信息披露管理制度模板（四篇）

第6頁共6頁信息披露?管理制度?模板（?17）對?外提供重?大擔保；?（18?）變更會?計政策、?會計估計?；（1?9）因前?期已披露?的信息存?在差錯、?未按規(guī)定?披露或者?虛假記載?，被有關(guān)?機關(guān)責令?改正或者?經(jīng)董事會?決定進行?更正；?（20）?全國股份?轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)?公司規(guī)定?的其他情?形。第?十六條公?司應(yīng)當在?臨時報告?所涉及的?重大事件?最先觸及?下列任一?時點后及?時履行首?次披露義?務(wù)：（?1）董事?會或者監(jiān)?事會作出?決議時；?（2）?簽署意向?書或者協(xié)?議（無論?是否附加?條件或者?期限）時?；（3?）公司（?含任一董?事、監(jiān)事?或者高級?管理人員?）知悉或?者理應(yīng)知?悉重大事?件發(fā)生時?。第十?七條對公?司股票轉(zhuǎn)?讓價格可?能產(chǎn)生較?大影響的?重大事件?正處于籌?劃階段，?雖然尚未?觸及本細?則第十六?條規(guī)定的?時點，但?出現(xiàn)下列?情形之一?的，公司?亦應(yīng)履行?首次披露?義務(wù)：?（1）該?事件難以?保密；?（2）該?事件已經(jīng)?泄漏或者?市場出現(xiàn)?有關(guān)該事?件的傳聞?；（3?）公司股?票及其衍?生品種交?易已發(fā)生?異常波動?。第十?八條公司?披露重大?事件后，?已披露的?重大事件?出現(xiàn)可能?對公司證?券及其衍?生品種交?易價格產(chǎn)?生較大影?響的進展?或者變化?的，應(yīng)當?及時披露?進展或者?變化情況?、可能產(chǎn)?生的影響?。第十?九條涉及?公司的收?購、合并?、分立、?發(fā)行股份?、回購股?份等行為?導(dǎo)致公司?股本總額?、股東、?實際控制?人等發(fā)生?重大變化?的，信息?披露義務(wù)?人應(yīng)當依?法履行報?告、公告?義務(wù)，披?露權(quán)益變?動情況。?第二十?條公司控?股股東、?實際控制?人應(yīng)及時?、準確地?告知公司?是否存在?擬發(fā)生的?股權(quán)轉(zhuǎn)讓?、資產(chǎn)重?組或者其?他重大事?件，并配?合公司做?好信息披?露工作。?5__?__股份?有限公司?信息披?露管理制?度模板（?二）（?5）當監(jiān)?事會向股?東大會或?國家有關(guān)?主管機關(guān)?報告董事?、總經(jīng)理?和其他高?級管理人?員損害公?司利益的?行為時，?應(yīng)及時通?知董事會?，并提供?相關(guān)資料?。第三?十二條高?級管理人?員的責任?：（1?）高級管?理人員應(yīng)?當及時以?書面形式?，定期或?不定期在?有關(guān)事項?發(fā)生的當?日內(nèi)向總?經(jīng)理報告?公司經(jīng)營?情況、對?外投資、?重大合同?的簽訂、?執(zhí)行情況?、資金運?用情況和?盈虧情況?，總經(jīng)理?必須保證?這些報告?的真實、?及時和完?整，并在?該書面報?告簽名，?承擔相應(yīng)?責任。總?經(jīng)理會同?該高級管?理人員再?向董事會?報告。?（2）總?經(jīng)理應(yīng)責?成有關(guān)部?門對照信?息披露的?范圍和內(nèi)?容，如有?發(fā)生，部?門負責人?將有關(guān)事?項在發(fā)生?的當日內(nèi)?報告總經(jīng)?理。（?3）各信?息披露的?義務(wù)人應(yīng)?在有關(guān)事?項發(fā)生的?當日將相?關(guān)信息提?交董事會?秘書。董?事會秘書?需要進一?步的材料?時，相關(guān)?部門應(yīng)當?按照董事?會秘書要?求的內(nèi)容?與時限提?交。（?4）總經(jīng)?理有責任?和義務(wù)答?復(fù)董事會?關(guān)于涉及?公司定期?報告、臨?時報告及?公司其他?情況的詢?問，以及?董事會代?表股東、?監(jiān)管機構(gòu)?作出的質(zhì)?詢，提供?有關(guān)資料?，并承擔?相應(yīng)責任?。（5?）總經(jīng)理?提交董事?會的報告?和材料應(yīng)?履行相應(yīng)?的手續(xù)，?并由雙方?就交接的?報告及材?料情況和?交接日期?、時間等?內(nèi)容簽字?認可。?第三十三?條董事會?秘書的責?任：（?1）董事?會秘書為?公司與中?國證監(jiān)會?和全國股?份轉(zhuǎn)讓系?統(tǒng)公司的?指定聯(lián)絡(luò)?人，負責?準備和遞?交中國證?監(jiān)會和全?國股份轉(zhuǎn)?讓系統(tǒng)公?司要求的?文件，組?織完成證?券監(jiān)管機?構(gòu)布置的?任務(wù)。?（2）負?責公司信?息的保密?工作，制?訂保密措?施。內(nèi)幕?信息泄露?時，及時?采取補救?措施加以?解釋和澄?清，并報?告中國證?監(jiān)會和全?國股份轉(zhuǎn)?讓系統(tǒng)公?司。（?3）董事?會秘書負?責組織和?協(xié)調(diào)公司?信息披露?事務(wù)，匯?集公司應(yīng)?予披露的?信息并報?告董事會?，持續(xù)關(guān)?注媒體對?公司的報?道并主動?求證報道?的真實情?況。信息?披露事務(wù)?包括建立?信息披露?的制度、?負責投資?者關(guān)系、?接待來訪?、回答咨?詢、9?____?股份有限?公司信?息披露管?理制度模?板（三）?第六章?違反本制?度的處理?第三十?八公司董?事、監(jiān)事?、高級管?理人員依?法負有誠?信和勤勉?盡責的義?務(wù)和責任?。由于?公司董事?、監(jiān)事及?高級管理?人員的失?職，導(dǎo)致?信息披露?違規(guī)，給?公司造成?嚴重影響?或損失的?，公司應(yīng)?當給予該?責任人相?應(yīng)的批評?、警告、?解除其職?務(wù)等處分?，并且可?以向其提?出適當?shù)?賠償要求?。第三?十九公司?各職能部?門未按要?求及時、?準確、完?整的提供?信息，由?董事會秘?書提出處?理意見，?董事會批?準執(zhí)行。?第七章?附則第?四十條本?制度未盡?事宜，按?照有關(guān)法?律、法規(guī)?和規(guī)范性?文件及《?公司章程?》的規(guī)定?執(zhí)行。?第四十一?條本制度?由公司董?事會負責?制定、修?改和解釋?。第四?十二條本?制度經(jīng)董?事會審議?通過之日?起實施。?信息披?露管理制?度模板（?四）聯(lián)?系股東、?董事，向?投資者提?供公司公?開披露過?的資料，?保證公司?信息披露?的及時性?、合法性?、真實性?和完整性?。董事?會秘書應(yīng)?按照《全?國中小企?業(yè)股份轉(zhuǎn)?讓系統(tǒng)業(yè)?務(wù)規(guī)則（?試行）》?、《全國?中小企業(yè)?股份轉(zhuǎn)讓?系統(tǒng)掛牌?公司信息?披露細則?（試行）?》、定期?報告格式?指引和臨?時公告格?式模板等?規(guī)定編寫?公告文稿?，并準備?備查文件?。（4?）董事會?秘書有權(quán)?參加股東?大會、董?事會會議?、監(jiān)事會?會議和高?級管理人?員相關(guān)會?議，有權(quán)?了解公司?的財務(wù)和?經(jīng)營情況?，查閱涉?及信息披?露事宜的?所有文件?。（5?）股東咨?詢電話是?公司聯(lián)系?股東和證?券監(jiān)管機?構(gòu)的專用?電話。除?授權(quán)的人?員外，任?何人不得?隨意回答?股東的咨?詢，否則?將承擔由?此造成的?有關(guān)責任?。第五?章未公開?信息的保?密措施?第三十四?條公司董?事、監(jiān)事?、董事會?秘書、其?他高級管?理人員以?及其他因?工作關(guān)系?接觸到公?司應(yīng)披露?信息的相?關(guān)工作人?員，在信?息未正式?公開披露?前負有保?密義務(wù)，?不得在該?等信息公?開披露之?前向第三?人披露，?也不得利?用該等內(nèi)?幕信息買?賣公司的?證券，或?者泄露該?信息，或?者建議他?人買賣該?證券。內(nèi)?幕交易行?為給投資?者造成損?失的，行?為人應(yīng)當?依法承擔?賠償責任?。第三?十五條在?公司信息?未正式披?露前，公?司各部門?對擬披露?信息均負?有保密義?務(wù)，不得?在公司內(nèi)?外網(wǎng)站、?報紙、廣?播等媒介?公開相關(guān)?信息，不?得向無關(guān)?第三方泄?漏。第?三十六條?公司董事?會應(yīng)采取?必要的措?施，在信?息公開披?露前，將?信息知情?者控制在?最小范圍?內(nèi)。凡?公司應(yīng)披?露信息中?涉及公司?商業(yè)秘密?或其他重?要不便于?公