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反洗錢知識培訓(xùn)GO目錄基礎(chǔ)知識----洗錢反洗錢法律、法規(guī)0104基礎(chǔ)知識----反洗錢02支付機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)03CONTENTS洗錢本身是一種犯罪行為，而且它與其上游的各種犯罪行為——比如走私、販毒、貪污賄賂、恐怖活動、金融詐騙、黑社會等是密切相關(guān)的。基礎(chǔ)知識--洗錢PART01基礎(chǔ)知識----洗錢洗錢的定義洗錢的過程洗錢的方式洗錢----洗錢的定義

隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來源和性質(zhì)，通過各種手段使其在形式上合法化的行為。犯罪收益通常被稱為“臟錢”“黑錢”，對犯罪收益進(jìn)行清洗并使之披上合法外衣的活動被人們形象的稱為“洗錢”。主要是將犯罪活動所得的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成便于控制和不易被懷疑的形式。通過復(fù)雜的金融交易，將犯罪收益與其來源分離，混淆審計(jì)線索和隱藏罪犯身份的過程。放置階段離析階段歸并階段將分散的犯罪所得與合法財(cái)產(chǎn)融為一體，為犯罪所得提供表面的合法掩飾。洗錢----洗錢的過程甩干浸泡核心洗錢----洗錢的方式金融機(jī)構(gòu)走私空殼公司證券、保險(xiǎn)業(yè)保密天堂不動產(chǎn)、動產(chǎn)洗錢方式商業(yè)票據(jù)現(xiàn)金密集行業(yè)反洗錢是政府動用立法、司法力量，調(diào)動有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對可能的洗錢予以識別，對有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。基礎(chǔ)知識—反洗錢PART02為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，從而采取相關(guān)措施的行為?；A(chǔ)知識----反洗錢為什么要反洗錢？基礎(chǔ)知識----反洗錢洗錢動搖社會信用，誘發(fā)金融危機(jī)，威脅國家安全。洗錢造成資本外逃，使腐敗資金轉(zhuǎn)移境外，導(dǎo)致社會財(cái)富外流。洗錢助長刑事犯罪，破壞社會穩(wěn)定。

支付機(jī)構(gòu)是反洗錢工作最重要的防線之一，承擔(dān)了全面的反洗錢義務(wù)。全面履行反洗錢義務(wù)，做好反洗錢的各

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