變更監(jiān)事的議案

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁(yè)變更監(jiān)事的議案監(jiān)事是公司中常設(shè)的監(jiān)察機(jī)關(guān)的成員，又稱(chēng)"監(jiān)察人"，負(fù)責(zé)監(jiān)察公司的財(cái)務(wù)狀況，公司高級(jí)管理人員的職務(wù)執(zhí)行狀況，以及其他由公司章程規(guī)定的監(jiān)察職責(zé)。下面我給大家?guī)?lái)變更監(jiān)事的議案，供大家參考!

變更監(jiān)事的議案范文一

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年其次次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場(chǎng)1號(hào)硅谷電腦城六層會(huì)議室召開(kāi)。到會(huì)股東(股東代表)2人，代表股份3871萬(wàn)股，占公司總股本5400萬(wàn)股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師參與了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)于一新先生主持。

會(huì)議通過(guò)投票表決，形成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(2)孫季川辭去董事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(3)曹令一辭去董事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(6)選舉劉萬(wàn)英為董事

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

2、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

(1)任樂(lè)時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

選舉黃瓊為監(jiān)事

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

選舉汪傳寶為監(jiān)事

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

選舉李清海為監(jiān)事

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際掌握人或者與公司及其主要股東、實(shí)際掌握人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響。

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為：董事會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長(zhǎng)由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

20xx年6月24日

變更監(jiān)事的議案范文二

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、精確?????、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說(shuō)明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書(shū)面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體緣由，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)當(dāng)任何職務(wù)。

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示誠(chéng)心感謝。

二、聘任李芳女士擔(dān)當(dāng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說(shuō)明

經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)當(dāng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)當(dāng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡(jiǎn)歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔(dān)當(dāng)公司副總經(jīng)理的說(shuō)明

經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)當(dāng)公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

李芳女士個(gè)人簡(jiǎn)歷

李芳，女，1985年誕生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院專(zhuān)科畢業(yè)，中山高校MBA在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專(zhuān)員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

其他狀況說(shuō)明：

1、最近五年沒(méi)有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實(shí)際掌握人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒(méi)有持有公司股份;

4、沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的懲罰和證券交易所懲戒。

孫瑩先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

孫瑩，男，1979年誕生，中國(guó)國(guó)籍，大專(zhuān)學(xué)歷，EMBA，無(wú)境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開(kāi)平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門(mén)吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。

其他狀況說(shuō)明：

1、最近五年沒(méi)有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實(shí)際掌握人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒(méi)有持有公司股份;

4、沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的懲罰和證券交易所懲戒。

變更監(jiān)事的議案范文三

煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)其次十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程相關(guān)條款的議案》，作為公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)提出的《關(guān)于修改公司章程相關(guān)條款的議案》事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立看法：

1、該議案對(duì)《公司章程》中關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍的條款即第十三條做了修改，增加“石油及自然?氣勘探、開(kāi)采、銷(xiāo)售;石油及自然?氣勘探開(kāi)采技術(shù)詢(xún)問(wèn)及工程服務(wù);石油及自然?氣相關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售;能源產(chǎn)業(yè)投資、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng);新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;礦業(yè)投資、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)”業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，不存在損害公司及公司股東利益的狀況。該新增業(yè)務(wù)范圍最終將以工商行政主管部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。

2、