監(jiān)事會(huì)工作制度

第頁共頁監(jiān)事會(huì)工作制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司治理，保護(hù)股東利益，規(guī)范監(jiān)督機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本工作制度。第二條本工作制度適用于公司監(jiān)事會(huì)的工作，包括監(jiān)事會(huì)成立、職責(zé)與權(quán)力、會(huì)議制度、監(jiān)事的監(jiān)理工作、責(zé)任追究等方面的規(guī)定。第三條本工作制度的目的是確保監(jiān)事會(huì)依法行使職權(quán)，保障公司利益，促進(jìn)公司健康發(fā)展。第四條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，獨(dú)立于董事會(huì)和經(jīng)理層，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對公司運(yùn)營情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和決策。第五條監(jiān)事會(huì)的工作原則是獨(dú)立、公正、公開、透明、有效。第二章監(jiān)事會(huì)的職責(zé)與權(quán)力第六條監(jiān)事會(huì)具有下列職責(zé)：（一）監(jiān)督公司董事會(huì)和高級管理人員的行為，確保其依法履職；（二）根據(jù)公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對公司經(jīng)營管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督；（三）對公司的重大決策進(jìn)行事前審議，對公司日常經(jīng)營情況進(jìn)行事中檢查，對公司重大經(jīng)營決策事后進(jìn)行評估；（四）對公司重大違法違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督調(diào)查，向股東大會(huì)報(bào)告，并對相關(guān)責(zé)任人提出追究建議；（五）行使股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第七條監(jiān)事會(huì)具有下列權(quán)力：（一）有權(quán)參加股東會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，提出意見和建議；（二）有權(quán)要求董事和高級管理人員提供相關(guān)資料；（三）有權(quán)邀請公司內(nèi)外部專業(yè)人士協(xié)助進(jìn)行審計(jì)、調(diào)查；（四）有權(quán)根據(jù)需要提請股東大會(huì)撤換董事和高級管理人員。第三章監(jiān)事會(huì)的會(huì)議制度第八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議是監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)的重要形式，按照股東大會(huì)的要求和決議召開。第九條監(jiān)事會(huì)根據(jù)需要，至少每年召開四次會(huì)議，由主席召集，并事先通知全部監(jiān)事。第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)形成正式的會(huì)議記錄，記錄會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、討論事項(xiàng)、決議等內(nèi)容，由主席簽署。第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以以現(xiàn)場會(huì)議、電話會(huì)議或其他形式進(jìn)行，但必須保證監(jiān)事能夠進(jìn)行充分的討論和表決。第十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議須經(jīng)過多數(shù)監(jiān)事的通過，其中重大事項(xiàng)需經(jīng)過三分之二以上監(jiān)事的通過。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)保密，不得將會(huì)議內(nèi)容泄露給公司以外的人員。第四章監(jiān)事的監(jiān)理工作第十四條監(jiān)事依法履行監(jiān)督職責(zé)，應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立性，嚴(yán)守職業(yè)道德，不受任何干預(yù)和壓力。第十五條監(jiān)事有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議和經(jīng)理層會(huì)議，對公司決策和經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議和意見。第十六條監(jiān)事有權(quán)查閱、復(fù)制和抄錄與公司運(yùn)營相關(guān)的資料、檔案和賬務(wù)憑證。查卷時(shí)間不得超過三個(gè)工作日。第十七條監(jiān)事有權(quán)委托內(nèi)外部專業(yè)人員進(jìn)行審計(jì)、調(diào)查，以獲得相應(yīng)的調(diào)查情況和審計(jì)報(bào)告。第十八條監(jiān)事有權(quán)要求董事和高級管理人員在公司治理和內(nèi)部控制方面提出改進(jìn)意見，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第十九條監(jiān)事有權(quán)向股東大會(huì)提出對公司董事和高級管理人員的撤換建議或訴訟建議。第二十條監(jiān)事對違法違規(guī)行為有權(quán)進(jìn)行調(diào)查，可以聘請專業(yè)律師提供法律意見和支持。第二十一條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)按照法定程序?qū)`法違規(guī)行為進(jìn)行處理，并向股東大會(huì)和有關(guān)部門報(bào)告。第五章責(zé)任追究第二十二條監(jiān)事依法依規(guī)履行職責(zé)，對公司損害有重大責(zé)任失職的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二十三條監(jiān)事作出失職或?yàn)^職行為，導(dǎo)致公司損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第二十四條監(jiān)事在行使職權(quán)過程中有過錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的紀(jì)律處分。第二十五條監(jiān)事與公司其他董事、高級管理人員串通作假、違法違規(guī)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事、民事責(zé)任。第二十六條監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事的履職情況進(jìn)行綜合評估，建議有關(guān)部門對失職或?yàn)^職監(jiān)事進(jìn)行處理和追責(zé)。第六章附則第二十七條本工作制度經(jīng)監(jiān)事會(huì)討論通過后生效，并通過公司內(nèi)部網(wǎng)站