學(xué)校內(nèi)控管理部門崗位職責(zé)

學(xué)校內(nèi)控管理部門崗位職責(zé)內(nèi)控管理部門職責(zé)一、部門概述：內(nèi)控管理部門致力于建立內(nèi)控體系，從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標(biāo)、流程控制、稽核改進等方面著手，以強化企業(yè)管理并確保自我約束機制的健全。這有助于促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效落實各部門專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和流程控制，以確保公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性。此外，在日常經(jīng)營運作中，該部門還致力于防范和化解各類風(fēng)險，并對員工瀆職和貪污受賄行為進行調(diào)查和審議，以保護公司的合法權(quán)益，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，確保公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。部門職責(zé)：1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費用預(yù)算等方面的事前審核（預(yù)防）、事中控制、事后審計工作，以將企業(yè)風(fēng)險降至最低程度；2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系的職責(zé)分工和監(jiān)督機制；3、負責(zé)制定內(nèi)部稽核管理制度并進行風(fēng)險控制；4、組織對公司各部門的內(nèi)部控制進行審計和評估工作，審核公司內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計制度及其實施；5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施；6、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程；7、負責(zé)公司及其所有子公司、分公司特殊案件的調(diào)查及審議。二、崗位職責(zé)崗位名稱：內(nèi)控部總經(jīng)理所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：總經(jīng)辦直接下級：法務(wù)主管、稽查主管、審計主管崗位定員：1名崗位概述：內(nèi)控部總經(jīng)理負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部門的整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部門與公司各部門、子公司及分公司的工作關(guān)系，確保公司各項制度的順利實施，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善。崗位職責(zé)：1、根據(jù)公司內(nèi)控框架，并結(jié)合行業(yè)發(fā)展，設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系；2、全面營造公司良好的內(nèi)控環(huán)境，及時、正確地傳遞內(nèi)控的高層基調(diào)，提供公司內(nèi)控的知識共享與咨詢培訓(xùn)，提升公司整體內(nèi)控管理能力；3、負責(zé)各部門、子公司及分公司的內(nèi)控管理，與業(yè)務(wù)部門溝通，跟進內(nèi)控問題改進建議的落實，收斂內(nèi)外風(fēng)險，為企業(yè)級風(fēng)險的識別和管理提供方案；4、監(jiān)督、報告各部門內(nèi)控工作的執(zhí)行情況，向公司審計委員會和董事會報告公司整體內(nèi)控狀況。任職資格：1、本科及以上學(xué)歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)；2、擁有3-5年的內(nèi)控、審計或法務(wù)工作經(jīng)驗，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；3、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；4、具備獨立開展相關(guān)工作的能力；5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實，具有較強的邏輯分析能力，以及良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)和文字表達能力。崗位名稱：法務(wù)所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：法務(wù)專員崗位定員：主管1名，法務(wù)專員2名崗位概述：依照法律和公司章程維護企業(yè)合法權(quán)益，監(jiān)督公司各部門業(yè)務(wù)運作合法合規(guī)，預(yù)防和防范企業(yè)各類法律風(fēng)險。崗位職責(zé)：1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風(fēng)險；4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；5、負責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；6、負責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；9、負責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機構(gòu)的溝通與對接。任職資格：1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過國家司法考試；2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗；3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語言表達能力；6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關(guān)工作。稽查部崗位職責(zé)崗位名稱：稽查所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：稽查專員崗位定員：主管1名稽查專員1名崗位概述：通過稽核，有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范，對重點事項進行稽查，促進公司嚴肅、清廉、正直風(fēng)氣的形成和保持，為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責(zé)：1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；3、對公司員工的貪污受賄行為進行調(diào)查；4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；任職資格：1、法律、審計、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，；2、2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。審計部崗位職責(zé)崗位名稱：審計所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：審計專員崗位定員：主管1名審計專員2名崗位概述：執(zhí)行審計制度，健全審計管理，保證公司審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。崗位職責(zé)：1、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展，全面負責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。；3、負責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施；4、負責(zé)開展常規(guī)審計（包含但不限于：銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計）以及各類專項審計（離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計）；5、負責(zé)協(xié)助外部審計開展工作；6、負責(zé)協(xié)調(diào)審計部與各子公司、分公司的關(guān)系。任職資格：1、財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，熟悉審計相關(guān)理論和專業(yè)知識，熟悉審計業(yè)務(wù)；2、掌握國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及有關(guān)規(guī)章制度；3、熟悉審計方法和審計程序，經(jīng)過專門的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具備勝任業(yè)務(wù)的能力；4、熟悉財務(wù)會計、稅務(wù)會計等相關(guān)財會專業(yè)知識；5、具有較強的分析與判斷能力，有一定語言文字表達能力；6、從事財務(wù)工作5年或?qū)徲嫻ぷ?年以上，具有中級以上會計職稱。7、客觀公正，廉潔清正。內(nèi)控管理部崗位職責(zé)一、部門職責(zé)部門概述：從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標(biāo)、流程控制、稽核改進等方面建立內(nèi)控體系，強化企業(yè)管理健全自我約束機制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效落實公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風(fēng)險，對員工瀆職和貪污受賄行為進行調(diào)查和審議，保護公司合法權(quán)益，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。部門職責(zé)：1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費用預(yù)算等的事前審核（預(yù)防）、事中控制、事后審計工作，把企業(yè)風(fēng)險降低最低程度；2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機制；3、負責(zé)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險控制；4、組織對公司各部門開展內(nèi)部控制的審計和評估工作，審核公司內(nèi)控制度及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計制度及其實施；5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施；6、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程；、對公司及其所有子公司、分公司特殊案件的調(diào)查及審議。二、崗位職責(zé)崗位名稱：內(nèi)控部總經(jīng)理所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：總經(jīng)辦直接下級：法務(wù)主管、稽查主管、審計主管崗位定員：1名崗位概述：組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部的部門整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關(guān)系，確保公司各項制度的順利實施，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善。崗位職責(zé)1、基于公司內(nèi)控框架，依據(jù)公司業(yè)務(wù)流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系；2、整體營造公司良好的內(nèi)控環(huán)境，及時、正確地傳遞內(nèi)控的高層基調(diào)，提供公司內(nèi)控的知識共享與咨詢培訓(xùn)，提升公司整體內(nèi)控管理能力；3、負責(zé)各部門、子公司及分公司的內(nèi)控管理，與業(yè)務(wù)部門溝通，跟進內(nèi)控問題改進建議的落實；收斂內(nèi)外風(fēng)險，為企業(yè)級風(fēng)險的識別和管理提供方案；4、負責(zé)監(jiān)督、報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況，向公司審計委員會和董事會報告公司整體內(nèi)控狀況。任職資格:1、本科及以上學(xué)歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)；2、3-5年內(nèi)控、審計、或法務(wù)工作經(jīng)驗，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗優(yōu)先；3、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；4、具備獨立開展相關(guān)工作能力；5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。崗位名稱：法務(wù)所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：法務(wù)專員崗位定員：主管1名，法務(wù)專員2名崗位概述：依照法律和公司章程維護企業(yè)合法權(quán)益，監(jiān)督公司各部門業(yè)務(wù)運作合法合規(guī)，預(yù)防和防范企業(yè)各類法律風(fēng)險。崗位職責(zé)：1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風(fēng)險；4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；5、負責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；6、負責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；9、負責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機構(gòu)的溝通與對接。任職資格：1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過國家司法考試；2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗；3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語言表達能力；6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關(guān)工作?；椴繊徫宦氊?zé)崗位名稱：稽查所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：稽查專員崗位定員：主管1名稽查專員1名崗位概述：通過稽核，有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范，對重點事項進行稽查，促進公司嚴肅、清廉、正直風(fēng)氣的形成和保持，為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責(zé)：1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；3、對公司員工的貪污受賄行為進行調(diào)查；4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；任職資格：1、法律、審計、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，；2、2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。審計部崗位職責(zé)崗位名稱：審計所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：審計專員崗位定員：主管1名審計專員2名崗位概述：執(zhí)行審計制度，健全審計管理，保證公司審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。崗位職責(zé)：1、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展，全面負責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。；2、負責(zé)組織編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結(jié)；3、負責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施；4、負責(zé)開展常規(guī)審計（包含但不限于：銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計）以及各類專項審計（離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計）；5、負責(zé)協(xié)助外部審計開展工作；6、負責(zé)協(xié)調(diào)審計部與各子公司、分公司的關(guān)系。任職資格：1、財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，熟悉審計相關(guān)理論和專業(yè)知識，熟悉審計業(yè)務(wù)；2、掌握國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及有關(guān)規(guī)章制度；3、熟悉審計方法和審計程序，經(jīng)過專門的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具備勝任業(yè)務(wù)的能力；4、熟悉財務(wù)會計、稅務(wù)會計等相關(guān)財會專業(yè)知識；5、具有較強的分析與判斷能力，有一定語言文字表達能力；6、從事財務(wù)工作5年或?qū)徲嫻ぷ?年以上，具有中級以上會計職稱。內(nèi)控管理部崗位職責(zé)內(nèi)控管理部崗位職責(zé)一、部門職責(zé)部門概述：流、標(biāo)目控內(nèi)、識意控內(nèi)、障?？椊M控內(nèi)從理管業(yè)企化強，系體控內(nèi)立建面方等進改核稽、制控程全健效落實公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管有，展發(fā)康健和作運范規(guī)司公進促，制機束約我自在公司的日常保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，理和流程控制，經(jīng)營運作中防范和化解各類風(fēng)險，對員工瀆職和貪污受賄行為進行調(diào)查和審議，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保護公司合法權(quán)益，實現(xiàn)。部門職責(zé)：、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費用預(yù)算等的事前審核（預(yù)1防）、事中控制、事后審計工作，把企業(yè)風(fēng)險降低最低程度；、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機制；2、負責(zé)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險控制；3、組織對公司各部門開展內(nèi)部控制的審計和評估工作，審核公司內(nèi)控制度41/6內(nèi)控管理部崗位職責(zé)及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計制度及其實施；、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施；5、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程；6崗崗位職責(zé)二、分公司特殊案件的調(diào)查及審議。對公司及其所有子公司、直接下級：直接上司：總經(jīng)辦所在部門：內(nèi)控管理部位名稱：內(nèi)控部總經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)崗位概述：名1崗位定員：法務(wù)主管、稽查主管、審計主管控部的部門整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關(guān)系，、1崗位職責(zé)促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善。確保公司各項制度的順利實施，基于公司內(nèi)控框架，依據(jù)公司業(yè)務(wù)流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、、整體營造公司良好2政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系；提供公司內(nèi)控的知識共享與咨正確地傳遞內(nèi)控的高層基調(diào)，及時、的內(nèi)控環(huán)境，3詢培訓(xùn)，提升公司整體內(nèi)控管理能力；、負責(zé)各部門、子公司及分公司的內(nèi)控管理，與業(yè)務(wù)部門溝通，跟進內(nèi)控問題改進建議的落實；收斂內(nèi)外風(fēng)險，為企2/6內(nèi)控管理部崗位職責(zé)報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況，負責(zé)監(jiān)督、4業(yè)級風(fēng)險的識別和管理提供方案；、本科及以:1任職資格向公司審計委員會和董事會報告公司整體內(nèi)控狀況。年內(nèi)控、審計、或3-5、2上學(xué)歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)；、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及3法務(wù)工作經(jīng)驗，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗優(yōu)先；、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與5、具備獨立開展相關(guān)工作能力；4相關(guān)業(yè)務(wù)流程；職業(yè)道德，溝通、良好的組織、分析能力，具備較強的邏輯、務(wù)實，誠信、敬業(yè)、崗位名稱：法務(wù)協(xié)調(diào)與文字表達能力。所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理法務(wù)專員直接下級：名2名，法務(wù)專員1崗位定員：主管監(jiān)督公司各部門業(yè)務(wù)運作依照法律和公司章程維護企業(yè)合法權(quán)益，崗位概述：合法合規(guī)，預(yù)防和防范企業(yè)各類法律風(fēng)險。崗位職責(zé)：、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作1的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；3/6內(nèi)控管理部崗位職責(zé)參與企業(yè)的投參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，、2資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風(fēng)向公司管理層提供法律方面的合理化建議，、3險；、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；4、負責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等5文件的法律合規(guī)，并提出建議；、負責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；6、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；7、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；8、負責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機構(gòu)的溝通與對接。9任職資格：、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過國家司法考試；1、2年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗；3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；3、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；44/6內(nèi)控管理部崗位職責(zé)、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及5語言表達能力；、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管6理公司法律相關(guān)工作?；椴繊徫宦氊?zé)直接下直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理所在部門：內(nèi)控管理部崗位名稱：稽查稽查專員級：崗位概述：名1稽查專員名1崗位定員：主管對重點事項進行稽有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范，通過稽核，查，促進公司嚴肅、清廉、正直風(fēng)氣的形成和保持，為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責(zé)：對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。、1、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；2、對公司員工的貪污受賄行為進行調(diào)查；3、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；4、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；5任職資格：5/6內(nèi)控管理部崗位職責(zé)、法律、審計、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，；1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；2、2、2、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達3能力；、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。4審計部崗位職責(zé)崗位名稱：審計所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理審計專員直接下級：崗位概述：名2審計專員名1崗位定員：主管執(zhí)行審計制度，健全審計管理，保證公司審計工作的順利開展；通過高效、有序崗位職責(zé)：的審計工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展，全面負責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)1各崗位人員的分工合作。；6/6內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)財務(wù)負責(zé)人崗位職責(zé)一、負責(zé)日常財務(wù)會計工作，綜合管理本校的計財工作，監(jiān)督本校嚴格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、國家財經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴守財經(jīng)紀(jì)律。二、組織編制并督促執(zhí)行本級各項事業(yè)發(fā)展計劃、年度財務(wù)收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。四、定期分析本校的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。五、制定內(nèi)部財務(wù)會計管理制度，細化管理措施。六、審查本單位對外提供的一切會計資料和統(tǒng)計資料。七、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務(wù)等部門交辦的財務(wù)、統(tǒng)計等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計財方面的有關(guān)事項。八、負責(zé)本校財會人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與研究本系統(tǒng)會計人員的作用和調(diào)配。九、負責(zé)處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系。十、與本單位負責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。會計員崗位職責(zé)1/6內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。完成教育局計財科布置的各項工作。2.切實加強會計基礎(chǔ)工作，仔細審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會計核算質(zhì)量。認真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。3.按程序規(guī)范做好收據(jù)的銷號工作、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負責(zé)會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。4.定期與出納、財產(chǎn)保管員核對帳目，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。5.積極配合上級部門對財務(wù)和會計工作的檢查、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。6.負責(zé)做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關(guān)事項的工作。7.及時、正確編制年度部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整，按照預(yù)算計劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費安全、有效地運作。8.按時做好財務(wù)分析報告，分析財務(wù)收支情況，及時書面報告校長。9.認真完成上級財政部門交辦的其它工作。出納員崗位職責(zé)1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。不得私設(shè)小金庫。2/6內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)2.3.負責(zé)本單位的收費工作，嚴格執(zhí)行亮證收費，按項目、嚴格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實按標(biāo)準(zhǔn)收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。性、正確性、完整性、合法性負責(zé)。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。4.審核后的原始憑證應(yīng)及時編制記賬憑證，做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬，做到賬賬、賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。5.6.7.8.任務(wù)。加強支票管理工作，做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù)，保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有積極主動配合上級對財務(wù)工作的檢查、審計等，如實完積極主動配合會計人員工作，努力完成上級交辦的其他簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼。整地提供一切會計資料和信息?；藛T崗位職責(zé)一、協(xié)助審查本級及本單位的財務(wù)收支計劃和預(yù)算計劃。二、負責(zé)逐筆復(fù)核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復(fù)核簽署的一切憑證負責(zé)。三、定期抽查各戶賬簿記錄。3/6內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)四、復(fù)核各種會計報表，并對復(fù)核的報表負責(zé)。五、承辦財務(wù)檢查和財務(wù)監(jiān)督的相關(guān)工作。六、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項財務(wù)檢查和內(nèi)部審計工作。4/6內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)審核崗位職責(zé)一、熟悉與執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)制度及學(xué)校內(nèi)部的各項規(guī)定，嚴格掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，既要堅持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細致，禮貌待人。二、按照《會計法》規(guī)定，嚴格審核各種收支憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，按時填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。做好財務(wù)制度的宣傳解釋工作，對不符合規(guī)定的應(yīng)拒絕支付，并耐心解釋有關(guān)規(guī)定。三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目及本單位設(shè)立的明細科目、項目，編制記帳憑單時要準(zhǔn)確反映原始憑證的內(nèi)容，摘要簡明，要素完備，金額準(zhǔn)確。四、熟悉學(xué)校年度預(yù)算計劃，掌握各部門預(yù)算指標(biāo)，堅持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計劃、超計劃的開支，應(yīng)停止辦理報銷業(yè)務(wù)。五、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來款，對長期借款負責(zé)催交，往來款核銷要準(zhǔn)確無誤。六、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作，作好計算機的衛(wèi)生保養(yǎng)工作。5/6內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)6/6財務(wù)負責(zé)人崗位職責(zé)一、負責(zé)日常財務(wù)會計工作，綜合管理本校的計財工作，監(jiān)督本校嚴格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、國家財經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴守財經(jīng)紀(jì)律。二、組織編制并督促執(zhí)行本級各項事業(yè)發(fā)展計劃、年度財務(wù)收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。三、切實加強部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真實施財務(wù)監(jiān)督。對違背預(yù)算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財經(jīng)紀(jì)律的事項，嚴格把關(guān)，拒絕受理。四、定期分析本校的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。五、制定內(nèi)部財務(wù)會計管理制度，細化管理措施。六、審查本單位對外提供的一切會計資料和統(tǒng)計資料。七、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務(wù)等部門交辦的財務(wù)、統(tǒng)計等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計財方面的有關(guān)事項。八、負責(zé)本校財會人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與研究本系統(tǒng)會計人員的作用和調(diào)配。九、負責(zé)處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系。十、與本單位負責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。會計員崗位職責(zé)1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。完成教育局計財科布置的各項工作。2.切實加強會計基礎(chǔ)工作，仔細審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會計核算質(zhì)量。認真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。3.按程序規(guī)范做好收據(jù)的銷號工作、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負責(zé)會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。4.定期與出納、財產(chǎn)保管員核對帳目，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。5.積極配合上級部門對財務(wù)和會計工作的檢查、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。6.負責(zé)做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關(guān)事項的工作。7.及時、正確編制年度部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整，按照預(yù)算計劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費安全、有效地運作。8.按時做好財務(wù)分析報告，分析財務(wù)收支情況，及時書面報告校長。9.認真完成上級財政部門交辦的其它工作。出納員崗位職責(zé)1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。不得私設(shè)小金庫。2.3.負責(zé)本單位的收費工作，嚴格執(zhí)行亮證收費，按項目、嚴格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實按標(biāo)準(zhǔn)收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。性、正確性、完整性、合法性負責(zé)。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。4.審核后的原始憑證應(yīng)及時編制記賬憑證，做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬，做到賬賬、賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。5.6.7.8.任務(wù)。加強支票管理工作，做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù)，保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有積極主動配合上級對財務(wù)工作的檢查、審計等，如實完積極主動配合會計人員工作，努力完成上級交辦的其他簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼。整地提供一切會計資料和信息?；藛T崗位職責(zé)一、協(xié)助審查本級及本單位的財務(wù)收支計劃和預(yù)算計劃。二、負責(zé)逐筆復(fù)核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復(fù)核簽署的一切憑證負責(zé)。三、定期抽查各戶賬簿記錄。四、復(fù)核各種會計報表，并對復(fù)核的報表負責(zé)。五、承辦財務(wù)檢查和財務(wù)監(jiān)督的相關(guān)工作。六、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項財務(wù)檢查和內(nèi)部審計工作。審核崗位職責(zé)一、熟悉與執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)制度及學(xué)校內(nèi)部的各項規(guī)定，嚴格掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，既要堅持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細致，禮貌待人。二、按照《會計法》規(guī)定，嚴格審核各種收支憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，按時填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。做好財務(wù)制度的宣傳解釋工作，對不符合規(guī)定的應(yīng)拒絕支付，并耐心解釋有關(guān)規(guī)定。三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目及本單位設(shè)立的明細科目、項目，編制記帳憑單時要準(zhǔn)確反映原始憑證的內(nèi)容，摘要簡明，要素完備，金額準(zhǔn)確。四、熟悉學(xué)校年度預(yù)算計劃，掌握各部門預(yù)算指標(biāo)，堅持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計劃、超計劃的開支，應(yīng)停止辦理報銷業(yè)務(wù)。五、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來款，對長期借款負責(zé)催交，往來款核銷要準(zhǔn)確無誤。六、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作，作好計算機的衛(wèi)生保養(yǎng)工作。內(nèi)控崗位職責(zé)2.內(nèi)控部工作職責(zé)2.1履行服務(wù)與監(jiān)督職能，合理保證JV公司經(jīng)營方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。2.2研究公司內(nèi)控具體職能、工作計劃與重點、工作制度，提出內(nèi)控機構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。2.3評估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計和執(zhí)行的合理性、有效性，促進內(nèi)控體系的建立和完善。2.4協(xié)助建立健全反舞弊機制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。2.5制定并實施公司年度內(nèi)控計劃，對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查。2.6對審計中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實施執(zhí)行。2.7對重大違紀(jì)事項進行審計監(jiān)督，提出處理建議。2.8檢查審計發(fā)現(xiàn)、改進計劃的落實情況。3.內(nèi)控部門崗位職責(zé)3.1內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)3.1.1根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系。3.1.2領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評價公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進公司內(nèi)控體系的建立健全。3.1.3協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。3.1.4根據(jù)公司的戰(zhàn)略計劃及企業(yè)發(fā)展階段重點，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計劃，報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準(zhǔn)。3.1.5督導(dǎo)落實批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計劃，以及專項審計計劃；審核批準(zhǔn)審計方案、工作底稿和審計報告。3.1.6對內(nèi)控人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。3.1.7向公司總經(jīng)理匯報內(nèi)控工作，聽取工作指示；向?qū)徲嬑瘑T會提交審計報告、內(nèi)控工作月報及年度內(nèi)控計劃。3.1.8與管理層、業(yè)務(wù)部門溝通、討論審計情況以及審計需求。3.1.9制訂人員需求計劃，招聘合格內(nèi)審、內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案，提高員工的業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)。3.1.10制訂、完善內(nèi)部審計制度、審計作業(yè)程序，報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準(zhǔn)后貫徹實施。3.1.11制定部門預(yù)算，報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行監(jiān)督。3.1.12完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3.3內(nèi)控專員崗位職責(zé)3.3.1協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計劃，報經(jīng)內(nèi)控