《公司章程》參考范本

《公司章程》參考范本一、《公司章程》參考范本

××××股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司章程

名目

第一章總則

其次章公司名稱(chēng)與住宅

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍和宗旨

第四章公司的注冊(cè)資本

第五章股東、出資方式、出資額、出資時(shí)間

第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章

第七章公司的法定代表人

第八章執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)

第九章投資決策委員會(huì)

第十章風(fēng)險(xiǎn)掌握

第十一章業(yè)績(jī)激勵(lì)

第十二章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)安排與勞動(dòng)用工制度

第十三章公司的解散事由及清算方法

第十四章公司章程的修訂

第十五章附則

第一章總則

依照《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由××××公司、××××公司等共同出資設(shè)立××××股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）。為規(guī)范公司的組織行為，愛(ài)護(hù)公

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司、股東以及相關(guān)權(quán)利人的權(quán)利，特立本章程以茲共同遵守。

其次章公司名稱(chēng)與住宅

第一條公司名稱(chēng)：××××股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司

英文名稱(chēng)：××××EquityInvestment/VentureCapitalco.,Ltd.

其次條公司住宅：＿＿＿＿＿

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍和宗旨

第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：＿＿＿＿＿

公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。

第四條公司的經(jīng)營(yíng)期限為＿＿年，經(jīng)股東會(huì)決議可以延期。

第五條本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為＿＿＿＿＿。

第四章公司的注冊(cè)資本

第六條公司的注冊(cè)資本為人民幣＿＿＿萬(wàn)元整，實(shí)收資本為人民幣＿＿＿萬(wàn)元整，各股東分＿＿期出資。

第七條公司成立后注冊(cè)資本的增加或削減應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東會(huì)打算，向原注冊(cè)登記管理機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。公司削減注冊(cè)資本時(shí)，編制資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)清單。公司自作出削減注冊(cè)資本打算之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或供應(yīng)相應(yīng)的擔(dān)保。

公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

第八條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

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第五章股東、出資方式、出資額、出資時(shí)間

第九條股東姓名、出資姓名、出資額及出資時(shí)間如下：

單位：人民幣

第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章

第十條公司設(shè)立股東會(huì)，由全體股東組成，行使下列職權(quán)：

（一）打算公司的經(jīng)營(yíng)方針及經(jīng)營(yíng)方案；

（二）委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)當(dāng)?shù)谋O(jiān)事，打算有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；

（三）打算聘任或者解聘公司經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)；

（四）審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

（五）審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；

（六）審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或者削減注冊(cè)資本作出打算；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出打算；

（十）修改公司章程；

（十二）為公司股東或者實(shí)際掌握人提出擔(dān)保做出決議；

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對(duì)前款所列事項(xiàng)股東會(huì)作出打算時(shí)，應(yīng)當(dāng)采納書(shū)面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第十一條公司向其他企業(yè)投資或者為他人作擔(dān)保時(shí)，由股東會(huì)作出打算。

第十二條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十三條股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán)。

第十四條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持，分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議按年定時(shí)召開(kāi)。代表非常之一（含）以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

第十五條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者削減注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第十六條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三名，由股東會(huì)委派。執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)，可以連任。

第十七條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的打算；

（三）打算公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；

（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制定公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制定公司增加或者削減注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）打算公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）依據(jù)經(jīng)理的提名打算聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度。

第十八條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東會(huì)打算聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的打算；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；

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（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的詳細(xì)規(guī)章；

（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）打算聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（八）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十九條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事任期每屆三年，由股東會(huì)委派。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，可以連任。

監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未準(zhǔn)時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

其次十條公司監(jiān)事行使以下職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)打算的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以訂正；

（四）向股東會(huì)提出提案；

（五）依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

對(duì)前款所列事項(xiàng)作出打算時(shí)，應(yīng)當(dāng)采納書(shū)面形式，并由監(jiān)事簽名后備置于公司。

其次十一條監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事打算事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或建議。監(jiān)事發(fā)覺(jué)公司經(jīng)營(yíng)特別，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等幫助工作，費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)。

其次十二條公司監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司擔(dān)當(dāng)。

第七章公司的法定代表人

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其次十三條公司的法定代表人由＿＿＿擔(dān)當(dāng)。

第八章執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)

其次十四條高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

其次十五條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

其次十六條執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：

（一）挪用公司資金；

（二）將公司資金以個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；

（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金帶給他人或者以公司才占為他人供應(yīng)擔(dān)保；

（四）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)。

（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

（七）擅自披露公司隱秘；

（八）違反對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

其次十七條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。

第九章投資決策委員會(huì)

其次十八條公司設(shè)投資委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)從事投資管理業(yè)務(wù)中有關(guān)各個(gè)投資項(xiàng)目、被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和投資退出等進(jìn)行審議和決策。

其次十九條投資決策委員會(huì)將依據(jù)公司的投資人員提交的有關(guān)各個(gè)投資項(xiàng)目、被投資企業(yè)的經(jīng)本資料由書(shū)利華訓(xùn)練網(wǎng)（又名數(shù)理化網(wǎng).）為您整理，全國(guó)最大的免費(fèi)教學(xué)資料下載基地

營(yíng)管理和投資退出等方案進(jìn)行審議，對(duì)整個(gè)基金的投資、收購(gòu)、出售、轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項(xiàng)作出打算。投資決策委員會(huì)的一切決議應(yīng)報(bào)股東會(huì)備案。

第三十條投資決策委員會(huì)由股東會(huì)打算，目前有三名委員組成。投資決策委員會(huì)成員由股東會(huì)委任，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。投資決策委員會(huì)委員任期3年，成員須經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)委任或更換。繼任者的任期為前任的剩余任期。

第三十一條投資決策委員會(huì)的提案和議事規(guī)章由投資決策委員會(huì)另行制定，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第三十二條投資決策委員會(huì)對(duì)股權(quán)投資、基金投資、收購(gòu)、出售、轉(zhuǎn)讓等投資管理業(yè)務(wù)需要由投資委員會(huì)成員全部表決全都同意通過(guò)才可以正式執(zhí)行。

第三十三條在公司發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資基金后，投資決策委員會(huì)的職能還包括：

（一）執(zhí)行基金持有人會(huì)議中的有關(guān)決議；

（二）中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和基金協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

第十章風(fēng)險(xiǎn)掌握

第三十四條公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，應(yīng)建立完善的內(nèi)控體系，建立內(nèi)控的目標(biāo)是合理保證公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)平安、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率，促進(jìn)公司的可持續(xù)進(jìn)展。內(nèi)控體系包括（但不限于）下列內(nèi)容：

（一）實(shí)行公司資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理與基金資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理嚴(yán)格分別的原則，公司自有資產(chǎn)的使用與基金資產(chǎn)的使用嚴(yán)格分別；

（二）公司運(yùn)用所管理的基金資產(chǎn)進(jìn)行投資，應(yīng)符合基金管理協(xié)議的有關(guān)規(guī)定；

（三）系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部掌握制度目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；

（四）準(zhǔn)時(shí)、精確?????地收集，傳遞與內(nèi)部掌握相關(guān)的信息，確保信息在公司內(nèi)部、公司與外部之間進(jìn)行有效溝通；

（五）定期評(píng)價(jià)內(nèi)部掌握的有效性，發(fā)覺(jué)內(nèi)部掌握缺陷，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)加以改進(jìn)。

第三十五條公司應(yīng)當(dāng)確保規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，保障投資人價(jià)值最大化。公司從財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理、信息披露、決策管理、合規(guī)管理等方面，實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部掌握與流程管理，確保每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)作，公開(kāi)透亮?????，嚴(yán)格防范滋生內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部掌握應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、

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機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)安排、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)行效率。

第三十六條公司對(duì)所管理的基金，通過(guò)法律文件建立與基金托管人、基金審計(jì)機(jī)構(gòu)和基金律師的工作，接受基金托管人、基金審計(jì)機(jī)構(gòu)和基金律師的獨(dú)立工作。

第三十七條公司對(duì)所管理的基金，根據(jù)年度收取管理費(fèi)、管理費(fèi)的比例和收取方式在基金文件中載明。

第十一章業(yè)績(jī)激勵(lì)

第三十八條業(yè)績(jī)激勵(lì)是為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，形成良好均衡的價(jià)值安排體系，公司主管人員、精英骨干和核心業(yè)務(wù)人員績(jī)效評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)約束機(jī)制。激勵(lì)公司主管人員，精英骨干和核心業(yè)務(wù)人員誠(chéng)信勤勉地開(kāi)展工作，保證公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，確保公司進(jìn)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，努力實(shí)現(xiàn)公司最大價(jià)值化的目標(biāo)。

第三十九條業(yè)績(jī)激勵(lì)對(duì)象范圍包括：

（一）公司董事、高級(jí)管理人員；

（二）管理層提名的核心業(yè)務(wù)人員。

激勵(lì)對(duì)象的人員名單由提名與薪酬考核委員會(huì)擬定，董事會(huì)審批，經(jīng)監(jiān)事會(huì)核實(shí)并將核實(shí)情形在股東會(huì)上予以說(shuō)明。

激勵(lì)對(duì)象共計(jì)＿＿＿人，其中董事會(huì)和高級(jí)管理人員＿＿＿名。激勵(lì)對(duì)象承諾，如在本章程生效過(guò)程中，激勵(lì)對(duì)象消失相關(guān)法律法規(guī)及本方案規(guī)定不能成為激勵(lì)對(duì)象的，其將放棄參加本章程的權(quán)力，并不獲得任何補(bǔ)償。

第四十條業(yè)績(jī)激勵(lì)的考核內(nèi)容包括：

（一）職業(yè)素養(yǎng)與力量、道德、態(tài)度、影響力；

（二）團(tuán)隊(duì)精神和領(lǐng)導(dǎo)力；

（三）工作業(yè)績(jī)。

第四十一條激勵(lì)對(duì)象由直接上級(jí)、直接下級(jí)及相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)分，分值比例分別根據(jù)直接上級(jí)＿＿＿%，直接下級(jí)與相關(guān)人員各按＿＿＿%的權(quán)重進(jìn)行計(jì)算。董事、公司高級(jí)管理人員由董事會(huì)考核，

監(jiān)事由公司考核，董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵(lì)的其他人員由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核并將考核結(jié)果報(bào)公司董事會(huì)審定。

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第十二章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)安排與勞動(dòng)用工制度

第四十二條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，托付國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)并出具書(shū)面報(bào)告。

第四十三條公司利潤(rùn)安排根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。

第四十四條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)事務(wù)所由執(zhí)行董事打算。

第四十五條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十三章公司的解散事由及清算方法

第四十六條公司的營(yíng)業(yè)期限為＿＿＿年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》之日起計(jì)算。

第四十七條公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；

（二）股東會(huì)打算解散；

（三）因公司的合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；

公司營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)時(shí)，可通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

第四十八條公司因本章程其次十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立