董事會資料的管理辦法

董事會資料的管理辦法0引言為加強(qiáng)XX有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）董事會資料的管理，確保資料的完整性、安全性，參照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定，對董事會資料建立一會一檔的管理辦法，便于對其進(jìn)行動態(tài)管理。1適用范圍本辦法規(guī)定了公司董事會資料的收集保管、分類整理、編號排架和歸檔的工作要求和方法。本辦法適用于公司董事會、專門委員會各類文件和資料檔案的管理。2管理職能2.1基本形式董事會資料歸檔管理，實(shí)行由公司董事會秘書領(lǐng)導(dǎo)，董事會辦公室主管和歸口的二級管理。2.2管理職責(zé)2.2.1負(fù)責(zé)制定、修改董事會資料歸檔管理辦法，并組織實(shí)施。2.2.2負(fù)責(zé)對董事會檔案實(shí)施統(tǒng)一管理，并做好與公司檔案部門的歸檔移交工作。2.2.3指定專人負(fù)責(zé)做好董事會資料收集歸檔工作,并做好接收主管局董事會工作辦公室和公司相關(guān)部門文件、資料的歸檔工作3管理內(nèi)容和要求3.1資料歸檔范圍3.1.1公司董事會和專門委員會相關(guān)制度、工作規(guī)則。3.1.2董事會會議資料（會議通知、議案和報告等）。3.1.3董事會決議、董事會會議記錄與紀(jì)要、董事會會議議案表決單。3.1.4專門委員會會議資料（會議通知、議案和報告）。3.1.5專門委員會決議、專門委員會會議記錄與紀(jì)要、專門委員會會議議案表決單。3.1.6被投資企業(yè)會計(jì)報表、財(cái)務(wù)分析、年度審計(jì)報告、納稅證明。3.1.7處收文、處發(fā)文、處（科）工作制度、計(jì)劃、總結(jié)。3.1.8對外投資協(xié)議、投資變更協(xié)議等有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，按(集團(tuán))公司合同管理有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)物價處負(fù)責(zé)歸檔。3.2資料的收集保管3.2.1各科負(fù)責(zé)收集分管投資項(xiàng)目中屬上述歸檔范圍的資料，并將收集到的資料按季或事項(xiàng)結(jié)束一個月內(nèi)交與綜合科統(tǒng)一保管，超歸檔范圍的資料一律由各科自行保管。3.2.2收集的資料除上述歸檔范圍內(nèi)允許復(fù)印件外，其余應(yīng)取資料，各科應(yīng)共享，但不得隨意修改。用計(jì)算機(jī)處理的資料，應(yīng)用紙質(zhì)打印出來，連同磁盤和光盤一同保存歸檔。電算化檔案資料在實(shí)際應(yīng)用時,再具體明確、補(bǔ)充管理其他本辦法由公