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刑民交叉案件實(shí)體分析務(wù)必先民后刑兩頭騙案例引入甲系以出租車輛為業(yè)的公司,乙于甲處租賃奔馳牌汽車一輛,雙方訂立租賃汽車合同一份,約定租期七天,租賃費(fèi)用1.5萬(wàn)元。乙拿到汽車后將車輛所安裝的GPS拆掉并以市場(chǎng)價(jià)的30%即15萬(wàn)元低價(jià)出售給丙(個(gè)人)。丙未查詢車輛登記信息便購(gòu)買該車并將15萬(wàn)元價(jià)款給乙,乙收到款項(xiàng)后卷款潛逃并加以揮霍。甲公司七日后發(fā)現(xiàn)乙不按時(shí)歸還車輛,通過(guò)GPS亦無(wú)法得知車輛所在,遂報(bào)警。公安機(jī)關(guān)找到乙、丙及車輛。問(wèn)題:乙有罪無(wú)罪?何罪名??jī)煞N觀點(diǎn)(一)一種分析思路是看行為直接最初針對(duì)的對(duì)象(劉憲權(quán)觀點(diǎn))乙行為直接最初針對(duì)的對(duì)象是甲公司,采用欺騙手段,后違反租賃合同約定賣車給丙,構(gòu)成詐騙罪。“刑法針對(duì)的是行為,民事注重的是關(guān)系。所以刑事看行為,民事看關(guān)系。很多看上去很難的案件,實(shí)際上你抓住這一點(diǎn)的話,一切問(wèn)題都解決了。當(dāng)然千萬(wàn)不要以為,刑事看行為就是我們以前講的“刑事看實(shí)質(zhì),民事看形式”,不是這個(gè)意思。我們講的是刑法注重的是人的主觀意識(shí)支配之下的行為本身的性質(zhì)。所以我們?cè)谂袛嘭?cái)產(chǎn)性犯罪案件、金融犯罪案件時(shí),我主要就看你行為直接針對(duì)的是什么,至于最后實(shí)際受損失的人是誰(shuí),并不是刑法討論的問(wèn)題?!保ǘ┮环N分析思路是看行為針對(duì)的最終的被害人(先民后刑)1.本案非民事合法行為民事法律關(guān)系審查過(guò)程中,若我們判斷出行為人已經(jīng)違反了民事法律(非有效民事法律關(guān)系),造成了損害后果,這民事絕不是合法的(當(dāng)然民事實(shí)務(wù)分析絕不能如此說(shuō),就這個(gè)意思即可)。兩個(gè)法律關(guān)系:甲公司與乙(租賃法律關(guān)系)/丙個(gè)人與乙(買賣法律關(guān)系),均不是有效民事法律關(guān)系。因?yàn)闆](méi)有效果意思。2.甲并非被害單位后續(xù),我們便必須依據(jù)民事法律關(guān)系去界定真正的受害人,去尋找真正權(quán)利受到侵害的當(dāng)事人,而非簡(jiǎn)單的誰(shuí)報(bào)案以誰(shuí)為準(zhǔn)。之所以要避免誰(shuí)報(bào)案以誰(shuí)為準(zhǔn),既是防止受害人界定錯(cuò)誤,將受害人界定為錯(cuò)誤的A而不是正確的B,也是為了防止由于受害人界定錯(cuò)誤而導(dǎo)致犯罪數(shù)額界定錯(cuò)誤。(1)雖然報(bào)警方為甲,但真正被害人為丙之所以如此,是因?yàn)橐冶g雖然訂立汽車買賣合同且乙向丙交付車輛,但丙由于并未查看車輛的所有權(quán)登記且購(gòu)車所花費(fèi)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買該車,故而丙主觀上并非善意,其并未善意取得該車輛(不符合善意取得的構(gòu)成要件)。所以,涉案車輛所有權(quán)仍歸甲公司,甲公司有權(quán)以所有人的身份要求丙返還車輛(物權(quán)返還請(qǐng)求權(quán)),丙無(wú)法拒絕(法院執(zhí)行局完全可以直接到位),故甲公司沒(méi)有損失。(2)此時(shí)丙(個(gè)人)為真正受害方。丙(個(gè)人)既沒(méi)有取得涉案車輛也損失了15萬(wàn)元的購(gòu)車款。若將被害人界定為報(bào)警的甲公司,那么就會(huì)導(dǎo)致認(rèn)定甲公司損失了該奔馳牌汽車(市場(chǎng)價(jià)值45萬(wàn)元)。而同為詐騙罪,詐騙數(shù)額15萬(wàn)元與詐騙數(shù)額45萬(wàn)元的量刑完全不可同日而語(yǔ)(3+/3-)。所以,不能直接將報(bào)警方認(rèn)定為被害人,真正被害人的界定必須經(jīng)過(guò)民法的實(shí)質(zhì)性判斷(分析民事法律關(guān)系)之后才能得以確定。只有這樣,才能避免刑事的判斷完全背離民法的基本規(guī)定,避免刑法完全架空民法,使得導(dǎo)致法律不再具有確定性,進(jìn)而損害司法的權(quán)威性這一惡果。兩種觀點(diǎn)在實(shí)踐中均有采用經(jīng)多次走訪請(qǐng)教,第一種觀點(diǎn)的采用法官檢察官為純刑事出身,第二種觀點(diǎn)采用法官檢察官為民法刑法均實(shí)踐過(guò)出身或自學(xué)刑民交叉。都有道理前提下,需要高層定個(gè)通說(shuō)。民法學(xué)者基本上不關(guān)注刑民交叉問(wèn)題,估計(jì)是沒(méi)錢賺?。ㄒ唬┬谭▽W(xué)者基本上不懂民法問(wèn)題。更不想努力去學(xué)。所以30年來(lái)刑民交叉沒(méi)有通說(shuō)。(二)刑民交叉案件要么無(wú)罪,要么重罪,2選1。(三)刑民交叉比行刑交叉更難一點(diǎn),通常。(四)先分析民法上是不是違法再分析刑法,這是常識(shí)。(五)民法上有效的行為永遠(yuǎn)不可能構(gòu)成犯罪。(六)民法上可撤銷、效力待定的行為就是違法行為,這里面有種類似法律抑制的感覺(jué)。(七)大量刑民交叉的文章針對(duì)的都是程序問(wèn)題,對(duì)于實(shí)體問(wèn)題幾乎沒(méi)有文章,特別是實(shí)務(wù)的文章。(八)刑法學(xué)者寫的刑民交叉的文章大部分是有偏頗的,對(duì)于基本的民法理論都存在理解錯(cuò)誤。(九)為什么美國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)不需要考慮這個(gè)問(wèn)題?美國(guó)與臺(tái)灣地區(qū)都是雙軌制程序,刑事案件判決好了,可以單獨(dú)民事起訴!他們不怕判了以后執(zhí)行不了的空判問(wèn)題。類似案例一(兩頭騙中抵押、擔(dān)保等合同效力認(rèn)定及罪與非罪、此罪彼罪)甲(個(gè)人)虛假出資成立藝術(shù)品拍賣公司后,在沒(méi)有償還能力的情況下,采用虛構(gòu)借款理由、隱瞞公司真實(shí)情況及虛假抵押等手段,2022年1月至10月先后兩次騙得乙公司470萬(wàn)元;又于2022年10月至2023年11月間,多次向丙公司騙取借款1150萬(wàn)元及騙取乙公司擔(dān)保,向7家銀行貸款共計(jì)3700萬(wàn)元。后甲采取以貸還借、以貸還貸、以借還貸的方式,先后歸還乙公司借款500萬(wàn)元,實(shí)際占有650萬(wàn)元,歸還銀行貸款1995萬(wàn)元、實(shí)際占有1705萬(wàn)元。(一)本案有罪無(wú)罪?構(gòu)成合同詐騙罪一罪,還是合同詐騙罪和貸款詐騙罪兩罪?(二)民法典實(shí)施背景下,本案中貸款合同與擔(dān)保合同是否有效?類似案例二(A公司--B代理--C公司系列案)(一)A公司派出B代理與C公司簽合同(采購(gòu)電纜線1噸),權(quán)力范圍100元/噸以內(nèi)。B把最高價(jià)透露給C公司,雙方約定每降低10元/噸給好處費(fèi)5元/噸。后雙方達(dá)成90元/噸。C公司把90元轉(zhuǎn)賬給A公司、把5元轉(zhuǎn)賬B。惡意串通侵害A公司利益,無(wú)效法律行為?是,哪個(gè)罪名(職務(wù)侵占、非國(guó)家工作人員受賄、合同詐騙)?(二)A公司派出B代理與C公司簽合同(采購(gòu)電纜線1噸),權(quán)力范圍100元/噸以內(nèi)。B把最高價(jià)透露給C公司,雙方約定每降低10元/噸給好處費(fèi)5元/噸。后雙方達(dá)成90元/噸。C公司把95元轉(zhuǎn)賬給B,B轉(zhuǎn)賬A公司90元、截留5元。惡意串通侵害A公司利益,無(wú)效法律行為?是,哪個(gè)罪名(職務(wù)侵占、非國(guó)家工作人員受賄、合同詐騙)?(三)A公司派出B代理與C公司簽合同(銷售電纜線1噸),權(quán)力范圍≥100元/噸。B把最低價(jià)透露給C公司,雙方約定每升高10元/噸給好處費(fèi)5元/噸。后雙方達(dá)成110元/噸。C公司把110元轉(zhuǎn)賬給A公司、把5元轉(zhuǎn)賬B。惡意串通侵害A公司利益,無(wú)效法律行為?是,哪個(gè)罪名(職務(wù)侵占、非國(guó)家工作人員受賄、合同詐騙)?(四)A公司派出B代理與C公司簽合同(銷售電纜線1噸),權(quán)力范圍≥100元/噸。B把最低價(jià)透露給C公司,雙方約定每升高10元/噸給好處費(fèi)5元/噸。后雙方達(dá)成110元/噸。C公司把115元轉(zhuǎn)賬給B,B轉(zhuǎn)賬A公司110元、截留5元。惡意串通侵害A公司利益,無(wú)效法律行為?是,哪個(gè)罪名(職務(wù)侵占、非國(guó)家工作人員受賄、合同詐騙)?(五)A公司派出B代理與C公司簽合同(采購(gòu)/銷售電纜線1噸),沒(méi)約定最高最低價(jià)格。B與C公司約定若合同簽訂C公司給B好處費(fèi)10萬(wàn)。惡意串通侵害A公司利益,無(wú)效法律行為?我不認(rèn)為是惡意串通,所以不構(gòu)成合同詐騙罪。哪個(gè)罪名(職務(wù)侵占、非國(guó)家工作人員受賄、合同詐騙)?實(shí)踐中是非公受賄,因?yàn)槁殑?wù)侵占金額計(jì)算不出來(lái)(到底公司被侵吞騙取竊取了多少錢說(shuō)不清)。1.第一種觀點(diǎn)(劉憲權(quán)觀點(diǎn)/人民司法(案例)2011年第4期)非國(guó)家工作人員受賄罪的犯罪對(duì)象是他人給付的財(cái)物,不屬于本單位所有;而職務(wù)侵占罪以非法占有本單位財(cái)物為典型特征。在經(jīng)濟(jì)往來(lái)領(lǐng)域,行為人在合同之外另行協(xié)議獲取好處費(fèi)的行為,本質(zhì)上是職權(quán)與利益的交易,應(yīng)構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。即,非國(guó)家工作人員受賄罪與職務(wù)侵占罪比較容易發(fā)生混淆的情形是在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中收取回扣或手續(xù)費(fèi)的情況。區(qū)分的要點(diǎn)是:這筆錢是對(duì)方給誰(shuí)的?如果是給單位的,工作人員收取而不上交,就構(gòu)成職務(wù)侵占;如果是給工作人員本人的,則構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄。但是上述觀點(diǎn)沒(méi)有解釋理由。2.第二種觀點(diǎn)(先民后刑)民事審判并不存在所謂“看形式”的問(wèn)題,這從《民法典》的有關(guān)規(guī)定中便能窺見(jiàn)一二。雖然在早期的司法實(shí)踐中,存在著由于大量法官是基于部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)導(dǎo)致專業(yè)能力不夠,律師隊(duì)伍亦不健全,法制進(jìn)程較為落后,導(dǎo)致許多案件的審理過(guò)于片面,只單純依據(jù)雙方達(dá)成的合同的抬頭便草率地審理案件的情況。但隨著法官員額制改革、全國(guó)大面的法學(xué)院校的設(shè)立、律師隊(duì)伍的擴(kuò)充及法制進(jìn)程的推進(jìn),這一現(xiàn)象已經(jīng)早已改觀。在《民法典》中,已經(jīng)有不止一處的條文強(qiáng)調(diào)對(duì)于合同(創(chuàng)設(shè)當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)的民事法律行為)的解釋必須從合同文義出發(fā)(《民法典》第142條第一款),客觀主義結(jié)合主觀主義(《民法典》第142條、第498條、511條)。而上述從合同文義出發(fā),客觀主義結(jié)合主觀主義的解釋規(guī)則無(wú)疑是在告訴眾多司法實(shí)務(wù)工作者,我們?cè)谶M(jìn)行合同解釋工作時(shí),不能片面按照合同的抬頭這一最簡(jiǎn)單的形式,而是需要探明締約雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思。因?yàn)槊穹ㄊ撬椒?,是私主體之間進(jìn)行民事活動(dòng)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。民事活動(dòng)是當(dāng)事人之間自己設(shè)定、變更、消滅民事權(quán)利義務(wù)的活動(dòng),只有真正探明他們之間是如何創(chuàng)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)時(shí),才能準(zhǔn)確適用法律對(duì)他們的民事行為進(jìn)行評(píng)判,真正維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,才能真正做到私法所要求的“法無(wú)禁止即可為”。關(guān)于上述需進(jìn)行合同實(shí)質(zhì)審查的觀點(diǎn),最高院在第九次《全國(guó)法院民商事審判工作會(huì)議紀(jì)要》(九民紀(jì)要)中不僅一次地提到,這便從立法層面確認(rèn)了民事的判斷必須從其實(shí)質(zhì)出發(fā)而非形式出發(fā)。所以劉憲權(quán)的觀點(diǎn)有待商榷。上述案例中,民法典規(guī)定,代理人和相對(duì)人惡意串通,損害被代理人合法權(quán)益的,代理人和相對(duì)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。行為人與相對(duì)人惡意串通,損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無(wú)效。因?yàn)榉尚袨闊o(wú)效,則自然無(wú)效、自始無(wú)效、當(dāng)然無(wú)效。具體如何分析,下一篇與大家分享,謝謝!民刑交叉30年來(lái)沒(méi)有通說(shuō),是時(shí)候明確下了,其實(shí)任何一個(gè)犯罪行為都是侵權(quán)行為,詐騙罪(非法占有目的)不就是沒(méi)有效果意思的意思表示(表意人具有的意欲發(fā)生特定法律效果的內(nèi)心意思。如房客向房東發(fā)
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