文化發(fā)展公司董事會制度樣本

北京盛時倫文化發(fā)展董事會制度（討論稿）北京盛時倫文化發(fā)展6月

目錄第一章總則 2第二章董事會 2第三章董事 3第一節(jié)董事任職條件 3第二節(jié)董事權(quán)利和責(zé)任 4第三節(jié)董事選舉 6第四章董事長 8第五章董事會會議 10第一節(jié)董事會會議確實(shí)定及通知 10第二節(jié)董事會會議召開 11第三節(jié)董事會會議統(tǒng)計 13第六章董事會議案和議事程序 14第七章董事會機(jī)構(gòu)及辦事程序 15第一節(jié)董事會機(jī)構(gòu) 15第二節(jié)董事會檔案管理 16第三節(jié)董事會印章管理 17第八章董事會經(jīng)費(fèi) 17第九章附則 18第十章附件 19

第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)董事會組建方法、決議程序和行為，確保董事會依法行使職權(quán)、推行職責(zé)，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱《企業(yè)法》）等法律法規(guī)和《企業(yè)章程》，制訂本制度。

第二條董事會是企業(yè)經(jīng)營決議機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律和《企業(yè)章程》要求行使經(jīng)營決議權(quán)，保障股東及企業(yè)利益。

第二章董事會第三條企業(yè)董事會由3-13人組成；第四條董事會組員由股東、股東委托人、董事會聘用社會人士組成。第五條董事會設(shè)董事長1人，副董事長1~2人。第六條董事會職權(quán)負(fù)責(zé)召集股東會并向股東會匯報工作；實(shí)施股東會決議；制訂企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；決定企業(yè)經(jīng)營計劃和投資方案；制訂企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂企業(yè)利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案；制訂企業(yè)增加或降低注冊資本和發(fā)行企業(yè)債券方案；擬訂企業(yè)合并、分立、解散方案；擬訂企業(yè)章程修改方案；審議同意企業(yè)用工計劃和工資計劃；聘用或解聘企業(yè)總經(jīng)理；依據(jù)總經(jīng)理提名，聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理和其它高級管理人員（包含財務(wù)責(zé)任人），以董事會決議公布任免決定，并決定其酬勞事項(xiàng)；提名董事會董事候選人；聽取企業(yè)總經(jīng)理工作匯報并檢驗(yàn)總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理及經(jīng)理班子人員進(jìn)行考評和獎懲；決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和董事會工作機(jī)構(gòu)設(shè)置；制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；審議企業(yè)重大法律事項(xiàng)并授權(quán)處理；企業(yè)章程要求和股東會委托其它事項(xiàng)。第三章董事第一節(jié)董事任職條件第七條企業(yè)董事為自然人。董事不需持有企業(yè)股份。第八條董事任期每屆為三年，任期屆滿，能夠連選或連任。董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。第九條董事能夠外聘和企業(yè)發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域教授、學(xué)者、企業(yè)家、官員擔(dān)任，但由外部人士擔(dān)任董事不得超出企業(yè)董事總數(shù)1/2。第十條董事由股東大會選舉或更換。第十一條任職資格、條件和行為準(zhǔn)則，依據(jù)《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》要求；第十二條董事應(yīng)該含有：正直和責(zé)任心。董事會組員應(yīng)在個人和職業(yè)行為中表現(xiàn)出高尚道德和正直品質(zhì)，愿意按董事會決定行動而且愿意對自己行為負(fù)責(zé)。敏銳判定力。董事會組員應(yīng)含有能夠?qū)Ω鞣矫鎲栴}作出明智，成熟判定能力。財務(wù)知識。董事會一項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)是監(jiān)控企業(yè)財務(wù)業(yè)績，董事會能夠解讀資產(chǎn)負(fù)債表，損益表和現(xiàn)金流量表，應(yīng)了解用來評定企業(yè)業(yè)績財務(wù)比率和必需指數(shù)。團(tuán)體意識。董事應(yīng)重視董事會整體業(yè)績，樂于傾聽她人意見，含有富有說服力交流能力，同時愿意以公開討論方法提出部分尖銳問題。高業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)。董事會組員應(yīng)含有能夠反應(yīng)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)個人成就。第十三條外部人士擔(dān)任企業(yè)董事，必需以下領(lǐng)域人士：文化、教育、傳媒、出版領(lǐng)域企業(yè)家；法律、財會、證券、審計界教授；戰(zhàn)略計劃、資本運(yùn)作、品牌管理、人力資源、市場營銷、項(xiàng)目管理領(lǐng)域教授。第二節(jié)董事權(quán)利和責(zé)任第十四條董事有下列權(quán)利：出席董事會會議，并行使表決權(quán)；提議召開臨時股東會、董事會；了解企業(yè)經(jīng)營情況，查閱相關(guān)報表和資料，發(fā)覺問題，向企業(yè)總經(jīng)理及相關(guān)人員提出質(zhì)詢；向董事會、股東會和出資者反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營情況，提出提議；受董事長委托，主持召開董事會、股東會。依據(jù)企業(yè)章程要求或董事會委托代表企業(yè)；依據(jù)企業(yè)章程或董事會委托實(shí)施企業(yè)業(yè)務(wù)；依據(jù)工作需要可兼任企業(yè)其它領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；非股東董事取得和股東董事對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)酬勞和津貼；企業(yè)章程給予其它權(quán)力。第十五條董事負(fù)擔(dān)以下責(zé)任：自覺維護(hù)股東權(quán)益服從股東會、董事會決議，并對決議落實(shí)實(shí)施進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和檢驗(yàn)；遵守《企業(yè)章程》，推行應(yīng)盡義務(wù)；根據(jù)分工，認(rèn)真做好本職范圍內(nèi)決議研究和監(jiān)督工作；對自己行使決議表決權(quán)負(fù)擔(dān)責(zé)任；自覺接收監(jiān)事會監(jiān)督。對企業(yè)資產(chǎn)流失負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任；對董事會重大投資決議失誤造成企業(yè)損失負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任；董事應(yīng)在董事會決議上簽字并對董事會決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會決議造成股東和企業(yè)利益損失，如證實(shí)參與決議董事已經(jīng)按商業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)行事，確實(shí)推行了誠信和勤勉義務(wù)，能夠免去責(zé)任。任職還未結(jié)束董事，對因其私自離職給企業(yè)造成損失，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第十六條董事日常工作董事應(yīng)定時聽取企業(yè)高級經(jīng)理匯報；董事應(yīng)定時審核企業(yè)上報財務(wù)情況報表，并提出意見；為加強(qiáng)協(xié)調(diào)，促進(jìn)合作，發(fā)揮董事會全體組員集體智慧和各組員專業(yè)專長，對企業(yè)項(xiàng)目投資提供指導(dǎo)和決議。第十七條董事應(yīng)該遵守相關(guān)法律，法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實(shí)推行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)利益。當(dāng)其本身利益和企業(yè)和股東利益有沖突時，應(yīng)該以企業(yè)和股東最大利益為行為準(zhǔn)則第十八條董事連續(xù)兩次無故不出席，也不委托其它董事出席董事會會議，視為不能推行職責(zé)。董事會應(yīng)該提議股東大會給予撤換。第十九條董事提出辭職或任期屆滿，其對企業(yè)和股東義務(wù)在其辭職匯報還未生效或生效后合理期限內(nèi)，和任期結(jié)束后合理期限內(nèi)并不妥然解除，其對企業(yè)商業(yè)秘密保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其它義務(wù)連續(xù)期間應(yīng)該依據(jù)公平標(biāo)準(zhǔn)決定，視事件發(fā)生和離任時間長短，和和企業(yè)關(guān)系在任何情況和條件下結(jié)束而定。第三節(jié)董事選舉第二十條首屆董事候選人由提議人提名。除首屆董事外，董事由股東大會從董事會、股東提名候選人中選舉產(chǎn)生。第二十一條董事會提名董事候選人程序：董事長聽取董事會組員意見，初步確立董事候選人。董事長負(fù)責(zé)對董事候選人進(jìn)行資格審查。董事長負(fù)責(zé)對董事候選人進(jìn)行評定和考察。董事長向董事會提交董事正式候選人名單。董事會經(jīng)過后，提交股東大會表決。第二十二條股東提名董事候選人程序：單獨(dú)持有或合并持有企業(yè)股份總數(shù)5%以上股東有權(quán)向股東大會提名董事候選人，并報請股東大會表決經(jīng)過。每一名股東提名董事候選人數(shù)量不得超出董事會總?cè)藬?shù)二分之一。提名股東應(yīng)于股東大會召開之日前二十天將董事候選人名單提交董事會。董事長負(fù)責(zé)對股東提交董事候選人進(jìn)行審核。經(jīng)審核，若提交董事候選人資格不符合企業(yè)要求，董事會必需于股東大會召開之日前十五天將否決意見反饋給提交名單股東。提名股東必需于股東大會召開之日前十天重新確定董事候選人名單，逾期視為放棄董事提名權(quán)。第二十三條董事候選人名單確實(shí)定程序：根據(jù)以上程序，由董事長負(fù)責(zé)匯總合格董事候選人名單提交董事會會議經(jīng)過。董事會必需在股東大會召開前披露董事候選人具體資料，確保股東在投票時對候選人有足夠了解。第二十四條董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接收提名，承諾公開披露董事候選人資料真實(shí)，完整并確保當(dāng)選后切實(shí)推行董事職責(zé)。第二十五條董事選舉程序：按前述程序產(chǎn)生董事候選人均參與選舉，選舉采取累積投票制。董事由出席股東大會股東(包含股東代理人)所持表決權(quán)二分之一以上經(jīng)過，取得票數(shù)較多者當(dāng)選。第二十六條企業(yè)應(yīng)和董事簽署聘用協(xié)議，明確企業(yè)和董事之間權(quán)利義務(wù)，董事任期，董事違反法律法規(guī)和企業(yè)章程責(zé)任和企業(yè)因故提前解除協(xié)議賠償?shù)葍?nèi)容。第四章董事長第二十七條董事會設(shè)董事長1人、副董事長1-2人。董事長、副董事長由董事會選舉或表決產(chǎn)生。第二十八條董事長為企業(yè)法定代表人，標(biāo)準(zhǔn)上不兼任企業(yè)總經(jīng)理。副董事長幫助董事長工作，董事長不能推行職務(wù)時，由董事長指定副董事長代行其職權(quán)。第二十九條董事長職責(zé)：嚴(yán)格實(shí)施股東會決議，代表董事會定時向股東會匯報工作；遵守《企業(yè)章程》，忠實(shí)推行職務(wù)；組織研究企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、方針和發(fā)展戰(zhàn)略；以多種方法保持和董事們聯(lián)絡(luò)，聽取意見和提議；做好董事會會議準(zhǔn)備工作，定時召集董事會會議；自覺遵守企業(yè)董事會制度，協(xié)調(diào)董事會和經(jīng)理層關(guān)系，確保總經(jīng)理依法和依據(jù)《企業(yè)章程》正確行使職權(quán)；加強(qiáng)對企業(yè)經(jīng)營情況監(jiān)控，確保財務(wù)匯報真實(shí)性，預(yù)防資產(chǎn)流失；作為法定代表人，代表企業(yè)對外處理事務(wù)時，如因其過失給企業(yè)造成損失時負(fù)擔(dān)對應(yīng)行政、經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任；自覺接收監(jiān)事會監(jiān)督；推行《企業(yè)章程》要求其它責(zé)任和義務(wù)。第三十條董事長行使下列職權(quán)：主持股東會會議，召集和主持董事會會議，負(fù)責(zé)董事會日常工作；督促檢驗(yàn)董事會決議實(shí)施情況；簽署企業(yè)債券、出資證實(shí)書及關(guān)鍵協(xié)議；簽署企業(yè)關(guān)鍵文件和董事會文件；提名推薦總經(jīng)理人選；依據(jù)經(jīng)營及法律事務(wù)需要，向總經(jīng)理和企業(yè)其它人員簽署《法人授權(quán)委托書》；定時或不定時聽取企業(yè)高級管理人員工作匯報，對實(shí)施情況提出指導(dǎo)性意見，但不干預(yù)總經(jīng)理日常經(jīng)營管理活動；依據(jù)董事會決定，任免董事會工作人員；向董事會提名控股、參股企業(yè)董事、監(jiān)事人選；在發(fā)生特大自然災(zāi)難等緊急情況下，對企業(yè)事務(wù)行使符正當(dāng)律要求和企業(yè)利益尤其裁決和處理權(quán)，事后向董事會和股東會匯報；董事會授予或企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第三十一條在閉會期間，主持董事會日常工作，關(guān)鍵包含:監(jiān)督，檢驗(yàn)董事會決議實(shí)施情況；指導(dǎo)企業(yè)確立戰(zhàn)略方向和制訂政策；指導(dǎo)企業(yè)制訂基礎(chǔ)管理制度；確保企業(yè)總經(jīng)理和高級經(jīng)營人員任免和更迭工作順利進(jìn)行；監(jiān)督企業(yè)財務(wù)情況；關(guān)注股東利益，制訂企業(yè)股利政策和分紅方案；第三十二條董事長簽發(fā)以董事會名義發(fā)出各類文件，關(guān)鍵包含董事會決議文件，企業(yè)總經(jīng)理和高層領(lǐng)導(dǎo)任免書，企業(yè)對外披露信息等；并董事長代表企業(yè)簽署對外經(jīng)濟(jì)協(xié)議，關(guān)鍵包含:相關(guān)企業(yè)收購，合并等包含企業(yè)股本變動協(xié)議；相關(guān)企業(yè)增加或降低注冊資本，發(fā)行債券和其它證券上市相關(guān)協(xié)議；相關(guān)企業(yè)聘用會計師事務(wù)所，律師事務(wù)所相關(guān)協(xié)議；相關(guān)企業(yè)重大投資，貸款，資產(chǎn)抵押及擔(dān)保相關(guān)協(xié)議；其它需由企業(yè)法定代表人簽署協(xié)議。

第五章董事會會議第一節(jié)董事會會議確實(shí)定及通知第三十三條董事會由董事長負(fù)責(zé)召集和主持。董事長因特殊原因不能推行職務(wù)時，能夠指定副董事長代為召集和主持董事會會議；董事長因故不能推行責(zé)任，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)，可由二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。第三十四條董事會會議分為定時會議和臨時會議、董事長辦公會議，董事會定時會議每十二個月最少召開四次，審議相關(guān)匯報及議案。第三十五條有下列情形之一，董事長應(yīng)在10個工作日內(nèi)召集臨時董事會議：董事長認(rèn)為必需時；三分之一以上董事聯(lián)名提議時；監(jiān)事會提議時；總經(jīng)理提議時。第三十六條下列日常工作，董事會能夠召開董事長辦公會議進(jìn)行討論：董事長和董事、董事之間日常溝通；討論董事候選人、高級管理人員提名事項(xiàng)；對董事會會議議題需要共同磋商事項(xiàng)；在實(shí)施股東大會決議、董事會決議產(chǎn)生問題需要進(jìn)行磋商事宜。

第三十七條董事會召開臨時董事會，會議通知除專員書面送達(dá)外，還可采取郵件、傳真送達(dá)等快捷方法，在會議召開前五日內(nèi)通知各董事。第三十八條董事會會議通知以專員書面送出，由被送達(dá)人在回執(zhí)上署名，簽收日期為送達(dá)日期；以郵件送出，自交付郵局之日起第五個工作日為送達(dá)日期；以傳真送出，以傳真方法送出以被送達(dá)人在企業(yè)預(yù)留傳真號接收日為送達(dá)日期。第三十九條董事會會議通知包含以下內(nèi)容：會議日期和地點(diǎn)；議程；事由及議題；發(fā)出通知日期。第四十條董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時送達(dá)董事及相關(guān)和會人員。董事會應(yīng)向董事提供足夠資料，包含會議議題相關(guān)背景材料和有利于董事了解企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)展信息和數(shù)據(jù)。和會人員收到會議通知后，應(yīng)對需要表決事項(xiàng)做必需調(diào)研，如需了解某項(xiàng)議案相關(guān)情況，可要求董事會辦公室提供必需補(bǔ)充文件。

第二節(jié)董事會會議召開第四十一條董事會會議必需由二分之一以上董事出席方可舉行，每一董事享受一票表決權(quán)。第四十二條董事應(yīng)親自出席董事會，董事因故不能出席，能夠書面委托其它董事代為出席董事會。委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人簽章。第四十三條代為出席會議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會議上表決權(quán)。第四十四條監(jiān)事會監(jiān)事、非董事總經(jīng)理、董事會秘書列席董事會會議，董事會依據(jù)需要可臨時決定擴(kuò)大列席會議人員范圍。第四十五條會議議案須作成議題，敘以理由并于開會前分別送各董事和列席人員，凡包含機(jī)密部分，應(yīng)于開會討論時分送，議畢后，即時收回。第四十六條董事會會議先由每個董事充足發(fā)表意見，再進(jìn)行表決。表決方法由董事長酌情就下列方法中擇一行之：投票；舉手；其它形式。董事會表決分同意、反對和棄權(quán)三種。假如投棄權(quán)票必需申明理由并統(tǒng)計在案。第四十七條董事會決議必需經(jīng)全體董事過半數(shù)經(jīng)過。董事會臨時會議在保障董事充足表示意見前提下，可用傳真、書面信函等方法進(jìn)行并作出決議，同時將表決情況統(tǒng)計在案，由參與表決董事和統(tǒng)計員署名。第四十八條董事會議事應(yīng)該嚴(yán)格就議題本身進(jìn)行，不得對議題以外事項(xiàng)作出決議。第三節(jié)董事會會議統(tǒng)計第四十九條董事會會議必需作出統(tǒng)計，統(tǒng)計應(yīng)分別載明下列事項(xiàng)：會議時間、會議地點(diǎn)、召集人姓名；出席董事姓名和受她人委托出席董事會會議董事（代理人）姓名；會議議程；董事講話關(guān)鍵點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果（應(yīng)載明同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；出席董事要求記載其它事項(xiàng)。董事有權(quán)要求在統(tǒng)計上對其在會議上講話作出說明性記載。第五十條出席會議董事、董事會秘書和受她人委托出席董事會會議董事（代理人）、統(tǒng)計員必需在會議統(tǒng)計上署名。董事會決議違反法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》要求，致使企業(yè)遭受損失，參與決議董事對企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實(shí)在表決時曾表明異議并記載于會議統(tǒng)計該董事可免去責(zé)任。但不出席會議，又不委托代表董事視作未表示異議，不免去責(zé)任。第五十一條董事會會議統(tǒng)計作為企業(yè)關(guān)鍵檔案由董事會秘書存檔，十年內(nèi)不得銷毀。

第六章董事會議案和議事程序第五十二條董事會會議所議事項(xiàng)議案由董事長、董事和總經(jīng)理提出。

第五十三條董事長提出議案，由其自行擬訂或交董事會秘書組織相關(guān)職能部門擬訂；一個董事提出或多個董事聯(lián)名提出議案，由提出議案董事擬訂，或經(jīng)董事長同意交董事會秘書組織相關(guān)部門擬訂。議案擬訂完成，應(yīng)由董事會秘書先在一定范圍內(nèi)征求意見。經(jīng)相關(guān)方面和人員論證、評定、修改，待基礎(chǔ)成熟后再提交董事會討論決定；第五十四條總經(jīng)理提交議案由總經(jīng)理自行擬訂或組織相關(guān)部門擬訂。第五十五條向董事會遞交議案（草案）時，應(yīng)提交議案提交申請表，并提交該議案（草案）說明文件、可行性分析匯報、論證依據(jù)等材料。

第五十六條董事會議案材料通常應(yīng)在董事會會議召開前10天或臨時董事會會議召開前5天，以書面方法遞交董事會辦公室。

第五十七條董事會辦公室對董事會議案（草案）搜集整理后，由董事長決定是否作為董事會正式議案。

第五十八條董事會提請股東會審議事項(xiàng)，應(yīng)該由董事會會議審議經(jīng)過，形成決議，再提交股東會審議。

第五十九條董事會所決定事項(xiàng)經(jīng)董事會會議經(jīng)過后，應(yīng)形成董事會決議，并以文件下發(fā)實(shí)施。

第六十條董事會決議由企業(yè)總經(jīng)理等相關(guān)方面組織實(shí)施，并定時向董事會匯報。董事長、副董事長、董事對決議實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。企業(yè)監(jiān)事會對決議實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。第七章董事會機(jī)構(gòu)及辦事程序第一節(jié)董事會機(jī)構(gòu)第六十一條董事會設(shè)董事會秘書和董事會辦公室。董事會秘書為企業(yè)高級管理人員，由董事長提名，董事會委任。董事會辦公室是董事會日常辦事機(jī)構(gòu)，由董事會秘書負(fù)責(zé)日常工作。第六十二條董事會秘書關(guān)鍵職責(zé)：幫助董事優(yōu)點(diǎn)理董事會日常事務(wù)；擔(dān)任企業(yè)董事會會議統(tǒng)計；受理提交董事會審議議案；起草董事會文件和匯報；建立完備董事會資料檔案，確保企業(yè)股東名冊妥善設(shè)置和保留，確保有權(quán)得到企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計和文件人立即得到統(tǒng)計和文件；了解及反饋董事會決議實(shí)施情況；辦理企業(yè)證券事務(wù)和法律事務(wù)；辦理董事會和董事長交辦其它事務(wù)。

第六十三條董事會可依據(jù)需要設(shè)置戰(zhàn)略研究、決議咨詢、產(chǎn)權(quán)管理、考評獎懲等常設(shè)或很設(shè)機(jī)構(gòu)。第六十四條董事會還能夠成立教授委員會對重大項(xiàng)目投資提供輔助決議，教授委員會由在傳統(tǒng)文化領(lǐng)域內(nèi)有造詣教授、企業(yè)家、官員及管理專業(yè)人士組成，其職責(zé)為:討論和評價企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展；對企業(yè)重大投資、收購、合并項(xiàng)目進(jìn)行考察、評定論證；決定和審議企業(yè)政策，并對企業(yè)日常工作和活動作出協(xié)調(diào)性要求，但不從事日常活動方面具體實(shí)施工作；第二節(jié)董事會檔案管理第六十五條董事會多種文件、決議是企業(yè)關(guān)鍵機(jī)密和法律文件，應(yīng)該設(shè)置專門檔案管理制度。第十八條董事會文檔保管范圍董事會簽到表；董事會議統(tǒng)計；董事會會議文件；董事會議案表決統(tǒng)計；董事會決議；董事會公告；董事會會議紀(jì)要；董事會決議有保留心見之記載；由董事日常提交給董事會多種文件；對外公告；和政府及其職能管理部門往來文件；其它相關(guān)文件。第十八條文檔傳閱和查閱：董事會文件在董事間傳閱；董事及其正當(dāng)授權(quán)代表有權(quán)依法定程序查閱董事會文檔,除董事,董事會聘用會計師和指定律師及其它專業(yè)顧問外,其它人士非經(jīng)董事會授權(quán),不得查閱董事會會議文件.第六十六條其它文件處理董事會秘書有權(quán)依據(jù)董事會或董事要求向企業(yè)各業(yè)務(wù)管理部門索取所需要文件和資料,并負(fù)責(zé)整理呈報董事或董事會；凡需提交董事會決議文件應(yīng)送董事會秘書立案,并由董事會秘書負(fù)責(zé)呈報各位董事。第三節(jié)董事會印章管理第六十七條董事會印章由董事會秘書保管；第六十八條凡需加蓋董事會印章文件應(yīng)先由董事長署名,第六十九條如董事長拒絕在所經(jīng)過議案上署名,經(jīng)過半數(shù)董事在議案上署名同意后,董事會秘書方能加蓋董事會印章。第八章董事會經(jīng)費(fèi)第七十條董事會費(fèi)用在財務(wù)專門設(shè)置帳目，納入企業(yè)管理費(fèi)用。第七十一條董事會費(fèi)用實(shí)施全預(yù)算制度，由董事會秘書依據(jù)董事會年度計劃制訂預(yù)算，經(jīng)過董事會同意后實(shí)施。第七十二條董事會費(fèi)用在預(yù)算下支出使用由董事長審批，步驟根據(jù)企業(yè)行政條例要求實(shí)施。第七十三條董事會費(fèi)用包含以下內(nèi)容董事長、董事會秘書等全職人職員資、福利等；董事會董事津貼；董事會、股東大會會議費(fèi)用；董事會聘用律師、審計費(fèi)用，辦公設(shè)備、辦公用具、招待、禮品、通訊、交通等日常費(fèi)用；董事會組員出差差旅費(fèi)用；企業(yè)戰(zhàn)略、重大決議包含相關(guān)調(diào)研、咨詢費(fèi)用（包含顧問費(fèi)用）；董事培訓(xùn)，董事會內(nèi)部活動、以董事會或董事長聲譽(yù)舉行活動費(fèi)用；用于高級管理人員、優(yōu)異職員獎勵董事長獎勵基金。第九章附則第七十四條本制度未盡事宜，依據(jù)《企業(yè)法》和企業(yè)章程要求辦理。第七十五條本制度由本企業(yè)董事會負(fù)責(zé)解釋。

第十章附件附件一：北京盛時倫文化發(fā)展董事記錄表姓名性別照片出生日期出生地文化程度國籍電話號碼傳真號碼手機(jī)號碼電子郵件通訊地址董事會職務(wù)董事任期工作單位職務(wù)個人簡歷身份證復(fù)印件正面（如用護(hù)照復(fù)印件請附后面）本人親筆署名附件二：北京盛時倫文化發(fā)展第屆董事會董事名目姓名性別年紀(jì)董事會職務(wù)任職期限說明：1、北京盛時倫文化發(fā)展第屆董事會由年月日企業(yè)股東會議選舉產(chǎn)生了。附件三：北京盛時倫文化發(fā)展董事會決議盛時倫董決字[]號北京盛時倫文化發(fā)展于月日在召開第屆第次董事會會議，會議由董事長（或其它董事）主持，應(yīng)參與董事會董事為人，實(shí)際參與會議董事人，符合本企業(yè)章程要求，會議有效。會議經(jīng)過討論并以舉手表決方法經(jīng)過了以下決議：1、……人贊成，人反對，人棄權(quán)2、……人贊成，人反對，人棄權(quán)3、……人贊成，人反對，人棄權(quán)出席會議董事簽字：年月日

附件四：北京盛時倫文化發(fā)展第次股東會決議盛時倫股決字[01]號北京盛時倫文化發(fā)展股東會議于6月5日以書面表決形式召開了第一次股東會議，會議由主持，應(yīng)參與股東會股東為人，實(shí)際參與會議股東人，符合本企業(yè)章程要求，會議有效。會議經(jīng)過相關(guān)選舉×××、×××、×××為企業(yè)第一屆董事會董事決議。同時選舉×××為企業(yè)董事長，×××為企業(yè)副董事長。全體股東