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最整理銀行反洗錢調(diào)研報告范文銀行反洗錢調(diào)研報告范文依據(jù)甘郵銀發(fā)()120號文件精神安排，我縣支行結(jié)合本縣郵政金融反洗錢作狀況上報，不妥之處，請指正!一、反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)狀況1、我行依據(jù)郵政金融網(wǎng)點人員變動及縣支行實際人員狀況，重成立反洗有效依法履行反洗錢職責(zé)，并監(jiān)視各網(wǎng)點反洗錢工作正常運轉(zhuǎn)。進(jìn)展本部門反洗錢培訓(xùn)、報表上報、調(diào)研等日常工作。對獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴(yán)格保密。二、反洗錢內(nèi)把握度建設(shè)和執(zhí)行狀況1、加強內(nèi)部把握制度建設(shè)?？h支行在行內(nèi)及各個網(wǎng)點轉(zhuǎn)發(fā)了《xxxxxx省銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢考核評估方法xxx點負(fù)責(zé)人落實制度學(xué)習(xí)、執(zhí)行。規(guī)定登記、審核、留存客戶身份證件。完整，依據(jù)反洗錢規(guī)定期限保存，不存在反洗錢信息失泄密狀況。4、大額交易和可疑交易報告。大額交易個人儲蓄20萬元以上、公司業(yè)務(wù)50標(biāo)準(zhǔn)上報。5、依據(jù)反洗錢風(fēng)險等級劃分及評估治理實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，安排儲蓄所6、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表，報送的非現(xiàn)場報表真實、完整、標(biāo)準(zhǔn);在人行或上級行現(xiàn)場檢查前依據(jù)要求開展了反洗錢調(diào)整改并上報整改報告。7、協(xié)作反洗錢案件協(xié)查、調(diào)查。主要對大額或一天筆數(shù)較多等特別資金交，分析報告標(biāo)準(zhǔn)完整。結(jié)論樂觀整改落實。9、反洗錢文件資料報送和報備。準(zhǔn)時上報人行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢信反洗錢文

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