董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范本

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范本篇一

上海建橋?qū)W院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2019年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開，會(huì)期半天。學(xué)校董事會(huì)成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會(huì)議，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議。會(huì)議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議。

一、會(huì)議聽取并審議通過校長行政工作報(bào)告

會(huì)上，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績，獲得了上海市文明單位、上海市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地和技師學(xué)院三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng)，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。

董事們普遍認(rèn)為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓

得實(shí)，是富有成效的。會(huì)議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。

二、會(huì)議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告2019-2019學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會(huì)議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約，同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍，改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)學(xué)校競爭力，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。

三、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)

行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科，努力形成人無我有，人有我強(qiáng)的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè)。

二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級(jí)管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的三級(jí)組織，兩級(jí)管理勢在必行。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強(qiáng)科研工作，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的年輕化問題提到重要議事日程上來，并采取切實(shí)有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破大鍋飯現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅(jiān)持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅(jiān)持因崗設(shè)人，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實(shí)現(xiàn)人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院

形勢發(fā)展的需要，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿70周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會(huì)集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間，但最長不超過3年。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員，在其年滿70周歲不

再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn)。

五、周星增董事長在會(huì)議最后發(fā)表了重要講話他對(duì)學(xué)校上一學(xué)年各項(xiàng)工作所取得的成績給予了高度評(píng)價(jià)，對(duì)學(xué)校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時(shí)，他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的工作，提出如下希望和要求：一要切實(shí)加強(qiáng)校系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任期將相繼屆滿，同時(shí)部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線，學(xué)院應(yīng)抓緊做好相關(guān)事項(xiàng)的交接過渡工作，開始分塊分線物色校系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接班人，配齊配強(qiáng)各級(jí)班子成員。在人事安排上，建議學(xué)院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設(shè)結(jié)合起來考慮。

二要花大力氣搞好隊(duì)伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng)階段，老同志、老專家們?cè)诮獭W(xué)、管各個(gè)崗位上，都發(fā)揮了重要作用，對(duì)學(xué)校建設(shè)和發(fā)展功不可沒。新老交替是歷史的規(guī)律。學(xué)校發(fā)展到一定程度，隊(duì)伍建設(shè)不能不考慮年輕化問題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面，才會(huì)大有希望。為此，應(yīng)更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用，對(duì)年輕同志抱以愛護(hù)之心，加強(qiáng)培養(yǎng)力度;要揚(yáng)長避短，不求全責(zé)備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機(jī)會(huì)、更好的平臺(tái)、更大的空間。希望在今后的董事會(huì)和系主任會(huì)議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時(shí)，對(duì)于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻(xiàn)、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志，也要制訂相關(guān)政策，作出人性化安排，給予適當(dāng)津貼補(bǔ)助，以體現(xiàn)對(duì)老同志、老專家所做貢獻(xiàn)的感念和回報(bào)。

三要加快推進(jìn)兩級(jí)管理步伐。關(guān)鍵是要在加強(qiáng)系一級(jí)管理力量的基礎(chǔ)

上，下放權(quán)限，分層管理，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)利的對(duì)等和統(tǒng)一。系一級(jí)的責(zé)任在于抓好學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)，搞好教學(xué)安排。校一級(jí)的管理職能應(yīng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)上來。在條件較好的系部，可以先行試點(diǎn)，成立二級(jí)學(xué)院，以更好地實(shí)現(xiàn)資源共享，推進(jìn)學(xué)科建設(shè);在取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，再逐步推開。

四要突出抓好教風(fēng)和師德建設(shè)。教師是人類靈魂的工程師，也是學(xué)校

辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師，身正為范。在當(dāng)前教育系統(tǒng)大興師德教風(fēng)建設(shè)之際，我們應(yīng)該在全體教職工中，大力提倡愛生敬業(yè)、以生為本觀念，深入開展教書育人、管理育人、服務(wù)育人活動(dòng)。在鼓勵(lì)學(xué)生做義工的同時(shí)，也應(yīng)鼓勵(lì)教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面，應(yīng)為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻(xiàn)精神。

此外，周星增董事長還就如何推進(jìn)國際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、

加強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力的培養(yǎng)等具體工作，提出了意見和建議。

上海建橋?qū)W院董事會(huì)秘書處

二○xx年九月二十一日

篇二

時(shí)間：公元20xx年7月18日21:00

與會(huì)代表：甲，乙，丙，丁

缺席代表：戊(異地泡MM，無法按時(shí)趕回)

記錄人：丁

以下為此次董事會(huì)會(huì)談紀(jì)要

甲：很難得找了這么個(gè)時(shí)間大家湊到一起，今天想把大家聚到一起的主要目的是想談?wù)勑鹿驹诤竺?個(gè)月

的主要工作計(jì)劃與半年內(nèi)規(guī)劃。

服務(wù)生：請(qǐng)問幾位點(diǎn)點(diǎn)什么?

甲皺眉：沒見開會(huì)呢嘛，剛吃過飯，別來破壞嚴(yán)肅氣氛!(對(duì)服務(wù)生翻白眼)

服務(wù)生內(nèi)疚：對(duì)不起，可我們這里是茶社，有最低個(gè)人消費(fèi)的。

丙：好了，來四壺茶吧，兩壺龍井，兩壺菊花。

丁舉手：我不喝龍井，給我壺玫瑰紅茶。

乙皺眉：大男人喝什么玫瑰，切～!

丁又舉手：兩壺玫瑰紅茶，給他一壺(用手指乙)

乙：我錯(cuò)了，我錯(cuò)了，求你讓我喝龍井吧。

嘻笑～

甲：開會(huì)呢，都嚴(yán)肅點(diǎn)。對(duì)了，你們菊花茶新鮮嘛，上次喝得象稻草茶，一股驢味。對(duì)了，我說到哪了。

丁：規(guī)劃。

甲：哦，規(guī)劃，那個(gè)誰，小乙先發(fā)言吧，你負(fù)責(zé)公司管理運(yùn)作的，你先說說。

乙：剛才菜侯咸，MD，廚子是不是鬧情緒了剛才。

?。汗烙?jì)昨晚媳婦沒讓上床。

丙若有所思：和諧社會(huì)真的很重要呢。

甲：MD，又叉遠(yuǎn)了，剛才說哪了。

丁：上床。

甲：關(guān)于這個(gè)上床，呸!，剛才不是這個(gè)話茬。

乙：我檢討，該我說的?？瓤取罱景扇〉昧艘恍┏煽?，當(dāng)然也有很大的不足，總的來說還是不錯(cuò)的。

丙：完了?

乙：大概情況就這樣吧。

丁：KAO，我打賭你一定偷偷入了黨，說話很有官員的味道。

甲皺眉：詳細(xì)點(diǎn)，少跟我們力格朗，我們這些人個(gè)個(gè)都心跟明鏡似的，撿存在的問題說。

乙：主要是我覺得，這批新招來的員工吧，素質(zhì)太差了，你說咋就沒一點(diǎn)積極的態(tài)度呢。天天遲到，買了個(gè)指紋打卡機(jī)，還經(jīng)常遲到，說了也不聽，惹火了老子，全TMD滾蛋，重招一批。

?。鹤⒁馑刭|(zhì)!

甲：現(xiàn)在的畢業(yè)生，還真不如我們那時(shí)候，我們就算有什么見異思遷，心猿意馬的情懷，上班時(shí)候也都裝的跟孫子似的，剛工作那會(huì)，我就跟打雜的大媽的干的活差不多，這不都挺過來了嘛。

乙：這80后的人的素質(zhì)，真的不中，好像外面工作很好找似的，給他們機(jī)會(huì)，還不珍惜。

丁：小乙，你哪年的?

乙：81年，問這個(gè)干嗎。

丁:沒啥，想知道你生日，給你送禮物。

乙:我3月20號(hào)的。

?。簞偛拍蔷錄]聽見。

嘻笑～

甲：我建議啊，干脆獎(jiǎng)懲一下。

乙：跟他們開會(huì)說了，一個(gè)個(gè)好像沒事人似的，壓根不在乎你扣錢。見他們剛畢業(yè)，到上海闖蕩，真要扣他們那可憐的薪水，還真不忍心，可也太欺負(fù)人了。

?。耗銈兛?，新員工把老板都快整哭了，快支招呀。

丙：我看哪，你干脆獎(jiǎng)勵(lì)錢。第一次遲到當(dāng)眾發(fā)一百，第二次遲到當(dāng)眾發(fā)兩百，我看他們還敢不敢拿那個(gè)三百!

眾人豎起拇指!

?。号啊，真是三個(gè)臭皮匠熏死一個(gè)諸葛亮啊!

甲：這個(gè)法子很好，建議寫進(jìn)公司章程。

丙：對(duì)新員工的培訓(xùn)如何了。

乙：這個(gè)讓小丁說，他負(fù)責(zé)這塊。

丁：我覺得我教得挺細(xì)的，連怎么打電話都教了，我們出道那會(huì)，這些都是自己摸索來的。不過這幫孩子也挺懶，我在上面講，他們也不做筆記，好像聽懂就好了。

乙：我私下里問過他們，都覺得你上課很好。尤其那個(gè)文文。

甲：文文是誰?

丙：就那個(gè)眼睛大大的，有點(diǎn)姿色的，喜歡穿短裙的那個(gè)。

嗚～～～噓～～～～～眾人噓丙。

甲：素質(zhì)，注意素質(zhì)。

乙：不過我建議后面的講課多結(jié)合他們手上的訂單實(shí)例講解，這樣好些。

?。何业谝淮握`人子弟，沒啥經(jīng)驗(yàn)，大伙原諒.

甲：我聽說新招來的俄語翻譯不好使。

乙：不是不好使，是壓根使不動(dòng)。KAO,而且還很丑!

丙：關(guān)鍵工作能力怎么樣。

乙：不中，下午沒事就跟大家聊美容護(hù)膚技巧。就那張包子臉，打什么牌子的膩?zhàn)佣际抢速M(fèi)，還得瑟個(gè)沒完，我在辦公室里聽她講美容，再一想她模樣，我都犯胃病。

?。哼@種人，你跟她談?wù)?，如果再吊兒郎?dāng)，直接遣散掉算了。

乙：而且我讓她給客戶發(fā)郵件，竟刷小聰明，用自己得信箱發(fā)郵件，郵件底下還不寫公司聯(lián)系方式，就留個(gè)自己的手機(jī)。

丙皺眉：這種玩心眼的人不用考慮，明天補(bǔ)發(fā)她一個(gè)月薪水，卷鋪蓋吧。對(duì)公司不忠誠的一個(gè)不留。

甲：丑人是TMD作怪的多，以后模樣不夠模特標(biāo)準(zhǔn)的都不要!

眾人吃驚：什么素質(zhì)啊你!～

甲笑：我開玩笑，繼續(xù)繼續(xù)～

丙：后面2個(gè)月，我覺得應(yīng)該把公司內(nèi)部管理再加強(qiáng)一下，攘外必先安內(nèi)。公司內(nèi)部如果比較混亂，后面的市場開發(fā)就是空談。

?。嚎梢钥紤]讓員工有競爭感，建議把員工層次拉開，比如燕子我覺得能力不錯(cuò)，明兒任命一下，直接當(dāng)單證部經(jīng)理，薪水提上去，讓她放手去管理其他單證員。

乙：才來半年就升經(jīng)理，合適嘛?

甲：有能力就上，國家都提倡干部年輕化嘛。

丙：可以試行一下，不行再調(diào)整。對(duì)了，燕子啥模樣啊，咋你們說的這個(gè)人我沒印象。

乙：沒印象說明很一般嘛，不過人干活是好手，我單證讓她去做，很放心。

任命書，甲在茶社發(fā)的餐巾紙上小小記錄了一下。

丁：后面這幾個(gè)月估計(jì)會(huì)出口嚴(yán)峻一些，美國