火電廠粉煤灰及脫硫石膏等副產(chǎn)品綜合利用管理制度

XX發(fā)電廠粉煤灰及脫硫石膏等副產(chǎn)品綜合運(yùn)用管理制度總則第一條為了規(guī)范XX公司（下列簡(jiǎn)稱為“本公司”)粉煤灰及脫硫石膏等副產(chǎn)品的開發(fā)、銷售和統(tǒng)計(jì)管理，提高綜合運(yùn)用效益，根據(jù)《XX公司粉煤灰及脫硫石膏等副產(chǎn)品綜合運(yùn)用管理方法》（試行），制訂本制度。第二條本制度所指的粉煤灰及脫硫副產(chǎn)品涉及本公司發(fā)電供熱生產(chǎn)中產(chǎn)生的干灰、濕灰、灰渣及其深加工所形成的產(chǎn)品和脫硫石膏等（下列簡(jiǎn)稱為“綜合運(yùn)用產(chǎn)品”)。第三條綜合運(yùn)用產(chǎn)品的管理遵照的原則。（一）在恪守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司、華電能源公司規(guī)章制度的前提下，充足運(yùn)用產(chǎn)業(yè)政策和稅收優(yōu)惠政策，努力擴(kuò)大副產(chǎn)品的綜合運(yùn)用效能，節(jié)省能源，減少污染和排放，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。（二）綜合運(yùn)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、排放和棄置以不影響發(fā)電供熱的安全生產(chǎn)為前提。（三）綜合運(yùn)用產(chǎn)品的推廣和銷售面對(duì)社會(huì)，實(shí)施市場(chǎng)運(yùn)作。采用公開競(jìng)標(biāo)等競(jìng)爭(zhēng)方式，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，避免主業(yè)利益流失。（四）可綜合運(yùn)用產(chǎn)品原則上不得免費(fèi)轉(zhuǎn)讓。由主業(yè)投資并自行組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的綜合運(yùn)用項(xiàng)目全部納入主業(yè)全方面預(yù)算管理范疇，銷售利潤(rùn)納入主業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，實(shí)施一本賬管理。機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工綜合運(yùn)用產(chǎn)品管理機(jī)構(gòu)。（一）設(shè)立綜合運(yùn)用產(chǎn)品管理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制訂本公司綜合運(yùn)用產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)有關(guān)投資進(jìn)行決策，對(duì)各職能部室推行職責(zé)狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。組長(zhǎng)：廠長(zhǎng)組員：分管綜合產(chǎn)品運(yùn)用副廠長(zhǎng)、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、多經(jīng)副廠長(zhǎng)、紀(jì)檢委書記、生產(chǎn)廠長(zhǎng)助理、廠長(zhǎng)助理（二）設(shè)立綜合產(chǎn)品運(yùn)用管理辦公室。辦公室作為日常辦公機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)按照國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)公司有關(guān)規(guī)章制度建立本公司綜合運(yùn)用產(chǎn)品管理制度；負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綜合運(yùn)用項(xiàng)目的開發(fā)、可研和建設(shè)工作，以及綜合運(yùn)用產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司外部環(huán)境，開展市場(chǎng)調(diào)研工作。主任：分管綜合產(chǎn)品運(yùn)用副廠長(zhǎng)副主任：綜合產(chǎn)業(yè)部負(fù)責(zé)人成員：生產(chǎn)技術(shù)部主任、安全監(jiān)察部主任、人力資源部主任、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任、計(jì)劃營(yíng)銷部主任、紀(jì)檢監(jiān)察室主任、審計(jì)部主任、值長(zhǎng)組組長(zhǎng)第五條綜合運(yùn)用產(chǎn)品管理辦公室組員單位職責(zé)分工以下。（一）綜合產(chǎn)業(yè)部。配合發(fā)電供熱生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度，合理安排綜合運(yùn)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸和棄置工作，確保發(fā)電供熱的安全生產(chǎn)運(yùn)行；負(fù)責(zé)綜合運(yùn)用產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備的維修、維護(hù)和資產(chǎn)管理；代表本公司組織綜合運(yùn)用產(chǎn)品銷售競(jìng)標(biāo)管理，起草和訂立銷售合同；負(fù)責(zé)綜合運(yùn)用產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)、計(jì)量管理以及貨款的回收。（二）計(jì)劃營(yíng)銷部。負(fù)責(zé)主業(yè)投資綜合運(yùn)用項(xiàng)目的小型基建和土木工程建設(shè)管理工作。（三）人力資源部。負(fù)責(zé)主業(yè)投資綜合運(yùn)用項(xiàng)目定崗定編和臨時(shí)用工管理。（四）生產(chǎn)技術(shù)部。負(fù)責(zé)綜合運(yùn)用產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造。（五）安全監(jiān)察部。負(fù)責(zé)綜合運(yùn)用產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)行和設(shè)備檢修的安全監(jiān)察工作。（六）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。負(fù)責(zé)綜合運(yùn)用項(xiàng)目的綜合運(yùn)用項(xiàng)目的全方面預(yù)算管理，納稅管理和會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)建立綜合運(yùn)用項(xiàng)目的內(nèi)控體系和關(guān)聯(lián)交易行為的審查。（七）紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)部。負(fù)責(zé)綜合運(yùn)用項(xiàng)目的效能監(jiān)察和審計(jì)評(píng)價(jià)、負(fù)責(zé)懲防體系的建立和貫徹。（八）值長(zhǎng)組。負(fù)責(zé)合理安排運(yùn)行方式，確保發(fā)電供熱運(yùn)行和綜合運(yùn)用產(chǎn)品生產(chǎn)協(xié)調(diào)一致。綜合運(yùn)用開發(fā)管理新建綜合運(yùn)用項(xiàng)目由綜合運(yùn)用產(chǎn)品管理辦公室編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，做好項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和投資估算，充足進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和前景預(yù)測(cè)，對(duì)投資收益進(jìn)行科學(xué)分析，避免盲目投資。新建綜合運(yùn)用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)本公司綜合產(chǎn)品運(yùn)用領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核論證，嚴(yán)格按照“三重一大”規(guī)定實(shí)施集體決策。新建綜合運(yùn)用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告在本公司決策通過后，出具書面意見。一并上報(bào)省公司審批后方可實(shí)施。主業(yè)投資新建綜合運(yùn)用項(xiàng)目投資規(guī)模超出集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的，按照集團(tuán)公司規(guī)劃發(fā)展規(guī)章制度推行報(bào)批程序，在未獲得同意前不得實(shí)施。主業(yè)投資新建綜合運(yùn)用項(xiàng)目委托多經(jīng)公司（含集體公司）經(jīng)營(yíng)的，按集團(tuán)公司《關(guān)聯(lián)交易規(guī)范管理方法》執(zhí)行，實(shí)施市場(chǎng)化運(yùn)作。由綜合產(chǎn)業(yè)部代表主業(yè)和多經(jīng)公司間建立合同結(jié)算關(guān)系，明確多經(jīng)公司的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)范疇。但可能影響主業(yè)發(fā)電供熱安全生產(chǎn)的設(shè)備管理和調(diào)度指揮工作，不得承包給多經(jīng)公司管理。銷售管理綜合產(chǎn)業(yè)部負(fù)責(zé)建立銷售業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確有關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的不相容崗位互相分離、制約和監(jiān)督。與銷售、發(fā)貨、收款三項(xiàng)業(yè)務(wù)的部門（或崗位）分別設(shè)立。不得由同一部門或個(gè)人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程。（一）綜合產(chǎn)業(yè)部設(shè)立專職崗位重要負(fù)責(zé)解決訂單、訂立合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。（二）綜合產(chǎn)業(yè)部調(diào)度人員負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)貨單據(jù)與否齊全并辦理綜合運(yùn)用產(chǎn)品的裝載和運(yùn)輸?shù)木唧w事宜。（三）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)銷售款項(xiàng)的結(jié)算和統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督管理貨款回收。綜合運(yùn)用產(chǎn)品的銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)按照以下程序辦理。（一）銷售競(jìng)標(biāo)與談判。綜合運(yùn)用產(chǎn)品銷售采用競(jìng)標(biāo)方式擬定購(gòu)貨商。競(jìng)標(biāo)成果報(bào)本公司綜合運(yùn)用產(chǎn)品管理領(lǐng)導(dǎo)小組審查，審查通過后上報(bào)省公司同意。未獲得省公司同意，不得與購(gòu)貨商訂立供銷合同。（二）合同訂立。綜合運(yùn)用產(chǎn)品銷售采用規(guī)范的商品銷售合同文本，合同條款須通過法律顧問的審查同意，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定。合同在正式生效前必須推行公司內(nèi)部會(huì)簽審批程序，審批人員應(yīng)對(duì)銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格把關(guān)。（三）組織銷售。綜合產(chǎn)業(yè)部調(diào)度人員按照經(jīng)同意的銷售合同或銷售計(jì)劃向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人下達(dá)銷售告知單、同時(shí)編制銷售發(fā)票告知單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后送達(dá)至財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)銷售發(fā)票告知單向購(gòu)貨商開出銷售發(fā)票。編制銷售發(fā)票告知單的人員與開具銷售發(fā)票的人員應(yīng)互相分離。（四）組織發(fā)貨。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)銷售發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照銷售告知單所列的品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨（裝載）。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量檢查員對(duì)已裝貨品車輛進(jìn)行稱重計(jì)量，填制計(jì)量單據(jù)，并規(guī)定提貨人簽字確認(rèn)。綜合產(chǎn)業(yè)部應(yīng)當(dāng)對(duì)購(gòu)貨商的資質(zhì)、規(guī)模和資信狀況進(jìn)行審查，并建立購(gòu)貨商信息檔案和合同管理檔案。不得與購(gòu)貨商訂立長(zhǎng)久買斷銷售合同和長(zhǎng)久固定價(jià)格合同，原則上購(gòu)貨商和銷售價(jià)格每年通過競(jìng)標(biāo)方式擬定，銷售合同每年一簽。長(zhǎng)久與本公司合作、信譽(yù)優(yōu)良、支付能力強(qiáng)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的購(gòu)貨商在同等價(jià)格和同等服務(wù)的狀況下優(yōu)先中標(biāo)。銷售部門應(yīng)建立完整的銷售登記制度，在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)立有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、填制對(duì)應(yīng)的憑證，并加強(qiáng)銷售合同、銷售計(jì)劃、銷售告知單、發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑證、銷售發(fā)票等文獻(xiàn)和憑證的互相核對(duì)工作。對(duì)本制度公布前已發(fā)生綜合運(yùn)用產(chǎn)品開發(fā)和銷售事項(xiàng)的安排。（一）本制度公布實(shí)施前已經(jīng)與公司外部購(gòu)貨商訂立的承包、發(fā)包、買斷銷售合同或合同的，須報(bào)綜合產(chǎn)業(yè)部存檔，并上報(bào)華電能源公司備案。（二）合同或合同到期后，未經(jīng)綜合運(yùn)用產(chǎn)品管理領(lǐng)導(dǎo)小組同意和省公司同意，不得自動(dòng)續(xù)期。（三）在合同或合同使用期內(nèi)，對(duì)原有合同或合同中有關(guān)價(jià)格、數(shù)量、付款方式、違約責(zé)任等重要條款進(jìn)行修改、變更的，要事先得到綜合產(chǎn)業(yè)部和公司法律顧問的許可，并上報(bào)省公司同意。（四）本制度公布后，主業(yè)不再向多經(jīng)公司免費(fèi)提供綜合運(yùn)用產(chǎn)品。統(tǒng)計(jì)管理本公司在綜合運(yùn)用產(chǎn)品的生產(chǎn)（分選）車間、裝卸運(yùn)輸車間加裝計(jì)量裝置，在運(yùn)輸車輛出入廠通道處加裝地秤。計(jì)量和衡器具的安裝和使用應(yīng)當(dāng)符合國(guó)標(biāo)，并定時(shí)檢查和調(diào)校。綜合產(chǎn)業(yè)部應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)、存儲(chǔ)、外銷的綜合運(yùn)用產(chǎn)品的分類統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，編制分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。綜合運(yùn)用產(chǎn)品的月度統(tǒng)計(jì)核算報(bào)表于次月省公司綜合產(chǎn)業(yè)部負(fù)責(zé)開發(fā)綜合運(yùn)用產(chǎn)品的進(jìn)銷存軟件管理系統(tǒng)和運(yùn)輸車輛IC卡管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)裝載、調(diào)度、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)和出入廠管理的電算化、網(wǎng)絡(luò)化和自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)單車稱重、單車統(tǒng)計(jì)、單車結(jié)算。綜合產(chǎn)業(yè)部設(shè)立專職統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的編報(bào)、核對(duì)和檔案管理。綜合運(yùn)用產(chǎn)品的出入庫(kù)憑據(jù)、結(jié)算單據(jù)、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等應(yīng)視同會(huì)計(jì)檔案保管。綜合產(chǎn)業(yè)部應(yīng)每天與值長(zhǎng)組核對(duì)粉煤灰產(chǎn)量，每七天與購(gòu)貨商核對(duì)銷售統(tǒng)計(jì)，每月與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核對(duì)銷貨數(shù)量和銷售收入。確保賬賬相符，賬實(shí)相符。監(jiān)督與檢查綜合運(yùn)用產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)小組、紀(jì)檢監(jiān)察室和審計(jì)部對(duì)綜合運(yùn)用項(xiàng)目銷售統(tǒng)計(jì)工作開展定時(shí)和不定時(shí)檢查。綜合產(chǎn)業(yè)部在每年末度制訂下年度綜合運(yùn)用產(chǎn)品銷售預(yù)算，上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，并于每年年終形成