大質(zhì)量工作機制建設(shè)工作方案

大質(zhì)量工作機制建設(shè)工作方案2008年，我局革新提出了完善三方溝通機制的監(jiān)管新思路，同時積極督導(dǎo)轄區(qū)上市公司予以落實。2009年1月19日，青島堿業(yè)股份〔以下簡稱“青島堿業(yè)〞或“公司〞〕召開董事會審計委員會、管理層與年審項目負責(zé)人三方溝通現(xiàn)場會議，就2008年年報編制、審計工作進行事前溝通交流，我局應(yīng)邀參會進行實地督導(dǎo)。按照中國證監(jiān)會和我局有關(guān)年報編制、審計和披露要求，青島堿業(yè)此次會議實現(xiàn)了以下幾方面的工作目的：一是修改完善了獨立董事年報工作制度和董事會審計委員會年報工作規(guī)程。二是明確將設(shè)立年報溝通機制，公司董事長為年報溝通機制的第一責(zé)任人。三是明確證券部為三方溝通工作的協(xié)調(diào)部門，財務(wù)處為牽頭部門，審計委員會、管理層與年審機構(gòu)各負其責(zé)，青島堿業(yè)的年報三方溝通機制初步形成。四是在此三方溝通機制框架下，公司管理層就2008年生產(chǎn)經(jīng)營、循環(huán)經(jīng)濟和重大投資進度等狀況向董事會審計委員會和年審機構(gòu)進行了溝通；年審項目負責(zé)人也向?qū)徲嬑瘑T會報告了2008年年報審計總體審計策略、重點風(fēng)險領(lǐng)域及審計安排，三方就2008年上市公司年報審計進行了充分交流，達到了事前溝通的目的。公司董事會審計委員會對修改完善后的年報工作規(guī)程和獨立董事年報工作制度表示了肯定，并對公司在眾多不利的市場條件下，如何應(yīng)對危機和同行競爭提出了中肯的建議。針對2008年公司投資項目較多、數(shù)額較大的狀況，董事會審計委員會建議年審會計師應(yīng)在履行必要審計程序的基礎(chǔ)上，加大對公司投資收益項目是否達到預(yù)期目標的關(guān)注力度。此次會議是依據(jù)我局黨委革新提出構(gòu)建并完善三方溝通機制的會計監(jiān)管新思路，在年報審計工作中付諸施行的一個典型，收到了合格的效果，充分印證了溝通機制的可操作性。經(jīng)過三方溝通，一是管理層向?qū)徲嬑瘑T會、年審機構(gòu)匯報股東受托責(zé)任履行狀況，強化了公司治理約束；二是審計委員會、獨立董事明確了自身責(zé)任，深入了對公司的了解，并借助三方溝通平臺，通過明責(zé)、盡責(zé)、免責(zé)或問責(zé)程序，進一步發(fā)揮了監(jiān)督制約作用；三是年審機構(gòu)通過審計工作之前與公司治理層、管理層的事前溝通，有助于更好地了解被審計單位并識別、評估和應(yīng)對年度報告中的重大錯報風(fēng)險，充分了解來自公司治理層對年報審計項目的關(guān)注重點及關(guān)注事項，進一步明確審計重點、審計策略和審計風(fēng)險，提升審計執(zhí)業(yè)質(zhì)量。下一步，我局將以此次年報審計監(jiān)管為契機，全面落實中國證監(jiān)會有關(guān)年報編制、審計和披露要求，督促轄區(qū)上市公司和審計機構(gòu)切實做好2008年年報審計工作，進一步督促上市公司建立并完善審計委員會、管理層和年審機構(gòu)之間的溝通機制，以切實發(fā)揮上市公司法人治理的監(jiān)督制衡作用作為切入點，進一步推動上市公司提升公司治理水平，提升上市公司財務(wù)信息披露水平，進而提升上市公司透明度。1.1質(zhì)量主管部門不統(tǒng)一，使命定位不明確在工程建設(shè)企業(yè)質(zhì)量管理主管部門的設(shè)置上，有的企業(yè)將質(zhì)量管理的使命設(shè)置在技術(shù)質(zhì)量部門、有的設(shè)置在QHSE管理部門、有的設(shè)置在經(jīng)營管理部門，存在質(zhì)量管理部門設(shè)置不一致的現(xiàn)象。在質(zhì)量管理的使命上，各別單位只明確了質(zhì)量管理部門的全面質(zhì)量管理體系的管理使命，而將工程項目質(zhì)量管理的使命分解到項目管理部門、物資采購管理部門、制定管理部門等其他專業(yè)主管部門，質(zhì)量管理則演變成了對質(zhì)量管理體系的管理，使命定位出現(xiàn)了偏差。1.2各別企業(yè)質(zhì)量管理程序執(zhí)行沒有落到實處工程建設(shè)企業(yè)普遍建立了質(zhì)量管理手冊，制定了產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序、不合格產(chǎn)品管理程序，但由于質(zhì)量管理體系的管理部門和建設(shè)項目的質(zhì)量管理部門不一致，質(zhì)量管理體系的作業(yè)文件與工程建設(shè)企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合的不緊密，使得質(zhì)量管理程序在執(zhí)行中很難落到實處，各別企業(yè)甚至出現(xiàn)了全面質(zhì)量體系管理和工程項目、制定服務(wù)質(zhì)量管理兩層皮的現(xiàn)象。“安全第一、環(huán)保優(yōu)先〞理念的深入人心，健康安全環(huán)境體系在工程建設(shè)企業(yè)得到了廣泛的宣揚，同時企業(yè)也采納了各種具體的措施深入和落實健康安全環(huán)境體系，使得該體系既有理論又有措施，與企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合的相當(dāng)密切。與此相比，各別企業(yè)的全面質(zhì)量管理體系與工程建設(shè)業(yè)務(wù)融合不夠，不僅從業(yè)人員少，而且沒有具體落實的措施和手段，缺乏強有力的抓手，導(dǎo)致其在企業(yè)管理中的作用不顯然。2提升全面質(zhì)量管理水平應(yīng)處理好的兩個關(guān)系要解決全面質(zhì)量管理中存在的上述問題，必必需要處理好兩種關(guān)系。2.1處理好內(nèi)容與形式的關(guān)系全面質(zhì)量管理經(jīng)過幾十年的發(fā)展已形成了一套完成的體系，企業(yè)質(zhì)量管理首先要建立和不斷完善這一體系，在此之后要重點落實體系的各項要求。質(zhì)量管理體系是質(zhì)量管理的外在形式，而工程質(zhì)量和制定服務(wù)質(zhì)量管理就是其具體的工作內(nèi)容，在全面質(zhì)量管理中必必需要處理好內(nèi)容與形式的關(guān)系。在全面質(zhì)量管理的檢查中，由于工程建設(shè)企業(yè)的產(chǎn)品在現(xiàn)場、在外地，這些產(chǎn)品遠離工程企業(yè)的管理機構(gòu)，檢查人員往往從有利于檢查的角度出發(fā)，側(cè)重檢查質(zhì)量管理體系的建設(shè)狀況，久而久之，使得工程企業(yè)中從事質(zhì)量管理的人員分成了兩部分，一部分從事全面質(zhì)量管理體系的管理，一部分在現(xiàn)場從事工程項目質(zhì)量的管理，或者將工程質(zhì)量、制定服務(wù)質(zhì)量管理交由項目管理人員負責(zé)，導(dǎo)致了質(zhì)量管理兩層皮的現(xiàn)象，割裂了質(zhì)量管理的形式與內(nèi)容的關(guān)系。在全面提升質(zhì)量管理水平的今天，必必需正確處理兩者之間的關(guān)系，將全面質(zhì)量管理體系的形式與工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量有機結(jié)合起來，從人財物3個方面建立支持機制，確保全面質(zhì)量管理體系建設(shè)與工程質(zhì)量、制定服務(wù)質(zhì)量管理的有機統(tǒng)一。2.2處理好Q體系與HSE體系的關(guān)系對企業(yè)來說，一般是將質(zhì)量管理體系〔Q體系〕與健康安全環(huán)境體系〔HSE體系〕相提并論，統(tǒng)一為QHSE體系，大家也一直在宣揚“環(huán)保優(yōu)先、安全第一、質(zhì)量至上〞，而安全環(huán)保問題是企業(yè)的頭等大事，相對來說，HSE體系宣揚和落實的較為到位，既有理論又有施行，可操作性特別強，而作為Q的質(zhì)量管理體系宣揚和落實的較少，在企業(yè)中幾乎變成了HSE的附屬，在檢查時處于附帶檢查的境地，因此必必需處理好Q體系與HSE管理體系的關(guān)系。我們認為全面質(zhì)量管理體系與HSE體系是并行的關(guān)系，HSE體系是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)和確保，只有企業(yè)發(fā)展健康安全，環(huán)境受控，才能確保企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的工程和制定服務(wù)；全面質(zhì)量管理體系是HSE體系的在質(zhì)量管理方面的體現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)的工程和制定服務(wù)反過來會促進企業(yè)健康安全發(fā)展，二者互相促進，互為依托，共同確保工程建設(shè)企業(yè)為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)的工程和制定服務(wù)，不可偏廢。3解決工程建設(shè)企業(yè)全面質(zhì)量管理問題的對策在明確處理好兩種關(guān)系的基礎(chǔ)上，結(jié)合中央企業(yè)管理提升工作，要全面提升工程建設(shè)企業(yè)的質(zhì)量管理工作水平，應(yīng)采納以下對策：3.1轉(zhuǎn)變管理思路，健全管理制度要真正提升工程建設(shè)企業(yè)的全面質(zhì)量管理水平，必必需特別工程建設(shè)企業(yè)的特點。工程建設(shè)企業(yè)的全面質(zhì)量管理因其產(chǎn)品與其他性質(zhì)的企業(yè)不同，在質(zhì)量管理思路上應(yīng)當(dāng)有所區(qū)別。工程建設(shè)企業(yè)為業(yè)主提供的產(chǎn)品主要是工程項目、工程制定服務(wù)，其提供的產(chǎn)品具有投資大、關(guān)聯(lián)性強、技術(shù)復(fù)雜、生產(chǎn)周期長等特點，一旦交付使用，關(guān)系到業(yè)主的生產(chǎn)經(jīng)營的全局和長期發(fā)展，質(zhì)量問題對業(yè)主具有顛覆性的影響。因此，工程建設(shè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)把質(zhì)量管理作為頭等大事來對待，企業(yè)的中心工作應(yīng)當(dāng)圍繞質(zhì)量效益來展開。工程建設(shè)企業(yè)必必需在轉(zhuǎn)變思路的基礎(chǔ)上建立健全全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，包括工程項目質(zhì)量管理規(guī)定、工程制定質(zhì)量管理規(guī)定、工程監(jiān)理質(zhì)量管理規(guī)定等，形成一整套完善的質(zhì)量管理制度體系。3.2完善管理機制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程要搞好工程建設(shè)企業(yè)的全面質(zhì)量工作，必必需明確質(zhì)量管理的主管部門，將全面質(zhì)量管理體系與工程質(zhì)量、制定服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)一由一個部門進行歸口管理，實現(xiàn)質(zhì)量體系與實物質(zhì)量的一體化管理，克服質(zhì)量管理兩層皮的現(xiàn)象。同時，依據(jù)工程項。第X屆品質(zhì)月活動方案活動方針：實事求是、現(xiàn)地現(xiàn)物、持續(xù)改善活動時間：2021年3月1日~2021年3月31日活動地點：XXXXXXX活動內(nèi)容：一.品質(zhì)主題及標語征集時間：2021年2月15日~2月25日地點：XXX參加人員：全體員工主持：XXX評委：XXX要求：1.主題：以品質(zhì)為中心，符合公司文化，字數(shù)十二字內(nèi)。2.標語：以品質(zhì)為中心，充分體現(xiàn)品質(zhì)要點，字數(shù)二十字內(nèi)。人員部門不限。方式：1.全員參加，以書面方式或郵件方式提交。2.品質(zhì)部依據(jù)提交稿進行整理和統(tǒng)計。3.由各系統(tǒng)部長、各部門經(jīng)理選出60條標語和主題。4.對符合要求的標語、主題制作VI，并張貼到全公司。獎勵：主題獎：1名二.品質(zhì)月啟動會時間：2021年3月3日地點：XXX參加人員：公司全員主持：XXX統(tǒng)計拍照：XXX、XXX會議流程：1.人員進場〔8:30~8:50〕2.主持人宣布品質(zhì)月活動規(guī)程及節(jié)點〔8:50~9:00〕3.管理者代表講話〔9:00~9:10〕4.總經(jīng)理講話并宣布品質(zhì)月開始〔9:10~9:30〕5.人員離場〔9:30~9:40〕三.第一周：全員參加項目技能比賽時間：2021年3月3日~2021年3月7日地點：xxx參加人員：全員參加主持：xxx評委：xxx統(tǒng)計拍照：xxx要求：最快完成和完成質(zhì)量最好的獲勝，項目：1.插件比賽?！簿唧w方案在2月27日公布〕2.手焊比賽?！簿唧w方案在2月27日公布〕3.灌封比賽?！簿唧w方案在2月27日公布〕4.測試比賽。〔具體方案在2月27日公布〕5.繞線比賽。〔具體方案在2月27日公布〕6.打字比賽?！簿唧w方案在2月27日公布〕獎勵：插件比賽，繞線比賽團體獎〔獎金〕其他比賽設(shè)：一等獎：1名〔獎金+獎狀〕二等獎：1名〔獎金〕三等獎：1名〔獎金〕參加獎：假設(shè)干名〔獎品〕四.第二周：持續(xù)改善項目：知識比賽時間：2021年3月9日~2021年3月14日地點：xxx參加人員：全體主持：xxx公證人：xxx統(tǒng)計拍照：xxx要求：4個系統(tǒng)各3人參加，分數(shù)最多為勝。方式：1.內(nèi)、外網(wǎng)公布題目。〔題目在3月3日公布〕2.宣布比賽規(guī)則。3.必答題〔自己抽取5題，每題10分〕。4.搶答題〔主持抽取5題，每題10分〕。5.風(fēng)險題〔主持抽取5題，每題20分〕。獎勵：一等獎：1名〔獎金+獎狀〕二等獎：1名〔獎金〕三等獎：1名〔獎金〕參加獎：1名〔獎品〕五.第三周：不斷進取項目：品質(zhì)征文時間：2021年3月16日~2021年3月21日地點：xxx參加人員：全體主持：xxx評委：xxx統(tǒng)計拍照：xxx要求：以品質(zhì)為題材，類型不限，3月16日至21日接受投稿〔必需提交電子檔〕。方式：1.文章?！沧謹?shù)300字以上〕2.漫畫。3.詩歌。4.散文。獎勵：一等獎：各1名〔獎品+獎狀〕六.第四周：與時俱進項目：辯論賽時間：2021年3月22日~2021年3月28日地點：xxx參加人員：xxx主持：xxx評委：xxx統(tǒng)計拍照：xxx要求：以系統(tǒng)為單位，每組3人〔主辯1人，副辯2人〕。方式：1.題目3個，采納抽簽方式。2.設(shè)預(yù)賽和復(fù)賽，4組分成兩隊PK，獲勝者參加決賽。獎勵：團體一等獎：1名〔獎金+獎杯〕最正確主辯獎：1名〔獎品〕最正確副辯獎：1名〔獎品〕七.品質(zhì)月頒獎會時間：2021年3月31日地點：xxx參加人員：xxx主持：xxx拍照：xxx會議流程：1.人員進場〔8:30~8:50〕2.主持人公布品質(zhì)月各活動得獎名單〔8:50~9:20〕3.頒獎〔9:00~9:30〕4.總結(jié)〔9:30~9:40〕5.人員離場〔9:40~10:00〕注：以上方案具體實施以項目細則為準。XXXXXX機械制造2009年質(zhì)量管理月活動計劃2009年7月份為公司展開的第二次質(zhì)量管理月活動。本月的主題是：全員品質(zhì)持續(xù)改善。具體實施方案如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立XXXX機械制造2009年度"質(zhì)量管理月"活動領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：XXXX副組長：XXXX成員：二、宣揚動員通過展開形式多樣的宣揚活動，積極引導(dǎo)全體員工融入到活動中來，努力形成"人人都知道，人人都重視，人人都參加，人人都作為"的合格氛圍?！惨弧承姓控撠?zé)組織召開公司2009年"質(zhì)量管理月"活動動員大會〔定于7月1日〕?！捕承姓控撠?zé)制作“質(zhì)量管理月〞宣揚橫幅，在公司辦公樓主入口及生產(chǎn)車間等場所懸掛，進行廣泛的“質(zhì)量管理月〞活動的宣揚；在公司宣揚櫥窗上進行“質(zhì)量管理月〞宣揚教育，宣揚“質(zhì)量管理月〞相關(guān)活動展開狀況。7月1日前完成?！踩?、行政部負責(zé)創(chuàng)辦《XXXX機械制造200