沙滘社區(qū)議事監(jiān)事會章程

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!沙滘社區(qū)議事監(jiān)事會章程第一章

總

則

第一條

為了進一步保障村民依法實行自治，充分保證村民的知情權(quán)、決策權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，促進基層民主政治建設(shè)，根據(jù)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本社區(qū)實際，制定本章程。

第二條

根據(jù)《中華人民共和國村民委員會組織法》“村應(yīng)當(dāng)建立村務(wù)監(jiān)督委員會或者其他形式的村務(wù)監(jiān)督機構(gòu)”規(guī)定，本社區(qū)設(shè)立議事監(jiān)事會作為居務(wù)監(jiān)督機構(gòu)，負責(zé)輔助居民會議和居民代表會議決策以及監(jiān)督社區(qū)居民委員會執(zhí)行居務(wù)情況。

第一章議事監(jiān)事會主要職責(zé)

第三條

議事監(jiān)事會主要職責(zé)如下：

（一）討論本社區(qū)《居民自治章程》第二十一條第

（一）項、第

（三）至第

（八）項居民會議行使職權(quán)事項，提出審議意見和建議；

（二）監(jiān)督村級事務(wù)民主決策；

（三）監(jiān)督社區(qū)居民委員會成員行使職權(quán)，定期監(jiān)督、評議社區(qū)居民委員會及其管理人員工作；

（四）對社區(qū)居民委員會在居務(wù)公開方面的事項、內(nèi)容、時間、程序、形式進行民主監(jiān)督；

（五）參與審查本社區(qū)集體的財務(wù)計劃和各項財務(wù)管理制度，對本社區(qū)集體財務(wù)活動進行民主監(jiān)督（僅議事監(jiān)事會財務(wù)監(jiān)督小組職能）；

（六）每月審核社區(qū)居民委員會財務(wù)開支，出具理財報告書（僅議事監(jiān)事會財務(wù)監(jiān)督小組職能）；

（七）受居民委托，對本社區(qū)集體的財務(wù)賬目進行查閱、審核，并要求有關(guān)當(dāng)事人對財務(wù)問題作出解釋（僅議事監(jiān)事會財務(wù)監(jiān)督小組職能）；

（八）向居民會議、居民代表會議報告居務(wù)公開和民主理財情況；

（九）收集、聽取居民對居務(wù)公開和民主理財?shù)囊庖姾徒ㄗh。

第二章議事監(jiān)事會架構(gòu)和選舉方式

第四條

本社區(qū)設(shè)議事監(jiān)事會委員33人（40人以下，為單數(shù)），具體組成如下：

（一）居委會小組0人。

（二）東村小組共4人，其中黨員委員2人（從黨員中推選產(chǎn)生）、代表委員2人（從居民中推選產(chǎn)生）。

（三）南村小組共4人，其中黨員委員2人（從黨員中推選產(chǎn)生）、代表委員2人（從居民中推選產(chǎn)生）。

（四）西村小組共4人，其中黨員委員2人（從黨員中推選產(chǎn)生）、代表委員2人（從居民中推選產(chǎn)生）。

（五）北村小組共5人，其中黨員委員3人（從黨員中推選產(chǎn)生）、代表委員2人（從居民中推選產(chǎn)生）。

（六）當(dāng)然委員15人（其中。東村、南村、西村、北村各3人），本屆居務(wù)監(jiān)督委員會成員自然過渡為議事監(jiān)事會及其財務(wù)監(jiān)督小組的當(dāng)然委員，各村小組當(dāng)然委員參加所屬各村小組會議。

（七）外工委員1人。

議事監(jiān)事會委員一般在非社區(qū)居民委員會的黨組織成員、社區(qū)內(nèi)各類組織、企業(yè)、單位等負責(zé)人、“兩代表一委員”、居民小組長和代表、退休教師干部、社會賢達等熱心村務(wù)、公德心強、自愿服務(wù)居民、居民認可的人員中推選產(chǎn)生，其中應(yīng)當(dāng)有具備財會、管理知識的人員。社區(qū)居民委員會成員及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女不得擔(dān)任議事監(jiān)事會委員。

在推選會議前，由社區(qū)黨組織和社區(qū)居民委員會協(xié)商產(chǎn)生議事監(jiān)事會委員候選人建議名單。第五條議事監(jiān)事會委員應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

（一）思想政治素質(zhì)好，擁護黨的路線、方針、政策，自覺遵守國家的法律法規(guī)。

（二）自愿為居民服務(wù)，密切聯(lián)系黨員、群眾，責(zé)任心強，熱心農(nóng)村工作。

（三）有一定的議事協(xié)調(diào)能力，能正確反映黨員、群眾的意愿。

（四）品行良好，作風(fēng)正派，辦事公道，在黨員、群眾中有較高的威信和影響力。第六條議事監(jiān)事會委員按照其類型采用不同方式推選產(chǎn)生。

在推選會議前，由鎮(zhèn)駐村部門、社區(qū)黨組織和社區(qū)居民委員會協(xié)商產(chǎn)生議事監(jiān)事會委員候選人建議名單。推選議事監(jiān)事會委員的居民代表會議由社區(qū)黨組織召集和主持，采用等額、白票選舉方式按照黨員委員、代表委員名額數(shù)分2張不同顏色選票（有外工委員的增加1張不同顏色選票）分別從各自候選人建議名單中投票選舉產(chǎn)生。居民代表可以選建議名單人選，也可以另選他人。三分之二以上居民代表參加投票，選舉有效；按照得贊成票多少順序確定當(dāng)選。得贊成票相同無法確定當(dāng)選人，應(yīng)就得票相同者重新進行投票，以得贊成票多者當(dāng)選。選舉結(jié)果當(dāng)場公布并張榜公告，同時報鎮(zhèn)政府備案。

第七條

議事監(jiān)督會下設(shè)秘書處和財務(wù)監(jiān)督小組。秘書處設(shè)會長1人、小組長4人。會長、小組由議事監(jiān)事會全體委員會議選舉產(chǎn)生；三分之二以上議事監(jiān)事會委員參加投票，選舉有效；按照得贊成票多少順序確定當(dāng)選。秘書處負責(zé)全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)議事監(jiān)事會工作，包括收集意見、組織會議以及處理日常事務(wù)。社區(qū)黨組織推薦1名工作人員協(xié)助秘書處開展日常工作。財務(wù)監(jiān)督小組成員由本屆居務(wù)監(jiān)督委員會成員自然過渡擔(dān)任，財務(wù)監(jiān)督小組設(shè)小組長1人，小組長由本屆居務(wù)監(jiān)督委員會主任擔(dān)任。根據(jù)本社區(qū)實際需要，設(shè)東村小組、南村小組、西村小組、北村小組等小組，小組長由議事監(jiān)事會全體委員會議選舉產(chǎn)生。

第八條議事監(jiān)事會各內(nèi)設(shè)機構(gòu)職責(zé)。

（一）秘書處職責(zé)。負責(zé)全面統(tǒng)籌議事監(jiān)事會工作；協(xié)調(diào)各小組工作；負責(zé)議事監(jiān)事會文電、會務(wù)、統(tǒng)計、總結(jié)、宣傳、檔案等日常工作，包括收集意見，確定議題，組織會議，資料歸檔等。

（二）財務(wù)監(jiān)督小組職責(zé)。參與審查本社區(qū)集體的財務(wù)計劃和各項財務(wù)管理制度，對本社區(qū)集體財務(wù)活動進行民主監(jiān)督；每月審核社區(qū)居民委員會財務(wù)開支，出具理財報告書；受居民委托，對居民質(zhì)疑的本社區(qū)集體的財務(wù)賬目進行查閱、審核，并要求有關(guān)當(dāng)事人對財務(wù)問題作出解釋；就本社區(qū)財務(wù)管理、居務(wù)公開等方面收集意見，研究解決辦法，提出參考意見供議事監(jiān)事會審議，監(jiān)督、評議社區(qū)居民委員會開展居務(wù)工作。

（三）東村小組職責(zé)：全面收集本居民片群眾的意見，研究解決辦法，提出參考意見供議事監(jiān)事會審議，監(jiān)督、評議社區(qū)居民委員會、東村居民片開展居務(wù)工作；南村小組職責(zé)：全面收集本居民片群眾的意見，研究解決辦法，提出參考意見供議事監(jiān)事會審議，監(jiān)督、評議社區(qū)居民委員會、南村居民片開展居務(wù)工作；西村小組職責(zé)：全面收集本居民片群眾的意見，研究解決辦法，提出參考意見供議事監(jiān)事會審議，監(jiān)督、評議社區(qū)居民委員會、西村居民片開展居務(wù)工作；北村小組職責(zé)：全面收集本居民片群眾的意見，研究解決辦法，提出參考意見供議事監(jiān)事會審議，監(jiān)督、評議社區(qū)居民委員會、北村居民片開展居務(wù)工作；

第九條議事監(jiān)事會委員任期與社區(qū)居民委員會任期相同，可連選連任，屆滿應(yīng)當(dāng)及時換屆選舉。議事監(jiān)事會會長、委員的辭職、職務(wù)自行中止、罷免、補選按以下程序進行：

（一）會長、委員辭職。會長、委員向議事監(jiān)事會書面提出辭職申請，由議事監(jiān)事會秘書處批準(zhǔn)并張榜公告，報鎮(zhèn)政府備案。

（二）會長、委員職務(wù)自行中止。死亡的、被判處刑罰的、違反計劃生育法律法規(guī)超計劃生育的、連續(xù)三次無故不參加議事監(jiān)事會全體委員會議的委員，其委員職務(wù)自行中止，由議事監(jiān)事會秘書處批準(zhǔn)并張榜公告，報鎮(zhèn)政府備案。

（三）會長、委員罷免。五分之一以上有選舉權(quán)的居民或者三分之一以上的居民代表或委員聯(lián)名，可以向社區(qū)黨組織對會長、委員提出罷免要求，罷免要求應(yīng)當(dāng)列明罷免理由。社區(qū)黨組織接到會長罷免要求后，應(yīng)當(dāng)在一個月內(nèi)組織議事監(jiān)事會全體委員會議投票表決。三分之二以上全體委員參加投票，投票有效；經(jīng)參加投票的委員過半數(shù)同意罷免，罷免才算通過。社區(qū)黨組織接到委員罷免要求后，應(yīng)當(dāng)在一個月內(nèi)組織居民代表會議投票表決。三分之二以上居民代表會議成員參加投票，投票有效；經(jīng)參加投票的居民代表過半數(shù)同意罷免，罷免才算通

第二篇：監(jiān)事會議事規(guī)則xxxx有限公司

監(jiān)事會議事規(guī)則

二零一陸年十一月

xxxx有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范本公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《xxxx有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。

第二條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會應(yīng)向全體股東負責(zé)，對公司財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。

第三條監(jiān)事會由x名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席x人。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括x名股東代表和x名公司職工代表。

第四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)嚴格按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定，積極履行監(jiān)督職責(zé)。

第二章監(jiān)事

第五條第六條監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

公司監(jiān)事候選人除應(yīng)符合《公司法》的相關(guān)規(guī)定外，還不得存在下列情形：

（一）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；

（二）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評；

（三）被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；

（四）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（五）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務(wù)，切實履行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)履行的各項職責(zé)。

1監(jiān)事候選人應(yīng)在知悉或理應(yīng)知悉其被推舉為監(jiān)事候選人的第一時間內(nèi)，就其是否存在上述情形向監(jiān)事會報告。

監(jiān)事候選人存在本條第一款所列情形之一的，公司不得將其作為董事候選人提交股東大會表決。

第七條監(jiān)事應(yīng)具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。監(jiān)事會的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督和檢查。

第三章監(jiān)事會的職權(quán)

第八條監(jiān)事會依法行使下列職權(quán)：

（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財務(wù)；

（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）依法提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時依法召集和主持股東大會；

（六）向股東大會提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。

第九條建議。

監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查，必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。

第十條監(jiān)事有了解公司經(jīng)營情況的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)。監(jiān)監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者事會可以獨立聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見。

第十一條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司信息披露情況，對公司董事、高級管理人員

2履行信息披露職責(zé)的行為進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)信息披露存在違法違規(guī)問題的，應(yīng)當(dāng)進行調(diào)查并提出處理建議。

第十二條監(jiān)事在履行監(jiān)督職責(zé)過程中，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東大會決議的董事、高級管理人員應(yīng)提出罷免的建議。

第十三條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)董事、高級管理人員及公司存在違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《xx證券交易所股票上市規(guī)則》和證券交易所其他相關(guān)規(guī)定的行為，已經(jīng)或者可能給公司造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)及時向董事會、監(jiān)事會報告，提請董事會予以糾正，并向中國證監(jiān)會、證券交易所或者其他有關(guān)部門報告；對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東大會決議的董事、高級管理人員應(yīng)提出罷免的建議。

第四章會議的召集、召開

第十四條監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每六個月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時會議：

（一）任何監(jiān)事提議召開時；

（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；

（三）公司章程規(guī)定的其他情形。第十五條在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會議提案，并至少用兩天的時間向公司員工征求意見。在征集提案和征求意見時，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。

第十六條監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)事會辦公室或者直接向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：

（一）提議監(jiān)事的姓名；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；

（四）明確和具體的會議提案；

（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。

3在監(jiān)事會辦公室或者監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。監(jiān)事會辦公室怠于發(fā)出會議通知的，提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。

第十七條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會副主席召集和主持；未設(shè)副主席、副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第十八條召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日書面通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進行確認并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。

第十九條會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；

（二）事由及議題；

（三）發(fā)出通知的日期。第二十條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。緊急情況下，監(jiān)事會會議可以通訊方式進行表決，但監(jiān)事會召集人或會議主持人應(yīng)當(dāng)向與會監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對審議事項的書面意見在簽字確認后傳真至監(jiān)事會辦公室。

第二十一條監(jiān)事會可要求公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題。

第二十二條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。董事會秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。

第二十三條會議主持人應(yīng)當(dāng)提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。會議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。

第五章會議決議和會議記錄

第二十四條監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進行。

4監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。

第二十五條公司召開監(jiān)事會會議，可以視需要進行全程錄音。第二十六條監(jiān)事會辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場會議做好記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；

（二）會議通知的發(fā)出情況；

（三）會議召集人和主持人；

（四）會議出席情況；

（五）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；

（六）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；

（七）與會監(jiān)事認為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。

對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會議記錄。

第二十七條與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會議記錄進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。

第二十八條公司召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后及時將監(jiān)事會決議報送證券交易所備案，經(jīng)證券交易所登記后公告。

監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過與會監(jiān)事簽字確認。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會決議公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

第二十九條監(jiān)事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的說明；

（二）委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)、姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名；

（三）每項議案獲得的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)，以及有關(guān)監(jiān)事反對或者棄權(quán)

5的理由；

（四）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。第三十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第三十一條監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會主席指定專人負責(zé)保管。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年以上。

第六章附則

第三十二條本規(guī)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條在本規(guī)則中，所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。

第三十四條本規(guī)則經(jīng)股東大會審議通過。第三十五條本規(guī)則由監(jiān)事會負責(zé)解釋。

xxxx有限公司監(jiān)事會

第三篇：監(jiān)事會議事規(guī)則監(jiān)事會議事規(guī)則

第一章總則

第一條為了進一步完善公司法人治理，規(guī)范公司監(jiān)事會工作行為，保障監(jiān)事會依法獨立行使職權(quán)，發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，根據(jù)《公司法》和《公司章程》，特制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則對公司全體監(jiān)事，監(jiān)事會指定的工作人員，列席監(jiān)事會會議的其他有關(guān)人員都具有約束力。

第二章監(jiān)事

第三條監(jiān)事的任職資格：

1.監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一；

2.《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

3.董事和其他高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事；

第四條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會或職工代表大會應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第五條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會提出書面辭職報告。

第六條如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補因辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由監(jiān)事會主席召集監(jiān)事會并經(jīng)臨時股東大會或職工代表大會選舉新任監(jiān)事或新任職工監(jiān)事。在股東大會或職代會未就新監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

第七條監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合同內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其它義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。任何尚未結(jié)束的監(jiān)事，對因擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三章監(jiān)事的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任

第八條監(jiān)事有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況，審核帳簿帳冊和文件，并有權(quán)請求董事會或總經(jīng)理提供有關(guān)情況報告。

第九條監(jiān)事有權(quán)對董事會于每個會計年度所造具的各種會計表冊進行檢查審核，將其意見制成報告書經(jīng)監(jiān)事會表決通過后向股東大會報告。

第十條監(jiān)事有權(quán)根據(jù)公司章程的規(guī)定和監(jiān)事會的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。

第十一條監(jiān)事在履行上市公司監(jiān)事的職責(zé)時，將遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，履行誠信、勤勉義務(wù)。

第十二條監(jiān)事在履行職責(zé)時，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定和通知要求，并促使上市公司及其董事遵守。

第十三條監(jiān)事在履行職責(zé)時，將遵守《上市規(guī)則》等上海證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，并促使上市公司及其董事遵守。

第十四條監(jiān)事在履行職責(zé)時，將遵守《公司章程》，并促使上市公司及其董事遵守。

第十五條監(jiān)事接受上交所的監(jiān)管，包括及時、坦白地答復(fù)上交所向其提出的任何問題，并促使公司董事及時提供《上市規(guī)則》規(guī)定應(yīng)當(dāng)報送的資料及其它要求提供的文件的正本或副本，并出席本文被要求出席的任何會議。

第十六條監(jiān)事不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

第十七條監(jiān)事除依法規(guī)定或經(jīng)股東大會同意外，不得泄露公司的秘密。第十八條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十九條監(jiān)事在任期內(nèi)不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益、股東利益或員工利益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過程程度，分別依照法律法規(guī)追究其責(zé)任。

第四章監(jiān)事會

第二十條按照《公司章程》規(guī)定，公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中：職工代表監(jiān)事1名。

第二十一條監(jiān)事會設(shè)主席1名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席指定1名監(jiān)事為會議聯(lián)系人。

第五章監(jiān)事會職權(quán)

第二十二條檢查公司的財務(wù)，對公司的季度、中期、年度財務(wù)報告進行審查，必要時，聘請注冊會計師，執(zhí)業(yè)審計師等專業(yè)人員進行財務(wù)檢查。

第二十三條對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督。

第二十四條當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求當(dāng)事人予以糾正，必要時有權(quán)向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告。

第二十五條核對董事會擬提交股東大會的財務(wù)報告、營業(yè)報告、利潤分配方案等財務(wù)資料。

第二十六條提議召開臨時股東大會。

第二十七條代表公司與董事交涉或者對董事起訴。

第二十八條列席董事會會議，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，對董事會決議擁有建議復(fù)議權(quán)。

第二十九條公司章程規(guī)定和股東大會授予的其他職權(quán)。

第六章監(jiān)事會主席職權(quán)

第三十條召集和主持監(jiān)事會會議。

第三十一條檢查監(jiān)事會決議的實施情況。

第三十二條代表監(jiān)事會向股東大會報告工作。

第三十三條當(dāng)董事和總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會主席代表公司與董事和總經(jīng)理進行訴訟。

第七章會議通知和簽到原則

第三十四條監(jiān)事會會議原則上每年召開2～4次，每半年則必須召開1次。公司召開監(jiān)事會會議在正常情況下由主席決定召開會議的時間、地點、內(nèi)容、出席對象等。會議通知由主席簽發(fā)，由會議聯(lián)系人負責(zé)通知各有關(guān)人員作好會議準(zhǔn)備。

第三十五條監(jiān)事會會議召集前，應(yīng)當(dāng)將會議時間、地點、內(nèi)容及表決事項在會議召開10日以前書面通知所有監(jiān)事會成員。需要召開臨時會議時，最少提前2天通知到人。會議因故延期或取消，應(yīng)比原定日期提前1天通知到人。

第三十六條在下列情況下，監(jiān)事會應(yīng)在5個工作日內(nèi)召開臨時監(jiān)事會會議：

1.主席認為必要時；

2.三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時。

第三十七條各應(yīng)參加會議的人員接到會議通知后，應(yīng)盡快告知聯(lián)系人是否能參加會議。

第三十八條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事會會議。因故不能參加會議，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會，參加表決。委托書中應(yīng)載明委托的內(nèi)容和權(quán)限。

第三十九條監(jiān)事會會議實行會議簽到制度，凡參加會議的人員都必須親自簽到，會議簽到表與會議其它文字資料一起存檔保管。

第八章會議提案規(guī)則

第四十條公司的監(jiān)事和其他有關(guān)人員需要提交監(jiān)事會研究、討論。決定的議案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會聯(lián)系人，由監(jiān)事會聯(lián)系人匯集分類整理后交主席審閱，由主席決定是否列入議程。

原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對未列入議程的議案，主席應(yīng)以書面方式向提案人說明理由，不得壓而不議及不作出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門反映情況。

議案內(nèi)容要隨會議通知一并送達全體監(jiān)事。

第四十一條監(jiān)事會提案應(yīng)符合下列條件：

1.內(nèi)容與法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定不抵觸，并且屬于公司經(jīng)營活動范圍和監(jiān)事會的職責(zé)范圍；

2.議案必須符合公司和股東的利益；

3.議案必須要有明確的議題和具體事項；

4.議案必須以書面形式提交。

第九章會議議事和決議規(guī)則

第四十二條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由公司二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行，否則會議無效。

第四十三條監(jiān)事會的議事內(nèi)容主要包括以下幾方面：

1.檢查公司財務(wù)狀況，查閱公司對財務(wù)帳薄及其它會計資料，審查公司財務(wù)活動情況。同時還應(yīng)對會計師事務(wù)所出具審計意見及所涉及事項作出評價，明確說明財務(wù)報告是否真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

2.審查公司經(jīng)營活動，檢查公司重大決策是否合法、制度是否健全以及執(zhí)行股東大會決議的情況。重點審查公司募集資金的使用、收購出售資產(chǎn)的交易價格及關(guān)聯(lián)交易情況等等。

3.核查董事擬提交股東大會的報告，預(yù)決算方案，利潤分配方案以及其它相關(guān)資料。

4.檢查公司董事、經(jīng)理及其它高級管理人員是否違反法律、法規(guī)、《公司章程》以及股東大會決議的行為，有無損害上市公司和股東的利益；

5.檢查公司勞動工資計劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權(quán)益；

6.討論當(dāng)公司發(fā)生重大問題，或者董事、經(jīng)理等高級管理人員違反法律、法規(guī)、《公司章程》時，是否提議召開臨時股東大會；

7.如果會計師事務(wù)所出具了有解釋性說明、保留意見、拒絕表示意見或否定意見的審計報告時，監(jiān)事會應(yīng)對上述有關(guān)事項的說明研究討論，明確表示意見。

第四十四條監(jiān)事會會議由主席主持。主席無故不履行職責(zé)，也未指定具體人員代表行使職責(zé)時，可由二分之一以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事負責(zé)召集并主持會議。

監(jiān)事會認為必要時，可邀請董事長、董事或總經(jīng)理列席會議。

第四十五條監(jiān)事會會議應(yīng)充分發(fā)揚議事民主，尊重每個監(jiān)事的意見，并作出決定時允許監(jiān)事保留個人的不同意見。保留不同意見或持反對意見的監(jiān)事應(yīng)服從和執(zhí)行監(jiān)事會作出的合法的決定，不得在執(zhí)行決定時進行抵觸或按個人意愿行事，否則監(jiān)事可提請股東大會或職代會罷免其監(jiān)事或職工監(jiān)事的職務(wù)。

第四十六條監(jiān)事會討論的每項議題都必須由提案人或指定1名監(jiān)事作主題中心發(fā)言，要說明本議題的主要內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見。對重要的提案還應(yīng)事先組織有關(guān)人員進行調(diào)查核實，寫出調(diào)整核實的書面報告，以利

于全體監(jiān)事審議。

第四十七條當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決。

第四十八條監(jiān)事會會議的列席人員只在討論相關(guān)議題時列席會議，在其它時間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。監(jiān)事會在作出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽取列席人員意見。

第四十九條監(jiān)事會會議實行舉手表決方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第五十條監(jiān)事會的決定，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事三分之二以上表決通過，方為有效；對重大事項的決定必須有三之分二以上監(jiān)事表決同意后生效。

第五十一條監(jiān)事會應(yīng)將會議決議事項制作成會議決議和會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄員在會議決議和會議記錄上簽名。監(jiān)事會會議決議和會議記錄作為公司檔案，由董事會秘書保存。

監(jiān)事會對監(jiān)事會決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)呈對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第五十二條監(jiān)事會會議決議需在會后第1個工作日提交公司董事會秘書，由董事會秘書在會后2個工作日內(nèi)上報上交所，并由上交所決定是否披露會議決議公告。

第五十三條監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項的實質(zhì)性決議，如對公司財務(wù)進行檢查的決議等，應(yīng)由監(jiān)事負責(zé)執(zhí)行；對監(jiān)督事項的一般建設(shè)性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督執(zhí)行。

第五十四條監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔(dān)。

第五十五條建立監(jiān)事會決議執(zhí)行記錄。監(jiān)事會的每一項決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報告監(jiān)事會。

第五十六條監(jiān)事會認為董事會決議違反法律、公司章程或損害公司利益時，可作出決議，建議董事會復(fù)議該項決議。董事會不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會有義務(wù)向主管機關(guān)報告直至提議召開臨時股東大會解決。

監(jiān)事和監(jiān)事會對董事會決議不承擔(dān)責(zé)任，但未履行本規(guī)定的建議復(fù)議和報告的義務(wù)，視為監(jiān)督失職，并依法承擔(dān)責(zé)任。

第五十七條監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。

第十章附則

第五十八條監(jiān)事會應(yīng)配備有較強業(yè)務(wù)水平的專職工作人員1～2人處理日常工作，保證監(jiān)事會各項職能的落實。

第五十九條公司應(yīng)當(dāng)為監(jiān)事會提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費，按

照財務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。

第六十條本規(guī)則未盡事宜，按照國家法律法規(guī)和公司章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六十一條本規(guī)定由公司監(jiān)事會負責(zé)解釋，原監(jiān)事會議事規(guī)則廢止，本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：監(jiān)事會議事規(guī)則監(jiān)事會議事規(guī)則

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會工作，維護公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督約束機制，提高監(jiān)管工作的有效性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)，制訂本會議事規(guī)則。

第二條監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機構(gòu)，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受損害，向股東大會負責(zé)并報告工作，對公司的財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。

第二章監(jiān)事會的組成

第三條公司監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任，公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。監(jiān)事會中職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生或更換，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生和更換。

第四條公司監(jiān)事會成員由三至五名組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名，由監(jiān)事選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，由該主席指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第五條監(jiān)事的任職資格

（一）能夠維護出資者的權(quán)益，對公司資產(chǎn)的保值增值有高度的責(zé)任感；

（二）熟悉了解企業(yè)管理和有關(guān)法律、法規(guī)；

（三）堅持原則、清正廉潔、辦事公道；

公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人以及董事會秘書不得兼任公司監(jiān)事。

屬《中華人民共和國公司法》第五十七條、五十八條規(guī)定情形之一的自然人，不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

第六條監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事在任職期間，一般不得解除其職務(wù)。監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。

第三章監(jiān)事會的職權(quán)和責(zé)任

第七條監(jiān)事會依法行使下列職權(quán)

（一）對股東大會決議執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對董事會的重大決策程序進行監(jiān)督。

（二）根據(jù)真實性、準(zhǔn)確性的原則，審核公司每月、中期、年度財務(wù)報告，了解和查詢公司的經(jīng)營情況，索要有關(guān)材料，必要時可要求董事、經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題。

（三）對公司經(jīng)營運行中涉及到數(shù)額較大的融資、投資、擔(dān)保、抵押、轉(zhuǎn)讓、收購、兼并等經(jīng)濟行為和資產(chǎn)質(zhì)量進行重點監(jiān)控。

（四）對公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時有無下列違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督：

1、利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，侵占公司的財產(chǎn)；

2、挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；

3、將公司資產(chǎn)以個人名義或以其他名義開立帳戶存儲；

4、以公司資產(chǎn)為公司股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；

5、自營或者為他人經(jīng)營，從事?lián)p害本公司的利益的活動；

6、擅自泄露公司的經(jīng)濟秘密。

（五）當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員有違法行為和重大失職行為，可要求其予以糾正，必要時向股東大會反映，也可直接向市證券領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及其他有關(guān)部門報告。

（六）監(jiān)事列席董事會會議。

（七）提議召開臨時股東大會。

（八）公司章程規(guī)定的和股東大會授予的其他職權(quán)。

第八條監(jiān)事會主席依法行使下列職權(quán)

召集和主持監(jiān)事會會議；

檢查監(jiān)事會決議執(zhí)行情況；

代表監(jiān)事會向股東大會做工作報告；

公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第九條監(jiān)事會在履行監(jiān)督權(quán)時，針對發(fā)現(xiàn)的問題可采取下列措施：發(fā)出書面通知，要求予以糾正；

請公司審計、監(jiān)察部門進行核實；

（三）委托社會上有資格的會計師事務(wù)所、審計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)進行核實、取證；

（四）提議召開臨時股東大會；

（五）向國家有關(guān)監(jiān)督機構(gòu)、司法機關(guān)報告或者提出申訴。

第十條監(jiān)事應(yīng)履行以下責(zé)任：

（一）遵守法律、法規(guī)和公司章程，執(zhí)行監(jiān)事會決議，維護公司利益，保守公司機密；

（二）對未能發(fā)現(xiàn)和制止公司違反法律、法規(guī)的經(jīng)營行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

（三）工作中違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，參加決議的監(jiān)事應(yīng)負相應(yīng)責(zé)任；但表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事免除責(zé)任。

第四章監(jiān)事會的管理

第十一條監(jiān)事會每年至少召開兩次會議，由監(jiān)事會主席召集，必要時可邀請董事長、董事、總經(jīng)理列席會議。

第十二條監(jiān)事連續(xù)二次不參加監(jiān)事會會議、也不委托其他監(jiān)事代其行使權(quán)力，應(yīng)視為無行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會提請股東大會或職工代表大會更換。第十三條監(jiān)事可以提出辭職，監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會遞交書面辭職報告。監(jiān)事因個人原因辭職，對公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)負賠償責(zé)任。監(jiān)事有嚴重違反法律、法規(guī)及公司章程行為或嚴重不稱職的事由時，股東大會或職工代表大會可按規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務(wù)。無正當(dāng)理由被免職的，可要求賠償損失。

第十四條監(jiān)事會在行使監(jiān)督權(quán)時，不能代替董事會或經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進行任何經(jīng)營活動。

第十五條監(jiān)事的酬金由股東大會決定。監(jiān)事在任期內(nèi)成績顯著的應(yīng)給予獎勵。第十六條監(jiān)事會應(yīng)有專人辦理日常工作，負責(zé)與監(jiān)事、股東單位的聯(lián)系與溝通。

第五章監(jiān)事會會議的召開及議事程序

第十七條監(jiān)事會議事方式，主要采取定期會議、臨時會議的形式進行，議事的主要范圍為：

（一）審核公司期中、年度財務(wù)報告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會的分析及意見；

（二）對公司利潤分配方案和彌補虧損方案提出審查、監(jiān)督意見；

（三）分析評價公司資產(chǎn)運行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、重大投資決策實施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況，并提出監(jiān)督意見；

（四）對董事會決策的重大風(fēng)險投資、抵押、擔(dān)保等提出監(jiān)督意見；

（五）對董事、經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的情況進

行檢查，提出監(jiān)督意見；

（六）討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃及其他有關(guān)股東利益、公司發(fā)展的議題。第十八條有下列情況時，經(jīng)監(jiān)事會主席或三分之二以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會可召開臨時會議：

（一）公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會未及時采取措施；

（二）董事會成員或經(jīng)營班子成員有嚴重的違法違紀(jì)行為，損害公司和股東的利益；

（三）對公司的某些重大事項進行專題調(diào)研論證或請董事會、經(jīng)營班子提供咨詢意見；

（四）對某些重大監(jiān)督事項，監(jiān)事會認為需委托社會會計、審計、律師事務(wù)所提出專業(yè)意見；

（五）監(jiān)事會認為有必要召開臨時會議的其他情況。

第十九條監(jiān)事會召開定期會議和臨時會議，必須有三分之二以上的監(jiān)事出席，由監(jiān)事會主席主持。主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。

第二十條監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會會議，應(yīng)事先向監(jiān)事會主席請假，并提出書面意見或書面表決意見，也可書面委托其他監(jiān)事（但不能委托監(jiān)事以外的其他人員），委托書中應(yīng)寫明授權(quán)的范圍。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托其他監(jiān)事的，可視為放棄在該會議上的投票權(quán)。

第二十一條監(jiān)事會召開定期會議應(yīng)在一周內(nèi)，召開臨時會議應(yīng)在三天前，將會議的地點、時間、議題書面通知全體監(jiān)事。

第二十二條監(jiān)事會會議的決議由監(jiān)事記名，一般事項的表決須經(jīng)出席的監(jiān)事二分之一以上贊成方為有效，下列事項表決必須經(jīng)出席會議監(jiān)事三分之二以上（含三分之二）贊成才能通過：

（一）提議召開股東大會；

（二）以公司的名義委托會計、審計、律師事務(wù)所；

組織對某些重要事項的調(diào)查和咨詢。

第二十三條監(jiān)事會會議須認真做好會議記錄，出席會議的監(jiān)事、記錄人應(yīng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對本人在會議上的發(fā)言做出某些說明性記載。第二十四條監(jiān)事會會議召開后須形成會議紀(jì)要，并和會議記錄、決議等作為監(jiān)事會工作檔案妥善保存，一般保存期限為十五年。

第二十五條監(jiān)事會決議由出席會議的監(jiān)事以舉手方式進行表決，監(jiān)事會會議實行一人一票制。

第二十六條出席會議的監(jiān)事須在監(jiān)事會決議上簽名，并對監(jiān)事會的決議承擔(dān)責(zé)任。

第二十七條本議事規(guī)則由公司監(jiān)事會負責(zé)解釋。

第二十八條本議事規(guī)則經(jīng)監(jiān)事會一致通過，并自通過之日起執(zhí)行。

第五篇：監(jiān)事會章程XX市散打協(xié)會監(jiān)事會章程

第一章總則

第一條為規(guī)范社團運作，完善監(jiān)督機制，維護社團和股東的合法權(quán)益，提高監(jiān)事會工作效率，根據(jù)《中華人民共和國社團法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《XX市散打協(xié)會章程》（以下簡稱《社團章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制定本章程。

第二條社團依法設(shè)立監(jiān)事會，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、社團利益和會員的合法權(quán)益不受侵犯，對股東大會負責(zé)并報告工作。

第二章監(jiān)事

第三條社團監(jiān)事由股東代表和社團會員代表擔(dān)任。社團會員代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第四條監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事中的股東代表由股東提出候選人名單，經(jīng)股東大會出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生、更換；職工擔(dān)任的監(jiān)事由社團職工民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事連選可以連任。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第五條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備下列一般任職條件：

（一）具有與股東、會員和其他相關(guān)利益者進行廣泛交流的能力，能夠維護社團所有股東的權(quán)益；

（二）具有法律、管理、財務(wù)等方面的專業(yè)知識或者工作經(jīng)驗；

（三）符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；

第六條《社團法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任社團的監(jiān)事。

第七條監(jiān)事享有以下權(quán)利：

（一）出席監(jiān)事會會議，并行使表決權(quán)；

（二）在有正當(dāng)理由和目的的情況下，建議召開監(jiān)事會的權(quán)利；

（三）列席社團股東大會，列席董事會會議的權(quán)利；

（四）享有社團各種決策及經(jīng)營情況的知情權(quán)；

（五）經(jīng)監(jiān)事會委托，核查社團業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況的監(jiān)事，有查閱簿冊和文件，要求董事及社團有關(guān)人員提供有關(guān)情況報告的權(quán)利；

（六）根據(jù)《社團章程》的規(guī)定和監(jiān)事會的委托享有的其他監(jiān)督權(quán)利。

第八條監(jiān)事應(yīng)履行下列義務(wù)：

（一）遵守法律、行政法規(guī)和社團章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護社團利益，履行監(jiān)督職責(zé)；

（二）執(zhí)行監(jiān)事會決議，維護股東、社團利益和會員權(quán)益；

（三）保守社團機密，除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會同意外，不得泄露社團秘密；

（四）不得利用職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占社團財產(chǎn)；

（五）監(jiān)事執(zhí)行社團職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者社團章程的規(guī)定，給社團造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第九條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會或職工代表大會應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第十條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護，任何單位或個人不得干涉。社團應(yīng)對監(jiān)事履行職責(zé)的行為提供必要的辦公條件及業(yè)務(wù)經(jīng)費。

第十一條監(jiān)事履行職責(zé)時，有權(quán)要求社團任何部門提供相關(guān)資料，社團各業(yè)務(wù)部門須按照要求給予必要協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。

第十二條監(jiān)事在任期內(nèi)不履行監(jiān)督義務(wù)，致使社團、股東利益或會員權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過錯程度，分別依照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任；股東大會或職工代表大會可按照規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務(wù)。

第十三條監(jiān)事可以在任期屆滿之前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)該向監(jiān)事會遞交書面辭職報告。如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致社團監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時股東大會（或職工代表大會），選舉監(jiān)事填補因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。

第十四條任職尚未結(jié)束的監(jiān)事，對因其擅自離職致使社團遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十五條監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對社團和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效、生效后的合理期間以及任期結(jié)束的合理期間之內(nèi)仍然存在。其對社團的保密義務(wù)仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。

第三章監(jiān)事會的組成及職權(quán)

第十六條社團監(jiān)事會對全體股東負責(zé)，對社團財產(chǎn)以及社團董事，經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護社團及股東的合法權(quán)益。

第十七條社團設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，社團設(shè)監(jiān)事會召集人一名。由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生、更換。

監(jiān)事會的人員和組成，應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會具有足夠的經(jīng)驗、能力和專業(yè)知識，能夠獨立有效地行使其對董事、經(jīng)理履行職務(wù)的監(jiān)督和對社團財務(wù)的監(jiān)督和檢查。

第十八條監(jiān)事會召集人行使下列權(quán)利：

（一）召集和主持監(jiān)事會會議，并檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；

（二）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作；

（三）列席董事會或委托其他監(jiān)事列席董事會；

（四）對董事或總經(jīng)理與社團發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會召集人代表社團與董事或總經(jīng)理進行訴訟。

監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第十九條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）檢查社團的財務(wù)；

（二）對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行社團職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行監(jiān)督；

（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害社團的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告；

（四）提議召開臨時股東大會；

（五）列席董事會會議；

（六）向股東大會提出獨立董事候選人；

（七）社團章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。

第二十條監(jiān)事會對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘總經(jīng)理或其他高級管理人員的建議。

第二十一條監(jiān)事會對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的監(jiān)督紀(jì)錄以及進行財務(wù)或?qū)ｍ棛z查的結(jié)果應(yīng)成為對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員績效評價的重要憑據(jù)。

第二十二條監(jiān)事會在向董事會、股東大會反映情況的同時，可以向證券監(jiān)管機構(gòu)及其他有關(guān)部門直接報告情況。

第二十三條監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所，會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由社團承擔(dān)。

第二十四條社團在出現(xiàn)下列情況時，社團應(yīng)召開但逾期未召開臨時股東大會的，監(jiān)事會可以決議要求董事會召開臨時股東大會：

（一）董事人數(shù)不足法定人數(shù)或者社團章程所定人數(shù)的三分之二時；

（二）社團累計需彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

（三）持有社團百分之十股份以上的股東提出時。

第二十五條在年度股東大會上，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)社團過去一年的監(jiān)督專項報告，內(nèi)容為：

（一）社團財務(wù)的檢查情況；

（二）董事、高級管理人員執(zhí)行社團職務(wù)時的盡職情況及對有關(guān)法律、法規(guī)、《社團章程》及股東大會決議的執(zhí)行情況；

（三）監(jiān)事會認為應(yīng)當(dāng)向股東大會報告的其他重要事件。

監(jiān)事會認為必要時，還可以對股東大會審議的提案出具意見，并提交獨立報告。

第二十六條監(jiān)事會每年進行一次以上的財務(wù)檢查，必要時可以到下屬企業(yè)進行檢查、訪談，全面了解社團經(jīng)營運作情況，也可聘請律師事務(wù)所、會計事務(wù)所或社團審計部門給與幫助。

第二十七條監(jiān)事會每年有計劃的定期組織監(jiān)事