2024版并購協(xié)議書范文

編號：__________2024版并購協(xié)議書范文甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版并購協(xié)議書范文合同目錄第一章：總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的成立與生效第二章：并購雙方的基本情況2.1并購方基本情況2.2被并購方基本情況第三章：并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的基本情況3.2并購標(biāo)的的權(quán)屬證明第四章：并購價格及支付方式4.1并購價格4.2支付方式及期限第五章：并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2經(jīng)營管理方式5.3人員安置第六章：合同的履行與監(jiān)督6.1雙方的權(quán)利與義務(wù)6.2合同履行過程中的監(jiān)督與協(xié)調(diào)第七章：合同的變更與解除7.1合同變更的條件7.2合同解除的條件第八章：違約責(zé)任8.1違約行為的認定8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第九章：爭議解決9.1爭議解決的方式9.2爭議解決的地點及適用法律第十章：合同的終止與失效10.1合同終止的條件10.2合同失效的條件第十一章：保密條款11.1保密信息的定義與范圍11.2保密義務(wù)的履行及期限第十二章：合同的附則12.1合同的修改與補充12.2合同的簽署與生效第十三章：其他約定13.1雙方認為需要約定的其他事項13.2附件清單第十四章：尾部條款14.1合同簽署日期14.2合同正本份數(shù)及持有方14.3合同的保管與使用合同編號_________第一章：總則1.1定義與解釋本合同中的詞語，除非上下文另有所指，其含義如下：（1）并購方：指_________（并購方全稱）（2）被并購方：指_________（被并購方全稱）（3）并購標(biāo)的：指_________（并購標(biāo)的具體描述）（4）合同：指本并購協(xié)議書及附件（5）交易日：指_________（交易日日期）1.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同的成立與生效本合同自雙方簽字蓋章之日起成立，并自_________（條件或日期）之日起生效。第二章：并購雙方的基本情況2.1并購方基本情況并購方全稱：_________注冊地址：_________法定代表人：_________聯(lián)系電話：_________電子郵箱：_________2.2被并購方基本情況被并購方全稱：_________注冊地址：_________法定代表人：_________聯(lián)系電話：_________電子郵箱：_________第三章：并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的基本情況并購標(biāo)的具體描述：_________包括但不限于資產(chǎn)、負債、知識產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)等。3.2并購標(biāo)的的權(quán)屬證明并購標(biāo)的權(quán)屬證明文件清單：_________包括但不限于所有權(quán)證明、使用權(quán)證明等。第四章：并購價格及支付方式4.1并購價格并購價格為人民幣_________元整（大寫：_________元整）。4.2支付方式及期限支付方式：_________（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、分期支付等）支付期限：自交易日起_________內(nèi)完成。第五章：并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移自本合同生效之日起，并購方取得并購標(biāo)的的經(jīng)營管理權(quán)。5.2經(jīng)營管理方式并購方將采取_________（經(jīng)營管理方式）對并購標(biāo)的進行經(jīng)營管理。5.3人員安置并購方與被并購方將協(xié)商確定并購后的人員安置方案。第六章：合同的履行與監(jiān)督6.1雙方的權(quán)利與義務(wù)（1）并購方的權(quán)利與義務(wù)：_________（2）被并購方的權(quán)利與義務(wù)：_________6.2合同履行過程中的監(jiān)督與協(xié)調(diào)雙方應(yīng)共同設(shè)立監(jiān)督協(xié)調(diào)小組，負責(zé)監(jiān)督并購過程中的各項事務(wù)。第七章：合同的變更與解除7.1合同變更的條件本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。7.2合同解除的條件本合同解除的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）依法應(yīng)予解除的其他情形。第八章：違約責(zé)任8.1違約行為的認定雙方違反本合同的約定，構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第九章：爭議解決9.1爭議解決的方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決的地點及適用法律爭議解決的地點為_________，適用法律為中華人民共和國法律。第十章：合同的終止與失效10.1合同終止的條件本合同終止的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致終止；（2）合同履行完畢；（3）依法應(yīng)予終止的其他情形。10.2合同失效的條件本合同失效的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致失效；（2）依法應(yīng)予失效的其他情形。第十一章：保密條款11.1保密信息的定義與范圍保密信息是指合同履行過程中雙方交換的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息。11.2保密義務(wù)的履行及期限雙方對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自本合同終止之日起_________年。第十二章：合同的附則12.1合同的修改與補充本合同的修改和補充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。12.2合同的簽署與生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三章：其他約定13.1雙方認為需要約定的其他事項（1）_________（2）_________（3）_________13.2附件清單附件清單見附件_________。第十四章：尾部條款14.1合同簽署日期本合同于_________年_________月_________日簽署。14.2合同正本份數(shù)及持有方本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份。14.3合同的保管與使用雙方均應(yīng)妥善保管本合同，并按約定使用合同內(nèi)容。（并購方簽字）（被并購方簽字）多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.甲方優(yōu)先購買權(quán)甲方在任何第三方有意購買乙方股份或資產(chǎn)的情況下，享有優(yōu)先購買權(quán)。具體優(yōu)先購買權(quán)的行使條件和程序在本合同附件中詳細規(guī)定。2.甲方控制權(quán)保障甲方有權(quán)提名并任命乙方的董事、監(jiān)事及高級管理人員。乙方應(yīng)確保甲方提名的人員能夠獲得通過。3.甲方股權(quán)鎖定自本合同生效之日起，乙方不得出售或轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股份，直至甲方書面同意。4.甲方利潤保障乙方承諾，在合并后的財務(wù)報表中，確保甲方能夠獲得至少_________%的年度凈利潤。5.甲方品牌使用權(quán)乙方同意將其品牌使用權(quán)獨家授權(quán)給甲方，甲方有權(quán)在合并后的企業(yè)中使用該品牌。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.乙方股權(quán)稀釋保護乙方有權(quán)在特定情況下要求甲方購買其持有的甲方股份，以防止甲方股權(quán)稀釋乙方權(quán)益。2.乙方經(jīng)營決策權(quán)乙方保留在特定事項上的經(jīng)營決策權(quán)，如重大投資、資產(chǎn)處置等。3.乙方競業(yè)禁止甲方同意在合并后的企業(yè)中，不得從事與乙方業(yè)務(wù)相競爭的活動。4.乙方員工權(quán)益保障甲方承諾，合并后的企業(yè)將繼續(xù)履行乙方的員工合同，并保障員工的基本權(quán)益。5.乙方資產(chǎn)獨立性甲方同意，合并后的企業(yè)將保持乙方資產(chǎn)的獨立性，不得將其與其他資產(chǎn)混合使用。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.中介費用雙方同意向第三方中介支付中介費用，具體費用數(shù)額和支付方式在本合同附件中詳細規(guī)定。2.中介責(zé)任第三方中介應(yīng)對本合同的履行承擔(dān)責(zé)任，如因中介原因?qū)е潞贤茨苈男?，中介?yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.中介保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對本合同及合同履行過程中獲悉的雙方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自本合同終止之日起_________年。4.中介服務(wù)范圍第三方中介的服務(wù)范圍包括但不限于：協(xié)助雙方進行盡職調(diào)查、協(xié)助制定并購方案、協(xié)助談判等。5.中介退出機制如第三方中介未能按照約定完成服務(wù)，雙方有權(quán)終止中介服務(wù)，并要求中介承擔(dān)違約責(zé)任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.并購標(biāo)的權(quán)屬證明文件清單2.雙方基本情況證明文件3.并購價格計算依據(jù)4.經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件5.人員安置方案6.保密信息清單7.第三方中介服務(wù)協(xié)議8.盡職調(diào)查報告9.并購方案10.合同履行過程中的監(jiān)督與協(xié)調(diào)機制詳細說明二、違約行為及認定：1.違約行為：未按約定時間支付并購價款認定：延遲支付超過合同約定的期限視為違約。2.違約行為：未按約定提供并購標(biāo)的的權(quán)屬證明認定：未能提供權(quán)屬證明視為違約。3.違約行為：未按約定履行經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移義務(wù)認定：未能按約定時間及方式轉(zhuǎn)移經(jīng)營管理權(quán)視為違約。4.違約行為：未按約定履行保密義務(wù)認定：泄露或未妥善保管保密信息視為違約。5.違約行為：中介未能按約定完成服務(wù)認定：中介服務(wù)未達到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)視為違約。三、法律名詞及解釋：1.并購：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)或資產(chǎn)的行為。2.經(jīng)營管理權(quán)：指對并購標(biāo)的進行經(jīng)營管理的權(quán)利。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.盡職調(diào)查：指對并購標(biāo)的進行全面調(diào)查，以確認其真實狀況的過程。5.股權(quán)稀釋：指公司原有股東的股權(quán)比例因發(fā)行新股而減少的現(xiàn)象。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：并購雙方在人員安置上有爭議解決辦法：雙方協(xié)商確定人員安置方案，必要時尋求第三方調(diào)解。2.問題：并購價款支付不及時解決辦法：設(shè)置分期支付及違約金條款，確保價款按時支付。3.問題：并購標(biāo)的權(quán)屬證明不完整解決辦法：要求出售方提供完整權(quán)屬證明，或委托第三方進行盡職調(diào)查。4.問題：經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移遇到困難解決辦法：明確經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移