【網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件偵查探究9500字（論文）】

網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件偵查研究摘要網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件是指犯罪分子將傳統(tǒng)的制作和販賣假證件的模式，即傳統(tǒng)的線下交易模式與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，使得犯罪變得更加隱秘和高發(fā)，進而造成更大的社會危害性的犯罪行為。犯罪分子該類案件犯罪團伙往往遍布全國多個省市，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)升級作案手段，具有復雜的犯罪團伙組織和密布的產(chǎn)業(yè)鏈條等特點，導致公安機關(guān)在面對該類犯罪案件的線索發(fā)現(xiàn)、偵查措施、調(diào)查取證等方面犯難。面對這樣的現(xiàn)狀，需要公安機關(guān)拓寬案源渠道，加強網(wǎng)絡(luò)管控和地區(qū)重點人口動態(tài)防控，以及注重電子證據(jù)的收集。同時將治理與偵查結(jié)合起來，對案件高發(fā)地的銀行，物流行業(yè)和印刷行業(yè)等企業(yè)加強合作，在查驗環(huán)節(jié)和宣傳方面要更加重視。關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)手段；隱秘性；組織性；偵防結(jié)合目錄一、緒論 一、緒論（一）研究現(xiàn)狀網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將傳統(tǒng)的線下制販假證的交易流程轉(zhuǎn)移到線上。[1]參見于志剛：《網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展軌跡與刑法分則的轉(zhuǎn)型路徑》，載《法商研究》2014年第4期，第44-53頁該類犯罪隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而逐漸興起，其高速發(fā)展態(tài)勢和制假售假犯罪分子的日益猖獗，嚴重損害了社會的公平正義和國家公權(quán)力的權(quán)威。面對刑事案件高發(fā)，案件形式越發(fā)復雜的現(xiàn)狀,公安機關(guān)迫切需要一個涵蓋調(diào)查實踐、總結(jié)整理和完善[1]參見于志剛：《網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展軌跡與刑法分則的轉(zhuǎn)型路徑》，載《法商研究》2014年第4期，第44-53頁（二）研究意義在理論研究方面，缺乏對網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的偵查對策的文獻資料。相關(guān)偵查研究基本為傳統(tǒng)制售假證犯罪的偵查研究，對于以網(wǎng)絡(luò)為主要工具的新型制販假證犯罪缺乏認識，需要總結(jié)和歸納新的偵查經(jīng)驗。本文通過對網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的近年典型案例入手，通過分析該類犯罪的特點和趨勢，結(jié)合學習和實踐對當前公安機關(guān)可能存在的偵查方面的難點提出相應(yīng)的偵查對策，以期拓展網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的偵查思路。在實際操作方面，公安機關(guān)在面網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件時，常常因為調(diào)取證據(jù)不全面、難以發(fā)現(xiàn)該類犯罪分子在網(wǎng)上的痕跡等原因，使得對于該類案件的打擊力度不足。[2]參見梁武彬：《制販假票證犯罪發(fā)展新趨勢及偵查革新[2]參見梁武彬：《制販假票證犯罪發(fā)展新趨勢及偵查革新》，載《公安學刊》2010年第5期，第46-47頁（三）研究依據(jù)在中國裁判文書網(wǎng)中輸入“網(wǎng)絡(luò)”“制販假證”關(guān)鍵詞后，從2014年至2021年，法院對網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的制販假證案件共進行了55起判決，55件案件中，定性為刑事案件的案件有54起，其中涉嫌偽造證件和印章的有43起。從發(fā)生案件的地域和審理的法院的省份來看，制販假證案件遍布全國各地，多發(fā)于湖南，江蘇，廣東等地。從裁判年份來看，2014年網(wǎng)絡(luò)制販假證案件處于高發(fā)態(tài)勢，2015年至2017年網(wǎng)絡(luò)制販假證案件數(shù)量大幅下降，從2018年開始數(shù)目逐漸增加，至2020年數(shù)目達到與2014年持平的水平。在法院審理的判決書中可以發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪大部分為團伙犯罪，主要涉嫌偽造變造、買賣企事業(yè)和國家機關(guān)公文證件、印章以及身份證，判罰刑期根據(jù)犯罪嫌疑人造成的社會危害程度從拘役至五年以下有期徒刑之間進行劃分。二、網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的概念和特點（一）網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的定義網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件，是指犯罪嫌疑人將傳統(tǒng)的制作和販賣假證件的模式與互聯(lián)網(wǎng)的運用相結(jié)合，進而造成更大的社會危害性的犯罪行為。其中，“證”是用于證明身份和權(quán)利義務(wù)等法律效力的“證明”，“假證”即是對真實證件的偽造，法律上不具有任何效力?！爸啤笔欠略煲约賮y真的虛假證件。“販”即制假犯罪分子向買方販賣制作的偽造證件。犯罪分子在網(wǎng)上發(fā)布所謂的“制證”信息，客戶下單后便開始制作。因而現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)制販假證案件中，“販”應(yīng)該放在“制”前?！熬W(wǎng)絡(luò)”即互聯(lián)網(wǎng)，該類犯罪案件犯罪分子的主要犯罪渠道。我國公安機關(guān)對于此類利用互聯(lián)網(wǎng)實施的販賣虛假證件，嚴重妨害社會管理秩序的犯罪行為極為重視，將其作為每年開展“凈網(wǎng)”行動的主要打擊目標。（二）網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的特質(zhì)1.犯罪主體的特點通過對中國裁判文書網(wǎng)近六年的網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件刑事判決書中的犯罪主體進行統(tǒng)計分析可以得出：(1)網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的犯罪主體以文化程度偏低的中年男性為主。(2)網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件案發(fā)月份較為集中，雖然不同地區(qū)案發(fā)的月份略有不同，但顯示出明顯的季節(jié)性規(guī)律，多發(fā)于該地區(qū)的旅游旺季和求職高峰月份。(3)犯罪空間廣域化，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈條以大中城市為核心，向周邊城市的輻射性分布。(4)具有明顯的地域性特征。犯罪團伙中的核心成員，大多是來自同一鄉(xiāng)鎮(zhèn)的同族或鄰居。[3][3]參見陳福連、王金鑫：《制販假證違法犯罪研究》，載《公安學刊》2003年第4期，第34-36頁以2019年江蘇省昆山市人民法院對謝求樂制販假證案的刑事判決書為例，被告人謝求樂和被告人謝豪均為湖南省雙峰縣的農(nóng)民，包括同為被告人的王世偉和史繼剛在內(nèi)，四人最高為初中學歷，其中被告人謝求樂甚至是個文盲。他們在家鄉(xiāng)土地上購置出租屋用于制造假證，通過微信招攬需要購買假證的人員，通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件尋找下家販賣制作的假證。他們在求職期大量制作偽造的特種行業(yè)工作證明，從中非法牟利。案件范圍涉及多省，對多種行業(yè)的正常運轉(zhuǎn)和社會公平正義造成了嚴重的破壞。2.網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的成因一方面，網(wǎng)絡(luò)制販假證案件犯罪的產(chǎn)生來自于個人與社會的對立。俗話說“看證不看人”，各式各樣的證件成為了社會上行走的通行證。這種證件成為身份符號的社會，“假證”讓沒有證件的相關(guān)人可以“一躍龍門”，獲取不符合其身份的地位和權(quán)力。粗暴的劃分和不細致的監(jiān)管，促成了社會對于假證需求的市場，是該類犯罪產(chǎn)生的社會因素和本質(zhì)成因。網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的興起來源于普通人內(nèi)心不勞而獲的貪欲，對物質(zhì)和精神虛榮有渴求，隱形市場的存在助長了產(chǎn)業(yè)的暗中生長。另一方面，相關(guān)機關(guān)企事業(yè)單位對假證的查驗審核存在問題，不能正確識別證件的真?zhèn)问羌僮C流通廣、需求度高的另一個重要原因。[4][4]參見周建和：《淺析廈門市偽造印章、證件犯罪的特點、成因及對策》，載《公安大學學報》2000年第5期，第72-73頁3.發(fā)案量總數(shù)大，增長快隨著人口增長，社會崗位競爭變得激烈，以及社會福利制度的健全，假證的需求逐漸成為一種惡性的社會現(xiàn)象，網(wǎng)絡(luò)制販假證案件也一直處于高發(fā)的態(tài)勢，對公民的身份信息安全以及社會的公平正義和良性運轉(zhuǎn)都造成了不可逆的傷害。公安機關(guān)認識到了假證帶來的危害，從2013年開始對市面上的制販假證犯罪打擊力度不斷上升，也取得了亮眼的戰(zhàn)果。但近年來，犯罪分子為逃避公安機關(guān)的抓捕，將網(wǎng)絡(luò)制販假證的犯罪模式轉(zhuǎn)變?yōu)殒湕l式，把集團分散成分工明確的許多小型集團，用互聯(lián)網(wǎng)取代過去的傳統(tǒng)線下模式，讓網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪變得難以察覺，犯罪分子也變得更加猖獗大肆作案。這一點也能夠從中國裁判文書網(wǎng)近年來數(shù)量逐漸回升的判例數(shù)目中可見一斑。面對更狡猾的犯罪分子，亟需公安機關(guān)革新偵查模式。4.隱蔽的犯罪流程(1)主要通過網(wǎng)絡(luò)實施犯罪行為與傳統(tǒng)線下制販假證犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的犯罪分子主要以網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具進行制販假證犯罪活動。對電腦知識有一定的了解的犯罪人員在犯罪活動中，會通過網(wǎng)絡(luò)手段隱藏自己的犯罪行為，且具有較強反偵查意識。大型的團伙往往有遍布多省市的制作作坊，關(guān)系盤根錯節(jié)。人員分散，分工明確，讓網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的流程實施更加隱蔽。由各級經(jīng)銷商負責宣傳推廣寄送，制證刻章一應(yīng)俱全，涉及國家政府機關(guān)假證制作的網(wǎng)絡(luò)制販假證團伙還會有黑客等專門黑入官方網(wǎng)站或改變網(wǎng)站域名以達成“假證防偽驗真”的目的。[5][5]參見杜錦：《防控和偵破制販假證小案存在的問題——以S省為研究范圍》，載《湖北警官學院學報》2012年第12期，第29-33頁(2)假證的交易網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子一般通過多渠道散發(fā)制販假證的信息，其中包括各類電商平臺，QQ群，微信群，閑魚等二手交易平臺，甚至攻擊一些網(wǎng)站，尤其是一些人事考核和職業(yè)資格證書考試的論壇等，在這些網(wǎng)頁上添加彈窗和廣告，通過虛假的宣傳進行誘導。買證人與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)員達成交易后，聯(lián)絡(luò)員會要求買方與當?shù)亟?jīng)銷商進行聯(lián)系，為假證的定制需求和完成日期等進行協(xié)商。然后，經(jīng)銷商將買證人的信息以及假證定制需求傳達給線下進行制作。(3)假證的印制寄送線下作坊收到證件信息和假證定制需求后，便開始著手制作假證。假證作坊除了要預備制作場地外，還要為制作假證做好印刷材料的準備和印刷設(shè)備的采購。制假者通常是具有一定工作經(jīng)驗的技術(shù)人員或?qū)τ∷⑿袠I(yè)有一定的知識儲備,熟悉印刷原理和過程,并對當?shù)丨h(huán)境有一定的了解，這樣才能選擇當?shù)夭灰妆话l(fā)現(xiàn)的隱蔽偏僻的地點，如郊區(qū)農(nóng)村地區(qū)和周邊社區(qū)以及城鄉(xiāng)連接處等地進行假證印刷。作坊一般會偽裝成庫房，糧倉或者是民宅等。假證制作完成后，地方作坊將根據(jù)經(jīng)銷商提供的買方地理信息，利用物流快遞的隱藏高效運輸模式直接將偽造證書郵寄給買方。(4)官網(wǎng)防偽驗真“官網(wǎng)防偽驗真”是網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪流程的最后階段，只有具有專業(yè)性質(zhì)的假證件才需要“官網(wǎng)防偽驗真”，如身份證等。買方收到證件后，制販假證犯罪分子會通過這樣一個檢驗環(huán)節(jié)，向買方確保假證的“正常使用”。殊不知這也是犯罪分子悉心設(shè)計的一個陷阱。犯罪分子一般會向買方提供一是虛假認證的網(wǎng)頁提供查詢，以證明自己從而達成交易。假證售賣自然不會有進一步的售后，一旦買方的假證被查驗出來，苦果只會由買方一人承擔，同時買方提供的個人信息也會被制假證犯罪分子進一步利用，造成更大的不良影響。5.近年來該類犯罪的趨勢近年來，隨著公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的打擊力度不斷加大和相關(guān)證件的防偽系統(tǒng)不斷完善，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子開始轉(zhuǎn)變思路，不再大肆售賣機關(guān)和企事業(yè)單位的印章和證件，而是利用買家的虛榮心和牟利的想法，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子將目光放在了需求量大且不易被察覺的假準考證，假車票和假學生證、學位證上?；ヂ?lián)網(wǎng)讓制販假證的成本變低，讓制作出來的假證更“真”。犯罪分子用低廉的價格吸引客戶，舍棄過去在路邊和公共場所張貼小廣告的方式，轉(zhuǎn)而通過微信，QQ群引流發(fā)展下線的模式，逐漸成為了現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪發(fā)展的趨勢。（三）衍生多種犯罪，加劇社會危害網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪肆意使用和販賣公民信息，影響功能公民身份安全和社會公平正義的同時，用于以假亂真的假證又會衍生出多種形式的犯罪，進而加劇對社會的危害。比如詐騙犯罪分子就可以利用假證提高了實施詐騙的成功率，同時，在網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件中，經(jīng)常會出現(xiàn)以假證為銷贓工具的其他類型案件。強大的市場需求擴大了網(wǎng)絡(luò)制販假證的發(fā)展規(guī)模。網(wǎng)絡(luò)制販的假證也為公安機關(guān)在案件的偵破中造成了巨大的阻礙，偵查人員在追捕犯罪嫌疑人的過程中，一旦犯罪嫌疑人使用了虛假的證件，便可能會讓整起案件的偵查陷入僵局，造成難以估量的損失。三、網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的偵查難點與傳統(tǒng)制販假證犯罪案件相比，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪利用互聯(lián)網(wǎng)的隱蔽性和開放性，呈現(xiàn)智能化發(fā)展趨勢，不被時間和空間所束縛，對社會秩序和社會管理造成了更嚴重的危害。隨著犯罪行為越來越隱蔽，以及犯罪嫌疑人反偵察意識越來越強，公安機關(guān)偵查網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的難度也越來越大。當前公安機關(guān)在網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的偵查中，主要的偵查難點在于線索難搜集、調(diào)查難展開、證據(jù)難收集、治理有漏洞四個方面。（一）案件線索難獲取與傳統(tǒng)制販假證犯罪案件不同，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪以網(wǎng)絡(luò)為主要犯罪工具，執(zhí)行過程完全通過互聯(lián)網(wǎng)，賣家和買家沒有實際上的接觸，也就不存在能夠勘查的現(xiàn)場。這種非接觸性質(zhì)給偵查機關(guān)在收集此類犯罪案件線索的過程中帶來了許多困難。目前，網(wǎng)上制販假證犯罪多為團伙作案，線下犯罪窩點隱蔽，產(chǎn)業(yè)鏈條分散，導致公安機關(guān)在偵查此類案件線索極難獲取。即便偵查人員根據(jù)線索追查到案件的相關(guān)人，他們還會用虛假的身份偽裝自己，使得偵查人員難以確定作案人身份導致線索中斷，案件調(diào)查陷入僵局。在2020年4月四川警方破獲的一起特大非法利用信息網(wǎng)絡(luò)制販假證案中，從2019年10月開始的前期調(diào)查起，歷時半年時間終于將整起案件涉及的全部犯罪嫌疑人全部追捕歸案。具體流程如下圖：圖1案件過程簡圖該起案件代理代售中間商遍及全國18個省市區(qū)，案件主要犯罪嫌疑人在2019年11月起在全國各地逃竄隱藏自己，專案組在后續(xù)的偵查和抓捕過程中遇到的重重困難，需要引起我們的思考和重視。（二）案件調(diào)查難推進網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件涉案人員往往具有遍布多省市、涉案人員數(shù)目多的特性，這樣就導致了不僅抓捕實際不好把握，一旦某個地區(qū)的人員落網(wǎng)，便會驚動其他省市。案件的核心人物一旦隱藏起來，便會使得案件的偵破進程推進和開展受阻，讓公安機關(guān)前功盡棄，收獲寥寥。[6][6]參見高源：《非接觸性犯罪的基本詮釋與偵查對策》，載《湖北警官學院學報》2019年第6期，第107-117頁從中國裁判文書網(wǎng)中近幾年的判例中發(fā)現(xiàn)，制販假證犯罪分子從不拋頭露面，而是通過利用論壇、QQ群、微信群、網(wǎng)店的方式進行假證售賣，且具有一定程度的反偵察意識。當偵查人員在獲取網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪線索后，與犯罪嫌疑人進行溝通聯(lián)絡(luò)時，對方會很敏感的察覺到我們在有意識的收集他們的證據(jù)，從而中斷和我們的聯(lián)絡(luò)。即便我們確定了犯罪分子的所在地，對方也可能先我們一步轉(zhuǎn)移，給我們的案件調(diào)查工作帶來了很大的困難。在2019年1月10日唐山警方偵破的特大網(wǎng)絡(luò)制販假證案中，當警方鎖定35歲彭某為首的15名可疑人員，并發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的制售假證窩點后，引起了犯罪嫌疑人的警覺。犯罪嫌疑人開始有組織的轉(zhuǎn)移人員和設(shè)備，當警方組織力量準備抓捕前夕，才發(fā)現(xiàn)整個犯罪團伙已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了溫州的窩點。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該犯罪嫌疑人團伙的窩點遍布國內(nèi)數(shù)個省市，同時這些偽造者不僅偽造國內(nèi)文件，還將偽造鏈條延伸到國外，具有極大的社會危害性。倘若公安機關(guān)沒有及時發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙的行動，貿(mào)然抓捕，不僅不能獲得預料的戰(zhàn)果，還會驚動這樣一個巨型團伙，導致前期偵查獲得的線索盡失，致使工作陷入僵局。（三）案件證據(jù)難收集證據(jù)是固定犯罪事實的重要依據(jù)，證據(jù)的搜集是偵查工作中的核心。對于網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的破獲，固定證據(jù)是破獲案件，懲治犯罪分子重中之重。網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)進行信息聯(lián)絡(luò)、資金流轉(zhuǎn)等操作，實體證據(jù)難以被發(fā)現(xiàn)，虛擬證據(jù)又不易留存。[7][7]參見吉鍇：《對偽造國家機關(guān)證件、印章行為的定性分析——以羅某偽造國家機關(guān)證件、印章案為視角》，第5-10頁（四）基礎(chǔ)治理有漏洞據(jù)調(diào)查，在制售假票刑事案件中，犯罪分子幾乎都是來自城市的外來人員，其中刑滿釋放人員和有犯罪記錄的刑滿釋放人員比例高達30%。然而，在人口管理上卻嚴重脫離了對犯罪嫌疑人的監(jiān)管。同時制販假證屢禁不止的原因，與群眾對假證的非法性質(zhì)認識不清，相關(guān)基礎(chǔ)服務(wù)機構(gòu)無法構(gòu)建牢靠的識別系統(tǒng)有很大關(guān)系。公安機關(guān)是武裝性質(zhì)的行政機關(guān)不假，但宣傳工作是未雨綢繆，預防犯罪，發(fā)動群眾聯(lián)防聯(lián)控的重中之重，需要公安機關(guān)給予高度重視。目前這些在基礎(chǔ)治理方面存在的漏洞，與公安機關(guān)“嚴打輕防”的思想是分不開的。[8][8]參見陳好為：《通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實務(wù)問題研究》，第6-8頁（四）針對網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的偵查對策網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪犯罪發(fā)展迅速，面對這一現(xiàn)狀，需要公安機關(guān)偵查人員開拓偵查思維，重新完善偵查方向。公安機關(guān)在案件的高發(fā)時期進行的重點打擊雖有顯著收效，但也讓犯罪分子更加警覺，讓他們的反偵察手段更加健全。偵查工作還需要結(jié)合社會治理工作，對重點地進行定期的視察，與相關(guān)企業(yè)加強聯(lián)絡(luò)，在犯罪的早期階段就掌握犯罪嫌疑人的位置和人員信息，與案件偵查同樣重要?；谝陨弦蛩?，本文對于公安機關(guān)在線索搜集、網(wǎng)絡(luò)管控、取證工作、動態(tài)防控偵防治理方面提出四點偵查對策。（一）發(fā)掘更多案源，加強線索搜集電子商務(wù)平臺是銷售假證的重要渠道，無論是線上宣發(fā)、售賣，甚至是交易支付階段也與電商平臺緊密相關(guān)。交易的資金主要通過以銀行為首的金融機構(gòu)進行轉(zhuǎn)移。因此，公安偵查機關(guān)應(yīng)與電商平臺和金融機構(gòu)加強合作。因為制販假證犯罪受到顯著的季節(jié)性影響,當網(wǎng)店的收入存在短時間內(nèi)顯著增加或銀行資本出現(xiàn)異常增長的情況,電商平臺和金融機構(gòu)就應(yīng)向公安機關(guān)申請介入。公安機關(guān)在偵查制販假證犯罪的過程中，也應(yīng)向各類電商平臺收集可疑門店的賬戶信息，同時結(jié)合調(diào)取的銀行流水對相關(guān)開戶人展開調(diào)查，明確是否涉嫌犯罪活動和虛假宣傳。一旦發(fā)現(xiàn)違法行為，就要著手為案件的偵破搜集線索。[9][9]參見梁武彬：《論打擊制販假證犯罪破案戰(zhàn)役中存在的問題——以S省為研究范圍》，載《犯罪研究》2012年第1期，第65-71頁網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子一般會通過物流快遞的方式，將假證寄送給買方。因而公安機關(guān)要加深與犯罪高發(fā)地物流行業(yè)和印刷原料廠的溝通協(xié)作，對快遞運輸和原料輸送渠道實施重點布控的同時，以周為單位對物流訂單進行數(shù)據(jù)碰撞比對，找出某一時間大批量運輸?shù)挠唵危樚倜?。（二）加強網(wǎng)絡(luò)管控，尋找可疑信息網(wǎng)絡(luò)是網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的主陣地，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)，不僅可以拓展他們的“生意”，更會濫用公民不慎在互聯(lián)網(wǎng)上遺落的個人信息，對公民身份權(quán)造成進一步的損害。公安機關(guān)可以通過定期通過檢索關(guān)鍵字的方式對網(wǎng)站、論壇貼吧和網(wǎng)店、QQ群、微信群以及二手交易平臺等進行監(jiān)督審查，篩查可疑信息的方式加強對網(wǎng)絡(luò)信息的管控。同時進一步加強網(wǎng)上排查，加強對人力資源和社會保障局、職業(yè)資格證書考試等政府官方網(wǎng)站的巡查力度。[10]參見程方園、胡帥：《假章假證類犯罪案件疑難問題實證研究》，載《河南工程學院學報》[10]參見程方園、胡帥：《假章假證類犯罪案件疑難問題實證研究》，載《河南工程學院學報》2019年第3期，第58-64頁（三）注重電子取證，明確案件事實網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪過程包括網(wǎng)絡(luò)宣傳交易和線下制作兩個階段。公安機關(guān)在偵破網(wǎng)絡(luò)制販假證案件后，往往會展示在窩點內(nèi)繳獲的各類假證，但背后的電子證據(jù)卻鮮少被提及。這與電子證據(jù)數(shù)量龐大，難以收集有很大的關(guān)系。對于電子證據(jù)的收集，要在保護措施方面做到細致全面，按照刑事訴訟法的各個方面對犯罪依據(jù)、涉案資金數(shù)額、犯罪組織結(jié)構(gòu)等進行精準收集。電子證據(jù)包括聯(lián)絡(luò)內(nèi)容，交易信息，交易流程等重要線索，其地位不僅僅是偵查犯罪的證據(jù)，更是對案件正確定性，對犯罪分子正確判罰的重要法律依據(jù)。只有正確收集電子證據(jù)，才能真正明確案件事實，進而展開下一步的偵查工作，徹底摧毀整個網(wǎng)絡(luò)制販假證團伙。（四）實現(xiàn)動態(tài)防控，偵查治理結(jié)合公安機關(guān)要突破“重打輕防”的思維漏洞，實現(xiàn)組織內(nèi)部各警種的通力協(xié)作。一方面要立足于刑偵工作信息化建設(shè)，對可能存在與已經(jīng)確定的制販假證高危人員身份明晰并實行分級管控。[12]參見[12]參見崔振興：《網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件偵查對策研究》，中國人民公安大學碩士學位論文，第19-26頁五、結(jié)論面對當今網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件愈發(fā)猖獗，社會缺乏公平正義的現(xiàn)象，公安機關(guān)必須手腕強硬，對該犯罪行為嚴厲打擊。但由于網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件隱蔽，犯罪分子數(shù)目多，犯罪窩點分布廣，具有反偵查意識等特點，公安機關(guān)在此類犯罪案件的偵查過程中也缺乏針對性和方向性的指導，使得公安機關(guān)難以對該類犯罪案件進行有效遏制。本文在實踐研究和理論研究的基礎(chǔ)上，以偵查實踐中存在的偵查難點為指導，分析了網(wǎng)上制假售假犯罪的犯罪主體、犯罪手段和犯罪特點，重點提出四項對策：首先，在線索獲取上，需要公安機關(guān)的偵查人員加大對網(wǎng)絡(luò)情報的獲取，深挖各類相關(guān)信息的來源，同時加強與相關(guān)企業(yè)的合作。其次，對于此類犯罪具有窩點分布廣內(nèi)部層級復雜的特性，在偵查工作中要仔細跟蹤挖掘，拓展案源，從多維度確定犯罪分子的行動范圍和行動軌跡，一舉抓獲。再次，面對數(shù)量龐大和易損失的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)對其進行重點保護和提取固定。電子證據(jù)作為對案件的定性和嫌疑人定罪的必要證據(jù)，收集和報管方面要多加注意。最后，在偵查策略方面，公安機關(guān)要加大對本地區(qū)重點人群的控制力度，及時發(fā)現(xiàn)有潛在危險的外來高危人員，全面采集其個人信息，了解相關(guān)人員動態(tài)，對其予以重點控制。除此之外，不能忽視宣傳工作，這也能有效打擊制販假證犯罪。以上四點實施妥當，定能使制販假證犯罪分子無處遁形。

參考文獻[1]于志剛.網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展軌跡與刑法分則的轉(zhuǎn)型路徑[J].法商研究，2014（4）：44-53.[2]梁武彬.制販假票證犯罪發(fā)展新趨勢及偵查革新[J].公安學刊，2010（5）：46-47.[3]賈賀萌.大數(shù)據(jù)背景下的偵查機關(guān)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作機制研究[J].中國人民公安大學，2020（6）：15-16.[4]陳福連，王金鑫.制販假證違法犯罪研究[J].公安學刊，2003（4）：34-36.[5