工程施工安裝管理制度樣本

工程施工安裝管理制度(討論稿)一、總則二、工程前期管理三、工程設(shè)計管理四、工程施工管理五、工程招標投標管理六、工程預、決（結(jié)）算管理七、工程合同管理八、工程物資采購管理九、物管技術(shù)管理十、工程建設(shè)部門工作日記記錄管理十一、工程資料管理規(guī)定十二、項目全過程面積控制管理規(guī)定十三、精裝修房施工管理辦法十四、附則第一章總則第一條公司投資項目工程建設(shè)管理由設(shè)計部、工程管理部、預算部、物資部、造價審核部、物管技術(shù)部、工程前期部各職能部門分工協(xié)作、共同完畢。第二條工程建設(shè)實行，由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織制定工程建設(shè)目的籌劃和指引籌劃，各有關(guān)部門詳細組織貫徹本部門籌劃編制，報工程副總審核，總經(jīng)理批準后實行。第三條工程建設(shè)管理各有關(guān)部門重要職能及崗位職責詳見公司規(guī)章制度規(guī)定。第二章工程前期管理第一條工程項當前期管理工作由工程前期部負責貫徹。項當前期管理任務是依照公司工程建設(shè)籌劃，配合辦理工程建設(shè)所需有關(guān)手續(xù)。負責協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門或其她外部有關(guān)公司關(guān)系。第二條工程項目開工前，關(guān)于建設(shè)用地、紅線劃定、規(guī)劃要點、市政資料、規(guī)劃報批、質(zhì)監(jiān)站報監(jiān)、施工圖送審、消防、人防報批、交管報批等工作，由工程前期部詳細組織貫徹。有關(guān)所需設(shè)計圖紙由設(shè)計部負責提供，關(guān)于質(zhì)監(jiān)站報監(jiān)所需工程資料由項目部負責提供。工程前期部必要在政府規(guī)定工作日內(nèi)完畢報批、送審等工作，如涉及到業(yè)務專業(yè)技術(shù)，由設(shè)計部、項目部提供協(xié)助與支持。第三條工程項目建設(shè)中，關(guān)于項目實行與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設(shè)局）、規(guī)劃局等政府部門工作關(guān)系，由工程前期部負責協(xié)調(diào)。關(guān)于與其她外部公司（如煤氣公司、自來水公司、電信公司、有線電視公司、供電公司等）配合工作，由工程前期部按項目實行籌劃及時協(xié)調(diào)有關(guān)單位進場并協(xié)調(diào)施工過程中有關(guān)事務。第四條工程項目竣工后，竣工驗收工作由項目部組織貫徹，工程前期部協(xié)調(diào)有關(guān)部門準時參加各項驗收工作，竣工備案資料整頓由項目部組織實行完畢后，工程前期部負責在十五個工作日內(nèi)完畢備案送審和竣工資料歸檔工作。第三章工程設(shè)計管理第一條工程項目設(shè)計內(nèi)容重要涉及項目總平面規(guī)劃設(shè)計、單體設(shè)計、室外景觀設(shè)計、室內(nèi)裝修設(shè)計等。項目設(shè)計分項目規(guī)劃方案設(shè)計、項目擴初方案設(shè)計和項目施工圖設(shè)計三個階段。工程項目設(shè)計由總經(jīng)理負責，工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)計部詳細實行。第二條工程項目規(guī)劃方案階段：設(shè)計工作由總經(jīng)理負責，設(shè)計總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理組織安排，并詳細貫徹。方案設(shè)計任務書由設(shè)計總監(jiān)組織編寫，工程副總審核，報總經(jīng)理批準。涉及項目規(guī)劃方案設(shè)計聯(lián)系文獻由設(shè)計部主管建筑師擬稿，設(shè)計總監(jiān)審核，工程副總審定，報總經(jīng)理批準。第三條工程項目擴初方案階段：設(shè)計工作由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織安排，設(shè)計部詳細貫徹并實行。擴初設(shè)計任務書由設(shè)計部各專業(yè)工程師組織編寫，設(shè)計總監(jiān)審核，工程副總審定后，報總經(jīng)理批準。涉及項目擴初方案設(shè)計聯(lián)系文獻由設(shè)計部各專業(yè)工程師擬稿，設(shè)計總監(jiān)審核，工程副總審定后，報總經(jīng)理批準。第四條工程項目施工圖設(shè)計階段：設(shè)計工作由工程副總組織貫徹，施工圖設(shè)計任務書由設(shè)計部各專業(yè)工程師組織編寫，設(shè)計總監(jiān)審核，工程副總審定后，報總經(jīng)理批準。施工圖設(shè)計過程中與設(shè)計院聯(lián)系文獻由設(shè)計部各專業(yè)工程師擬稿，工程副總審核后報總經(jīng)理批準。但如果涉及到產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果必要經(jīng)設(shè)計總監(jiān)審核。第五條施工圖紙會審工作由項目經(jīng)理詳細組織貫徹。第六條圖紙會審后，關(guān)于圖紙設(shè)計中質(zhì)量問題解決普通通過技術(shù)核定單形式由項目經(jīng)理負責安排聯(lián)系解決。水電暖專業(yè)技術(shù)核定單由項目部有關(guān)專業(yè)工程師核定，項目經(jīng)理審核，設(shè)計部專業(yè)工程師審定，經(jīng)設(shè)計院確認后報工程管理部經(jīng)理批準實行。建筑、構(gòu)造專業(yè)技術(shù)核定單由項目部有關(guān)主管核定，項目經(jīng)理審核，設(shè)計部專業(yè)工程師（或項目建筑師）審核，經(jīng)設(shè)計院確認后報工程管理部經(jīng)理批準實行，如果技術(shù)核定單所影響單項工程造價增長超過壹萬元，須由工程副總批準，伍萬元以上時，由總經(jīng)理批準。設(shè)計院規(guī)定進行變更和公司自行規(guī)定較大項目設(shè)計變更可通過由設(shè)計部組織協(xié)調(diào)設(shè)計院出圖變更。設(shè)計變更涉及到水電或建筑、構(gòu)造某些變更，須由設(shè)計部有關(guān)專業(yè)工程師審核確認，報工程副總批準實行。零星較小設(shè)計變更可由設(shè)計部簽發(fā)“工作聯(lián)系單”或項目部簽發(fā)“工作指令單”來解決。由工程副總批準實行?！霸O(shè)計院出圖變更”、“工作聯(lián)系單”、“工作指令單”涉及內(nèi)容如果浮現(xiàn)下述狀況時須按下述規(guī)定執(zhí)行：(一)如果設(shè)計變更所影響單項工程造價增長在伍萬元以內(nèi)（含伍萬元），須由工程副總批準，伍萬元以上時，由總經(jīng)理批準。(二)如果設(shè)計變更涉及產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果時，須由設(shè)計總監(jiān)審核，報工程副總審定，由總經(jīng)理批準。第七條設(shè)計資料管理由設(shè)計部資料員負責(一)設(shè)計部資料員負責設(shè)計階段資料和圖紙收發(fā)、存檔管理。關(guān)于設(shè)計院圖紙分發(fā)，須經(jīng)設(shè)計部各專業(yè)工程師簽字批準后方可分發(fā)。(二)關(guān)于需設(shè)計院加曬圖紙工作，由設(shè)計部資料員統(tǒng)一辦理，各項目部因工作需要加曬圖紙，需提交申請報告，由部門經(jīng)理核定，報工程副總批準執(zhí)行。(三)設(shè)計電子文獻資料由設(shè)計資料員收集、整頓和共享分派。關(guān)于涉及施工圖設(shè)計變更電子文獻，資料員需及時更新、歸檔和告知有關(guān)人員，電子文獻應與圖紙同步。關(guān)于書面文獻資料變更，對于廢舊文獻或圖紙，資料員需及時加蓋“作廢”專用章。(四)存檔資料需按永久性和暫時性進行分類歸檔，暫時性歸檔資料需定期或不定期進行銷毀處置。處置申請由資料員辦理銷毀資料申請報告遞交部門經(jīng)理簽字，工程副總審核，總經(jīng)理批準。(五)設(shè)立文獻保密制度，設(shè)立文獻保密級別，書面文檔文獻依照保密級別分類存儲，妥善保管，網(wǎng)上電子文獻依照保密級別設(shè)立查閱或共享權(quán)限。第四章工程施工管理第一節(jié)工程進度管理第一條工期管理由工程管理部經(jīng)理負責，項目經(jīng)理詳細組織貫徹。依照公司工程建設(shè)目的籌劃及與各承包商合同規(guī)定制定合理可行進度控制籌劃和里程碑籌劃并報工程副總備案。項目部須在每月26日前上報本月工程進度籌劃完畢狀況，及下月工程進度籌劃安排?；I劃由工程管理部經(jīng)理批準報工程副總備案。第二條嚴格按合同規(guī)定進行工期考核，控制項目進展和里程碑籌劃，以保證合同工期實現(xiàn)。工期考核報告由各主管訂立意見后，項目經(jīng)理審核，工程管理部經(jīng)理批準。第三條項目經(jīng)理負責督責承包商嚴格按進度籌劃組織施工，監(jiān)督承包商配備足夠人員、機械和材料，指引承包商提高管理水平。第四條當實際進度和籌劃進度不相符合時，應及時調(diào)節(jié)籌劃，以保證合同工期實現(xiàn)。合同工期以內(nèi)籌劃進度調(diào)節(jié)，由項目經(jīng)理提出后，工程管理部經(jīng)理批準，超過合同工期調(diào)節(jié)，工程管理部經(jīng)理審核，再報工程副總審核后，由總經(jīng)理批準實行。第五條因非承包商因素導致延誤并在合同容許狀況下，承包商應及時辦理工期簽證，分段工期簽證十日內(nèi)由項目經(jīng)理批準，超過十日工期簽證報工程管理部經(jīng)理批準。涉及到項目總工期有關(guān)工期簽證須報工程副總批準。第六條工程主管須督促承包商,在影響工期事件結(jié)束后三天內(nèi)上報工期簽證于工程監(jiān)理，監(jiān)理在一種工作日內(nèi)完畢審核并訂立意見報項目部。第二節(jié)工程質(zhì)量管理第七條工程項目質(zhì)量管理由工程管理部經(jīng)理負責并詳細組織貫徹。第八條工程項目開工前，項目經(jīng)理結(jié)合公司質(zhì)量方針和政策組織編制項目質(zhì)量籌劃和質(zhì)量監(jiān)控保證體系，報工程管理部經(jīng)理批準執(zhí)行。第九條項目經(jīng)理負責督責工程監(jiān)理建立完善質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并控制其運作。第十條項目經(jīng)理組織貫徹對原材料、設(shè)備質(zhì)量控制，控制隱蔽工程驗收質(zhì)量，嚴格工序質(zhì)量檢查。第十一條項目經(jīng)理定期組織召開工程項目質(zhì)量評審會議，及時總結(jié)經(jīng)驗和教訓，并形成相應歸檔文獻。第十二條項目經(jīng)理對工程項目整體質(zhì)量負責，各專業(yè)主管對其所管轄范疇內(nèi)有關(guān)工程質(zhì)量負主線責任。第十三條建立質(zhì)量防止制度，強調(diào)籌劃質(zhì)量和過程檢查與改進。第十四條督責監(jiān)理針對工程浮現(xiàn)質(zhì)量不符合規(guī)定不同狀況建立有關(guān)懲罰和返工制度。(一)懲罰原則根據(jù)與承包商訂立合同條款執(zhí)行，由工程監(jiān)理提出，經(jīng)有關(guān)專業(yè)主管確認，項目經(jīng)理審核后報工程管理部經(jīng)理批準。(二)返工令由監(jiān)理公司工程總監(jiān)批準，報項目部備案。當返工量較大或因主體構(gòu)造質(zhì)量問題而規(guī)定返工，項目部須及時報工程管理部經(jīng)理備案。第十五條嚴格按合同規(guī)定和有關(guān)國家行業(yè)規(guī)范對工程竣工驗收質(zhì)量級別進行評估。(一)各單體工程由有關(guān)政府部門（質(zhì)監(jiān)站或建筑業(yè)協(xié)會）進行評估。對于承包商弄虛作假或故意隱瞞質(zhì)量問題，項目部有權(quán)據(jù)實反映和提出異議。(二)室外景觀工程質(zhì)量級別評估，由項目部按合同規(guī)定和設(shè)計規(guī)定，結(jié)合有關(guān)國家規(guī)范和使用狀況進行綜合評估。由項目部建議評估級別，報工程管理部經(jīng)理批準。第十六條工程管理部經(jīng)理按公司考核辦法（或合同規(guī)定），定期組織公司品控小組對各項目工程施工質(zhì)量進行檢查和考核。第三節(jié)工程安全管理第十七條工程項目安全管理由項目經(jīng)理組織各專業(yè)主管負責詳細貫徹。第十八條督責承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴格遵守公司有關(guān)項目現(xiàn)場《施工用水用電安全管理規(guī)定》和地方政府有關(guān)安全文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定。項目經(jīng)理負責督責監(jiān)理建立項目施工安全監(jiān)控體系，并監(jiān)控其運營。第十九條工程管理部經(jīng)理結(jié)合各項目合同規(guī)定，組織實行各項目施工現(xiàn)場安全文明管理考核。第二十條工程管理部經(jīng)理按公司有關(guān)考核辦法（或合同規(guī)定）定期組織公司品控小組，對各項目現(xiàn)場安全文明施工進行檢查、考核。第四節(jié)工程成本管理第二十一條成本管理任務是減少工程造價，并通過控制工程款支付達到控制工期和質(zhì)量目。第二十二條不斷提高設(shè)計質(zhì)量，選取最佳施工工藝和技術(shù)辦法，加強事前控制，盡量避免較大返工。第二十三條經(jīng)濟簽證須由工程主管和項目經(jīng)理同步簽證，除簽認點工外，普通不得直接簽認款項，必要明確清晰計算數(shù)據(jù)、過程和工程量。有關(guān)簽證事項必要有“工作指令單”為根據(jù)，緊急事項現(xiàn)場暫時安排，必要不遲于次日補發(fā)“工作指令單”。第二十四條經(jīng)濟簽證款額超過壹萬元以上或事后無法復核確認，預算部主管必要及時到現(xiàn)場復核共同簽認。第二十五條有關(guān)經(jīng)濟簽證項目部簽認后，必要在二日內(nèi)交發(fā)預算部，預算部依照簽證事項不定期現(xiàn)場復核。第二十六條經(jīng)濟簽證執(zhí)行二級簽認，對于單項工程簽證或單張簽證內(nèi)容應同步遵守下列約束條件：(一)經(jīng)濟簽證款額3000元如下由項目經(jīng)理批準；(二)3000元以上、1萬元如下由工程管理部經(jīng)理批準；(三)1萬元以上3萬元如下報工程副總批準。(四)3萬元以上由總經(jīng)理批準。第二十七條督責監(jiān)理和承包商經(jīng)濟簽證必要及時，承包商需要簽證事項完畢后三天內(nèi)必要上報監(jiān)理，監(jiān)理在兩個工作日內(nèi)審核訂立意見報項目部。事后無法計量必要在隱蔽前上報監(jiān)理，監(jiān)理在24小時內(nèi)上報項目部。第二十八條零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令單”安排實行：(一)工程造價在10000元如下由工程管理部經(jīng)理批準；(二)工程造價在10000元以上，50000如下由工程副總批準；(三)工程造價在50000元以上須報總經(jīng)理批準。第二十九條項目經(jīng)理簽字是支付工程款必要根據(jù)，有關(guān)付款程序詳見工程造價管理有關(guān)條款，付款申請由各主管依照公司規(guī)定在公司網(wǎng)絡上流轉(zhuǎn)，但承包商申請付款報告必要經(jīng)監(jiān)理訂立意見后報項目經(jīng)理批準，同步作為付款申請附件或憑證。付款審批表批準后，由各主管及時告知承包商取款。第三十條停工令執(zhí)行期間，不受理付款申請，也不得支付工程款。第三十一條凡作為結(jié)算資料圖紙、工作指令單、簽證單及其她關(guān)于資料均需加蓋項目部資料專用章后才可作為結(jié)算根據(jù)，復印件及未蓋章，一律不得作為結(jié)算根據(jù)。第五節(jié)工程風險管理第三十二條工程項目風險管理由總經(jīng)理負責，工程副總協(xié)助其工作，工程管理部經(jīng)理組織制定相應項目風險管理籌劃，項目經(jīng)理詳細貫徹和實行。第三十三條工程項目開工前，由工程管理部經(jīng)理組織公司各有關(guān)職能部門（必要時可外聘專家）共同參加，對項目施工階段風險進行分析、評估，并制定相應辦法。第三十四條對于新材料、新工藝、新設(shè)備使用，必要綜合進行風險評估論證，由設(shè)計部組織貫徹并形成書面文獻報工程副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可使用。第三十五條建立項目定期風險評審制度，評審會議由工程管理部經(jīng)理組織召開，評審結(jié)論報工程副總備案。第三十六條當工程項目浮現(xiàn)質(zhì)量問題不斷，或工期始終滯后等狀況時，必要實行風險應對辦法。應對辦法由工程管理部經(jīng)理組織制定，項目經(jīng)理負責詳細貫徹。第六節(jié)工程材料管理第三十七條訂立工程承包合同步，預算部應會同承包商和物資部、項目部共同擬定甲供材種類、數(shù)量，編制控制性甲供材籌劃書?；I劃書作為工程承包合同構(gòu)成某些。第三十八條承包商進場后，須及時向項目部提交當期甲供材申請和乙方采購需要甲方批價材料報價單。甲供材申請單和乙供材報價單由項目部有關(guān)主管審核，項目經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)交物資部采購或批價。因特殊因素工地急需材料由項目部加蓋“急件”印章，并由項目經(jīng)理批準，物資部優(yōu)先安排供貨。第三十九條甲供材供應量與工程進度規(guī)定必要基本同步，不得在工地大量積存甲供物資，禁止超合同量供應。如因承包商超用甲供材或原甲供材籌劃發(fā)生變更，需要超合同量供應時，須由承包商遞交有關(guān)陳述報告，項目部予以確認后報預算部審核，經(jīng)工程管理部經(jīng)理批準后方可供應。如因設(shè)計變更或其她因素導致甲供材或乙供材籌劃發(fā)生變更，需要退貨解決，須由承包商遞交有關(guān)陳述報告，由項目部予以審核，報工程管理部經(jīng)理批準，再轉(zhuǎn)交物資部解決。第四十條乙供材料（或甲指乙購材料）進場后，項目部督責監(jiān)理按規(guī)定見證取樣、送檢、驗收，并與封樣進行比對，符合規(guī)定后方可使用。乙供材料（或甲指乙購材料）進場后，物資部可定期或不定期對進場材料進行抽檢，核查乙方采購材料與物資部核定價格材料與否吻合，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時知會項目部，項目部須按物資部核查意見進行解決。甲供材料進場后，由項目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗收，并與封樣進行對比，并督責承包商按規(guī)定送檢，確認質(zhì)量符合規(guī)定后方可使用。第四十一條甲供材料進場后，物資部督責供應商同步遞交“甲供材料驗收單”，經(jīng)承包商簽認交監(jiān)理審核、簽認再報項目部主管審核、項目經(jīng)理批準后，由項目部資料員負責報送物資部。上述簽字程序是物資部受理結(jié)算、財務部受理付款必要根據(jù)。第四十二條甲供材料供應由物資部按設(shè)計部或項目部規(guī)定提供樣品，經(jīng)確認后封樣并按樣品組織供貨。乙供材供應由承包商按物資部批價確認樣品或品牌組織供貨，另該樣品同步須經(jīng)設(shè)計部或項目部確認并封樣。第四十三條其他未明事項詳見第八章《工程物資采購管理》。第七節(jié)工程資料管理第四十四條工程資料管理由工程管理部經(jīng)理組織，建立系統(tǒng)化資料分類、編號和查閱、收發(fā)、保管制度，項目部資料員詳細貫徹并實行。第四十五條資料員負責督責監(jiān)理和承包商按原則規(guī)定樣式或公司制定模板樣式遞交書面文獻資料。第四十六條與協(xié)作單位往來文獻資料，資料員在資料批準次日之內(nèi)解決完畢，公司內(nèi)部網(wǎng)絡上傳送文獻資料，資料員須在收到文獻當天內(nèi)完畢資料存檔和內(nèi)部各部門之間分發(fā)。第四十七條針對不同項目特點和規(guī)定由工程管理部經(jīng)理組織建立工程資料查詢、檢索和分發(fā)體系，各項目資料員詳細負責貫徹。第四十八條工程技術(shù)資料、經(jīng)驗教訓等由工程管理部經(jīng)理組織編寫，通過評審最后形成公司永久性歷史文檔。第四十九條歸檔資料需按永久性和暫時性進行分類歸檔，詳細辦法詳見工程資料有關(guān)管理規(guī)定。第五十條圖紙或文獻變更，資料員需及時更新歸檔，對于廢舊圖紙或文獻，資料員須及時加蓋“作廢”專用章。第五十一條項目經(jīng)理負責督責承包商在單位工程竣工驗收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個工作日內(nèi)完畢核查并提交項目部，資料合格后方可組織竣工驗收。第五十二條竣工驗收后，由項目經(jīng)理組織，資料員予以協(xié)助在十五個工作日內(nèi)完畢工程竣工備案資料整頓。第五十三條項目經(jīng)理負責督責承包商在單位工程竣工驗收合格后三個月內(nèi)必要向監(jiān)理遞交有關(guān)竣工決算資料。監(jiān)理在七個工作日內(nèi)審核完畢報項目部。經(jīng)項目部訂立完整竣工資料和竣工驗收合格證書是預算部受理結(jié)算申請必要根據(jù)。第五十四條工程竣工驗收合格后，由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織有關(guān)竣工資料與物業(yè)公司交接，并辦理有關(guān)交接手續(xù)。第八節(jié)工程竣工驗收與移送第五十五條有合同分包工程及零星工程均須辦理有關(guān)工程竣工驗罷手續(xù)。工程竣工驗收由項目經(jīng)理組織，項目部應在竣工初驗完畢后一周內(nèi)組織有關(guān)單位或部門進行單位工程竣工驗收。第五十六條竣工驗收所形成竣工驗收報告（或驗收意見）是竣工驗收與否通過根據(jù)，也是預算與否受理工程結(jié)算和考核工期根據(jù)?？⒐を炇請蟾骓殘蠊こ坦芾聿拷?jīng)理批準。第五十七條單位工程竣工驗收合格后，由項目部組織工程實物和資料與物業(yè)公司移送工作，并辦理有關(guān)移送手續(xù)，填寫“項目移送確認表”。移送工作需在竣工驗收合格后十日內(nèi)辦理完畢，其中竣工圖在兩個月內(nèi)移送完畢。作為結(jié)算根據(jù)竣工圖須由項目部有關(guān)主管復查，項目部經(jīng)理審核，報工程管理部經(jīng)理批準。第九節(jié)綜合管理第五十八條項目籌劃編制由工程管理部經(jīng)理組織，項目經(jīng)理詳細貫徹，籌劃書由工程副總審核，報總經(jīng)理批準后由項目經(jīng)理組織安排實行。第五十九條建立完善書面文獻存檔和報備制度。(一)工作指令單：與各承包商之間業(yè)務事項往來或下達工作任務時普通使用工作指令單。(二)工作聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門之間及與有關(guān)設(shè)計單位業(yè)務事項協(xié)調(diào)普通使用工作聯(lián)系單。(三)工程日記、工程報表：各專業(yè)主管必要做好工程日記，每月填報工程報表，項目經(jīng)理負責項目月報編制和匯總，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后報工程副總批準，公司備案。(四)報告：無規(guī)定格式規(guī)定或特殊事項可以采用報告形式。可用于公司內(nèi)部和與承包商之間文獻傳遞。第六十條停工令：浮現(xiàn)下述狀況之一，即應督責監(jiān)理簽發(fā)停工令(一)實際進度始終落后于籌劃進度，合同工期也許無法實現(xiàn)；(二)質(zhì)量事故不斷，經(jīng)常返工或拒不返工，發(fā)生重大質(zhì)量事故；(三)安全事故不斷，發(fā)生重大安全事故；(四)承包商無合伙誠意，拒不服從管理；項目部持續(xù)停工權(quán)限不超過72小時，同一工程合計停工權(quán)限不超過合同工期百分之五時間；停工令在72小時內(nèi)由項目經(jīng)理批準，超過72小時，由工程管理部經(jīng)理批準。停工令須加蓋項目部工程專用章并報工程副總備案。若停工令無效，工程管理部經(jīng)理應向公司提交終結(jié)執(zhí)行合同詳細報告。第六十一條工程例會：(一)工程項目例會每周舉辦一次。集中解決同期所存在問題，安排下期工作，理順工作協(xié)調(diào)關(guān)系。(二)會議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開。會議議題由總監(jiān)組織編寫在會前分發(fā)各與會單位。(三)與會各方：涉及公司有關(guān)參加工程管理各職能部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目建筑師、專業(yè)工程師、各承包商項目經(jīng)理、工程監(jiān)理主管、項目部各專業(yè)主管。(四)會議紀要由工程總監(jiān)批準后發(fā)與會各方，對各方均具與合同同等約束力。(五)項目經(jīng)理以為必要時，可隨時召開工作會議。會議紀要須報工程管理部經(jīng)理備案。第六十二條緊急變更和口頭指令：因工地施工需要，當浮現(xiàn)下列狀況時，各專業(yè)主管工程師可在現(xiàn)場及時做出口頭指令，同步報告項目經(jīng)理并征得批準：(一)工地施工過程中發(fā)現(xiàn)明顯圖紙設(shè)計錯誤或設(shè)計漏項，而無法停工等待變更；(二)因施工安全、質(zhì)量控制需要，須及時做出變更；(三)室外景觀工程施工，主管工程師或設(shè)計工程師為保證設(shè)計效果，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)需要及時做出變更。上述變更須事后及時按有關(guān)程序補發(fā)工作指令單或采用技術(shù)核定單解決第五章工程招標投標管理第一節(jié)概述第一條為規(guī)范公司建設(shè)工程招標投標行為，加強建設(shè)工程招標投標管理，從而有效地控制建設(shè)工期，保證工程質(zhì)量，合理擬定工程造價，提高投資效益，特制定有關(guān)管理規(guī)定。第二條本章所稱建設(shè)工程招標投標，是指公司以招標方式，將建設(shè)項目勘察、施工（含建筑裝飾裝修）、征詢監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設(shè)備供應等任務，一次或者分步發(fā)包，由投標人通過競爭承辦任務。第三條除涉及政府部門及有關(guān)職能部門分部工程（如煤氣等）外，其她工程都必要按照本辦法進行招標投標。第四條制定根據(jù)：《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》、《工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標投標辦法》、《中華人民共和國政府采購法》、《集團關(guān)于建全工程成本管理指引意見》。第五條建設(shè)工程招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。第二節(jié)機構(gòu)第六條依照建設(shè)工程不同需要，建立公司招標領(lǐng)導小組，作為招標工作決策指引機構(gòu)。領(lǐng)導小組依照工作需要下設(shè)工程、物資采購和機電設(shè)備采購等專業(yè)工作小組，作為招標工作專業(yè)實行機構(gòu)。第七條領(lǐng)導小構(gòu)成員和工作小構(gòu)成員構(gòu)成，由公司依照項目開發(fā)建設(shè)狀況，另行文獻明確。第三節(jié)招標內(nèi)容和方式第八條招標內(nèi)容：(一)工程勘察、征詢、監(jiān)理。(二)工程施工，涉及工程總承包和分包工程，詳細涉及：1.單體工程，涉及土建工程、水電設(shè)備安裝工程。2.室外工程，涉及室外綜合管網(wǎng)、室外主干道、室外硬質(zhì)景觀、園林綠化工程等。3.室內(nèi)外精裝修工程。4.有特殊施工規(guī)定或需方案細化分某些項工程，如土方工程、場地平整、基坑支護、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。(三)機電設(shè)備工程，涉及電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設(shè)備工程等。(四)物資采購：1.甲供物資材料，涉及鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。2.其他單位工程材料總價超過50萬元甲供物資。第九條招標方式：招標分為公開招標或邀標，詳細形式由領(lǐng)導小組決定。(一)公開招標為：公司以招標公示方式邀請有關(guān)有能力承擔相應工程任務組織投標?；蚬疚袑I(yè)機構(gòu)操作。(二)邀請招標形式為：通過資格預審、市場調(diào)研和考察，邀請三家以上（含三家）有能力承擔相應工程任務單位參加投標。(三)合同金額50萬元如下，或合同金額在50萬元以上工程與采購任務因客觀條件而無法采用招標方式，應由經(jīng)辦部門提出書面申請，經(jīng)工作小組組長審核和領(lǐng)導小組組長審批后，采用議標或直接委托等方式進行。(四)依照工程特點，可以不設(shè)標底，進行無標底招標；編制標底，標底編審過程和標底必要保密。第十條建立合伙單位資料庫有關(guān)部門須建立由公司承認合伙單位名冊和資料庫，進行分類管理、定期評價與更新；第十一條招標文獻重要內(nèi)容：（一）招標人名稱、項目名稱及范疇；（二）由圖紙、工程量清單和技術(shù)規(guī)范等構(gòu)成技術(shù)條款；（三）商務條款；（四）履約時間和地點；（五）重要合同條款。（六）違約責任；（七）投標須知；1、遞交投標文獻方式、地點和有效投標期限；2、投標人資格條件、投標文獻基本規(guī)定；3、投標保證金、履約保證金規(guī)定；4、投標價格規(guī)定及其計算辦法。第四節(jié)勘察、征詢、監(jiān)理、工程施工、機電設(shè)備招標程序第十二條設(shè)立招標機構(gòu)：公司設(shè)立招標機構(gòu)，重要涉及招標領(lǐng)導小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長依照領(lǐng)導小組決策意見，詳細組織實行有關(guān)招標工作。第十三條編制招標籌劃：(一)公司按照總體發(fā)展籌劃和工程開發(fā)進度籌劃，編制招標籌劃。智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機電設(shè)備工程年度、季度、月度招標籌劃，由設(shè)計部有關(guān)副總工程師編制，除此之外工程年度、季度、月度施工招標籌劃由預算部依照各工程部提供工程進度籌劃編制。(二)審批流程：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理—主管副總—總經(jīng)理。第十四條編制工程招標文獻：(一)智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機電設(shè)備工程招標文獻，由設(shè)計部有關(guān)副總工程師組織并會同有關(guān)部門編制，除此之外工程招標文獻，由預算部組織工程管理部、設(shè)計部等有關(guān)部門編制。(二)審批流程：經(jīng)辦人（有關(guān)人員會簽）——部門經(jīng)理——預算部經(jīng)理——造價審核部經(jīng)理——工程副總——財務副總—總經(jīng)理——董事會代表。第十五條投標資格預審：有關(guān)專業(yè)工作小組組長組織，由招標文獻經(jīng)辦部門發(fā)出投標邀請，并會同有關(guān)部門共同對投標人進行投標資格審查，初步選取入圍招標單位，報公司招標領(lǐng)導小組審核擬定最后入圍招標單位。第十六條調(diào)研、考察：由有關(guān)招標工作小組組長負責組織實行，完畢后向招標領(lǐng)導小組提交書面考察報告。第十七條投標單位擬定與發(fā)標：(一)依照提交考察報告，由公司領(lǐng)導小構(gòu)成員討論擬定符合條件投標單位，原則上每個項目潛在投標單位不少于三家。(二)依照擬定投標單位，由合約管理部門組織并安排發(fā)放招標文獻。第十八條開標：(一)開標工作由招標工作小組組長組織安排。(二)機電設(shè)備工程開標參加人員：設(shè)計部主管副總工程師、物資部、預算部有關(guān)人員。開標后，由物資部經(jīng)辦人員對開標成果進行記錄，并及時報送招標領(lǐng)導小組。物資部負責做好報價比較分析，設(shè)計部主管副總工程師負責對投標方案進行比較分析。(三)供配電工程、凈化水工程、智能化工程、涉及安裝機電設(shè)備等分包工程開標參加人員：設(shè)計部主管副總工程師、物資部、預算部、造價審核部、工程部等有關(guān)人員。預算部經(jīng)辦人對開標成果進行記錄，并及時報送招標領(lǐng)導小組。物資部負責做好有關(guān)材料設(shè)備價格審核，預算部負責做好綜合報價比較分析，設(shè)計部主管副總工程師負責對投標方案進行比較分析。(四)其她分包工程開標參加人員：預算部、造價審核部、工程部等有關(guān)人員。預算部經(jīng)辦人員對開標成果進行記錄并及時報送招標領(lǐng)導小組。預算部負責做好報價比較分析，工程部負責對投標施工組織設(shè)計進行比較分析。涉及需要方案深化完善工程開標，設(shè)計部必要安排有關(guān)人員參加，并對投標設(shè)計方案進行比較分析。第十九條評標與定標：領(lǐng)導小組組長負責組織召集領(lǐng)導小構(gòu)成員和工作小組參加評標專項會議，評標會議分技術(shù)評議和商務評議兩個議題。領(lǐng)導小組組長負責組織召集領(lǐng)導小構(gòu)成員和工作小組參加評標專項會議，評標會議分技術(shù)評議和商務評議兩個議題。一方面是技術(shù)評議，由工作小構(gòu)成員解答領(lǐng)導小組詢問，并依照招標文獻和投標文獻對各家投標單位進行綜合評議，工作小組向領(lǐng)導小組推薦一家或幾家意向中標單位或?qū)ν稑藛挝贿M行技術(shù)級別排序。完畢后，工作小組有關(guān)技術(shù)評標人員退場。另一方面，工作小組有關(guān)成員就標書有關(guān)商務報價成果進行分析闡明，并解答領(lǐng)導小組詢問。領(lǐng)導小組隨之評議工作小組推薦意向中標單位或評比意見，并以投票方式正式擬定中標單位。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”原則。領(lǐng)導小組投票表決后，應就表決成果對工作小組作批復闡明。工作小組組長指定一名工作人員列席評標會議，負責工作小組評分記錄和領(lǐng)導小組表決記錄，并作會議記錄。第二十條合同談判與合同訂立：經(jīng)評標擬定中標單位后，招標文獻經(jīng)辦部門向中標單位發(fā)出中標告知，在工作小組指引下，按照招標文獻、投標書會議評審意見及關(guān)于規(guī)定訂立承發(fā)包合同。第五節(jié)物資采購招標程序第二十一條設(shè)立招標小組：公司設(shè)立招標機構(gòu)，重要涉及招標領(lǐng)導小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長依照領(lǐng)導小組決策意見，詳細組織實行有關(guān)招標工作。第二十二條招標籌劃編制：(一)按照公司總體發(fā)展籌劃和工程開發(fā)進度籌劃，由物資部組織編制相應甲供物資采購招標籌劃。(二)審批流程：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——物資副總——總經(jīng)理。第二十三條甲供物資擬定：預算部在工程招標時，結(jié)合設(shè)計文獻和圖紙，提交工程中所使用大宗材料清單（涉及材料品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由招標小組執(zhí)行組長組織召開會議討論擬定甲供物資范疇。第二十四條材料及設(shè)備品牌擬定：由工程管理部或設(shè)計部提交材料技術(shù)指標、外形規(guī)格、色彩等規(guī)定，物資部組織選定材料品牌，并提供材料樣品，報設(shè)計部或工程管理部擬定。第二十五條投標資格預審：工作小組組長組織，由招標文獻經(jīng)辦部門發(fā)出投標邀請，并會同有關(guān)部門共同對投標人進行投標資格審查，初步選取入圍招標單位，報公司招標領(lǐng)導小組審核擬定最后入圍招標單位。第二十六條調(diào)研、考察：由有關(guān)招標工作小組組長負責組織實行，完畢后向招標領(lǐng)導小組提交書面考察報告。第二十七條招標文獻編制與發(fā)放：(一)物資部按工程管理部或設(shè)計部提出有關(guān)規(guī)定，組織編制物資采購招標文獻，并按擬定入圍供應商發(fā)放招標文獻。(二)審批流程：物資部經(jīng)辦人——有關(guān)專業(yè)副總工程師、工程師——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務經(jīng)理――物資副總——財務副總――總經(jīng)理——董事會代表。第二十八條開標：(一)開標工作由招標工作小組組長組織安排。(二)開標參加人員：物資部、預算部有關(guān)人員。涉及土建材料開標，工程管理部必要安排有關(guān)人員參加。水電材料開標，設(shè)計部主管副總工程師須參加。景觀材料開標，設(shè)計部必要安排有關(guān)人員參加。物資部負責做好記錄和報價比較分析，記錄上報招標領(lǐng)導小組。第二十九條評標與定標：(一)領(lǐng)導小組組長負責組織召集領(lǐng)導小構(gòu)成員和工作小組參加評標專項會議，評標會議分技術(shù)評議和商務評議兩個議題。領(lǐng)導小組組長負責組織召集領(lǐng)導小構(gòu)成員和工作小組參加評標專項會議，評標會議分技術(shù)評議和商務評議兩個議題。一方面是技術(shù)評議，由工作小構(gòu)成員解答領(lǐng)導小組詢問，并依照招標文獻和投標文獻對各家投標單位進行綜合評議，工作小組向領(lǐng)導小組推薦一家或幾家意向中標單位或?qū)ν稑藛挝贿M行技術(shù)級別排序。完畢后，工作小組有關(guān)技術(shù)評標人員退場。另一方面，工作小組有關(guān)成員就標書有關(guān)商務報價成果進行分析闡明，并解答領(lǐng)導小組詢問。領(lǐng)導小組隨之評議工作小組推薦意向中標單位或評比意見，并以投票方式正式擬定中標單位。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”原則。領(lǐng)導小組投票表決后，應就表決成果對工作小組作批復闡明。工作小組組長指定一名工作人員列席評標會議，負責工作小組評分記錄和領(lǐng)導小組表決記錄，并作會議記錄。(二)領(lǐng)導小組隨之評議工作小組推薦意向中標單位或評比意見，并以投票方式正式擬定中標單位。物資部負責整個評標會議會議記錄。第三十條合同談判與合同訂立：經(jīng)評標擬定供應商后，物資部向供應商發(fā)出中標告知，在工作小組指引下，按照招標文獻、投標書及關(guān)于規(guī)定訂立物資采購合同。第六節(jié)招標保密規(guī)定第三十一條招標過程中規(guī)定保密內(nèi)容：（一）參加投標投標人名單；（二）投標書商務條款；（三）商務談判內(nèi)容、方略和籌劃安排；（四）公司評標會議內(nèi)容和決策意見；（五）工程招標設(shè)有標底，標底編審過程和標底；（六）也許影響公平競爭關(guān)于招標投標其她狀況。第三十二條投標書涉及技術(shù)和商務標，兩者文獻編制應分開：投標書及來往函件作為公司保密文獻，由組織招標工作經(jīng)辦部門妥善保管，并做好文獻存檔和外借登記手續(xù)，文獻外借須通過招標經(jīng)辦部門部門經(jīng)理批準。第三十三條保密對象涉及所有投標人、公司內(nèi)外與本招標工作無關(guān)人員。第三十四條在招標過程中，因技術(shù)交流或談判方略等因素，需要向有關(guān)單位或人員透露有關(guān)保密內(nèi)容，應事先征得招標小組組長批準。第七節(jié)歸檔管理第三十五條招標文獻存檔時，考察報告和擬定入圍招標單位會議紀要必要作為招標文獻附件一并存檔。第三十六條合同存檔時，開標記錄和評標會議紀要必要做為合同附件一并存檔。第三十七條招標投標文獻應涉及考察報告、擬定入圍招標單位會議紀要、招標文獻原件、招標文獻審批記錄、中標單位投標書、開標記錄、定標會議紀要等。第三十七條招標文獻原件、招標文獻審批記錄、中標單位投標書、開標記錄和定標會議紀要書面文獻由預算部、物資部負責整頓、歸檔?？傓k負責電子文獻存檔。合同及其有關(guān)附件電子文獻和書面文獻由總辦存檔。第六章工程預、決（結(jié)）算管理第一節(jié)概述第一條為加強工程建設(shè)項目投資管理，規(guī)范和完善建設(shè)工程預、決（結(jié)）算行為，提高建設(shè)項目投資效益，依照國家關(guān)于規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況制定本管理規(guī)定。第二條建設(shè)工程預、決（結(jié)）算管理涉及建設(shè)工程預算（標底）編制及其對預、決（結(jié)）算審核。第三條建設(shè)工程預算（標底），是指依照施工圖所擬定工程量，選套相應預算定額、預算單價及相應取費原則，預先估算工程項目價格文獻。第四條建設(shè)工程結(jié)算，是指按工程進度、施工合同、施工監(jiān)理狀況辦理工程價款結(jié)算，以及依照工程實行過程中發(fā)生超過施工合同范疇工程變更狀況，調(diào)節(jié)施工圖預算價格，擬定工程項目最后結(jié)算竣工結(jié)算文獻。第五條建設(shè)工程決算，是指在工程項目或單位工程竣工后編制，綜合反映工程項目實際造價、建設(shè)成果文獻。第二節(jié)編審機構(gòu)和人員第六條編審機構(gòu)：建設(shè)工程預、決（結(jié)）算，由預算部詳細組織實行，造價審核部對標底、結(jié)算進行審核。第七條編審人員：(一)編審人員應遵守國家和省、市建委指定職業(yè)道德原則和行為規(guī)范，嚴格遵守保密制度，對編制、審核質(zhì)量和成果負責。(二)標底編審人員不得同步承擔同一工程項目的底編制、審核工作。(三)標底、結(jié)算工作實行兩級編審制度，具備中級編審資格人員須承擔本部門標底、決（結(jié)）算編審復核工作。(四)編審人員編審工作質(zhì)量、數(shù)量作為其工作考核重要根據(jù)。超過本地建委頒布建設(shè)工程施工招標標底編審管理實行辦法關(guān)于規(guī)定范疇，將視為工作質(zhì)量差錯，記入當月工作考核。第三節(jié)編審籌劃和期限第八條預算部依照工程開發(fā)進度籌劃，編制年度編審籌劃。每一季度依照年度編審籌劃、工程實際進度、編審所需有關(guān)資料可獲得性，編制可行有效季度籌劃，內(nèi)容涉及執(zhí)行人、開始時間、結(jié)束時間。造價審核部依照預算部上報籌劃編制本部門審核籌劃。第九條編審期限：(一)標底編審期限工程造價在200萬元如下標底編制、審核時間均為15個工作日，200萬元以上，技術(shù)復雜工程、特殊工程和議標工程視詳細狀況恰當延長，但最多不超過45個工作日。(二)決（結(jié)）算審核期限1.一種單體工程及單體分部工程：工程竣工結(jié)算報告金額200萬元如下，應在15個工作日內(nèi)完畢結(jié)（決）算審核；200萬元——500萬元如下，應在30個工作日內(nèi)完畢結(jié)（決）算審核；500萬元——萬元，應在45個工作日內(nèi)完畢結(jié)（決）算審核；5000萬元以上，應在60個工作日內(nèi)完畢結(jié)（決）算審核。2個及2個以上單體工程：每個單體工程以相似單體工程審核期限乘系數(shù)0.3天數(shù)計。2.室外工程、零星工程、裝修工程參照上述原則所規(guī)定審核期限執(zhí)行。第四節(jié)標底管理第十條工程項目在實行前，必要依照本辦法進行標底編制、審核。若遇編制條件不具備，可先擬定編制技術(shù)文獻，待編制條件成熟后，再予以實行。第十一條標底是公司對工程造價預測或控制根據(jù)。標底編制、審核應貫徹優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、科學合理原則，并與市場價格相適應。第十二條標底編制、審核根據(jù)：招標文獻或編制技術(shù)文獻、設(shè)計圖紙及闡明、招標答疑會議紀要以及國家、省、市頒布概預算定額、費用定額、技術(shù)規(guī)范和關(guān)于規(guī)定。第十三條標底文獻應包括如下內(nèi)容：(一)標底編制匯總表；(二)標底編制總闡明；(三)材料用量分析；(四)工程量計算書；(五)工程預算書。第十四條預算部自行編制標底：(一)預算部依照工程狀況擬定編制技術(shù)文獻并報造價審核部備案。對重要技術(shù)或疑難問題經(jīng)造價審核部確認后，以申請報告形式報公司審批。(二)標底編制完畢后，預算部須將編制標底進行內(nèi)部審查，審查完畢后提交至造價審核部，經(jīng)審核后，報公司備案。預算部會同造價審核部完畢和承包單位核對工作，詳細核對工作由預算部負責貫徹，核對完畢后，預算部將最后核對成果以書面報告形式報公司審批。第十五條標底由征詢機構(gòu)或?qū)I(yè)人士個人編制。(一)依照需要，若標底需委托征詢機構(gòu)或?qū)I(yè)人士個人編制時，預算部須闡明理由，以申請報告形式報公司審批。完畢審批手續(xù)后，按照《招標投標管理》關(guān)于規(guī)定進行招標，擬定編標單位并訂立合同。(二)擬定編制技術(shù)文獻：預算部依照工程項目技術(shù)文獻及公司整體規(guī)定，結(jié)合工程項目詳細狀況擬定標底編制技術(shù)文獻（計費原則、工程內(nèi)容劃分與計算范疇、材料清單與計價擬定等），報造價審核部備案。對重要技術(shù)或疑難問題報造價審核部確認后，以申請報告形式報公司審批。(三)編制階段貫徹：預算部貫徹編制過程中有關(guān)詳細事宜，必要全過程跟蹤編制狀況，協(xié)調(diào)解決編制單位提出問題。(四)審核編制成果：編制標底單位須將編制完畢標底提交至預算部，預算部初審后提交至造價審核部進行復審，復審完畢后，報公司備案。預算部會同造價審核部及標底編制單位完畢和承包單位核對工作，詳細核對工作由預算部負責貫徹，核對完畢后，預算部將最后核對成果以書面報告形式報公司審批。第五節(jié)結(jié)（決）算管理第十六條建設(shè)工程竣工驗收完畢后三個月內(nèi)（或按合同規(guī)定期限內(nèi)），由承包單位向工程管理部提供完整工程結(jié)算資料。第十七條承包單位向工程管理部提交結(jié)算資料涉及：(一)承包合同；(二)雙方確認所有工程變更及相應預算書；(三)工程竣工驗收資料（經(jīng)甲方擬定竣工圖紙、簽字確認工程經(jīng)濟簽證、工程變更、工期或質(zhì)量報告）；(四)其他與結(jié)算有關(guān)雙方確認合同、備忘錄等；(五)附有工程量計算書結(jié)算明細表和匯總表、甲供材料領(lǐng)用結(jié)算表、乙購材料批價單；(六)其她與結(jié)算關(guān)于資料。第十八條審核要點：(一)審查結(jié)算書編制闡明與否完整、詳細，其內(nèi)容應涉及：竣工圖紙名稱、套用定額、計費原則、人工補差、材料價格、未含項目等。(二)審查編制結(jié)算書各種原始資料與否完整。(三)結(jié)算工程量審查，規(guī)定審查人員逐項審查工程量計算書。(四)嚴格按合同附件（經(jīng)甲方審批施工圖預算、標底或投標文獻）內(nèi)容逐個對照審核結(jié)算單價和計算辦法。第十九條審核流程:承包單位——工程管理部——預算部經(jīng)理——造價審核部經(jīng)理——工程副總——財務副總——總經(jīng)理——董事會代表。第二十條審核辦法:審核辦法有事后審核和跟蹤審核兩種辦法。(一)跟蹤審核單體工程施工過程中浮現(xiàn)較大設(shè)計變更（款額超過50萬元以上）、隱蔽工程驗收前對前道工序事后無法核查和在竣工圖中表達不清隱蔽工程，原則上采用跟蹤審核。(二)事后審核:除上述狀況之外單體工程和合同商定包干工程，如：室外工程、零星工程、單體分包等工程，原則上采用事后審核。第六節(jié)核價管理第二十一條核價：建設(shè)工程施工過程中，因承包單位對工程造價提出且要予以答復報告，均稱為核價。第二十二條核價審批權(quán)金額范疇有效簽字人（共同訂立）1萬元如下（含1萬元）項目部、預算部1－5萬元（含5萬元）除以上人員簽字外、主管副總5萬元以上公司批準上述金額范疇是指單項變更、簽證工作總金額。第七節(jié)歸檔管理第二十三條建設(shè)工程預、結(jié)（決）算檔案涉及招標文獻、預算書（標底）、投標文獻、承包合同、結(jié)算書以及雙方確認與預、結(jié)（決）算關(guān)于變更單、簽證單、合同和備忘錄等資料，所有由預算部負責整頓、歸檔、編號。其中雙方確認結(jié)（決）算書交公司歸檔。第七章工程合同管理第一節(jié)概述第一條為了實現(xiàn)依法治理公司，增進公司對外經(jīng)濟活動開展，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要經(jīng)濟損失，特制定工程合同管理規(guī)定。第二條合同作為明確合同雙方權(quán)利和義務根據(jù)，具備法律約束力，故凡在經(jīng)營管理活動中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟往來，應當訂立經(jīng)濟合同。第三條本章所指合同涉及建設(shè)項當前期、設(shè)計、工程、物資合同。第四條除即時清結(jié)者外，合同均應采用書面形式，關(guān)于修改合同文書、圖表、傳真件等均為合同構(gòu)成某些。第二節(jié)機構(gòu)第五條除工程合同由預算部負責訂立，其她合同均由各職能部門負責訂立。第六條預算部全面負責合同綜合管理，即合同訂立前指引、審核以及履行過程中監(jiān)督、管理。第三節(jié)原則第七條未通過招標訂立合同，在訂立合同前，必要理解、掌握對方經(jīng)營資格、資信等狀況，無經(jīng)營資格或資信單位不得與之訂立經(jīng)濟合同。第八條經(jīng)濟合同必要具備標（指貨品、勞務、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行期限、地點和方式，違約責任等重要條款。經(jīng)濟合同可訂立定金等擔保條款。對于合同標沒有國家通行原則又難以用書面確切描述，應當封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第九條合同文本由有關(guān)部門自行擬稿，應盡量參照使用原則格式合同范本，同步結(jié)合我司和建設(shè)項目實際狀況，保證合同內(nèi)容完整、嚴密和有利。第十條合同重要條款和內(nèi)容必要符合法律法規(guī)，當事人各方權(quán)利和義務必要明確，文字表述清晰精確。第十一條每一合同文本上或留我方合同文本上應注明合同對方單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號。第十二條對外訂立經(jīng)濟合同，禁止在空白文本上蓋章，并且原則上先由對方簽字蓋章后，我方才予以簽字蓋章，禁止我方簽字后以傳真、信函形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須公司批準。第十三條單份合同文本達兩頁以上須加蓋騎縫章。第四節(jié)合同談判第十四條合同談判應由有關(guān)部門負責組織實行，經(jīng)招標擬定合伙方合同談判，應由原招標經(jīng)辦部門負責組織實行。第十五條所有經(jīng)濟合同談判，必要保證至少有兩名人員參加談判。第五節(jié)合同訂立第十六條前期合同：凡涉及政府部門及有關(guān)職能部門合同，由工程前期部負責洽談和擬訂，提供有關(guān)費用根據(jù)至預算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)報批手續(xù)。第十七條設(shè)計合同：(一)設(shè)計合同涉及項目總體方案設(shè)計合同、園林景觀設(shè)計合同、室內(nèi)裝飾設(shè)計合同、單體及室外管網(wǎng)施工圖設(shè)計合同。(二)設(shè)計合同由設(shè)計部負責洽談和擬訂，提供有關(guān)費用根據(jù)至預算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)有關(guān)手續(xù)。第十八條工程合同：(一)工程合同涉及單體施工合同、監(jiān)理合同和分包工程合同（土方工程、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內(nèi)外高檔裝修工程、智能化工程及綜合布線工程等）。(二)上述工程均須按照《工程招標投標管理》擬定承包單位，由預算部負責與承包單位進行洽談，訂立單體施工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其他零星及單體附屬工程合同文本，并辦理工程合同報批手續(xù)。第十九條物資合同：(一)物資合同涉及物資采購合同和機電設(shè)備供貨合同。(二)物資采購合同：1.總價在3萬元如下零星物資和苗木采購，物資部必要辦理零星物資和苗木價格審批手續(xù)，以此作為付款根據(jù)。2.總價在3萬元～50萬元物資采購，物資部必要訂立物資采購合同。3.總價在50萬元以上物資采購，須按照《工程招標投標管理》擬定供應商，合同由物資部負責與供應商洽談和擬訂，提交至預算部審核后，辦理后續(xù)報批手續(xù)。4.對已簽合同標作調(diào)節(jié)時，物資部必要訂立合同補充合同，以此作為付款根據(jù)。(三)機電設(shè)備采購合同和涉及安裝物資采購合同，由設(shè)計部專業(yè)工程師負責協(xié)同物資部擬訂機電設(shè)備采購合同文本，上述合同由物資部提交至預算部審核后，辦理后續(xù)報批手續(xù)。第二十條涉外合同、重大合同（設(shè)計合同、監(jiān)理合同、物資采購合同、機電設(shè)備合同；單體工程、分包工程，其合同價超過500萬元），合同訂立部門必要加簽常年法律顧問法律意見，并報集團投資發(fā)展部備案。第六節(jié)審批流程第二十一條合同文本擬定完畢，按規(guī)定流程審核并訂立完意見后，加蓋公章或合同專用章方能生效。詳細流程如下：(一)工程前期合同審批程序：工程前期部經(jīng)辦人——工程前期部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務副總——總經(jīng)理——董事會代表(二)物資采購合同審批程序：物資部經(jīng)辦人——有關(guān)主管副總工程師、工程師——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——物資副總——財務副總——總經(jīng)理——董事會代表(三)工程合同審批程序：預算部經(jīng)辦人——預算部經(jīng)理——造價審核部經(jīng)理——工程副總——財務副總——總經(jīng)理——董事會代表(四)設(shè)計合同審批程序：設(shè)計部經(jīng)辦人——設(shè)計總監(jiān)——預算部經(jīng)理——工程副總——財務副部——總經(jīng)理——董事會代表第二十二條流程中各審核意見訂立于合同流轉(zhuǎn)單上，合同流轉(zhuǎn)單作為合同審核過程中記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后，經(jīng)辦人留存并及時歸檔。第七節(jié)合同履行第二十三條合同依法訂立后，即具備法律效力，有關(guān)部門應充分理解、熟悉合同，然后嚴格履行合同。第二十四條經(jīng)辦部門和財務部門應依照合同編號各立合同臺帳，每一合同設(shè)一臺帳，分別按業(yè)務進展狀況和收付款狀況一事一記。第二十五條關(guān)于部門在合同履行中，遇履約困難或違約等狀況應及時向公司主管領(lǐng)導報告，必要時告知法律顧問。第二十六條財務部門根據(jù)合同履行收付款工作，對具備下列情形業(yè)務，應當回絕付款：(一)未按規(guī)定訂立合同；(二)收款單位與合同對方當事人名稱不一致。第二十七條付款單位與合同對方當事人名稱不一致，經(jīng)辦部門應當督促付款單位出具代付款證明。第二十八條在合同履行過程中，合同對方規(guī)定付款必要按合同審批程序?qū)徍耍?0萬如下付款總經(jīng)理有最后決定權(quán)，50萬及50萬以上付款須報董事會代表批準，各級審核通過后再轉(zhuǎn)財務審核付款。公司各部門所辦理各種款額收款單位，必要在各部門經(jīng)辦人陪伴下至財務部辦理收取支票或鈔票手續(xù)。第二十九條合同履行過程中關(guān)于人員應妥善管理合同資料，對工程合同關(guān)于技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同完整性。第八節(jié)合同變更和解除第三十條合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員及有關(guān)人員應及時掌握合同執(zhí)行狀況，對涉及合同履行中變更、解除等重要事項，應及時報告，并依上述流程履行審核手續(xù)。第三十一條我方變更或解除合同告知或雙方合同應當采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十二條關(guān)于部門收到對方規(guī)定變更或解除合同告知，必要在三天內(nèi)向公司主管領(lǐng)導報告，必要時告知法律顧問。第三十三條變更或解除合同告知和回答應符合文獻收發(fā)規(guī)定。第三十四條變更或解除合同文本作為原合同構(gòu)成某些或更新某些與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定管理范疇。第三十五條合同變更后，合同編號不予變化。第九節(jié)歸檔管理第三十六條合同檔案涉及合同原件、合同審批記錄、預算書（標）底等。由公司檔案管理員負責整頓、歸檔、編號。第三十七條合同蓋章生效后，應交一份正本由公司檔案管理員對合同進行編號登記并歸檔，其她部門上公司網(wǎng)絡流轉(zhuǎn)查閱。第三十八條經(jīng)辦部門和財務管理部門需要設(shè)立合同臺帳，及時反映各階段合同履行狀況，做到款項收付一事一計，互相核對。第三十九條當經(jīng)濟合同歸檔后浮現(xiàn)補充或更改時，經(jīng)補充或更改后經(jīng)濟合同仍作為有效經(jīng)濟合同進行歸檔管理。第十節(jié)其她第四十條合同作為公司對外經(jīng)濟活動重要法律根據(jù)和憑證，關(guān)于人員應保守合同秘密。第四十一條經(jīng)辦部門、財務部門應當依照所立合同臺帳，按公司規(guī)定，定期或不定期匯總各自工作范疇內(nèi)合同訂立或履行狀況。第四十二條各關(guān)于人員應定期將履行完畢或不再履行合同關(guān)于資料（涉及與關(guān)于文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整頓，交檔案管理人員存檔，由檔案管理員依照公司文檔制度解決，不得隨意處置、銷毀、遺失。第四十三條公司定期對合同管理工作進行考核，并逐漸將合同文本質(zhì)量、合同履行狀況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門工作成績考核范疇。第八章工程物資采購管理第一節(jié)概述第一條為規(guī)范物資采購行為，加強物資采購籌劃管理，有效地控制工程造價，特制定工程物資采購管理規(guī)定。第二條本章所指物資采購涉及建設(shè)工程中所有甲供物資采購和乙供物資管理。其中機電工程和單位工程設(shè)備材料總價不不大于50萬元甲供物資，采用招標方式進行采購，詳細操作按照《工程招標投標管理》執(zhí)行。第三條物資采購行為應當遵循公平、公開、公正和誠實信用原則進行。第二節(jié)物資采購分類和籌劃編制第四條甲供物資：涉及鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。第五條乙供物資：涉及水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。第六條甲供和乙供物資清單擬定：預算部在工程實行前，結(jié)合設(shè)計文獻和圖紙，提交工程中所使用大宗材料設(shè)備清單（涉及材料設(shè)備品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開會議討論擬定甲供和乙供物資范疇。由預算部編寫完畢《材料設(shè)備采購范疇》后提交總經(jīng)理批準執(zhí)行。第七條物資采購籌劃編制：依照工程開發(fā)進度籌劃及《材料設(shè)備采購范疇》清單，物資部組織編制相應甲供物資采購籌劃，設(shè)計部、工程管理部和預算部協(xié)助其編制，籌劃報物資副總批準后執(zhí)行。第八條設(shè)備材料變更：如因設(shè)計等因素導致材料設(shè)備變更（涉及材料設(shè)備品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），有關(guān)部門應配合預算部及時調(diào)節(jié)，經(jīng)物資副總審核報總經(jīng)理批準執(zhí)行。第九條物資采購籌劃變更：如因工程建設(shè)因素導致工程進度籌劃調(diào)節(jié)，物資部依照工程管理部提交進度籌劃及時調(diào)節(jié)物資采購籌劃，經(jīng)物資副總批準執(zhí)行。第十條材料設(shè)備品牌擬定：由設(shè)計部和工程管理部提交材料設(shè)備技術(shù)指標、外形規(guī)格和色彩等規(guī)定，物資部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報設(shè)計部或工程管理部擬定。第三節(jié)甲供物資供貨商選取和評價第十一條為了有效地控制材料設(shè)備質(zhì)量和價格，甲供物資供應商應優(yōu)先選取生產(chǎn)廠商或一級代理商。第十二條物資部負責組織設(shè)計部、工程管理部等有關(guān)人員對供應商進行考察，考察內(nèi)容涉及供應商生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價格、市場應用、交通、服務、信用等狀況?？疾焱戤吅笥晌镔Y部提交《供應商考核及評估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，將合格供應商列入《合格供應商一覽表》。供應商評級分為不合格、合格和良好三個級別。重要甲供物資合格供應商應保持在三家以上。第十三條為了保障市場公平和保持有效市場競爭，物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計部、工程管理部和物管技術(shù)部有關(guān)人員，對《合格供應商一覽表》供應商進行綜合評價，去除不合格供應商，增補合格供應商，并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。對所有供應商實行科學動態(tài)管理。第四節(jié)甲供物資采購程序第十四條依照工程建設(shè)需要，按照物資采購籌劃安排，物資部經(jīng)理負責組織材料設(shè)備采購。第十五條甲供物資采購操作程序：（一）采購金額不大于3萬元（含3萬元）材料設(shè)備，物資部從《合格供應商一覽表》選取一家供應商報價或從市場直接采購。金額不大于3萬元甲供物資可以不訂立合同，價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。（二）采購金額3萬元以上，50萬元如下（含50萬元）材料設(shè)備，物資部應從《合格供應商一覽表》中選取二到三家供應商報價，物資主管負責編制比價表，參照設(shè)計部專業(yè)工程師及工程管理部工程師意見，擬定選取供應商根據(jù)，提交預算部審核，物資主管負責洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。（三）采購金額50萬元以上材料設(shè)備按工程招標投標管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。詳細內(nèi)容詳見第五章（四）由設(shè)計部或工程管理部指定產(chǎn)品或品牌，以及政府部門推薦產(chǎn)品，物資部應做出狀況闡明及價格分析，附上市場同類產(chǎn)品價格作為根據(jù)，履行審批程序。（五）苗木采購時，園林副總工程師現(xiàn)場確認苗木形式，并與物資部主管共同擬定價格，并按甲供物資價格審批表形式報批。第十六條甲供物資價格審批表審批程序：物資主管——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務部經(jīng)理——物資副總——財務副總——總經(jīng)理。第十七條甲指乙購物資由物資部組織，按甲供物資采購流程，選取擬定采購價格和供應商。委托承包商按擬定供應商和物資品牌進行合同訂立和物資采購。第五節(jié)乙供物資申報和核價第十八條乙供物資價格由物資部審核，工程管理部負責乙供物資品質(zhì)管理。乙購物資品牌或樣品由物資部會同設(shè)計部、工程管理部共同確認并封樣，作為材料進場驗收重要根據(jù)。第十九條乙供物資核價操作流程：（一）金額不大于10萬元（含10萬元）乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理審核，經(jīng)預算部經(jīng)理確認后，報物資副總批準執(zhí)行。（二）金額10萬元以上50萬元如下乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理核定，預算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總確認后，報總經(jīng)理批準執(zhí)行。（三）金額50萬元以上乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理核定，預算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認后，報董事會代表批準。（三）乙供物資價格審批流程：承包單位——監(jiān)理公司——工程管理部——物資部——預算部——物資副總——總經(jīng)理第二十條承包商必要嚴格按物資部核價認定品牌或樣品采購，各類乙購物資必要由物資部審批價格后，承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購，承包商必要嚴格按物資部核定價格和品牌組織采購。第二十一條總金額不超過50萬元乙供物資提前10天申報；總額超過50萬（含）乙供物資提前30天申報；同一類材料申報不得超過三次。第二十二條由物資部批價乙供物資，由項目部督責承包商按照公司規(guī)定表單形式申報，報價必要注明該物資詳細使用時間、部位，品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。第二十三條乙供苗木經(jīng)物資部批價后，由承包商組織采購，苗木進場驗收由項目部組織，物資部須派苗木主管參加，經(jīng)項目部、物資部共同簽認驗收單是乙供苗木驗收合格根據(jù)，同步也是工程管理部審核竣工圖憑證。第六節(jié)甲供材料設(shè)備供應第二十四條物資主管依照訂貨合同及承包商申報籌劃，安排材料設(shè)備進貨。甲供物資籌劃申報時間原則上參照甲方物資采購合同商定期間，對于合同中商定不明或者沒有有關(guān)商定期，按如下規(guī)定期間申報：（一）、土建材料：1、鋼材：提前30天申報月度明細供貨籌劃（工地收貨時間若有變更，提前5天）；2、進戶門：門框提前20天，門扇提前40天；3、外墻涂料：國產(chǎn)涂料提前15天，進口涂料提前60天；4、外墻石材、外墻鋁板：國產(chǎn)材料提前30天，進口材料提前90天；5、其他材料：提前15天。（二）、水電材料及機電設(shè)備：1、電線、電纜：提前30天；2、國產(chǎn)設(shè)備：提前30天；3、進口設(shè)備：提前90天；4、其他水電材料：提前15天。（三）、景觀材料：1、苗木：提前15天；2、景觀石材：普通規(guī)格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份北方產(chǎn)地石材，提前90天；3、芬蘭木、南方松：提前60天；4、其他景觀材料：提前15天。（四）、裝修材料：1、國產(chǎn)材料：提前20天；2、進口材料：提前90天。第二十五條物資部應提前24小時告知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備進場準備工作。第二十六條物資部向供應商簽發(fā)甲供物資驗收單，由供應商負責送貨到施工現(xiàn)場并承擔相應責任。第二十七條工程管理部組織監(jiān)理、承包商進行驗收，驗收內(nèi)容涉及材料設(shè)備型號、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗收合格后，承包商應在4小時內(nèi)安排卸貨并承擔相應責任。第二十八條甲供物資驗收合格后7天內(nèi)（須復檢材料，另加上復檢所需時間），工程管理部負責組織監(jiān)理、承包商辦理有關(guān)交接驗罷手續(xù)，并將驗收表單報送物資部。第二十九條甲供物資驗收不合格，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負責協(xié)調(diào)。第三十條甲供物資供應商應隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等。如需檢查或?qū)嶒灒瑒t按材料設(shè)備檢查及實驗關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢查報告，由物資部負責協(xié)調(diào)；貨到現(xiàn)場需檢查或送檢，按規(guī)定可由承包商辦理，由工程管理部負責協(xié)調(diào)。需檢查才干進入現(xiàn)場材料，設(shè)備，應存儲在指定驗收場地內(nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢查實驗不合格產(chǎn)品。第三十一條驗收不合格材料設(shè)備，應由物資主管協(xié)調(diào)供應商在指定期間內(nèi)搬運出存儲地點。因退貨發(fā)生一切費用由供貨商承擔?？梢越导壥褂貌牧显O(shè)備，須經(jīng)設(shè)計部或工程管理部批準，報工程副總批準。如涉及價格調(diào)節(jié)，報物資副總批準。第三十二條材料數(shù)量減少分如下三種狀況：(一)合同訂立前，將報價表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。(二)合同訂立后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前，物資主管與供應商協(xié)調(diào)變更合同。(三)合同訂立后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運到工地，物資主管與供應商聯(lián)系退貨，如無法退貨，則視責任狀況經(jīng)物資部經(jīng)理訂立意見后，報物資副總批準解決。第三十三條材料品種更改分如下三種狀況解決：(一)合同訂立前，按規(guī)定重新辦理。(二)合同訂立后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前或生產(chǎn)出來未發(fā)貨前，物資主管與供應商協(xié)商取消合同，不能取消合同，則視責任狀況經(jīng)物資部經(jīng)理訂立意見后，報物資副總批準解決。(三)合同訂立后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運到工地，物資主管與供應商聯(lián)系退貨，無法退貨，則視責任狀況經(jīng)物資部經(jīng)理訂立意見后，報物資副總批準解決。第三十四條材料設(shè)備剩余解決及甲供物資調(diào)撥：材料設(shè)備剩余時，物資主管負責聯(lián)系退貨，無法退貨，則視責任狀況經(jīng)物資部經(jīng)理訂立意見后，報物資副總批準。依照現(xiàn)場狀況，由物資部在征詢工程管理部意見后，可在承包商之間進行甲供物資調(diào)撥，由物資部開具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。第七節(jié)款項支付及資金調(diào)撥第三十五條合同款項支付：（一）機電設(shè)備工程合同預付款項及進度款辦理由工程管理部專業(yè)工程師依照物資訂貨合同中關(guān)于規(guī)定，填寫機電設(shè)備工程款項申報表，報工程管理部經(jīng)理審批，物資部依照合同有關(guān)條款審核。（二）材料款辦理1.材料預付款和進度款由負責訂立該材料合同物資主管負責辦理。2.材料結(jié)算款辦理流程：負責訂立該材料合同物資主管對結(jié)算材料價格、數(shù)量、金額及付款根據(jù)進行審核，審核完畢后由其辦理付款手續(xù)，后由物資部負責財務主管進行復核，復核完畢后辦理材料入、出庫手續(xù)。3.材料款項付款根據(jù)為物資采購合同及有關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表（須附上完整審批意見）。4.物資部主管依照承包單位、監(jiān)理及項目部簽字確認甲供物資驗收單，填寫物資款項申報表，按公司規(guī)定程序報批，并辦理材料驗收入庫。（三）機電設(shè)備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經(jīng)理——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務經(jīng)理——物資副總——財務副總——總經(jīng)理（付款50萬如下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）（四）物資付款程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務經(jīng)理——物資副總——財務副總——總經(jīng)理（付款50萬如下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）第三十六條工程管理部依照施工合同、物資采購籌劃表及工程進度籌劃表，填寫月度甲供物資籌劃表，物資部依照月度甲供物資籌劃表填寫月資金籌劃報預算部。第三十七條材料設(shè)備進貨記錄：材料設(shè)備進貨記錄由物資部負責，詳細記錄已進材料設(shè)備品種、數(shù)量、規(guī)格、價格及費用承擔單位，付款狀況，并將其填入《材料設(shè)備采購月報表》，于次月5日前送預算部，財務部，報物資副總，總經(jīng)理各一份。第八節(jié)文獻管理第三十八條物資主管（主辦）負責甲供物資月報表、甲供物資領(lǐng)用月報表、竣工物資表等填寫，物資部倉庫保管員負責庫存物資報表填寫。第三十九條物資部資料員負責各種往來文獻及合同分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負責各種材料樣本整頓、歸類，并負責材料樣品保管。第九節(jié)倉庫管理第四十條因工程設(shè)計變更等因素導致多余物資，無法退回廠家。由項目部出具詳細狀況闡明，經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總批準，報總經(jīng)理批準后才干辦理入庫及沖帳手續(xù)。第四十一條每月初5日前，物資部負責與材料對庫存帳，做到物、卡、帳相符。第十節(jié)物業(yè)維修管理第四十二條工程竣工交付后，物資部負責提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司，提供設(shè)備供貨商或其維修部有關(guān)資料，提供有關(guān)配件價格，配合物管技術(shù)部建立維修維護方案。第四十三條物業(yè)公司維修部申報備品備件，經(jīng)物管技術(shù)部審核并履行公司審批手續(xù)后報物資部，物資部負責安排采購。第九章物管技術(shù)管理第一節(jié)概述第一條物管技術(shù)部是仁恒投資(南京)有限公司（如下簡稱投資公司）為加強南京仁恒物業(yè)管理有限公司（如下簡稱物業(yè)公司）工程、園林維保及養(yǎng)護力量，專門設(shè)立負責技術(shù)支持、專業(yè)管理及技術(shù)監(jiān)督職能部門。物業(yè)公司維修及綠化部在按制度履行尋常工作職責中，如遇到疑難問題報物管技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。第二條物管技術(shù)部負責與投資公司有關(guān)部門或協(xié)作單位工作協(xié)調(diào)；參加新開項目設(shè)備系統(tǒng)及園林工程方案論證、前期介入等工作。第三條物管技術(shù)部下設(shè)專業(yè)維修隊專門解決房屋局部開裂、空鼓、滲漏及與土建關(guān)于水電維修等零星工作。詳細管理操作辦法詳見《專業(yè)維修隊管理辦法》。第二節(jié)物管技術(shù)部工作職能第四條負責物業(yè)公司各管理處所有土建維修、配套設(shè)備系統(tǒng)維護指引及園林景觀等方面技術(shù)管理工作，保證設(shè)備正常運營及園林景觀效果整體把握、控制。第五條負責協(xié)助物業(yè)公司各管理處訂立設(shè)備有償維保合同，指引各管理處維修部所有設(shè)備維?；I劃制定及維保工作實行狀況巡邏、監(jiān)督及業(yè)務培訓。第六條負責各管理處園林景觀、小品、綠化養(yǎng)護工作實行狀況巡邏、監(jiān)督、及業(yè)務培訓。第七條參加物業(yè)公司各管理處維修部、綠化部主管工作考核并參加所有維修、綠化人員招聘工作。第八條負責與投資公司各部門及有關(guān)協(xié)作單位工作協(xié)調(diào)。第九條參加投資公司新開項目設(shè)備系統(tǒng)、園林工程方案擬定及工程前期介入工作。第十條參加投資公司有關(guān)合同中關(guān)于保修條款擬訂，擬定設(shè)備、工程、園林、裝修等尾款支付。第三節(jié)外部合伙增援體系第十一條電氣：借助工程施工及管理與智能化公司、電梯安裝、維修等單位在保修期結(jié)束后訂立有償維修合同及配電房代管合同——資料員歸檔。第十二條水暖：借助工程施工及管理與純凈水施工單位、自來水公司、煤氣公司、空調(diào)、鍋爐施工及維修公司等多家單位，在保修期結(jié)束后訂立有償維修合同→資料員歸檔。第十三條園林：借助園林工程施工與管理經(jīng)驗與園林施工單位、植保所、高校,建立長期技術(shù)聯(lián)系，必要時在養(yǎng)護期結(jié)束后訂立某些貴重草坪及苗木有償養(yǎng)護合同→資料員歸檔。第四節(jié)巡檢、巡邏制度第十四條各工程師制定每月工作籌劃→部門經(jīng)理簽字→報公司。第十五條依照各設(shè)備運營維護周期，維修部安排設(shè)備維護，相應專業(yè)工程師按照《物業(yè)公司維修部設(shè)備管理制