議事監(jiān)事會主要職責(zé)范文（3篇）

第18頁共18頁議事監(jiān)事?會主要職?責(zé)范文?監(jiān)事會議?事規(guī)則?第一章總?則第一?條為了規(guī)?范公司監(jiān)?事會工作?，維護公?司、股東?和職工的?合法權(quán)益?，完善公?司內(nèi)部監(jiān)?督約束機?制，提高?監(jiān)管工作?的有效性?，依據(jù)《?中華人民?共和國公?司法》和?《公司章?程》及其?他有關(guān)法?律法規(guī)，?制訂本會?議事規(guī)則?。第二?條監(jiān)事會?是公司依?法設(shè)立的?監(jiān)督機構(gòu)?，行使監(jiān)?督權(quán)，保?障股東權(quán)?益、公司?利益和員?工的合法?權(quán)益不受?損害，向?股東大會?負(fù)責(zé)并報?告工作，?對公司的?財務(wù)以及?公司董事?、經(jīng)理和?其他高級?管理人員?履行職責(zé)?的合法合?規(guī)性進行?監(jiān)督。?第二章監(jiān)?事會的組?成第三?條公司監(jiān)?事由股東?代表和公?司職工代?表擔(dān)任，?公司職工?代表擔(dān)任?的監(jiān)事不?得少于監(jiān)?事人數(shù)的?三分之一?。監(jiān)事會?中職工代?表擔(dān)任的?監(jiān)事由公?司職工代?表大會選?舉產(chǎn)生或?更換，股?東擔(dān)任的?監(jiān)事由股?東大會選?舉產(chǎn)生和?更換。?第四條公?司監(jiān)事會?成員由三?至五名組?成，設(shè)監(jiān)?事會主席?一名，由?監(jiān)事選舉?產(chǎn)生。監(jiān)?事會主席?不能履行?職權(quán)時，?由該主席?指定一名?監(jiān)事代行?其職權(quán)。?第五條?監(jiān)事的任?職資格?（一）能?夠維護出?資者的權(quán)?益，對公?司資產(chǎn)的?保值增值?有高度的?責(zé)任感；?（二）?熟悉了解?企業(yè)管理?和有關(guān)法?律、法規(guī)?；（三?）堅持原?則、清正?廉潔、辦?事公道；?公司董?事、經(jīng)理?、財務(wù)負(fù)?責(zé)人以及?董事會秘?書不得兼?任公司監(jiān)?事。屬?《中華人?民共和國?公司法》?第五十七?條、五十?八條規(guī)定?情形之一?的自然人?，不得擔(dān)?任公司監(jiān)?事。第?六條監(jiān)事?任期每屆?三年，監(jiān)?事在任職?期間，一?般不得解?除其職務(wù)?。監(jiān)事任?期屆滿，?可連選連?任。第?三章監(jiān)事?會的職權(quán)?和責(zé)任?第七條監(jiān)?事會依法?行使下列?職權(quán)（?一）對股?東大會決?議執(zhí)行情?況進行監(jiān)?督，對董?事會的重?大決策程?序進行監(jiān)?督。（?二）根據(jù)?真實性、?準(zhǔn)確性的?原則，審?核公司每?月、中期?、年度財?務(wù)報告，?了解和查?詢公司的?經(jīng)營情況?，索要有?關(guān)材料，?必要時可?要求董事?、經(jīng)理及?其他高級?管理人員?、內(nèi)部審?計人員出?席監(jiān)事會?會議，回?答所關(guān)注?的問題。?（三）?對公司經(jīng)?營運行中?涉及到數(shù)?額較大的?融資、投?資、擔(dān)保?、抵押、?轉(zhuǎn)讓、收?購、兼并?等經(jīng)濟行?為和資產(chǎn)?質(zhì)量進行?重點監(jiān)控?。（四?）對公司?董事、經(jīng)?理及其他?高級管理?人員在執(zhí)?行公司職?務(wù)時有無?下列違反?法律、法?規(guī)或公司?章程的行?為進行監(jiān)?督：1?、利用職?權(quán)收受賄?賂或其他?非法收入?，侵占公?司的財產(chǎn)?；2、?挪用公司?資金或者?將公司資?金借貸給?他人；?3、將公?司資產(chǎn)以?個人名義?或以其他?名義開立?帳戶存儲?；4、?以公司資?產(chǎn)為公司?股東或者?其他個人?債務(wù)提供?擔(dān)保；?5、自營?或者為他?人經(jīng)營，?從事?lián)p害?本公司的?利益的活?動；6?、擅自泄?露公司的?經(jīng)濟秘密?。（五?）當(dāng)董事?、經(jīng)理和?其他高級?管理人員?有違法行?為和重大?失職行為?，可要求?其予以糾?正，必要?時向股東?大會反映?，也可直?接向市證?券領(lǐng)導(dǎo)小?組辦公室?及其他有?關(guān)部門報?告。（?六）監(jiān)事?列席董事?會會議。?（七）?提議召開?臨時股東?大會。?（八）公?司章程規(guī)?定的和股?東大會授?予的其他?職權(quán)。?第八條監(jiān)?事會主席?依法行使?下列職權(quán)?召集和?主持監(jiān)事?會會議；?檢查監(jiān)?事會決議?執(zhí)行情況?；代表?監(jiān)事會向?股東大會?做工作報?告；公?司章程規(guī)?定的其他?職權(quán)。?第九條監(jiān)?事會在履?行監(jiān)督權(quán)?時，針對?發(fā)現(xiàn)的問?題可采取?下列措施?：發(fā)出書?面通知，?要求予以?糾正；?請公司審?計、監(jiān)察?部門進行?核實；?（三）委?托社會上?有資格的?會計師事?務(wù)所、審?計師事務(wù)?所、律師?事務(wù)所等?專業(yè)性機?構(gòu)進行核?實、取證?；（四?）提議召?開臨時股?東大會；?（五）?向國家有?關(guān)監(jiān)督機?構(gòu)、司法?機關(guān)報告?或者提出?申訴。?第十條監(jiān)?事應(yīng)履行?以下責(zé)任?：（一?）遵守法?律、法規(guī)?和公司章?程，執(zhí)行?監(jiān)事會決?議，維護?公司利益?，保守公?司機密；?（二）?對未能發(fā)?現(xiàn)和制止?公司違反?法律、法?規(guī)的經(jīng)營?行為承擔(dān)?相應(yīng)責(zé)任?；（三?）工作中?違反法律?、法規(guī)或?者公司章?程的規(guī)定?，給公司?造成損害?的，參加?決議的監(jiān)?事應(yīng)負(fù)相?應(yīng)責(zé)任；?但表決時?曾表示異?議并記載?于會議記?錄的，該?監(jiān)事免除?責(zé)任。?第四章監(jiān)?事會的管?理第十?一條監(jiān)事?會每年至?少召開兩?次會議，?由監(jiān)事會?主席召集?，必要時?可邀請董?事長、董?事、總經(jīng)?理列席會?議。第?十二條監(jiān)?事連續(xù)二?次不參加?監(jiān)事會會?議、也不?委托其他?監(jiān)事代其?行使權(quán)力?，應(yīng)視為?無行使職?權(quán)能力，?由監(jiān)事會?提請股東?大會或職?工代表大?會更換。?第十三?條監(jiān)事可?以提出辭?職，監(jiān)事?辭職應(yīng)向?監(jiān)事會遞?交書面辭?職報告。?監(jiān)事因個?人原因辭?職，對公?司造成損?害的，應(yīng)?當(dāng)負(fù)賠償?責(zé)任。監(jiān)?事有嚴(yán)重?違反法律?、法規(guī)及?公司章程?行為或嚴(yán)?重不稱職?的事由時?，股東大?會或職工?代表大會?可按規(guī)定?程序解除?其監(jiān)事職?務(wù)。無正?當(dāng)理由被?免職的，?可要求賠?償損失。?第十四?條監(jiān)事會?在行使監(jiān)?督權(quán)時，?不能代替?董事會或?經(jīng)理履行?職責(zé)，也?不能代表?公司進行?任何經(jīng)營?活動。?第十五條?監(jiān)事的酬?金由股東?大會決定?。監(jiān)事在?任期內(nèi)成?績顯著的?應(yīng)給予獎?勵。第?十六條監(jiān)?事會應(yīng)有?專人辦理?日常工作?，負(fù)責(zé)與?監(jiān)事、股?東單位的?聯(lián)系與溝?通。第?五章監(jiān)事?會會議的?召開及議?事程序?第十七條?監(jiān)事會議?事方式，?主要采取?定期會議?、臨時會?議的形式?進行，議?事的主要?范圍為：?（一）?審核公司?期中、年?度財務(wù)報?告，從監(jiān)?督角度提?出監(jiān)事會?的分析及?意見；?（二）對?公司利潤?分配方案?和彌補虧?損方案提?出審查、?監(jiān)督意見?；（三?）分析評?價公司資?產(chǎn)運行情?況、預(yù)算?執(zhí)行情況?、重大投?資決策實?施情況、?公司資產(chǎn)?質(zhì)量和保?值增值情?況，并提?出監(jiān)督意?見；（?四）對董?事會決策?的重大風(fēng)?險投資、?抵押、擔(dān)?保等提出?監(jiān)督意見?；（五?）對董事?、經(jīng)理及?其他高級?管理人員?執(zhí)行法律?、法規(guī)和?公司章程?的情況進?行檢查?，提出監(jiān)?督意見；?（六）?討論監(jiān)事?會工作報?告、工作?計劃及其?他有關(guān)股?東利益、?公司發(fā)展?的議題。?第十八?條有下列?情況時，?經(jīng)監(jiān)事會?主席或三?分之二以?上監(jiān)事提?議，或應(yīng)?總經(jīng)理的?要求，監(jiān)?事會可召?開臨時會?議：（?一）公司?已經(jīng)或正?在發(fā)生重?大的資產(chǎn)?流失現(xiàn)象?，股東權(quán)?益受到損?害，董事?會未及時?采取措施?；（二?）董事會?成員或經(jīng)?營班子成?員有嚴(yán)重?的違法違?紀(jì)行為，?損害公司?和股東的?利益；?（三）對?公司的某?些重大事?項進行專?題調(diào)研論?證或請董?事會、經(jīng)?營班子提?供咨詢意?見；（?四）對某?些重大監(jiān)?督事項，?監(jiān)事會認(rèn)?為需委托?社會會計?、審計、?律師事務(wù)?所提出專?業(yè)意見；?（五）?監(jiān)事會認(rèn)?為有必要?召開臨時?會議的其?他情況。?第十九?條監(jiān)事會?召開定期?會議和臨?時會議，?必須有三?分之二以?上的監(jiān)事?出席，由?監(jiān)事會主?席主持。?主席因故?不能出席?，應(yīng)委托?一位監(jiān)事?主持。?第二十條?監(jiān)事因故?不能出席?監(jiān)事會會?議，應(yīng)事?先向監(jiān)事?會主席請?假，并提?出書面意?見或書面?表決意見?，也可書?面委托其?他監(jiān)事（?但不能委?托監(jiān)事以?外的其他?人員），?委托書中?應(yīng)寫明授?權(quán)的范圍?。監(jiān)事未?出席監(jiān)事?會會議，?亦未委托?其他監(jiān)事?的，可視?為放棄在?該會議上?的投票權(quán)?。第二?十一條監(jiān)?事會召開?定期會議?應(yīng)在一周?內(nèi)，召開?臨時會議?應(yīng)在三天?前，將會?議的地點?、時間、?議題書面?通知全體?監(jiān)事。?第二十二?條監(jiān)事會?會議的決?議由監(jiān)事?記名，一?般事項的?表決須經(jīng)?出席的監(jiān)?事二分之?一以上贊?成方為有?效，下列?事項表決?必須經(jīng)出?席會議監(jiān)?事三分之?二以上（?含三分之?二）贊成?才能通過?：（一?）提議召?開股東大?會；（?二）以公?司的名義?委托會計?、審計、?律師事務(wù)?所；組?織對某些?重要事項?的調(diào)查和?咨詢。?第二十三?條監(jiān)事會?會議須認(rèn)?真做好會?議記錄，?出席會議?的監(jiān)事、?記錄人應(yīng)?在會議記?錄上簽名?。監(jiān)事有?權(quán)對本人?在會議上?的發(fā)言做?出某些說?明性記載?。第二?十四條監(jiān)?事會會議?召開后須?形成會議?紀(jì)要，并?和會議記?錄、決議?等作為監(jiān)?事會工作?檔案妥善?保存，一?般保存期?限為十五?年。第?二十五條?監(jiān)事會決?議由出席?會議的監(jiān)?事以舉手?方式進行?表決，監(jiān)?事會會議?實行一人?一票制。?第二十?六條出席?會議的監(jiān)?事須在監(jiān)?事會決議?上簽名，?并對監(jiān)事?會的決議?承擔(dān)責(zé)任?。第二?十七條本?議事規(guī)則?由公司監(jiān)?事會負(fù)責(zé)?解釋。?第二十八?條本議事?規(guī)則經(jīng)監(jiān)?事會一致?通過，并?自通過之?日起執(zhí)行?。議事?監(jiān)事會主?要職責(zé)范?文（二）?___?_有限公?司監(jiān)事會?工作職責(zé)?—規(guī)章制?度為了?保證公司?正常有序?有規(guī)則地?進行經(jīng)營?，保證公?司決策正?確和領(lǐng)導(dǎo)?層正確執(zhí)?行公務(wù)，?防止濫用?職權(quán)，危?及公司、?董事及第?三人的利?益，特此?規(guī)定在公?司中設(shè)立?監(jiān)事會。?監(jiān)事會是?懂事大會?領(lǐng)導(dǎo)下的?公司的常?設(shè)監(jiān)察機?構(gòu)，執(zhí)行?監(jiān)督職能?。監(jiān)事會?與班子會?并立，獨?立地行使?對總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理和中層?管理人員?及整個公?司管理的?監(jiān)督權(quán)。?為保證監(jiān)?事會和監(jiān)?事的獨立?性，監(jiān)事?不得兼任?董事長和?經(jīng)理。監(jiān)?事會對董?事會負(fù)責(zé)?，對公司?的經(jīng)營管?理進行全?面的監(jiān)督?，包括調(diào)?查和審查?公司的業(yè)?務(wù)狀況，?檢查各種?財務(wù)情況?，并向董?事會提供?報告，對?公司各級?干部的行?為實行監(jiān)?督，并對?領(lǐng)導(dǎo)干部?的任免提?出建議，?對公司的?計劃、決?策及其實?施進行監(jiān)?督等。?監(jiān)事會是?由全體監(jiān)?事組成的?、對公司?業(yè)務(wù)活動?及會計事?務(wù)等進行?監(jiān)督的機?構(gòu)。監(jiān)?事會，也?稱公司監(jiān)?察委員會?，是公司?法定的必?備監(jiān)督機?關(guān)，對總?經(jīng)理行政?管理行使?監(jiān)督的內(nèi)?部組織。?（1）?監(jiān)事會的?設(shè)立目的?：總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理濫用職?權(quán)，損害?公司利益?，就需要?選出這種?專門監(jiān)督?機關(guān)，代?表國資委?行使監(jiān)督?職能。?（2）監(jiān)?事會的組?成。監(jiān)事?會由全體?監(jiān)事組成?。監(jiān)事是?公司職工?；公司的?董事長、?總經(jīng)理、?副總經(jīng)理?不得兼任?監(jiān)事會成?員。監(jiān)事?會設(shè)主席?、委員等?職。（?3）監(jiān)事?會的職權(quán)?范圍如下?：第一?，可隨時?調(diào)查公司?生產(chǎn)經(jīng)營?和財務(wù)狀?況，審閱?帳簿、報?表和文件?，并請求?董事會提?出報告；?第二，?必要時，?可根據(jù)法?規(guī)和公司?章程，召?集董事大?會；第三?，列席董?事會會議?，能對董?事會的決?議提出異?議，可要?求復(fù)議；?第四，?對公司的?各級管理?人員提出?罷免和處?分的建議?。一、?監(jiān)事會作?用監(jiān)事?會對董事?大會負(fù)責(zé)?。對公司?財務(wù)以及?公司董事?長、總經(jīng)?理、副總?經(jīng)理、財?務(wù)科長和?中層領(lǐng)導(dǎo)?履行職責(zé)?的合法性?進行監(jiān)督?，維護公?司的合法?權(quán)益。?公司應(yīng)采?取措施保?障監(jiān)事的?知情權(quán)，?及時向監(jiān)?事提供必?要的信息?和資料，?以便監(jiān)事?會對公司?財務(wù)狀況?和經(jīng)營管?理情況進?行有效的?監(jiān)督、檢?查和評價??？偨?jīng)理?應(yīng)當(dāng)根據(jù)?監(jiān)事會的?要求，向?監(jiān)事會報?告公司重?大合同的?簽訂、執(zhí)?行情況、?資金運用?情況和盈?虧情況，?總經(jīng)理必?須保證該?報告的真?實性。?監(jiān)事會發(fā)?現(xiàn)總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理和其他?中層管理?人員存在?違反法律?、法規(guī)或?《公司章?程》的行?為，可以?向董事會?反映，也?可以直接?向國資委?報告。?議事監(jiān)事?會主要職?責(zé)范文（?三）_?___有?限公司?監(jiān)事會議?事規(guī)則?二零一陸?年___?_月_?___有?限公司監(jiān)?事會議事?規(guī)則第?一章總則?第一條?為進一步?規(guī)范本公?司監(jiān)事會?的議事方?式和表決?程序，促?使監(jiān)事和?監(jiān)事會有?效履行監(jiān)?督職責(zé)，?完善公司?法人治理?結(jié)構(gòu)，根?據(jù)《中華?人民共和?國公司法?》、《中?華人民共?和國證券?法》、《?上市公司?治理準(zhǔn)則?》、《深?圳證券交?易所股票?上市規(guī)則?》和《_?___有?限公司章?程》（以?下簡稱“?公司章程?”）等有?關(guān)規(guī)定，?制訂本規(guī)?則。第?二條公司?設(shè)監(jiān)事會?，監(jiān)事會?應(yīng)向全體?股東負(fù)責(zé)?，對公司?財務(wù)以及?公司董事?、經(jīng)理和?其他高級?管理人員?履行職責(zé)?的合法合?規(guī)性進行?監(jiān)督，維?護公司及?股東的合?法權(quán)益。?第三條?監(jiān)事會由?____?名監(jiān)事組?成，監(jiān)事?會設(shè)主席?____?人。監(jiān)事?會應(yīng)當(dāng)包?括___?_名股東?代表和_?___名?公司職工?代表。?第四條監(jiān)?事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)?格按照法?律、行政?法規(guī)、部?門規(guī)章、?規(guī)范性文?件和公司?章程的相?關(guān)規(guī)定，?積極履行?監(jiān)督職責(zé)?。第二?章監(jiān)事?第五條第?六條監(jiān)事?會主席由?全體監(jiān)事?過半數(shù)選?舉產(chǎn)生。?監(jiān)事會?中的職工?代表由公?司職工通?過職工代?表大會、?職工大會?或者其他?形式民主?選舉產(chǎn)生?。公司?監(jiān)事候選?人除應(yīng)符?合《公司?法》的相?關(guān)規(guī)定外?，還不得?存在下列?情形：?（一）最?近三年內(nèi)?受到中國?證監(jiān)會行?政處罰；?（二）?最近三年?內(nèi)受到證?券交易所?公開譴責(zé)?或三次以?上通報批?評；（?三）被中?國證監(jiān)會?宣布為市?場禁入者?且尚在禁?入期；?（四）被?證券交易?所公開認(rèn)?定為不適?合擔(dān)任上?市公司董?事、監(jiān)事?和高級管?理人員；?（五）?無法確保?在任職期?間投入足?夠的時間?和精力于?公司事務(wù)?，切實履?行董事、?監(jiān)事、高?級管理人?員應(yīng)履行?的各項職?責(zé)。1?監(jiān)事候選?人應(yīng)在知?悉或理應(yīng)?知悉其被?推舉為監(jiān)?事候選人?的第一時?間內(nèi)，就?其是否存?在上述情?形向監(jiān)事?會報告。?監(jiān)事候?選人存在?本條第一?款所列情?形之一的?，公司不?得將其作?為董事候?選人提交?股東大會?表決。?第七條監(jiān)?事應(yīng)具有?法律、會?計等方面?的專業(yè)知?識或工作?經(jīng)驗。監(jiān)?事會的人?員和結(jié)構(gòu)?應(yīng)確保監(jiān)?事會能夠?獨立有效?地行使對?董事、經(jīng)?理和其他?高級管理?人員及公?司財務(wù)的?監(jiān)督和檢?查。第?三章監(jiān)事?會的職權(quán)?第八條?監(jiān)事會依?法行使下?列職權(quán)：?（一）?應(yīng)當(dāng)對董?事會編制?的公司定?期報告進?行審核并?提出書面?審核意見?；（二?）檢查公?司財務(wù)；?（三）?對董事、?高級管理?人員執(zhí)行?公司職務(wù)?的行為進?行監(jiān)督，?對違反法?律、行政?法規(guī)、公?司章程或?者股東大?會決議的?董事、高?級管理人?員提出罷?免的建議?；（四?）當(dāng)董事?、高級管?理人員的?行為損害?公司的利?益時，要?求董事、?高級管理?人員予以?糾正；?（五）依?法提議召?開臨時股?東大會，?在董事會?不履行《?公司法》?規(guī)定的召?集和主持?股東大會?職責(zé)時依?法召集和?主持股東?大會；?（六）向?股東大會?提出提案?；（七?）依照《?公司法》?第一百五?十二條的?規(guī)定，對?董事、高?級管理人?員提起訴?訟；（?八）發(fā)現(xiàn)?公司經(jīng)營?情況異常?，可以進?行調(diào)查；?必要時，?可以聘請?會計師事?務(wù)所、律?師事務(wù)所?等專業(yè)機?構(gòu)協(xié)助其?工作，費?用由公司?承擔(dān)。?第九條建?議。監(jiān)?事會發(fā)現(xiàn)?公司經(jīng)營?情況異常?，可以進?行調(diào)查，?必要時，?可以聘請?會計師事?務(wù)所等協(xié)?助其工作?，費用由?公司承擔(dān)?。第十?條監(jiān)事有?了解公司?經(jīng)營情況?的權(quán)利，?并承擔(dān)相?應(yīng)的保密?義務(wù)。監(jiān)?監(jiān)事可以?列席董事?會會議，?并對董事?會決議事?項提出質(zhì)?詢或者事?會可以獨?立聘請中?介機構(gòu)提?供專業(yè)意?見。第?十一條監(jiān)?事應(yīng)當(dāng)關(guān)?注公司信?息披露情?況，對公?司董事、?高級管理?人員2?履行信息?披露職責(zé)?的行為進?行監(jiān)督，?發(fā)現(xiàn)信息?披露存在?違法違規(guī)?問題的，?應(yīng)當(dāng)進行?調(diào)查并提?出處理建?議。第?十二條監(jiān)?事在履行?監(jiān)督職責(zé)?過程中，?對違反法?律、行政?法規(guī)、公?司章程或?股東大會?決議的董?事、高級?管理人員?應(yīng)提出罷?免的建議?。第十?三條監(jiān)事?發(fā)現(xiàn)董事?、高級管?理人員及?公司存在?違反法律?、行政法?規(guī)、部門?規(guī)章、規(guī)?范性文件?、《__?__證券?交易所股?票上市規(guī)?則》和證?券交易所?其他相關(guān)?規(guī)定的行?為，已經(jīng)?或者可能?給公司造?成重大損?失的，應(yīng)?當(dāng)及時向?董事會、?監(jiān)事會報?告，提請?董事會予?以糾正，?并向中國?證監(jiān)會、?證券交易?所或者其?他有關(guān)部?門報告；?對違反法?律、行政?法規(guī)、公?司章程或?股東大會?決議的董?事、高級?管理人員?應(yīng)提出罷?免的建議?。第四?章會議的?召集、召?開第十?四條監(jiān)事?會會議分?為定期會?議和臨時?會議。監(jiān)?事會定期?會議應(yīng)當(dāng)?每六個月?召開一次?。出現(xiàn)下?列情況之?一的，監(jiān)?事會應(yīng)當(dāng)?在十日內(nèi)?召開臨時?會議：?（一）任?何監(jiān)事提?議召開時?；（二?）股東大?會、董事?會會議通?過了違反?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、監(jiān)管部?門的各種?規(guī)定和要?求、公司?章程、公?司股東大?會決議和?其他有關(guān)?規(guī)定的決?議時；?（三）公?司章程規(guī)?定的其他?情形。?第十五條?在發(fā)出召?開監(jiān)事會?定期會議?____?之前，監(jiān)?事會辦公?室應(yīng)當(dāng)向?全體監(jiān)事?征集會議?提案，并?至少用兩?天的時間?向公司員?工征求意?見。在征?集提案和?征求意見?時，監(jiān)事?會辦公室?應(yīng)當(dāng)說明?監(jiān)事會重?在對公司?規(guī)范運作?和董事、?高級管理?人員職務(wù)?行為的監(jiān)?督而非公?司經(jīng)營管?理的決策?。第十?六條監(jiān)事?提議召開?監(jiān)事會臨?時會議的?，應(yīng)當(dāng)通?過監(jiān)事會?辦公室或?者直接向?監(jiān)事會主?席提交經(jīng)?提議監(jiān)事?簽字的書?面提議。?書面提議?中應(yīng)當(dāng)載?明下列事?項：（?一）提議?監(jiān)事的姓?名；（?二）提議?理由或者?提議所基?于的客觀?事由；?（三）提?議會議召?開的時間?或者時限?、地點和?方式；?（四）明?確和具體?的會議提?案；（?五）提議?監(jiān)事的聯(lián)?系方式和?提議日期?等。3?在監(jiān)事會?辦公室或?者監(jiān)事會?主席收到?監(jiān)事的書?面提議后?三日內(nèi)，?監(jiān)事會辦?公室應(yīng)當(dāng)?發(fā)出召開?監(jiān)事會臨?時會議_?___。?監(jiān)事會辦?公室怠于?發(fā)出會議?通知的，?提議監(jiān)事?應(yīng)當(dāng)及時?向監(jiān)管部?門報告。?第十七?條監(jiān)事會?會議由監(jiān)?事會主席?召集和主?持；監(jiān)事?會主席不?能履行職?務(wù)或者不?履行職務(wù)?的，由監(jiān)?事會副主?席召集和?主持；未?設(shè)副主席?、副主席?不能履行?職務(wù)或者?不履行職?務(wù)的，由?半數(shù)以上?監(jiān)事共同?推舉一名?監(jiān)事召集?和主持。?第十八?條召開監(jiān)?事會定期?會議和臨?時會議，?監(jiān)事會辦?公室應(yīng)當(dāng)?分別提前?十日和五?日書面通?知，通過?直接送達(dá)?、傳真、?電子郵件?或者其他?方式，提?交全體監(jiān)?事。非直?接送達(dá)的?，還應(yīng)當(dāng)?通過電話?進行確認(rèn)?并做相應(yīng)?記錄。情?況緊急，?需要盡快?召開監(jiān)事?會臨時會?議的，可?以隨時通?過口頭或?者電話等?方式發(fā)出?會議通知?，但召集?人應(yīng)當(dāng)在?會議上作?出說明。?第十九?條會議通?知應(yīng)當(dāng)至?少包括以?下內(nèi)容：?（一）?舉行會議?的日期、?地點和會?議期限；?（二）?事由及議?題；（?三）發(fā)出?通知的日?期。第?二十條監(jiān)?事會會議?應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)?場方式召?開。緊急?情況下，?監(jiān)事會會?議可以通?訊方式進?行表決，?但監(jiān)事會?召集人或?會議主持?人應(yīng)當(dāng)向?與會監(jiān)事?說明具體?的緊急情?況。在通?訊表決時?，監(jiān)事應(yīng)?當(dāng)將其對?審議事項?的書面意?見在簽字?確認(rèn)后傳?真至監(jiān)事?會辦公室?。第二?十一條監(jiān)?事會可要?求公司董?事、經(jīng)理?及其他高?級管理人?員、內(nèi)部?及外部審?計人員出?席監(jiān)事會?會議，回?答所關(guān)注?的問題。?第二十?二條監(jiān)事?會會議應(yīng)?當(dāng)有過半?數(shù)的監(jiān)事?出席方可?舉行。相?關(guān)監(jiān)事拒?不出席或?者怠于出?席會議導(dǎo)?致無法滿?足會議召?開的最低?人數(shù)要求?的，其他?監(jiān)事應(yīng)當(dāng)?及時向監(jiān)?管部門報?告。董事?會秘書和?證券事務(wù)?代表應(yīng)當(dāng)?列席監(jiān)事?會會議。?第二十?三條會議?主持人應(yīng)?當(dāng)提請與?會監(jiān)事對?各項提案?發(fā)表明確?的意見。?會議主持?人應(yīng)當(dāng)根?據(jù)監(jiān)事的?提議，要?求董事、?高級管理?人員、公?司其他員?工或者相?關(guān)中介機?構(gòu)業(yè)務(wù)人?員到會接?受質(zhì)詢。?第五章?會議決議?和會議記?錄第二?十四條監(jiān)?事會會議?的表決實?行一人一?票，以記?名和書面?等方式進?行。4?監(jiān)事的表?決意向分?為同意、?反對和棄?權(quán)。與會?監(jiān)事應(yīng)當(dāng)?從上述意?向中選擇?其一，未?做選擇或?者同時選?擇兩個以?上意向的?，會議主?持人應(yīng)當(dāng)?要求該監(jiān)?事重新選?擇，拒不?選擇的，?視為棄權(quán)?；中途離?開會場不?回而未做?選擇的，?視為棄權(quán)?。監(jiān)事會?形成決議?應(yīng)當(dāng)經(jīng)全?體監(jiān)事過?半數(shù)同意?。第二?十五條公?司召開監(jiān)?事會會議?，可以視?需要進行?全程錄音?。第二?十六條監(jiān)?事會辦公?室工作人?員應(yīng)當(dāng)對?現(xiàn)場會議?做好記錄?。會議記?錄應(yīng)當(dāng)包?括以下內(nèi)?容：（?一）會議?屆次和召?開的時間?、地點、?方式；?（二）會?議通知的?發(fā)出情況?；（三?）會議召?集人和主?持人；?（四）會?議出席情?況；（?五）會議?審議的提?案、每位?監(jiān)事對有?關(guān)事項的?發(fā)言要點?和主要意?見、對提?案的表決?意