XX醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司收購及發(fā)展湖北XX制藥股份有限公司建議書(doc39)

XX醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司收購及發(fā)展湖北XX制藥股份有限公司建議書(doc39)增創(chuàng)潛江優(yōu)勢XX醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司收購及進(jìn)展湖北潛江制藥股份有限公司建議書本方案由XX醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和深圳市高盛達(dá)投資咨詢有限公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公布發(fā)行公司信息披露實施細(xì)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會關(guān)于《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上市公司收購治理方法》共同編制，專呈湖北省政府、潛江市政府各位領(lǐng)導(dǎo)及湖北潛江制藥股份有限公司董事會批閱。目錄第一部分摘要第二部分企業(yè)情形綜述第一節(jié)XX集團(tuán)及太太藥業(yè)第二節(jié)潛江制藥第三部分收購方案第一節(jié)麗珠收購的目的第二節(jié)麗珠收購的優(yōu)勢第三節(jié)收購的初步框架方案第四部分收購后的進(jìn)展預(yù)期第一節(jié)潛江制藥進(jìn)展第二節(jié)對地點經(jīng)濟(jì)的阻礙第三節(jié)愿景描述第五部分麗珠的承諾第六部分附錄附錄1XX集團(tuán)及控股股東太太藥業(yè)概況XX集團(tuán)及控股股東太太藥業(yè)的要緊優(yōu)勢附錄2XX集團(tuán)要緊企業(yè)簡介附錄3太太藥業(yè)進(jìn)入XX集團(tuán)后有關(guān)情形的講明附錄4潛江制藥概況第一部分摘要在潛江市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，潛江制藥治理層帶領(lǐng)全體職員辛勤工作，在短短幾年內(nèi)，把一家名不見經(jīng)傳的小廠進(jìn)展成為中國眼藥第一家上市公司。隨著黨的十六大召開，潛江市委、市政府順應(yīng)“國退民進(jìn)”的國家政策，果斷提出：出讓潛江制藥的國有股權(quán)，為潛江制藥制造更大的進(jìn)展空間。同時也為麗珠制造了參與潛江建設(shè)的機(jī)會。在此專門感謝市委市政府為我們提供機(jī)會介紹XX集團(tuán)。XX醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(簡稱XX集團(tuán))位于比鄰港澳的中國花園都市珠海，1993年成為中國醫(yī)藥行業(yè)第一家向境內(nèi)外發(fā)行股票的上市公司，1996年起連年被國家經(jīng)貿(mào)委列入520家國有重點企業(yè)。集團(tuán)400多個品種，涉及化學(xué)藥品，生物工程及生化藥品，中藥，診斷試劑，形成了以銷售消化道，抗感染，心腦血管藥物為主的中國最強(qiáng)的處方藥營銷網(wǎng)絡(luò)。2002年6月，中國十大民營上市公司之一的太太藥業(yè)成為麗珠控股股東。這不僅為XX集團(tuán)提供了太大擁有的中國0TC藥品及保健品最佳營銷網(wǎng)絡(luò)及市場資源，而且在短短的半年中，通過企業(yè)文化的再造及先進(jìn)治理理念的引入，XX集團(tuán)成功完成從國有控股到民營控股的平穩(wěn)過渡。2003年一季度XX集團(tuán)業(yè)績?yōu)闅v史同期最好水平。太太入主后，XX集團(tuán)更加明確了戰(zhàn)略目標(biāo)：幾年內(nèi)，進(jìn)入中國制藥行業(yè)五強(qiáng)。比照目標(biāo)與麗珠現(xiàn)有的資源，我們明顯感到設(shè)備及生產(chǎn)能力嚴(yán)峻不足，地理位置不能快速輻射全國，成本可降幅度極小，進(jìn)展所需人才總量不夠等等，這都不得不使麗珠考慮把生產(chǎn)基地向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。而且我們清醒地認(rèn)識到，收購合適的企業(yè)是快速完成生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)換及滿足人才需求的最佳途徑。潛江制藥的地理位置，先進(jìn)的設(shè)備及富裕的生產(chǎn)能力，專門是擁有的麗珠空白領(lǐng)域——眼藥產(chǎn)品及能夠挖掘的龐大市場潛力，以及已有的專業(yè)人才差不多上麗珠的進(jìn)展所需。更重要的是潛江市委、市政府對潛江制藥的重視和支持，以及進(jìn)展?jié)摻t(yī)藥產(chǎn)業(yè)的決心，為我們收購和進(jìn)展?jié)摻扑幵黾恿诵判?。能夠明確，加快實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)是XX集團(tuán)收購潛江制藥的唯獨目的。如上所述，潛江制藥是XX集團(tuán)的最佳選擇：同樣我們贊同潛江市委、市政府的判定：唯有醫(yī)藥類企業(yè)才能夠解決潛江制藥面臨的困難，推動地點經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。我們確信，XX集團(tuán)也是潛江市政府及潛江制藥的最佳選擇。麗珠的突出優(yōu)勢表現(xiàn)在：●規(guī)范的運作機(jī)制，先進(jìn)的治理理念。麗殊集團(tuán)作為上市公司，信息透亮，運作規(guī)范，監(jiān)管嚴(yán)格，是國有轉(zhuǎn)換為民營的范例，眾多的外企職業(yè)經(jīng)理人為集團(tuán)建立了現(xiàn)代的治理體系；●強(qiáng)大的資金實力，可動用資金達(dá)34億元。是潛江市政府及時收回轉(zhuǎn)讓款提供保證，也是在潛江進(jìn)一步投資的基礎(chǔ)：同時也講鮮艷珠收購決非為潛江制藥的賬面現(xiàn)金；●擁有國內(nèi)一流的處方藥和0TC藥品銷售網(wǎng)絡(luò)。直截了當(dāng)覆蓋4800家縣級以上醫(yī)院(醫(yī)療機(jī)構(gòu))、24000個的零售藥店、6500個超市／賣場等(保健品)；能夠補償潛江制藥在營銷上的弱勢；●強(qiáng)大的科研依靠，豐富的產(chǎn)品儲備，大宗的托付生產(chǎn)加工需求。隨著XX集團(tuán)要緊生產(chǎn)基地在潛江的形成，可消化潛江制藥高額的固定費用及引入更顯先進(jìn)的產(chǎn)品，解決后續(xù)進(jìn)展；●麗珠有眾多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可供潛江制藥選擇。除業(yè)務(wù)整合提升盈利能力外，XX集團(tuán)也可注入優(yōu)良資產(chǎn)如湖北科益；在兩到三年內(nèi)使?jié)摻扑帍?fù)原再融資能力；●具有成功的企業(yè)收購及重組體會。除XX集團(tuán)及太太藥業(yè)成功重組外，麗珠在四川、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、武漢已成功收購眾多企業(yè)，并使它們都由從前的困難狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)?shù)厍缚蓴?shù)的納稅大戶；●馳名的品牌及與國際合作的體會。XX集團(tuán)在業(yè)界具良好的口碑。目前集團(tuán)正與幾家國外某大型企業(yè)談判合作，擬建大型原料藥生產(chǎn)基地，我們能夠把潛江作為首選舉薦給外商。XX集團(tuán)收購成功后，隨著潛江制藥機(jī)制的轉(zhuǎn)變，主營業(yè)務(wù)的進(jìn)展及盈利水平的提升，以及麗珠對潛江的投資加大，必會給潛江市帶來更多的就業(yè)機(jī)會，制造更多的稅收及工業(yè)產(chǎn)值，推動地點經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。我們相信以后：潛江制藥一一中國眼藥第一生產(chǎn)基地，眼藥市場第一品牌XX集團(tuán)要緊生產(chǎn)加工基地潛江市利稅名列前茅的企業(yè)2—3年復(fù)原上市公司再融資能力潛江市一一以醫(yī)藥為第二大支柱產(chǎn)業(yè)湖北省重點都市以醫(yī)藥聞名的中國明星都市國際投資者偏愛的都市在此我們鄭重承諾，XX集團(tuán)入主潛江制藥后：●不改變潛江制藥的注冊地址；●保證潛江制藥職員穩(wěn)固潛江制藥的資金用于進(jìn)展?jié)摻t(yī)藥工業(yè)；●在任何時候進(jìn)行任何重大行動將及時充分咨詢潛江市委和市政府的意見；我們堅信麗珠與潛江的結(jié)合，一定是湖北省、潛江市、潛江制藥、XX集團(tuán)多方共贏的結(jié)果。第二部分企業(yè)狀況綜述第一節(jié)XX集團(tuán)及太太藥業(yè)●XX集團(tuán)及控股股東太太藥業(yè)均為上市公司，信息透亮，運作規(guī)范●XX集團(tuán)及太太藥業(yè)具備強(qiáng)大的資金實力，可動用資金達(dá)34億元●XX集團(tuán)及太太藥業(yè)擁有國內(nèi)處方藥和0TC藥品最佳銷售網(wǎng)絡(luò)●XX集團(tuán)及太大藥業(yè)重視產(chǎn)品研發(fā)、科研投入●XX集團(tuán)異地控股企業(yè)的快速進(jìn)展，實現(xiàn)了XX集團(tuán)與被購并企業(yè)的雙贏，同時XX集團(tuán)積存了豐富的企業(yè)收購及重組的體會；太太藥業(yè)和XX集團(tuán)分別為滬市、深市的公眾上市公司，為國內(nèi)保健品和醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)域的知名企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)均有較大阻礙。通過十多年科學(xué)、規(guī)范運作，不僅企業(yè)的規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，而且一直保持優(yōu)良的資產(chǎn)狀況，“太太”和“麗珠”注冊商標(biāo)均為全國馳名商標(biāo)。2002年6月，太太藥業(yè)入主XX集團(tuán)后，不僅標(biāo)志著太太藥業(yè)順利完成了向大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型，更為國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)所重視的是，兩個企業(yè)集團(tuán)的緊密結(jié)合，實現(xiàn)了優(yōu)勢互補，極大增強(qiáng)了雙方的競爭力。初步統(tǒng)計，XX集團(tuán)和太太藥業(yè)可籌措使用的資金最少為34億元。XX集團(tuán)除自身擁有的分布在全國要緊大中型都市的近l00個辦事處外，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了4800家縣級以上醫(yī)院(醫(yī)療機(jī)構(gòu))、800多個醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)企業(yè)、50000多個醫(yī)藥零售藥店。太太藥業(yè)在全國要緊大中都市擁有的個0TC銷售分部(分公司)、43個處方藥銷售分部，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了1554個一級經(jīng)銷商、24000個直截了當(dāng)覆蓋的零售藥店、6500個超市／賣場等(保健品)，以及3000家醫(yī)院；在擁有雄厚市場資源和完善營銷網(wǎng)絡(luò)前提下，太大和麗珠在市場開發(fā)、產(chǎn)品推廣等市場資源利用方面部具有“有效推廣、快速推廣，快速進(jìn)入并占據(jù)市場”的特點，具備在短期內(nèi)將產(chǎn)品導(dǎo)入市場、擴(kuò)大銷售規(guī)模的能力，其中：XX集團(tuán)的營銷網(wǎng)絡(luò)可在3個月的市場周期內(nèi)，把新產(chǎn)品導(dǎo)入1000家左右的醫(yī)院；太太藥業(yè)在OTC市場領(lǐng)域內(nèi)，一個月內(nèi)進(jìn)入大批醫(yī)院和數(shù)萬家藥品零售店。為確保新產(chǎn)品研發(fā)重點，太太藥業(yè)每年的有關(guān)投入占年銷售總額的5％以上，要緊用于婦科病、老年病、抗感染、呼吸系統(tǒng)疾病的產(chǎn)品研發(fā)；XX集團(tuán)每年的投入為銷售總額的3—5％，要緊用于消化系統(tǒng)、心腦血管、神經(jīng)系統(tǒng)、抗病毒、中藥大輸液等類別產(chǎn)品的開發(fā)。第二節(jié)潛江制藥在企業(yè)決策層的領(lǐng)導(dǎo)下，潛江制藥積存了豐富的品種資源，主導(dǎo)品種，包括：晶牌滴眼液、阿奇霉素顆粒劑、阿昔洛韋系列產(chǎn)品、色甘酸鈉原料藥及其系列產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~和市場知名度；“瑞珠滴眼液”屬市場領(lǐng)先水平產(chǎn)品，有專門強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢；潛江制藥生產(chǎn)裝備水平較高，整體通過國家藥監(jiān)局GMP認(rèn)證；正在建設(shè)的兩個生產(chǎn)基地，將全然改善生產(chǎn)經(jīng)營條件，為今后進(jìn)展和引入新產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)；在進(jìn)展過程中，潛江制藥堅持專業(yè)化進(jìn)展方向，不僅奠定了自身在眼藥市場的地位，同時，培養(yǎng)了一大批具備豐富生產(chǎn)經(jīng)營治理體會的各類專業(yè)人員，形成了優(yōu)秀的治理團(tuán)隊，為今后進(jìn)展儲備了人才。潛江制藥通過上市募集補充了企業(yè)進(jìn)展所需資金，在審慎原則指導(dǎo)下，企業(yè)決策層從奠定長遠(yuǎn)進(jìn)展基礎(chǔ)角度使用資金，現(xiàn)有資金充足：同時，潛江制藥的資產(chǎn)負(fù)債率極低，為公司今后再融資用于進(jìn)展和擴(kuò)張制造了有利條件。公司主營業(yè)務(wù)為化學(xué)原料藥、醫(yī)藥制劑(滴眼劑、小容量注射劑、凍干粉針劑、片劑、顆粒劑、膠套劑)的生產(chǎn)、銷售，藥品經(jīng)營，塑料包裝制造。第三部分收購方案第一節(jié)麗珠收購的目的隨國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，以及wT0進(jìn)程帶來的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)對外逐步開放，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)將面臨更加劇烈的市場競爭。XX集團(tuán)在鎮(zhèn)定應(yīng)對市場變化的同時，加快了實施進(jìn)展戰(zhàn)略的步伐，以更大的規(guī)模和更強(qiáng)的實力，確立自身在醫(yī)藥行業(yè)中的地位。同時，XX集團(tuán)也清醒地認(rèn)識到，在實現(xiàn)進(jìn)展目標(biāo)的過程中，僅僅依靠企業(yè)自我積存是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須通過購并方式，擴(kuò)張集團(tuán)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)實力和競爭優(yōu)勢，提升整體盈利能力，快速地實現(xiàn)進(jìn)展目標(biāo)。XX集團(tuán)確定的進(jìn)展差不多目標(biāo)是在以后幾年內(nèi)，進(jìn)入中國醫(yī)藥行業(yè)的前五名；在集團(tuán)主導(dǎo)進(jìn)展領(lǐng)域內(nèi)，確立自身優(yōu)勢地位，把握市場主動權(quán)。XX集團(tuán)收購和重組潛江制藥是在XX集團(tuán)決策層反復(fù)研究后，慎重決定的。麗珠參與潛江制藥股權(quán)受讓工作，全然目的是完善集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)展布局，加快實現(xiàn)戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo)。一、進(jìn)一步調(diào)整XX集團(tuán)戰(zhàn)略布局為實現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo)，從2002年底開始，集團(tuán)就開始了設(shè)計實施內(nèi)部組織架構(gòu)的調(diào)整方案，對進(jìn)展性資源的配置進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化，以求最大程度地取得資源使用效益，調(diào)整的時期目標(biāo)是建成XX集團(tuán)生產(chǎn)和營銷兩個運作平臺，集中優(yōu)勢資源，提升己具有的優(yōu)勢。從戰(zhàn)略布局角度看，XX集團(tuán)收購潛江制藥在于以下四點：一是潛江市位于江漢平原，距武漢約130公里，地域優(yōu)勢明顯；而XX集團(tuán)在珠海的生產(chǎn)廠區(qū)位于黃金地段，商業(yè)開發(fā)價值高，因此收購潛江制藥能夠?qū)X集團(tuán)部分生產(chǎn)基地遷移到潛江市；二是深圳、珠海通過多年的進(jìn)展，現(xiàn)在的生產(chǎn)成本明顯高于內(nèi)地。目前，XX集團(tuán)的生產(chǎn)差不多處于飽和狀態(tài)，現(xiàn)正尋求產(chǎn)品的新加工基地，而潛江市綜合生產(chǎn)成本低，包括水電、人工成本等，再加上潛江制藥現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備能夠和XX集團(tuán)的產(chǎn)品加工基地勢成有效的互補，因此收購潛江制藥有利于降低XX集團(tuán)的生產(chǎn)成本；三是XX集團(tuán)收購潛江制藥，有利于整合XX集團(tuán)在湖北的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；四是XX集團(tuán)收購潛江制藥后，將在湖北省形成產(chǎn)、銷、研功能完整的區(qū)域組合，有效加大對區(qū)域市場的操縱能力，從市場層次和市場范疇進(jìn)行擴(kuò)張。二、進(jìn)入新的市場領(lǐng)域XX集團(tuán)和太太藥業(yè)在國內(nèi)處方藥、OTC藥物營銷網(wǎng)絡(luò)方面具有明顯優(yōu)勢地位，同國內(nèi)的要緊外資醫(yī)藥企業(yè)相比，也是一流的。從目前XX集團(tuán)的營銷網(wǎng)絡(luò)所覆蓋的市場領(lǐng)域而言，產(chǎn)品的市場占有率穩(wěn)步提升，但隨國家對醫(yī)藥行業(yè)的宏觀調(diào)控措施逐步落實到位，在現(xiàn)有市場領(lǐng)域的競爭將更加白熱化，市場占有率突進(jìn)式提升的可能性極小。在此前提下，穩(wěn)固原有市場，從高起點進(jìn)入新的市場領(lǐng)域，拓寬經(jīng)營范疇，是在較短時刻內(nèi)快速提升銷售規(guī)模的最佳途徑。XX集團(tuán)的要緊市場集中在消化道、抗病毒和心腦血管三大市場領(lǐng)域，其余產(chǎn)品盡管領(lǐng)域分布較廣，但眼藥類品種在XX集團(tuán)是空白。潛江制藥是國內(nèi)大型的眼科用藥的生產(chǎn)基地，有專門強(qiáng)的生產(chǎn)能力和研發(fā)能力，XX集團(tuán)以潛江制藥作為通道，可在高起點進(jìn)入眼藥市場，開創(chuàng)新的市場領(lǐng)域。經(jīng)綜合分析，目前眼藥市場總量不大，在全國藥品總體市場所占比例不到1％。在眼藥市場現(xiàn)有品種中，億元以上品種極少。在市場結(jié)構(gòu)中，中成藥在OTC市場所占比重較大，近80％，包括：珍寶明目滴眼液、珍視明滴眼液等產(chǎn)品；醫(yī)院市場以化學(xué)藥品為主，要緊類別是抗感染藥、抗感染藥與皮質(zhì)類固醇的復(fù)方制劑，人工淚與眼潤滑劑等，包括：新樂敦滴眼液、潤舒滴眼液、氯霉素眼藥水、潤潔滴眼液等。眼藥市場有龐大的增長空間，在營銷網(wǎng)絡(luò)、市場投放、品牌培養(yǎng)、消費引導(dǎo)等綜合作用下，將會收到理想的市場成效。XX集團(tuán)的營銷網(wǎng)絡(luò)、綜合實力等條件，可快速擴(kuò)大眼藥產(chǎn)品的銷售規(guī)模促使?jié)摻扑幊蔀閲鴥?nèi)眼藥市場的第一品牌。三、解決XX集團(tuán)面臨的進(jìn)展瓶頸1、增加生產(chǎn)能力，滿足市場需求自2002年起，XX集團(tuán)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了優(yōu)化整合，隨產(chǎn)品銷售規(guī)模大幅提升，集團(tuán)目前在珠?？偛康纳a(chǎn)線生產(chǎn)能力漸趨飽和，大規(guī)模產(chǎn)品的生產(chǎn)車間一直采納每周六天、每天至少兩班的排產(chǎn)方式。經(jīng)論證，要解決XX集團(tuán)現(xiàn)有的產(chǎn)能飽和咨詢題，只有通過收購兼并方式快速建立新的生產(chǎn)基地，增加整體生產(chǎn)能力。2、選擇引進(jìn)新項目所需的生產(chǎn)基地通過技術(shù)開發(fā)和新產(chǎn)品、新項目的引進(jìn)，調(diào)整自身的技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)基地布局始終是集團(tuán)的工作重點。XX集團(tuán)珠?？偛克诘貫樯虡I(yè)黃金地段，己不承諾新建生產(chǎn)場所。同時，集團(tuán)現(xiàn)有幾個新項目需要投產(chǎn)，在異地獲得新的生產(chǎn)基地是最佳選擇。3、降低生產(chǎn)成本XX集團(tuán)在珠?？偛康纳a(chǎn)基地因地處經(jīng)濟(jì)特區(qū)，生產(chǎn)成本較高。在國家政策性大幅降低醫(yī)藥產(chǎn)品價格的宏觀環(huán)境下，要保持并持續(xù)提升企業(yè)的盈利水平，除通過技術(shù)改進(jìn)、加大治理等手段外，將大規(guī)模產(chǎn)品的生產(chǎn)地點向內(nèi)地轉(zhuǎn)移，是有效降低生產(chǎn)成本的最佳途徑。4、適當(dāng)提升資產(chǎn)負(fù)債率XX集團(tuán)的財務(wù)狀況是國內(nèi)上市公司中最好的企業(yè)之一，資產(chǎn)負(fù)債率僅為37％。XX集團(tuán)馬上具備再融資條件，但負(fù)債率未達(dá)到行業(yè)平均水平的48％，需增加對外投資，調(diào)整集團(tuán)財務(wù)結(jié)構(gòu)。綜上所述，潛江制藥股份有限公司是在各方面，有助于推動XX集團(tuán)加快實現(xiàn)進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)的合作伙伴。第二節(jié)麗珠收購的優(yōu)勢★XX集團(tuán)及其控股股東大大藥業(yè)均為優(yōu)秀公眾上市公司，運作規(guī)范，治理透亮，監(jiān)管嚴(yán)格，無不規(guī)范的內(nèi)幕交易或關(guān)聯(lián)交易發(fā)生；★XX集團(tuán)具備強(qiáng)大的資金實力，可動用資金達(dá)34億元，可為潛江市政府及時收回轉(zhuǎn)讓款提供資金保證，也可講明XX集團(tuán)無套取資金目的；★XX集團(tuán)及太太藥業(yè)擁有國內(nèi)處方藥和0丁C藥物最佳營銷網(wǎng)絡(luò)，有信心使?jié)摻扑庍M(jìn)展成為中國眼藥第一品牌；★XX集團(tuán)將注入優(yōu)良資產(chǎn)，提升潛江制藥的盈利能力，如期復(fù)原上市公司融資能力；★建成大規(guī)模品種生產(chǎn)基地，發(fā)揮潛江制藥產(chǎn)能優(yōu)勢，間接提升企業(yè)盈利能力，增加潛江醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模；★XX集團(tuán)正與國外某大型企業(yè)談判合作，擬建大型原料藥生產(chǎn)基地，潛江可向外商首選舉薦；★XX集團(tuán)將主動參與地點經(jīng)濟(jì)建設(shè)，在潛江市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，推動醫(yī)藥工業(yè)成為潛江市第二大支柱產(chǎn)業(yè)。以上點表明：XX集團(tuán)參與受讓潛江制藥股權(quán)的目的不僅僅是追求自身的進(jìn)展，而是要達(dá)成共同進(jìn)展目的，更進(jìn)一步地配合地點政府工作，為潛江市經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出奉獻(xiàn)。XX集團(tuán)與其他企業(yè)的不同處在于，自身的營銷網(wǎng)絡(luò)是全國性而不是區(qū)域性，且有強(qiáng)大的新產(chǎn)品市場導(dǎo)入和市場開發(fā)能力；以XX集團(tuán)在行業(yè)中的地位，對市場有專門強(qiáng)的阻礙力；結(jié)合潛江制藥目前的優(yōu)勢和劣勢，要充分發(fā)揮現(xiàn)有優(yōu)勢，專門是技術(shù)裝備優(yōu)勢，只有與醫(yī)藥類企業(yè)緊密合作才是最佳的選擇；要幸免劣勢就必須改善潛江制藥的營銷渠道，而XX集團(tuán)差不多擁有了國內(nèi)最完善的處方藥銷售渠道，且資金實力雄厚。從推動企業(yè)進(jìn)展、促進(jìn)地點經(jīng)濟(jì)建設(shè)等角度動身，潛江制藥所查找的應(yīng)是有資金實力，產(chǎn)業(yè)結(jié)合度高，并對潛江作產(chǎn)業(yè)追加投資的企業(yè)。因此，XX集團(tuán)是潛江制藥最合適的收購主體。第三節(jié)收購的初步框架方案一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量潛江制藥目前總股本為7286萬股。湖北省潛江市制藥廠、潛江市醫(yī)用塑料包裝廠、潛江市醫(yī)藥經(jīng)營開發(fā)公司分別持有潛江制藥41．64％、7．196、1．83S的國有法人股股份，為公司前三大股東；前三大股東均為潛江市政府的下屬管轄企業(yè)，合計持有潛江制藥50．66％的國有法人股股份；潛江制藥流通A股占48．03％；內(nèi)部職工股占1．3I％。此次潛江制藥股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的是：潛江市政府將現(xiàn)在持有的潛江制藥的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東，并使新股東獲得第一大股東地位，以保證新股東以最大的力度關(guān)心潛江制藥、潛江市的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步進(jìn)展壯大。在股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量方面，按照國家關(guān)于國有股減持的精神，并結(jié)合潛江市的實際情形，具體設(shè)計以下三種操作方案，以供參考：方案一：直截了當(dāng)、部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓潛江市制藥廠將持有的潛江制藥2305．15萬股(占總股本31．64％)國有法人股股份轉(zhuǎn)讓給XX集團(tuán)；同時，潛江市醫(yī)藥經(jīng)營開發(fā)公司和潛江市醫(yī)用塑料包裝廠將其所持有的國有法人股合計675．45萬股全部轉(zhuǎn)讓XX集團(tuán)。潛江制藥直截了當(dāng)、部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：股東名稱轉(zhuǎn)讓前轉(zhuǎn)讓后持股數(shù)(萬股)比例(％)持股數(shù)(萬股)比例(％)湖北省潛江市制藥廠3033．7541．64728．6010．00潛江市醫(yī)用塑料包裝廠523．777．19//潛江市醫(yī)藥經(jīng)營開發(fā)公司133．681．83//XX集團(tuán)//2962．6040．66內(nèi)部職工股94．80I．3194．801．31社會公眾A服3500．0048．033500．0048．03總股本7286．00100．007286．00100．00方案二：間接、部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓改制潛江市制藥廠，組建湖北潛江制藥控股有限公司，操作思路如下：潛江市制藥廠以經(jīng)評估后的全部凈資產(chǎn)出資，獨家發(fā)起設(shè)置潛江制藥控股有限公司；同時，潛江市政府與XX集團(tuán)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，雙方約定：潛江制藥控股有限公司組建完成十日內(nèi)，潛江市政府將持有湖北潛江制藥控股有限公司76％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給XX集團(tuán)，剩余的24％股份留給政府(亦可逐步轉(zhuǎn)讓給XX集團(tuán))。同時，潛江市醫(yī)藥經(jīng)營開發(fā)公司和潛江市醫(yī)用塑料包裝廠將其所持有的國有法人股合計盯5．45萬股全部轉(zhuǎn)讓給XX集團(tuán)。組建潛江制藥控股有限公司并進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：股東名稱轉(zhuǎn)讓前轉(zhuǎn)讓后持股數(shù)(萬般)比例(％)持股數(shù)(萬股)比例(％)潛江市政府18500．00100．004440．0024．00XX集團(tuán)14060．0076．00潛江市制藥間接部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：股東名稱轉(zhuǎn)讓前轉(zhuǎn)讓后持股數(shù)(萬股)比例(％)持股數(shù)(萬股)比例(％)湖北省潛江市制藥廠3033．7541．64//潛江市醫(yī)用塑料包裝廠523。777．19//潛江市醫(yī)藥經(jīng)營開發(fā)公司133．681．83//湖北潛江制藥控股有限公司//3033．7541．64XX集團(tuán)//675．459．02內(nèi)部職工股94．801．3194．801．3l社會公眾A股3500．oo48．033500．0048．02總股本7286．00100．007286．00100．00l、湖北潛江制藥控股有限公司為湖北省潛江市制藥廠改制后更名而來。2、由于XX集團(tuán)持有湖北潛江制藥控股有限公司76%的股份，通過咨詢接控XX集團(tuán)實際合計操縱潛江制藥40．66％的股份。方案三：直截了當(dāng)、全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓潛江市制藥廠將持有的潛江制藥3033．75萬股國有法人股股份轉(zhuǎn)讓給XX集團(tuán)；同時，潛江市醫(yī)藥經(jīng)營開發(fā)公司和潛江市醫(yī)用塑料包裝廠將其所持有的國有法人股合計675．45萬股全部轉(zhuǎn)讓XX集團(tuán)。潛江制藥直截了當(dāng)、全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：股東名稱轉(zhuǎn)讓前轉(zhuǎn)讓后持股數(shù)(萬股)比例(％)持股數(shù)(萬股)比例(％)湖北省潛江市制藥廠3033．7541．64潛江市醫(yī)用塑料包裝廠523．777．19潛江市醫(yī)藥經(jīng)營開發(fā)公司133．681．83／XX集團(tuán)369I．2050．66內(nèi)部職工股94．801．3194．801．31社會公眾A股3500．0048．033500．0048．03總股本7286．00100．007286．00100．00二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格按照國家關(guān)于國有上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，此次XX集團(tuán)受讓潛江制藥的國有法人股股權(quán)，以2002年潛江制藥年報的每股凈資產(chǎn)為作價基礎(chǔ)，結(jié)合國家有關(guān)國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定及市場原則確定最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。作價的基推日也但是雙方協(xié)商一致的其它日期，基準(zhǔn)日的每服凈資產(chǎn)值以具有證券從業(yè)資格的審計機(jī)構(gòu)的審計報告為準(zhǔn)。本汰股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部以現(xiàn)金支付，支付方式將在正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓托管協(xié)議中詳細(xì)約定。第四部分．收購后的進(jìn)展預(yù)期第一節(jié)潛江制藥進(jìn)展一、市場資源共享XX集團(tuán)和太大藥業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)，可快速導(dǎo)入新產(chǎn)品，進(jìn)入市場銷售終端，提升市場份額，擴(kuò)大銷售規(guī)模。XX集團(tuán)和太大藥業(yè)的營銷人員通過多年市場開拓，與各方面建立了緊密合作關(guān)系。因此，潛江制藥產(chǎn)品導(dǎo)入到XX集團(tuán)和太太藥業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)后，銷售將大幅增加，廣告投放等硬性投入也可利用太大和麗珠已享有的優(yōu)待條件大大降低。同時，XX集團(tuán)和太太藥業(yè)建立的科學(xué)有效的營銷模式，以及相應(yīng)的經(jīng)營治理理念將逐步導(dǎo)入潛江制藥，建立專業(yè)銷售隊伍，提升專業(yè)領(lǐng)域的市場開發(fā)能力，力爭使?jié)摻扑幍难鬯幃a(chǎn)品銷量占據(jù)國內(nèi)統(tǒng)治地位。例：XX集團(tuán)2002年1月份導(dǎo)入市場的新產(chǎn)品，如迪巧(鈣制劑)，導(dǎo)入前年銷售不足2000萬元，進(jìn)入XX集團(tuán)的營銷網(wǎng)絡(luò)后，2002年銷售總額達(dá)近5500萬元，目前銷售增長勢頭依舊強(qiáng)勁，估量今年該品種銷售額可達(dá)1．2億元以上。能夠預(yù)期，若XX集團(tuán)成功收購潛江制藥后，潛江制藥的產(chǎn)品銷售規(guī)模將在以后幾年有極大增長，產(chǎn)品贏利能力快速提升。二、實施品牌策略潛江制藥的主導(dǎo)產(chǎn)品在收購工作完成后，通過麗珠的營銷網(wǎng)絡(luò)，使用麗珠品牌導(dǎo)入市場，可有效提升潛江制藥的產(chǎn)品市場效應(yīng)，提升潛在市場占有率。針對市場狀況，XX集團(tuán)將組織專門機(jī)構(gòu)為潛江制藥制定高起點的品牌策略，樹立潛江制藥在優(yōu)勢市場領(lǐng)域的品牌形象。三、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前，XX集團(tuán)在研的產(chǎn)品中包含了眼藥品種，科技含量和附加值都較高，可成為潛江制藥主導(dǎo)品種的后續(xù)補充；同時，太大藥業(yè)現(xiàn)正與跨國醫(yī)藥集團(tuán)一一葛蘭素公司商談一個國際最先進(jìn)的眼藥品種的轉(zhuǎn)讓事宜，此品種在潛江制藥生產(chǎn)銷售后，將是國內(nèi)市場上的獨家產(chǎn)品，直截了當(dāng)提升潛江制藥的市場領(lǐng)先水平。XX集團(tuán)將發(fā)揮所把握的科研資源，針對潛江制藥進(jìn)展的戰(zhàn)略定位，投入研發(fā)具有較高市場價值的后續(xù)新產(chǎn)品，以期形成潛江制藥合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和完整的產(chǎn)品線。四、建成生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本目前XX集團(tuán)在珠?？偛康纳a(chǎn)線加工能力漸趨飽和，其中大規(guī)模品種生產(chǎn)車間自2002年5月份起一直采納每周六天、每天至少兩班的生產(chǎn)方式。今后，XX集團(tuán)將把大規(guī)模品種的生產(chǎn)加工由珠?；蚱渌貐^(qū)轉(zhuǎn)入潛江制藥生產(chǎn)，充分利用潛江制藥現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備，建成XX集團(tuán)要緊的生產(chǎn)基地。初步估算，此部分可增加潛江市4—6億元工業(yè)產(chǎn)值，除消化潛江制藥固定生產(chǎn)成本外，還可為企業(yè)間接增加效益，增加地點稅收。五、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提升盈利能力為進(jìn)增強(qiáng)潛江制藥的盈利能力，盡快復(fù)原再融資能力，XX集團(tuán)可考慮注入湖北科益公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。六、轉(zhuǎn)化經(jīng)營機(jī)制，創(chuàng)建現(xiàn)代企業(yè)制度重組后，潛江制藥將引入先進(jìn)的經(jīng)營治理模式，將企業(yè)體制由國有企業(yè)傳統(tǒng)機(jī)制逐步調(diào)整建立習(xí)慣市場規(guī)律的現(xiàn)代企業(yè)制度，理順股東大會、董事會、監(jiān)事會，以及企業(yè)治理層間的經(jīng)營決策治理關(guān)系，建立各層次間相互制衡、職責(zé)清晰的，企業(yè)董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實現(xiàn)責(zé)權(quán)益的有機(jī)統(tǒng)一；充分調(diào)動經(jīng)營者和職員的主動性，建立完善的績效考評體系。第二節(jié)對地點經(jīng)濟(jì)的阻礙XX集團(tuán)將現(xiàn)正與國外某大型醫(yī)藥企業(yè)談判原料藥生產(chǎn)合作項目，可考慮將廠址設(shè)置在潛江市。該合資項目是XX集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃實施中的原料藥生產(chǎn)基地，項目總投資估量約2億元，要緊生產(chǎn)抗生素類的原料藥，年產(chǎn)量為2400噸，產(chǎn)品全部出口，由國外合作方包銷。該項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值5—8億元。上述投資及轉(zhuǎn)入潛江制藥的產(chǎn)品生產(chǎn)加工，估量可為潛江市年增加的工業(yè)產(chǎn)值在10億元以上。潛江制藥經(jīng)營業(yè)績提升，新的產(chǎn)業(yè)投資增加，將不僅會提升地點稅收，增加大量的直截了當(dāng)和間接就業(yè)機(jī)會，XX集團(tuán)和太太藥業(yè)兩個全國性企業(yè)集團(tuán)的參與將有助于提升沼江在全國的知名度，吸引更多的外來投資。第三節(jié)愿景描述我們相信以后，潛江制藥將成為中國眼藥第一生產(chǎn)基地，眼藥市場第一品牌，以及成為XX集團(tuán)要緊的生產(chǎn)加工基地；通過加快潛江制藥進(jìn)展步伐，企業(yè)實現(xiàn)利稅在潛江市名列前茅；通過2—3年的努力，潛江制藥復(fù)原上市公司再融資能力；醫(yī)藥工業(yè)將壯大為潛江市的第二大支柱產(chǎn)業(yè)，潛江成為以醫(yī)藥聞名的明星都市，為國際投資者所偏愛，變成湖北省重點都市。一、定位與目標(biāo)以眼藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為企業(yè)的進(jìn)展方向，把企業(yè)建成國內(nèi)眼藥市場的第一品牌；提升制劑生產(chǎn)規(guī)模，建成以生產(chǎn)加工高科技含量、高附加值制劑產(chǎn)品為主的大型生產(chǎn)加工基地，除滿足集團(tuán)市場銷售產(chǎn)品需求外，同意外來加工定單，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢。1、短期目標(biāo)(1至2年)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，改善經(jīng)營治理狀況，建立新的營銷機(jī)制，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大市場開發(fā)力度，擴(kuò)大生產(chǎn)加工規(guī)模，大幅度提升銷售規(guī)模，提升企業(yè)盈利能力。2、中期目標(biāo)(2至4年)加大產(chǎn)品研發(fā)投入，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理的產(chǎn)品線；建成強(qiáng)化企業(yè)治理、營銷治理、市場操縱等功能的治理信息網(wǎng)絡(luò)，利用先進(jìn)的治理技術(shù)手段，提升企業(yè)運作效率；持續(xù)提升企業(yè)利潤水平，復(fù)原再融資能力。3、長期目標(biāo)(4至5年)XX集團(tuán)作為潛江制藥的大股東，將以自身的各方面資源，推動潛江制藥建立科學(xué)、規(guī)范的治理及運作機(jī)制，優(yōu)化資源配置，形成專門的競爭優(yōu)勢，奠定行業(yè)地位和市場地位。二、整合后潛江制藥的贏利推測今后，潛江制藥不僅在產(chǎn)品營銷方面將得到有效的改善，而且在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)企業(yè)文化建設(shè)等深層次的領(lǐng)域都將取得長足的進(jìn)展。結(jié)合XX集團(tuán)和太太藥業(yè)以后五年的進(jìn)展思路，推測如下：時刻內(nèi)容200420052006銷售收入（億元）眼藥0．801．502．50制藥1．502．002．50托付加工2．002．503．00銷售收入合計(億元)4．106．508．50凈利利潤（億元）眼藥0．080．150．25制藥0．150．200．25托付加工0．080．100．12利潤合計(億元)0．310．450．62每股收益(元)0．430．620．75爭資產(chǎn)收益率7．00％9．46%11．91％本表假定潛江制藥以后五年總股本無變化，每年不進(jìn)行利潤分配。第五部分麗珠的承諾為了更好的進(jìn)展?jié)摻扑?，XX集團(tuán)鄭重作出以下承諾：★不改變潛江制藥的注冊地址★保證潛江制藥職員穩(wěn)固★潛江制藥的資金用于進(jìn)展?jié)摻t(yī)藥工業(yè)★在任何時候進(jìn)行任何重大行動將及時充分咨詢潛江市委和市政府的意見我們堅信麗珠與潛江的結(jié)合，一定是湖北省、潛江市、潛江制藥、XX集團(tuán)多方共贏的結(jié)果。第六部分附錄附錄lXX集團(tuán)及控股股東太太藥業(yè)概況■XX集團(tuán)(—)XX集團(tuán)簡介XX集團(tuán)是一家集產(chǎn)品研究、生產(chǎn)、銷售于一體的大型醫(yī)藥集團(tuán)。自1985年創(chuàng)立以來，通過18年的進(jìn)展，XX集團(tuán)現(xiàn)擁有21家全資、控股及合資企業(yè)，總資產(chǎn)20億元。集團(tuán)產(chǎn)品品種近400個，產(chǎn)品類別涉及化學(xué)藥品、生物工程藥品、生化藥品、化學(xué)合成原料藥、微生態(tài)藥品、中藥、診斷試劑、生物活性材料等，形成了消化道用藥、心腦血管用藥和抗感染用藥等三大優(yōu)勢領(lǐng)域。在國家批準(zhǔn)的54個新產(chǎn)品中，有8個獲國家及省級“火炬”打算項目，2個獲國家“863”攻關(guān)項目，“麗珠得樂”、“麗珠腸樂”、“麗珠賽樂”、“麗珠威”先后榮獲在國內(nèi)有龐大阻礙的珠海推動科技進(jìn)步特等獎。XX集團(tuán)共有29條生產(chǎn)線通過GMP認(rèn)證，兩家子公司通過GSP認(rèn)證，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。自1989年起，XX集團(tuán)連年躋身全國500家最大工業(yè)企業(yè)，1993年成為全國醫(yī)藥行業(yè)首家A、B股股票上市交易的公司，1996年被國家經(jīng)貿(mào)委、中國人民銀行總行列入國家520戶重點國有企業(yè)，被國家科委認(rèn)定為全國火炬打算76家重點高新技術(shù)企業(yè)(集團(tuán))之一，1998年分別榮獲國家科技部和廣東省科委頒發(fā)的“火炬優(yōu)秀企業(yè)獎”，1999年，“麗珠”注冊商標(biāo)被國家工商治理局認(rèn)定為中國“馳名商標(biāo)”，2000年成為廣東省50戶龍頭企業(yè)，2001年，依靠于XX集團(tuán)的國家中藥現(xiàn)代化工程技術(shù)研究中心通過國家評估驗收。XX集團(tuán)分布全國的近100個辦事處，發(fā)揮層次清晰、通路順暢的營銷網(wǎng)絡(luò)運作優(yōu)勢，持續(xù)提升產(chǎn)品市場份額，銷售收入總額連年增長。在以后的市場競爭中，麗珠將以“務(wù)實、創(chuàng)新、高效”的經(jīng)營治理理念，使其成為具有國際競爭力的醫(yī)藥企業(yè)。（二）XX集團(tuán)般本結(jié)構(gòu)1、XX集團(tuán)的股本結(jié)構(gòu)股份類別股數(shù)(萬股)比例(％)境內(nèi)法人股6，805．618822．23流通股A股11，567．231037．79流通服B股12，230．698439．96總股本30，603．5482100．00注：數(shù)據(jù)來源于公司2002年第三季度報表；2、XX集團(tuán)的前十大股東股東名稱增減持股數(shù)量(股)比例(％)股份類別凍結(jié)質(zhì)押股份數(shù)量中國光大(集團(tuán))總公司038，917，51812．72未流通0深圳太太藥業(yè)股份有限公司+32，260，91632，260，91610．54未流通22，379，2390流通股A股9，988，1677天誠實業(yè)有限公司+26，25459526，2545958．58流通B股0深圳市海邊制藥有限公司+6，7524356，752，4352．21流通股A股0廣州市?？屏Q(mào)易公司06，059，4281．98未流通6，059，428國信證券有限責(zé)任公司+3，9720173，972，0171．30流通股A股0安信證券投資基金+3，099，4793，099，4791．01流通股A股0嘉實成長收益型證券投資基+2，697，6792，697，6790．88流通股A股0華安創(chuàng)新證券投資基金+2，532，3302，532，3300．83流通股A股0科訊證券投資基金+1，913，1922，218，2000．72流通股A股0注：1、數(shù)據(jù)來源于公司2002年第二季度報表；2、天誠實業(yè)、深圳海邊為太太藥業(yè)全資下屬于公司，廣州?？屏⑺止煞萃泄芙Y(jié)大大藥業(yè)。因此，太太藥業(yè)實質(zhì)持有23．97％的麗珠服權(quán)，為麗珠第一大股東；3、中國光大(集團(tuán))總公司將所持12．72％股份目前托管給西安東盛集團(tuán)公司，故東盛集團(tuán)實質(zhì)為麗珠第二大股東。■太太藥業(yè)概況．（一）太大藥業(yè)簡介太太藥業(yè)是XX集團(tuán)的控股股東，創(chuàng)建于1992年12月18日，1999年11月24日完成股份制改造，2001年6月8日太太藥業(yè)股票在上海證券交易所掛牌上市。公司目前要緊從事保做品及中成藥、化學(xué)藥品原藥和制劑的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有兩個通過國家GMP認(rèn)證的現(xiàn)代化的大型制藥工業(yè)基地，職員1600多人。己上市產(chǎn)品30多個，均以其確切的療效和良好的品牌形象暢銷全國。太大藥業(yè)企業(yè)機(jī)制靈活，采納國際化治理模式，廣納賢才，培養(yǎng)和招募了有跨國公司工作體會的職業(yè)經(jīng)理人，目前公司高層均有跨國公司工作背景，是在本行業(yè)有著相當(dāng)資歷的優(yōu)秀人士。太大藥業(yè)注重品牌建設(shè)、高度重視新產(chǎn)品開發(fā)科研投入，研發(fā)費用均占公司年銷售收入的5％以上。太大藥業(yè)的銷售治理操縱系統(tǒng)完善，在回款、庫存和銷售終端等治理方面形成了自己的優(yōu)勢和特色。公司營銷網(wǎng)絡(luò)健全，己在全國要緊大中都市建立了59個OTC銷售分部(分公司)、43個處方藥銷售分部，覆蓋了1554個一級經(jīng)銷商、23852個零售藥店、6491個超市／賣場等(保健品)，以及3000家醫(yī)院。產(chǎn)品從工廠倉庫到零售終端的時刻少于15天，從顧客下定單到收貨約2天，公司歷年來壞帳率均低于0．1％。公司營運效率和資信狀況在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位。為把太大藥業(yè)進(jìn)展成為中國最優(yōu)秀的制藥公司之一，公司近年來以成功的資本運作持續(xù)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，先后在1997年收購了深圳海邊制藥有限公司、2002年3月收購了健康藥業(yè)和鷹牌商標(biāo)，同年6月入主XX集團(tuán)，使得太太藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，資產(chǎn)的優(yōu)良狀況進(jìn)一步提升，增強(qiáng)了進(jìn)展實力，成為國內(nèi)上市公司中進(jìn)展速度和進(jìn)展前景最被看好的優(yōu)秀企業(yè)?！鎏笏帢I(yè)股本結(jié)構(gòu)1、太太藥業(yè)的股本結(jié)構(gòu)股份類別股數(shù)(萬股)比例(％)境內(nèi)法人股22．621．5055．63境外法人股7．540．5018．54流通股A股10．500．0025．82總股本40．662．00100．00數(shù)據(jù)來源于公司2002年第三季度報表；2、太太藥業(yè)的前十大股東：股東名稱持股數(shù)(股)比例(％)股份性質(zhì)深圳百業(yè)源投資有限公司199，069，20048．96發(fā)起法人股鴻信行有限公司75，405，00018．54外資發(fā)起法人股深圳市干廣匯運算機(jī)技術(shù)有限公司9，048：6002．23發(fā)起法人股深圳市國運鴻貿(mào)易有限公司9，陽8，6002．23發(fā)起法人股焦化市成功化學(xué)制品有限公司9，048，6002．23發(fā)起法人股北京證券1，956，8800．48流通A股景博基金1，308，605O．32流通A股招標(biāo)公司1，以7，840O．26流通A股北京財政791．3710．19流通A股南方穩(wěn)健731．9060．18流通A股注：數(shù)據(jù)來源于公司共汽車2002年第二季報表XX集團(tuán)和太太藥業(yè)的要緊優(yōu)勢一、規(guī)范XX集團(tuán)是廣東省“建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點企業(yè)”，自集團(tuán)改制以來，專門是集團(tuán)上市后，按照國家對上市公司和大企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部機(jī)制建設(shè)的規(guī)定和要求，注重建立并持續(xù)完善自身的規(guī)范運作體系，股東大會、董事會、監(jiān)事會等集團(tuán)決策監(jiān)督機(jī)構(gòu)職責(zé)界定清晰，層次清晰，切實愛護(hù)了集團(tuán)各方股東的權(quán)益，在集團(tuán)進(jìn)展過程中起到了推動作用。近年來，為科學(xué)決策，嚴(yán)格治理，促使集團(tuán)按照市場運作實際，迅速調(diào)整經(jīng)營策略，在決策層設(shè)置了“投資決策委員會”，對集團(tuán)投資等資產(chǎn)運作行為進(jìn)行充分論證；在治理層設(shè)置了“全面預(yù)算治理委員會”，加大了對經(jīng)營過程的操縱和治理力度，增強(qiáng)了集團(tuán)調(diào)控能力。二、資金在《全國醫(yī)藥行情》2001年1。11月全國化學(xué)藥品工業(yè)企業(yè)利潤總額排名前30名中，太太藥業(yè)居第五，XX集團(tuán)列第十三。XX集團(tuán)和太太藥業(yè)一直保持著良好的資金狀況，其中：XX集團(tuán)經(jīng)營性現(xiàn)金流量：2002年經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入2．453億元；可動用資金：2002年底，集團(tuán)公司可動用的現(xiàn)金3．247億元；公司融資信譽：在珠海市各銀行均被評為信用等級最高級別。2002年底，集團(tuán)公司尚可再融資的信用額度為58000萬元；再融資渠道；集團(tuán)經(jīng)營情形正處于穩(wěn)步上升的時期，銷售額、凈利潤逐年增加，凈資產(chǎn)收益率逐年提升，進(jìn)一步擴(kuò)大了再融資渠道，具備了配股、增發(fā)的前提條件。太太藥業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流量：貨款催收及時，資金流淌渠道暢通，保持資金快速回籠狀況，2002年，經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額為1．72億元；可動用資金：公司憑借自身的資金優(yōu)勢和公司上市募集到的資金，目前擁有大量貨幣資金和快速變現(xiàn)的國情及開放式基金，2002年公司可變現(xiàn)資金計12．234億元公司融資信譽：公司在行業(yè)具有良好的信譽，2002年底尚可再融資的信用額度達(dá)8億元；再融資渠道：公司上市后，一直屬滬市績優(yōu)勝，對公司股票配售和增發(fā)都極有利，也保證公司能順利地從資本市場上籌措資金?！凑找陨蠑?shù)據(jù)初步統(tǒng)計，太太藥業(yè)和XX集團(tuán)可籌指使用的資金最少為34億元。企業(yè)所面臨咨詢題的要緊是發(fā)揮資源優(yōu)勢，尋求有效投資途徑，提升資金收益率。三、營銷網(wǎng)絡(luò)和市場資源XX集團(tuán)及太太藥業(yè)擁有國內(nèi)處方藥和0TC藥品最佳營銷網(wǎng)絡(luò)：XX集團(tuán)、太太藥業(yè)各自的市場專業(yè)營銷隊伍人數(shù)都在1000人以上，內(nèi)部專業(yè)分工精細(xì)、合理，要緊包括企業(yè)形象、市場開發(fā)、產(chǎn)品推廣、營銷商務(wù)、客戶服務(wù)等內(nèi)部分工。其中，XX集團(tuán)銷售業(yè)務(wù)人員差不多為醫(yī)藥專業(yè)本科以上學(xué)歷，大部分業(yè)務(wù)人員公司服務(wù)時刻在3年以上，市場開發(fā)、產(chǎn)品推廣等市場操作技巧熟練，與各類客戶均有良好溝通，業(yè)務(wù)關(guān)系穩(wěn)固。XX集團(tuán)除自身擁有的分布在全國要緊大中型都市的近100個辦事處外，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了4800家縣級以上醫(yī)院(醫(yī)療機(jī)構(gòu))、800多個醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)企業(yè)、50000多個醫(yī)藥零售藥店?！帢I(yè)在全國要緊大中都市擁有59個0TC銷售分部(分公司)、43個處方藥銷售分部，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了1554個一級經(jīng)銷商、24000個直截了當(dāng)覆蓋的零售藥店、6500個超市／賣場等(保健品)，以及3000家醫(yī)院2／通過十多年的市場開發(fā)和建設(shè)，除以上單位和機(jī)構(gòu)外，XX集團(tuán)和太太藥業(yè)分別擁有大批的醫(yī)院大夫和醫(yī)藥專家網(wǎng)絡(luò)。在擁有雄厚市場資源和完善營銷網(wǎng)絡(luò)前提下，太大和麗珠在市場開發(fā)、產(chǎn)品推廣等市場資源利用方面都具有“有效推廣、快速推廣，快速進(jìn)入并占據(jù)市場”的特點，具備在短期內(nèi)將產(chǎn)品導(dǎo)入市場、擴(kuò)大銷售規(guī)模的能力，其中：XX集團(tuán)的營銷網(wǎng)絡(luò)可在3個月的市場周期內(nèi)，把新產(chǎn)品導(dǎo)入1000家左右的醫(yī)院；太太藥業(yè)在0TC市場領(lǐng)域內(nèi)，一個月內(nèi)進(jìn)入大批醫(yī)院和數(shù)萬家藥品零售店。在《全國醫(yī)藥行情》對2001．年1—11月全國化學(xué)藥品工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)字中，XX集團(tuán)居國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)銷售規(guī)模第十位，太太藥業(yè)列第二十六，XX集團(tuán)和太太藥業(yè)的保健品、處方藥及07C的產(chǎn)品銷售總量在各自銷售總額中均占70％以上，其中：太太藥業(yè)在保健品和0TC市場領(lǐng)先，XX集團(tuán)在處方藥市場優(yōu)勢明顯。四、研發(fā)投入及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1、研發(fā)投入XX集團(tuán)和太大藥業(yè)兩個企業(yè)有一個共同明顯的特點，確實是：始終推出并銷售居于領(lǐng)先水平，高科技含量和高附加值的產(chǎn)品，為醫(yī)藥消費者提供有確切療效的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。為確保新產(chǎn)品研發(fā)重點，太太藥業(yè)每年的有關(guān)投入占年銷售總額的5％以上，要緊用于婦科病、老年病、抗感染、呼吸系統(tǒng)疾病的產(chǎn)品研發(fā)；XX集團(tuán)每年的投入為銷售總額的3—5％，要緊用于消化系統(tǒng)、心腦血管、神經(jīng)系統(tǒng)、抗病毒、中藥大輸液等類別產(chǎn)品的開發(fā)。因此，企業(yè)不僅建立了自身的科研專門機(jī)構(gòu)，還與國內(nèi)知名的專家、大型科研院所、研發(fā)機(jī)構(gòu)建立緊密的多年合作關(guān)系，保證了產(chǎn)品持續(xù)更新?lián)Q代，產(chǎn)品水平始終居國內(nèi)領(lǐng)先。XX集團(tuán)采納向科研院所固定投入經(jīng)費，取得新產(chǎn)品優(yōu)先選擇權(quán)的方式，與湖北醫(yī)藥工業(yè)研究院、四川抗生素研究所、上海醫(yī)工院，以及北京藥科大學(xué)、南京藥科大學(xué)，建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，其中在2000年12月在湖北醫(yī)藥工業(yè)研究院改制后，與其共同設(shè)置了湖北麗益醫(yī)藥科技有限公司，麗珠擁有控股權(quán)。目前，集團(tuán)處于研發(fā)時期的新藥有31個，其中：國家二類新藥多沙唑嗪正處臨床時期、IY81149等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的消化道藥品也在申報之中。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)XX集團(tuán)現(xiàn)擁有400多個產(chǎn)品批文，要緊分布在抗感染藥物(抗茵類和抗病毒類)，消化系統(tǒng)藥物和心腦血管系統(tǒng)藥物。其中：抗病毒、抗感染藥物包括：麗珠克毒星(阿昔洛韋)、麗珠威(萬乃洛韋)、麗珠風(fēng)(泛昔洛韋)、更昔洛韋針和麗珠君樂(噴昔洛韋栓劑)。以上產(chǎn)品為基于嘌呤類核昔酸類似物的抗病毒藥物，要緊用于治療瘡疹病毒和肝炎病毒感染。這一系列的藥物使XX集團(tuán)在公眾面前樹立了抗病毒藥物專家的形象。消化系統(tǒng)藥物包括：·麗蘇得樂(沖劑、膠囊及片劑)、麗珠胃三聯(lián)(枸椽酸鉍鉀、替硝唑和克拉霉素復(fù)方)、麗珠腸樂。心腦血管系統(tǒng)藥物包括：麗珠賽樂(腦活素)、注射用尿激酶、麗珠欣樂(5—單硝酸異山梨酯)、血栓通注射液、麗珠利脈膠囊(復(fù)方阿魏酸鈉)等。在以上產(chǎn)品中，抗病毒(麗珠威、麗珠風(fēng))、消化道鉍制劑(麗珠得樂)、腦活秦（麗珠賽樂)、注射用尿激酶等均居市場占有率第一位；血栓通注射液占國內(nèi)大中型醫(yī)院此類藥品用藥量的70％以上。五、企業(yè)進(jìn)展定位XX集團(tuán)在多年的進(jìn)展和探究中，用心于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，打造自身的核心競爭力，從企業(yè)進(jìn)展的戰(zhàn)略角度逐步調(diào)整功能布局。目前，集團(tuán)由化學(xué)制劑外延到化學(xué)原料藥、中藥針劑、生物工程藥品、生化藥品、傳統(tǒng)及現(xiàn)代中藥、診斷試劑、醫(yī)用生物材料等領(lǐng)域。集團(tuán)所屬企業(yè)均在所處領(lǐng)域建立了優(yōu)勢，確定了自身進(jìn)展定位，如：位于珠海的麗珠營銷公司、麗寶公司及位于廣州的麗威公司是集團(tuán)的三大專業(yè)銷售公司，用心銷售消化道、心腦血管、兒科、生殖內(nèi)分泌、皮膚性病、泌尿科等處方藥，以及普藥、OTC藥物，同時承擔(dān)集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。麗珠制藥廠是集團(tuán)專門生產(chǎn)企業(yè)，位于珠海總部；麗珠合成制藥有限公司是半合成化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)，位于珠海保稅區(qū)；麗康制藥有限公司是頭抱類產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售企業(yè)，位于珠?？偛?；上海麗珠制藥有限公司重點為生化、生物工程的科研、原料及制劑生產(chǎn)：麗珠新北江制藥股份有限公司為國內(nèi)技術(shù)含量最高的發(fā)酵類原料藥企業(yè)；XX集團(tuán)利民制藥廠以中藥針劑(大輸液、注射液)為主；麗珠四川光大制藥有限公司突動身居中藥固體制劑：湖北科益藥業(yè)股份有限公司以全產(chǎn)和銷售抗病毒產(chǎn)品為主，等等。六、產(chǎn)品品牌XX集團(tuán)始終堅持以過硬的質(zhì)量，以及產(chǎn)品的高科技含量、高附加值，樹立麗珠品牌形象，建立了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理和質(zhì)量保證體系。XX集團(tuán)的29條生產(chǎn)線通過了國家GMP標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，集團(tuán)屆下兩家藥品批發(fā)企業(yè)(麗珠醫(yī)藥營銷有限公司、麗珠醫(yī)藥貿(mào)易有限公司)通過國家藥品GSP認(rèn)證。麗珠產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)100％，優(yōu)質(zhì)品宰達(dá)97％以上。集團(tuán)擁有的知名品牌產(chǎn)品包括：麗珠得樂、麗珠賽樂、麗珠腸樂、麗珠威、麗珠血栓通注射液、麗珠參芪扶正大輸液，等等。以上產(chǎn)品均使用“麗珠”中國馳名商標(biāo)。七、企業(yè)收購及重組的成功體會自19的年以來，XX集團(tuán)先后收購了廣東韶關(guān)利民制藥廠，控股湖北科益藥業(yè)股份有限公司、四川光大制藥有限公司、廣東新北江制藥股份有限公司等。以上企業(yè)在進(jìn)入XX集團(tuán)時，生產(chǎn)銷售規(guī)模小，經(jīng)營虧損甚至瀕臨破產(chǎn)，其中湖北科益藥業(yè)股份有限公司在進(jìn)入XX集團(tuán)前，僅是湖北醫(yī)工院的中試車間；新北江公司因經(jīng)營治理不善，技術(shù)能力和企業(yè)實質(zhì)實力得不到有效發(fā)揮；韶關(guān)利民被收購前已瀕臨破產(chǎn)；四川光大麗珠收購前，長期沒有更新改造資金，廠房設(shè)備陳舊。XX集團(tuán)對收購的企業(yè)進(jìn)行了重新定位，為推動企業(yè)起步進(jìn)展，麗珠不僅將歷年的分紅全部投入企業(yè)作為進(jìn)展和技改資金外，還按照企業(yè)GMP改造需要，追加了大規(guī)模資金，其中對利民制藥廠和四川光大的累計投入均在4000萬元左右，對湖北科益的投入達(dá)到了近5000萬元。近年來，上述企業(yè)的利潤水平逐年大幅增加，均成為當(dāng)?shù)氐募{稅企業(yè)大戶。湖北科益作為投資銀行舉薦的國內(nèi)“創(chuàng)業(yè)板塊”上市企業(yè)的完成了上市前輔導(dǎo)。以上企業(yè)的快速進(jìn)展，實現(xiàn)了XX集團(tuán)與被購并企業(yè)的雙贏，推動了地點經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，同時XX集團(tuán)積存了豐富的企業(yè)收購及重組的體會。附錄2XX集團(tuán)要緊企業(yè)簡介(—)麗珠醫(yī)藥營銷有限公司XX集團(tuán)麗珠醫(yī)藥營銷有限公司成立于1993年12月，集團(tuán)下屬全資企業(yè)，是集團(tuán)的核心營銷組織，擁有完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，是國內(nèi)最大的藥品經(jīng)銷商之一，銷售消化道、抗感染、心血管等產(chǎn)品。經(jīng)多年市場培養(yǎng)，營銷公司建立了覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，有50多個辦事處，擁有穩(wěn)固的商業(yè)客戶、醫(yī)院客戶和藥店客戶，營銷渠道通暢。具有在短期內(nèi)將新產(chǎn)品導(dǎo)入市場，進(jìn)入1000家以上醫(yī)院和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的能力。營銷公司擁有一支高素養(yǎng)的銷售與治理隊伍，現(xiàn)有職員660人，其中…線銷售職員573人，占本公司職員總數(shù)86．82％；公司職員具大專及以上學(xué)歷者469人，占總?cè)藬?shù)71．06％；專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，以醫(yī)、藥及治理專業(yè)為主。該公司治理體制科學(xué)、規(guī)范，市場反應(yīng)迅速；經(jīng)總結(jié)多年治理體會，結(jié)合市場運作需要，構(gòu)建起功能強(qiáng)大的營銷治理信息系統(tǒng)，以先進(jìn)治理手段，推動企業(yè)快速進(jìn)展。（二）麗珠合成制藥有限公司麗珠合成制藥有限公司是XX集團(tuán)控股90％的下屬于公司(職員持股10％)，位于珠海保稅區(qū)。企業(yè)成立于1993年，固定資產(chǎn)投資1億多元，占地面積5萬多平方米，是集團(tuán)已通過GMP認(rèn)證的半合成抗生素原料藥基地，要緊生產(chǎn)夕類酰氨類原料藥。該企業(yè)通過機(jī)制轉(zhuǎn)變，極大提升了職員的能動性，創(chuàng)新經(jīng)營方式，革新技術(shù)工藝，在原料藥市場低成本、低毛利的競爭中，以低成本、高質(zhì)量取得了優(yōu)勢，己連續(xù)兩年實現(xiàn)凈利潤近5000萬元。(三)麗珠制藥廠。XX集團(tuán)麗珠制藥廠于1985年5月注冊成立，是XX集團(tuán)的骨干企業(yè)、要緊的藥物制劑生產(chǎn)基地，國家高新技術(shù)企業(yè)。麗珠制藥廠擁有符合GMP要求的現(xiàn)代化廠房，要緊設(shè)備從德國、意大利、日本、瑞士等國家進(jìn)口；擁有片劑、顆粒劑、膠囊劑、青霉素固體制劑、粉針劑、微生態(tài)制劑、軟膏劑等10多條生產(chǎn)線，其中片劑、顆粒劑、膠套劑、粉針劑、青霉素固體制劑、軟膏劑等己通過國家GMP認(rèn)證。產(chǎn)品要緊涉及抗感染、消化系統(tǒng)、心腸血管系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，共一百多個品種。該廠現(xiàn)地理位置處于珠海市中心區(qū)，已不宜增加生產(chǎn)用地、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擬于適當(dāng)時機(jī)遷出。（四）XX集團(tuán)利民制藥廠XX集團(tuán)利民制藥廠原為國有廣東省利民制藥廠，初建于1966年。1997年1月加入XX集團(tuán)，該廠加入時已瀕臨破產(chǎn)。經(jīng)集團(tuán)對該廠幾年的投入改造，利民制藥廠已成為國家中藥現(xiàn)代化工程技術(shù)研究中心中試基地，是XX集團(tuán)重要的大輸液、中藥提取、醫(yī)藥原料生產(chǎn)基地，要緊生產(chǎn)經(jīng)營鐘劑、片劑、輸液、膠囊劑、顆粒劑、醫(yī)藥原料等40多個品種，其中該廠主導(dǎo)產(chǎn)品參芪扶正大輸液產(chǎn)品是國內(nèi)首創(chuàng)的中藥澄明大輸液。企業(yè)定位為建成國內(nèi)中藥針劑第一品牌。（五）四川光大制藥有限公司XX集團(tuán)四川光大制藥有限公司以專門生產(chǎn)傳統(tǒng)中成藥為主，為四川省十六家優(yōu)秀外資企業(yè)之一，連續(xù)六年被評為成都市經(jīng)濟(jì)效益百強(qiáng)企業(yè)。公司現(xiàn)已建成為以顆粒劑為主，多種劑型全面進(jìn)展的現(xiàn)代化中藥企業(yè)。要緊生產(chǎn)顆粒劑、片劑、丸劑、酐水劑和膠套劑等10種劑型，上百個品種的純正中成藥，其中：抗病毒顆粒、消核片。原香舒活靈、小兒肺熱咳喘顆粒被四川省人民政府評為“四川名牌”和“四川名藥”。最新研制開發(fā)的“荊膚止癢顆粒”、“暢樂腸溶膠套”、“九味益腦顆?！焙汀叭S膠囊”已被衛(wèi)生部、國家藥品監(jiān)督治理局批準(zhǔn)為國家級新藥投放市場。自1998年XX集團(tuán)進(jìn)入該企業(yè)以來，把歷年的集團(tuán)分紅部分全部留在企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，2003年2。月5條要緊生產(chǎn)線通過了GMP認(rèn)證。（六）新北江制藥股份有限公司廣東新北江制藥股份有限公司成立于1992年，位于廣東省清遠(yuǎn)市，系廣東省“高新技術(shù)企業(yè)”，2001年收購該企業(yè)60．13％股份，現(xiàn)為集團(tuán)要緊的發(fā)酵類原料藥生產(chǎn)企業(yè)。新北江公司的產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)技術(shù)水平，暢銷全國各地及日本、加拿大、歐洲、東南亞、中東、南非等國家和地區(qū)，產(chǎn)品90％以上出口。新北江制藥股份有限公司技術(shù)力量雄厚，有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占職員總數(shù)的43％。生產(chǎn)工藝先進(jìn)，要緊設(shè)備和檢驗儀器都從國外引進(jìn)。膠囊劑和小容量注射劑車間已通過國家GMP認(rèn)證，硫酸粘桿菌素和鹽霉素生產(chǎn)車間也分別按照歐洲和美國FDA標(biāo)準(zhǔn)改造完畢，現(xiàn)正在申請歐洲COS認(rèn)證和美國PDA認(rèn)證。（七）湖北麗益醫(yī)藥科技有限公司湖北麗益醫(yī)藥科技有限公司是湖北省醫(yī)藥工業(yè)研究院與XX集團(tuán)合資組建的科技型企業(yè)。公司要緊經(jīng)營：化學(xué)合成藥、中藥及天然藥物、生化藥物及藥物制劑、獸藥、保健品、化妝品、醫(yī)藥中間體等的研究開發(fā)及有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。公司科研人員、設(shè)施是在湖北醫(yī)工院原研究室基礎(chǔ)上形成的，公司設(shè)有合成藥物研究室、天然藥物研究室、藥物制劑研究室、醫(yī)藥情報研究室及藥理毒理研究室，新藥研究自成體系。公司現(xiàn)有職員140多人，其中有八位享受政府津貼的專家，具高級職稱者近40名(正高職稱8名)，中級職稱者40余名，差不多形成了老、中、青相結(jié)合的人才梯隊，具有較強(qiáng)的科研后勁。公司擁有新藥開發(fā)必需的條件及設(shè)備，科技圖書藏量大，是湖北省研究級文獻(xiàn)(藥學(xué))收藏單位。公司具有雄厚的研發(fā)力量，每年在研究中的一至四類新藥項目保持在60項以上。這些項目都通過了嚴(yán)格的技術(shù)及市場論證，分別處于不同的研究時期，形式成良好的產(chǎn)品線。公司每年通過轉(zhuǎn)讓科究成果的收入都在1000萬人民幣以上。（八）湖北科益藥業(yè)股份有限公司湖北科益藥業(yè)股份有限公司由XX集團(tuán)、湖北省醫(yī)藥工業(yè)研究院等股東發(fā)起，并于2000年12月以發(fā)起設(shè)置的方式由“XX集團(tuán)湖北科益藥業(yè)有限公司”依法變更設(shè)置的股份有限公司，名稱為“湖北科益藥業(yè)股份有限公司”，企業(yè)前身為目前，該公司的全部生產(chǎn)線通過國家GMP認(rèn)證，為湖北醫(yī)藥市場十佳企業(yè)。湖北醫(yī)工院中試生產(chǎn)車間。湖北省百強(qiáng)高新技術(shù)企業(yè)、附錄3·．太太藥業(yè)進(jìn)入XX集團(tuán)后有關(guān)情形的講明2002年6月，太太藥業(yè)進(jìn)入XX集團(tuán)并成為控股股東。至目前，XX集團(tuán)在股權(quán)結(jié)構(gòu)變動過程中，運作平穩(wěn)，經(jīng)營業(yè)務(wù)增長勢頭喜人，集團(tuán)面貌有了新的變化。一、集團(tuán)治理骨干隊伍穩(wěn)固2002年6月31日，在集團(tuán)全范疇內(nèi)，中高層治理人員(1—3級職員)計有72人；至今，上述人員中，發(fā)生變動人數(shù)計2人，包括：1、原集團(tuán)總裁徐孝先：在2002年6月26日召開的集團(tuán)新一屆董事會上，連續(xù)聘任徐總為XX集團(tuán)總裁。后因軀體和年齡(67歲)緣故，徐總于今年2月份向集團(tuán)董事會提出退休要求，經(jīng)數(shù)次挽留工作后，現(xiàn)任“XX集團(tuán)終身名譽董事長”和“XX集團(tuán)常年經(jīng)營治理顧咨詢”。2、原集團(tuán)總會計師趙銳是在XX集團(tuán)內(nèi)由一般職員成長為集團(tuán)高級治理人員的。在集團(tuán)職員持有的“桂花互助會”改制為“珠海麗士投資有限公司”后，該公司注冊資本3000萬元，運作資金總額1億余元。去年，趙總?cè)卧摴径麻L。因麗士公司的投資