投資部招標(biāo)管理制度

南京白云環(huán)境科技股份（集團(tuán)）有限公司行政管理制度版本：3.0BYJT-ZD-002修訂時(shí)間：2014年3月30日第1頁共40頁P(yáng)AGEPAGE15南京白云環(huán)境科技股份（集團(tuán)）有限公司投資部招標(biāo)管理制度2015年6月16日修訂第1版南京白云環(huán)境科技股份（集團(tuán)）有限公司發(fā)布南京白云環(huán)境科技股份（集團(tuán)）有限公司投資部管理制度版本：3.0BYJT-ZD-034修訂時(shí)間：2015年5月23日第15頁共15頁目錄

招標(biāo)管理制度目的為規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)與儀器設(shè)備采購(gòu)管理工作，保證工程項(xiàng)目建設(shè)與儀器設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量，降低建設(shè)及采購(gòu)成本和費(fèi)用，增加工程項(xiàng)目建設(shè)與儀器設(shè)備采購(gòu)的透明度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。適用范圍2.1公司范圍內(nèi)進(jìn)行的工程建設(shè)項(xiàng)目（包括基建工程、生產(chǎn)工程、專項(xiàng)資金工程）的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及專項(xiàng)資金其他項(xiàng)目、各類物資采購(gòu)的招投標(biāo)活動(dòng)，適用本制度。2.1.1工程建設(shè)項(xiàng)目施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元以上的；

2.1.2勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元以上的；

2.1.3儀器設(shè)備采購(gòu)合同估價(jià)在10萬元以上的；

2.1.4單項(xiàng)合同估算價(jià)低于2.1.1、2.1.2、2.1.3項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資在1000萬元以上的。職責(zé)3.1集團(tuán)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理3.1.1集團(tuán)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理為集團(tuán)招標(biāo)的組織決策人，對(duì)集團(tuán)的招標(biāo)做出決策；3.1.3負(fù)責(zé)審批集團(tuán)的招標(biāo)計(jì)劃及集團(tuán)重大緊急招標(biāo)項(xiàng)目；3.1.4負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)的招標(biāo)3.2投資部3.2.1負(fù)責(zé)牽頭組織成立招標(biāo)項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料的審核，提交投資（戰(zhàn)略）管理委員會(huì)審議、集團(tuán)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批；3.2.2負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施的人、財(cái)、物進(jìn)行計(jì)劃、組織、監(jiān)控，并及時(shí)向集團(tuán)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理匯報(bào)投資進(jìn)展情況，提出調(diào)整建議等；3.2.3負(fù)責(zé)整理歸檔集團(tuán)招標(biāo)項(xiàng)目檔案，從項(xiàng)目預(yù)選到項(xiàng)目結(jié)算移交（含項(xiàng)目中止）的檔案資料，最終交至集團(tuán)檔案室存檔；3.2.4在集團(tuán)未正式通過信息披露渠道披露該招標(biāo)項(xiàng)目信息前，投資部負(fù)有對(duì)該項(xiàng)目信息保密的責(zé)任義務(wù)。3.3招標(biāo)小組3.3.1根據(jù)招標(biāo)工作需求成立招標(biāo)小組：投資部、各事業(yè)部、企管部、財(cái)務(wù)部；3.3.2工程項(xiàng)目建設(shè)：招標(biāo)小組中事業(yè)部成員負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目的建設(shè)，配合編寫技術(shù)標(biāo)書提交至投資部；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)招標(biāo)的財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)籌措招標(biāo)的資金，將招標(biāo)預(yù)算納入預(yù)算管理體系；投資部成員負(fù)責(zé)編寫商務(wù)標(biāo)及標(biāo)書匯總、整理；3.3.2儀器設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)：所購(gòu)儀器使用部門特定人員作為招標(biāo)小組成員，負(fù)責(zé)對(duì)儀器的技術(shù)、質(zhì)量體系要求審核并配合編寫技術(shù)標(biāo)書提交至投資部；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)招標(biāo)的財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)籌措招標(biāo)的資金，將招標(biāo)預(yù)算納入預(yù)算管理體系；投資部成員負(fù)責(zé)編寫商務(wù)標(biāo)及標(biāo)書匯總、整理；3.3.3投資部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、管理招標(biāo)全過程；3.3.4董事長(zhǎng)/總經(jīng)理負(fù)責(zé)招標(biāo)文件審核、確認(rèn)；3.4評(píng)標(biāo)小組3.4.1根據(jù)招標(biāo)工作需求成立評(píng)標(biāo)小組：投資部、事業(yè)部、企管部、財(cái)務(wù)部、外聘專家；3.4.2工程項(xiàng)目建設(shè)：評(píng)標(biāo)小組中投資部、財(cái)務(wù)部成員進(jìn)行商務(wù)評(píng)標(biāo)打分；評(píng)標(biāo)小組中外聘專家進(jìn)行技術(shù)評(píng)標(biāo)打分；3.4.3儀器設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)：評(píng)標(biāo)小組中投資部、商務(wù)部成員進(jìn)行商務(wù)評(píng)標(biāo)打分；評(píng)標(biāo)小組中事業(yè)部成員進(jìn)行技術(shù)評(píng)標(biāo)打分；3.4.4評(píng)標(biāo)小組中財(cái)務(wù)部成員負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算等工作；3.4.5投資部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、管理評(píng)標(biāo)全過程；3.4.6董事長(zhǎng)/總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)結(jié)果審核、確認(rèn)；3.5法律顧問3.5.1負(fù)責(zé)集團(tuán)招標(biāo)的項(xiàng)目相關(guān)法律文本及項(xiàng)目合法性審核，對(duì)合同及重要相關(guān)信函、章程等進(jìn)行法律主審，并按集團(tuán)要求提供法律審核意見；3.5.2在集團(tuán)招標(biāo)過程中提供法律咨詢。3.6其他部門/參與人員3.6.1集團(tuán)其他職能部門或公司指定的專門工作機(jī)構(gòu)按其職能參與、協(xié)助和支持公司的招標(biāo)工作；3.6.2管理、參與投資工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)為集團(tuán)保守商業(yè)秘密。流程與管理規(guī)定附則5.1本制度未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5.2公司股改上市，本制度與董事會(huì)審議通過的投資管理制度有沖突的，以董事會(huì)的為準(zhǔn)。5.3本辦法由投資部負(fù)責(zé)最終解釋及完善。；附件：相關(guān)流程BYJT-LC-ID-001BYJT-LC-ID-002附件：相關(guān)表單（無）投標(biāo)流程管理標(biāo)準(zhǔn)部門名稱：合同成本部流程名稱：投標(biāo)流程節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱管理標(biāo)準(zhǔn)C1項(xiàng)目前期運(yùn)作1．前期運(yùn)作的項(xiàng)目需進(jìn)行登記。2．經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員應(yīng)提請(qǐng)經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理擬運(yùn)作項(xiàng)目進(jìn)行資金狀況、盈利情況等進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)評(píng)估合格的項(xiàng)目可進(jìn)行下一階段運(yùn)作。C2報(bào)名與資格審查1．報(bào)名與資格預(yù)審材料由合同成本部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理進(jìn)行審查，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員具體辦理。2．報(bào)名時(shí)應(yīng)充分考慮所報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理的業(yè)績(jī)與投標(biāo)項(xiàng)目的符合性以及其它項(xiàng)目的協(xié)調(diào)性，由經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理決定所報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理。3．報(bào)名材料在合同成本部進(jìn)行存檔（電子版），并填寫預(yù)審資料主要情況登記表與招標(biāo)公告一并存檔。C3購(gòu)買招標(biāo)文件1．招標(biāo)文件購(gòu)回后，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員（代理人）對(duì)主要條款進(jìn)行復(fù)印并裝訂成冊(cè)分送至總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理、合同成本部、質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)責(zé)任人。2．原件留存在合同成本部。B4投標(biāo)文件編制安排1．投標(biāo)文件的編制總體上由經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2．合同成本部重點(diǎn)負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)和整體標(biāo)書的編制，質(zhì)量技術(shù)部會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)工作。B5投標(biāo)文件質(zhì)疑1．經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員、合同成本部、質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件，在招標(biāo)文件要求時(shí)間內(nèi)書面提出質(zhì)疑內(nèi)容提交給經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理。2．由經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理主持質(zhì)疑會(huì)確定質(zhì)疑內(nèi)容，質(zhì)疑內(nèi)容應(yīng)存檔。3．不放過任何疑問和細(xì)節(jié)，慎之又慎，細(xì)之又細(xì)。4．經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)質(zhì)疑文件的收發(fā)工作并及時(shí)提醒相關(guān)人員。E6施工組織設(shè)計(jì)1．質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)在開標(biāo)前二日上午9點(diǎn)以前將施工組織設(shè)計(jì)電子版提交合同成本部，所遞文件應(yīng)為符合招標(biāo)文件要求、經(jīng)過嚴(yán)格審查不需要再作較大修改的文件。D6投標(biāo)文件初稿1．合同成本部應(yīng)在開標(biāo)前一日上午9點(diǎn)以前提出投標(biāo)文件初稿，初稿由經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行詳細(xì)閱讀（電子版），并提出書面意見。2．應(yīng)注意項(xiàng)目部組成人員與實(shí)際的符合性。D7定稿裝訂1．根據(jù)項(xiàng)目需要由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理決定是否召開標(biāo)前會(huì)議，參加標(biāo)前會(huì)議的人員：總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理、總工、項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員、文件編制人。2．開標(biāo)前一日晚上10點(diǎn)鐘以前應(yīng)裝訂完畢，裝訂前應(yīng)由經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員再次進(jìn)行審查確認(rèn)定稿。投標(biāo)流程管理標(biāo)準(zhǔn)部門名稱：合同成本部流程名稱：投標(biāo)管理流程節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱管理標(biāo)準(zhǔn)B8報(bào)價(jià)1．報(bào)價(jià)組成至少包含下列人員：總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員，重大項(xiàng)目可增加人員參加。2．報(bào)價(jià)組成員可充分發(fā)表各自的意見，不放過任何疑問和細(xì)節(jié)。3．合同成本部應(yīng)在報(bào)價(jià)前提供準(zhǔn)確的預(yù)算價(jià)和成本價(jià)。4．經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員應(yīng)提交準(zhǔn)確的相關(guān)信息。C9準(zhǔn)備相關(guān)材料1．按照《投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)檢查明細(xì)表》中，應(yīng)攜帶證件、業(yè)績(jī)等的要求由經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員將材料準(zhǔn)備齊全，由經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理或其指派人按《投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)檢查明細(xì)表》中關(guān)于應(yīng)攜帶證件、業(yè)績(jī)等的要求進(jìn)行檢查確認(rèn)。攜帶證書及相關(guān)材料按照寧多勿少的原則。2．由經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員提前協(xié)調(diào)預(yù)約投標(biāo)文件蓋章及開標(biāo)用車事宜。D10密封標(biāo)書1．經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員認(rèn)真理解招標(biāo)文件，分別填寫《投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)檢查明細(xì)表》，檢查后分別簽字確認(rèn)。2．投標(biāo)文件密封前由經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員填寫《投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)最終檢查確認(rèn)表》并簽字認(rèn)可，確定無遺漏問題后進(jìn)行密封，密封由經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理指派的專人負(fù)責(zé)。3．投標(biāo)文件密封后首先由經(jīng)營(yíng)人員檢查，再由經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理最終確認(rèn)，確認(rèn)無問題后交給經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員?！锻稑?biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)最終檢查確認(rèn)表》交合同成本部存檔。C11開標(biāo)1．開標(biāo)會(huì)議參加人員由經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員根據(jù)招標(biāo)文件要求報(bào)請(qǐng)經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理確定，參加的人員應(yīng)提前一天通知并告知其應(yīng)準(zhǔn)備的文件資料。2．應(yīng)提前到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，決不能延誤。3．經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)記錄開標(biāo)相關(guān)信息。4．投標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后1日內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員應(yīng)將相關(guān)資料文件整理移交合同成本部主管人員。5．合同成本部應(yīng)將招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、開標(biāo)記錄等建立項(xiàng)目檔案。B12投標(biāo)總結(jié)1．經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理應(yīng)將經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員所提供的開標(biāo)信息進(jìn)行整理、加工、匯總進(jìn)行備存，同時(shí)遞交總經(jīng)理一份。2．總結(jié)成功與失敗的原因。3．每年度末將本年的所有開標(biāo)項(xiàng)目情況匯總裝訂成冊(cè)（或電子版）。預(yù)審資料主要情況登記表編號(hào)：工程名稱樁型擬派項(xiàng)目經(jīng)理擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人擬派主要人員業(yè)績(jī)填表人：經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員：日期：投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)檢查明細(xì)表投標(biāo)項(xiàng)目：時(shí)間：關(guān)于密封、裝訂的要求序號(hào)密封、裝訂要求符合（√）不符合（×）有疑問（？）1234……………無效標(biāo)（廢標(biāo)）條件序號(hào)無效標(biāo)條件已落實(shí)（√）未落實(shí)（×）有疑問（？）123……………修改要求序號(hào)修改要求清單符合（√）不符合（×）有疑問（？）123……………應(yīng)攜帶證件、業(yè)績(jī)等清單序號(hào)應(yīng)攜帶證件、文件清單已備（√）未備（×）有疑問（？）123……………檢查人簽字：投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)最終檢查確認(rèn)表投標(biāo)項(xiàng)目：時(shí)間：序號(hào)檢查確認(rèn)內(nèi)容經(jīng)營(yíng)人員經(jīng)營(yíng)主管副總經(jīng)理確認(rèn)（√）不確認(rèn)（×）確認(rèn)（√）不確認(rèn)（×）1標(biāo)書的修改符合要求嗎？2你真的確認(rèn)修改符合要求嗎？3關(guān)于廢標(biāo)和無效標(biāo)條件沒有問題了嗎？4關(guān)于廢標(biāo)和無效標(biāo)條件你真的確認(rèn)沒問題嗎？5標(biāo)書密封、裝訂沒有問題了嗎？6你真的確認(rèn)標(biāo)書密封、裝訂沒有問題嗎？7應(yīng)攜帶證書、業(yè)績(jī)有沒有遺漏？8你真的確認(rèn)應(yīng)攜帶證書、文件無遺漏嗎？9你所提供的報(bào)價(jià)信息準(zhǔn)確嗎？10是在安全理解招標(biāo)文件的前提下進(jìn)行的報(bào)價(jià)嗎？11投標(biāo)報(bào)價(jià)是否還有疑問？12你真的確認(rèn)報(bào)價(jià)沒有疑問了嗎？13對(duì)整個(gè)投標(biāo)文件還有沒有疑問？14你真的完全確定整個(gè)文件沒有問題了嗎？經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員（簽字）：