2022年銀行反洗錢工作總結(jié)范文

Word文檔年銀行反洗錢工作總結(jié)范文2022年銀行反洗錢工作總結(jié)范文一

2022年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在2022年累積的珍貴閱歷上，持續(xù)完美反洗錢工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，把握須要的反洗錢技能，增加反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)?，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報(bào)如下：

一、注意領(lǐng)導(dǎo)，完美組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時(shí)，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作。二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完美的反洗錢組織體系。

二、注意學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作熟悉。

一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3月召開了xx銀行2022年反洗錢工作會(huì)議，特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長(zhǎng)、xx副科長(zhǎng)蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、回顧2022年我行反洗錢工作、支配布署我行2022年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人)、營(yíng)業(yè)室經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理共XX人次參與了會(huì)議。

二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢有用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型平安解析》、《中國(guó)洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查有用手冊(cè)》等書，并對(duì)一法四規(guī)舉行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。

三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行簇?fù)砼嘤?xùn)相結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少舉行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行常常利用晨會(huì)時(shí)光向全體員工灌輸反洗錢學(xué)問(wèn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)悟反洗錢的精神和意義

三、注意執(zhí)行，完美反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)

一是制度先行，出臺(tái)了《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》、《xx反洗錢工作考核方法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題的通知》的通知。

二是執(zhí)行至上。如仔細(xì)落實(shí)人行xx號(hào)文件，重新印制了.《個(gè)人開戶申請(qǐng)書》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國(guó)籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷舉行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過(guò)期的賬戶，限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證舉行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;仔細(xì)做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期顯然削減;仔細(xì)做好反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。

三是檢查落實(shí)。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織舉行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查;2022年5月12日到2022年6月18日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行狀況等舉行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)

四、注意宣揚(yáng)，增加民眾的反洗錢意識(shí)

一是定點(diǎn)宣揚(yáng)。2022年我行分離在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地舉行了7次大的反洗錢宣揚(yáng)，其中xx支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開展的打擊洗錢宣揚(yáng)活動(dòng)，刊登在了2022年8月13日《xx日?qǐng)?bào)》周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢熟悉起到了一定的作用。

二是全面宣揚(yáng)。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)懸掛橫幅，張貼標(biāo)語(yǔ)、宣揚(yáng)圖片，擺放宣揚(yáng)資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣揚(yáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣揚(yáng)活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》學(xué)問(wèn)宣揚(yáng)資料75多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣揚(yáng)橫幅25幅，營(yíng)造了龐大的反洗錢宣揚(yáng)聲勢(shì)，在一定程度上增加了市民對(duì)反洗錢熟悉。

三是聯(lián)合小學(xué)開展反洗錢宣揚(yáng)。我行針對(duì)學(xué)校生流淌性強(qiáng)、分布廣，接受學(xué)問(wèn)快的特點(diǎn)，與小學(xué)共同組織同學(xué)開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動(dòng)。并深化xx學(xué)校開展廣播講座，動(dòng)員同學(xué)將在校學(xué)會(huì)的反洗錢學(xué)問(wèn)傳授給家庭成員。

2022年銀行反洗錢工作總結(jié)范文二

在xx年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，仔細(xì)學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分熟悉到反洗錢工作的重要性，按照一法四令等相關(guān)法律規(guī)矩和行的各項(xiàng)規(guī)則制度，在宣揚(yáng)與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的熟悉，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完美工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平?，F(xiàn)將xx年一季度反洗錢工作狀況總結(jié)如下：

一、注意領(lǐng)導(dǎo)，完美組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反洗錢工作舉行了系統(tǒng)支配，做到了行動(dòng)有支配，支配有落實(shí)，將反洗錢工作落到了實(shí)處。

二、注意培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作熟悉。

我社仍將反洗錢一法四令等法律規(guī)矩作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)方案中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)悟反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制。

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有十分重要的作用。隨著我行CBUS系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)舉行升級(jí)和完美，不僅增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢系統(tǒng)舉行新增上報(bào)，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報(bào)的精確?????率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)久而艱難的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順當(dāng)開展。

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銀行反洗錢工作總結(jié)

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2022年銀行反總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是清純社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的迅速健康進(jìn)展的保證。按照中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和身份資料及記錄保存管理方法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理方法》的要求，在過(guò)去的一年里通過(guò)實(shí)行一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢工作總結(jié)如下：

一、細(xì)心構(gòu)建完美領(lǐng)導(dǎo)組織體系

我行為了做好反洗錢工作，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門詳細(xì)負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完美的反洗錢組織體系。按照上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際狀況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的熟悉

為增加對(duì)反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預(yù)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們實(shí)行了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是仔細(xì)選配工作人員。要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面學(xué)問(wèn)的人員支配到反洗錢工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)6次，參與人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理方法》等。

三、注意宣揚(yáng)，提高廣闊群眾對(duì)反洗錢工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作我行開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚(yáng)活動(dòng)，如懸掛宣揚(yáng)橫幅、派發(fā)宣揚(yáng)單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。我行還制定了宣揚(yáng)月活動(dòng)計(jì)劃，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)細(xì)心的預(yù)備和支配，宣揚(yáng)工作取得了較好的成效。

四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件舉行核查，并記下其身份證件的姓名和號(hào)碼舉行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證實(shí)材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都舉行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證實(shí)文件的復(fù)印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證實(shí)文件。

(轉(zhuǎn)載于:我)在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。

當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)顯然套現(xiàn)的賬戶不賦予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持天天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)舉行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天

預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我行成立專項(xiàng)小組特地對(duì)故意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地舉行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)覺的可疑支付交易都準(zhǔn)時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開展反洗錢工作舉行總結(jié)匯報(bào)。

六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。

本年稽查部門對(duì)全市轄下各網(wǎng)點(diǎn)都舉行了內(nèi)部審計(jì)。分行組織聯(lián)合工作組對(duì)我行轄下網(wǎng)點(diǎn)舉行突擊檢查。發(fā)覺的主要問(wèn)題是有些營(yíng)業(yè)員對(duì)反洗錢工作的重要性熟悉不夠，對(duì)反洗錢學(xué)問(wèn)未能深化學(xué)習(xí)，致使浮現(xiàn)可疑支付交易未能準(zhǔn)時(shí)上報(bào)的現(xiàn)象。

七、下一年工作方案

（一）、繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一熟悉反洗錢工作的重要性和須要性。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定。

（二）、繼續(xù)完美反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完美各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。惟獨(dú)深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢規(guī)定，才干較好地完成反洗錢工作。通過(guò)對(duì)反洗錢學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)，加深對(duì)其的了解，杜絕浮現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。

今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)久的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，把握須要的反洗錢技能，增加反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。

以上就是這篇范文的具體內(nèi)容，涉及到洗錢、工作、交易、客戶、我行、嚴(yán)格、舉行、支付等方面，希翼大家能有所收獲。

反洗錢宣揚(yáng)

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反洗錢普及新幣學(xué)問(wèn)，提升反假意識(shí)

——重慶銀行渝北支行2022年宣揚(yáng)

(來(lái)自:我)2022年11月12日起中國(guó)人民銀行發(fā)行2022年版第五套人民幣100元紙幣，我行為樂觀響應(yīng)人行的新幣學(xué)問(wèn)普及的要求，組織各分支行對(duì)新版人民強(qiáng)有力的宣揚(yáng)。我支行按照總行新版人民幣宣揚(yáng)月的號(hào)召，組織開展了內(nèi)容豐盛，形式多樣化的宣揚(yáng)，大力提高了廣闊群眾對(duì)新版人民幣真?zhèn)蔚谋孀R(shí)度，同時(shí)也提升他們對(duì)反假幣的意識(shí)，取得各種良好的效果。現(xiàn)將此月宣揚(yáng)活動(dòng)匯報(bào)如下：

一、有序領(lǐng)導(dǎo)，明確分工

為加強(qiáng)新版人民幣暨反假幣學(xué)問(wèn)的宣揚(yáng)能夠順當(dāng)實(shí)施，渝北支行首先成立了以張洋為組長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)部同事為主要成員的宣揚(yáng)小組，制定了宣揚(yáng)月的實(shí)施計(jì)劃。由營(yíng)業(yè)部詳細(xì)負(fù)責(zé)各活動(dòng)事宜，要求其他部門樂觀協(xié)作，一起組織開展多樣化的活動(dòng)，確保宣揚(yáng)的實(shí)踐性和有效性。

二、多樣化宣揚(yáng)深化人心

此次活動(dòng)，我們以親身教授、宣講為主，結(jié)合其他常規(guī)宣揚(yáng)辦法。首先在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)我們分發(fā)反假幣宣揚(yáng)資料和新發(fā)行的第五套新人民幣防偽手冊(cè)，使廣闊人民群眾關(guān)注新版人民幣的宣揚(yáng)活動(dòng)；第二是樂觀深化周邊社區(qū)、機(jī)場(chǎng)等人群集散地舉行宣揚(yáng)。11月14日，我們以創(chuàng)新的家庭趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)形式，在水木年華社區(qū)開展新版人民幣和反假幣的宣揚(yáng)。在好玩的嬉戲中，我們加入人民幣的宣揚(yáng)，有效提升宣揚(yáng)的效果，現(xiàn)場(chǎng)的同事也舉行專業(yè)的宣揚(yáng)講解，以通俗易懂的話語(yǔ)講解反假幣的學(xué)問(wèn)，提高廣闊人民群眾識(shí)假反假的能力和意識(shí)。

11月20日渝北支行走進(jìn)長(zhǎng)空社區(qū)，通過(guò)播放新版人民幣宣揚(yáng)片，專業(yè)人士宣講，宣揚(yáng)資料發(fā)放的形式，對(duì)社區(qū)居民舉行具體的宣揚(yáng)，讓他們了解新版人民幣真?zhèn)?，更快識(shí)別假幣。11月24日渝北支行在客流量較大的機(jī)場(chǎng)舉行人民幣的宣揚(yáng)活動(dòng)，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)重慶銀行渝北支行2022年反洗錢、反假幣宣揚(yáng)月、普及新幣學(xué)問(wèn)，提升反假意識(shí)，使廣闊客戶了解到反假幣、分辨新幣的重要性。現(xiàn)場(chǎng)同事對(duì)客戶舉行具體的講解，并以發(fā)送小禮品的形式舉行有效宣揚(yáng)。

此次新版人民幣宣揚(yáng)月的活動(dòng)使更多的人民群眾把握了新版人民幣防偽特征，以及識(shí)別真假人民幣的學(xué)問(wèn)，協(xié)助廣闊客戶越發(fā)深化地了解反假幣的基本常識(shí)和危害性，增加自我庇護(hù)能力和假幣識(shí)別能力，提高了群眾對(duì)新版人民幣的熟悉。此次活動(dòng)得到了廣闊群眾的全都好評(píng)，同時(shí)也提升了重慶銀行渝北支行的社會(huì)形象，取得了較好的宣揚(yáng)效果。

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2022年反洗錢工作總結(jié)范文

按照穗商銀發(fā)字號(hào)文件，關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行常常利用晨課時(shí)光向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)悟反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，因此我們制定一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)方法來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，以構(gòu)建越發(fā)完美的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。

在本季度我支行能堅(jiān)持做到：

一、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，仔細(xì)審查六證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真切性、完整性、合法性，并具體咨詢了解客戶有關(guān)狀況，按照其經(jīng)營(yíng)范圍開立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證實(shí)文件和資料，舉行核對(duì)并記下。

二、對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件舉行核對(duì)，并記下其身份證件的姓名和號(hào)碼舉行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證實(shí)材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶