董事會(huì)議事規(guī)則

股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一條宗旨為了進(jìn)一步規(guī)范廣東捷瑪節(jié)能科技股份有限公司（下列簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地推行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)以及《

股份有限公司章程》(下列簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條董事會(huì)辦公室董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，解決董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)秘書(shū)兼任董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，保管董事會(huì)和董事會(huì)辦公室印章。第三條定時(shí)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)最少召開(kāi)兩次定時(shí)會(huì)議。第四條定時(shí)會(huì)議的提案在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定時(shí)會(huì)議的告知前，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)充足征求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。第五條臨時(shí)會(huì)議有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表1/10以上表決權(quán)的股東建議時(shí)；（二）1/3以上董事聯(lián)名建議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)建議時(shí)；（四）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

（五）我司《公司章程》規(guī)定的其它情形。第六條臨時(shí)會(huì)議的建議程序按照前條規(guī)定建議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)建議人簽字（蓋章）的書(shū)面建議。書(shū)面建議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）建議人的姓名或者名稱；（二）建議理由或者建議所基于的客觀事由；（三）建議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）建議人的聯(lián)系方式和建議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于我司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范疇內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事會(huì)辦公室在收到上述書(shū)面建議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)天轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充足的，能夠規(guī)定建議人修改或者補(bǔ)充。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到建議后10日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。第七條會(huì)議的召集和主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第八條會(huì)議告知召開(kāi)董事會(huì)定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前10日和24小時(shí)將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書(shū)面會(huì)議告知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其它方式，提交全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。狀況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，能夠隨時(shí)通過(guò)電話或者其它口頭方式發(fā)出會(huì)議告知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出闡明。第九條會(huì)議告知的內(nèi)容書(shū)面會(huì)議告知應(yīng)當(dāng)最少涉及下列內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）會(huì)議的召開(kāi)方式；（三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的建議人及其書(shū)面建議；（五）董事表決所必需的會(huì)議材料，涉及會(huì)議議題的有關(guān)背景材料等董事對(duì)議案進(jìn)行表決所需的全部信息、數(shù)據(jù)和資料。

（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其它董事代為出席會(huì)議的規(guī)定；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；（八）發(fā)出告知的日期?？陬^會(huì)議告知最少應(yīng)涉及上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及狀況緊急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的闡明。第十條會(huì)議告知的變更董事會(huì)定時(shí)會(huì)議的書(shū)面會(huì)議告知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前3日發(fā)出書(shū)面變更告知，闡明狀況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及有關(guān)材料。局限性3日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)順延或者獲得全體與會(huì)董事的承認(rèn)后按期召開(kāi)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議告知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先獲得全體與會(huì)董事的承認(rèn)并做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。第十一條會(huì)議的召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉辦。監(jiān)事能夠列席董事會(huì)會(huì)議；經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，能夠告知其它有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。董事與董事會(huì)會(huì)議決策事項(xiàng)所涉及的公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決策行使表決權(quán)，也不得代理其它董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉辦，董事會(huì)會(huì)議所作決策須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)局限性3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第十二條親自出席和委托出席董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審視會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托其它董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；（三）委托人的授權(quán)范疇和對(duì)提案表決意向的批示；（四）委托人的簽字、日期等。委托其它董事對(duì)定時(shí)報(bào)告代為訂立書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中進(jìn)行專門(mén)授權(quán)。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會(huì)議簽到簿上闡明受托出席的狀況。董事持續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其它董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能推行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第十三條有關(guān)委托出席的限制委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵照下列原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）董事不得在未闡明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的狀況下全權(quán)委托其它董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。（三）一名董事不得接受超出兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其它董事委托的董事代為出席。第十四條會(huì)議召開(kāi)方式董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障董事充足體現(xiàn)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、建議人同意，也能夠通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也能夠采用現(xiàn)場(chǎng)與其它方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)。董事會(huì)審議應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)（日常關(guān)聯(lián)交易除外），應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)全體會(huì)議，董事不得委托別人出席或以通訊方式參加表決。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董事、規(guī)定時(shí)限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第十五條會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。

董事妨礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其它董事講話的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未涉及在會(huì)議告知中的提案進(jìn)行表決。董事接受其它董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，不得代表其它董事對(duì)未涉及在會(huì)議告知中的提案進(jìn)行表決。第十六條發(fā)表意見(jiàn)董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充足理解狀況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。董事能夠在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員、各專門(mén)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)理解決策所需要的信息，也能夠在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)狀況。第十七條會(huì)議表決每項(xiàng)提案通過(guò)充足討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)施一人一票，以記名和書(shū)面等方式進(jìn)行。董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)規(guī)定有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；半途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第十八條表決成果的統(tǒng)計(jì)與會(huì)董事表決完畢后，董事會(huì)辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，交董事會(huì)秘書(shū)并在一名監(jiān)事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)成果；其它狀況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)規(guī)定董事會(huì)秘書(shū)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，告知董事表決成果。董事在會(huì)議主持人宣布表決成果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決狀況不予統(tǒng)計(jì)。第十九條決策的形成除本規(guī)則第二十條規(guī)定的情形外，董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成有關(guān)決策，必須有超出公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)和我司《公司章程》規(guī)定董事會(huì)形成決策應(yīng)當(dāng)獲得更多董事同意的，從其規(guī)定。董事會(huì)根據(jù)我司《公司章程》的規(guī)定，在其權(quán)限范疇內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決策，除公司全體董事過(guò)半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意。不同決策在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時(shí)間在后的決策為準(zhǔn)。第二十條回避表決出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：（一）法律、法規(guī)規(guī)定的董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；（二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；（三）我司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其它情形。在董事回避表決的狀況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉辦，形成決策須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)局限性三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第二十一條不得越權(quán)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和我司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決策。董事會(huì)對(duì)公司的對(duì)外投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)、提供擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外借款等事項(xiàng)的決策權(quán)限：（一）投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)等交易的決策權(quán)限公司擬進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資以外的投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)等交易（受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、提供擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易除外）的，達(dá)成下列原則之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議，未達(dá)成下列原則的，由董事會(huì)審議決定：1.單筆交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)定值的，以高者為準(zhǔn)）超出公司近來(lái)一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%；2.單筆交易標(biāo)的（如股權(quán)）在近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度有關(guān)的營(yíng)業(yè)收入超出公司近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的30%，且絕對(duì)金額超出300萬(wàn)；3.單筆交易標(biāo)的（如股權(quán)）在近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度有關(guān)的凈利潤(rùn)超出公司近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的30%，且絕對(duì)金額超出100萬(wàn)；4.單筆交易的成交金額（涉及承當(dāng)?shù)膫鶆?wù)和費(fèi)用）超出公司近來(lái)一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且絕對(duì)金額超出300萬(wàn)；5.單筆交易產(chǎn)生的利潤(rùn)超出公司近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的30%，且絕對(duì)金額超出100萬(wàn)。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。在下列額度內(nèi)，董事會(huì)將上述交易事項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)投資除外）授權(quán)董事長(zhǎng)：1.單筆交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)定值的，以高者為準(zhǔn)）不超出公司近來(lái)一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%的，且絕對(duì)金額不超出100萬(wàn)；2.單筆交易標(biāo)的（如股權(quán)）在近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度有關(guān)的營(yíng)業(yè)收入不超出公司近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10%的，且絕對(duì)金額不超出100萬(wàn)；3.單筆交易標(biāo)的（如股權(quán)）在近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度有關(guān)的凈利潤(rùn)不超出公司近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%的，且絕對(duì)金額不超出50萬(wàn)；4.單筆交易的成交金額（涉及承當(dāng)?shù)膫鶆?wù)和費(fèi)用）不超出公司近來(lái)一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%的，且絕對(duì)金額不超出100萬(wàn)；5.單筆交易產(chǎn)生的利潤(rùn)不超出公司近來(lái)一種會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%的，且絕對(duì)金額不超出50萬(wàn)。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。對(duì)于公司在法律、法規(guī)允許范疇內(nèi)的，投資流通股票、期貨、期權(quán)、外匯及投資基金等金融衍生工具或者進(jìn)行其它形式的風(fēng)險(xiǎn)投資，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。（二）提供擔(dān)保的決策權(quán)限1.公司章程第三十九條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，由董事會(huì)審議通過(guò)后，提交股東大會(huì)審議。2.除公司章程第三十九條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保外，董事會(huì)有權(quán)審議決定公司的其它對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。（三）關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限1.公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的單筆交易金額在5萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，以及公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的單筆交易金額在10萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元或占公司近來(lái)一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值在0.5%以上不滿5%的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，由董事會(huì)審議通過(guò)。2.公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的單筆交易金額在50萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，以及公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的單筆交易金額在100萬(wàn)元以上或占公司近來(lái)一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值在5%以上的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議通過(guò)。3.董事會(huì)權(quán)限額度下列的關(guān)聯(lián)交易由董事長(zhǎng)審查決定。4.公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，不管數(shù)額大小，均應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)披露，并提交股東大會(huì)審議。（四）對(duì)外借款的決策權(quán)限公司向機(jī)構(gòu)或個(gè)人借款，達(dá)成下列原則之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)以審議通過(guò)，未達(dá)成下列原則的，由董事會(huì)審議決定：1.單筆借款金額超出公司注冊(cè)資本的30%；2.持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)借款金額超出公司注冊(cè)資本的50%。第二十二條有關(guān)利潤(rùn)分派的特別規(guī)定董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分派事宜作出決策的，能夠先將擬提交董事會(huì)審議的分派預(yù)案告知注冊(cè)會(huì)計(jì)師，并規(guī)定其據(jù)此出具審計(jì)報(bào)告草案。董事會(huì)作出分派的決策后，應(yīng)當(dāng)規(guī)定注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式的審計(jì)報(bào)告，董事會(huì)再根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的正式審計(jì)報(bào)告對(duì)定時(shí)報(bào)告的其它有關(guān)事項(xiàng)作出決策。第二十三條提案未獲通過(guò)的解決提案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的狀況下，董事會(huì)會(huì)議在一種月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相似的提案。第二十四條暫緩表決二分之一以上的與會(huì)董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充足等其它事由造成其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)規(guī)定會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。建議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確規(guī)定。第二十五條會(huì)議錄音現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，能夠視需要進(jìn)行全程錄音。第二十六條會(huì)議統(tǒng)計(jì)董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好統(tǒng)計(jì)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)真實(shí)、精確、完整，充足反映與會(huì)人員對(duì)所審議事項(xiàng)提出