投融資公司常見騙術(shù)及一些案例

投融資公司一些常見騙術(shù)及一些案例首先，我們相信在國內(nèi)正規(guī)的投資公司不少，這也符合國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展的狀況和需求。但每每看到充斥著各類報紙的投資公司的名稱及誘惑的內(nèi)容，又讓人對其真實性大加懷疑。在京城根下，歷來都是忽悠的人云集，一個草民也能和你號稱關(guān)系直通中南海。在中國官本位思想嚴重的情況之下，這些打著大旗的騙子總是能輕易得手。被騙的人涉及各個層面，從小民到官員，甚至是商界精英。也確實讓人驚嘆！有足夠的理由相信充斥著這些廣告的投資公司，但其中騙子的成分相當大，讓無辜的人不要落入騙子的陷阱?？偨Y(jié)一下這些公司打出的旗號及宣傳內(nèi)容，有如下幾個重要的特點：1.名號大，典型的扯著虎皮當大旗，在公司名稱前加注一些大的稱謂：比如“環(huán)球”，“國際”，“亞洲”...等等字眼。2.名號洋，典型的假借國外的一些投資公司的名字行騙，甚至直接胡編亂造一些洋名，什么什么斯，坦....之類的名字。甚至是加拿大，美國，英國等等投資公司北京辦事處。3.要求低，在其宣傳的投資的內(nèi)容中，只要你有項目，只要你有計劃，大多許諾包你操作成功。從來不對投資項目有硬性的要求，這樣才能保證其有相當廣泛的被騙對象基礎。4.承諾高，大多承諾不成功不收費，操作過程中不收任何費用，成功后付費。但令人疑惑的是，投資公司大多宣稱項目方只負責承擔投資公司首次的差旅費用，以后費用都由投資方負責，待操作完畢后，項目方支付投資公司傭金。分析整個過程，投資公司給出相當不錯的承諾，無非是套取信任度?？赡茉诘谝淮瓮顿Y公司考察后，就可以實施騙術(shù)，順利騙取評估費用，項目方很倒霉，不但要負責安排別人吃喝用住，還要在評估費用上大出血。投資公司在評估費騙到手后一定宣稱該項目不適合操作。所以投資公司宣傳后續(xù)費用自理其實完全是個不可能發(fā)生的后續(xù)費用。融投資行業(yè)的騙子公司很多，以北京為最。主要行騙團體以在京的湖北籍的人士湖北幫為最多,然后還有北京幫,東北幫,湖南幫等等.通常是以老鄉(xiāng)為核心主要團體,再配之以外部加入人員,人員素質(zhì)參差不齊,低的有初中文化的,高的甚至有海外留學生!其騙法如下：投資公司騙子手法揭秘1、注冊：美國、英國/德國/香港等國家實行的是經(jīng)濟自由化，公司注冊一般不要求注冊資金和名稱（只要不重名），而且，翻開報紙滿都是代理辦理海外公司的廣告。因此注冊一個“美國世界銀行投資公司”太方便了，其實只需人民幣1萬元上下。這個在工商查不到公司的情況．真假不好分辨．2、落地：由代理公司一手辦理，通過國家工商總局批準設立代表處，代表處的設立不實質(zhì)審查，按法律來說代表處只能開展一些聯(lián)絡工作。這個不管真的假的假的全一樣．基金是不允許在大陸直接注冊的，只有以代表處的形式出現(xiàn)．所以也分辨不出來．3、租樓：找一些繁華地界兒（比如說金融街或國貿(mào)一帶），租辦公室，裝扮得咋一看就是外國公司，豪華有氣勢。當然，也有些沒錢的找一些公寓租賃。真假也不好分辨．4、發(fā)函：尋找有引資需求的群體（比如說專利權(quán)人、企業(yè)），發(fā)函件，稱欲投資。也有的騙子不直接發(fā)函，而是委托一些中介代為聯(lián)系，這樣可信程度更高，更隱蔽。這些中介（后文會提到）,會在參考消息和環(huán)球時報上刊登投資信息來吸引客戶,中介也有利可圖，不單單賺取中介費而且會參與分贓．當然真假公司都有．5、設套：騙子為了吸引引資人，往往會稱項目不錯，甚至簽訂投資意向書（注意：投資意向書沒有法律效力，即使簽訂投資意向書也可以不投資），投資動輒“幾千萬美元”條件十分誘人。就是真的公司也是這個模式走的．6、評估：看到你確實上套了，騙子這時候就露出本來面目了，要求引資人提供評估報告。如果你沒有評估報告，騙子就會要求你去做，但為了進一步取得信任，一般第一次不指定什么單位來做。你如果不知道去什么地方做，他就會告訴你應該去“北京或上海某家正規(guī)單位去做”，其實這家評估單位跟他們是一伙的，甚至是一個人操控的。如果你有評估報告，提供給騙子，騙子會裝模做樣冷你幾天，然后告訴你這個報告作的不行，還是需要“北京或上海某家正規(guī)單位去做”才可信。你如果動心了，你就快上當了。7、花樣翻新：現(xiàn)在在媒體和政府的提醒下，投資公司評估騙局已經(jīng)是公開的秘密了。為了生存，現(xiàn)在有很多騙子開始花樣翻新：（1）騙取考察費：謊稱要考察項目，要求引資人提供考察費、差旅費，值得注意的是，他們會真去，但不是為了考察，是為了應付（收了錢，不能一點表示也沒有）。著重說一點就是有些真的直投機構(gòu)是實報實銷的方式．（2）考察費、評估一塊兒騙：“考察”回來，還是要評估，不評算了，反正考察費已經(jīng)到手了。（3）法律意見書或盡職調(diào)查：簽訂投資意向書后要求律師見證，見證費一人一半，見證費10萬。你掏一半也就是五萬。其實騙子和“律師所”也是一伙的。（4）翻譯費：說要往總部報，總部不懂得中文，要求翻譯成ＸＸＸ文，指定一家翻譯單位翻譯。其實騙子和“翻譯單位”也是一伙的。(4)擔保:他們會要求你向他們指定的擔保公司提供所謂的擔保,擔保費由你來支付,這樣投資方和擔保公司平分你的擔保費,你的項目能得到擔保公司的擔保那簡直是做夢!8.請看這條消息:2008年4月9日，北京警方出動至少百余警力，封鎖北京東方舵手信息咨詢有限公司（以下簡稱“東方舵手”），控制該公司員工進行調(diào)查。東方舵手自2001東方舵手辦公地點位于朝陽區(qū)勁松大廈。昨天上午9點30分，第一批警察進入大廈。目擊者稱，下午2時許，又有四五十名警察趕到，其中包括約20名特警。下午4時，大廈附近停有10余輛警車。6樓和12至15樓被警方封鎖，這些樓層為東方舵手辦公區(qū)。據(jù)央視《焦點訪談》報道，東方舵手借助公司旗下的中國民營企業(yè)網(wǎng)，發(fā)布各種供求信息，吸引創(chuàng)業(yè)者成為該公司的會員。公司向會員介紹業(yè)務，并收取合同金額2%的信息費。但是該公司介紹的項目洽談、招商引資等業(yè)務大部分無法成交，甚至其所聯(lián)系的公司都是虛假的。會員發(fā)覺被騙索要匯款時，該公司卻表示不能返還信息費。很多會員自入會后，很少能享受到其所謂的優(yōu)惠服務。在網(wǎng)上可以發(fā)現(xiàn)數(shù)百人已經(jīng)被騙。大家可別小看這家中介公司,它可是連接北京多家假投資公司代表處的關(guān)鍵中介!世紀大騙局－世界企業(yè)上市融資集團投資詐騙方法相關(guān)連接:中小企業(yè)融資融資方式融資計劃書項目融資貿(mào)易融資方案企業(yè)融資方案中小企業(yè)融資方案融資租賃合同融資租賃合同風險評估融資租賃合同案例北京融資公司美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處”，投資詐騙，并不是在紐約證卷交易所的真正納斯達克公司，只是一幫中國人假冒納斯達克公司的名稱在從事上市；融資；投資詐騙活動，后來他們害怕被美國納斯達克公司知道會吃官司，因此立即改名為“世界企業(yè)上市融資集團北京代表處”騙子公司找來一兩個國外的人，整天在其辦公室前臺玩電腦，充當國外“老板”，作為實施詐騙的工具，不管怎么改名字，他們離不開詐騙的惡性，這些人根本沒有錢投資，他們自己都沒有錢用，哪來的投資款，只是靠詐騙賺錢，下面我來揭穿他們所謂上市融資風險投資的詐騙陰謀和操作的程序，提供給廣大企業(yè)者，以免上當受騙。第一風險投資詐騙陷阱1、初審收集來的企業(yè)文件；所謂初審文件，詐騙公司這個時候就開始給你洗腦，夸耀你的企業(yè)很有發(fā)展前途，市場潛力非常的大，項目如何如何的好，企業(yè)通過他們的包裝，就會在紐約納斯達克上市，可以融資幾千萬－幾個億美金等等，說得融資人心花怒放，以為這次找到財神爺了，把你的神經(jīng)給麻醉了，你就會減低判斷力；抱著期望的想法，以后任由他們說什么你都會同意的，為他們實施下一步詐騙的步驟。2、派專家去考察核實；所謂派“專家”考察核實，是騙你的旅差費，大約在1－3萬元，等錢匯到了他們的帳戶上（個人銀行卡）這個假冒的“納斯達克公司”北京代表處，就會去幾個人到項目地所謂的考察，為了表現(xiàn)他們是比較正規(guī)的公司，避免被人看出什么破綻，同時還會帶一個律師一起去，這幫騙子又吃又要拿，同時還會暗示你某某人必須做一些“工作”以后項目就會早批準通過，這樣對你們有好處的，這好處費騙你5萬元，他們拿了錢以后在酒店里歡聲笑語，就地分贓。招待這幫騙子吃喝玩樂，花費你1萬元，同時，騙子還要做一個所謂的《律師資信調(diào)查報告》就是律師裝模作樣的查看企業(yè)的《營業(yè)執(zhí)照》等資料，這份報告費用要交2－5萬元。“專家”考察的借口，就是這樣騙錢的。。。。。。為了增加可信度，這幫騙子還做了一份《項目考察實地記錄綱要》他們幾個人會一起簽字畫押，表示大家一致同意，報送所謂的總部批準之類的話，給融資人一個安心丸，使你感覺這錢花的值得，此項目有希望，他們才好進行下一步實施詐騙。3、初審通過后簽訂合資意向書:騙子回到北京后，大約在7－15天，就會電話告知說：“你的項目已經(jīng)通過了，總部決定投資了，請你們來北京簽署有關(guān)法律文書”（合資意向書），聽到這樣的好消息，你一定會非常的高興，到了北京以后，騙子就會和你簽訂《中外合作協(xié)議書》《合資意向書》或者《投資協(xié)議書》格式是美國納斯達克北京代表處這幫騙子預先設計好的一個陷阱條款，這時候才告訴你需要補充一些資料，裝腔作勢的對融資人說，現(xiàn)在總部要求作一份符合國際慣例的中英文版《商業(yè)計劃書》必須由總部認可的具有權(quán)威性的機構(gòu)編寫，費用你們自己和北京XX投資咨詢管理有限公司商談，還會假裝“我們盡量幫你打招呼，優(yōu)惠一些，你們現(xiàn)在是投資期間很多地方都需要花錢的”。說得融資人感動不以，再加上已經(jīng)簽訂了《投資協(xié)議書》，投資的款項馬上就會到帳，心存曉幸，期望過高，騙子抓住融資人的心理展開攻勢，這個所謂符合國際慣例的中英文版《商業(yè)計劃書》15－20萬元，就這樣落入騙子的口袋。4．《資產(chǎn)評估報告》費；騙走了辦理《商業(yè)計劃書》15－20萬元之后，再開始騙《資產(chǎn)評估報告》費，“納斯達克”北京代表處騙子會告訴融資人的理由，“把你們企業(yè)的資產(chǎn)評估以后和項目本身作為抵押貸款，第一批幾千萬元先打到你的帳戶上，作為企業(yè)的起步資金，這樣比銀行貸款方便的多”，融資人聽了騙子這樣“合情合理”的要求，似乎也講不出來什么理由來，大多數(shù)的人認為這是應該做的，不然投資人怎么可以放心‘投資呢’？就在這樣“合情合理”的情況下，《資產(chǎn)評估報告》費，高達20－30萬元，甚至更多。企業(yè)如果付了這些的錢，就意味著陷入泥潭深淵，無法自拔。5、《項目投資安全和增值潛力分析報告》等你付了《資產(chǎn)評估報告》費以后，騙子公司知道融資人此時的心理需要，所以會一直提醒你“第一批幾千萬元先打到你的帳戶上”的這句話，滿足你的需求愿望，打消你的顧慮，緊接著就是安排“財務部”的人過來和你談有關(guān)財務的事情，需要進一步作一份《項目投資安全和增值潛力分析報告》和《符合美國會計準則的三年財務審計報告》理由說的很多，那么，這2份報告需要付出多少錢呢？答案是：《項目投資安全和增值潛力分析報告》15萬以上，《符合美國會計準則的三年財務審計報告》10萬元，融資人付了這些錢，能得到什么呢？答案是：幾張一文不值的紙。這幫騙子手法隱秘，理由“充分”,讓你感覺他們沒有直接拿錢，只是做這些報告的費用。讀者們看到這里應該知道其詐騙的陰謀了。6．《律師上市法律盡職調(diào)查報告》如果你當時和騙子的美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處（后來改世界企業(yè)上市融資集團北京代表處）談項目的時候，計劃去美國納斯達克上市的話，那你就必須需要這份所謂的《律師上市法律盡職調(diào)查報告》，最低7萬，甚至30萬元，律師能為你出具可以上市的法律文書，收費也是應該的嗎，你能說什么呢？且騙子預先會告訴你，“融資上市不成功不收費”但融資方應該具備這些資料。騙子所說的這些資料確實是國際慣例，也是每個上市融資或者投資項目所必須的材料，問題是這些騙子根本就沒有錢投資，也沒有辦法到紐約納斯達克證卷交易所上市，騙子更不是紐約納斯達克證卷交易所的，是一家地地道道詐騙公司，美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處，是冒充紐約《納斯達克證卷交易所》招牌在中國實施上市融資詐騙活動，騙子的目的已經(jīng)昭然若揭了。7．擔保公司是怎樣玩法的“中小企業(yè)美國納斯達克上市融到億萬財富不是夢”“上市融資不成功不收費”的詐騙狂言誘惑下，許多中國企業(yè)的業(yè)主，失去了防騙意識，加之騙子冒充“納斯達克”名稱招搖撞騙，魚目混珠，讓人防不勝防。美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處這幫騙子，騙走了以上大量的錢財以后，并不滿足，還要實施更大的詐騙，設計擔保陷阱，把你的融資項目移到了所謂的擔保公司，也就是這幫騙子自己開的，只是辦公室不在一起而已，（有的時候是和其他的擔保公司合作欺詐，就地分贓），騙子的謊言是：“由于是第一次合作，首批的款為了降低我們投資風險，需要擔保公司擔保，第二批就不要擔保了，我們就可以直接把款項匯入你的帳戶上”。如果你進入這個圈套，“擔保公司”會和融資人簽訂一份《融資擔保合同書》其擔保費按“融資”金額2.5-3%以2000萬美元計算，擔保費就要50萬美元，合￥400萬元。按照2006年11月6日，“美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處”高級代表王希庚作客騰訊QQ科技，大談特談上市融資和風險投資，其中回答記者的原話是:“從2006年4月份到現(xiàn)在，先后我們接觸過700多家企業(yè)了，簽了上市代理和協(xié)議的已經(jīng)有將近30家。我們進入中國以來，覺得中國企業(yè)到海外上市，比我們原來想象的情況要好得多”。如果這個情況屬實的話，那被騙的數(shù)字將是觸目驚心啊。。。。。。美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處的騙子們，早已讀透融資人的心理活動，此時受害人感覺到只有最后這一步了，如果放棄以上所花費的錢全部泡湯，繼續(xù)下去很有可能會成功的。但是，如果你交了擔保費以后，“擔保公司”叫你繼續(xù)玩以上的“考察”的游戲。你繼續(xù)嗎？最后，騙子公司還有一張騙人借口招數(shù)，融資方開戶銀行出具一張，保證以后回收的款歸還的保證函，才能拿到第一批投資款項，你能做到嗎？做不到就是融資人“違約”。此投資項目就到此為止了。8．分贓的辦法：美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處的騙子們，要求融資人提供所謂符合國際慣例的中英文版《項目投資安全和增值潛力分析報告》、《律師上市法律盡職調(diào)查報告》、《商業(yè)計劃書》《符合美國會計準則的三年財務審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》這些報告資料騙子們和北京XX投資顧問管理公司，律師事務所合作，給這些相關(guān)公司3000－5000元，以一種固定的格式，在電腦上改一下融資企業(yè)名稱和幾個數(shù)字就可以了，幾張紙就會騙到十幾萬甚至幾十萬元，乃至上百萬。有的企業(yè)會提出，我自己找人做這些報告就不需要這么多錢，對于這個問題騙子早有準備了如下的答案：A.中外會計準則不完全一致；B.目前我們市場經(jīng)濟運作模式還不能完全與國際接軌；C.外國人看不明白中國人翻譯的英文……D．納斯達克總部不認可，必須按照美國的上市規(guī)則，具有權(quán)威性機構(gòu)出具的報告。如果有企業(yè)提出，做這些報告資料，可否等外資到位后加倍支付？騙子也早防到此招，標準回答是：你自己和他們商量，他們同意不收你的錢，我何樂不為，我們沒有收你費用，是“不成功不收費”原則。如果有的企業(yè)會提出了解投資背景，成功的案例。騙子也想到有人會這樣問，統(tǒng)一的答案是“因為經(jīng)常有人打電話咨詢，騷亂企業(yè)，所以客戶向我們提意見，要求保密，不能告訴其他企業(yè)”。第二借殼上市詐騙陰謀所謂借殼上市，也就是去紐約，買一個美國公司已經(jīng)上市的“垃圾”股票的殼公司，戴到中國的企業(yè)頭上，而后在納斯達克股票市場的柜臺內(nèi)進行交易。這樣做理論上是很接近的融資方法，一夜暴富不是沒有人，確有成功的例子。就是因為這樣，騙子利用這樣的時機，專業(yè)設計一套目標對準中小企業(yè)和民營企業(yè)的詐騙網(wǎng)絡，并在新聞媒體；網(wǎng)絡；甚至在人們大會堂做什么所謂的“上市融資風險投資”演講之類騙人把戲，謊稱自己就是“美國納斯達克公司”欺騙我國政府官員，騙取國家工商局批準的合法營業(yè)執(zhí)照，大肆渲染“中小企業(yè)美國納斯達克上市融到億萬財富不是夢”，誘人的廣告詞。不明真相的我國企業(yè)家們，對于上市融資這樣的新名詞，既陌生又新鮮，知之甚少，概念很模糊，且對于美國的資本運作市場不勝了解，處在一知半解的狀態(tài)下，騙子看準這一點。如果陷入騙子的借殼上市詐騙陷阱的話，那你就死的更慘啊，也就意味著你的企業(yè)將遭受滅頂之災的危險境地。下面我來揭穿騙子怎樣實施其詐騙的陰謀：A說真方賣假藥，以真亂假：通常情況下，大多數(shù)騙子使用的手法是以假亂真，可是這幫騙子使用的是“以真亂假”的手段。也就是說，騙子們利用真的上市融資這一套方案和步驟，講出條條是道的道理，可以在大的場合上繪生繪色地做所謂的上市融資的“演講報告”，思維和邏輯環(huán)環(huán)相扣，足以讓人深信不疑，可信度及高。所以詐騙的陰謀也不會那么輕易的敗露，可以說，其詐騙的手段已經(jīng)達到登峰造極的境界，因此能騙過中國企業(yè)領導者以及自囊團們，其手段非常隱蔽，后果十分可怕……。B.設陷阱布騙局，引誘上鉤：騙子們經(jīng)過一番宣傳造勢之后，海外融資熱浪隨之升溫，許多不知是計的企業(yè)主們紛紛陷入圈套。這時候騙子又帶著上市融資人去玩一趟“專家考察”“評估費”之類等游戲，你就跟著騙子后面給錢啊。此時的騙子們會特別的著重提醒你“不成功不收費”以及“我們的利潤在你融到資金以后”，讓你感覺到非常的保險，騙子所做的一切都是為企業(yè)著想，令人“感激不盡”,所以騙子們還經(jīng)常接受貴重禮物的“賄賂”。玩了“游戲”“賄賂”把戲之后，騙子會和你簽訂一份《委托上市融資合同》把繩子牢牢地套在你的脖子上，來實施巨額的詐騙陰謀，此時企業(yè)將蒙受50－100萬美元的損失不等（騙子會根據(jù)企業(yè)的資金情況而定）那么騙子用什么辦法能讓企業(yè)陶出這么多錢呢？能隱于市而不被人察覺呢？這就是騙子最隱秘，最高超的手段之處。現(xiàn)在我就來揭開其神秘的面紗。以此來提醒我們的企業(yè)主們，避免陷入上市融資的詐騙陷阱。C.殼公司的陰謀：首先，騙子和上百家企業(yè)簽訂所謂《委托上市融資合同》，然而會選擇1家有資格的企業(yè)，委托具有美國證券交易委員會（SEC）注冊許可的中介機構(gòu)去辦理借殼上市的一切操作規(guī)程。其余的企業(yè)就是騙子的詐騙對象。此時騙子再和美國殼公司預約“垃圾”股（幾美分一股都有）也就是說大概在10－20萬美元之間的殼公司，以空手套白狼的方式，加價變?yōu)?0－200萬美元轉(zhuǎn)嫁給這個上市企業(yè)，從中就可以賺取大筆的美元，對于這一家被選中的企業(yè)，騙子會盡力促進辦理好OTCBB（柜臺內(nèi)交易）。低買高賣的情況我們一般都會預想的到，并不算什么高明的手法，通常企業(yè)也會想到這一點，防范措施大家也都會有一套應對的方案。但是，你不知道騙子和殼公司之間是如何的約定，模不準。有人自然會提出，這個殼公司價格太高，要求騙子更換另一家，價格低一些的殼公司，以此來模清騙子的殼公司交易底價?？墒牵_子早就知道企業(yè)會有這樣的想法和提問，準備答案是非?？隙ǖ模骸翱梢浴?。那么，企業(yè)再委托騙子指定的，在美國的《律師調(diào)查報告》選擇多少家殼公司都可以，騙子總是能騙到錢的。在這樣的情況下，你是買啊、還是不買？一但企業(yè)陷入騙子的圈套，自然而然就會被推倒處于進退兩難的境地，而茫然不知所策。不買，大家都知道是什么后果，那就是拜拜。我們權(quán)且設想企業(yè)決定買，如果有的企業(yè)決定買這個殼公司，也有可能會出現(xiàn)“中小企業(yè)美國納斯達克上市融到億萬財富不是夢”的奇跡，這個可能性不是沒有。但是，其風險巨大，成功的可能性僅有1‰。不是所有的企業(yè)都可以上市的。就這個問題我們可以看看在紐約華爾街金融市場工作30年，資深的金融分析師湯新宇先生撰寫的《美國納斯達克借殼上市的陷阱》和我國工商時報金融記者編寫的《民營企業(yè)上市融資兩大陷阱》就會知道。企業(yè)通過正常的渠道還存在許多的陷阱和風險，都這么容易發(fā)大財，騙子怎么自己不會融資啊。卻回來中國幫你發(fā)財，有這么好的事情嗎？更何況你是坐上賊船，能融到資嗎？騙子把這1家企業(yè)推倒了十分危險的境地，把企業(yè)生死存忘視為兒戲，成功也好，失敗也吧，騙子是旱澇保收。為什么騙子會玩這一招呢？因為騙子在部署下一步的目的，把詐騙變成合理化，理由有3條：a.合法的賺到低買高賣的差額利潤，其次，如果成功了還有100萬美元以上的手續(xù)費，不成功和騙子沒有關(guān)系。b.達到可信度更高的宣傳廣告效果，有“成功的案例”，瞞騙更多的企業(yè)，c.可以獲得真正的上市資料，誘騙其他企業(yè)，到達騙取在美國的《律師調(diào)查報告》《評估》等費用d.更主要是騙子可以利用這個“殼公司”的牌子，任意地加上驚人的數(shù)字，使你無法接受，迫使其他簽約企業(yè)棄X投降的威懾作用，逼退你，使你自動放棄要求上市，達到他們詐騙目的，然而，繼續(xù)尋找還沒有被騙的新的一批企業(yè)。再進行下一輪的“游戲”。D.知難而退，自動放棄：騙取了在國內(nèi)的所謂“評估費”之后，就開始依樣畫葫蘆地騙取在美國“殼公司”的所謂《律師調(diào)查報告》費，《評估》費等等，這一個環(huán)節(jié)需要25－30萬美元。這些錢都得由想上市又不知道被騙子設定為詐騙目標的企業(yè)來付，騙取你國內(nèi)國外的《評估》費之后，這時騙子已經(jīng)知道你的錢應該被軋干了，就開始想擺脫你，摔開你，你自己也已經(jīng)筋疲力盡了，那么，騙子用什么方法和理由能讓你自動放棄呢？此時的騙子會怎么表現(xiàn)呢？騙子制定了如下的解套方法和對策：1．我們?yōu)榱四銈兊钠髽I(yè)能上市融資，花費很多的精力和費用，我們從來沒有向你們要一分錢，我們一直是“不成功不收費”的承諾，2．我們和你一樣的心情，焦急啊。。。。。。。3．如果你需要繼續(xù)進行，有一個“殼公司”比較好，已經(jīng)有《律師調(diào)查報告》省的這筆費用，對方開價2000萬美元，你是否要買？，我們是盡力而為。這個時候你應該會醒悟過來的，當你知道上當受騙時，悔之晚矣，不能不說騙子的手段之高，玩的出神入化，是一伙高智商的詐騙集團。從以上揭露的情況看，如果一個企業(yè)陷入騙子的上市融資的詐騙陷阱，至少會被騙去50萬美元，騙子自報已經(jīng)有30家企業(yè)簽訂上市融資合同，這些企業(yè)如果不及時從賊船下來，那么就有1500萬美元的巨額詐騙款項，落入騙子的囊中。這幫騙子目前是全國最大的詐騙集團，手段也是最高的，最隱秘的，很難破解其陰謀。E.法律的真空：對于騙子設計的“上市融資”詐騙陷阱的運作過程中，并沒有法律的條文可以約束，被騙以后很難獲得我國法律的保護，我查找了很多法律資料，最接近的《中華人民共和國刑法》第二百二十五條[非法經(jīng)營罪]也很難制約。該集團具備法律界的專家，金融界行家組成的團伙，非20年的專業(yè)知識，難以設計出如此精確的詐騙圈套，企業(yè)要是碰上這個詐騙集團必死無疑，希望我國企業(yè)主們好自為之啊。讓我擔心的是，一旦企業(yè)被騙，上百上千家的話，勢必攪亂我國的經(jīng)濟發(fā)展秩序，造成破產(chǎn)減員的連帶的惡性循環(huán)，其后果令人可怕啊。F.掀開騙子的老底：1.在美國申請這樣“世界企業(yè)上市融資集團有限公司”只需要具備駕駛證和社會安全卡號碼，以及＄500（美國特拉華州）在5－7天之內(nèi)就可以拿到這樣公司的《營業(yè)執(zhí)照》。更膽大的是他們這個公司居然假冒“美國納斯達克股票市場”的名稱，在中國招搖撞騙，魚目混珠，使很多中國企業(yè)無法辨別真假“李逵”以為“美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處”就是紐約股票市場的納斯達克。按照美國的法律“納斯達克”這個名稱，全世界的人都不可以使用這個相同名稱?！懊绹{斯達克上市融資服務公司”就值得懷疑的，難道美國特拉華州政府會不知道美國的法律？勿庸置疑騙子使用的假資料，欺騙國家工商局而獲得“美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處”的中國營業(yè)執(zhí)照。其行為已經(jīng)觸犯我國《刑法》構(gòu)成詐騙罪。2．有的企業(yè)在網(wǎng)絡上看到我這篇《世紀大騙局》后，向騙子提出疑問，騙子統(tǒng)一的回答口氣是“網(wǎng)絡發(fā)布的消息你們也相信嗎？”可是騙子就是在網(wǎng)絡上發(fā)布其詐騙投資，上市融資的消息來引誘企業(yè)上當。騙子自己都這么說了，可是我們的企業(yè)主們還是有不少人上當受騙。一家公司受騙的經(jīng)過我公司在尋求項目合作的過程中，被美國納斯達克上市融資服務公司騙取了24萬元，加上我們的差旅等費用，我們損失共計要達到28萬元。我們擁有農(nóng)產(chǎn)品深加工一系列技術(shù)，但缺乏資金，為此，對外尋求合作伙伴。在尋求資金的過程中，我們通過美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處（地址：北京市朝陽區(qū)秀水西街1號建國門外外交公寓12號樓3層，電話：86636185）的網(wǎng)站，接觸了他們，他們表示愿意與我們合作，成立中外合作企業(yè)，并承諾如果我們雙方簽定了合作合同他們會立刻給我們打來1000萬元以支付成立合作企業(yè)的成立前期的費用。2006年7月5日雙方簽訂了《中外合作意向書》。對方要求我公司必須同時委托由他們指定的北京浩東律師事務所（地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路中央團校旁，電話：89902771）的律師隨同他們一起來我公司考察，說這是國際慣例。該律師要求我們支付4萬元律師費，而我們在北京其他律師事務所咨詢同類業(yè)務的價格才是1萬元，我公司向該代表處提出，我們能不能另外在北京請一家律師事務所來隨同他們考察，但遭到了他們拒絕，他們承諾可以幫我們支付30%的律師費，最后確定為2萬元（有該律師事務所的發(fā)票為證），并要我們寄去2萬元考察差費（有他們一行三人來考察的飛機票共12張為證）。2006年9月25日他們貢森山、王樂和刑立民律師三人來新疆考察對我們公司以及擬建項目所在地、法律證件等情況，并按照律師的要求提供了我公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、公司章程、我公司與察布查爾縣政府簽訂的協(xié)議書及合同等法律文件的復印件，加蓋了我公司的公章。他們于2006年9月28日返回北京。這次考察連律師費、招待費我們共花費了45500元?；鼐┖蟊本┖茤|律師事務所于2006年10月8日向他們出具了《資信調(diào)查報告書》，肯定了我們“前期準備工作已基本完成”。代表處于2006年10月24日向我公司發(fā)來《專項立案通知函》，隨函附有他們的合作合同書的范本，具體工作由他們劉萱（女）負責與我們接觸。2006年11月8日雙方簽訂《中外合作合同書》。2006年11月7日，我們按他們指定的“亞太創(chuàng)富投資顧問（北京）有限公司”（地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)路中路39號見外SOHOA座1703室電話：58692346），簽訂了做《投資安全及增值潛力分析報告》的委托書，費用為20萬元。2006年11月30日我們將該分析報告交給他們北京代表處。2006年12月21日該公司來函，突然提出，要我們補充和完善項目立項的核準文件，經(jīng)過有批準權(quán)限的政府部門核準的環(huán)境影響報告以及盡快辦理所需的土地使用權(quán)，以利合作項目的運作，限期為10天（聯(lián)系人又改為他們協(xié)調(diào)處趙先生，辦公地點也由外交公寓12號樓3樓改成外交公寓7號樓602室）。2006年12月30日我公司復函指出：根據(jù)中國法律法規(guī)規(guī)定，中外合作企業(yè)辦理立項手續(xù)，必須雙方都提供營業(yè)執(zhí)照、資信證明等證件，雙方共同寫報告申請立項，立項之后才可以憑立項批文辦理土地使用等手續(xù)。同時指出雙方簽定的《意向書》、《中外合作合同書》都明確指出分析報告審查完后，外方即付1000萬元供支付合作企業(yè)前期費用，當然包括環(huán)境影響評價評估費用在內(nèi)，我們要求對方兌現(xiàn)這1000萬元。不料對方于2007年元月18日復函指出，雙方合作方式是以我們已經(jīng)辦好的項目立項審核文件、環(huán)評審批文件、土地使用證書等為基礎進行投資合作，而不是新建立的中外合作企業(yè)，違背合同書中的約定。就這樣對方?jīng)Q定停止合作。2007年元月27日我們復函，指出他們有意曲解中國法律，有意違背合同約定的合作方式，有意欺詐和誤導，要求其承擔法律責任。美國納斯達克上市融資服務公司及其代表處通過各種誘導手段，伙同律師事務所以及亞太創(chuàng)富公司，以其合法身份，使我們產(chǎn)生種種錯覺，在騙取了我們大量的資金后，為了掩蓋自己的詐騙行為，又以有意違背合同約定的合作方式為手段，強行叫我們?nèi)プ龇伞⒎ㄒ?guī)不允許我們做的事情，他們明知我們做不到，就可以以此為借口來終止合作關(guān)系，達到他們詐騙的目的。以上就是他們的詐騙手段及經(jīng)過。北京天冠偉業(yè)工程塑料大模板有限公司受騙的經(jīng)過我們是北京市天冠偉業(yè)工程塑料大模板有限公司，在與美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處合作過程中，發(fā)現(xiàn)所謂的美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處伙同其他三家公司，以各種手段騙取我公司二十二萬五千元，加上其它費用共計損失二十七萬元。我們通過四年多的研制，成功的開發(fā)出“工程塑料大模板系列產(chǎn)品”，并獲得了六項國家專利。但因缺乏資金，我公司急于尋求投資商及合作伙伴，通過美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處的網(wǎng)站接觸了該代表處的項目經(jīng)理王樂，他對我公司的項目進行了了解。兩天后，王樂與我們聯(lián)系稱：我們總監(jiān)對你們的項目非常看好，愿與你們合作，請盡快提供一份工程塑料大模板系列產(chǎn)品的《項目可行性分析報告》，遞交美國納斯達克上市融資服務公司總部審批；并承諾雙方簽訂《中外合作書》后，馬上給我公司匯入一千萬元首批資金，作為項目前期啟動資金。要求我公司嚴格按“項目融資程序表”的規(guī)定準備相關(guān)文件。2006年10月16日雙方簽訂了《中外合作意向書》。王樂要求我公司按國際慣例，委托他們指定的北京浩東律師事務所的律師，隨同他們來我公司考察，并要求我們將律師費二萬元匯入美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處趙利麗的個人帳號內(nèi)。2006年10月17日我們將二萬元匯入趙利麗的個人帳號（我們向其他律師事務所咨詢得知，此項服務收費五千至一萬元）。2006年10月26日我公司到美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處接王樂、尤雪和邢立民律師，對我公司項目擬建地進行實地考察，在他們的監(jiān)督下做了項目《實地考察記錄》的相關(guān)手續(xù)，并按照律師的要求提供了我公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、各項國家專利證書、廠房租賃意向書等法律文件的復印件，加蓋了我公司的公章。本次考察共支出費用二萬二千元。2006年11月01日我們將《實地考察記錄》交予美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處項目經(jīng)理王樂。2006年11月16日我公司接到美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處的《專案立項通知函》。要求我們5個工作日內(nèi)簽訂《中外合作書》。我們于2006年11月20日與他們簽訂了《中外合作書》。并要求我們?nèi)ニ麄冎付ǖ摹皝喬珓?chuàng)富投資顧問（北京）有限公司”作《投資安全及增值潛力分析報告》報告費用為十萬零五千元（其他公司報價三萬元）。在作《投資安全及增值潛力分析報告》時，“亞太創(chuàng)富”一個沒有任何資質(zhì)叫張亞文的女文員把我們項目中真實的收益率267.72％強行降至47％，我們不同意，她堅持說這是國際慣例，如高于47％，專家評審組是通不過的；而美國納斯達克上市融資服務公司利用這一點稱：按國際慣例項目收益率達不到120％不符合合作條件。另外“分析報告”中還故意使用與中外合作企業(yè)不相符的法律文件，美國納斯達克上市融資服務公司以此為借口，要求我公司必須具備一千萬元項目自有資本金。否則視為我方違約。2006年11月29日王樂又向我們提出：按國際慣例首批資金匯入你們帳戶之前必須到他們指定的“中企財富（北京）國際投資擔保有限公司”進行擔保。當時我們問王樂，項目尚未最后確定，為何先讓我們辦理擔保。他解釋說：既然你我雙方以簽訂了《中外合作書》項目以確定了，美國總部審批，只不過是走一個形式，為了資金安全和國際商業(yè)運作規(guī)則，必須通過擔保機構(gòu)為《中外合作書》中雙方約定的所有條款和首批合作資金（一千萬元）的提供和履行。我公司只好與“中企財富（北京）國際投資擔保有限公司”簽訂了《合同履約擔保協(xié)議書》。擔保費二十萬元，現(xiàn)已付十萬元。擔保期限四十五個工作日。2006年12月01日我們將亞太創(chuàng)富做的《投資安全及增值潛力分析報告》送到美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處王樂手中，王樂宣稱：盡快將報告報送美國總部，讓我們在二十個工作日內(nèi)等美國總部的審批結(jié)果。但后來美國納斯達克上市融資服務公司對《投資安全及增值潛力分析報告》審批過程中，對同一個問題分兩次提出，故意拖延時間，以達到超過擔保期限不退還擔保費的目的。2006年12月27日收到美國納斯達克上市融資服務公司總部的傳真公函，提出8項問題。我公司于2007年1月5日對所提問題作了認真答復，并對相關(guān)文件作了全面的補充，對“亞太創(chuàng)富”所做的《投資安全及增值潛力分析報告》中錯誤的使用了國家關(guān)于中外合作企業(yè)法律文件和項目收益的問題進行了補充說明。2007年1月30日我方又接到美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處傳真公函。傳真公函故意歪曲《中外合作書》約定的事項，強行要求我們?nèi)プ龈咀霾坏降氖虑?，造成我公司不具備合作條件，并以此為借口，達到終止合作的目的。美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處，伙同北京浩東律師事務所、“中企財富（北京）國際投資擔保有限公司”、“亞太創(chuàng)富投資顧問（北京）有限公司”以各種誘導手段，收取高額費用，把我公司拖入他們設計好的詐騙陷阱，以此達到他們詐騙的目的。騙子公司“美國納斯達克上市融資服務公司”與我方簽訂的“中外合作書”中所留的美國總部電話001-315-5462109竟然是空號。這幫騙子的手段及其卑鄙。請關(guān)注最新消息，我們將陸續(xù)發(fā)布這些騙子公司的騙人內(nèi)幕和騙子們的照片手機號家庭住址等有關(guān)資料。希望一切上當受騙的受害者與我聯(lián)系。有仇的報仇，有冤的伸冤，讓他們在中國的土地上無處可藏，無立足之地。近期，北京城出現(xiàn)諸多疑似騙子國際投資公司．根據(jù)筆者對該類公司的調(diào)查，做出如下調(diào)查報告：美國維爾國際投資１、該公司認為北京項目不好做，北京只有很多房地產(chǎn)項目。其實就是不做北京項目，因為騙家門口的公司會給他們?nèi)粘５男序_工作帶來諸多不便?。?、該公司的經(jīng)理分不清貸款與合資的含義，竟然認為如果貸款也要分得紅利！看來她的金融知識也只有小學水平。３、該公司對５年的貸款居然給予２年的建設期，要知道給予建設期貸款只存在于建設周期長的公共基礎建設項目?？梢娝麄儗υ搯栴}已經(jīng)幼稚到一定程度。４、該公司作為美國公司對員工的基本要求似乎也是讓人不能理解，即使水平很底的人也可以成為其成員，這一點從其總機語音提示系統(tǒng)的英文就可見一斑（十分蹩腳的中式課本英文）?。。。?！騙子投融公司的＂特點＂1名字大氣磅礴他們目前多冠以某國某某國際投資集團北京代表處的名義，也會在一個相對體面的辦公地點設立自己的辦事機構(gòu)。要知道只有下一定本錢才能套到更多的錢。所以，項目方千萬不能以此為判斷其是否具備投資能力。２、騙子投融資公司的業(yè)務人員多素質(zhì)不高因為該類公司不會舍得花大價錢去請專業(yè)人士做業(yè)務，他們自身也不具備培訓這些素質(zhì)不高的員工的基本能力，同時他們也不會花費太多的精力在所謂的培訓上。所以說是騙子，就是說他們有別于那些精通投融資行業(yè)規(guī)則、能駕御投融資方向、并能夠從第三方取得足額資金的人。他們大多對具體實質(zhì)業(yè)務缺乏認識，這一點在談判中對項目深入探討時很容易看出來。這就決定了在談判的過程中，騙子