公司股董管理制度

公司股董管理制度一、制度簡介為規(guī)范公司股董會議的召開和決策程序，保證公司決策的公正和透明，提高公司治理和運(yùn)營效率，特制定本《公司股董管理制度》。二、召開方式股董會議由公司董事長召集，每年至少召開一次；參會股東應(yīng)在會議召開前7天通知公司，并提交股東權(quán)益證明材料；股東可以委托代理人出席會議，代理人應(yīng)提交股東授權(quán)委托書和身份證明材料；股東會議按照事先公告的議程進(jìn)行。三、成員組成公司股東：擁有公司5%以上股份的股東可以成為股董會成員；公司高級管理人員：公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等相關(guān)人員可以作為股董會成員。四、權(quán)利和職責(zé)董事長：負(fù)責(zé)召集和主持股董會議，并代表股董會簽署決議；股東：有權(quán)行使公司重大決策的表決權(quán)，并要求公司提供必要的信息；公司高級管理人員：參與公司重大決策的討論和表決。五、決策程序股東會議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過半數(shù)以上股東的同意，且占合法出席股東會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上；對于股董會議重大決策應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公告，并在全體股東代表中公示；股東會議記錄文本應(yīng)當(dāng)由專人記錄，并由有關(guān)股東會議成員簽字確認(rèn)；公司權(quán)益出現(xiàn)可能影響公司發(fā)展、經(jīng)營效益的重大事項(xiàng)時，股東應(yīng)當(dāng)提出疑議并對企業(yè)可能產(chǎn)生影響的趨勢和決策意向進(jìn)行討論。六、激勵機(jī)制對于這些主管成員的服務(wù)，以及對于公司成長做出決策的承擔(dān)的責(zé)任，可以采用以下一種或多種方式進(jìn)行激勵：酬金和福利激勵；股權(quán)激勵：公司可以通過認(rèn)購、回購、分紅等方式，激勵優(yōu)秀主管成員為公司創(chuàng)造長遠(yuǎn)價值；其他激勵措施：如年會獎金、榮譽(yù)稱號等。七、制度監(jiān)督和更新公司內(nèi)部審計：對公司經(jīng)營決策透明度、公正性進(jìn)行審查；外部審計：對公司財務(wù)情況進(jìn)行分析和審查；更新制度：公司應(yīng)根據(jù)運(yùn)營情況和管理經(jīng)驗(yàn)不斷更新完善公司股董管理制度。八、制度互動公司股董管理制度與以下制度共同交互作用：公司章程；公司治理制度；公司內(nèi)部管理制度；公司高管薪酬制度；公司上市制度等。在上述制度規(guī)定出現(xiàn)沖突時，應(yīng)依據(jù)公司章程優(yōu)先解決，對于特殊情況，經(jīng)股東會通過決議方式進(jìn)行處理。九、制度的執(zhí)行公司股董管理制度執(zhí)行全員參與，公司