股份有限公司新版章程示范文本

股份章程（示范文本）總則本企業(yè)系依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《企業(yè)法》）和其它相關(guān)法律法規(guī)要求，成立股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”）。為規(guī)范企業(yè)組織和行為，維護(hù)企業(yè)和股東正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《企業(yè)法》等法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際，制訂本章程。本章程自企業(yè)成立之日起生效，即成為規(guī)范企業(yè)組織和行為和企業(yè)和股東之間、股東和股東之間、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)利義務(wù)關(guān)系含有法律約束力文件。企業(yè)于［年］年［月］月［日］日以［提議］方法設(shè)置，并于［年］年［月］月［日］日在［企業(yè)登記所在地名］工商行政管理局注冊(cè)登記，取得《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào)碼為[……]。注釋?zhuān)涸摋l[]內(nèi)信息于企業(yè)工商登記注冊(cè)后填齊。企業(yè)名稱(chēng)：［漢字全稱(chēng)］。注釋?zhuān)喝缬斜匦杵髽I(yè)可同時(shí)注冊(cè)英文名稱(chēng)或其它文名稱(chēng)。企業(yè)住所：［企業(yè)住所地址全稱(chēng)］。郵政編碼：［企業(yè)住所地郵政編碼］。企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限為［年數(shù)］年［或企業(yè)為永久存續(xù)股份］，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。[董事長(zhǎng)/經(jīng)理]（任選一人）為企業(yè)法定代表人。注釋?zhuān)嚎毓善髽I(yè)由我方擔(dān)任董事長(zhǎng)，則該條修改為:董事長(zhǎng)為企業(yè)法定代表人；參股企業(yè)我方不擔(dān)任董事長(zhǎng)或?qū)嵤┒?，僅擔(dān)任經(jīng)理，在制訂企業(yè)章程時(shí)，爭(zhēng)取由我方經(jīng)理?yè)?dān)任法定代表人。企業(yè)高級(jí)管理人員是指企業(yè)[經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人等]。注釋?zhuān)浩髽I(yè)能夠依據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定高級(jí)管理人員范圍，財(cái)務(wù)責(zé)任人可稱(chēng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總會(huì)計(jì)師。企業(yè)以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任。經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨：[宗旨內(nèi)容，包含：企業(yè)使命，企業(yè)經(jīng)營(yíng)思想等]。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：［經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容］。注釋?zhuān)航?jīng)營(yíng)范圍以企業(yè)工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)項(xiàng)目為準(zhǔn)，并明確主營(yíng)業(yè)務(wù)；當(dāng)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)立即修改章程，并到工商部門(mén)辦理變更登記手續(xù)。注冊(cè)資本和股份企業(yè)注冊(cè)資本：企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣［］[萬(wàn)元]。注釋?zhuān)翰扇√嶙h設(shè)置方法設(shè)置企業(yè)注冊(cè)資本為在企業(yè)登記機(jī)關(guān)登記全體提議人認(rèn)購(gòu)股本總額；采取募集設(shè)置企業(yè)注冊(cè)資本，為在企業(yè)登記機(jī)關(guān)登記實(shí)收資本總額。企業(yè)股份總數(shù)和每股金額：企業(yè)股份總數(shù)［股份總數(shù)額］股。每股金額［壹］元。注釋?zhuān)阂陨蟽蓷l款中所注明數(shù)額均須用大寫(xiě)漢字。企業(yè)各提議人出資方法、認(rèn)購(gòu)股份數(shù)及持股百分比：［提議人一（名稱(chēng)或姓名）］以［貨幣資金、非貨幣財(cái)產(chǎn)（對(duì)于非貨幣財(cái)產(chǎn)出資，應(yīng)說(shuō)明股東以何種財(cái)產(chǎn)出資）］出資，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)［認(rèn)購(gòu)股份數(shù)］[萬(wàn)股]，持股百分比為[]%；［提議人二（名稱(chēng)或姓名）］以［貨幣資金、非貨幣財(cái)產(chǎn)（對(duì)于非貨幣財(cái)產(chǎn)出資，應(yīng)說(shuō)明股東以何種財(cái)產(chǎn)出資）］出資，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)［認(rèn)購(gòu)股份數(shù)］[萬(wàn)股]，持股百分比為[]%；…… 注釋?zhuān)?.股東能夠用貨幣出資，也能夠用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等能夠用貨幣估價(jià)并能夠依法轉(zhuǎn)讓非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；不過(guò)，法律法規(guī)要求不得作為出資財(cái)產(chǎn)除外。對(duì)作為出資非貨幣財(cái)產(chǎn)遵照《企業(yè)法》和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)定作價(jià)。2.該條款內(nèi)容也能夠用表格列示。提議人[一次繳付/分期繳付]各自認(rèn)繳出資。[（對(duì)于一次繳付）繳付時(shí)間為[]起[日]內(nèi)]。[（對(duì)于分期繳付）第一期認(rèn)繳[]萬(wàn)股，占其應(yīng)出資總額[]%，自[]起[日]內(nèi)繳付；第二期……；余下[]萬(wàn)股，截至[年月日]繳清]。注釋?zhuān)悍制诶U納出資僅適適用于提議設(shè)置方法。對(duì)于分期繳納注冊(cè)資本情況，企業(yè)全體股東首次出資額不低于注冊(cè)資本百分之二十，也不得低于法定最低限額，其它部分由股東自企業(yè)成立之日起兩年（投資企業(yè)為五年）內(nèi)繳足。企業(yè)股份種類(lèi)：［一般股］。企業(yè)股份形式：［記名股票/無(wú)記名股票］。股票是企業(yè)簽發(fā)證實(shí)股東所持股份憑證。企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本，在股東大會(huì)經(jīng)過(guò)同意增加或降低注冊(cè)資本決議后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依法辦理注冊(cè)資本變更登記手續(xù)。企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)禾嶙h人持有本企業(yè)股份，自企業(yè)成立之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄髽I(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員向企業(yè)申報(bào)其所持有企業(yè)股份及其變動(dòng)情況，并在其任職期間每十二個(gè)月轉(zhuǎn)讓股份不得超出其所持有本企業(yè)股份總數(shù)百分之二十五；上述人員離職后六個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有本企業(yè)股份；記名股票轉(zhuǎn)讓?zhuān)晒蓶|以背書(shū)方法或法律法規(guī)要求其它方法轉(zhuǎn)讓?zhuān)晦D(zhuǎn)讓后由企業(yè)將受讓人名稱(chēng)或姓名及住所記載于股東名冊(cè)。但在股東大會(huì)召開(kāi)前二十日內(nèi)或企業(yè)決定分配股利基準(zhǔn)日前五日內(nèi)，不進(jìn)行股東名冊(cè)變更登記；無(wú)記名股票轉(zhuǎn)讓?zhuān)晒蓶|將該股票交付給受讓人后即發(fā)生轉(zhuǎn)讓效力。企業(yè)或企業(yè)子企業(yè)(包含企業(yè)隸屬企業(yè))不以贈(zèng)和、墊資、擔(dān)保、賠償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)置或擬購(gòu)置企業(yè)股份人提供任何資助。除《企業(yè)法》要求情形外，企業(yè)不收購(gòu)本企業(yè)股份；若發(fā)生企業(yè)收購(gòu)本企業(yè)股份時(shí)，企業(yè)將按《企業(yè)法》等相關(guān)要求處理。股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東股東為依法持有企業(yè)股份人（法人、其它經(jīng)濟(jì)組織和自然人）。股東按其所持有股份種類(lèi)享受權(quán)利，負(fù)擔(dān)義務(wù)。持有同一個(gè)類(lèi)股份股東，享受相同權(quán)利，負(fù)擔(dān)同種義務(wù)。注釋?zhuān)簩?duì)于同股不一樣權(quán)、同股不一樣利應(yīng)報(bào)股份企業(yè)同意。企業(yè)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東姓名或名稱(chēng)及住所；（二）股東所持股份數(shù)；（三）股東所持股票編號(hào)；（四）股東取得股份日期。注釋?zhuān)浩髽I(yè)發(fā)行記名股票，應(yīng)該置備股東名冊(cè)。發(fā)行無(wú)記名股票，本條款應(yīng)改為：企業(yè)記載股東股票數(shù)量、編號(hào)及發(fā)行日期。股東享受以下權(quán)利：依法請(qǐng)求、召集、主持、參與或委托代理人參與股東大會(huì)，并根據(jù)其所持有股份種類(lèi)和份額行使表決權(quán)；取得相關(guān)信息查閱權(quán)，包含：1.企業(yè)章程；2.股東大會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)；3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)；4.股東名冊(cè)；5.董事會(huì)會(huì)議決議；6.監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。依據(jù)所持股份種類(lèi)和份額分取股利和其它方法利益分配；企業(yè)終止或清算時(shí)，按本章程要求參與企業(yè)剩下財(cái)產(chǎn)分配；對(duì)股東大會(huì)作出企業(yè)合并、分立決議持有異議時(shí)，要求企業(yè)收購(gòu)其股份；了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況；對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出提議或質(zhì)詢(xún)；依據(jù)法律法規(guī)及本章程要求轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)和或質(zhì)押其所持有股份。股東提出查閱前條所述相關(guān)信息或索取資料，應(yīng)該向企業(yè)提供證實(shí)其持有企業(yè)股份種類(lèi)和持股數(shù)量書(shū)面文件，企業(yè)經(jīng)核實(shí)股東身份后根據(jù)股東要求給予提供。股東負(fù)擔(dān)以下義務(wù)：遵遵法律法規(guī)及本章程；依其所認(rèn)購(gòu)股份和入股方法繳納出資；除法律法規(guī)要求情形外，不得退股；不濫用股東權(quán)利損害企業(yè)或其它股東利益；不濫用企業(yè)法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害企業(yè)債權(quán)人利益。第二節(jié)股東大會(huì)股東大會(huì)是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、五年中長(zhǎng)久投資計(jì)劃、滾動(dòng)計(jì)劃和年度投資計(jì)劃；選舉和更換非由職員代表?yè)?dān)任董事、監(jiān)事，決定相關(guān)董事、監(jiān)事酬勞事項(xiàng)；審議同意董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)；審議同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議同意企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；對(duì)企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本作出決議；對(duì)企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散和清算作出決議；修改企業(yè)章程；授權(quán)或委托董事會(huì)辦理相關(guān)事項(xiàng)；法律法規(guī)及本章程要求應(yīng)由股東大會(huì)作出決議其它事項(xiàng)。注釋?zhuān)簼L動(dòng)計(jì)劃，是指以五年中長(zhǎng)久投資計(jì)劃為基礎(chǔ)，對(duì)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中發(fā)生重大改變進(jìn)行調(diào)整所形成新五年計(jì)劃。各單位可依據(jù)實(shí)際情況自行確定是否編制滾動(dòng)計(jì)劃。股東大會(huì)分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東大會(huì)定時(shí)會(huì)議十二個(gè)月召開(kāi)一次。召開(kāi)時(shí)間為[]，召開(kāi)地點(diǎn)為[]。有下列情形之一，企業(yè)在[六十日]以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：1.董事人數(shù)不足五人時(shí)，或少于章程要求人數(shù)三分之二時(shí)；2.企業(yè)未填補(bǔ)虧損達(dá)股本總額三分之一時(shí)；3.單獨(dú)或累計(jì)持有企業(yè)股份總數(shù)百分之十以上股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；4.董事會(huì)認(rèn)為必需時(shí)；5.監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)。股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能推行或不推行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，監(jiān)事會(huì)能夠召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持時(shí)，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或累計(jì)持有企業(yè)百分之十以上股份股東能夠自行召集和主持。企業(yè)召開(kāi)股東大會(huì)定時(shí)會(huì)議，董事會(huì)將會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前，通知全體股東。企業(yè)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)于十五日前通知全體股東。注釋?zhuān)喊l(fā)行無(wú)記名股票，此條修改為：企業(yè)于股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。董事會(huì)公布召開(kāi)股東大會(huì)通知后，股東大會(huì)不得無(wú)故延期。因不可抗力或其它特殊原因必需延期召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前最少[五]日公布延期通知。董事會(huì)在延期召開(kāi)通知中應(yīng)說(shuō)明原因并公布延期后召開(kāi)日期。企業(yè)延期召開(kāi)股東大會(huì)，不得變更原通知要求有權(quán)出席股東大會(huì)股東股權(quán)登記日。股東能夠親自出席股東大會(huì)，也能夠委托代理人出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)向企業(yè)提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。每個(gè)股東只能委派一名代理人出席股東大會(huì)，行使表決權(quán)。投票授權(quán)委托書(shū)在股東大會(huì)召開(kāi)前[二十四小時(shí)]置備于企業(yè)住所，或召集會(huì)議通知中指定其它地方。第三節(jié)股東大會(huì)提案股東大會(huì)[議事內(nèi)容/議題]由董事會(huì)在股東大會(huì)召開(kāi)前董事會(huì)會(huì)議上確定。董事會(huì)確定議題依據(jù)是本章程要求提交股東大會(huì)審議并同意議案，和股東、董事和監(jiān)事依法提出議案。連續(xù)九十日以上單獨(dú)持有或累計(jì)持有企業(yè)有表決權(quán)總數(shù)百分之三以上股東能夠在股東大會(huì)召開(kāi)前十日提出臨時(shí)議案并提交董事會(huì)。董事會(huì)在收到提案后兩日內(nèi)通知其它股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。第四節(jié)股東大會(huì)決議股東（包含股東代理人）以其所代表有表決權(quán)股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份有一表決權(quán)，不過(guò)企業(yè)持有本企業(yè)股票沒(méi)有表決權(quán)。注釋?zhuān)簩?duì)于同股不一樣權(quán)應(yīng)對(duì)此條內(nèi)容進(jìn)行修改。臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知應(yīng)列明會(huì)議議案，會(huì)議不對(duì)未列明議案作出決議。股東大會(huì)決議分為一般決議和尤其決議。股東大會(huì)作出一般決議，由出席股東大會(huì)股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)二分之一以上經(jīng)過(guò)。股東大會(huì)作出尤其決議，由出席股東大會(huì)股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上經(jīng)過(guò)。股東大會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。除對(duì)以下情形所做決議屬于股東大會(huì)尤其決議外，其它決議均為股東大會(huì)一般決議。企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本；企業(yè)分立、合并、變更企業(yè)形式、解散和清算；企業(yè)章程修改；其它需要以尤其決議經(jīng)過(guò)重大事項(xiàng)。[（提議設(shè)置企業(yè)）企業(yè)由提議人選舉首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)/（募集設(shè)置企業(yè)）企業(yè)由創(chuàng)建大會(huì)選舉首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組員。]企業(yè)換屆選舉董事、監(jiān)事或中途更換董事、監(jiān)事，由連續(xù)九十日以上持有企業(yè)股份總數(shù)百分之三以上股東提名董事候選人、監(jiān)事候選人，并以提案方法提請(qǐng)股東大會(huì)決議。股東大會(huì)表決：股東大會(huì)議案經(jīng)過(guò)[記名投票、舉手、傳簽……]方法表決，但對(duì)應(yīng)作出尤其決議事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方法進(jìn)行審議和表決。出席股東大會(huì)股東，應(yīng)該對(duì)提交表決提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。股東大會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)決定做成會(huì)議統(tǒng)計(jì)。股東大會(huì)統(tǒng)計(jì)由主持人、出席會(huì)議董事和統(tǒng)計(jì)員署名，并和出席股東署名冊(cè)及代理出席委托書(shū)一并由企業(yè)保留。董事會(huì)第一節(jié)董事董事產(chǎn)生：董事由連續(xù)九十日以上單獨(dú)或合并持有企業(yè)股份總數(shù)百分之三以上股東提名，經(jīng)企業(yè)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生或更換。職員代表董事由企業(yè)職員經(jīng)過(guò)職員代表大會(huì)、職員大會(huì)或其它形式民主選舉產(chǎn)生或更換。每屆董事任期[三]年。董事任期從股東大會(huì)決議或[職員大會(huì)/職員代表大會(huì)]決議經(jīng)過(guò)之日起計(jì)算。任期屆滿董事會(huì)組員，能夠連選連任。注釋?zhuān)憾氯纹谀軌蛟诖诉M(jìn)行要求，但每屆任期不得超出三年。董事應(yīng)該遵遵法律法規(guī)和本章程，對(duì)企業(yè)負(fù)下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不利用內(nèi)幕信息為自己或她人謀取利益；（二）不自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)和企業(yè)同類(lèi)營(yíng)業(yè)或從事?lián)p害本企業(yè)利益活動(dòng)，除經(jīng)本章程要求或股東會(huì)同意外，不一樣本企業(yè)簽訂協(xié)議或進(jìn)行交易；（三）不利用職權(quán)謀取私利，不收受賄賂或其它非法收入，不侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)；（四）不挪用企業(yè)資金，不將企業(yè)資金借貸給她人；（五）不將企業(yè)財(cái)產(chǎn)以其個(gè)人名義或其它個(gè)人名義開(kāi)立賬戶儲(chǔ)存；（六）不以企業(yè)財(cái)產(chǎn)為本企業(yè)股東或其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（七）不泄漏企業(yè)商業(yè)秘密；（八）不利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害企業(yè)利益；（九）不為其它對(duì)企業(yè)不忠實(shí)行為。董事應(yīng)該遵遵法律法規(guī)和本章程，對(duì)企業(yè)負(fù)下列勤勉義務(wù)：（一）在要求經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地推行自己義務(wù)，以確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策；（二）公平對(duì)待全部股東；（三）立即了解企業(yè)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理情況；（四）對(duì)企業(yè)定時(shí)匯報(bào)即時(shí)簽署書(shū)面意見(jiàn)；（五）其它應(yīng)盡勤勉義務(wù)。注釋?zhuān)憾〞r(shí)匯報(bào)包含企業(yè)預(yù)算匯報(bào)、年報(bào)、中期匯報(bào)等。當(dāng)董事不能推行或不推行第四十六條、第四十七條要求任一款義務(wù)時(shí)，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或累計(jì)持有企業(yè)百分之三以上股份股東有權(quán)提請(qǐng)股東大會(huì)審議撤換該董事，情節(jié)嚴(yán)重還要依法追究其法律責(zé)任。董事能夠在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提出書(shū)面匯報(bào)。董事辭職自辭職匯報(bào)送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。董事任期屆滿未立即改選，或董事在任期內(nèi)辭職造成董事會(huì)組員低于法定人數(shù)，在改選出董事就任前，原董事仍應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和本章程要求，推行董事職務(wù)。第二節(jié)董事會(huì)組成企業(yè)設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。企業(yè)董事會(huì)由[五至十九，單數(shù)]名董事組成，[其中實(shí)施董事［］人，非實(shí)施董事［］人；職員代表董事[]人]。注釋?zhuān)簩?shí)施董事系指同時(shí)擔(dān)任[經(jīng)理/副經(jīng)理/財(cái)務(wù)責(zé)任人]董事。實(shí)施董事不超出董事總數(shù)三分之一。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人、副董事長(zhǎng)［1-2］人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)以全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。注釋?zhuān)浩髽I(yè)可依據(jù)實(shí)際需要在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略決議、財(cái)務(wù)、審計(jì)、薪酬和考評(píng)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，幫助董事會(huì)行使其職能。第三節(jié)董事會(huì)職權(quán)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)匯報(bào)工作；實(shí)施股東大會(huì)決議；決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；制訂企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本方案；制訂企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式方案；決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；決定聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)經(jīng)理提名，決定聘用或解聘企業(yè)其它高級(jí)管理人員及其酬勞事項(xiàng)；制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等基礎(chǔ)管理制度；聽(tīng)取企業(yè)經(jīng)理工作匯報(bào)，并檢驗(yàn)經(jīng)理工作，經(jīng)理離職時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)；聘用、解聘承接企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所；股東大會(huì)授予其它職權(quán)。第四節(jié)董事會(huì)議事標(biāo)準(zhǔn)董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持；在副董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議表決，實(shí)施一人一票。董事會(huì)會(huì)議由[二分之一]以上董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。董事會(huì)指定專(zhuān)員負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)保持完整、真實(shí)，并做成書(shū)面文件。會(huì)議統(tǒng)計(jì)由出席會(huì)議董事和統(tǒng)計(jì)人署名確定。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案保留。董事在董事會(huì)決議上署名并對(duì)董事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或本章程，致使企業(yè)遭受損失，參與決議董事對(duì)企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但表決時(shí)投反對(duì)票并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)，該董事能夠免去責(zé)任。董事會(huì)具體議事方法和表決程序在本章程以外企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則中另行要求。第五節(jié)董事長(zhǎng)每屆董事長(zhǎng)任期三年，任期屆滿，能夠連選連任。注釋?zhuān)憾麻L(zhǎng)任期應(yīng)和董事任期一致。董事長(zhǎng)為企業(yè)法定代表人，行使下列職權(quán)：主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；檢驗(yàn)董事會(huì)會(huì)議決議落實(shí)情況，并向董事會(huì)通報(bào)；行使法定代表人職權(quán)，代表企業(yè)簽署相關(guān)文件；在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)難等緊急情況下，對(duì)企業(yè)事務(wù)行使尤其裁決權(quán)和處理權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處理權(quán)須符合企業(yè)利益，并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)匯報(bào)；董事會(huì)授予其它職權(quán)。注釋?zhuān)喝缃?jīng)理為企業(yè)法定代表人，則（三）、（四）置于經(jīng)理章節(jié)。監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事監(jiān)事產(chǎn)生：監(jiān)事由連續(xù)九十日以上單獨(dú)或合并持有企業(yè)股份總數(shù)百分之三以上股東提名，經(jīng)企業(yè)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生或更換。其中職員監(jiān)事由企業(yè)職員經(jīng)過(guò)職員代表大會(huì)、職員大會(huì)或其它形式民主選舉產(chǎn)生，且職員代表監(jiān)事百分比不低于監(jiān)事會(huì)全體組員三分之一。董事、高級(jí)管理人員不兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期：每屆監(jiān)事任期三年。監(jiān)事任期從股東大會(huì)決議經(jīng)過(guò)之日或[職員代表大會(huì)/職員大會(huì)]經(jīng)過(guò)之日起計(jì)算。任期屆滿監(jiān)事會(huì)組員，能夠連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。監(jiān)事不能推行職責(zé)或不依法推行職責(zé)，經(jīng)股東大會(huì)決議，能夠更換監(jiān)事。監(jiān)事任期屆滿未立即改選，或監(jiān)事在任期內(nèi)辭職造成監(jiān)事會(huì)組員低于法定人數(shù)，在改選出監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)該依據(jù)法律法規(guī)和本章程要求，推行監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)企業(yè)負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)：認(rèn)真推行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格實(shí)施監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)股東、職員權(quán)益和企業(yè)利益；不利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)；不泄露企業(yè)秘密；其它應(yīng)盡勤勉義務(wù)。監(jiān)事無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其它監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能推行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)提議股東大會(huì)或職員代表大會(huì)給予撤換。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)組成及職權(quán)企業(yè)設(shè)置監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由［三名以上］名監(jiān)事組成，其中職員代表監(jiān)事[一]名。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；對(duì)董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)于董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員違反法律法規(guī)、本章程和股東大會(huì)決議，有權(quán)提出免職提議；當(dāng)董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求其給予糾正；提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不推行本章程要求召集和主持股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)會(huì)議；向股東大會(huì)會(huì)議提出議案；依據(jù)股東書(shū)面請(qǐng)求，依法對(duì)違反法律法規(guī)或企業(yè)章程要求，給企業(yè)造成損失董事、高級(jí)管理人員向人民法院提起訴訟；查對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)財(cái)務(wù)匯報(bào)、營(yíng)業(yè)匯報(bào)和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)覺(jué)疑問(wèn)，能夠企業(yè)名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；股東大會(huì)授予其它職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)該依法和依本章程要求推行職責(zé)；對(duì)于監(jiān)事推行職責(zé)行為，企業(yè)應(yīng)提供必需條件，給予支持和配合。監(jiān)事不依法推行職責(zé)，給企業(yè)造成損害，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)議事標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)召開(kāi)由全體監(jiān)事二分之一以上人數(shù)出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)表決時(shí)，實(shí)施一人一票。監(jiān)事會(huì)決議由半數(shù)以上監(jiān)事經(jīng)過(guò)方為有效。監(jiān)事會(huì)議統(tǒng)計(jì)由監(jiān)事會(huì)主席指派專(zhuān)員負(fù)責(zé)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)形成書(shū)面文件，并由出席會(huì)議監(jiān)事和統(tǒng)計(jì)人簽字確定。監(jiān)事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案保留。監(jiān)事會(huì)具體議事方法和表決程序在本章程以外企業(yè)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則中另行要求。高級(jí)管理人員企業(yè)設(shè)高級(jí)管理人員[4-5]名，其中經(jīng)理一名、副經(jīng)理[2-3]名、財(cái)務(wù)責(zé)任人一名。經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘用和解聘；副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其它高級(jí)管理人員由經(jīng)理提名，董事會(huì)聘用或解聘。經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其它高級(jí)管理人員能夠由董事會(huì)組員兼任。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；依據(jù)董事會(huì)制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度，結(jié)合企業(yè)具體情況，制訂企業(yè)具體規(guī)章；提請(qǐng)董事會(huì)聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其它高級(jí)管理人員；決定聘用或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘用或解聘以外管理人員；董事會(huì)授予其它職權(quán)。非董事經(jīng)理能夠列席董事會(huì)會(huì)議，但無(wú)表決權(quán)。本章程第四十六條相關(guān)董事忠實(shí)義務(wù)和第四十七條（四）-（五）相關(guān)董事勤勉義務(wù)要求，同時(shí)適適用于高級(jí)管理人員。當(dāng)經(jīng)理不能推行或不推行第七十七條要求任一款義務(wù)時(shí)，董事會(huì)有權(quán)撤換該經(jīng)理，情節(jié)嚴(yán)重還應(yīng)依法追究其法律責(zé)任。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和利潤(rùn)分配企業(yè)依據(jù)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)和國(guó)家財(cái)政部門(mén)公布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等要求，制訂企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度。企業(yè)在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月終了后[三十日]以?xún)?nèi)編制企業(yè)中期財(cái)務(wù)匯報(bào)；在每一會(huì)計(jì)年度終了后[三十日]以?xún)?nèi)編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)匯報(bào)，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。注釋?zhuān)涸诜?dāng)律法規(guī)前提下，視企業(yè)具體情況選擇要求或不要求制作中期財(cái)務(wù)匯報(bào)。企業(yè)除法定會(huì)計(jì)賬簿外，不另立會(huì)計(jì)賬簿。企業(yè)財(cái)產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存放。企業(yè)交納所得稅后利潤(rùn)，按下列次序分配：填補(bǔ)以前年度虧損；提取法定公積金，提取百分比為利潤(rùn)百分之十；支付股東股利。企業(yè)法定公積金累計(jì)額為企業(yè)注冊(cè)資本百分之五十以上，不再提取。企業(yè)法定公積金不足以填補(bǔ)上十二個(gè)月度企業(yè)虧損，在依據(jù)前款要求提取法定公積金之前，先以當(dāng)年利潤(rùn)填補(bǔ)虧損。企業(yè)在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，能夠提取任意公積金。企業(yè)填補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，根據(jù)[股東出資百分比分配/根據(jù)股東約定進(jìn)行分配]。注釋?zhuān)悍膊皇歉鶕?jù)出資百分比分配紅利，必需報(bào)股份企業(yè)審批，股東各方應(yīng)在此給予約定。企業(yè)提取公積金用于填補(bǔ)企業(yè)虧損，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加企業(yè)資本。注釋?zhuān)浩髽I(yè)資本公積金不得用于填補(bǔ)企業(yè)虧損；法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前企業(yè)注冊(cè)資本百分之二十五。企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)和審計(jì)匯報(bào)在召開(kāi)股東大會(huì)年會(huì)二十日前置備于企業(yè)，供股東查閱。企業(yè)章程修改有下列情形之一，企業(yè)應(yīng)修改企業(yè)章程：（一）《企業(yè)法》或相關(guān)法律法規(guī)修改后，章程要求事項(xiàng)和修改后法律法規(guī)要求相抵觸；（二）企業(yè)情況發(fā)生改變，和章程記載事項(xiàng)不一致；（三）股東大會(huì)決定修改章程。修訂企業(yè)章程應(yīng)遵照下列程序：（一）董事會(huì)提出章程修訂議案；（二）將上述議案內(nèi)容書(shū)面提供給股東并召開(kāi)股東大會(huì)；（三）經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)三分之二以上經(jīng)過(guò)。修改后企業(yè)章程不得和法律法規(guī)相抵觸。修改后企業(yè)章程送交原企業(yè)登記機(jī)關(guān)立案，包含變更登記事項(xiàng)，同時(shí)向企業(yè)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。勞動(dòng)用工制度及工會(huì)企業(yè)依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求范圍內(nèi)自行招聘、解聘職員。企業(yè)依據(jù)國(guó)家相關(guān)要求、本章程及企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，決定本企業(yè)勞動(dòng)工資制度及支付方法。保密及競(jìng)業(yè)嚴(yán)禁：企業(yè)和全部企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和相關(guān)職員簽署相關(guān)保密和競(jìng)業(yè)嚴(yán)禁協(xié)議，協(xié)議格式及內(nèi)容由企業(yè)董事會(huì)制訂。企業(yè)職員依據(jù)《中國(guó)工會(huì)法》組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職員正當(dāng)權(quán)益。企業(yè)合并、分立和變更組織形式企業(yè)合并、分立和變更組織形式由董事會(huì)提出方案，股東大會(huì)作出決議后實(shí)施，并對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理，編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。企業(yè)合并時(shí)，各方股東簽署合并協(xié)議，合并協(xié)議須經(jīng)股東大會(huì)經(jīng)過(guò)。合并協(xié)議包含以下內(nèi)容：合并各方名稱(chēng)、住所；合并后存續(xù)企業(yè)或新設(shè)企業(yè)名稱(chēng)、住所；合并各方現(xiàn)有資本及其處理措施；合并各方債權(quán)債務(wù)處理措施；存續(xù)或新設(shè)企業(yè)投資總數(shù)，每個(gè)出資人所占投資總數(shù)百分比；存續(xù)企業(yè)章程是否變更；企業(yè)章程變更后內(nèi)容；新設(shè)企業(yè)章程怎樣簽訂及其關(guān)鍵內(nèi)容；合并各方認(rèn)為應(yīng)該載明其它事項(xiàng)。企業(yè)分立由分立各方股東簽署分立協(xié)議，明確劃分各方財(cái)產(chǎn)、營(yíng)業(yè)范圍、債權(quán)債務(wù)等。分立協(xié)議經(jīng)股東大會(huì)經(jīng)過(guò)。企業(yè)分立，