實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：騙取出口退稅案件偵查

Word文檔實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：騙取出口退稅案件偵查通過(guò)案例，把握騙稅案件犯罪構(gòu)成要件及騙稅手法，針對(duì)性選擇偵查途徑開(kāi)展偵查工作，依據(jù)詳細(xì)狀況敏捷實(shí)行偵查措施，圍繞犯罪構(gòu)成進(jìn)行調(diào)查取證。

經(jīng)偵專業(yè)

XX年9月25日1205教室

XX年4月8日，江蘇某代理公司申報(bào)出口貨物服務(wù)器用儲(chǔ)存單元(俗稱硬盤(pán))共30件，計(jì)2160只，每只單價(jià)為120美元，海關(guān)人員對(duì)該貨物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱搜檢，發(fā)覺(jué)實(shí)際貨物為硬盤(pán)托架，而此物國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格最高不超過(guò)20元人民幣，出口貨物明顯申報(bào)不實(shí)。

4月17日，xx海關(guān)緝私局到xx對(duì)實(shí)際貨主單位xx多元科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱多元公司)進(jìn)行調(diào)查，并商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)提前介入。4月18日，xx海關(guān)緝私局將此案移交xx市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦。江蘇省公安廳對(duì)此案高度重視，將此案列為掛牌督辦案件。

4月21日晚10時(shí)許，江蘇警方將企圖潛逃出境的多元公司負(fù)責(zé)人xx抓獲。今年28歲的xx，家境優(yōu)裕，但學(xué)習(xí)成果不佳，高中畢業(yè)后，進(jìn)了一家民辦大專學(xué)院學(xué)習(xí)，但不久就中途退學(xué)，在其家人的支持下開(kāi)頭經(jīng)商做生意，從事電腦及配件的銷售業(yè)務(wù)，常常出差到上海、廣東、深圳等地，結(jié)識(shí)不少臺(tái)灣、香港和上海、廣東等地的商人，年收入數(shù)十萬(wàn)元。xx雖然年紀(jì)不大，但閱歷豐富，處事老到，且喜愛(ài)虛榮，追求享受，購(gòu)置了與他身份和財(cái)力不相符的寶馬轎車和帕杰羅吉普車，顯示出了對(duì)高消費(fèi)的追求。

問(wèn)題1：本案中行為人涉嫌構(gòu)成何罪？為什么？

問(wèn)題2：假設(shè)由你來(lái)訊問(wèn)犯罪嫌疑人，試制定訊問(wèn)提綱。

面對(duì)民警的訊問(wèn)，xx百般狡辯，以一套預(yù)備好的說(shuō)辭加以搪塞，他自稱是在臺(tái)商占根武的授意下進(jìn)行的，自己則在香港明飛公司打工，xx想把全部責(zé)任都推到臺(tái)商占根武身上。xx說(shuō)，他是在XX年春節(jié)前夕在深圳熟悉占根武的。

xx的這一套說(shuō)辭的確非常狡猾，專案組民警知道騙取出口退稅案件的關(guān)鍵點(diǎn)在于案件中的外商必需到案，方能查清有無(wú)實(shí)際出口的真實(shí)業(yè)務(wù)，否則案件就難以連續(xù)深化。外地不少此類案件半途而廢，不了了之，最大的教訓(xùn)就在于無(wú)法查找到外商，摸清結(jié)匯的來(lái)源。

明顯，專案組眼前的重頭戲是查找占根武，占根武能否到案打算著案件的成敗。依據(jù)xx的交代，專案組派出兩組人馬，一組人馬在出入境管理部門(mén)的協(xié)作下，就地查詢占根武的出入境記錄;另一組人馬南下深圳，在羅湖海關(guān)查找XX年春節(jié)前后這段時(shí)間有無(wú)占根武的出入境記錄。經(jīng)過(guò)工作，兩組人馬都無(wú)功而返。再次提審xx，xx依舊堅(jiān)持自己當(dāng)時(shí)的交代，案件陷入了僵局。

正面進(jìn)攻難以奏效，就從側(cè)面迂回。專案組民警沒(méi)有灰心，深化到多元公司進(jìn)行走訪，公司人員都說(shuō)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)占根武這個(gè)人，專案組民警在多元公司記錄的相關(guān)賬簿中進(jìn)行查找，試圖找到與臺(tái)商關(guān)聯(lián)的只言片語(yǔ)。功夫不負(fù)有心人，民警最終在恢復(fù)的電腦數(shù)據(jù)中會(huì)計(jì)的一個(gè)流水賬上，發(fā)覺(jué)曾經(jīng)支付給一個(gè)叫詹xx的人5000元現(xiàn)金，專案組分析這個(gè)詹xx可能就是xx所說(shuō)的外商占根武。專案組民警又一次提審xx時(shí)，xx立刻傻了眼，不得不承認(rèn)他從前與民警玩了文字嬉戲，有意將詹xx說(shuō)成了占根武，意圖使案件無(wú)法深化，令民警知難而退，從而蒙混過(guò)關(guān)。

利用臺(tái)商開(kāi)設(shè)皮包公司

據(jù)調(diào)查，詹xx，男，31歲，臺(tái)灣臺(tái)北縣人，上海高新開(kāi)發(fā)區(qū)某企業(yè)員工。令專案組喜出望外的是，就在他們預(yù)備啟程到上海查找詹xx時(shí)，6月7日晚，詹xx竟然來(lái)到了xx公安機(jī)關(guān)，將他和xx合作的狀況向警方和盤(pán)托出。

詹xx是XX年初在臺(tái)灣某電腦公司上海辦事處工作時(shí)，與xx相識(shí)并結(jié)為伴侶的，并曾應(yīng)xx的邀請(qǐng)到xx游玩過(guò)幾次。XX年3月，xx找到詹xx，說(shuō)為了業(yè)務(wù)的需要，要詹在香港注冊(cè)一家公司，交給他來(lái)全權(quán)打理。詹xx依言照辦，就用自己的身份，通過(guò)香港一家會(huì)計(jì)事務(wù)所上海辦事處在香港注冊(cè)了一個(gè)香港明飛有限公司。公司注冊(cè)后，詹xx就將公司的全部證件、公章等資料，都郵寄給了xx。

XX年9月27日，詹xx又依據(jù)xx的要求，到xx某銀行開(kāi)設(shè)了明飛公司深圳離岸賬戶，并辦理了將此賬戶托付xx代理的相關(guān)手續(xù)。

令詹xx始料不及的是，6月3日，突然收到了由快遞公司轉(zhuǎn)來(lái)的香港有關(guān)部門(mén)的罰單，稱他的明飛公司注冊(cè)一年多，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)過(guò)一筆業(yè)務(wù)，又未按時(shí)年審，打算罰款1萬(wàn)元。望著罰單，詹xx滿肚委屈，此事與己無(wú)關(guān)，竟要自己代為受過(guò)，他便與xx聯(lián)系，由于xx此時(shí)已被公安機(jī)關(guān)羈押，無(wú)法聯(lián)系上。于是，詹xx就著急地趕到xx，想不到警方也剛要找他調(diào)查狀況呢。詹xx的消失和他供應(yīng)的狀況，戳穿了xx的彌天大謊，使案件偵查消失了重大轉(zhuǎn)折。

問(wèn)題3：請(qǐng)你模擬公安機(jī)關(guān)辦案，列出本案的查證重點(diǎn)和取證途徑

一批托架來(lái)回?fù)v騰了130多次

選擇什么樣的形式出口，選擇什么樣的貨物出口，xx經(jīng)過(guò)了一番細(xì)心謀劃。在前幾年經(jīng)營(yíng)電腦業(yè)務(wù)時(shí)，供貨方隨貨贈(zèng)送了一批硬盤(pán)托架，始終堆放在倉(cāng)庫(kù)里，xx打算將這些沒(méi)有一分錢成本的硬盤(pán)托架包裝出口。在出口方式上x(chóng)x選擇了空運(yùn)，他認(rèn)為一是海關(guān)對(duì)空運(yùn)貨物查驗(yàn)率低;二是出口貨物申報(bào)的是電子產(chǎn)品，海關(guān)人員這方面的學(xué)問(wèn)不多，難以發(fā)覺(jué);三是空運(yùn)出口，周轉(zhuǎn)快，獲利大。

由于xx非常狡猾，供述時(shí)有真有假，加之涉及的范圍廣、人員多、跨度大，給案件偵查帶來(lái)了很大困難。要搞清xx的犯罪事實(shí)，必需從貨物流、發(fā)票流、資金流三個(gè)方面梳理，固定他的犯罪軌跡。隨著偵查的深化，xx空手道的伎倆昭然若揭。

在貨物流方面，xx利用生意場(chǎng)上的伴侶，構(gòu)建了一個(gè)物流通道。他將選購(gòu)服務(wù)器硬盤(pán)時(shí)附送的硬盤(pán)托架分別通過(guò)xx和上海某進(jìn)出口公司，代理出口至香港明飛有限公司，而以服務(wù)器用儲(chǔ)存單元的名義報(bào)關(guān)進(jìn)行審報(bào)出口。貨物出口到香港后，由當(dāng)?shù)匚锪髦行牡狞S某某負(fù)責(zé)以每箱180元的價(jià)格，將硬盤(pán)托架以走私形式帶回深圳，再通過(guò)快遞方式托運(yùn)回xx多元公司。然后，xx再授意手下將貨物重新包裝，再報(bào)關(guān)出口，如此循環(huán)出口往復(fù)，將一批托架硬生生地來(lái)回?fù)v騰了133次，制造了貨物報(bào)關(guān)出口的假象。

在發(fā)票流方面，xx知道在辦理退稅過(guò)程中，必需開(kāi)具大量銷項(xiàng)發(fā)票，才能由外貿(mào)代理公司辦理退稅，而多元公司在出口時(shí)未實(shí)際購(gòu)買貨物，缺少進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票。于是，xx就與杭州某計(jì)算機(jī)工程有限公司總經(jīng)理王某取得聯(lián)系，正好，該公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，積壓了一部分進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票，王某便以3%或3.2%的開(kāi)票費(fèi)用，為xx虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票共計(jì)596份，用于多元公司抵扣稅款。

在偵查中，專案組發(fā)覺(jué)xx的作案過(guò)程，有著不斷升級(jí)的趨勢(shì)。xx為了獵取更多的非法所得，想方設(shè)法降低犯罪成本，獵取更大的利潤(rùn)。在換取外匯上是這樣，在貨物流方面也是這樣，原先他是通過(guò)深圳的伴侶郝某某將貨物發(fā)回xx，郝從每件貨物中獲利10元，不久，xx跳開(kāi)郝某某，直接與香港的黃某某聯(lián)系;為了削減外貿(mào)出口代理的費(fèi)用，案發(fā)前，xx又注冊(cè)了一家名為xx賽麒外貿(mào)進(jìn)出口有限公司，案發(fā)前正在申報(bào)辦理自營(yíng)外貿(mào)出口權(quán)。

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實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：串通投標(biāo)犯罪案件偵查

通過(guò)案例，了解串通投標(biāo)犯罪案件主要犯罪手法，針對(duì)性地選擇偵查途徑開(kāi)展工作，圍繞犯罪構(gòu)成進(jìn)行調(diào)查取證。

經(jīng)偵專業(yè)

XX年11月11日經(jīng)偵實(shí)訓(xùn)室

案例1

羅某方某串通投標(biāo)犯罪案

一、基本案情

(xx偵破的首例發(fā)生在建筑工程招投標(biāo)領(lǐng)域的串通投標(biāo)案件，工程總造價(jià)6000多萬(wàn)元。)

xx國(guó)際商品展貿(mào)城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國(guó)資局屬下的xx市某物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)建設(shè)，是xx區(qū)人民政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，而a地塊第一期吹填項(xiàng)目工程總造價(jià)人民幣6000余萬(wàn)元。

XX年8月，xx市某物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某物業(yè)公司）啟動(dòng)xx國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目招標(biāo)程序，招標(biāo)工作由xx建筑工程監(jiān)理有限公司代理，某物業(yè)公司的工程部副經(jīng)理羅某詳細(xì)負(fù)責(zé)。

犯罪嫌疑人方某得知xx國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段工程施工對(duì)外招標(biāo)，即著手組織xx省第三工程公司和xx第四工程局第六建筑工程公司參與a地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段的投標(biāo)；同時(shí)與負(fù)責(zé)招標(biāo)的犯罪嫌疑人羅某串通投標(biāo)。犯罪嫌疑人方某與羅某串通投標(biāo)的詳細(xì)做法：

一是在招標(biāo)文書(shū)公布前犯罪嫌疑人方某要求羅某向其泄露標(biāo)底；

二是在評(píng)標(biāo)審查中犯罪嫌疑人羅某根據(jù)方某的要求有意將有踩砂和運(yùn)砂資質(zhì)的應(yīng)標(biāo)公司剔出；

三是犯罪嫌疑人方某要求羅某在確定招標(biāo)代理公司時(shí)，讓xx建筑工程監(jiān)理有限公司成為招標(biāo)代理公司；

四是犯罪嫌疑人方某組織了xx梁某建筑工程有限公司等六家公司與xx第四工程局第六建筑工程公司、xx省第三工程公司參加圍標(biāo)，并供應(yīng)了參加投標(biāo)保證金600萬(wàn)元。

在犯罪嫌疑人方某和羅某的操縱下，犯罪嫌疑人方某所要求中標(biāo)的xx第四工程局第六建筑工程公司和xx省第三工程公司分別中得xx國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目的第一、二標(biāo)段。

二、串通投標(biāo)罪的通常作案手法

串通投標(biāo)也稱圍標(biāo)串標(biāo)，是投標(biāo)人之間、投標(biāo)人與招標(biāo)人之間為了個(gè)人或小團(tuán)體的利益，不惜損害國(guó)家、招標(biāo)單位和其他投標(biāo)人的利益，相互串通，人為操縱投標(biāo)報(bào)價(jià)或?qū)嵭衅渌侄?，進(jìn)行不正值競(jìng)爭(zhēng)的違法行為，xx區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查的羅某串通投標(biāo)案件集中反映了這一領(lǐng)域中犯罪分子通常的作案手法。

（一）投標(biāo)人與招標(biāo)人串通

一是泄露標(biāo)底等隱秘信息。設(shè)有標(biāo)底的工程招標(biāo)，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)是最接近標(biāo)底的投標(biāo)人?？梢?jiàn)把握標(biāo)底實(shí)際上就把握了比其他投標(biāo)人更多的中標(biāo)機(jī)會(huì)，假如特定的投標(biāo)人在把握了標(biāo)底的狀況下投標(biāo)，則整個(gè)招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程就無(wú)競(jìng)爭(zhēng)性可言。本案中招標(biāo)人某物業(yè)公司工程部副經(jīng)理羅某，他利用擔(dān)當(dāng)業(yè)主評(píng)委的便利條件，應(yīng)包工頭方某的要求，將工程最高限價(jià)在公布前提前泄露給方某。

二是違規(guī)設(shè)置障礙。招標(biāo)人有意在資格預(yù)審或招標(biāo)文件中設(shè)置某種障礙，意在排斥某些潛在的投標(biāo)人或投標(biāo)人。如羅某應(yīng)方某要，有意將有踩砂、運(yùn)砂資質(zhì)應(yīng)標(biāo)公司剔出。

三是低價(jià)中標(biāo)，標(biāo)后補(bǔ)償。案中標(biāo)價(jià)是評(píng)價(jià)的重要標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)人為了擊敗自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，事先與招標(biāo)人串通，超出自己的承受力量壓低價(jià)格，中標(biāo)后再由招標(biāo)人賜予投標(biāo)人額外的補(bǔ)償。

（二）投標(biāo)人相互串通

一是陪標(biāo)買標(biāo)。一家投標(biāo)單位為增大中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)其他企業(yè)陪標(biāo)，以增大自己的中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)的陪標(biāo)單位越多，中標(biāo)幾率越大。有些投標(biāo)人之間甚至私下確定中標(biāo)人，商定內(nèi)定中標(biāo)人在中標(biāo)后，賜予未中標(biāo)的其他投標(biāo)人失標(biāo)補(bǔ)償費(fèi)。

二是輪番坐莊投標(biāo)。幾家投標(biāo)單位相互聯(lián)合，形成較為穩(wěn)定的串標(biāo)同盟，輪番坐莊，以達(dá)到排擠其他投標(biāo)人，掌握中標(biāo)價(jià)格和中標(biāo)結(jié)果的目的，然后根據(jù)事先商定分利。

三是操縱投標(biāo)。包工頭同時(shí)掛靠若干家投標(biāo)單位投標(biāo)，表面上是幾家施工單位在參與投標(biāo)，實(shí)際是一人在背后操縱。本案中方某為了能夠中標(biāo)，與某物業(yè)公司董事長(zhǎng)劉某、工程部副經(jīng)理羅某串通，內(nèi)定xx建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司承攬?jiān)摴こ痰恼袠?biāo)代理工作，并且讓羅某和監(jiān)理公司在資格預(yù)審中剔出部分應(yīng)標(biāo)公司，只保留他掛靠串通的八家公司入圍投標(biāo)。

三、串通投標(biāo)罪的偵辦難點(diǎn)

由于串通投標(biāo)是一種新型的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，在接案之初，公安機(jī)關(guān)就面臨著偵查工作方面的諸多實(shí)際困難。

（一）犯罪主體多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。本案的犯罪嫌疑人有負(fù)責(zé)招投標(biāo)的公司管理人員，有不參加投標(biāo)的社會(huì)人員，還有參加投標(biāo)的建筑工程公司。三方都有參加犯罪事實(shí)發(fā)生的主客觀行為，如何確定主要犯罪嫌疑人，予以精確打擊，在實(shí)踐中沒(méi)有相關(guān)的司法解釋。本案中，羅某是招投標(biāo)詳細(xì)負(fù)責(zé)人，他直接參加了串通投標(biāo)的全過(guò)程；方某是參加投標(biāo)的社會(huì)人員，沒(méi)有建筑工程的相關(guān)資質(zhì)，他參加串通投標(biāo)是為了獵取兩標(biāo)段的分包工程；為了提高業(yè)績(jī)，為公司獵取管理費(fèi)，應(yīng)方某要求，供應(yīng)公司資質(zhì)，制作標(biāo)書(shū)參加投標(biāo)而中標(biāo)的中建四局第六建筑公司和xx省第三工程公司。上述三方在犯罪的主客觀方面都有詳細(xì)參加串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)。

（二）參加圍標(biāo)的建筑工程公司既是證人也是違法者，調(diào)查取證難。全部參加串通投標(biāo)的建筑工程公司，都遵循建筑市場(chǎng)的潛規(guī)章，他們?yōu)殛P(guān)心其中一家公司中標(biāo)而參加圍標(biāo)。參加圍標(biāo)的建筑工程公司既是本案的證人也是違法者，這些參加圍標(biāo)的公司都知道，他們的行為一旦被曝光，對(duì)今后在建筑市場(chǎng)再參加建筑工程投標(biāo)都會(huì)有不利因素。因此，在對(duì)這些公司調(diào)查時(shí)，很難一步到位獲得真實(shí)狀況。

（三）追訴標(biāo)準(zhǔn)不明確，認(rèn)定犯罪行犯難。串通投標(biāo)罪，是指投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)峻的行為。從立法規(guī)定上看串通投標(biāo)犯罪是結(jié)果犯，如何界定情節(jié)嚴(yán)峻，依據(jù)《高檢、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第六十七條的解釋規(guī)定有以下兩種情形：

第一種情形是損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國(guó)家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上。如何計(jì)算造成直接經(jīng)濟(jì)損失，司法解釋沒(méi)有進(jìn)一步明確。本案是以合理低標(biāo)為中標(biāo)者，且工程未實(shí)施即被查獲，對(duì)本案造成的直接經(jīng)濟(jì)損失只能是招投標(biāo)過(guò)程中先期投入的費(fèi)用。這項(xiàng)費(fèi)用經(jīng)初步測(cè)算尚不足50萬(wàn)元。

第二種情形是對(duì)其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)招標(biāo)活動(dòng)的參加人實(shí)行威逼、哄騙等非法手段的。這一規(guī)定明顯是對(duì)立法的擴(kuò)充，解釋只列舉威逼、哄騙二種非法手段，那么其他非法手段是否屬于解釋未窮盡的手段，大家有不同的熟悉。

四、案件偵辦體會(huì)

由于現(xiàn)行招投標(biāo)制度以及相關(guān)法律規(guī)范方面的問(wèn)題，在偵查工作中很難對(duì)串通投標(biāo)的犯罪活動(dòng)做到精確打擊。據(jù)了解，這一犯罪活動(dòng)正普遍存在于國(guó)內(nèi)各地的建筑行業(yè)中，不但損害了國(guó)家、集體和企業(yè)利益，而且催生了腐敗現(xiàn)象。

（一）對(duì)于這類疑難簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，經(jīng)偵部門(mén)要勇于擔(dān)責(zé)，擅長(zhǎng)作戰(zhàn)，一舉突破。xx分局經(jīng)偵大隊(duì)在辦理該案中，沒(méi)有因?yàn)槔щy諸多，放棄打擊，而是迎難而上，在分局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及xx區(qū)檢察院、區(qū)紀(jì)委的大力幫助下，依法用足法律，用活法律，將此案辦成了證據(jù)確鑿的鐵案，成為勝利破獲的xx首例建筑工程招投標(biāo)領(lǐng)域串通投標(biāo)案。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。此案由xx區(qū)紀(jì)委移案xx區(qū)公安分局的，由于案件涉及的建筑工程是xx市xx區(qū)人民政府的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)均對(duì)此案都有重要的指示，要求公安機(jī)關(guān)依法查明案情，維護(hù)建筑市場(chǎng)招投標(biāo)的正常秩序。xx公安分局對(duì)此案特別重視，由分局領(lǐng)導(dǎo)掛師，準(zhǔn)時(shí)從經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干力氣成立專案組全力以赴辦理此案。分局領(lǐng)導(dǎo)多次著重強(qiáng)調(diào)專案組要有成效，案件要經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。經(jīng)偵大隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)親自指揮，周密部署案件的偵查工作方案，全面落實(shí)各項(xiàng)偵破工作措施。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的親密關(guān)注和大力支持下，專案組全體民警以飽滿的熱忱全身心地投入到了偵破工作中去，連續(xù)加班加點(diǎn)爭(zhēng)取盡快調(diào)取各類證據(jù)材料，最終勝利突破案件，為順當(dāng)完成全案的偵破工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、相關(guān)部門(mén)協(xié)作是保障。依據(jù)案情的簡(jiǎn)單性和案件的特別性，在案件受理、偵查階段，xx區(qū)紀(jì)委、區(qū)檢察院都適時(shí)介入，指導(dǎo)專案組開(kāi)展工作，有力地從推動(dòng)了偵查工作的開(kāi)展。如xx區(qū)紀(jì)委在案件最初的階段收集了與案件相關(guān)的證據(jù)，都毫無(wú)保留的供應(yīng)給專案組，并隨著案件的深化，關(guān)心專案組分析案件存在的疑點(diǎn)及涉案人的狀況；區(qū)檢察院主動(dòng)介入案件，指導(dǎo)專案組合法收集證據(jù)提出合理建議。各部門(mén)統(tǒng)一熟悉，相互間的默契協(xié)作，形成了案件偵查的整體合力，使偵破工作少走了很多彎路，雖然中間也曾遇到一些不少困難，但由于偵查方向、取證目標(biāo)明確，經(jīng)過(guò)專案組民警全力攻堅(jiān)，不斷取得突破，使案件偵破始終得以穩(wěn)步推動(dòng)，使犯罪嫌疑人最終得以順當(dāng)批捕。

3、專案組艱苦、細(xì)致的工作是破案的基礎(chǔ)。本案從立案到犯罪嫌疑人批捕，只有短短的一個(gè)月時(shí)間。為了盡快調(diào)取證據(jù)，防止因關(guān)鍵證據(jù)被公開(kāi)、銷毀導(dǎo)致的偵查被動(dòng)局面，專案組民警嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部署，在大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下放棄了周、六日以及元旦節(jié)假日休息時(shí)間，夜以繼日的開(kāi)展工作。全體專案組民警常常白天調(diào)查取證，晚上分析案情，綜合材料，然后再確定下一步工作措施。特殊是在案件取得突破時(shí)，為了固定證據(jù)，專案組循線取證，連續(xù)工作了20小時(shí)才停手。正是有專案組成員無(wú)絲的奉獻(xiàn)，此案才能在短時(shí)間內(nèi)取得全勝。

本案勝利偵破后，xx市xx區(qū)紀(jì)委已經(jīng)通過(guò)公安機(jī)關(guān)偵破中發(fā)覺(jué)的有關(guān)招投標(biāo)方面的漏洞，組織人員全面總結(jié)了此案的閱歷教訓(xùn)，特地在建筑市場(chǎng)招投標(biāo)領(lǐng)域里，針對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)一步完善了現(xiàn)行的招投標(biāo)制度，規(guī)范了各項(xiàng)操作程序，使xx區(qū)建筑工程招投標(biāo)市場(chǎng)秩序在去年以來(lái)消失了良性運(yùn)轉(zhuǎn)的大好形勢(shì)。而本案中的xx市國(guó)際商品展貿(mào)城也重新進(jìn)行了招投標(biāo)，標(biāo)的降低了1900萬(wàn)元，大大縮減了開(kāi)發(fā)成本，為政府節(jié)省了巨額資金。

問(wèn)題：串通招投標(biāo)案件常見(jiàn)的作案手法有哪些？

案例2：鐘xx團(tuán)伙特大串通招投標(biāo)案

一、案件基本狀況

XX年末，xx市公安局經(jīng)偵支隊(duì)間續(xù)接到群眾舉報(bào)稱，在xx招投標(biāo)市場(chǎng)有個(gè)特地從事串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙。獲此線索后，xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx高度重視，指示成立專案組，進(jìn)行專案經(jīng)營(yíng)。經(jīng)過(guò)專案組長(zhǎng)達(dá)半年仔細(xì)細(xì)致的摸排工作，把握了該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙以鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏為首，成員達(dá)50余人，以我市瑞金籍人員為主，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，自XX年以來(lái)，對(duì)xx市全市范圍內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)的工程項(xiàng)目大肆進(jìn)行串通投標(biāo)犯罪，非法獲利近2億元。

XX年5月30日，xx市公安局調(diào)集經(jīng)偵、巡警、特警、技偵、通信等部門(mén)100余名警力，組成15個(gè)抓捕組，對(duì)在xx市招投標(biāo)中心某項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)正在實(shí)施串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)掌握和統(tǒng)一抓捕，共抓獲鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏等17名犯罪嫌疑人，繳獲作案車輛10臺(tái)，作案電腦40余臺(tái)、手機(jī)30余部及大量串通投標(biāo)犯罪證據(jù)，凍結(jié)涉案資金1.6億元。經(jīng)偵查，該犯罪團(tuán)伙先后組織、參加串通投標(biāo)93起，中標(biāo)58起，涉及江西、安徽、福建、xx、河南、湖北、xx、山東、陜西等10個(gè)省31個(gè)地市，涉案公司364家，涉案金額53.09億元。XX年7月2日，該案被公安部列為破案會(huì)戰(zhàn)掛牌督辦案件。

7月26日，公安部經(jīng)偵局召集xx、浙江、安徽、山東等10個(gè)省的總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)在xx召開(kāi)了4.11專案集群戰(zhàn)役線索部署會(huì)，經(jīng)偵局劉東副局長(zhǎng)親自到會(huì)并做了重要講話，對(duì)該案的勝利偵辦賜予了高度評(píng)價(jià)。

二、偵辦經(jīng)過(guò)

為順當(dāng)偵辦該案件，XX年4月11日，我局成立了以xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx為組長(zhǎng)的4.11專案組，抽調(diào)精干警力，細(xì)心經(jīng)營(yíng)，全力偵破此案。專案組民警不分晝夜，廢寢忘食，仔細(xì)討論案情，查找案件突破口，實(shí)行了多種偵查措施對(duì)串通投標(biāo)團(tuán)伙成員進(jìn)行日夜隱秘監(jiān)控，了解把握其活動(dòng)軌跡、涉案人員、車輛、住房、公司、串標(biāo)證據(jù)存放窩點(diǎn)、參加串標(biāo)公司等狀況；專案組民警還隱秘與曾從事過(guò)串通投標(biāo)的人員進(jìn)行接觸，并篩選和進(jìn)展特情耳目獵取了串通投標(biāo)的大量情報(bào)信息；

同時(shí)，專案組還將該案向省廳經(jīng)偵總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，在省廳總隊(duì)的大力支持下，對(duì)涉案的171個(gè)銀行賬戶資金流水進(jìn)行了檢索和調(diào)取，獵取參加串通投標(biāo)的公司投標(biāo)保證金的來(lái)源和獲利分贓等狀況；并通過(guò)省廳行動(dòng)技術(shù)總隊(duì)對(duì)已查證的涉案號(hào)碼進(jìn)行偵控，獵取了標(biāo)書(shū)制作人通過(guò)賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書(shū)、文件等有關(guān)證據(jù)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)半年的細(xì)心經(jīng)營(yíng)，專案組已完全把握了該團(tuán)伙的串通投標(biāo)犯罪的證據(jù)。XX年5月30日，我支隊(duì)勝利破獲該案。

案件收網(wǎng)后，因涉案公司和涉案犯罪嫌疑人眾多，為督促犯罪嫌疑人盡快到案，我支隊(duì)在xx市公共資源交易網(wǎng)先后發(fā)布了5則《通告》，督促犯罪嫌疑人投案自首和涉及串通投標(biāo)的涉案人員和涉案公司主動(dòng)向xx市公安局說(shuō)明狀況。在大量的犯罪事實(shí)面前，先后有197名犯罪嫌疑人到案并照實(shí)交代犯罪事實(shí)，省內(nèi)外300余家公司的涉案人員來(lái)我支隊(duì)照實(shí)說(shuō)明白狀況。我們還對(duì)標(biāo)書(shū)制作人李智、曾小麗等和介紹買標(biāo)人賴裕柏、何基榮等及40多名賣標(biāo)人進(jìn)行迅問(wèn)和調(diào)查，對(duì)查獲的電腦、手機(jī)的進(jìn)行了電子數(shù)據(jù)鑒定，固定了串通投標(biāo)及賣標(biāo)獲利的重要證據(jù)。XX年8月29日，該案移送xx市人民檢察院審查起訴，共移送起訴涉案犯罪嫌疑人197名。

三、案件難點(diǎn)

由于串通投標(biāo)犯罪成本低，獵取證據(jù)難，量刑輕，打擊處理難等緣由，串通投標(biāo)犯罪在我市有愈演愈烈之勢(shì)，給招投標(biāo)市場(chǎng)造成了嚴(yán)峻的影響和后果。該案的串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期盤(pán)踞xx招投標(biāo)市場(chǎng)，其主要成員均系瑞金人，組織嚴(yán)密，分工明確，關(guān)系親密，且多系親戚伴侶，通過(guò)內(nèi)線獵取串通投標(biāo)信息難度較大；團(tuán)伙成員具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，警惕性極高，每個(gè)團(tuán)伙成員均有2至3部手機(jī)，團(tuán)伙成員商談串通投標(biāo)等重要信息和傳送圍標(biāo)標(biāo)書(shū)、文件等均通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和進(jìn)行；該團(tuán)伙成員社會(huì)關(guān)系簡(jiǎn)單，與招投標(biāo)中心、招標(biāo)代理、司法機(jī)關(guān)等有關(guān)單位人員交際廣泛，這些都給偵辦此案帶來(lái)了極大的難度。自XX年以來(lái)，我市經(jīng)偵部門(mén)多次對(duì)該類犯罪進(jìn)行過(guò)打擊，均未取得很好的成效。

四、閱歷和體會(huì)

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視是基礎(chǔ)。

該案的偵辦得到了市委、市政府的高度重視，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽(tīng)取該案的偵辦工作匯報(bào)，xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx高度重視，并親自擔(dān)當(dāng)4.11專案組組長(zhǎng)。為確保案件保密，市局特地從縣里和其他警種抽調(diào)了5名同志參與專案組，專案組在公安局外面租房單獨(dú)辦公，單獨(dú)吃住，并特地?fù)艹鰧０附?jīng)費(fèi)和配備特地辦案車輛。

省廳總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)也高度重視這一案件的偵辦工作。該案向省廳經(jīng)偵總隊(duì)進(jìn)行專題匯報(bào)后，得到了總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。在總隊(duì)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，我們大量的銀行資金查證工作都在省級(jí)分行調(diào)取，既保證了時(shí)間上很快，也確保了案件的保密性，同樣在省廳的協(xié)調(diào)下，我們通過(guò)省廳行動(dòng)技術(shù)總隊(duì)對(duì)已查證的涉案號(hào)碼進(jìn)行了偵控，確保了案件保密，獵取了標(biāo)書(shū)制作人通過(guò)賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書(shū)、文件等關(guān)鍵證據(jù)。

（二）把握手段是前提。

始終以來(lái)，串通投標(biāo)犯罪案件難以勝利偵破難點(diǎn)就是公安機(jī)關(guān)對(duì)串通投標(biāo)犯罪作案流程和手段等內(nèi)幕狀況不清晰，因此打擊起來(lái)也就困難重重，無(wú)處著手。經(jīng)過(guò)辦案人員的艱辛工作，我們對(duì)串通投標(biāo)犯罪作案的基本手段和流程已基本把握。

1、犯罪流程。

經(jīng)偵查發(fā)覺(jué)，串通投標(biāo)犯罪嫌疑人一般通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)獵取公開(kāi)招標(biāo)信息并分析確定項(xiàng)目有利可圖后，馬上通知其他犯罪嫌疑人聯(lián)系掛靠本地及外省、外地多家建筑公司，購(gòu)買多份招標(biāo)文件，計(jì)算和確定投標(biāo)報(bào)價(jià)，并找專業(yè)標(biāo)書(shū)制作人員制作標(biāo)書(shū)，通過(guò)傳遞給各犯罪嫌疑人或參加圍標(biāo)公司打印、蓋章、封標(biāo)后交給招標(biāo)方，投標(biāo)保證金由犯罪嫌疑人通過(guò)個(gè)人賬戶先轉(zhuǎn)到參加圍標(biāo)公司再以公司名義轉(zhuǎn)帳到招標(biāo)方，或者犯罪嫌疑人以3%左右的月息支付給公司，由參加串標(biāo)的公司負(fù)責(zé)打保證金。開(kāi)標(biāo)時(shí)參加串標(biāo)的公司會(huì)派出托付人或法人代表等有關(guān)人員參與投標(biāo)。如參加圍標(biāo)公司家數(shù)較多和報(bào)價(jià)系數(shù)密集排列，圍標(biāo)勝利幾率極大。工程項(xiàng)目中標(biāo)后由賣標(biāo)中介人按中標(biāo)價(jià)的3%～15%不等的價(jià)格出售給需要工程建設(shè)的老板（俗稱包工頭），如由犯罪嫌疑人自己掛靠的公司承建施工，則買標(biāo)的價(jià)格相應(yīng)的下浮0.5%~1%，收到贓款后犯罪嫌疑人按聯(lián)系掛靠圍標(biāo)公司家數(shù)狀況進(jìn)行分贓。

2、人員分工

串通投標(biāo)涉案人員大致可以分為以下幾類：（1）串通投標(biāo)犯罪組織者：負(fù)責(zé)組織串通投標(biāo)，確定參與投標(biāo)公司家數(shù)、計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)、確定賣標(biāo)的價(jià)格，安排贓款等；（2）串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙成員：拉公司入伙參加串標(biāo)，并且等標(biāo)賣出之后參加分贓；（3）馬仔：接收串通投標(biāo)犯罪組織者的指令，聯(lián)系串通投標(biāo)公司，傳遞投標(biāo)報(bào)價(jià)給標(biāo)書(shū)制作人等；（4）串通投標(biāo)的參加人：主要是各分公司負(fù)責(zé)人，有的總公司也會(huì)直接參加，主要是供應(yīng)公司資質(zhì)，根據(jù)招標(biāo)的工程項(xiàng)目收取XX元至數(shù)萬(wàn)元不等的費(fèi)用；（部分各分公司負(fù)責(zé)人也會(huì)直接參加串通投標(biāo)）；（5）標(biāo)書(shū)制作人：主要是專業(yè)從業(yè)人員如工程預(yù)算員等，詳細(xì)工作就是根據(jù)串通投標(biāo)犯罪嫌疑人制定的價(jià)格制作標(biāo)書(shū)（技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)），根據(jù)招標(biāo)的工程項(xiàng)目的大小和難度收取300元至5000元不等的費(fèi)用；（6）介紹賣標(biāo)人：與串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙組織者保持聯(lián)系，串標(biāo)勝利后，負(fù)責(zé)聯(lián)系工程施工隊(duì)詳細(xì)承建工程，并收取肯定的好處費(fèi)；（7）買標(biāo)人：主要人員就是包工頭，與串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙組織者或介紹賣標(biāo)人聯(lián)系，按中標(biāo)價(jià)格的3%-15%（房建的項(xiàng)目一般是中標(biāo)價(jià)的3%至5%左右賣，市政、園林的項(xiàng)目一般是中標(biāo)價(jià)的6%-12%左右賣的，個(gè)別的賣13%-14%，犯罪嫌疑人自己做的話，市政、園林的項(xiàng)目會(huì)優(yōu)待1%，房建的項(xiàng)目?jī)?yōu)待0.5%至1%）購(gòu)買該項(xiàng)目并以中標(biāo)公司的名義進(jìn)行項(xiàng)目施工；（8）可能存在的招投標(biāo)中心、評(píng)標(biāo)人員、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等相關(guān)涉案人員。

（三）固定證據(jù)是關(guān)鍵。

要確保勝利偵破串通投標(biāo)犯罪案件，實(shí)行多種行之有效的偵查措施固定犯罪證據(jù)是該案的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。始終以來(lái)，我們?cè)趥赊k串通投標(biāo)犯罪案件時(shí)，往往是在紀(jì)檢或者建設(shè)主管部門(mén)接到群眾舉報(bào)后移送到經(jīng)偵部門(mén)，我們會(huì)從被舉報(bào)人的話單、銀行資金往來(lái)、標(biāo)書(shū)制作是否有相同的錯(cuò)誤等環(huán)節(jié)入手開(kāi)展調(diào)查，但是由于移送案件往往是在串通投標(biāo)案發(fā)后，無(wú)法把握內(nèi)幕信息，往往偵辦起來(lái)困難重重，甚至是移交行政部門(mén)懲罰了事。我們?cè)趥赊k4.11鐘xx團(tuán)伙特大串通招投標(biāo)案時(shí)，專案組制定了長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)、隱秘監(jiān)控、嚴(yán)格保密、外松內(nèi)緊的工作方針，不急于收網(wǎng)，而是實(shí)行多種措施對(duì)該團(tuán)伙的串通投標(biāo)犯罪活動(dòng)進(jìn)行全面調(diào)查和把握和固定證據(jù)。

（1）從話單入手。專案組通過(guò)把握的幾個(gè)主要犯罪嫌疑人的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行梳理，調(diào)取了300多人的近2年30余萬(wàn)條話單、短信信息，抽絲剝繭，層層分析，并落地查控，鎖定了串通投標(biāo)團(tuán)伙成員及標(biāo)書(shū)制作人、賣標(biāo)中介人、買標(biāo)人等。并在技偵部門(mén)的大力支持下，對(duì)主要犯罪嫌疑人的通訊工具進(jìn)行了偵控，實(shí)時(shí)把握犯罪動(dòng)向。

（2）從銀行資金入手。對(duì)涉案的犯罪嫌疑人的銀行賬戶資金流水進(jìn)行了調(diào)取和梳理，特殊是大額資金往來(lái)的交易對(duì)手信息，從中梳理出參加串通投標(biāo)的犯罪嫌疑人及涉案的公司。

（3）從招標(biāo)信息入手。我們?cè)谵k理4.11案件時(shí)，每天會(huì)關(guān)注xx市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布的招標(biāo)信息，并結(jié)合話單、銀行資料等信息，把握其串通投標(biāo)的動(dòng)向；

（4）從210特情入手。我們留意在曾從事過(guò)串通投標(biāo)的人員進(jìn)行接觸，并篩選和進(jìn)展特情耳目獵取了串通投標(biāo)的大量情報(bào)信息，如某某分公司是誰(shuí)的，目前正在對(duì)那個(gè)項(xiàng)目串通投標(biāo)，組織了多少家公司，某個(gè)項(xiàng)目賣了多少錢等；

（5）從和郵箱等網(wǎng)絡(luò)通信工具入手。通過(guò)加大和網(wǎng)安部門(mén)的聯(lián)系，對(duì)已犯罪嫌疑人的號(hào)碼進(jìn)行了偵控，獵取了標(biāo)書(shū)制作人通過(guò)賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書(shū)、文件等關(guān)鍵證據(jù)。

（6）抓住收網(wǎng)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵時(shí)機(jī)。在案件收網(wǎng)時(shí)，要求在抓捕犯罪嫌疑人的同時(shí)，重點(diǎn)對(duì)涉案的犯罪嫌疑人的公司和家里的電腦、u盤(pán)、手機(jī)、記賬本、紙條、銀行匯款憑證等進(jìn)行重點(diǎn)進(jìn)行搜查和扣押，獵取有價(jià)值的證據(jù)材料。

（四）把握時(shí)機(jī)是保證

在專案組同志仔細(xì)細(xì)致的工作下，該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)已在我們?nèi)堪盐罩?。XX年5月，項(xiàng)目總投資1.9億元和9300萬(wàn)元的xx市東山新區(qū)返遷房工程（ⅰ期）和xx移動(dòng)第二通信樓建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布，專案組獲知該串通投標(biāo)團(tuán)伙分別聯(lián)系組織了51家和73家公司、調(diào)集用于串通投標(biāo)的涉案資金1.6億元進(jìn)行串通投標(biāo)的狀況后，5月30日，我局堅(jiān)決開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)，一舉摧毀了該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

問(wèn)題：串通招投標(biāo)案件的偵查要領(lǐng)是什么？

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查

通過(guò)模擬偵查，把握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認(rèn)定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格。

合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求。

（1）老師分階段給出案情，提出問(wèn)題；

（2）學(xué)員爭(zhēng)論發(fā)言，制定調(diào)整偵查方案，要求明確擬查事項(xiàng)，工作挨次和擬用偵查措施。

（3）老師總結(jié)點(diǎn)評(píng)，同學(xué)完成實(shí)訓(xùn)報(bào)告；

經(jīng)偵專業(yè)

每5-6人一組，共2課時(shí)

模擬審訊室

案例1：趙xx、趙xx案：偵查途徑的選擇

案例2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分，證據(jù)規(guī)格，互聯(lián)網(wǎng)犯罪

案例3：龍x案：立案審查，證據(jù)規(guī)格

案例1趙xx、趙xx案

一、基本案情

XX年12月18日，對(duì)于xxxx運(yùn)輸公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)不祥的日子，因?yàn)?，公司?2月15日從xx運(yùn)往xx的價(jià)值壹佰余萬(wàn)元的貨物本應(yīng)18日到達(dá)，然而，時(shí)間到了，不但貨物下落不明，而且承運(yùn)人程學(xué)文也不知去向。到了20日，仍不見(jiàn)程學(xué)文及貨物的下落，xxxx公司遂向xx縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。

二、偵破經(jīng)過(guò)

xx縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，馬上成立了專案組。專案組針對(duì)程學(xué)文在簽訂合同時(shí)留下蛛絲馬跡開(kāi)展了深化細(xì)致的偵查工作。

調(diào)查工作首先從程學(xué)文的個(gè)人信息開(kāi)頭，但調(diào)查人員很快發(fā)覺(jué)，程學(xué)文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車證。所以，以程學(xué)文個(gè)人信息為切入點(diǎn)的調(diào)查途徑無(wú)法深化下去。

問(wèn)題1：下一步的偵查方向？

專案組干警開(kāi)會(huì)打算，調(diào)整工作思路，在xx信息部、停車場(chǎng)、修理場(chǎng)開(kāi)展調(diào)查工作。

很快，xx某信息部供應(yīng)了一條有價(jià)值的線索：12月上旬，一名叫程學(xué)文的人經(jīng)信息部介紹，從xx承運(yùn)一車貨物往xx，該車號(hào)正是在xxxx運(yùn)輸公司運(yùn)貨的車。信息部業(yè)務(wù)員還介紹，該程學(xué)文登記是新建縣長(zhǎng)陵鎮(zhèn)人，但口音像xx縣昌東鎮(zhèn)一帶的特征。

專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開(kāi)展工作。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個(gè)叫鳳眼的在12月20日左右開(kāi)一輛車號(hào)為贛a—29043的乘龍大貨車在此修理過(guò)，車型與作案車全都，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說(shuō)車修好后要到浙江去。

專案組一方面火速派員到xx各信息部了解前往浙江的貨物運(yùn)輸?shù)男畔⒓白呦?，另一方面又派員到通往浙江的必經(jīng)之路銀三角征收甲、乙站守候。

12月31日晚9時(shí)，專案干警將贛a—29043乘龍大貨車賭住，把司機(jī)趙xx帶回大隊(duì)審查。

經(jīng)xxxx運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員辨認(rèn)，趙xx不是承運(yùn)人程學(xué)文，但該車與作案車很像，特殊是車蓬布與作案車幾乎完全全都。然而，審訊工作卻特別困難。

問(wèn)題2：下一步該如何開(kāi)展偵查工作？

專案組對(duì)趙xx關(guān)系人開(kāi)展了調(diào)查。調(diào)查發(fā)覺(jué)，與趙xx合伙的司機(jī)叫趙xx，系趙xx的堂兄，外號(hào)叫鳳眼，提取其照片辨認(rèn)，該鳳眼便是在xx簽訂承運(yùn)貨物合同的程學(xué)文。案件線索開(kāi)頭明朗了。

專案組加大對(duì)趙xx的審訊力度，同時(shí)對(duì)趙xx、趙xx家進(jìn)行搜查。搜查人員在趙xx家搜查出了部分被騙貨物；同時(shí)依據(jù)有關(guān)線索，進(jìn)一步在趙xx鄰居一無(wú)人居住空房找到了該批貨物。

xxxx運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也最終落地了。

問(wèn)題3：本案該如何定性？為什么？

三、大事經(jīng)過(guò)

XX年元月9日，趙xx被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人細(xì)心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過(guò)：

趙xx常常與幾個(gè)伴侶在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習(xí)。兩年來(lái)，把偌大的一個(gè)家產(chǎn)輸個(gè)精光，還搭上三十萬(wàn)元的債務(wù)。眼看著XX年關(guān)將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。

12月的一天傍晚，趙xx來(lái)到堂兄趙xx家。趙xx平日里與他關(guān)系較好，兩個(gè)人合伙開(kāi)著一輛大貨車。趙xx近日也運(yùn)氣不佳，屢賭屢輸，此時(shí)的他也正想著這個(gè)年怎么過(guò)，見(jiàn)趙xx進(jìn)屋來(lái)，兩個(gè)同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。

12月8日，趙xx、趙xx分別以程學(xué)文、徐光平的名義在移動(dòng)公司辦了二個(gè)移動(dòng)電話卡，由趙xx帶上事先預(yù)備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機(jī)劉濤，經(jīng)xx信息部介紹，裝了一車貨到xx。在xx卸完貨后，趙xx支配司機(jī)劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，查找獵物。

很快，xx某信息部供應(yīng)，xxxx貨運(yùn)公司有一車價(jià)值百萬(wàn)元的零擔(dān)貨要運(yùn)到xx。這一信息令趙xx興奮不已，他立刻打電話與趙xx聯(lián)系，叫他隨時(shí)做好接電話迎點(diǎn)的預(yù)備。

趙xx開(kāi)車來(lái)到xxxx運(yùn)輸公司備貨。xx運(yùn)輸公司備貨部要求特別嚴(yán)格，又是復(fù)印身份證、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問(wèn)，驚出了趙xx一身冷汗。好在事先有過(guò)反復(fù)的商議?，沒(méi)露出什么馬腳。于是趙xx開(kāi)著車，裝著百萬(wàn)元的盼望啟程返昌。

趙xx和劉濤開(kāi)著車一路顛跛來(lái)到九江，與早已等待不及的趙xx在九江匯合。三人駕車到了xx后，趙xx給了劉濤三百元把其支走，然后二個(gè)人不是將貨車開(kāi)到目的地，而是開(kāi)到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨時(shí)分，他們倆雇了幾個(gè)民工，將貨卸到一無(wú)人居住的房子里，預(yù)備等候風(fēng)聲過(guò)去以后再變賣得錢。(案件來(lái)源：xx市公安局偵經(jīng)支隊(duì))

案例2楊某合同詐騙案

XX年初，楊某在未經(jīng)工商管理部門(mén)辦理任何手續(xù)的狀況下，以虛構(gòu)的d公司的名義，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布d公司是一流的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商、公司地址為大理古城路16號(hào)等虛假信息，騙取了埃及某進(jìn)出口公司的信任。

雙方通過(guò)電子郵件洽談后達(dá)成合作意向，7月28日以電子郵件形式商定，埃方向楊某購(gòu)買李子干，合同總價(jià)17250美元。為了避稅，雙方另外簽訂了一份總價(jià)為57000美元的虛假合同用于中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)。交易洽談、簽約全過(guò)程都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)完成。

隨后，楊某通過(guò)非法手段，在沒(méi)有注冊(cè)資金的狀況下，于XX年8月10日在工商部門(mén)登記成立了注冊(cè)資金為50萬(wàn)元的y公司。并且連續(xù)通過(guò)電子郵件向埃方發(fā)出貨物已裝運(yùn)完成、貨物已發(fā)出，幾日內(nèi)到達(dá)等虛假信息，蒙騙對(duì)方，督促其盡快匯款。

當(dāng)埃方按商定將17250美元款項(xiàng)匯至楊某指定的y公司的賬戶后，楊某某不但沒(méi)有如約履行合同，反而將上述款項(xiàng)用于為自己購(gòu)買住房、裝修及添置家具上。為了躲避法律的制裁，楊某某找到了云南某律師事務(wù)所，以標(biāo)的額為57000美元的虛假合同為借口，以埃方違約不足額交付貨款為由，發(fā)律師函給埃方。

XX年10月20日，埃方向k市公安經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)信息查找楊某，發(fā)覺(jué)楊某所留信息均為虛假信息。

問(wèn)：（1）此案性質(zhì)如何認(rèn)定？為什么？

（2）民警通過(guò)大量走訪，最終抓獲了楊某，但楊某以標(biāo)的額為57000美元的虛假合同為借口，辯稱對(duì)方不履行合同在先，此事純屬經(jīng)濟(jì)糾紛。試提出公安人員此時(shí)的偵查方向及實(shí)施要點(diǎn)。

（3）本案中，行為人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行合同詐騙，這給偵查取證工作帶來(lái)哪些新的困難？應(yīng)如何解決？

案例3龍x合同詐騙案

一、基本案情

XX年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情懊喪地來(lái)到xx公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)案：自己被人騙掉了20萬(wàn)塊錢。

報(bào)案人自稱楊大園,系xx市xx建筑工程有限公司的法人代表。他向接待的民警敘述了被騙的經(jīng)過(guò)：

XX年2月12日上午，楊大園的辦公室來(lái)了一位不速之客，此人叫龍x，矮矮胖胖，年齡40出頭，原是xx市建管局的一名干部，三年前離崗下海。楊大園曾因公司業(yè)務(wù)上的事情與其交往甚多，故彼此雙方較熟識(shí)，龍x這次是以xx市洪都有色金屬加工廠副廠長(zhǎng)的身份特地來(lái)找楊大園的。楊老板，我廠即將在xx市贛撫南路中段的用地上建筑車間、綜合樓等工程，工程總造價(jià)為800萬(wàn)元人民幣，廠里托付我對(duì)這個(gè)基建工程全權(quán)負(fù)責(zé)，看在我們老關(guān)系的份上，我想把這個(gè)工程交給你公司來(lái)做，不知楊老板是否愿承接。說(shuō)罷，龍x從挎包里拿出有關(guān)這個(gè)基建工程的報(bào)建手續(xù)材料和建設(shè)用地土地使用證及本廠法人授權(quán)托付書(shū)。

好長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有承接工程業(yè)務(wù)的楊大園在一一翻閱了這些材料后，興奮地連連答復(fù)龍x說(shuō)：愿接！愿接！

為了使楊大園對(duì)這個(gè)工程深信不疑，2月16日下午，龍x又主動(dòng)領(lǐng)著楊大園及楊大園公司的幾個(gè)副老總驅(qū)車來(lái)到基建用地實(shí)地：xx市贛撫南路中段一塊圍起來(lái)的荒地進(jìn)行考察。之后雙方擬定了建設(shè)工程協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議，并于2月18日、19日簽約。

協(xié)議規(guī)定：工程于XX年4月1日開(kāi)工，XX年8月16日峻工。龍x按補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定從承建方支取了20萬(wàn)人民幣的工程前期費(fèi)用。

然而，到了開(kāi)工的日子，龍x仿佛從人間蒸發(fā)了，音訊全無(wú)。楊大園派人滿世界查找，結(jié)果是打龍的手機(jī)，手機(jī)關(guān)機(jī)，上其家門(mén)，人去樓空，找其廠家，鐵將軍把門(mén)，楊大園立刻醒悟了，于是想到了到公安局報(bào)案。

二、偵破經(jīng)過(guò)

受理案件后，經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即組織警力快速綻開(kāi)案前調(diào)查取證工作。

通過(guò)調(diào)查，辦案人員發(fā)覺(jué)，xx市洪都有色金屬加工廠系xx市西湖區(qū)繩金塔街辦下屬企業(yè)，因經(jīng)營(yíng)不善，早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉。該廠根本無(wú)財(cái)力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于XX年10月就被市中級(jí)人民法院和東湖區(qū)人民法院查封。xx市國(guó)土資源局及下屬各區(qū)級(jí)國(guó)土資源局從未辦理過(guò)這塊土地的建筑用地土地使用證。龍x向楊大園供應(yīng)的這塊建筑用地土地使用證系偽造。明顯，龍x的行為涉嫌合同詐騙。

XX年5月14日，xx公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)經(jīng)報(bào)請(qǐng)分局、市局批準(zhǔn)，依法對(duì)這起合同詐騙案予以立案?jìng)刹椤?/p>

簽于犯罪嫌疑人龍x行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個(gè)謎。為了盡快將其捉拿歸案，為受害單位追回被騙資金。當(dāng)務(wù)之急是要摸清龍x的下落。為此，辦案人員投入了緊急的縝密偵查工作。通過(guò)明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍x目前一時(shí)不會(huì)離開(kāi)本市，其呆在本市的可能性較大。然而，偌大個(gè)xx市市區(qū)人口近200萬(wàn)，茫茫人海要找到龍x公開(kāi)處，如同大海撈針，談何簡(jiǎn)單。因此辦案人員認(rèn)為，要找到龍x的蹤跡，只有從其的親戚伴侶，鄰居處做文章，找到突破口。

于是，專案組打算：一面派人在龍x父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面連續(xù)對(duì)龍x的一些親友、鄰居進(jìn)行梳理調(diào)查，以便從中發(fā)覺(jué)線索，并挖掘線索。

然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。一天，辦案人員從龍x的一熟人處獲悉，龍x的兒子龍某某在市十九中讀初三。依據(jù)這條線索，辦案人員打算來(lái)個(gè)順藤摸瓜，在市十九中校方的協(xié)作下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對(duì)老師說(shuō)其父在一家什么對(duì)外工程公司上班。為此，辦案人員針對(duì)xx市的這類公司逐個(gè)進(jìn)行走訪，排查。

功夫不負(fù)有心人，辦案人員最終在位于疊山路上的一家叫xx市對(duì)外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。5月19日一早，當(dāng)龍x吃完早點(diǎn)，來(lái)到公司上班時(shí)，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個(gè)正著。

面對(duì)公安人員的審查，龍x道出了事情的原委。原來(lái)，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來(lái)的打拼，不但沒(méi)有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金屬加工廠聘用任過(guò)副廠長(zhǎng)，熟知廠里的基本狀況，為何不利用自己曾在建管部門(mén)工作過(guò)，行業(yè)人員熟，易被人信任，運(yùn)用自己在高校學(xué)過(guò)的工民建專業(yè)學(xué)問(wèn)去社會(huì)上玩上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他細(xì)心策劃導(dǎo)演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料，誘騙老相識(shí)楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費(fèi)用20萬(wàn)元人民幣的騙局。

然而自以為高超的龍x最終還是沒(méi)有逃脫法網(wǎng)。面對(duì)辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。(案件來(lái)源：xx市經(jīng)偵支隊(duì))

評(píng)析：

一、案件構(gòu)成

合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料，從而騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任，誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同，進(jìn)而騙取對(duì)方20萬(wàn)人民幣的工程前期費(fèi)用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成并達(dá)到了追訴標(biāo)準(zhǔn)。

二、案件特點(diǎn)及偵破閱歷

1、本案的初查工作到位，重點(diǎn)突出。

表現(xiàn)在經(jīng)偵部門(mén)受理案件后，馬上組織警力綻開(kāi)案前調(diào)查取證工作。通過(guò)調(diào)查，

確認(rèn)龍x所稱的xx洪都有色金屬加工廠早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉，該廠根本無(wú)財(cái)力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于XX年10月就被法院查封，龍x向楊大園供應(yīng)的建筑用地土地使用證系偽造的各種事實(shí)狀況。前期的調(diào)查查證，為立案供應(yīng)了充分的依據(jù)。

2、本案?jìng)刹槿藛T抓住機(jī)遇，盡快捕獲犯罪嫌疑人的偵查思路是正確的。

盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經(jīng)濟(jì)損失，是偵破經(jīng)濟(jì)詐騙案件中同等重要的兩個(gè)方面。本案?jìng)刹槿藛T經(jīng)過(guò)調(diào)查分析，正確推斷出犯罪嫌疑人龍x離開(kāi)本市的可能性不大，從而找到了發(fā)覺(jué)龍x的正確方法，最終追回了錢款。

3、本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。

本案辦案人員沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)實(shí)行查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關(guān)的財(cái)產(chǎn)并查詢、凍結(jié)其在銀行等金融機(jī)構(gòu)的存款，這是偵破經(jīng)濟(jì)詐騙案件中存在的嚴(yán)峻不足。因?yàn)閷?shí)行以上偵查措施有利于追繳贓款贓物，也可獵取指控犯罪所必需的物證，此措施的缺失，往往會(huì)造成贓款轉(zhuǎn)移或揮霍歹盡，使得受害人的經(jīng)濟(jì)損失無(wú)法挽回。

三、偵破啟示

要把握合同詐騙案的初查要點(diǎn)和查證要點(diǎn)：

1、查明行為人主體資格是否真實(shí)

2、審查用作擔(dān)保的票據(jù)及產(chǎn)權(quán)證明是否偽造、編造、作廢或者虛假;

3、審查行為人有無(wú)履行合同的誠(chéng)意和實(shí)際履行力量

4、查明行為人收受對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物后是否實(shí)際履行合同如違約,應(yīng)查明違約后的態(tài)度及是否攜款逃匿。

5、查明所騙財(cái)產(chǎn)的詳細(xì)去向和處理方式,是否用于與履行合同無(wú)關(guān)的其他支出或揮霍

2022年實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)范文：串通投標(biāo)犯罪案件偵查

通過(guò)案例，了解串通投標(biāo)犯罪案件主要犯罪手法，針對(duì)性地選擇偵查途徑開(kāi)展工作，圍繞犯罪構(gòu)成進(jìn)行調(diào)查取證。

經(jīng)偵專業(yè)

xx年11月11日經(jīng)偵實(shí)訓(xùn)室

案例1

羅某方某串通投標(biāo)犯罪案

一、基本案情

(xx偵破的首例發(fā)生在建筑工程招投標(biāo)領(lǐng)域的串通投標(biāo)案件，工程總造價(jià)6000多萬(wàn)元。)

xx國(guó)際商品展貿(mào)城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國(guó)資局屬下的xx市某物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)建設(shè)，是xx區(qū)人民政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，而a地塊第一期吹填項(xiàng)目工程總造價(jià)人民幣6000余萬(wàn)元。

xx年8月，xx市某物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某物業(yè)公司）啟動(dòng)xx國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目招標(biāo)程序，招標(biāo)工作由xx建筑工程監(jiān)理有限公司代理，某物業(yè)公司的工程部副經(jīng)理羅某詳細(xì)負(fù)責(zé)。

犯罪嫌疑人方某得知xx國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段工程施工對(duì)外招標(biāo)，即著手組織xx省第三工程公司和xx第四工程局第六建筑工程公司參與a地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段的投標(biāo)；同時(shí)與負(fù)責(zé)招標(biāo)的犯罪嫌疑人羅某串通投標(biāo)。犯罪嫌疑人方某與羅某串通投標(biāo)的詳細(xì)做法

一是在招標(biāo)文書(shū)公布前犯罪嫌疑人方某要求羅某向其泄露標(biāo)底；

二是在評(píng)標(biāo)審查中犯罪嫌疑人羅某根據(jù)方某的要求有意將有踩砂和運(yùn)砂資質(zhì)的應(yīng)標(biāo)公司剔出；

三是犯罪嫌疑人方某要求羅某在確定招標(biāo)代理公司時(shí)，讓xx建筑工程監(jiān)理有限公司成為招標(biāo)代理公司；

四是犯罪嫌疑人方某組織了xx梁某建筑工程有限公司等六家公司與xx第四工程局第六建筑工程公司、xx省第三工程公司參加圍標(biāo)，并供應(yīng)了參加投標(biāo)保證金600萬(wàn)元。

在犯罪嫌疑人方某和羅某的操縱下，犯罪嫌疑人方某所要求中標(biāo)的xx第四工程局第六建筑工程公司和xx省第三工程公司分別中得xx國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目的第一、二標(biāo)段。

二、串通投標(biāo)罪的通常作案手法

串通投標(biāo)也稱圍標(biāo)串標(biāo)，是投標(biāo)人之間、投標(biāo)人與招標(biāo)人之間為了個(gè)人或小團(tuán)體的利益，不惜損害國(guó)家、招標(biāo)單位和其他投標(biāo)人的利益，相互串通，人為操縱投標(biāo)報(bào)價(jià)或?qū)嵭衅渌侄?，進(jìn)行不正值競(jìng)爭(zhēng)的違法行為，xx區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查的羅某串通投標(biāo)案件集中反映了這一領(lǐng)域中犯罪分子通常的作案手法。

（一）投標(biāo)人與招標(biāo)人串通

一是泄露標(biāo)底等隱秘信息。設(shè)有標(biāo)底的工程招標(biāo)，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)是最接近標(biāo)底的投標(biāo)人?？梢?jiàn)把握標(biāo)底實(shí)際上就把握了比其他投標(biāo)人的中標(biāo)機(jī)會(huì)，假如特定的投標(biāo)人在把握了標(biāo)底的狀況下投標(biāo)，則整個(gè)招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程就無(wú)競(jìng)爭(zhēng)性可言。本案中招標(biāo)人某物業(yè)公司工程部副經(jīng)理羅某，他利用擔(dān)當(dāng)業(yè)主評(píng)委的便利條件，應(yīng)包工頭方某的要求，將工程最高限價(jià)在公布前提前泄露給方某。

二是違規(guī)設(shè)置障礙。招標(biāo)人有意在資格預(yù)審或招標(biāo)文件中設(shè)置某種障礙，意在排斥某些潛在的投標(biāo)人或投標(biāo)人。如羅某應(yīng)方某要，有意將有踩砂、運(yùn)砂資質(zhì)應(yīng)標(biāo)公司剔出。

三是低價(jià)中標(biāo)，標(biāo)后補(bǔ)償。案中標(biāo)價(jià)是評(píng)價(jià)的重要標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)人為了擊敗自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，事先與招標(biāo)人串通，超出自己的承受力量壓低價(jià)格，中標(biāo)后再由招標(biāo)人賜予投標(biāo)人額外的補(bǔ)償。

（二）投標(biāo)人相互串通

一是陪標(biāo)買標(biāo)。一家投標(biāo)單位為增大中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)其他企業(yè)陪標(biāo)，以增大自己的中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)的陪標(biāo)單位越多，中標(biāo)幾率越大。有些投標(biāo)人之間甚至私下確定中標(biāo)人，商定內(nèi)定中標(biāo)人在中標(biāo)后，賜予未中標(biāo)的其他投標(biāo)人失標(biāo)補(bǔ)償費(fèi)。

二是輪番坐莊投標(biāo)。幾家投標(biāo)單位相互聯(lián)合，形成較為穩(wěn)定的串標(biāo)同盟，輪番坐莊，以達(dá)到排擠其他投標(biāo)人，掌握中標(biāo)價(jià)格和中標(biāo)結(jié)果的目的，然后根據(jù)事先商定分利。

三是操縱投標(biāo)。包工頭同時(shí)掛靠若干家投標(biāo)單位投標(biāo)，表面上是幾家施工單位在參與投標(biāo)，實(shí)際是一人在背后操縱。本案中方某為了能夠中標(biāo)，與某物業(yè)公司董事長(zhǎng)劉某、工程部副經(jīng)理羅某串通，內(nèi)定xx建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司承攬?jiān)摴こ痰恼袠?biāo)代理工作，并且讓羅某和監(jiān)理公司在資格預(yù)審中剔出部分應(yīng)標(biāo)公司，只保留他掛靠串通的八家公司入圍投標(biāo)。

三、串通投標(biāo)罪的偵辦難點(diǎn)

由于串通投標(biāo)是一種新型的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，在接案之初，公安機(jī)關(guān)就面臨著偵查工作方面的諸多實(shí)際困難。

（一）犯罪主體多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。本案的犯罪嫌疑人有負(fù)責(zé)招投標(biāo)的公司管理人員，有不參加投標(biāo)的社會(huì)人員，還有參加投標(biāo)的建筑工程公司。三方都有參加犯罪事實(shí)發(fā)生的主客觀行為，如何確定主要犯罪嫌疑人，予以精確打擊，在實(shí)踐中沒(méi)有相關(guān)的司法解釋。本案中，羅某是招投標(biāo)詳細(xì)負(fù)責(zé)人，他直接參加了串通投標(biāo)的全過(guò)程；方某是參加投標(biāo)的社會(huì)人員，沒(méi)有建筑工程的相關(guān)資質(zhì)，他參加串通投標(biāo)是為了獵取兩標(biāo)段的分包工程；為了提高業(yè)績(jī)，為公司獵取管理費(fèi)，應(yīng)方某要求，供應(yīng)公司資質(zhì)，制作標(biāo)書(shū)參加投標(biāo)而中標(biāo)的中建四局第六建筑公司和xx省第三工程公司。上述三方在犯罪的主客觀方面都有詳細(xì)參加串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)。

（二）參加圍標(biāo)的建筑工程公司既是證人也是違法者，調(diào)查取證難。全部參加串通投標(biāo)的建筑工程公司，都遵循建筑市場(chǎng)的潛規(guī)章，他們

（三）追訴標(biāo)準(zhǔn)不明確，認(rèn)定犯罪行犯難。串通投標(biāo)罪，是指投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)峻的行為。從立法規(guī)定上看串通投標(biāo)犯罪是結(jié)果犯，如何界定情節(jié)嚴(yán)峻，依據(jù)《高檢、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第六十七條的解釋規(guī)定有以下兩種情形

第一種情形是損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國(guó)家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上。如何計(jì)算造成直接經(jīng)濟(jì)損失，司法解釋沒(méi)有進(jìn)一步明確。本案是以合理低標(biāo)為中標(biāo)者，且工程未實(shí)施即被查獲，對(duì)本案造成的直接經(jīng)濟(jì)損失只能是招投標(biāo)過(guò)程中先期投入的費(fèi)用。這項(xiàng)費(fèi)用經(jīng)初步測(cè)算尚不足50萬(wàn)元。

第二種情形是對(duì)其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)招標(biāo)活動(dòng)的參加人實(shí)行威逼、哄騙等非法手段的。這一規(guī)定明顯是對(duì)立法的擴(kuò)充，解釋只列舉威逼、哄騙二種非法手段，那么其他非法手段是否屬于解釋未窮盡的手段，大家有不同的熟悉。

四、案件偵辦體會(huì)

由于現(xiàn)行招投標(biāo)制度以及相關(guān)法律規(guī)范方面的問(wèn)題，在偵查工作中很難對(duì)串通投標(biāo)的犯罪活動(dòng)做到精確打擊。據(jù)了解，這一犯罪活動(dòng)正普遍存在于國(guó)內(nèi)各地的建筑行業(yè)中，不但損害了國(guó)家、集體和企業(yè)利益，而且催生了腐敗現(xiàn)象。

（一）對(duì)于這類疑難簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，經(jīng)偵部門(mén)要勇于擔(dān)責(zé)，擅長(zhǎng)作戰(zhàn)，一舉突破。xx分局經(jīng)偵大隊(duì)在辦理該案中，沒(méi)有因?yàn)槔щy諸多，放棄打擊，而是迎難而上，在分局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及xx區(qū)檢察院、區(qū)紀(jì)委的大力幫助下，依法用足法律，用活法律，將此案辦成了證據(jù)確鑿的鐵案，成為勝利破獲的xx首例建筑工程招投標(biāo)領(lǐng)域串通投標(biāo)案。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。此案由xx區(qū)紀(jì)委移案xx區(qū)公安分局的，由于案件涉及的建筑工程是xx市xx區(qū)人民政府的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)均對(duì)此案都有重要的指示，要求公安機(jī)關(guān)依法查明案情，維護(hù)建筑市場(chǎng)招投標(biāo)的正常秩序。xx公安分局對(duì)此案特別重視，由分局領(lǐng)導(dǎo)掛師，準(zhǔn)時(shí)從經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干力氣成立專案組全力以赴辦理此案。分局領(lǐng)導(dǎo)多次著重強(qiáng)調(diào)專案組要有成效，案件要經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。經(jīng)偵大隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)親自指揮，周密部署案件的偵查工作方案，全面落實(shí)各項(xiàng)偵破工作措施。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的親密關(guān)注和大力支持下，專案組全體民警以飽滿的熱忱全身心地投入到了偵破工作中去，連續(xù)加班加點(diǎn)爭(zhēng)取盡快調(diào)取各類證據(jù)材料，最終勝利突破案件，為順當(dāng)完成全案的偵破工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、相關(guān)部門(mén)協(xié)作是保障。依據(jù)案情的簡(jiǎn)單性和案件的特別性，在案件受理、偵查階段，xx區(qū)紀(jì)委、區(qū)檢察院都適時(shí)介入，指導(dǎo)專案組開(kāi)展工作，有力地從推動(dòng)了偵查工作的開(kāi)展。如xx區(qū)紀(jì)委在案件最初的階段收集了與案件相關(guān)的證據(jù)，都毫無(wú)保留的供應(yīng)給專案組，并隨著案件的深化，關(guān)心專案組分析案件存在的疑點(diǎn)及涉案人的狀況；區(qū)檢察院主動(dòng)介入案件，指導(dǎo)專案組合法收集證據(jù)提出合理建議。各部門(mén)統(tǒng)一熟悉，相互間的默契協(xié)作，形成了案件偵查的整體合力，使偵破工作少走了很多彎路，雖然中間也曾遇到一些不少困難，但由于偵查方向、取證目標(biāo)明確，經(jīng)過(guò)專案組民警全力攻堅(jiān)，不斷取得突破，使案件偵破始終得以穩(wěn)步推動(dòng)，使犯罪嫌疑人最終得以順當(dāng)批捕。

3、專案組艱苦、細(xì)致的工作是破案的基礎(chǔ)。本案從立案到犯罪嫌疑人批捕，只有短短的一個(gè)月時(shí)間。為了盡快調(diào)取證據(jù)，防止因關(guān)鍵證據(jù)被公開(kāi)、銷毀導(dǎo)致的偵查被動(dòng)局面，專案組民警嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部署，在大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下放棄了周、六日以及元旦節(jié)假日休息時(shí)間，夜以繼日的開(kāi)展工作。全體專案組民警常常白天調(diào)查取證，晚上分析案情，綜合材料，然后再確定下一步工作措施。特殊是在案件取得突破時(shí)，為了固定證據(jù)，專案組循線取證，連續(xù)工作了20小時(shí)才停手。正是有專案組成員無(wú)絲的奉獻(xiàn)，此案才能在短時(shí)間內(nèi)取得全勝。

本案勝利偵破后，xx市xx區(qū)紀(jì)委已經(jīng)通過(guò)公安機(jī)關(guān)偵破中發(fā)覺(jué)的有關(guān)招投標(biāo)方面的漏洞，組織人員全面總結(jié)了此案的閱歷教訓(xùn)，特地在建筑市場(chǎng)招投標(biāo)領(lǐng)域里，針對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)一步完善了現(xiàn)行的招投標(biāo)制度，規(guī)范了各項(xiàng)操作程序，使xx區(qū)建筑工程招投標(biāo)市場(chǎng)秩序在去年以來(lái)消失了良性運(yùn)轉(zhuǎn)的大好形勢(shì)。而本案中的xx市國(guó)際商品展貿(mào)城也重新進(jìn)行了招投標(biāo)，標(biāo)的降低了1900萬(wàn)元，大大縮減了開(kāi)發(fā)成本，為政府節(jié)省了巨額資金。

問(wèn)題：串通招投標(biāo)案件常見(jiàn)的作案手法有哪些？

案例2：鐘xx團(tuán)伙特大串通招投標(biāo)案

一、案件基本狀況

xx年末，xx市公安局經(jīng)偵支隊(duì)間續(xù)接到群眾舉報(bào)稱，在xx招投標(biāo)市場(chǎng)有個(gè)特地從事串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙。獲此線索后，xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx高度重視，指示成立專案組，進(jìn)行專案經(jīng)營(yíng)。經(jīng)過(guò)專案組長(zhǎng)達(dá)半年仔細(xì)細(xì)致的摸排工作，把握了該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙以鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏為首，成員達(dá)50余人，以我市瑞金籍人員為主，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，自xx年以來(lái)，對(duì)xx市全市范圍內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)的工程項(xiàng)目大肆進(jìn)行串通投標(biāo)犯罪，非法獲利近2億元。

xx年5月30日，xx市公安局調(diào)集經(jīng)偵、巡警、特警、技偵、通信等部門(mén)100余名警力，組成15個(gè)抓捕組，對(duì)在xx市招投標(biāo)中心某項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)正在實(shí)施串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)掌握和統(tǒng)一抓捕，共抓獲鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏等17名犯罪嫌疑人，繳獲作案車輛10臺(tái)，作案電腦40余臺(tái)、手機(jī)30余部及大量串通投標(biāo)犯罪證據(jù)，凍結(jié)涉案資金1.6億元。經(jīng)偵查，該犯罪團(tuán)伙先后組織、參加串通投標(biāo)93起，中標(biāo)58起，涉及江西、安徽、福建、xx、河南、湖北、xx、山東、陜西等10個(gè)省31個(gè)地市，涉案公司364家，涉案金額53.09億元。xx年7月2日，該案被公安部列為破案會(huì)戰(zhàn)掛牌督辦案件。

7月26日，公安部經(jīng)偵局召集xx、浙江、安徽、山東等10個(gè)省的總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)在xx召開(kāi)了4.11專案集群戰(zhàn)役線索部署會(huì)，經(jīng)偵局劉東副局長(zhǎng)親自到會(huì)并做了重要講話，對(duì)該案的勝利偵辦賜予了高度評(píng)價(jià)。

二、偵辦經(jīng)過(guò)

為順當(dāng)偵辦該案件，xx年4月11日，我局成立了以xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx為組長(zhǎng)的4.11專案組，抽調(diào)精干警力，細(xì)心經(jīng)營(yíng)，全力偵破此案。專案組民警不分晝夜，廢寢忘食，仔細(xì)討論案情，查找案件突破口，實(shí)行了多種偵查措施對(duì)串通投標(biāo)團(tuán)伙成員進(jìn)行日夜隱秘監(jiān)控，了解把握其活動(dòng)軌跡、涉案人員、車輛、住房、公司、串標(biāo)證據(jù)存放窩點(diǎn)、參加串標(biāo)公司等狀況；專案組民警還隱秘與曾從事過(guò)串通投標(biāo)的人員進(jìn)行接觸，并篩選和進(jìn)展特情耳目獵取了串通投標(biāo)的大量情報(bào)信息；

同時(shí)，專案組還將該案向省廳經(jīng)偵總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，在省廳總隊(duì)的大力支持下，對(duì)涉案的171個(gè)銀行賬戶資金流水進(jìn)行了檢索和調(diào)取，獵取參加串通投標(biāo)的公司投標(biāo)保證金的來(lái)源和獲利分贓等狀況；并通過(guò)省廳行動(dòng)技術(shù)總隊(duì)對(duì)已查證的涉案號(hào)碼進(jìn)行偵控，獵取了標(biāo)書(shū)制作人通過(guò)賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書(shū)、文件等有關(guān)證據(jù)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)半年的細(xì)心經(jīng)營(yíng)，專案組已完全把握了該團(tuán)伙的串通投標(biāo)犯罪的證據(jù)。xx年5月30日，我支隊(duì)勝利破獲該案。

案件收網(wǎng)后，因涉案公司和涉案犯罪嫌疑人眾多，為督促犯罪嫌疑人盡快到案，我支隊(duì)在xx市公共資源交易網(wǎng)先后發(fā)布了5則《通告》，督促犯罪嫌疑人投案自首和涉及串通投標(biāo)的涉案人員和涉案公司主動(dòng)向xx市公安局說(shuō)明狀況。在大量的犯罪事實(shí)面前，先后有197名犯罪嫌疑人到案并照實(shí)交代犯罪事實(shí)，省內(nèi)外300余家公司的涉案人員來(lái)我支隊(duì)照實(shí)說(shuō)明白狀況。我們還對(duì)標(biāo)書(shū)制作人李智、曾小麗等和介紹買標(biāo)人賴裕柏、何基榮等及40多名賣標(biāo)人進(jìn)行迅問(wèn)和調(diào)查，對(duì)查獲的電腦、手機(jī)的進(jìn)行了電子數(shù)據(jù)鑒定，固定了串通投標(biāo)及賣標(biāo)獲利的重要證據(jù)。xx年8月29日，該案移送xx市人民檢察院審查起訴，共移送起訴涉案犯罪嫌疑人197名。

三、案件難點(diǎn)

由于串通投標(biāo)犯罪成本低，獵取證據(jù)難，量刑輕，打擊處理難等緣由，串通投標(biāo)犯罪在我市有愈演愈烈之勢(shì)，給招投標(biāo)市場(chǎng)造成了嚴(yán)峻的影響和后果。該案的串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期盤(pán)踞xx招投標(biāo)市場(chǎng)，其主要成員均系瑞金人，組織嚴(yán)密，分工明確，關(guān)系親密，且多系親戚伴侶，通過(guò)內(nèi)線獵取串通投標(biāo)信息難度較大；團(tuán)伙成員具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，警惕性極高，每個(gè)團(tuán)伙成員均有2至3部手機(jī)，團(tuán)伙成員商談串通投標(biāo)等重要信息和傳送圍標(biāo)標(biāo)書(shū)、文件等均通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和進(jìn)行；該團(tuán)伙成員社會(huì)關(guān)系簡(jiǎn)單，與招投標(biāo)中心、招標(biāo)代理、司法機(jī)關(guān)等有關(guān)單位人員交際廣泛，這些都給偵辦此案帶來(lái)了極大的難度。自xx年以來(lái)，我市經(jīng)偵部門(mén)多次對(duì)該類犯罪進(jìn)行過(guò)打擊，均未取得很好的成效。

四、閱歷和體會(huì)

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視是基礎(chǔ)。

該案的偵辦得到了市委、市政府的高度重視，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽(tīng)取該案的偵辦工作匯報(bào)，xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx高度重視，并親自擔(dān)當(dāng)4.11專案組組長(zhǎng)。為確保案