指定委托代理人授權(quán)委托書

寧波飛潤(rùn)海洋生物科技股份有限公司2016年第X次股東大會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：2016年6月6日會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXXXXXX召集人：XXX（董事會(huì)）主持人：XX（董事長(zhǎng)）會(huì)議按《公司法》及公司章程規(guī)定的方式通知了全體股東。到會(huì)股東X人(其中，股東XXX委托XXX出席會(huì)議并代為行使表決權(quán))。代表股份XXX萬(wàn)股，占公司股本總額的XX％。會(huì)議通過的決議情況：1、公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“食品經(jīng)營(yíng)：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營(yíng)范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營(yíng)：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。2、同意修改公司章程。會(huì)議表決情況：1、對(duì)本次股東大會(huì)第1項(xiàng)決議內(nèi)容表決：代表股份XXX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％；代表股份X萬(wàn)股不同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％；代表股份X萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％。2、對(duì)本次股東大會(huì)第2項(xiàng)決議內(nèi)容表決：代表股份XXX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％；代表股份X萬(wàn)股不同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％；代表股份X萬(wàn)股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％。會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽名：2016年6月6日寧波飛潤(rùn)海洋生物科技股份有限公司董事會(huì)決議時(shí)間：2016年6月6日地點(diǎn)XXXXXXXXXX召集人：XXX（董事長(zhǎng)）主持人：XXX（董事長(zhǎng)）會(huì)議以《公司法》及公司章程規(guī)定的方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事X人，實(shí)際到會(huì)董事X人(其中董事XXX委托XXX出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[必須委托董事出席])。會(huì)議通過如下決議：1、公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“食品經(jīng)營(yíng)：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營(yíng)范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營(yíng)：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。2、同意修改公司章程。出席會(huì)議董事簽名：2016年6月6日寧波飛潤(rùn)海洋生物科技股份有限公司章程修正案根據(jù)本公司2016年第X次股東大會(huì)決議，對(duì)公司章程作如下修改1、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容)現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容)2、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容)現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容)3、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容)現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXX