支行案件專項治理自查總結(jié)

Word文檔支行案件專項治理自查總結(jié)支行案件專項治理工作自查狀況匯報

依據(jù)《市分行案件專項治理工作指引》精神,以支行《案件專項治理工作的實施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我行實際,從4月初至8月上旬,我行樂觀開展了案件專項治理活動.成立了以行長同志為組長,副行長為副組長、各部室、分理處負責(zé)人為成員的案件專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,對我行的內(nèi)掌握度、信貸管理、三防一保等工作進行了全面的自查,重點檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對自查發(fā)覺的問題進行了現(xiàn)場整改.

全面動員,組織職工仔細學(xué)習(xí)案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對比有關(guān)制度的要求,自查自糾,對發(fā)覺的問題要求準(zhǔn)時反映,不得隱瞞,知情不報,對其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見.

由委派會計同志負責(zé)實施對營業(yè)部、分理處各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的狀況進行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行狀況較好、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領(lǐng)用、使用狀況相全都,.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯帳沖正規(guī)范,計息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,已經(jīng)現(xiàn)場整改完畢。.

對微機儲蓄業(yè)務(wù)進行了檢查,能按操作程序進行操作,特別會計業(yè)務(wù)無缺漏登記的狀況,操作員臨時離崗能退出操作系統(tǒng).對內(nèi)部往來資金帳戶進行了核對,查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單,收回率較高,.通過業(yè)務(wù)過程隨機核對了儲蓄存款余額,支行營業(yè)部和分理處分別核對了20戶,除未登折款項外,帳折均相符.對帳據(jù)、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對,檢查日均做到了相符.

對印、押、證的管理進行了重點檢查.崗位設(shè)置合理,能起到相互制約的作用.各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求,檢查中發(fā)覺有個人名章長時間閑置桌面的狀況,已當(dāng)場要求改正,要求全部員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞.

信貸業(yè)務(wù)方面.我行已建立了貸款授權(quán),貸款責(zé)任追究和貸款的審批制度.,對大額貸款由審批小組進行集體討論審批,落實第一責(zé)任人.,大額貸款建立了信貸檔案.,歷史遺留的嚴峻的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).三查制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關(guān)注時,通常已經(jīng)比較嚴峻了.以前建立的考核機制和工資制度,迫使我行從高管到一般員工,為了求短期的進展,為了取得最多的經(jīng)濟效益,往往把預(yù)期收益想象的較高,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業(yè)務(wù),其結(jié)果必定使風(fēng)險產(chǎn)生且加劇.現(xiàn)今的制度轉(zhuǎn)變了遺留問題。

三防一保方面.支行已與員工簽定了平安責(zé)任書,落實了平安責(zé)任.平安防衛(wèi)設(shè)施,消防設(shè)施處于正常運轉(zhuǎn)的狀態(tài).制訂了防暴預(yù)案,要求職工熟識平安保衛(wèi)工作的要求,在遭受突發(fā)大事時保持頭腦冷靜,實行樂觀有效的應(yīng)對措

通過自查,我行進一步提高了案件的防范意識,對一些過時的規(guī)章制度進行廢止和重訂.力圖通過對重點部位和崗位的有效監(jiān)督,提高經(jīng)營管理水平,促進我行健康穩(wěn)定進展.

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信用社案件專項治理工作總結(jié)

為了深化貫徹落實省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強防范操作風(fēng)險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和進展的順當(dāng)進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責(zé)人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，根據(jù)聯(lián)社關(guān)于加強案件專項治理的工作支配、步署，分步實施，逐步推動。

一、明確指導(dǎo)思想

本次專項治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)悟各級銀監(jiān)部門部署的要求，增加案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同增加員工風(fēng)險意識、提高員工整體素養(yǎng)結(jié)合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和進展制造良好環(huán)境。

二、目標(biāo)和內(nèi)容

專項治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強內(nèi)掌握度建設(shè)，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。

詳細內(nèi)容如下：

自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行狀況，包括崗位組織掌握、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠掩蓋到全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制定了具體的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到準(zhǔn)時訂正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)掌握度執(zhí)行是否到位。同時對簡單引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進行重點檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計臺賬之間是否按要求準(zhǔn)時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程掌握；是否嚴格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務(wù)崗位進行有效監(jiān)控。貸款是否根據(jù)規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)力量并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟實力，信貸檔案是否符合規(guī)范。

二、存在問題

這次通過學(xué)習(xí)《澄海農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社案件專項治理工作方案》的會議精神和通知要求，結(jié)合本單位的實際工作和崗位職責(zé)，對本社過去的工作進行一次全面的自查，通過對比信用社的崗位職責(zé)和平安保衛(wèi)及各項內(nèi)掌握度，還存在以下不足和有待改進的地方：

1、思想覺悟不夠高。一是本社連年來平安無事故，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對平常工作細節(jié)不夠重視，有時對工作和上級交給的任務(wù)存在簡潔了事的想法。二是學(xué)習(xí)不夠深化，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對很多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深化。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上級交給的任務(wù)指標(biāo)，對政治學(xué)習(xí)不夠深化。

2、業(yè)務(wù)素養(yǎng)還有待進一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對柜臺服務(wù)熟悉還不夠到位，與客戶溝通的急躁和技巧還有待進一步提高。

3、內(nèi)掌握度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面。

4、由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時無法持槍解款，存在平安隱患等。

三、實行的措施

依據(jù)以上查找出來中存在的缺點和不足。在今后的工作中，本社將嚴格執(zhí)行信用社的各項規(guī)章制度，吸取教訓(xùn)，有針對性地改進存在的缺點和不足，做到有則改之，無則加勉，不斷完善，踏踏實實工作，熱忱服務(wù)，努力做好本社的各項工作。

1、為了加強自控體系建設(shè)，我社著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)掌握度建設(shè)重要性的正確熟悉，堅持以思想訓(xùn)練為主，從抓員工思想政治訓(xùn)練、法紀(jì)、法規(guī)訓(xùn)練、案件案例分析訓(xùn)練入手，結(jié)合實際有目的、有針對性地提高熟悉，堅固構(gòu)筑一道結(jié)實的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想訓(xùn)練，不斷提高員工思想政治素養(yǎng)，以當(dāng)前銀行消失的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例訓(xùn)練員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培育優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不濫用職權(quán)，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規(guī)制度訓(xùn)練，常常開展法紀(jì)訓(xùn)練學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增加他們的防腐防變和自我掌握力量，時刻保持糊涂的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務(wù)時的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任。三是強化體制建設(shè)，必需建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強內(nèi)控隊伍建設(shè)，確保內(nèi)掌握度的執(zhí)行，樹立起劇烈的案件防范意識。

2、我社從制度上防范，加強互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互掌握的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級之間要相互掌握監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，大社主任為案件防范主要責(zé)任人，各分社負責(zé)人為本分社案件防范詳細責(zé)任人，從而做到一級抓一級，一級對一級負責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，根據(jù)誰主辦、誰負責(zé)、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責(zé)任人的原則，逐級追究責(zé)任，信貸方面，嚴格執(zhí)行審貸分別制度。

3、我社從強稽核檢查，加強監(jiān)控體系建設(shè)。一是樂觀協(xié)作聯(lián)社稽核隊伍對各個網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)營活動在進行常規(guī)稽核的同時，還要開展多種形式的專項稽核、重點稽核，親密關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強對個別人員的重點監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀看了解員工思想行為變化狀況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點管理，特殊是對其八小時以外的行為進行明查暗訪，做到問題發(fā)覺早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)掌握度檢查，做到不留死角。對分社建立的內(nèi)掌握度要加大檢查力度，實行定期不定期抽查，臨時突擊檢查等多種方式，督促員工堅持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高熟悉，高度重視，而且在實際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。營業(yè)部案件專項治理工作總結(jié)

為了深化貫徹落實中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局信用辦關(guān)于加強防范操作風(fēng)險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和進展的順當(dāng)進行。4月25日我部召開案件專項治理工作全體職工會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。

一、明確指導(dǎo)思想

本次專項治理工作，我部要求全體職工深刻領(lǐng)悟各級銀監(jiān)部門部署的要求，增加案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同增加員工風(fēng)險意識、提高員工整體素養(yǎng)結(jié)合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和進展制造良好環(huán)境。

二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

為切實加強對防范操作風(fēng)險和案件專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，我部成立了防范操作風(fēng)險和案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：王，副組長：，成員：，詳細事務(wù)由負責(zé)，并準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報案件治理工作的進展?fàn)顩r。我部高度重視案件專項治理工作，從本著暴露問題、暴露風(fēng)險點為切入點，仔細做好案件專項治理工作。

三、目標(biāo)和內(nèi)容

專項治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強內(nèi)掌握度建設(shè)，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。

詳細內(nèi)容如下：

自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行狀況，包括崗位組織掌握、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠掩蓋到全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制定了具體的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到準(zhǔn)時訂正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)掌握度執(zhí)行是否到位。同時對簡單引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進行重點檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計臺賬之間是否按要求準(zhǔn)時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程掌握；是否嚴格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務(wù)崗位進行有效監(jiān)控。貸款是否根據(jù)規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、跨區(qū)域或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)力量并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟實力或重復(fù)擔(dān)保、信貸檔案是否符合規(guī)范。

四、實行的措施

1、為了加強自控體系建設(shè)，我部著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)掌握度建設(shè)重要性的正確熟悉，堅持以思想訓(xùn)練為主，從抓員工思想政治訓(xùn)練、法紀(jì)、法規(guī)訓(xùn)練、案件案例分析訓(xùn)練入手，結(jié)合實際有目的、有針對性地提高熟悉，堅固構(gòu)筑一道結(jié)實的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想訓(xùn)練，不斷提高員工思想政治素養(yǎng)，以當(dāng)前銀行消失的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例訓(xùn)練員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培育優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不濫用職權(quán)，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規(guī)制度訓(xùn)練，常常開展法紀(jì)訓(xùn)練學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增加他們的防腐防變和自我掌握力量，時刻保持糊涂的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務(wù)時的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任。三是強化體制建設(shè)，必需建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強內(nèi)控隊伍建設(shè)，確保內(nèi)掌握度的執(zhí)行，樹立起劇烈的案件防范意識。

2、我部從制度上防范，加強互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互掌握的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級之間要相互掌握監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，內(nèi)勤主任助理為案件防范詳細責(zé)任人，各專柜、分社柜長為本專柜、分社案件防范詳細責(zé)任人，從而做到一級抓一級，一級對一級負責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，根據(jù)誰主辦、誰負責(zé)、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責(zé)任人的原則，逐級追究責(zé)任，信貸方面，嚴格執(zhí)行審貸分別制度。

3、我部從強稽核檢查，加強監(jiān)控體系建設(shè)。一是我部對個網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)營活動在進行常規(guī)稽核的同時，還要開展多種形式的專項稽核、重點稽核，親密關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強對個別人員的重點監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀看了解員工思想行為變化狀況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點管理，特殊是對其八小時以外的行為進行明查暗訪，做到問題發(fā)覺早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)掌握度檢查，做到不留死角。對分社、專柜建立的內(nèi)掌握度要加大檢查力度，實行定期不定期抽查，臨時突擊檢查等多種方式，督促員工堅持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高熟悉，高度重視，而且在實際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。

xx信用社案件專項治理工作總結(jié)

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xx信用社專項治理為了深化貫徹落實省銀監(jiān)局辦關(guān)于防范操作風(fēng)險、做好案件專項治理睬議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和進展的順當(dāng)進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責(zé)人以上會議，會議正式拉開了在以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，根據(jù)聯(lián)社關(guān)于加強案件專項治理的工作支配、步署，分步實施，逐步推動。

一、明確指導(dǎo)思想

本次專項治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)悟各級銀監(jiān)部門部署的要求，增加案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同增加員工風(fēng)險意識、提高員工整體素養(yǎng)結(jié)合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和進展制造良好環(huán)境。二、目標(biāo)和內(nèi)容專項治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強內(nèi)掌握度建設(shè)，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。詳細內(nèi)容如下：自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行狀況，包括崗位組織掌握、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度能夠掩蓋到全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制定了具體的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到準(zhǔn)時訂正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)掌握度執(zhí)行是否到位。同時對簡單引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進行重點檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶