董事會決定集錦（9篇）

第董事會決定集錦（9篇）

董事會決定集錦（精選9篇）

董事會決定集錦篇1

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名：

年月日

董事會決定集錦篇2

__有限公司董事會決議

會議時間：年月日

會議地點(diǎn)：現(xiàn)任董事會

成員：出席會議的人員：

決議事項：有限公司董事會第次會議于200年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。二、有限公司(新)注冊資金為萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。三、有限公司(新)經(jīng)營范圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長：

副董事長：

董事：(蓋公章)

年月日

董事會決定集錦篇3

北京股份有限公司(以下稱公司)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合中華人民共和國公司法和北京股份有限公司章程的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議:

一、審議通過關(guān)于_______________________管理制度的議案

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過_______________________制度

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過_______________________制度

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

董事會決定集錦篇4

時間：年月日

參會人數(shù)：公司應(yīng)出席董事人，實際出席人；本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

決議內(nèi)容：

經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

一、公司注冊資本萬（幣種），投資總額萬（幣種）。現(xiàn)決議注冊資本增加萬（幣種），投資總額增加萬（幣種）。增資后，公司注冊資本變更萬（幣種），投資總額萬（幣種）。

二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳（適用于等比增資）。/增資部分的注冊資本由投資方（股東名稱）認(rèn)繳_萬元，由投資方（股東名稱）認(rèn)繳_萬元（適用于不等比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方（股東名稱）認(rèn)繳_萬元，由原投資方（股東名稱）認(rèn)繳_萬元（適用于增資增股）。（請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述）

三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

所占注冊資本的比例變更為：

（股東名稱）：出資額：萬（幣種），占注冊資本的%，出資方式為：；出資時間：萬（幣種）已繳付出資，余額萬（幣種上）于_年__月__日前繳付

四、增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。（本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）

五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》）

董事會決定集錦篇5

股東會決議時間：20__年10月31日

地點(diǎn)：公司會議室

參會股東：解幸福吳朝建

根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：一、將公司注冊資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣;公司注冊資金變更后，實收資本為人民幣234萬元，其中：解幸福實繳注冊資金124萬元，占注冊資金的51%;吳朝建實繳注冊資金119萬元，占注冊資金的49%;二、將公司經(jīng)營范圍由旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營;生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營;農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售(不含國家政策禁止、限制及需取得前置許可的經(jīng)營項目)。變更為旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營;生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營;農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售。;三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事，并兼任公司經(jīng)理;四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事;五、就上述事項修改公司章程，并報送登記機(jī)關(guān)備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

股東簽字：湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司

二〇一三年十月三十一日

董事會決定集錦篇6

__有限公司董事會決定

會議時間：年月日

會議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：有限公司董事會第次會議于200年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。二、有限公司(新)注冊資金為萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。三、有限公司(新)經(jīng)營范圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長：

副董事長：董事：

(蓋公章)年月日

董事會決定集錦篇7

時間：年月日

參會人數(shù)：公司應(yīng)出席董事人，實際出席人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

決議內(nèi)容：

經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

一、公司注冊資本萬(幣種)，投資總額萬(幣種)?，F(xiàn)決議注冊資本增加萬(幣種)，投資總額增加萬(幣種)。增資后，公司注冊資本變更萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。

二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊資本由投資方(股東名稱)認(rèn)繳_萬元，由投資方(股東名稱)認(rèn)繳_萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方(股東名稱)認(rèn)繳_萬元，由原投資方(股東名稱)認(rèn)繳_萬元(適用于增資增股)。(請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)

三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

所占注冊資本的比例變更為：

(股東名稱)：出資額：萬(幣種)，占注冊資本的%，出資方式為：;出資時間：萬(幣種)已繳付出資，余額萬(幣種上)于_年__月__日前繳付;

四、增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))

五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)

全體董事會成員簽字：

董事會決定集錦篇8

董事會決定時間：20__年08月20日

地點(diǎn)：公司會議室

與會人員：出席本次會議的董事3人，代表100%的股權(quán)，所作出決議經(jīng)出席會議的董事所持表決權(quán)的100%通過。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過。由于受國際金融危機(jī)的影響，公司外方股東_公司，中方股東認(rèn)繳的萬美元注冊資金未能按期繳足，經(jīng)全體董事研究決定：一、將公司性質(zhì)由中外合資經(jīng)營企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè);二、同意_公司將其持有公司65%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給，其中：受讓35%的股權(quán)，受讓30%的股權(quán);三、將公司注冊資金由萬美元減少至_萬元人民幣;四、就公司減資事項登報公告;五、同意修改公司章程，并報工商機(jī)關(guān)備案。

全體董事簽字：

_有限公司

20__年08月20日

董事會決定集錦篇9

公司股東(董事)會決議會議時間：會議地點(diǎn)：出席會議股東(董事)：有限公司股東(董事)會