保險(xiǎn)代理公司章程

XX保險(xiǎn)代理股份有限公司章程（草案）總則第一條本章程根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》和《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人管理規(guī)定(試行)》制訂。第二條我司（下列簡(jiǎn)稱公司）在中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)正式同意后，將在廣州市工商行政管理局注冊(cè)，名稱為：廣州市XX保險(xiǎn)代理公司。住所在公司批籌之后，再行擬定。第三條公司的宗旨是客戶至上，服務(wù)至上。第四條公司經(jīng)營(yíng)范疇是經(jīng)營(yíng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)許可經(jīng)營(yíng)的一切保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。按規(guī)定收取合理的代理費(fèi)、咨詢費(fèi)。并承當(dāng)由于公司或者業(yè)務(wù)員解決失當(dāng)而造成保險(xiǎn)公司或者客戶的損失。第五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要和在得到中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)正式同意后，可在國(guó)內(nèi)設(shè)立分公司或者辦事機(jī)構(gòu)。公司的一切投資活動(dòng)將由董事會(huì)決定。股東第六條股東享有下列權(quán)利（一）有選舉權(quán)和被選舉權(quán)；（二）依本章程規(guī)定領(lǐng)取紅利（三）對(duì)公司的日常管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、查詢和質(zhì)詢。（四）通過(guò)股東大會(huì)，對(duì)公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權(quán)。（五）公司清盤后，按所持股份比例分享剩余資產(chǎn)。第七條股東推行下列義務(wù)（一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資。（二）以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承當(dāng)責(zé)任。（三）公司經(jīng)登記注冊(cè)后，不得抽回出資。（四）奠定公司章程，保守公司秘密：（五）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，增進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第八條股東權(quán)利受到公司侵犯，股東可通過(guò)董事會(huì)書面請(qǐng)求公司限期停止侵權(quán)活動(dòng)，并賠償由被侵權(quán)造成的經(jīng)濟(jì)損失。如公司經(jīng)法院或公司登記機(jī)關(guān)證明公司未在所規(guī)定的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動(dòng)，被侵權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿選擇退股，其擁有的股份由其它股東合同攤派或按持股比例由其它股東認(rèn)購(gòu)。注冊(cè)資本第九條公司注冊(cè)資本總額暫定為200萬(wàn)元。公司將根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》及保監(jiān)會(huì)規(guī)定增加資本金?，F(xiàn)各股東出資額及所占比例以下：XX代理公司股東名稱、出資方式、出資額一覽表序號(hào)股東名稱出資形式出資額（萬(wàn)元）所占比例%1公司或個(gè)人貨幣234累計(jì)第十條各股東所認(rèn)繳出資必須在公司批籌之后三個(gè)月內(nèi)足額投入，全部以現(xiàn)金出資，存入公司臨時(shí)賬號(hào)，公司將不接受非貨幣形式出資。第十一條股本轉(zhuǎn)讓，要用書面形式向股東大會(huì)申請(qǐng)，經(jīng)股東大會(huì)同意后，由經(jīng)理制訂專人把公司有關(guān)帳目結(jié)算清晰，方可辦理股本轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第十二條受讓人必須通過(guò)全體股東承認(rèn)。股本轉(zhuǎn)讓，必須恪守《保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》和保監(jiān)會(huì)的規(guī)定。組織架構(gòu)第十三條公司設(shè)股東會(huì)由全體股東構(gòu)成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。第十四條股東行使下列職權(quán)（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的酬勞事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的董事，決定有關(guān)監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；（四）審議同意董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議同意監(jiān)事的報(bào)批；（六）審議同意公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議同意公司的利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案（八）對(duì)公司增加或減少資本作出決策；（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓資本作出決策；（十）對(duì)公司合并、分立，變更公司組織形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決策；（十一）、制訂和修改公司章程第十五條股東會(huì)的議事方式和表決辦法恪守公司法規(guī)執(zhí)行。公司增加或減少注冊(cè)資本、變更組織形式及分立、合并、解散、須將有三分之二以上表決權(quán)的股東同意。公司修改章程、同意股本向股東以外的人轉(zhuǎn)讓，須經(jīng)全體股東同意。第十六條股東會(huì)每年召開(kāi)一第二年會(huì)，年會(huì)為定時(shí)會(huì)議，在每年的三月召開(kāi)。公司發(fā)生重大問(wèn)題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一董事或監(jiān)事建議，開(kāi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十七條股東會(huì)會(huì)議由董事召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊因素不能推行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)制訂的副董事長(zhǎng)或其它董事推行。第十八條召開(kāi)股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)與會(huì)議召開(kāi)十五日前告知全體股東。并對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。第十九條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)組員設(shè)三人，其中：董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)二人。第二十條董事由股東提名候選人，經(jīng)股東大會(huì)委派。第二十一條董事根據(jù)自己所代表的股東持有的股份份額行使表決權(quán)。董事任期三年，董事任期屆滿，能夠連任，董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)端解除其職務(wù)。董事長(zhǎng)為公司法定代表人，由股東大會(huì)委任。任期三年。第二十二條董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決策；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂增加或減少注冊(cè)資本方案；擬定公司合并、分立，變更公司組織形式、結(jié)算方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立；聘任或辭退公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者辭退公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其酬勞事項(xiàng)；制訂公司的基本管理制訂。第二十三條董事會(huì)的議事方式和表決方法按公司規(guī)定執(zhí)行，召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)與會(huì)議召開(kāi)十日前告知全體董事。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。第二十四條公司經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者辭退，任期三年。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，形式下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決策；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案；擬定公司的基本管理制度；擬定公司具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者辭退公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解除應(yīng)有董事會(huì)聘任或者辭退的管理人員；公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十五條董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其它個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為我司的其它股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第二十六條不得自營(yíng)或者為別人經(jīng)營(yíng)與其所任公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害我司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司全部。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同我司訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反公司法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承當(dāng)賠償責(zé)任。第二十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事一名，由股東大會(huì)委任，任期三年。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán)：稽查公司財(cái)務(wù)。對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)董事、經(jīng)理的行為侵害公司利益時(shí)，規(guī)定董事和經(jīng)理予以糾正。建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第二十八條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制訂財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)涉及下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表財(cái)務(wù)狀況闡明書利潤(rùn)分派表第二十九條公司分派適宜的稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金，公司法定公益金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司法定公積金局限性以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在根據(jù)前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在稅后利潤(rùn)提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決策，可提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所剩利潤(rùn)，按股東的出資比例分派。第三十條公司公積金用于彌補(bǔ)公司虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于資本的百分之二十五。第三十一條公司提取的法定公益金用于我司職工集體福利。第三十二條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。解散和清算第三十三條在公司法規(guī)定的多個(gè)解散是由出現(xiàn)時(shí)，在報(bào)請(qǐng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)同意之后，能夠解散。第三十四條公司正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東大會(huì)擬定清算組，并在股東大會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。第三十五條清算構(gòu)成立后，公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第三十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；告知或者公示債權(quán)人；解決與清算與公司有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)；清理所欠稅款；清理債權(quán)、債務(wù)；解決公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)務(wù)；代表公司參加民事訴訟部分。第三十七條清算組自成立之日起十日內(nèi)告知債權(quán)人，于六十日內(nèi)在報(bào)紙上最少公示三次，對(duì)公司債權(quán)人的債務(wù)進(jìn)行登記第三十八條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制訂清算方案，并報(bào)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第三十九條財(cái)產(chǎn)清償次序以下：支付清算費(fèi)用；職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；繳納所欠稅款；清償公司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照出資比例分派給股東。第四十條公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。確認(rèn)后向中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，并公示公司終止。第四十一條清算構(gòu)組員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法推行清算業(yè)務(wù)，不得運(yùn)用職權(quán)及收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算構(gòu)組員因故意或重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。附則第四十二條公司以下事項(xiàng)變動(dòng)，由董事會(huì)決定：住所在廣州市范疇內(nèi)變動(dòng)；在公司章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范疇內(nèi)增加經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；設(shè)立分支機(jī)構(gòu)公司章程規(guī)定的有關(guān)事項(xiàng)。第四十三條除前款以外的公司變更登記事項(xiàng)及本章程其它重要條款變動(dòng)時(shí)，應(yīng)修改公司章程。第四十四條由董事會(huì)通過(guò)修改章程的決策，提出修改條款，并報(bào)股東大會(huì)表決。第四十五條將股東大會(huì)通過(guò)的修改條款，報(bào)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公司登記機(jī)關(guān)審查備案，經(jīng)起審核承認(rèn)后生效。第四十六條公司股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)我司章程的補(bǔ)充決策和其它文獻(xiàn)，均為我司章程的構(gòu)成部分。第四十七條我司解釋權(quán)歸公司董事會(huì)，本章程于1月1日經(jīng)公司發(fā)起股東會(huì)議通過(guò)，待公司批籌后，成立董事會(huì)，并重新研討，交股東大會(huì)商議，修改，補(bǔ)充，公司設(shè)立登記后生效。發(fā)起股東簽章甲；年月日乙；年月日丙；年月日?。荒暝氯誜X保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司章程（草案）為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)定，加緊生產(chǎn)力的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下列簡(jiǎn)稱《公司法》）及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由2位股東共同出資設(shè)立廣州市XX保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司，（下列簡(jiǎn)稱“公司”），特定本章程。第一章公司名稱和住址公司名稱：廣州市XX保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司第二條公司住址：廣州市XX區(qū)XX道XX號(hào)公司經(jīng)營(yíng)范疇第三條公司經(jīng)營(yíng)范疇：各類人身、財(cái)產(chǎn)、信用、責(zé)任等保險(xiǎn)代理。上述經(jīng)營(yíng)范疇最后按工商部門核準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)。第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣200萬(wàn)元公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東表決通過(guò)并作出決策。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決策之日起十日內(nèi)告知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上進(jìn)行公示。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變第四章股東的名稱、出資方式、出資額第五條股東的姓名、出資方式及出資額以下：自然人股東XXX以貨幣出資XX萬(wàn)元人民幣，參股比例為65%；自然人股東XXX以貨幣出資XX萬(wàn)元人民幣，參股比例為35%。以上出資須在1月1日前全部到位。第六條出資到位后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有以下權(quán)利：（1）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；（2）理解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（3）選舉和被選舉為執(zhí)行董事；（4）選舉和被選舉為監(jiān)事；（5）根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定獲取股東權(quán)并轉(zhuǎn)讓；（6）優(yōu)先購(gòu)置其它股東轉(zhuǎn)讓的出資；（7）優(yōu)先購(gòu)置公司新增的注冊(cè)資本；（8）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（9）有權(quán)查閱股東會(huì)議統(tǒng)計(jì)和公司財(cái)務(wù)報(bào)告；第八條股東承當(dāng)下列義務(wù)：（1）恪守公司章程；（2）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（3）依其所認(rèn)繳的出資額承當(dāng)公司的債務(wù)；（4）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第九條股東之間能夠互相轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第十條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住因此及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條股東會(huì)由全體股東構(gòu)成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的酬勞事項(xiàng)；（3）選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事，決定監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；（4）審議同意執(zhí)行董事的報(bào)告；（5）審議同意監(jiān)事的報(bào)告；（6）審議同意公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議同意公司的利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（8）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決策；對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決策；（10）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決策；（11）修改公司章程第十三條股東會(huì)的初次會(huì)議由出資最多的股東召集并主持。第十四條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前告知全體股東、執(zhí)行董事或者監(jiān)事建議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書面委托別人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。第十六條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊因素不能推行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托其它股東召集并主持，被委托有全權(quán)推行執(zhí)行董事的職權(quán)。第十七條股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決策，決策應(yīng)由全體股東表決通過(guò)，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。第十八條不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。并為公司法定代表人，執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，連選舉可連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)端解除其職務(wù)。第十九條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的貫徹狀況并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)決策；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案，決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立；（9）聘任公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者辭退公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其酬勞事項(xiàng)；制訂公司的基本管理制度；（11）代表公司訂立的關(guān)文獻(xiàn)；（12）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急狀況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。第二十條公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事聘任。行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)聘任或者辭退公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）聘任或者辭退除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者辭退以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第二十一條公司設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，任期3年。監(jiān)事行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（3）當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，規(guī)定執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；（4）建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；監(jiān)督事列席股東會(huì)會(huì)議。第二十二條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼任公司監(jiān)事。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分派及