公司章程模板(設(shè)董事會)

公司章程模板(設(shè)董事會)勝利油田XXX有限責(zé)任公司章程

（設(shè)董事會）

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由XXX、XXX共同出資，設(shè)立勝利油田XXX有限責(zé)任公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。

第二章公司名稱和住所

第二條 公司名稱：勝利油田XXX有限責(zé)任公司

第三條住所：XXXXXXXX

第三章公司經(jīng)營范圍

第四條公司經(jīng)營范圍：XXX。

第四章公司注冊資本

第五條公司注冊資本：XXX萬元人民幣。

第五章股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間、出資比例

第六條股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式、比例如下：

XXX以貨幣認繳出資XXX萬元，實繳XXX萬元，占注冊資本X%，出資時間為公司注冊一次繳清；

XXX以貨幣認繳出資XXX萬元，實繳XXX萬元，占注冊資本X%，出資時間為公司注冊一次繳

XXX以貨幣認繳出資XXX萬元，實繳XXX萬元，占注冊資本X%，出資時間為公司注冊一次繳清；

第六章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第七條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準董事會（或執(zhí)行董事）的報告；

（四）審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

第八條股東會的首次會議由出資最多的股東經(jīng)理列席董事會會議。

第十八條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事成員X人，由全體股東選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

第十九條監(jiān)事會或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、

行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

監(jiān)事可以列席董事會會議。

第二十條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

第二十一條監(jiān)事會決議實行一人一票，應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

第二十二條監(jiān)事會應(yīng)當對所作議事項的決定，作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

第七章公司的法定代表人

第二十三條董事長為公司的法定代表人，任期X年，由董事會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。

第八章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項

第二十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。

第二十五條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，

按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

第二十六條公司的營業(yè)期限XX年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

第二十七條公司由下列情形之一的，公司解散：

（1）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但通過修改公司章程而存續(xù)的除外。

（2）股東會決議解散；

（3）因公司合并或者分立需要解散；

（4）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

（5）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散；

（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第九章附則

第二十八條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

第二十九條本章程一式十三