會議管理制度(范本)

《會議治理制度》會議治理制度〔一一、目的為統(tǒng)一會議治理模式，標(biāo)準(zhǔn)公司各項會議及各類培訓(xùn)流程，縮短會議時間、削減會議數(shù)量，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。二、職責(zé)〔一〕會務(wù)工作主要由行政治理部承辦；其他部門主辦或召集的會議，行政治理部應(yīng)予幫助?！捕承姓卫聿控?fù)責(zé)會議治理，全部重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案?！踩吵渌块T主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政治理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。三、會議分類〔一、公司部門周會制度1、召開時間：每周一上午10:00。特別緣由需要延期召開的由部門主管提前通知。2、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持3、參與人員：部門主管、部門員工由于出差等特別緣由不能參與例會的，應(yīng)提前向部門主管請假。4、會議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作打算?！捕⒐締T工周會制度1、召開時間：每周五下午4點。特別緣由需要延期召開時由行政專員提前通知。2、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)展會議記錄?？偨?jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持。3、參與人員：為公司全體員工。由于出差等特別緣由不能參與例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。4、會議資料：公司日常運作狀況的總結(jié)。各部門匯報上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中消滅的問題。全體與會人員就工作中所遇到的問題進(jìn)展發(fā)言?！踩?、公司工作述職會議制度1、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。2、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)展會議記錄。3、會議資料：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績或成效等。4、參與人員：公司全體員工。由于出差等特別緣由不能參與例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假?！菜?、其他會議1、員工發(fā)起的會議公司員工能夠發(fā)起必需級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中消滅的問題提出解決方案，需要多個部門協(xié)同時，能夠提請適當(dāng)級別的會議。由行政治理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。2、各專題會議招商工作、企劃工作、物業(yè)治理工作、預(yù)算治理及合約事宜等專項工作進(jìn)展?fàn)幷?、布署和總結(jié)。3、公司年終總結(jié)表彰大會總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰嘉獎先進(jìn)群眾及個人。此項會議由行政治理部具體組織實施。四、會議召開〔一〕會議安排：1、凡涉及到多個部門人員參與的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會議通知單報行政治理部，由行政治理部進(jìn)展統(tǒng)一安排，方可召開。2、行政治理部每月統(tǒng)一編制例會會議打算，與月排班表同時公布。3、凡公司已列入會議打算的會議，如需改期，或遇特別狀況需臨時安排其它會議，組織部門應(yīng)提前2天報總經(jīng)理審批并報請行政治理部調(diào)整會議打算，未經(jīng)行政治理部調(diào)整的，任何人〔部門〕不得任憑調(diào)整正常會議打算。4會同期召開，應(yīng)堅持小會聽從大會，局部聽從整體的原則。5、會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不行請假缺席或遲到，遇特別狀況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準(zhǔn)前方可指派專人代為參與，會后應(yīng)主動詢問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負(fù)責(zé)?！捕?、會議的預(yù)備：1提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；2、會議之前，行政治理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會議會標(biāo)的制作和設(shè)置，并依據(jù)會議級別或性質(zhì)預(yù)備好會議飲用水或其他招待用品；3、共性重大會議，應(yīng)由行政治理部專人負(fù)責(zé)各項預(yù)備工作，具體包括以下資料：。1會議議程安排〔應(yīng)提前報交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者；。2會議資料預(yù)備〔如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā)；3。33。43。53。63。7〔三、會議召開及傳達(dá)：1、應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。2、參會人員在會前應(yīng)明確會議要爭論的議題以便預(yù)備好相關(guān)文件材料。3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不行過長，會議組織者或主持人在開每次開會中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時間要求。4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議資料。5員工準(zhǔn)確傳達(dá)會議精神，落實各項工作任務(wù)，行政治理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。6、公司會議的會議紀(jì)要由行政治理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)批閱簽發(fā)，會議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)批閱簽發(fā)并編號存檔。7、會議完畢后行政治理部或其它會議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)展匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進(jìn)展整理、分類、下發(fā)。公司會議打算事項的督辦、檢查和追蹤由行政治理部專人負(fù)責(zé)，依據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進(jìn)，并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領(lǐng)導(dǎo)。〔四、會議紀(jì)律13早退，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10502500103100104議期間，全部與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機(jī)等做與會議無關(guān)的動10105、會議需要表決時，原則上實行少數(shù)聽從多數(shù)的方法，特別狀況可集中，一100元。對于在提出問題的時候就應(yīng)同時提交對該問題的解決方案。第三十三條附則：本制度由行政治理部負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行會議治理制度〔二：會議治理制度一、目的為標(biāo)準(zhǔn)公司各項會議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會議治理模式，削減會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。二、職責(zé)〔一〕行政治理部負(fù)責(zé)會議治理，全部重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案?！捕硶?wù)工作主要由行政治理部承辦；其他部門主辦或召集的會議，行政治理部應(yīng)予幫助。〔三〕除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政治理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。三、會議分類〔一、公司部門周會制度1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持2、召開時間：每周一上午10:00。特別緣由需要延期召開的由部門主管提前通知。3、參與人員：部門主管、部門員工由于出差等特別緣由不能參與例會的，應(yīng)提前向部門主管請假。4、會議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作打算?！捕?、公司員工周會制度1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)展會議記錄?？偨?jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持。2、召開時間：每周五下午4點。特別緣由需要延期召開時由行政專員提前通知。3、參與人員：為公司全體員工。由于出差等特別緣由不能參與例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。4、會議資料：公司日常運作狀況的總結(jié)。各部門匯報上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中消滅的問題。全體與會人員就工作中所遇到的問題進(jìn)展發(fā)言?！踩?、公司工作述職會議制度1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)展會議記錄。2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。3、參與人員：公司全體員工。由于出差等特別緣由不能參與例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。4、會議資料：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績或成效等?！菜摹⑵渌麜h1、公司年終總結(jié)表彰大會總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰嘉獎先進(jìn)群眾及個人。此項會議由行政治理部具體組織實施。2、各專題會議招商工作、企劃工作、物業(yè)治理工作、預(yù)算治理及合約事宜等專項工作進(jìn)展?fàn)幷?、布署和總結(jié)。3、員工發(fā)起的會議公司員工能夠發(fā)起必需級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中消滅的問題提出解決方案，需要多個部門協(xié)同時，能夠提請適當(dāng)級別的會議。由行政治理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。四、會議召開〔一〕會議安排：1、凡涉及到多個部門人員參與的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會議通知單報行政治理部，由行政治理部進(jìn)展統(tǒng)一安排，方可召開。2、行政治理部每月統(tǒng)一編制例會會議打算，與月排班表同時公布。3、凡公司已列入會議打算的會議，如需改期，或遇特別狀況需臨時安排其它會議，組織部門應(yīng)提前2天報總經(jīng)理審批并報請行政治理部調(diào)整會議打算，未經(jīng)行政治理部調(diào)整的，任何人〔部門〕不得任憑調(diào)整正常會議打算。4會同期召開，應(yīng)堅持小會聽從大會，局部聽從整體的原則。5、會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不行請假缺席或遲到，遇特別狀況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準(zhǔn)前方可指派專人代為參與，會后應(yīng)主動詢問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負(fù)責(zé)?！捕?、會議的預(yù)備：1提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；2、會議之前，行政治理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會議會標(biāo)的制作和設(shè)置，并依據(jù)會議級別或性質(zhì)預(yù)備好會議飲用水或其他招待用品；3、共性重大會議，應(yīng)由行政治理部專人負(fù)責(zé)各項預(yù)備工作，具體包括以下資料：。1會議議程安排〔應(yīng)提前報交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者；。2會議資料預(yù)備〔如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā)；3。33。43。53。63。7〔三、會議召開及傳達(dá)：1、應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。2、參會人員在會前應(yīng)明確會議要爭論的議題以便預(yù)備好相關(guān)文件材料。3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不行過長，會議組織者或主持人在開每次開會中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時間要求。4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議資料。5員工準(zhǔn)確傳達(dá)會議精神，落實各項工作任務(wù)，行政治理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。6、公司會議的會議紀(jì)要由行政治理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)批閱簽發(fā)，會議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)批閱簽發(fā)并編號存檔。7、會議完畢后行政治理部或其它會議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)展匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進(jìn)展整理、分類、下發(fā)。公司會議打算事項的督辦、檢查和追蹤由行政治理部專人負(fù)責(zé)，依據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進(jìn)，并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領(lǐng)導(dǎo)?！菜摹h紀(jì)律13早退，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10502100103500104議期間，全部與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機(jī)等做與會議無關(guān)的動10105、會議需要表決時，原則上實行少數(shù)聽從多數(shù)的方法，特別狀況可集中，一100元。對于在提出問題的時候就應(yīng)同時提交對該問題的解決方案。第三十三條附則：本制度由行政治理部負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行會議治理制度〔三：1、目的：落實安全會議資料、形式和會議職責(zé)人要求，確保各項安全生產(chǎn)工作的落實2、范圍：班組以上部門3、職責(zé)者：班組長以上人員4、程序：為了準(zhǔn)時了解、把握各時期的安全生產(chǎn)狀況，加強(qiáng)安全生產(chǎn)治理，認(rèn)真明白、主動地做好預(yù)防措施，確保安全生產(chǎn)，務(wù)必認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)會議制度。會議資料以安全生產(chǎn)為主，具體包括以下幾方面：了解前段時間、前一班的安全、生產(chǎn)、工藝狀況，存在的問題和留意事項，布置下一步安全、生產(chǎn)和工藝操作等工作。學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等學(xué)問，傳達(dá)上級部門的有關(guān)通知、文件精神。通報違章違紀(jì)、先進(jìn)事跡。不良現(xiàn)象和擔(dān)憂全行為。會議形式和會議職責(zé)人班前、班后會由班長或車間主任〔部門主管〕負(fù)責(zé)召開，在每一天空15分鐘開頭，時間一般510班記錄中進(jìn)展記錄。部、車間〔部門〕級安全會議要求每月一次，由部長、車間主任〔部門主管〕負(fù)責(zé)召開，時間不限，地點由召集人打算。并在部、車間〔部門〕安全記錄中進(jìn)展會議記錄。公司級安全生產(chǎn)會議，由付總經(jīng)理打算，每月至少一次，由安全部負(fù)責(zé)記錄。各專業(yè)性安全會議由各主管職能科室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，依據(jù)需要召集有關(guān)人員召開，由召集人負(fù)責(zé)記錄。緊急會議視狀況由部門領(lǐng)導(dǎo)打算召開。會議召集者在開會之前，應(yīng)做好有關(guān)資料預(yù)備工作，會議上要爭論爭論解決的問題應(yīng)列出，重要會議會后要下發(fā)會議紀(jì)要。通知參與會議人員時，要把會議主要資料、開頭時間、大約需要多長時間、會議地點交代清楚。被通知需要參與會議的人員，都應(yīng)按時參與會議，做到善始善終，確實不能參與的要在開會之前和召集人說明狀況，并得到允許。會議上打算的狀況各部門和職責(zé)人，務(wù)必不折不扣的認(rèn)真執(zhí)行，準(zhǔn)時完成。對未經(jīng)允許擅自不參與或遲到、早退的人員，會議召集人有權(quán)對其進(jìn)展經(jīng)濟(jì)懲罰。會議治理制度〔四會議制度一、局務(wù)會議〔一〕會議資料：1、貫徹落實國家、自治區(qū)、市民政工作方針、政策、任務(wù)和要求。2、爭論和布置重要工作。3、爭論爭論民政系統(tǒng)重大改革措施。〔二〕局務(wù)會議由局長、副局長和局機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)同志組成?！踩硶h由局長或托付副局長召集并主持，議題由局長、副局長提出?！菜摹尘謩?wù)會議一般每月召開兩次，遇有特別狀況可隨時召開。二、局長辦公會議〔一〕會議資料1、爭論打算民政局工作中的重大問題。2、爭論貫徹落實自治區(qū)、市民政部門及縣委、縣政府交辦的各項工作。4、爭論打算各科室及基層單位請示的重大事項。5、爭論局長、副局長認(rèn)為需要提交會議爭論的其他事項?！捕吵鱿藛T：局長、副局長；列席人員由局長確定?！踩硶h由局長或托付副局長召集，議題由局長、副局長提出?！菜摹尘珠L辦公會議實行例會制度，沒有特別狀況，一般每月召開一次。三、支部會議〔一〕會議資料1、傳達(dá)貫徹黨的路線、方針、政策及重大會議精神。2、爭論確定黨的認(rèn)真分子培育對象、進(jìn)展目標(biāo)，并考核預(yù)備黨員及轉(zhuǎn)正。3、訂正解決黨員隊伍中存在的問題和處理意見?！捕吵鱿藛T：支部全體成員?！踩硶h由支部書記或托付副書記召集主持，議題由支部書記、副書記和委員提出。〔四〕支部會議一般每季度召開一次。會議治理制度〔五會議治理制度第一章：總則第一條：嘉實集團(tuán)會議制度指黨委會議、董事會會議、監(jiān)事會會議、黨政聯(lián)席會議、集團(tuán)公司辦公會議、經(jīng)營工作會議、部室會議、員工全體會議等會議，為標(biāo)準(zhǔn)會議形式，提高會效率特制訂本制度。其次章：黨委會議制度為了更好地貫徹黨的民主集中制，提高黨委會議的議事質(zhì)量和效率，保證集團(tuán)公司黨委決策的民主化、科學(xué)化和標(biāo)準(zhǔn)化。依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的有關(guān)規(guī)定，本制度特作明確規(guī)定。第三條：會議原則。堅持以黨的根本路線為指導(dǎo)，堅持貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅持議大事、抓大事的原則。堅持解放思想、實事求是的原則。堅持黨的民主集中制的原則；堅持群眾領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議打算的原則。第四條：會議資料。黨委會議主要資料：貫徹學(xué)習(xí)執(zhí)行黨的路線、方針、政策；議定涉及集團(tuán)全局進(jìn)展的重大決策；落實黨的建設(shè)和干部治理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神禮貌建設(shè)、思想政治工作、信訪工作、職工隊伍穩(wěn)定、社會治安綜合治理等方面的措施。主要資料有：1、貫徹學(xué)習(xí)中心、上級指示精神，爭論執(zhí)行意見，解決實施中遇到的重大問題，部署和總結(jié)一個時期的工作。2、審議集團(tuán)公司黨委向上級組織的重要請示和報告。3、審議作出集團(tuán)公司黨委的重要決議。4、爭論爭論集團(tuán)公司改革和進(jìn)展中的重大問題，重大資金的使用以及改革、進(jìn)展工作中重要措施的制定和調(diào)整。5、爭論集團(tuán)公司黨的建設(shè)中的重大問題，對一個時期在黨的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)、廉政建設(shè)等作出部署，爭論打算相關(guān)的總結(jié)表彰、獎懲和組織處理、紀(jì)律處分等事宜。6、按三定方案爭論集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置及調(diào)整。7、爭論、打算集團(tuán)公司黨委治理干部的任免、獎懲和職責(zé)追究，爭論打算集團(tuán)公司所屬部門領(lǐng)導(dǎo)班子和負(fù)責(zé)人的配備與調(diào)整，確定向上級推舉的干部人選。8、爭論紀(jì)律檢查工作中的重大問題，審議并構(gòu)成對違紀(jì)干部的處理打算，就一個時期的紀(jì)檢工作作出部署。9、爭論集團(tuán)公司精神禮貌建設(shè)、思想政治工作中的重大問題，就一個時期的理論學(xué)習(xí)、思想教育、宣傳工作作出部署。10、爭論集團(tuán)公司信訪和穩(wěn)定工作中的重大問題，就信訪和穩(wěn)定工作中的重大事項作出打算或決議。11、爭論社會治安綜合治理工作中的重大問題，對一個時期的綜合治理工作作出部署。12、爭論工會、共青團(tuán)、統(tǒng)戰(zhàn)、打算生育中的重大問題，就有關(guān)工作進(jìn)展部署。13、爭論處理重大突發(fā)大事，并準(zhǔn)時向上級報告狀況。14、爭論需黨委會爭論打算的其他重大事項。第五條：會議預(yù)備1、提交黨委會議爭論的議題，會前務(wù)必做好充分預(yù)備。黨委成員如有提交上會爭論的事項，應(yīng)寫出簡明扼要的意見稿，提前一至兩天送集團(tuán)公司辦公室。2有關(guān)部門或人員需提前將匯報稿報送辦公室，由辦公室按程序送黨委書記或副書記批閱，再列入黨委會議議程。3定后，列入黨委會議程。會議議題一般應(yīng)提前通知黨委成員。有些議題材料應(yīng)依據(jù)需要和可能，盡量于會前印發(fā)給黨委成員批閱并預(yù)備意見。4、會議主持人和與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)預(yù)備工作。包括擬好會議議程、提案、匯報提綱、發(fā)言要點、工作打算草案、決議打算草案等。5、辦公室應(yīng)提前落實會場，預(yù)備好會議所需的各種材料，通知與會人員等。第六條：會議組織、黨委會議由黨委書記召集并主持〔或托付副書記主持，黨委成員出席。2況不準(zhǔn)請假，如黨委委員參與其他會議、活動如與黨委會議有沖突的，應(yīng)聽從黨委會議。3辦公室負(fù)責(zé)通知。議題涉及部門等列席會議的人員，在其有關(guān)議題爭論完畢后，即可退席。4、黨委會議應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)議程和程序逐項進(jìn)展，不得臨時動議。5、黨委會議所作出的決議、打算以及相關(guān)資料，在必需時限內(nèi)屬于保密范疇的，與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。6、黨委會議所作出的決議、打算，有關(guān)職能部門和職責(zé)人要按規(guī)定時限貫徹落實到位。7、辦公室負(fù)責(zé)做好會議記錄，整理睬議紀(jì)要，并做好文字材料的歸檔和處理工作。第七條：會議時間1、集團(tuán)公司黨委會議原則上每月召開不少于一次，如遇重要狀況隨時召開。2班子民主生活會。第三章：董事會會議制度第八條：依據(jù)中華人民共和國《公司法》及集團(tuán)公司章程有關(guān)規(guī)定等，結(jié)合集團(tuán)公司的實際，本制度特作明確規(guī)定。第九條：董事會會議由董事長召集和主持。第十條：董事會會議由董事長、副董事長、董事參與，公司監(jiān)事、財務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營班子成員列席。董事長認(rèn)為有必要時，可邀請市政府或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)列席會議。董事會會議每年召開1-2次。董事長認(rèn)為有必要、執(zhí)行董事提議、三分之一以上董事聯(lián)名提議，能夠召開臨時董事會議。第十一條：董事會的議事方式和表決程序，除《公司法》規(guī)定的外，由集團(tuán)公司章程規(guī)定。第十二條：董事會應(yīng)當(dāng)對所審議事項構(gòu)成會議決議，并由董事簽字。第十三條：董事會會議主要議題:〔一〕傳達(dá)貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、打算和有關(guān)會議精神；〔二〕審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司工作報告；〔三〕爭論打算集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的中、長期進(jìn)展規(guī)劃和重大工程投資方案；〔四〕審議、打算集團(tuán)公司年度經(jīng)營、工作打算；〔五〕審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算；〔六〕審議、打算集團(tuán)公司的資產(chǎn)經(jīng)營收益狀況；〔七〕審議、打算集團(tuán)公司章程修改方案、增加或削減注冊資本的方案；〔八〕審議集團(tuán)公司控股、參股企業(yè)的增資擴(kuò)股、股份轉(zhuǎn)讓、重大對外投資和減資等事項；〔九〕審議、打算集團(tuán)公司對外投資和對外擔(dān)保事項；〔十〕打算聘任或者解聘公司部門經(jīng)理、副經(jīng)理及其酬勞事項?！彩弧称渌瓒聲徸h、決策的重要問題。第四章：監(jiān)事會會議制度第十四條：依據(jù)中華人民共和國《公司法》及集團(tuán)公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司監(jiān)事會實際，本制度特作規(guī)定。第十五條：監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席如不能履行職第十六條：監(jiān)事會會議每年擬召開1-2次。監(jiān)事會主席認(rèn)為有必要時，能夠召開臨時監(jiān)事會。第十七條：召開監(jiān)事會會議，應(yīng)于會議召開十天前通知全體監(jiān)事，并將會議時間、地點、資料等告知監(jiān)事。第十八條：監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除《公司法》規(guī)定的外，由集團(tuán)公司章程規(guī)定。第十九條：監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的打算構(gòu)成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。其次十條：監(jiān)事會打算的表決，實行一人一票。監(jiān)事會決議應(yīng)由半數(shù)以上監(jiān)事表決透過。其次十一條：監(jiān)事會會議主要議題:1、傳達(dá)貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、打算和有關(guān)會議精神；2、審議監(jiān)事會工作打算、工作報告草案；3、審議監(jiān)事會對集團(tuán)公司經(jīng)營治理層貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、集團(tuán)公司章程及規(guī)章制度、財務(wù)會計報告、經(jīng)營效益、國有資產(chǎn)保值增值及資產(chǎn)營運等狀況檢查的報告；4評價，提出獎懲推舉；5、其他需監(jiān)事會審議的重要事項。第五章：黨政聯(lián)席會會議制度其次十二條：黨政聯(lián)席會議由黨委書記主持召開，參與人員：黨委成員、經(jīng)營班子成員，以及需要列席會議的有關(guān)人員。黨政聯(lián)席會議一般每月1-2其次十三條：黨政聯(lián)席會議主要資料是：1、傳達(dá)貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、部門的重要文件、指示、打算和有關(guān)會議精神；2、爭論集團(tuán)公司工作的思路、要點、措施、步驟；3開支狀況；4、黨委書記、董事長、總經(jīng)理認(rèn)為需要提請黨政聯(lián)席會議爭論的其他事項。其次十四條：辦公室依據(jù)召集人指示，做好會前預(yù)備工作，并負(fù)責(zé)會議記錄、保管、存檔及有關(guān)協(xié)調(diào)落實工作。其次十五條：必要時，由辦公室準(zhǔn)時起草會議紀(jì)要，由召集人審批后印發(fā)。第六章：集團(tuán)公司辦公會議制度其次十六條：集團(tuán)公司辦公會議由集團(tuán)公司中層以上干部參與會議。會議由董事長主持，每兩個月至少一次，一般在每月初的第一個工作日召開。其次十七條：集團(tuán)公司辦公會議主要資料是：1、傳達(dá)貫徹國務(wù)院、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、打算和有關(guān)會議精神。部署董事會、黨政聯(lián)席會議打算的有關(guān)工作；2、總結(jié)、溝通、布置月度工作；3、董事長、總經(jīng)理認(rèn)為需要通報、爭論的其他事項。其次十八條：行政辦公室依據(jù)召集人指示，做好會前預(yù)備工作，并負(fù)責(zé)會議記錄、保管、存檔等工作。第七章：經(jīng)營工作會議制度其次十九條：經(jīng)營工作會議由集團(tuán)公司經(jīng)營班子成員、集團(tuán)公司各承資企業(yè)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參與會議。會議由總經(jīng)理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召開。第三十條：經(jīng)營工作會議主要資料是：1、傳達(dá)貫徹國務(wù)院、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、打算和有關(guān)會議精神。布置黨政聯(lián)席會議、集團(tuán)公司辦公會議打算的有關(guān)工作；2、各承資企業(yè)總結(jié)、溝通上季度工作；匯報下季度工作打算。3、董事長、總經(jīng)理認(rèn)為需要通報、爭論的其他事項。第三十一條：辦公室依據(jù)召集人指示，做好會前預(yù)備工作，并負(fù)責(zé)會議記錄、保管、存檔等工作。第八章：部室會議制度第三十二條：集團(tuán)公司各部室應(yīng)建立部室會議制度，部室會議指由各部室組織召開的各類會議。每月至少一次由本部室人員參與的部室學(xué)習(xí)或爭論會，爭論部室工作、傳達(dá)上級有關(guān)文件精神與領(lǐng)導(dǎo)要求等。第九章：全體員工會議制度第三十三條：由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開，公司全體員工參與。主要資料：傳達(dá)有關(guān)指標(biāo)精神；組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；總結(jié)表彰、部署、通報工作；宣布有關(guān)公司治理工作、員工福利等綜合事宜。全體員工會議依據(jù)需要不定期召開。第十章：其他第三十四條：針對具體議題，各類會議可擴(kuò)大到相關(guān)人員參與。第三十五條：經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可召開各條線工作會議或?qū)ｎ}會議，其中：安全生產(chǎn)例會每季初召開一次，投資進(jìn)展部負(fù)責(zé)召集，集團(tuán)公司所屬企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及安全專管員參與；工程進(jìn)度匯報會，原則每季一次，由投資進(jìn)展部召集，所屬工程單位主要負(fù)責(zé)人參與。條線工作會議或?qū)ｎ}會議，相應(yīng)部門須建立會議記錄，需構(gòu)成專題會議紀(jì)要的，由舉辦會議部門擬稿，相關(guān)部門會簽，分管領(lǐng)導(dǎo)批閱，董事長簽發(fā)，辦公室存檔。會議治理制度〔六1、會議打算治理各科室依據(jù)局年度工作目標(biāo)提前一個月提出會議打算，報辦公室匯總，由局長辦公會議審定。打算資料包括會議名稱、參與對象、會議時間、人數(shù)、主要資料和經(jīng)費預(yù)算及經(jīng)費來源等。擬定會議打算務(wù)必貫徹精減會議的原則，各條線上的業(yè)務(wù)會議每年一般把握在二次以內(nèi)。要明確治理的層次性和會議的有效性，可開可不開的會議堅決不開，能合并的會議或資料要堅決合并，參與會議人數(shù)要壓縮，會期盡可能縮短，盡量當(dāng)天來回。2、會議審批手續(xù)會議除需列入打算外，還務(wù)必在會前履行審批手續(xù)。全區(qū)中小校園長會議，每年開l～2次，由局長辦公會議打算；其他業(yè)務(wù)會議，依據(jù)會議打算由局分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后由局長審批；全區(qū)性競賽活動，由局長審批；未列入打算但又確需召開的會議，由局長批準(zhǔn)。3、會議經(jīng)費治理，經(jīng)計財科負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見同意后連同會議通知擬文稿送辦公室審核，再報分管財務(wù)局長和局長審批。凡不需要局財務(wù)核撥經(jīng)費的會議，職責(zé)科室須嚴(yán)格執(zhí)行會議打算和財務(wù)制度，把好經(jīng)費使用關(guān)。未經(jīng)批準(zhǔn)召開的會議，一律擔(dān)憂排會議經(jīng)費，一律不予報銷。4、會務(wù)治理業(yè)務(wù)會議由相應(yīng)科室主辦，辦公室和計財科幫助。會議主辦科室應(yīng)制定會務(wù)工作方案，明確任務(wù)、職責(zé)到人：會議通知、會議議程、會議材料由主辦科室負(fù)責(zé)草擬和印發(fā)，會議材料一般應(yīng)于會前分送出席會議的領(lǐng)導(dǎo)。會議食宿要依據(jù)批準(zhǔn)的規(guī)模，嚴(yán)格把握食宿人員。在各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)街道校園召開的會議，實行經(jīng)費包干制；由本局主辦的會議，會議地點和場地、食宿統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)安排。業(yè)務(wù)性會議的效勞工作，如錄音、錄像、拍照等，由會議主辦科室落實專人負(fù)責(zé)。會議信息報辦公室，再由辦公室上報省教育廳、市教育局、區(qū)委辦、區(qū)府辦等，會議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話材料整理、小結(jié)等工作由主辦科室負(fù)責(zé)，并報辦公室存檔。會議治理制度〔七會議治理制度第一章：會議組織第一條：企業(yè)級會議：企業(yè)員工大會、企業(yè)技術(shù)人員會以及各種代表大會，應(yīng)報請總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后，由各部門分別負(fù)責(zé)組織召開。其次條：專業(yè)會議：即全企業(yè)性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會〔如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織。第三條：系統(tǒng)和部門工作會：各部門召開的工作會，由各部門主管打算召開并負(fù)責(zé)組織。第四條：班組〔小組〕會：由各班組長打算并主持召開。第五條：上級企業(yè)或外單位在我企業(yè)召開的會議〔如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等〔有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門幫助做好會務(wù)工作。其次章：會議安排第六條：例會的安排為避開會議過多或重復(fù)，企業(yè)正常性的會議一律納人例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、資料組織召開。例行會議安排如下：1．行政技術(shù)會議總經(jīng)理辦公會爭論、部署行政工作，爭論打算企業(yè)行政工作重大問題。行政事務(wù)會總結(jié)評價當(dāng)月行政工作狀況，安排布置下月工作任務(wù)。班組長以上經(jīng)營治理大會〔或企業(yè)員工大會〕總結(jié)上期〔半年、全年〕工作狀況，部署本期〔半年、全年〕工作任務(wù)。經(jīng)營活動分析會匯報、分析企業(yè)打算執(zhí)行狀況和經(jīng)營活動成果，評價各方面的工作狀況，確定成績，指出失誤，提出改善措施，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。質(zhì)量分析會匯報、總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量狀況，爭論分析質(zhì)量事故〔問題善措施。安全工作會〔含治安、消防工作〕匯報總結(jié)前期安全生產(chǎn)、治安、消防工作狀況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，爭論確定安全防范措施。技術(shù)工作會〔含生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備會〕匯報、總結(jié)當(dāng)月的技術(shù)改造、產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備工作打算及其完成狀況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，爭論確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。生產(chǎn)調(diào)度會調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度，爭論解決各部門不能自行解決的重大問題。部門事務(wù)會檢查、總結(jié)、布置工作。班組會檢查、總結(jié)、布置工作。2．各類代表大會員工代表大會。部門員工大會〔或員工代表小組會?？茀f(xié)會員代表大會。企協(xié)會員代表大會。3．民主治理睬議企業(yè)治理委員會議?？偨?jīng)理、工會主席聯(lián)席會。生產(chǎn)治理委員會議。生活福利委員會議。4．論文、成果公布會科協(xié)年會。企協(xié)年會。政治思想工作爭論會年會。質(zhì)量把握成果公布會。科技成果公布會。信息公布會。企管成果公布會。第七條：其他會議的安排10天經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別報兩辦匯總，并由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排，方可召開。議打算，分發(fā)到企業(yè)主要治理人員及有關(guān)效勞人員。凡總經(jīng)理辦公室已列入會議打算的會議，如需改期，或遇特別狀況需安排的其他會議時，召集單位應(yīng)提前2天報請總經(jīng)理辦公室調(diào)整會議打算。未經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意，任何人不得任憑打亂正常會議打算。對于預(yù)備不充分、重復(fù)性或無多大作用的會議，總經(jīng)理辦公室有權(quán)拒絕安排。對于參與人員一樣、資料接近、時間相近的幾個會議，總經(jīng)理辦公室有權(quán)安排合并召開。期召開〔與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外體的原則。第三章：會議的預(yù)備第八條：會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)預(yù)備工作〔包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作打算草案，決議打算草案，落實會場，安排好座位，備好茶具茶水、獎品、紀(jì)念品，通知與會者等。第九條：參與企業(yè)辦公例會的人員無特別緣由不能請假，如請假需經(jīng)主持人批準(zhǔn)。第十條：有以下緣由，副總裁以上的高層治理人員可提議臨時或提前召開企業(yè)辦公例會：有重要事項需提交企業(yè)辦公例會爭論打算；各部門重要業(yè)務(wù)治理人員的錄用及辭退。第十一條《會議紀(jì)要》屬企業(yè)內(nèi)部重要文件，具有必需范圍的保密性，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳。第十二條：與會人員應(yīng)知無不言、集思廣益，一經(jīng)會議打算之事，應(yīng)按期完成。第十三條：與會人員務(wù)必嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，不得任憑走動，不得使用手機(jī)、傳呼機(jī)。會議治理制度〔八會議治理制度為貫徹國家、省市關(guān)于厲行節(jié)約、制止白費鋪張和精簡會議的有關(guān)精神，加政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對鋪張條例》有關(guān)規(guī)定，參照《松原市市直機(jī)關(guān)會議費治理方法一、會議范圍依據(jù)《松原市市直機(jī)關(guān)會議費治理方法》會議分類規(guī)定，我部召開的會議定為二類至五類。二類會議。以市委、市政府名義召開，要求縣〔市、區(qū)、開發(fā)區(qū)和市直有關(guān)部門〔單位〕負(fù)責(zé)同志參與，由市委組織部承辦的會議；三類會議。以市委組織部名義召開，要求縣〔市、區(qū)、開發(fā)區(qū)和市直有關(guān)部門〔單位〕負(fù)責(zé)同志參與的全市性工作會議；四類會議。以市委組織部或科室名義召開，要求縣〔市、區(qū)、開發(fā)區(qū)和市直部門〔單位〕有關(guān)人員參與的單項工作會議。五類會議。其他業(yè)務(wù)性會議，包括小型研討會、座談會、評審會等。二、會議打算及審批實行會議打算審批制度。每年10月底前，各科室提出下一年度會議打算〔包括會議名稱、召開的理由、主要資料、時間地點、參會人員、工作人員數(shù)及所需經(jīng)費等以下程序?qū)徟?。二、三類會議。會議打算經(jīng)部長辦公會爭論后，報送市委辦公室審核、市委批準(zhǔn)后執(zhí)行。三類會議原則上每年不超過1四類會議。會議打算經(jīng)部長辦公會爭論審批后執(zhí)行，并將會議打算報送市委辦公室備案。四類會議原則上每年不超過2五類會議。由分管部長審核并報部長批準(zhǔn)后執(zhí)行。副部長審核，再報部長或部長辦公會審定。三、會期二類會議會期，依據(jù)批準(zhǔn)的會議方案從嚴(yán)把握；三、四、五類會議以及傳1會議報到和離開時間，二類會議合計不得超過2天，三、四、五類會議合1四、會議規(guī)模三類會議參會人員不得超過80人，其中，縣〔市、區(qū)、開發(fā)區(qū)參會人數(shù)3120人，其中，縣〔市、區(qū)〕參會人數(shù)把握在1人以內(nèi)。其他業(yè)務(wù)性會議參會人員視資料50五、會務(wù)治理〔一〕會務(wù)工作由承辦科室和辦公室共同負(fù)責(zé)?！捕吵修k科室負(fù)責(zé)的會務(wù)工作如下：1．代擬會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、主持詞、聞通稿等；印發(fā)通知、組織報名；布置會場；印發(fā)會議材料；組織與會人員入場、簽到，統(tǒng)計會議出席狀況。〔三〕辦公室負(fù)責(zé)的會務(wù)工作如下：1．省級領(lǐng)導(dǎo)、市領(lǐng)導(dǎo)和部領(lǐng)導(dǎo)到會的協(xié)調(diào)和座次安排；協(xié)調(diào)落實會議聞宣傳、安全警衛(wèi)、交通疏導(dǎo)、醫(yī)療效勞等事宜；安排與會人員食宿和接待；協(xié)作承辦科室安排和布置會場；制作會議證件，預(yù)備會議用品；帶給必要的車輛保障；會務(wù)的其他協(xié)調(diào)和效勞工作。六、會議經(jīng)費治理〔一〕會議經(jīng)費支出會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。交通費是指用于會議代表接送站，以及會議統(tǒng)一組織的代表考察、調(diào)研等發(fā)生的交通支出。會議代表參與會議發(fā)生的城市間交通費，依據(jù)差旅費治理方法規(guī)定回單位報銷。會議費開支實行綜合定額把握，各項費用之間能夠調(diào)劑使用。綜合定額標(biāo)300/150/100/人天，其他費用50元/人天。綜合定額標(biāo)準(zhǔn)是會議費開支的上限，應(yīng)在綜合定額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)結(jié)算報銷。不得向參會人員收取會議費或以任何方式向下屬機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位、地方轉(zhuǎn)嫁、攤派。〔二〕會議經(jīng)費結(jié)算1．7個工作日內(nèi)，辦公室財會人員會同承辦科室，共同審核會議實際發(fā)生的各項費用，確認(rèn)無誤后，由辦公室統(tǒng)一結(jié)算。2．會議費報銷時應(yīng)當(dāng)帶給會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點飯店等會議效勞單位帶給的費用原始明細(xì)單據(jù)、電子結(jié)算單等憑證。七、有關(guān)要求〔一〕每年年底將非涉密會議的名稱、主要資料、參會人數(shù)、經(jīng)費開支等狀況在部內(nèi)進(jìn)展公示，理解監(jiān)視?！捕硣?yán)禁借會議名義組織會餐或安排宴請，嚴(yán)禁套取會議費設(shè)立小金庫，嚴(yán)禁在會議費中列支公務(wù)接待費?！踩硣?yán)格執(zhí)行會議用房標(biāo)準(zhǔn)，不得安排高檔套房；會議用餐嚴(yán)格把握菜品種類、數(shù)量和份量，嚴(yán)禁帶給高檔菜肴，不上煙酒；會場一律不擺花草，不制作背景板，不帶給水果?！菜摹巢坏檬褂脮h費購置電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、機(jī)等固定資產(chǎn)以及開支與本次會議無關(guān)的其他費用；不得組織會議代表旅游和與會議無關(guān)的參觀；嚴(yán)禁組織高消費消遣、健身活動；嚴(yán)禁以任何名義發(fā)放紀(jì)念品；不得額外配發(fā)洗漱用品。會議治理制度〔九機(jī)關(guān)會議治理制度為進(jìn)一步推動部機(jī)關(guān)會議治理的科學(xué)