資源予以解決；