制度管理制度

——2—規(guī)章制度治理方法第一條為了加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)和治理，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的制定和公布程序，保障規(guī)章制度得以嚴(yán)峻、有效的貫徹和執(zhí)行，特制定本方法。其次條 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、治理需要制定并統(tǒng)一公布的具有強(qiáng)制約束力和標(biāo)準(zhǔn)格式的公司內(nèi)部法定性文件，包括方法、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)程、實(shí)施細(xì)則、流程、標(biāo)準(zhǔn)以及由此而生成的表格、記錄、格式文本等，是公司各級(jí)單位開展生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、治理活動(dòng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。第三條 規(guī)章制度治理是指依據(jù)統(tǒng)一要求標(biāo)準(zhǔn)公司規(guī)章制度文件的規(guī)定、審核、修改、批準(zhǔn)、公布、修訂、執(zhí)行和廢止等一系列工作，并將全部規(guī)章制度依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展分類和歸集，形成一套完整的企業(yè)內(nèi)部法規(guī)集的治理活動(dòng)。第四條 凡涉及兩個(gè)以上部門共同使用、遵守或者用于指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)本部門以外其他部門 (包括子公司)工作或者需要跨部門協(xié)作完成的全部規(guī)章制度均合用本方法。第五條 公司綜合治理部是規(guī)章制度治理的綜合職能部門，其主要職責(zé)是：公布?xì)w檔、廢止等工作；制度的連接性、文件格式、條理性等方面進(jìn)展綜合審核；織評(píng)審；監(jiān)視、檢查規(guī)章制度的執(zhí)行狀況和規(guī)章制度文件的治理工作。公司總經(jīng)理辦公室是規(guī)章制度編號(hào)、公布?xì)w檔的歸口管理部門。第六條 規(guī)章制度的提出、制定、修訂部門，其主要職責(zé)是：責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度。簽，并將會(huì)簽后的規(guī)章制度報(bào)送綜合治理部審核。三、負(fù)責(zé)本部門歸口規(guī)章制度的解釋、宣貫、推行工作，并監(jiān)視、檢查其執(zhí)行狀況。第七條 公司各部門、下屬子公司及全部員工是公司規(guī)章制度的執(zhí)行者，對(duì)公司規(guī)章制度規(guī)定的條款和工作標(biāo)準(zhǔn)有認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)、執(zhí)行并承受考核的義務(wù)。第八條 ，將規(guī)章制度劃分為以下兩大類：一、通用類規(guī)章制度(一)公司戰(zhàn)略治理制度(系列代號(hào)“戰(zhàn)略 ZL”):指為保證公司戰(zhàn)略形成以及明確公司進(jìn)展規(guī)劃決策程序及論證方法而制定的制度;(二)企業(yè)文化治理制度(系列代號(hào)“文化WH”):指為標(biāo)準(zhǔn)和傳播公司理念、行為和視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)而制定的制度；(系列代號(hào)“組織ZZ分工、根本治理體制和運(yùn)行機(jī)制而制定的制度；(四)綜合治理制度(系列代號(hào)“綜合ZH和指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)治理、招投標(biāo)治理、學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)治理、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核、資本與資產(chǎn)治理、根底治理檢查、統(tǒng)計(jì)、運(yùn)營(yíng)分析、規(guī)章制度治理、運(yùn)行體系構(gòu)建等綜合性治理工作而制定的制度。二、專業(yè)類規(guī)章制度(一)(系列代號(hào)“行政XZ”)：指為標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)公司文密事務(wù)、政策爭(zhēng)論、行政督察、公文處理、公共關(guān)系、領(lǐng)檔案治理、車輛治理等行政辦公事務(wù)而制定的制度；(二)審計(jì)治理制度(系列代號(hào)“審計(jì)SJ”)：指為監(jiān)視、標(biāo)準(zhǔn)、檢查、指導(dǎo)公司的治理審計(jì)、合同治理、經(jīng)濟(jì)監(jiān)管、法律事務(wù)等經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)治理人員的治理行為而制定的制度；(三)人力資源治理制度(系列代號(hào)“人力RL”)：指為勞資治理、薪酬治理、保險(xiǎn)治理等工作而制定的制度；(四)財(cái)務(wù)治理制度(系列代號(hào)“財(cái)務(wù)CW”)：指為標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)治理、預(yù)算治理、資金治理、稅收籌畫及財(cái)務(wù)分析等工作而制定的制度；(五)物資治理制度：(系列代號(hào)“物資WZ”)：指為標(biāo)準(zhǔn)物流治理、儲(chǔ)運(yùn)等工作而制定的制度；(六)生產(chǎn)治理制度(系列代號(hào)“生產(chǎn) SC”)：指為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)安排、作業(yè)打算、工時(shí)統(tǒng)計(jì)、本錢把握等工作而制定的制度；(系列代號(hào)“營(yíng)銷YX作而制定的制度；(八)信息治理制度(系列代號(hào)“信息XX”)：指為標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)公司信息化建設(shè)工程治理、軟、硬件治理、系統(tǒng)(九)技術(shù)研發(fā)治理制度(系列代號(hào)“技術(shù)JS為標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)公司技術(shù)開拓、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品構(gòu)造規(guī)劃、技制度；(十)品質(zhì)治理制度(系列代號(hào)“品質(zhì)PZ藝配料及優(yōu)化、質(zhì)量效勞等工作而制定的制度；(十一)安全與環(huán)境治理制度(系列代號(hào)“安全AQ”)：指為標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)公司安全、消防、環(huán)境保護(hù)與治理、現(xiàn)場(chǎng)治理等工作而制定的制度；(十二)保衛(wèi)治理制度(系列代號(hào)“BW”)：指為標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)、監(jiān)視公司門禁治理、廠區(qū)治安、綜合治理、保衛(wèi)設(shè)施治理等工作而制定的制度；(十三)設(shè)備治理制度(系列代號(hào)“設(shè)備SB”)：指為標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查公司設(shè)備治理、運(yùn)行、維護(hù)、修理等工作而制定的制度；(十四)能源治理制度(系列代號(hào)“NY指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查公司能源指標(biāo)、能源供給、節(jié)能減排等治理工作而制定的制度；(十五)工程治理制度(系列代號(hào)“工程GC”)：指為標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查公司工程立項(xiàng)、施工、造價(jià)、結(jié)算、驗(yàn)收、轉(zhuǎn)固等工作而制定的制度；(十六)其他治理(系列代號(hào)“其他QT“)：指為標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查衛(wèi)生、醫(yī)療、安康、后勤等治理工作制定的制度。第九條 蓋增的規(guī)章制度時(shí)，可在現(xiàn)有分類根底上向后延展。第十條 規(guī)章制度屬于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)性文件,承受統(tǒng)一的文本格式公布,即發(fā)文標(biāo)識(shí)為“****機(jī)械制造有限責(zé)任公司”,標(biāo)題為“※※治理方法(制度、規(guī)定、規(guī)程等)”，編號(hào)規(guī)章按本方法第十一條規(guī)定執(zhí)行。文件內(nèi)容分章、條編序。第十一條 綜合治理部負(fù)責(zé)，完整編號(hào)格式如下：1 2公司類別 文件分類(二)編號(hào)位說(shuō)明

3 4內(nèi)容分類

5 6 7分類序號(hào)

8 9文件版本1******2、文件類別：通用制度(1)、專業(yè)制度(2)320類，序號(hào)2—6———7—的內(nèi)容。4、分類序號(hào)：規(guī)章制度在某一門類的序號(hào)用3位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，代表該文件在該類治理制度中的挨次，一般依據(jù)公布時(shí)間挨次。假設(shè)此文件為直接引用外來(lái)文件，加字母Y標(biāo)注，每類內(nèi)容從001-999挨次順延。5、文件版本號(hào)：是文件更修改次數(shù)的記錄，用2位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，從01-99挨次順延，代表文件整體重制定和校驗(yàn)修訂次數(shù)。第十二條規(guī)章制度內(nèi)容按章條編序時(shí)，不同章節(jié)，條序順延，全文不能有重疊條序。條目下有層次序數(shù)時(shí)，分段“1.”，1“1”，其次層為“1.1”,第四層為“1.1.1”，挨次順延。第十三條 上依據(jù)以下次序進(jìn)展擬訂：用范圍及制度的定義等內(nèi)容；口部門和相關(guān)負(fù)有職責(zé)部門的相應(yīng)職責(zé)內(nèi)容；種治理要素進(jìn)展分類說(shuō)明；四、第四章為治理程序，主要是對(duì)履行本制度的主要治理程序進(jìn)展說(shuō)明；應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)違反制度規(guī)定行為的懲罰標(biāo)準(zhǔn)；部門，與原制定下發(fā)制度的關(guān)系等內(nèi)容；七、對(duì)于制度中其他需要進(jìn)一步說(shuō)明或者是需要特別說(shuō)明的，可插入第三到五章中單列章節(jié)說(shuō)明，次序挨次下延。第十四條規(guī)章制度以公司名義公布，整個(gè)過(guò)程包括起草、會(huì)簽、審批、批準(zhǔn)、下發(fā)、編號(hào)、修訂、廢止等環(huán)節(jié)，具體流程見 。第十五條規(guī)章制度按治理權(quán)限通過(guò)公司治理平臺(tái)公布，涉及職工權(quán)益的按公司相關(guān)規(guī)定和程序辦理。第十六條綜合治理部負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理的需要，組織機(jī)構(gòu)、部門職能調(diào)整或者業(yè)務(wù)整合，適時(shí)組織對(duì)相應(yīng)制度進(jìn)展修訂或者廢止。第十七條 公司各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人為制度貫徹執(zhí)行度在本部門范圍內(nèi)進(jìn)展宣傳、貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)視、執(zhí)行。第十八條 督導(dǎo)、考核規(guī)章制度