合同審查管理制度及合同職責(zé)管理制度

技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部合同管理制度共19頁(yè)第10頁(yè)共19頁(yè)第1頁(yè)合同管理制度第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》、《經(jīng)濟(jì)法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我委的實(shí)際情況，制訂本制度。第二條我委各部門(mén)對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。第三條合同管理是我委管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于我委經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好我委的合同管理工作。第二節(jié)合同的簽訂第四條擬訂合同，必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。第五條對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人。法人委托人必須對(duì)我委負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托人均無(wú)對(duì)外簽約。第六條簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。包括：對(duì)方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無(wú)效合同，確保所簽合同有效。第七條簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。第八條簽訂合同，如涉及我委內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。第九條合同除即時(shí)清潔者，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統(tǒng)一的合同文本。第十條合同對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：1.部首部分，注意寫(xiě)明供需雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。2.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱(chēng)應(yīng)具體寫(xiě)明牌號(hào)、商標(biāo)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、花色、是否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體；數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量方法、正負(fù)尾差、合理稱(chēng)差及自然損耗率等；運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)明確；價(jià)金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國(guó)家定價(jià)或國(guó)家指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)；違約責(zé)任有法定違約金的按規(guī)定寫(xiě)明，法律沒(méi)規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫(xiě)明約定的違約金數(shù)額、比例及計(jì)算方法。3.結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章公章或合同專(zhuān)用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。第十一條簽訂合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在區(qū)人民法院管轄。第十二條第十三條任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本我委合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。第三節(jié)合同的審查批準(zhǔn)第十四條合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。第十五條合同審批權(quán)限如下：1.下屬我委、企業(yè)對(duì)外簽訂的合同，除按規(guī)定須上報(bào)我委審查批準(zhǔn)者外，由我委、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批：標(biāo)的超過(guò)100萬(wàn)元的；預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過(guò)10萬(wàn)元的；聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同；重大涉外合同。3.下列合同由董事長(zhǎng)審批：標(biāo)的超過(guò)500萬(wàn)元的；投資100萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。4.標(biāo)的超過(guò)我委資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。5.法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)對(duì)下列合同進(jìn)行審查：董事會(huì)、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問(wèn)室主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見(jiàn)供決策部門(mén)參考。第十六條合同審查的要點(diǎn)是：1.合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。2.合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。3.合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第十七條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)見(jiàn)證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。第十八條合同的審批程序如下：1.申報(bào)。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂合同，應(yīng)事先填寫(xiě)“合同簽約申報(bào)表”（一式二份），報(bào)本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）。需報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報(bào)。2.審核。對(duì)送審的合同，應(yīng)按本《制度》第二百一十九條規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人或有關(guān)人認(rèn)真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；通知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或進(jìn)一步談判。（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項(xiàng)）。主管人在“申報(bào)表”上批寫(xiě)意見(jiàn)后，“申報(bào)表”一份及合同初稿留底，另一份“申報(bào)表”連同其他材料發(fā)還申報(bào)單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見(jiàn)辦理。上述審批程序，一般為1-2天。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約束第四節(jié)合同的履行第十九條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。第二十條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。第二十一條各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第五節(jié)合同的變更、解除第二十二條在合同履行過(guò)程中碰到困難的，各企業(yè)首先應(yīng)盡一切努力克服困難的，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。第二十三條對(duì)主當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第二十四條變列、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在我委內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。第二十五條變理、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本《制度》第二百一十九條及第二百二十條規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。經(jīng)上報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議前，應(yīng)報(bào)原機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。經(jīng)上級(jí)主管機(jī)在見(jiàn)證或工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報(bào)原機(jī)關(guān)備案。經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證，才具有法律效力。第二十六條變更、解除合同，一律必需采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律作廢。第二十七條變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。第二十八條因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。第二十九條以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。第六節(jié)合同糾份的處理第三十條合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾份的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。第三十一條合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理。涉及內(nèi)部幾個(gè)企業(yè)的，可以協(xié)商或由我委確定一個(gè)企業(yè)為主負(fù)責(zé)修理。簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到到底。第三十二條處理合同糾紛的原則是：1.堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。2.以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓?zhuān)_(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3.因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。第三十三條各企業(yè)在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。第三十四條法律顧問(wèn)室處理合同糾紛的范圍是：1.董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的；2.經(jīng)各企業(yè)處理解決不了的；3.其他應(yīng)由法律顧問(wèn)室處理的。第三十五條提請(qǐng)?zhí)幚砗贤m紛的程序是：1.承辦人填寫(xiě)“對(duì)外合同糾紛申報(bào)表（一式二分），按本《制度》第二百二十二條的規(guī)定報(bào)批。2.審批單位可依據(jù)情況，在1天內(nèi)作出；由上報(bào)單位負(fù)責(zé)處理；由法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)處理。3.法律顧問(wèn)室對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決或認(rèn)為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級(jí)主管機(jī)關(guān)、仲裁部門(mén)或人民法院依法處理。第三十六條合同糾紛的提出，加上由我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或記拆的足夠時(shí)間。第三十七條凡由法律顧問(wèn)室處理的合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）：1.合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、電報(bào)、圖表等；2.關(guān)貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；3.貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)財(cái)目；4.產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；5.有關(guān)違約的證據(jù)材料；6.其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第三十八條對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專(zhuān)用章。第三十九條各企業(yè)對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收?qǐng)?zhí)，各部門(mén)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)該文書(shū)執(zhí)行的了解或履行。對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿(mǎn)時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問(wèn)匯報(bào)。第四十條對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，由法律顧問(wèn)室配合各單位向人民法律申請(qǐng)執(zhí)行。第四十一條在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規(guī)定辦理。第四十二條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。第七節(jié)合同的管理第四十三條本我委對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專(zhuān)業(yè)歸口制度，法人委托書(shū)制度，合同專(zhuān)用章制度及基礎(chǔ)管理制度。第四十四條本我委合同的二級(jí)管理具體是：我委由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)凡管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）具體負(fù)責(zé)，歸口管理管理部門(mén)為法律顧問(wèn)室。下屬我委一級(jí)由經(jīng)理、副總理負(fù)責(zé)，歸口管理人為辦公室主任或秘書(shū)；各法人委托人具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍的合同簽訂、履行工作。第四十五條我委主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批內(nèi)貿(mào)合同。我委主管外貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批外貿(mào)合同。我委主管工業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批工業(yè)方面的引進(jìn)、合資、合作合同。我委主管房地產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批房地產(chǎn)、建設(shè)合同。第四十六條法律顧問(wèn)室的主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)管理我委的各類(lèi)合同；2.負(fù)責(zé)檢查各類(lèi)合同的合法性，實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)我委審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)把關(guān)，對(duì)下屬企業(yè)審批的合同負(fù)責(zé)抽查，提供法律幫助；3.負(fù)責(zé)對(duì)法人委托人和有關(guān)人員進(jìn)行法律培訓(xùn)、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì)；4.負(fù)責(zé)考評(píng)各企業(yè)的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平；5.配合各企業(yè)辦理合同的報(bào)批、見(jiàn)證、鑒證和公證等事項(xiàng)；6.配合各企業(yè)處理合同糾紛；7.參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作。第四十七條下屬我委、企業(yè)合同管理的主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)管理本企業(yè)簽訂的合同；2.負(fù)責(zé)審查本企業(yè)簽訂的合同的合法性、完整性和可行性；對(duì)須報(bào)請(qǐng)我委或上級(jí)主管機(jī)關(guān)審批、見(jiàn)證、簽證或公證的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出初步意見(jiàn)；3.負(fù)責(zé)本單位法人委托人的日常管理及年終審查的初審；4.根據(jù)法律及本《制度》的規(guī)定，制定本企業(yè)合同管理的實(shí)施細(xì)則，采取切實(shí)措施，搞好合同管理工作；5.負(fù)責(zé)修理本企業(yè)合同糾紛；對(duì)難度較大單位合同資料的匯總、分類(lèi)、歸檔、保管及合同臺(tái)帳的設(shè)立、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等基礎(chǔ)管理工作。第四十八條法人委托人的主要職責(zé)是：1.在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；2.對(duì)所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；3.對(duì)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見(jiàn)并對(duì)本人意見(jiàn)負(fù)責(zé)；4.對(duì)所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即上報(bào)、并積極想辦法解決，對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門(mén)處理好；5.負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。第四十九條凡具備下列條件的，可以發(fā)給法人委托證書(shū)：1.政治思想好。能自覺(jué)遵守國(guó)家的法律政策，遵守我委各項(xiàng)規(guī)章帛；能拒腐蝕，不貪污賄，不假公濟(jì)私、損公肥私。2.業(yè)務(wù)工作好。熟悉本職工作，能夠良好地完成本人的業(yè)務(wù)工作，并以我委利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴(yán)格履約，節(jié)約資金，增加收益，取得一定成績(jī)，無(wú)遺留問(wèn)題。3.法律意識(shí)強(qiáng)。對(duì)《合同法》等經(jīng)濟(jì)法規(guī)認(rèn)真學(xué)習(xí)，初步掌握并能運(yùn)用有關(guān)法規(guī)。第五十條我委根據(jù)各部門(mén)和下屬我委、企業(yè)的實(shí)際情況，決定法人委托人的設(shè)置及數(shù)額，具體人選由各單位確定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，發(fā)給法人委托書(shū)。第五十一條法人委托書(shū)慶于每年終重新審核一次。審核的主要內(nèi)容是：法人委托人在本年度的工作、學(xué)習(xí)及思想情況，取得什么成績(jī)，發(fā)生什么問(wèn)題，有無(wú)違紀(jì)行為等。審核后，法定代表人可根據(jù)情況分別作出：維持授權(quán)范圍、變更授權(quán)范圍、撤銷(xiāo)授權(quán)及吊銷(xiāo)法人委托書(shū)等決定。第五十二條法人委托證書(shū)應(yīng)妥善保管，防止遺失。不準(zhǔn)將法人委托證書(shū)轉(zhuǎn)借他人或用作其他證明，否則，除吊銷(xiāo)其法人委托證書(shū)外，還要追究相應(yīng)的責(zé)任。第五十三條法人委托人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)向所在企業(yè)交銷(xiāo)其法人委托證書(shū)。第五十四條簽訂合同專(zhuān)用章制度。我委及下屬保企業(yè)對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專(zhuān)用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有術(shù)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。第五十五條合同專(zhuān)用章由各單位統(tǒng)一刻制、編號(hào)和頒發(fā)；嚴(yán)禁任何人私自刻制、使用。第五十六條合同專(zhuān)用章應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。第五十七條合同專(zhuān)用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報(bào)聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。第五十八條我委各企業(yè)都必須認(rèn)真做好合同管理和基礎(chǔ)工作。具體如下：1.建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2.建立合同管理臺(tái)帳。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類(lèi)，建立合同的分類(lèi)臺(tái)帳和總臺(tái)帳。每個(gè)企業(yè)必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)帳。其主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對(duì)方單位、履行情況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫(xiě)，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。3.填寫(xiě)“合同情況月報(bào)表”。各企業(yè)應(yīng)在每月5日之前將上月月報(bào)表填好后報(bào)送總經(jīng)理，同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部和法律顧部室。合同管理制度

總則為了規(guī)范集團(tuán)的合同行為，加強(qiáng)合同管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度。除非特別指出，本制度中的“集團(tuán)”指“綠地集團(tuán)”，“事業(yè)部”指“綠地集團(tuán)管理的房地產(chǎn)事業(yè)部”，“技發(fā)部”指“技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部”。事業(yè)部根據(jù)自身的實(shí)際情況和本制度制定各自的《合同管理制度實(shí)施細(xì)則》，以公司正式文件的形式發(fā)布并報(bào)集團(tuán)技發(fā)部備案。合同管理原則合同的訂立和履行須符合《合同法》的規(guī)定。應(yīng)該遵循“事前簽訂”原則，即合同必須在業(yè)務(wù)發(fā)生前簽署，原則上禁止未簽署合同即開(kāi)始履行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。合作方必須具有執(zhí)行合同的相應(yīng)資質(zhì)和能力，能夠切實(shí)執(zhí)行合同及有足夠能力承擔(dān)違約責(zé)任。合同的簽訂和執(zhí)行應(yīng)圍繞項(xiàng)目目標(biāo)成本進(jìn)行運(yùn)作。超出目標(biāo)成本時(shí)，合約部應(yīng)負(fù)責(zé)召集合同主辦部門(mén)分析原因并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，具體參見(jiàn)《動(dòng)態(tài)成本管理制度》。適用范圍及主辦和執(zhí)行部門(mén)本制度所適用的合同、主辦部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)規(guī)定如下：工程合同是指甲方直接發(fā)包工程項(xiàng)目而簽訂的合同，包括但不限于樁基礎(chǔ)、土建、安裝、裝飾、區(qū)內(nèi)市政配套工程、園林環(huán)境工程、工程監(jiān)理等，也包括甲方直接供應(yīng)的材料、設(shè)備等所簽訂的合同，包括但不限于電梯、水泵、消防設(shè)備、內(nèi)外墻裝飾材料等。其主辦部門(mén)為合約部，執(zhí)行部門(mén)為工程管理部門(mén)；勘察及委托圖紙?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)而簽訂的設(shè)計(jì)合同，其主辦部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)均為技術(shù)管理部門(mén)；其它合同主辦部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)由各事業(yè)部根據(jù)集團(tuán)146號(hào)文的規(guī)定和各自情況通過(guò)公司文件予以明確。職責(zé)合同主辦部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)組織編制《項(xiàng)目合約總體計(jì)劃表》和《項(xiàng)目近期發(fā)包計(jì)劃表》；負(fù)責(zé)擬定主辦合同的合同范本；負(fù)責(zé)起草合同文本，其它部門(mén)配合。工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)提供工程合同的有關(guān)施工、質(zhì)量、驗(yàn)收各進(jìn)度等要求，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工程合同有關(guān)設(shè)計(jì)方面的要求；負(fù)責(zé)組織合同的審核會(huì)簽；負(fù)責(zé)填報(bào)主辦合同的相關(guān)信息；參與審核合同進(jìn)度付款和結(jié)算付款；負(fù)責(zé)建立各自業(yè)務(wù)合同臺(tái)帳，并根據(jù)合同簽訂與執(zhí)行情況及時(shí)更新；參與供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)；并負(fù)責(zé)建立《供應(yīng)商名錄》；負(fù)責(zé)合作方違約責(zé)任的追究工作，并最大限度地保護(hù)我方利益；執(zhí)行部門(mén)職責(zé)參與合同訂立的全過(guò)程；負(fù)責(zé)熟悉合同條款并按合同條款執(zhí)行；負(fù)責(zé)合同進(jìn)度的把控、竣工結(jié)算資料的收集、審核和工程款項(xiàng)支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)組織執(zhí)行合同的供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)；合約部職責(zé)負(fù)責(zé)擬定本事業(yè)部的合同管理制度實(shí)施細(xì)則；承擔(dān)合約部主辦合同的全部職責(zé)；負(fù)責(zé)目標(biāo)成本科目所屬合同的合同編號(hào)、合同信息的報(bào)備及歸檔整理工作；負(fù)責(zé)合同的報(bào)備工作；財(cái)務(wù)部職責(zé)參與對(duì)合同價(jià)款、付款條件、違約責(zé)任等條款的審核；參與審核合同進(jìn)度付款和結(jié)算付款；參與供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)；行政人事部職責(zé)負(fù)責(zé)合同用章的管理工作；負(fù)責(zé)合同正本的歸檔保存；協(xié)助合同主辦部門(mén)處理合同糾紛事宜；事業(yè)部總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)審批本事業(yè)部的合同管理制度實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)合同管理的相關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)審批事業(yè)部的合同范本；負(fù)責(zé)審批并簽署授權(quán)范圍內(nèi)的合同；集團(tuán)技發(fā)部職責(zé)負(fù)責(zé)制訂與合同簽訂和執(zhí)行相關(guān)的管理制度；負(fù)責(zé)監(jiān)督事業(yè)部的合同談判、審核、批準(zhǔn)、簽訂和履行工作；負(fù)責(zé)抽樣審計(jì)認(rèn)為重要以及單筆1000萬(wàn)元以上合同的審批及簽訂工作；合同的形成直接發(fā)包類(lèi)合同是指由于政府或行業(yè)壟斷原因而形成的行政性收費(fèi)合同，或土地購(gòu)置合同；或者情況緊急時(shí)直接授予的各類(lèi)合同。此類(lèi)合同如果由于各種原因，沒(méi)有合同文本或即使有合同文本，但合同要素不全的，合同主辦部門(mén)在準(zhǔn)備待簽合同文本時(shí)必須附上政府或行業(yè)的收費(fèi)文件，并就付款部門(mén)全稱(chēng)、收費(fèi)名目、計(jì)算方式、付款方式、洽談經(jīng)過(guò)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。議標(biāo)類(lèi)合同是指通過(guò)議標(biāo)流程而形成的合同，參見(jiàn)《工程發(fā)包管理制度》。合同主辦部門(mén)根據(jù)議標(biāo)過(guò)程形成的記錄匯總擬定待簽合同文本。招標(biāo)類(lèi)合同是指通過(guò)招標(biāo)流程而形成的合同，詳見(jiàn)《工程發(fā)包管理制度》。合同主辦部門(mén)在確認(rèn)發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)后，根據(jù)所有的考察、資格審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)資料，以及招標(biāo)文件所附合同文本和相關(guān)部門(mén)提供的合同內(nèi)容，匯總擬定待簽合同文本?！俄?xiàng)目合約總體計(jì)劃表》在編制的工程施工進(jìn)度計(jì)劃獲批準(zhǔn)后或第一項(xiàng)發(fā)包工作開(kāi)始前，合約部根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模、工程特點(diǎn)和施工進(jìn)度計(jì)劃要求，編制《項(xiàng)目合約總體計(jì)劃表》，其它部門(mén)配合?！俄?xiàng)目合約總體計(jì)劃表》的編制需要充分考慮各項(xiàng)分包工程劃分范圍、分包工程的技術(shù)難度對(duì)分包商資質(zhì)要求、各項(xiàng)工程招標(biāo)定標(biāo)計(jì)劃、各專(zhuān)業(yè)分包工程對(duì)承建分包商的數(shù)量需求及劃分方案、指定分包工程合同關(guān)系安排、甲供物資種類(lèi)確定、項(xiàng)目合約管理要點(diǎn)、其他部門(mén)對(duì)合約管理應(yīng)協(xié)調(diào)配合的工作等?！俄?xiàng)目合約總體計(jì)劃表》需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由合約部發(fā)至事業(yè)部相關(guān)部門(mén)和集團(tuán)技發(fā)部?！俄?xiàng)目合約總體計(jì)劃表》應(yīng)隨工程施工進(jìn)度計(jì)劃變動(dòng)而及時(shí)更新?！俄?xiàng)目近期發(fā)包計(jì)劃表》由合約部發(fā)起，工程管理部門(mén)、技術(shù)部配合，根據(jù)《項(xiàng)目合約總體計(jì)劃表》、項(xiàng)目實(shí)際情況及項(xiàng)目整體計(jì)劃草擬填寫(xiě)《項(xiàng)目近期發(fā)包計(jì)劃表》，主要是針對(duì)編制近期內(nèi)（2～3月內(nèi)）急需完成、技術(shù)含量高、影響工程進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的工程。招標(biāo)工作開(kāi)始時(shí)間原則上必須比合同簽訂時(shí)間提前30天以上，招標(biāo)計(jì)劃必須應(yīng)充分考慮材料、設(shè)備加工供貨周期因素、現(xiàn)場(chǎng)安裝配合等因素。計(jì)劃必須同時(shí)確定招標(biāo)小組的組成。各分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，雙月20日前報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理和集團(tuán)技發(fā)部備案。合同中必須明確合同范圍、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同金額及組成、合同履行日期、付款方式、結(jié)算原則及方式、雙方或三方權(quán)責(zé)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式及工程保修辦法等事項(xiàng)。形成待簽合同文本：經(jīng)對(duì)方確認(rèn)和公司內(nèi)部審查后形成待簽的合同正本；裝訂完成的合同文本一般由對(duì)方單位先行簽字，并加蓋其單位的合同專(zhuān)用章及騎縫章，合作方加蓋的合同專(zhuān)用章應(yīng)清晰可辨認(rèn)。合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)檢查合作方的簽字蓋章是否符合要求。填寫(xiě)《合同審批表》：合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)《合同審批表》，合同主辦人應(yīng)填寫(xiě)表格當(dāng)中合同名稱(chēng)、建設(shè)方、合作方、合同金額以及簡(jiǎn)要填寫(xiě)合同簽訂重點(diǎn)內(nèi)容，是否招投標(biāo)等基本情況；先在合同主辦部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)，并負(fù)責(zé)組織按順序報(bào)各級(jí)主管人員審核合同文本，認(rèn)真回答各級(jí)主管人員提出的有關(guān)合同的相關(guān)問(wèn)題并確保各級(jí)簽署意見(jiàn)得到落實(shí)。在合同文本審批流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，如各審批部門(mén)提出修改意見(jiàn)，合同主辦部門(mén)應(yīng)結(jié)合審核意見(jiàn)，及時(shí)將合同正本修正完畢，重新執(zhí)行合同審批流程。授權(quán)簽字：完成審批程序后的合同，在授權(quán)范圍內(nèi)，由事業(yè)部總經(jīng)理簽字。合同蓋章：行政人事部應(yīng)對(duì)合同文本、《合同簽訂審批單》簽字的完整性進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)后方可加蓋合同專(zhuān)用章，合同文本在兩頁(yè)或兩頁(yè)以上時(shí)應(yīng)加蓋騎縫章，用章完畢后及時(shí)做好相應(yīng)用章登記。合同編號(hào)：合同簽訂后，由合約部按本規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。主合同編號(hào)規(guī)則如下：項(xiàng)目名稱(chēng)代號(hào)-序號(hào)。如：LJ-001代表老街項(xiàng)目中的第一份合同。合同的其它信息在合同名稱(chēng)中體現(xiàn)，如：老街項(xiàng)目二期10－15號(hào)多層鋁合金門(mén)窗制作安裝合同。第一組字母為項(xiàng)目名稱(chēng)代碼：項(xiàng)目漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字目。第二組三位數(shù)字為流水號(hào)。該流水號(hào)分別從001開(kāi)始編號(hào)。補(bǔ)充合同編號(hào)規(guī)則：原合同編號(hào)—B補(bǔ)充合同序號(hào)，如：LJ-001-B02代表老街項(xiàng)目中第一份合同的第二份補(bǔ)充合同。合同的備案和審查：經(jīng)簽字蓋章成立后的合同需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)由合約部按要求向集團(tuán)備案。事業(yè)部配合集團(tuán)對(duì)1000萬(wàn)元以上合同以及重要合同的抽樣審計(jì)。合同履行合同在簽訂之后，根據(jù)工作需要，主辦部門(mén)可以發(fā)起組織合同交底會(huì)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)參加會(huì)議，由合同主辦部門(mén)講解合同的起止時(shí)間、合同范圍、質(zhì)量要求、金額、付款方式、雙方的權(quán)利義務(wù)及各部門(mén)配合中應(yīng)注意的問(wèn)題等。合同交底會(huì)必須形成《會(huì)議紀(jì)要》備查。合同生效后，合同的主辦部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)必須指定經(jīng)辦人監(jiān)督合同雙方的履約情況，并及時(shí)更新《合同臺(tái)賬》，并按合同約定落實(shí)雙方的權(quán)利和義務(wù)?！逗贤_(tái)賬》電子版于每季度未報(bào)集團(tuán)對(duì)口部門(mén)備案。執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)把控合同進(jìn)度、竣工結(jié)算資料的收集審核和款項(xiàng)支付申請(qǐng)，具體參見(jiàn)合同價(jià)款支付的相關(guān)規(guī)定。在合同履行過(guò)程中，一旦出現(xiàn)合同對(duì)方違約的情況，合同主辦部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)必須保留和收集有關(guān)證據(jù)，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)主管部門(mén)。合同變更和解除如因情況發(fā)生變化，需要對(duì)合同進(jìn)行變更或解除時(shí)，主辦部門(mén)應(yīng)立即請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由其會(huì)同其它業(yè)務(wù)部門(mén)共同研討變更的風(fēng)險(xiǎn)和處理的方法，并與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商。最終按照原合同審批程序訂立補(bǔ)充合同或解除合同。合同主辦部門(mén)、執(zhí)行部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同變更或解除過(guò)程中的有關(guān)事實(shí)進(jìn)行證據(jù)收集，為通過(guò)仲裁、訴訟解決爭(zhēng)議做好準(zhǔn)備。合