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公司管理層決策與執(zhí)行制度第一章總則第一條本制度是為規(guī)范公司管理層的決策和執(zhí)行工作,提高決策的科學(xué)性、公正性和透亮度,確保公司的穩(wěn)定運營和長期發(fā)展。第二條本制度適用于公司的各個管理層,包含董事會、執(zhí)行委員會、總經(jīng)理辦公會以及其他具有決策和執(zhí)行職能的部門。第三條公司管理層在決策和執(zhí)行工作中,應(yīng)當(dāng)堅持科學(xué)決策、集體決策、依法決策、民主決策和效果導(dǎo)向原則,確保決策合理、執(zhí)行有序。第二章決策程序第四條公司管理層決策程序包含決策準(zhǔn)備、決策討論、決策表決和決策結(jié)果公告等環(huán)節(jié)。第五條決策準(zhǔn)備階段,由相關(guān)部門負責(zé)進行必需的信息搜集、分析和研究,為決策供應(yīng)科學(xué)依據(jù)。第六條決策討論階段,由公司管理層成員依照議事規(guī)定進行充分討論,充分聽取各方看法,確保決策的多元化和民主化。第七條決策表決階段,依據(jù)公司章程的規(guī)定,決策需要經(jīng)過以下表決方式:絕大多數(shù)表決、相對多數(shù)表決、二分之一表決或三分之二表決。并記錄表決結(jié)果。第八條決策結(jié)果公告階段,公司管理層應(yīng)當(dāng)及時將決策結(jié)果進行公告,并明確相關(guān)責(zé)任人和執(zhí)行時間,確保決策的有效執(zhí)行。第三章決策原則第九條決策應(yīng)當(dāng)堅持科學(xué)決策原則,即以科學(xué)理論和實踐經(jīng)驗為基礎(chǔ),重視客觀分析、定量分析和系統(tǒng)分析。第十條決策應(yīng)當(dāng)堅持集體決策原則,即通過充分討論和協(xié)商,形成集體決策,減少個人意志對決策的干擾。第十一條決策應(yīng)當(dāng)堅持依法決策原則,即決策必需符合國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,保證決策的合法性和合規(guī)性。第十二條決策應(yīng)當(dāng)堅持民主決策原則,即敬重各方看法,廣泛征求看法,形成廣泛共識,確保決策的公正和合理。第十三條決策應(yīng)當(dāng)堅持效果導(dǎo)向原則,即決策必需有利于公司的發(fā)展,符合公司的長期利益,確保決策的可操作性和實效性。第四章決策責(zé)任第十四條公司管理層對決策的結(jié)果承當(dāng)最終責(zé)任,并對外承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。第十五條公司管理層應(yīng)當(dāng)依照公司章程和相關(guān)規(guī)定,明確決策責(zé)任人和責(zé)任范圍,保證決策的過程規(guī)范和結(jié)果有效。第十六條公司管理層成員在決策中應(yīng)當(dāng)遵守操守、廉潔自律,維護公司和員工的利益,杜絕違規(guī)操作和內(nèi)外勾結(jié)等行為。第十七條對于決策中顯現(xiàn)的失誤和錯誤,公司管理層應(yīng)當(dāng)及時進行矯正和整改,并依據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任。第五章績效評價第十八條公司管理層決策執(zhí)行的績效評價應(yīng)當(dāng)定期進行,包含決策的科學(xué)性、執(zhí)行的效果、整體經(jīng)營情形等方面。第十九條績效評價應(yīng)當(dāng)客觀公正,采用科學(xué)的評價指標(biāo)和方法,確保評價的準(zhǔn)確性和公平性。第二十條績效評價結(jié)果應(yīng)認作為公司管理層工作考核和獎懲的緊要依據(jù),對優(yōu)秀表現(xiàn)予以嘉獎,對失職瀆職予以相應(yīng)的懲罰。第二十一條績效評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公布,接受內(nèi)外部的監(jiān)督和評價,確保評價的公開透亮和有效性。第六章附則第二十二條對于未盡事宜,公司管理層可以依據(jù)實際情況訂立相應(yīng)的增補規(guī)定,并報公司董事會備案。第二十三條本制度的解釋權(quán)歸
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