建筑工程反洗錢合同模板

建筑工程反洗錢合同模板合同編號：__________鑒于甲方為進(jìn)行建筑工程，乙方為專業(yè)從事反洗錢服務(wù)的企業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反洗錢法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，就甲方建筑工程反洗錢相關(guān)事項達(dá)成如下協(xié)議：一、乙方的義務(wù)1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，對甲方建筑工程項目的招投標(biāo)、合同簽訂、資金支付、工程款結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行反洗錢風(fēng)險評估和審查。1.2乙方應(yīng)根據(jù)反洗錢法律法規(guī)的要求，對甲方建筑工程項目的相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)和宣傳，提高其反洗錢意識和能力。1.3乙方應(yīng)對甲方建筑工程項目的資金流動進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢等非法行為時，應(yīng)及時向甲方和有關(guān)政府部門報告。1.4乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露甲方建筑工程項目的相關(guān)信息。二、甲方的義務(wù)2.1甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供建筑工程項目的相關(guān)資料，包括招投標(biāo)文件、合同文本、資金流水等，以便乙方進(jìn)行反洗錢審查和風(fēng)險評估。2.2甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)和宣傳，組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高其反洗錢意識。2.3甲方應(yīng)對乙方的工作給予必要的支持和配合，包括但不限于提供辦公場所、協(xié)助調(diào)查等。2.4甲方應(yīng)對乙方提供的反洗錢服務(wù)支付約定的費(fèi)用。三、費(fèi)用及支付3.1雙方確認(rèn)，乙方為甲方提供反洗錢服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用人民幣【】元整（大寫：【】元整）。3.2甲方應(yīng)按照雙方約定的時間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。3.3雙方因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的其他費(fèi)用，由雙方按照約定承擔(dān)。四、違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。4.2如果乙方未按照約定完成反洗錢工作，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。五、爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。6.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方建筑工程項目相關(guān)資料招投標(biāo)文件合同文本資金流水記錄2.乙方反洗錢服務(wù)報告反洗錢風(fēng)險評估報告反洗錢培訓(xùn)和宣傳材料涉嫌洗錢行為報告3.雙方簽訂的培訓(xùn)和宣傳協(xié)議反洗錢培訓(xùn)計劃反洗錢宣傳材料4.支付憑證服務(wù)費(fèi)用支付憑證其他費(fèi)用支付憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定完成反洗錢工作未按時提供反洗錢風(fēng)險評估報告未按約定進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)和宣傳未及時報告涉嫌洗錢行為2.甲方未按約定提供資料或配合乙方工作未提供完整招投標(biāo)文件和合同文本未配合乙方進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)和宣傳未按時支付服務(wù)費(fèi)用3.雙方未按約定履行保密義務(wù)泄露甲方商業(yè)秘密泄露乙方工作內(nèi)容三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。2.反洗錢法律法規(guī)：指《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)。3.招投標(biāo)：指公開或邀請競爭性報價的方式選擇工程、貨物或服務(wù)的過程。4.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟(jì)賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未提供完整資料乙方應(yīng)催促甲方提供所需資料，明確資料提交的期限。乙方可以暫緩工作，直到資料齊全。2.甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用乙方應(yīng)提醒甲方支付服務(wù)費(fèi)用，明確支付的期限。乙方可以暫停工作，直到費(fèi)用支付完畢。3.涉嫌洗錢行為未及時報告乙方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢行為時立即報告給甲方和有關(guān)政府部門。乙方應(yīng)建立和完善內(nèi)部報告機(jī)制。4.保密義務(wù)的違反雙方應(yīng)加強(qiáng)保密意識，簽訂保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容和義務(wù)。違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑工程招投標(biāo)階段的反洗錢