某公司2024年度工作報告

某公司2024年度工作報告同志們：今天我們隆重召開公司2024年度工作會議。下面，我代表公司黨委、董事會做工作報告。一、2023年工作回顧過去一年是X公司扎實推進、加力奮斗的增量之年。一年來，在集團公司的堅強領導下，X公司全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進總基調，堅定不移貫徹X“12345”工作思路和X集團“12235”發(fā)展戰(zhàn)略，全力聚焦業(yè)務，統(tǒng)籌抓好各項重點工作，規(guī)模質效顯著增強。圓滿完成了集團公司下達的各項目標任務，公司整體經營發(fā)展邁出堅實步伐，企業(yè)風貌呈現(xiàn)出嶄新氣象?！饕洜I指標大幅提升。2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入X億元，完成年度目標收入X億元的X%，同比增加X億元，增幅X%。實現(xiàn)利潤總額X萬元，完成年度考核目標X萬元的X%，同比增加X萬元，增幅X%。供應鏈業(yè)務實現(xiàn)收入X億元，同比增加X億元，增幅X%；完成銷售量X萬噸，同比增加X萬噸，增幅X%，盈利能力再提升。——煤焦供應鏈實現(xiàn)“巨大突破”。2023年通過對煤炭市場未來趨勢與動力煤保供政策進行深入了解，及時應對市場變化，調整業(yè)務方向，與上下游企業(yè)廣泛交流合作，進一步擴大發(fā)運規(guī)模及市場份額，煤炭業(yè)務營業(yè)收入與銷售量均實現(xiàn)十多倍增長，形成動力煤、煉焦煤、焦炭的穩(wěn)定鏈條，全年煤炭供應鏈實現(xiàn)銷售量X萬噸，實現(xiàn)銷售收入X億元，為公司未來的穩(wěn)健發(fā)展注入了強大動力?！す湻€(wěn)中有進。在穩(wěn)固原有業(yè)務的基礎上，工業(yè)萘業(yè)務規(guī)模同比大幅上升，成功開拓煤瀝青、EVA等新鏈條，深入西北地區(qū)的化工業(yè)務，成功啟動酒泉基地煤焦油、粗苯業(yè)務，填補了西北業(yè)務的空白。山東兗礦煤化的純苯業(yè)務在去年12月份也實現(xiàn)了華東化工市場的突破。塑料業(yè)務拓寬經營種類，打通廠家一手塑料原料貨源，已完成陜西延長集團、內蒙大唐集團、中煤能源的立戶工作。全年，化工供應鏈實現(xiàn)收入X億元，完成銷售量X萬噸，與2022年同期的X萬噸相比增加X噸，增幅X%?！獨v史遺留問題得到有效解決。一是在集團公司的大力支持下，公司按照集團進度攻堅布局，取得華遠陸港集團的行為批復，組織選聘專業(yè)技術機構進行審計及資產評估，資產評估結果在取得集團公司批復并通過華遠陸港審核備案后，順利完成了職工股份的轉讓價款支付工作，妥善解決了職工持股的歷史遺留問題。二是公司聘請稅務事務所審計了公司近五年的企業(yè)應納稅所得及政策性搬遷所得，合法合規(guī)完成土地收儲所得稅匯算清繳工作，順利完成了土地匯算清繳工作，為企業(yè)下一步經營快速發(fā)展奠定了基礎?！弦?guī)管理筑牢風險防線。圍繞健全以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點、嚴格規(guī)范全面有效的內控體系。堅持底線思維，加強客戶信用評價管理，源頭把控風險，堅持法律審核把關前置及全覆蓋，堅持業(yè)務臺賬動態(tài)更新管理，2023年未發(fā)生逾期應收預付賬款?！毠ば腋Ｖ笖?shù)再度提升。公司始終踐行以人民為中心的發(fā)展理念，切實辦好事關職工福祉安康的好事實事，讓改革發(fā)展成果惠及全體職工群眾。建立企業(yè)年金，為職工交納兩年年金保險78.19萬元；提高職工收入，人均每月增資502.88元，年增加工資支出29.16萬元；激勵開創(chuàng)業(yè)務、奉獻企業(yè)精神發(fā)放先進獎勵、華遠與集團比賽獎勵38.45萬元；積極跟進政府及上級單位的相關政策，及時落實工會各項福利措施；組織職工體檢，切實保障職工身體健康，職工的幸福感和獲得感進一步增強?！h建引領助推企業(yè)發(fā)展。堅持貫徹黨的二十大精神，用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，全面加強黨的領導，加強黨的建設是最高政治原則。全面落實“一崗雙責”，堅持黨建工作與生產經營深度融合，固本強基，筑牢基層戰(zhàn)斗堡壘。公司領導帶領全體干部職工自覺奔赴一線崗位，敢于攻堅克難、沖鋒奉獻的精神進一步增強。鼓勵職工積極參加集團各類競賽活動，以賽促學，以學促用，斬獲多項佳績展現(xiàn)了拼搏精神。一年來，我們主要攻堅了以下幾方面工作：（一）樹牢業(yè)務導向，主業(yè)經營質效提升這一年來，公司突出業(yè)務導向，按照“走出去”和“大客戶”的既定戰(zhàn)略，圍繞“建鏈、強鏈、固鏈、護鏈”，構建了由公司領導掛帥、分管領導主抓、部門負責人主戰(zhàn)、業(yè)務部門主推的體系，推動供應鏈業(yè)務走深走實。在穩(wěn)定原有成熟業(yè)務的同時，全力開拓市場，著力探索“煤—焦—化”供應鏈業(yè)務的聯(lián)動發(fā)展，多次深入走訪省內外優(yōu)質客戶，在動力煤、煉焦煤、焦炭等領域廣泛開展業(yè)務合作，深化與國電、華能、華電、淮北礦業(yè)等重點企業(yè)的交流，經過全公司的不懈努力，供應鏈業(yè)務規(guī)模實現(xiàn)巨大突破。（二）強化內控合規(guī)，風控能力持續(xù)加強一是堅持完善國有企業(yè)公司治理，制定企業(yè)重大事項決策權責清單，嚴格落實黨委會、董事會、經理層議事規(guī)則和“三重一大”決策規(guī)定，做到權責明晰、程序規(guī)范。二是嚴格落實“強內控、促合規(guī)、防風險”一體化建設，成立公司內控、合規(guī)、風險一體化建設領導組，組織開展專題系列培訓活動，厚植內控合規(guī)文化，促進合規(guī)意識內化于心、外化于行。三是通過理業(yè)務、理制度、理風險，逐步完善公司內部控制體系，嚴格落實各項規(guī)章制度。做到管理制度化、制度流程化、流程信息化，通過制度約束、流程控制、打好防范化解風險主動仗。四是嚴格執(zhí)行《山西省規(guī)范省管企業(yè)經營管理工作規(guī)定》文件精神、貿易經營行為“三張表”審核機制，把控事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)，全面筑牢“三道防線”，提升依法合規(guī)經營管理水平，推動企業(yè)高質量發(fā)展。（三）全面深化改革，企業(yè)發(fā)展更添活力一是強化目標責任，公司董事長與領導班子其他成員在年度工作會上分別簽訂了目標責任書，班子成員積極承擔重任，進一步營造和鞏固了勇于擔當?shù)姆諊?。二是合理設置考核指標，實施分類和差異化激勵約束機制。公司董事長與業(yè)務部室負責人在年度工作會上分別簽訂了經營目標責任書，充分發(fā)揮業(yè)務人員的主動性和積極性。三是強化激勵機制，大力營造“以奮斗者為本”的企業(yè)文化，深化業(yè)務導向，不斷完善配套的人才激勵機制，探索科學的績效考核體系，修訂了公司《績效考核辦法》，出臺了《業(yè)務拓展激勵辦法（試行）》。四是深化改革、打通堵點，提高整體能效。注重考核結果運用，對于考核排名前列的職工在崗位晉升、入黨等方面予以優(yōu)先考慮，對3名優(yōu)秀年輕職工予以見習中層副職歷練，營造了能者上，優(yōu)者獎，庸者下，劣者汰的良好用人局面，確保職工事業(yè)上有干頭，干事上有勁頭，干成事者有盼頭。五是加大對業(yè)務作出貢獻的部門、個人表彰獎勵力度，新增業(yè)務開拓、業(yè)務創(chuàng)新、降本增效等獎項，根據(jù)《業(yè)務拓展激勵辦法》，對2023年新業(yè)務新品種實現(xiàn)利潤的，按毛利潤10%進行獎勵，老業(yè)務新增毛利潤的按照5%給予獎勵，樹立了“人人為企業(yè)，企業(yè)為人人”的正能量氛圍，大大激發(fā)了職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性，促進企業(yè)發(fā)展的內生動能。（四）提升管理能力，精細管理初見成效一是加強財務管理，提升會計信息管理質量。以全面預算管理為中心，強化預算目標導向，促進資源優(yōu)化配置，以巡察審計整改為契機，強化財務管理工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺，堅決防范財務管理風險。二是財務管理推動公司高質量發(fā)展。X公司和民生廠的稅務納稅信用等級在2023年4月已評定為A級，提高了企業(yè)的社會形象和信譽度，為公司的發(fā)展帶來更多商業(yè)機會。三是合理籌劃資金，保障業(yè)務順利發(fā)展。以票據(jù)短期融資8130.36萬元，解決業(yè)務量擴大而形成資金短暫缺口；在集團安全管控的前提下，全年實現(xiàn)利息收入422.37萬元。四是堅持把“兩不一欠”專項行動作為一項重要的政治任務來抓，壓緊壓實責任，理清家底，精準分類，應清盡清。核實公司債權債務，核銷歷史往來37戶，支付民營企業(yè)欠款30.82萬元，清收回歷史債權17.75萬元。（五）堅守安全底線，安全防線不斷樹牢全面落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的工作要求，公司對照年初安全目標責任書任務，從組織機構、制度建設、安全會議、培訓演練、現(xiàn)場管理等方面，形成橫向到邊，縱向到底的責任體系；在集團季度安全考核和年度考核中多次被評為安全重點企業(yè)“第一方陣”的好成績，為公司經營發(fā)展牢牢守住底線。（六）堅持政治領航，黨的領導全面加強公司黨委始終以政治建設為統(tǒng)領，加強黨的全面領導，堅定不移強黨建、強基層、強基礎。一是強化“第一議題”迅速學習和中心組深入學習相結合，全年中心組學習15次，研討11次。二是扎實有序開展主題教育，認真完成理論學習和規(guī)定動作，組織各類集中學習研討21次，領導班子講黨課6次，主題教育工作取得良好成效。三是堅決貫徹全面從嚴治黨主體責任落實落細，深入推進清廉國企建設，常態(tài)化開展理想信念教育和忠誠教育，組織參觀廉政警示教育基地，通報系統(tǒng)內典型案例，召開典型案例剖析會，全年開展集中警示教育活動4次，廉政談話3次，進一步筑牢拒腐防變的思想防線。四是順利完成公司工會換屆選舉工作，組織讀書、紅色觀影、心理健康講座等活動，進一步豐富職工生活。持續(xù)開展扶貧濟困獻愛心、送溫暖捐款，參加支教并捐助學習用品。同志們，回首2023年，我們辦成了一件件大事，打贏了一場場硬仗，各項工作正在呈現(xiàn)出一派順勢而為、乘勢而上、聚勢而強的繁榮景象。過去一年我們所取得的成績來之不易，這是集團公司正確領導和大力支持的結果，也是全公司廣大干部職工精誠團結、拼搏奉獻的結果。在此,我代表公司領導班子，向辛勤工作的全體職工表示最衷心的感謝，并致以最崇高的敬意！在肯定成績的同時，我們更要清醒地看到，公司仍面臨不少困難和問題，實現(xiàn)發(fā)展突破仍然任重道遠。主要體現(xiàn)為：一是缺乏穩(wěn)固的上下游紐帶和自主掌控的供應鏈關鍵環(huán)節(jié)，核心競爭力弱，離集團要求的“固鏈”“強鏈”還有較大差距。二是公司改革力度不夠，部分干部職工“等、靠、要”思想嚴重，消極被動，缺乏主動性，不想為公司出力，得過且過。三是關鍵崗位人才乏力，難以適應新形勢下經營管理工作的需要。對于這些問題，我們要高度重視，拿出切實的解決辦法，不斷地進行改革，不停地實現(xiàn)突破。二、2024年工作安排2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，是實施“十四五”規(guī)劃的攻堅之年，也是公司新一屆領導班子站在新征程新起點上砥礪新?lián)?、展現(xiàn)新作為的加速“大發(fā)展”之年。今年集團公司給我們下達的考核指標是確保完成營收X億，利潤X萬元，并力爭完成營收X億的奮斗目標。大家也都可以看到，考核指標是去年的X倍，擺在我們面前的壓力是X公司有史以來前所未有的。做好今年的工作，我們要堅決落實“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”的工作要求，統(tǒng)籌推進各項任務，以更大決心力爭在高質量發(fā)展上邁出新步伐、取得新成效。2024年工作思路：公司將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，全力走好華遠陸港集團“雙五”戰(zhàn)略路徑，堅定不移貫徹物產集團“12235”發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦主責主業(yè)，圍繞供應鏈集成服務與資產租賃服務提質增效下功夫，不斷擴大經營規(guī)模，增強經營質效，奮力實現(xiàn)“量”的突破和“質”的顯著提升，扎實推進公司經營發(fā)展再上一個新臺階。按照上述目標要求，我們必須抓好以下重點工作：（一）全面拓展業(yè)務領域，積蓄業(yè)務質效發(fā)展新動能公司將秉承“業(yè)務為王、效益為本”，樹立“噸位決定地位”的理念，全力實施“以煤促化”、“煤炭+化工”供應鏈雙輪驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持多元化的業(yè)務拓展，積極探索“煤—焦—化”供應鏈一體化聯(lián)動發(fā)展業(yè)務新模式，實現(xiàn)業(yè)務拓展“固鏈”“強鏈”，切實提升業(yè)務效益水平，為公司發(fā)展積蓄持久動能。一是積極推進酒鋼焦煤業(yè)務，預計3月份開始發(fā)運。二是持續(xù)拓展動力煤業(yè)務，深化與建投準格爾旗能源公司、國能雙維、大唐熱電、華電等企業(yè)合作，預計全年實現(xiàn)發(fā)運量100萬噸。三是繼續(xù)與山東兗礦、酒鋼拓展煉焦煤業(yè)務，擴大市場份額與影響力，預計全年實現(xiàn)發(fā)運量50萬噸。四是穩(wěn)固與淮北礦業(yè)焦炭業(yè)務量，加大業(yè)務力度，爭取全年發(fā)運30萬噸。五是進一步拓寬經營思路及經營品類，探索在有色金屬、尿素、生物基材料等業(yè)務新種類上合作的可能，推動與北方銅業(yè)合作意向，力爭業(yè)務拓展取得新突破。六是持續(xù)推進塑料業(yè)務發(fā)展，積極尋找新業(yè)務合作切入口，不斷積累客戶資源和產品渠道，爭取與陽煤豐喜復肥公司達成氯化鉀、硫酸銨等化工原料供應合作意向。七是夯實兗礦純苯業(yè)務，積極對接上游資源，進一步開展焦油、瀝青等業(yè)務品類及客戶，“以點帶線，以線帶面”力爭業(yè)務拓展取得新突破。八是做好塢城南路62號重點租戶的物業(yè)服務保障工作，穩(wěn)定已有客戶，平穩(wěn)完成2024年租賃合同，確保收入穩(wěn)步增長。積極盤活存量資產，緊跟交通廳項目的審批實施，力爭實現(xiàn)廠區(qū)閑置資產的租賃增效。（二）創(chuàng)新改革思路措施，激活合力干事創(chuàng)業(yè)新風貌過去一年，公司以業(yè)務和結果為導向，已經邁出了深化改革的第一步，但力度還是遠遠不夠的。今天，我們對實現(xiàn)業(yè)務突破的單位和個人實施獎勵，正是向大家明確釋放全方位塑造“以效益論英雄、憑業(yè)績定收入”的理念及局面的信號：今年，我們的改革力度會比往年更大。一要持續(xù)深入推進經理層任期制和契約化管理工作,差異化制定契約目標，科學精準實施全員績效考核，要完善干部選拔任用機制。二要夯實公司經營目標。公司董事長與領導班子其他成員簽訂目標責任書，公司總經理與各部室負責人簽訂目標責任書，實現(xiàn)層層傳導目標責任，營造公司領導積極承擔重任，部室人人都來挑重擔，全力以赴推動公司高質量發(fā)展，圓滿完成集團公司下達的各項指標。三要合理設置考核指標。對不同類別的部室，實施分類和差異化激勵約束機制。強化按業(yè)績貢獻決定薪酬，業(yè)務部門在完成目標責任的基礎上，如果能為公司創(chuàng)造超額效益，公司將拿出超額利潤的一部分進行重獎。四要推進差異化薪酬分配機制。重新修訂《績效考核辦法》，公司將下決心拿出“亮劍”精神，打破“大鍋飯”的現(xiàn)狀。擇機推進“兩套工資機制”，試行業(yè)務崗與管理崗績效試行兩種辦法，業(yè)務崗按照完成目標責任的一定比例預發(fā)績效獎勵，管理崗綜合業(yè)務完成情況及承擔的工作性質發(fā)放績效獎勵，根據(jù)工作量繼續(xù)拉大部門內績效發(fā)放差距，決不能搞平均主義，當老好人，差距拉的小的部門，降低部長績效系數(shù)。將收入向業(yè)務骨干傾斜，向關鍵核心崗位傾斜，向專業(yè)技術人才傾斜，充分激發(fā)職工積極性。五要不斷持續(xù)推進公司“六定”改革，完善干部“能上能下”機制，扎實推進競爭上崗、末位調整和不勝任退出，重點暢通“能下”通道，實施以業(yè)績論英雄、以結果論能力的“賽馬機制”，對履職不力、不擔當、不作為的及時調整，讓想干事的干部干成事，讓“躺平”的干部躺不住。六要如果所有人都能做到兵位帥謀，充分發(fā)揮所有人的能力與資源，公司人人都是業(yè)務員，都可以為公司介紹業(yè)務，只要業(yè)務順利開展并實現(xiàn)利潤，公司根據(jù)業(yè)務拓展激勵辦法獎勵到個人。我們必須共同助力公司業(yè)務發(fā)展再上新臺階，力爭形成百花齊放、百家爭鳴的良好氛圍和局面。（三）全面強化風險防控，三位一體建設實現(xiàn)新提升一要不斷完善全面預算管理體系，強化全面預算的戰(zhàn)略引領、資源配置、經營管控和風險防范作用，優(yōu)化資源配置機制，持續(xù)提升全面預算管理水平。科學制定年度預算目標，嚴格執(zhí)行預算控制，牢固樹立“一切成本皆可控”的理念，開源節(jié)流，向資產盤活和內部管理要效益，實現(xiàn)質效提升、降本增效。二要持續(xù)強化企業(yè)精細管理模式，促進資源優(yōu)化配置、堅持無預算不支出，扎實做好預算的執(zhí)行分析、跟蹤和監(jiān)督，切實把精益管理理念方法融入日常經營管理。三要公司上下必須堅持底線思維，嚴禁開展融資性貿易，把防風險擺在突出位置，對照集團一體化管理體系，嚴格執(zhí)行一體化體系的各項制度、流程，切實形成“業(yè)務流程化、流程表單化、表單信息化”；重點防控化解好經營風險、資金風險、貿易風險，建立起“全局性戰(zhàn)略視角、全周期風險管理、全流程執(zhí)行監(jiān)督、全方面考核評價”的“四全”風控體系。四要加強合規(guī)理念、合規(guī)文化、合規(guī)落實的普及宣傳教育，切實提高全體干部職工合規(guī)思想意識與合規(guī)管理能力。五要以對標一流管理提升行動為抓手，加快推進公司管理現(xiàn)代化，完善“三會”運行機制，做好企業(yè)規(guī)章制度、經營合同、重要決策三項法律審核。六要嚴格落實應收預付賬款管控措施，從嚴落實“不得新增逾期，存量應收盡收、應訴盡訴”底線紅線。（四）加強干部人才培育，打造一線業(yè)務人才新活力人才短缺是制約公司發(fā)展的一項巨大短板，特別是各項新業(yè)務實現(xiàn)開局拓展，做好年輕干部選拔培養(yǎng)儲備工作，組建一支“業(yè)務生力軍”，加大力度培養(yǎng)一批“想干事、能干事、干成事”的青年人才，今年要作為重點工作推進落實。一是推進人才強企戰(zhàn)略。持續(xù)強化干部的政治思想教育，不斷提升履職能力，注重在實踐中考驗干部，大力培養(yǎng)選拔年輕干部，多渠道發(fā)現(xiàn)、采取主動報名和組織調配輪崗相結合的方式，多方面儲備一批政治素質過硬、業(yè)務能力突出的后備干部，為公司的業(yè)務發(fā)展保駕護航。二是持續(xù)完善教育培訓制度。堅持內部培訓為主，外部培訓為輔，著力于業(yè)務專項知識培訓，尤其加強一體化體系的宣貫培訓，努力提升職工業(yè)務素質和工作技能，打造高素質隊伍。三要增強干部責任意識，激發(fā)干部干事熱情，進一步給年輕人壓擔子、搭臺子，堅持在實踐中發(fā)現(xiàn)人才，特別是在一線艱苦崗位中培養(yǎng)、歷練一批業(yè)務素質高、工作能力強的青年人才。四要對勇敢“站出來”向前沖鋒的“勇士”，給予全力支持，屆時，公司會根據(jù)業(yè)務貢獻去跟進政治獎勵，實現(xiàn)公司與個人職業(yè)生涯共同成長。（五）抓實抓細安全舉措，開創(chuàng)公司安全生產新局面堅持“三基建設”，重點做到“基本功建設”，全面落實主要負責人“三管三必須”的要求，踐行“從零開始、向零奮斗”安全核心理念；明確安全工作重點任務，強化風險分級管控和隱患排查治理，有效提升安全工作執(zhí)行力，為公司高質量發(fā)展保駕護航。（六）夯實黨建引領發(fā)展，筑牢黨建工作奮進新征程全面落實新時代黨的建設總要求，以高質