上海某地產(chǎn)公司項目公司發(fā)包與采購實施細則

上海中銳地產(chǎn)集團公司工程公司發(fā)包、采購實施細那么發(fā)包、采購根本原那么公平、公正、公開原那么。標準采購程序，確保采購過程的“三公原那么〞以公司利益為重，工作積極主動，并嚴格遵守公司系統(tǒng)化運作規(guī)章制度。廉潔自律原那么。自覺遵守國家和公司有關(guān)反腐倡廉的規(guī)章制度，不得以公謀私，收受禮品賄賂。堅持對外交涉至少兩人以上參加，恪守商業(yè)機密?；乇茉敲磁c供應(yīng)商有利害關(guān)系的發(fā)包，采購的經(jīng)辦人員及相關(guān)人員應(yīng)主動說明情況并回避。前款所稱相關(guān)人員，包括參與發(fā)包、采購業(yè)務(wù)的公司專業(yè)部門和技術(shù)評標人員。前款所指利害關(guān)系，是指對發(fā)包、采購經(jīng)辦人員及相關(guān)人員根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章制度履行崗位職責(zé)產(chǎn)生影響的各種關(guān)系。本錢控制原那么嚴格按照集團批準的?上海中銳地產(chǎn)集團公司本錢管理制度?、?工程發(fā)包、采購分工及控制?等文件，在確保平安、質(zhì)量等的前提下求得最正確本錢控制效果。深入了解市場信息，同行本錢控制水平，力求最正確性價比。做好業(yè)務(wù)資料信息積累、提供業(yè)務(wù)水平。工程發(fā)包、采購主要控制節(jié)點工程招標方案及集團批準的半年度工程招標工作方案表―――工程公司及業(yè)務(wù)部門編制提出?工程招標提請單?----工程公司提出?工程工程招標方式報審表?―――超過100萬元以上的工程，審核部填寫提出?考察單位名錄確定表?―――審核部填寫，附?資格預(yù)審表?提出?招標文件流轉(zhuǎn)審核表?---審核部組織，其中技術(shù)條款由規(guī)劃設(shè)計部、項管中心及工程公司共同負責(zé)編制，工程管理條款由工程公司負責(zé)，商務(wù)條款由審核部負責(zé)提出?投標入圍單位名錄確定表?---提出?投標單位考察表?---審核部組織，項管中心、工程公司及相關(guān)業(yè)務(wù)單位參與?中標單位審批表?----附綜合評標報告發(fā)出?中標通知書?、?未中標通知書?提出?合同審批表?---審核部組織合同商談、簽訂工作，項管中心、工程公司及相關(guān)業(yè)務(wù)單位參與。上述按?中銳地產(chǎn)集團本錢管理制度?規(guī)定進行節(jié)點報批時須附前一工作節(jié)點的批準文件復(fù)印件。工程發(fā)包、采購實施細那么3.1啟動招標工作發(fā)包、采購工作的實施以經(jīng)審核批準的?招標提請單?為起點。工程公司和地產(chǎn)集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)?工程發(fā)包、采購分工及控制?、?工程招標工作方案表?的規(guī)定，提起相應(yīng)的?招標提請單?。地產(chǎn)集團公司審核部及駐工程公司審核部按發(fā)包采購分工進行發(fā)包采購工作，未列入?發(fā)包采購分工?的工程，審核部應(yīng)在集團領(lǐng)導(dǎo)批準后啟動招標工作。其中預(yù)估費用5萬元及以上的工程由集團審核部負責(zé)，5萬元以下的工程由駐工程公司審核部負責(zé)，駐工程審核部負責(zé)發(fā)包采購的工程在立項前及發(fā)包采購工作結(jié)束后交集團審核部備案。集團審核部、駐工程審核部應(yīng)登記發(fā)包采購工作管理臺帳。對于預(yù)估合同金額超過100萬元以上的工程，審核部負責(zé)提出?工程工程招標方式報審表?，表中主要內(nèi)容包括預(yù)估金額、招標方式、付款條件等。審核部招標工作啟動前須組織完善發(fā)包、采購必備條件，包括圖紙、技術(shù)標準等。假設(shè)不具備招標相關(guān)條件，審核部應(yīng)在啟動招標工作前以內(nèi)部工作聯(lián)系單的形式提請相關(guān)單位在規(guī)定期限內(nèi)提交。發(fā)包、采購技術(shù)條件、進場或交貨時間等，包括其補充和變更，均必須由工程公司及相關(guān)部門以?工作聯(lián)系單?形式確認、傳遞，以保證發(fā)包、采購工作的準確性。提出?考察單位名錄確定表?---招標小組組織推薦是否需考察及在何時考察由招標小組討論決定。列入地產(chǎn)集團合格供應(yīng)商名錄的單位是確定單位的根底。如需增加新的供應(yīng)商由審核部提前以電子郵件的形式請相關(guān)業(yè)務(wù)部門推薦或媒體查詢方式，工程公司、業(yè)務(wù)部門應(yīng)提供兩家以上的供應(yīng)商參與資格預(yù)審，審核部負責(zé)組織資格預(yù)審工作；資格預(yù)審有效期為提出資格預(yù)審結(jié)論報告日起90天，有效期內(nèi)的承包商、供應(yīng)商可省略資格預(yù)審。審核部根據(jù)資格預(yù)審資料組織項管中心、工程部及相關(guān)部門進行資格預(yù)審。下述資格預(yù)審工程必須滿足：具有獨立訂立合同的權(quán)利：指具備有效、完整的工商登記、營業(yè)許可和稅務(wù)登記等文件；具備履約能力：指擁有專業(yè)技術(shù)資質(zhì)、專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)備裝備、經(jīng)驗及管理能力等；具備實績：指在以往三年中，擁有成功承擔(dān)類似業(yè)務(wù)的業(yè)績；沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；無騙取中標、嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題；對于須具備專項資質(zhì)的發(fā)包、采購，參與單位須具備相應(yīng)的資質(zhì)。審核部組織對通過資格預(yù)審未列入合格供應(yīng)商名錄的的單位進行現(xiàn)場考察，審核部事先擬定考察目的、內(nèi)容，并于考察結(jié)束后，填寫?工程考察意見表?。招標小組在上述資料的根底上填寫?投標單位確定表?報集團領(lǐng)導(dǎo)審批。組織編寫招標文件：審核部組織編制招標/詢價文件。招標文件的范本由審核部提供。商務(wù)條款有審核部負責(zé)編寫，技術(shù)條款由地產(chǎn)集團規(guī)劃設(shè)計部和項管中心負責(zé)編寫，工程配合及相關(guān)條款由工程公司或業(yè)務(wù)部門負責(zé)編寫，并在規(guī)定的時間內(nèi)編制完成交審核部匯總上報審批。招標文件由下述局部組成：?招標書?；?招標須知?；?工程概況?；?合同主要商務(wù)條款?；?合同主要技術(shù)條款?；工作量清單；其它需要在招標文件中明確的事項及相關(guān)的附件。審核部在集團領(lǐng)導(dǎo)批準后，向邀請招標/詢價對象發(fā)放招標/詢價文件。招投標過程中對招標文件內(nèi)容的調(diào)整須根據(jù)招標文件審核、批準程序報批，并以?招標澄清函?形式發(fā)至所有投標單位。招標文件可視標的大小酌情收取150-1000元/份的工本費。審核部組織招標小組編寫評標方法作為評標依據(jù)。提出?中標單位審批表?現(xiàn)場勘察、答疑審核部根據(jù)實際需要組織現(xiàn)場踏勘和答疑，現(xiàn)場配合負責(zé)人是工程公司工程副總或工程部經(jīng)理。所有關(guān)于現(xiàn)場勘察、答疑的時間安排、答復(fù)均采用書面形式，并以能夠確認的方式告知所有參與投標的單位。開標、詢標集團審核部負責(zé)的招標工程在集團開標，駐工程審核部負責(zé)招標的工程在工程公司開標。駐工程審核部負責(zé)的超過100萬元以上的招標工程需提前通知招標小組所有成員。審核部組織開標。開標應(yīng)至少有招標小組成員中兩個部門人員參與，填寫?開標記錄?并簽字。駐工程審核部負責(zé)招標的工程在開標后將商務(wù)標副本交集團審核部備案。評標分技術(shù)標和商務(wù)標兩個階段進行。審核部組織相關(guān)專業(yè)部門，并可在保證公平、公正、標準的前提下邀請施工總承包、監(jiān)理公司，對技術(shù)標提出評審意見，通過詢標明確投標文件的所有主要內(nèi)容，確認招標文件得到充分響應(yīng)，并結(jié)合商務(wù)標優(yōu)化、統(tǒng)一主要技術(shù)條件〔技術(shù)方案〕。技術(shù)標評標階段對招標文件的優(yōu)化、統(tǒng)一以?招標澄清函?形式送至所有投標單位。內(nèi)部審核程序如招標文件審核程序。投標單位可根據(jù)?招標澄清函?調(diào)整技術(shù)標及商務(wù)標。招標小組根據(jù)批準的評標方法分別對商務(wù)、技術(shù)表評標打分。審核部根據(jù)評標結(jié)果，提出?中標單位審批表?報集團審批，對超過100萬元的招標工程需編寫評標報告。?中標單位審批表?報批時應(yīng)附最后一輪的報價書、商務(wù)、技術(shù)評分表或評標意見等。?中標單位審批表?一般應(yīng)推薦第一、第二候選單位。審核部組織進行合同條款擬定商談。技術(shù)條款由集團項管中心、工程公司負責(zé)擬定商談，審核部負責(zé)商務(wù)條款擬定商談。對于招投標過程中投標方提交的承諾書等主要文件應(yīng)盡量表達在合同文件中以利履約過程中的查閱。審核部負責(zé)根據(jù)初步商談結(jié)論擬定形成合同文件，并提出?合同文件報審表?交總辦經(jīng)集團相關(guān)業(yè)務(wù)部門、工程公司流轉(zhuǎn)確認，并根據(jù)相關(guān)部門提出的意見與中標/供貨單位進行進一步談判，或提出補充說明、意見。審核部對在合同文本流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的意見均應(yīng)給予相應(yīng)的答復(fù)，并經(jīng)意見提出部門的再確認。如批準的第一中標人在合同商談過程中對主要條款提出異議，且雙方不能達成一致意見，招標小組可討論決定并經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準后與第二中標人進行合同商談。發(fā)出?中標通知書?、?未中標通知書?審核部?合同文件報審表?獲批準后，發(fā)出?中標通知書?(附件六)和?未中標通知書?(附件七)。發(fā)出?中標通知書?和?未中標通知書?的具體時間，可根據(jù)合同條款談判情況進行調(diào)整以爭取談判的主動。審核部應(yīng)在發(fā)出中標通知書后10個工作日內(nèi)簽訂合同。合同簽訂順序應(yīng)是中標單位先行簽章，之后我司簽章。出現(xiàn)招標文件規(guī)定的廢標時，應(yīng)按本細那么重新組織招投標，或在報集團〔或工程公司總經(jīng)理、董事長〕批準后采用其它方式發(fā)包、采購。審核部應(yīng)在合同簽約后五個工作日內(nèi)將合同正本交總辦歸檔?？傓k根據(jù)檔案管理方法將合同復(fù)印件交工程檔案室備案，并交工程公司和總公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門用以履約。審核部組織完成上述工作后兩個工作日內(nèi)以內(nèi)部工作聯(lián)系單形式通知工程公司。聯(lián)系單內(nèi)容包括：中標單位、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。嚴格控制配套指定性工程、地方政府壟斷性工程或行業(yè)壟斷工程發(fā)包、采購方式。提出此類工程的?免招標申請表?時需詳細說明內(nèi)容、預(yù)估金額等。詢、比價方式的發(fā)包、采購應(yīng)保證三家以上單位參與。可優(yōu)先向已有簽約實績，且履約評價良好的供應(yīng)商詢價。關(guān)于技術(shù)標〔技術(shù)方案、設(shè)計方案〕的編制比照擬復(fù)雜或需設(shè)計深化的發(fā)包、采購工程應(yīng)采用先技術(shù)標，后商務(wù)標的兩階段招投標方法。審核部邀請有意參與競標的專業(yè)單位提出技術(shù)方案，集團業(yè)務(wù)部門、工程公司經(jīng)分析、討論，取長補短，落實性價比最正確的技術(shù)標〔技術(shù)方案、設(shè)計方案〕，據(jù)此編制招標文件。審核部以此根底之上開展招投標工作。關(guān)于建筑樣品封樣封樣材料：主要指影響建筑立面、裝修效果的材料。包括鋁合金型材、石材、面磚、屋面瓦及裝修或鋪裝類石材、墻地磚、地板、五金件等規(guī)劃設(shè)計部提供材料樣品及有關(guān)的書面技術(shù)條件，并在開始招標工作前交審核部，審核部據(jù)此在招標文件中要求投標單位提供材料樣品，投標單位提供樣品經(jīng)規(guī)劃設(shè)計部再次確認后作為施工樣品進行封樣，施工封樣需兩份，一份交工程公司，一份留存工程公司審核部。采購材料、設(shè)備施工封樣應(yīng)在相關(guān)部門確認后一周內(nèi)交工程公司。材料、設(shè)備樣品上應(yīng)貼識別標簽，并留存?封樣交接確認單?。過程資料移交總辦在招投標過程文件流轉(zhuǎn)前，應(yīng)加蓋文件流轉(zhuǎn)章。審核部在組織完成發(fā)包、采購合同簽約后五天內(nèi)，填寫?發(fā)包、采購過程資料交接單?，將過程資料交檔案管理人員歸檔。集團審核部交集團工程檔案室，交接時雙方應(yīng)相互檢查并簽字確認，確保過程資料的完整性和可追溯性。駐工程公司負責(zé)的發(fā)包、采購自行留存，并將留存清單按月交集團工程檔案室備案。下述資料應(yīng)完整移交：合同文本授權(quán)委托書〔如有)；?合同文件報審表?(附合同征詢文本)；?中標通知書?、?未中標通知書?、注明中標單位資料的?工作聯(lián)系單?；?中標單位審批表?及集團領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)批示，并附投標文件商務(wù)局部或最終報價單、招標澄清函〔如有〕；?招標文件報審表?，并附招標文件(附會審表)、網(wǎng)上發(fā)布招標信息復(fù)印件〔如有〕；?工程工程招標方式報審表?、?考察單位名錄確定表?、出?投標入圍單位名錄確定表?、?投標單位考察表?過程資料應(yīng)當(dāng)相互印證，前后連貫。凡出現(xiàn)前后信息不一致的，應(yīng)附書面說明。對不符要求的過程資料，應(yīng)及時補齊。關(guān)于承包商、供應(yīng)商信息更新審核部每月一次更新承包商、供應(yīng)商信息庫資料，按照資料庫要求及時、準確、完整地輸入相關(guān)信息。審核部每月一次將承包商、供應(yīng)商的書面資料按類別歸入集團工程檔案室。書面資料包括但不限于：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、授權(quán)委托書(經(jīng)銷商適用)、相關(guān)許可證或合格證、產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品目錄、經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)報表等。書面資料以復(fù)印件形式的，需加蓋承包商、供應(yīng)商單位公章。甲定乙供材料采購的操作程序參照本細那么執(zhí)行。附那么：本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。本方法未盡事宜，由公司另行發(fā)文規(guī)定。其他相關(guān)文件：?上海中銳地產(chǎn)集團本錢管理制度??上海中銳地產(chǎn)集團合同管理制度??上海中銳地產(chǎn)集團合格承包商、供應(yīng)商名錄??工程發(fā)包、采購分工及控制清單?附表一上海中銳地產(chǎn)集團招標提請單編號：擬招標工程名稱擬簽約時間擬招標提請部門擬進場時間招標工程標的：提請目的簡述及相關(guān)技術(shù)標準、工程范圍及工程量詳述：經(jīng)辦人：工程總經(jīng)理\部門負責(zé)人：日期：集團相關(guān)部門意見集團審核部意見工程管理中心意見集團總經(jīng)理意見日期：附注：本表在上報審批提前60天。附表二工程工程招標方式報審表〔標底在100萬以上〕擬招標工程名稱蘇州211工程一期1區(qū)、2區(qū)總承包工程結(jié)構(gòu)形式建筑面積〔m2〕暫估造價〔萬元〕招標方式投標單位根本要求其他要求出具履約保函主要付款條件招標小組意見財務(wù)部意見集團總經(jīng)理意見附表三招標文件流轉(zhuǎn)審核表編號：擬招標工程名稱報審人文件編報部門報審日期附件內(nèi)容招標文件擬訂/修正情況說明招標小組意見集團總經(jīng)理意見附表四考察單位名錄確定表工程名稱招標內(nèi)容序號申請參加投標單位投標單位考察是“√〞，否“×〞12345678910111213招投標工作小組附表五投標入圍單位名錄確定