某集團(tuán)公司《制度建設(shè)管理?xiàng)l例》

某集團(tuán)公司《制度建設(shè)管理?xiàng)l例》第一章總則第一條

為確保公司制度建設(shè)的系統(tǒng)性、科學(xué)性、有效性和可操作性，實(shí)現(xiàn)對公司制度建設(shè)的長效管理，不斷完善公司各級管理制度體系，實(shí)現(xiàn)公司管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化與法制化，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本條例。第二條

堅(jiān)持“制度面前，人人平等”之根本原則，不允許任何部門或個人因權(quán)力大小或職務(wù)高低而凌駕于制度之上，褻瀆制度的嚴(yán)肅性、權(quán)威性。第三條

本條例適用于公司銷售、技術(shù)、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、行政等系統(tǒng)的制度建設(shè)工作。第四條

本條例所稱“制度”是指以公司有關(guān)職能部門根據(jù)管理職能制訂并發(fā)布具有持續(xù)性和普遍效力的，用以組織、指揮、控制與調(diào)整公司各項(xiàng)內(nèi)部管理工作關(guān)系的管理?xiàng)l例、管理制度、管理辦法或管理規(guī)定文件的總稱。（一）“條例”是指對公司管理的某個領(lǐng)域內(nèi)做出的比較全面系統(tǒng)、具有長期執(zhí)行效力的系統(tǒng)性、綱領(lǐng)性及綜合性文件。（二）“制度”是指對公司管理的某個領(lǐng)域內(nèi)要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。（三）“辦法或規(guī)定”是指對某特定對象、過程、活動做出的具體的規(guī)范性文件。第五條

管理制度的制定與管理，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）權(quán)責(zé)清晰、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。（二）協(xié)調(diào)配套、程序規(guī)范。（三）科學(xué)合理、系統(tǒng)完整。（四）前瞻有效、持續(xù)改進(jìn)。第二章制度層級與標(biāo)準(zhǔn)格式第六條

公司制度分以下四個層級：（一）公司一級制度為《公司章程》和《***基本法》。（二）公司二級制度為各管理領(lǐng)域的管理?xiàng)l例。（三）公司三級制度為各領(lǐng)域管理?xiàng)l例中引出的管理制度。第七條

管理制度的名稱應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、規(guī)范，并符合公司有關(guān)公文制定規(guī)范。第八條

管理制度的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)講求實(shí)際，注重實(shí)效，具有針對性、全面性、可行性和實(shí)用性。具體格式標(biāo)準(zhǔn)參照《制度文件及行政公文標(biāo)準(zhǔn)格式管理制度》。第三章制度管理職責(zé)第九條

總經(jīng)辦是公司管理制度的歸口管理部門，其職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)公司所有管理制度體系建設(shè)的策劃。（二）組織編制、實(shí)施管理制度年度制定計(jì)劃。（三）組織、參與重要管理制度的起草。（四）組織管理制度草案的審核、評審。（五）負(fù)責(zé)各部門管理制度實(shí)施、執(zhí)行效果的稽查評價(jià)與日常維護(hù)管理工作。第十條

各職能部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)編制本部門管理制度制定計(jì)劃。（二）負(fù)責(zé)本部門職能系統(tǒng)制度的起草、修改。（三）負(fù)責(zé)對公司所發(fā)布的各項(xiàng)制度的培訓(xùn)、宣導(dǎo)及執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。（四）完成其他相關(guān)工作。（四）公司四級制度為各管理制度細(xì)化的管理辦法或規(guī)定。第十一條

制度討論審查職責(zé)（一）公司一級制度由股東成員共同參與討論并通過。（二）公司二級制度由制度起草（擬定）部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理共同參與討論并通過。（三）公司三、四級制度由制度起草（擬定）負(fù)責(zé)人及其部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)共同參與討論并通過。（四）對于涉及公司經(jīng)營投資、財(cái)務(wù)管理、成本控制、采購與供應(yīng)管理、合同管理、資產(chǎn)設(shè)備管理、薪資福利、重大技術(shù)改革及涉及面廣，對公司管理有重大影響的重大經(jīng)營管理的三、四級制度需按本條第（二）款規(guī)定人員共同參與討論。第十二條

各部門需設(shè)立一名制度管理員，負(fù)責(zé)與總經(jīng)辦對口工作，配合部門主管開展部門各項(xiàng)制度管理工作。具體參照《制度體系運(yùn)行管理制度》、《制度管理員管理制度》。第四章管理制度的起草第十三條

管理制度由各職能部門負(fù)責(zé)起草，主要內(nèi)容涉及兩個以上職能部門的由有關(guān)部門聯(lián)合起草。綜合管理類或相關(guān)部門聯(lián)合起草有困難的，可以由總經(jīng)辦直接起草或者組織協(xié)調(diào)，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)給予充分配合。第十四條

起草管理制度時，應(yīng)當(dāng)深入調(diào)查研究，廣泛聽取有關(guān)部門及員工的意見。對直接涉及員工切身利益的，應(yīng)當(dāng)征求各部門及員工的意見。第十五條

起草公司管理制度，應(yīng)當(dāng)注意與原有公司管理制度的銜接。如果原有的管理制度被新起草的管理制度所代替，須在新起草的管理制度中明確予以廢止。第十六條

管理制度應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)分明、條理清晰、措辭嚴(yán)謹(jǐn)、文字簡明、通俗易懂、用詞準(zhǔn)確，切忌冗長雜糅、深奧難懂。第十七條

管理制度起草工作完成后，起草部門應(yīng)當(dāng)向總經(jīng)辦報(bào)送審稿。具體參照《制度體系運(yùn)行管理制度》。第五章管理制度的審稿、討論及發(fā)布第十八條

總經(jīng)辦按以下幾個方面進(jìn)行審稿：（一）是否遵循法律法規(guī)、規(guī)章和國家的方針、政策。（二）是否具有合理性、可操作性。（三）是否與現(xiàn)行的管理制度協(xié)調(diào)、銜接；（四）措詞描述、層次結(jié)構(gòu)、管理邏輯等其他需要審核的內(nèi)容。第十九條

對重要的管理制度或管理制度涉及的主要內(nèi)容有意見分歧的，總經(jīng)辦組織相關(guān)部門人員召開制度討論會，充分聽取意見。第二十條

對經(jīng)討論后的制度進(jìn)行整理后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一排版、編號、報(bào)批。第二十一條

審批后的管理制度由總經(jīng)辦確定發(fā)放范圍，進(jìn)行復(fù)印、蓋章、發(fā)放。第二十二條

各單位收到管理制度后應(yīng)妥善保管，制度文件應(yīng)保持整潔、齊全、不得修改、涂畫、損毀、遺失。第二十三條

管理制度發(fā)放后原則上三天內(nèi)，總經(jīng)辦邀請相關(guān)部門主管及有關(guān)人員召開新發(fā)制度發(fā)布會，對新制度進(jìn)行再次宣講與解讀。發(fā)布會結(jié)束后，各部門組織部門全體人員進(jìn)行制度培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。具體參照《制度體系運(yùn)行管理制度》第六章管理制度的執(zhí)行、稽查與修訂第二十四條

制度一旦發(fā)布實(shí)施，必須堅(jiān)決執(zhí)行。在制度執(zhí)行過程中，可隨時將發(fā)現(xiàn)的問題向制度制訂部門或總經(jīng)辦反映，但不能以此為由拒絕或不完全執(zhí)行。第二十五條

制度制訂部門應(yīng)積極主導(dǎo)推行新發(fā)制度，配合總經(jīng)辦不定期稽查各相關(guān)執(zhí)行部門的制度運(yùn)行情況，以保障制度的有效貫徹落實(shí)。第二十六條

任何部門或個人違反公司有關(guān)管理制度的，嚴(yán)格按制度規(guī)定予以整改、教育或處罰。第二十七條

當(dāng)管理制度不能滿足現(xiàn)行管理要求時，制度執(zhí)行部門或制度制訂部門提出修訂申請，以實(shí)現(xiàn)制度的適宜性、充分性、符合性與有效性。具體見《制訂體系運(yùn)行管理制度》、《制度體系維護(hù)管制制度》。第七章文控及其他第二十八條

各部門須指定專人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，各部門主管監(jiān)督該員按公司要求存放在管理制度專用文件夾中，保持最新。具體見《制度管理員管理制度》。第二十九條

若管理制度有遺失、損毀的，應(yīng)及時到總經(jīng)辦申請補(bǔ)發(fā)。第三十條

公司內(nèi)部“通知、通報(bào)、決定”類行政公文統(tǒng)一總經(jīng)辦編號管理，各部門建立專用文件夾存檔管理。具體見《制度文件及行政公文標(biāo)準(zhǔn)格式制度》。第三十一條

“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”為公司各部門內(nèi)部聯(lián)絡(luò)性公文，該類公文統(tǒng)一由各部門發(fā)出、編碼并保管。具體見《制度文件及行政公文標(biāo)準(zhǔn)格式制度》。第八章附則附件一：《制度文件及行政公文標(biāo)準(zhǔn)