公司章程實(shí)施細(xì)則

PAGEPAGE3公司章程實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，維護(hù)公司全體股東的合法權(quán)益，需要進(jìn)一步明確公司治理層的職責(zé)權(quán)限，完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范其運(yùn)作程序，補(bǔ)充《公司章程》的內(nèi)容以增加操作性，充分發(fā)揮公司治理層的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《浙江友邦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及有關(guān)規(guī)定，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本實(shí)施細(xì)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開公司股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理會(huì)，保證公司治理層人員能夠依法行使權(quán)利。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保公司治理層相關(guān)會(huì)議正常召開和依法行使職權(quán)。第二章股東及股東會(huì)第三條對(duì)《公司章程》第七條補(bǔ)充下列職權(quán)：（一）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（二）對(duì)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售、處置重大資產(chǎn)的事項(xiàng)作出決議；（三）審議公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)并作出決議；（四）審議對(duì)公司股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；（五）審議批準(zhǔn)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（六）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（七）制定新增股東(或引進(jìn)戰(zhàn)略投資者)應(yīng)符合的公司利益和股東標(biāo)準(zhǔn)；（八）審議批準(zhǔn)董事會(huì)制訂的公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度工作計(jì)劃；（九）制訂董事、監(jiān)事標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督落實(shí)治理層面的內(nèi)部控制體系。（十）審議法律、批準(zhǔn)法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第四條對(duì)《公司章程》第十條補(bǔ)充如下：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于《公司章程》所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事提議召開時(shí)；（六）二分之一以上獨(dú)立董事提議并經(jīng)董事會(huì)審議同意的；（七）公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東會(huì)通知發(fā)出日計(jì)算；但在公司股東會(huì)決議前，前述第（三）項(xiàng)所述股東單獨(dú)或者合并持有的公司股份不得低于公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之十；持股數(shù)量不足百分之十時(shí)，本次臨時(shí)股東會(huì)所做出的決議無效。第五條特殊情況下，公司召開股東會(huì)時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見：（一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。第六條公司股東會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。第七條董事會(huì)或董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)落實(shí)召開股東會(huì)的各項(xiàng)籌備和組織工作。股東會(huì)的召開應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則，不得給予出席會(huì)議的股東或股東代理人額外的利益。第九條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集的，由公司董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第十條二分之一以上的獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)書面說明理由。第十一條監(jiān)事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事可以自行召集和主持。第十二條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事提議召開臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事提出請(qǐng)求。監(jiān)事同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東會(huì)通知的，視為監(jiān)事不召集和主持股東會(huì)，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第十三條監(jiān)事或股東決定自行召集股東會(huì)的，須書面通知董事會(huì)。第十四條對(duì)于監(jiān)事或股東自行召集的股東會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股東名冊(cè)。第十五條監(jiān)事或股東自行召集的股東會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。第十六條要求召開股東會(huì)的提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定。第十七條公司召開股東會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事以及單獨(dú)或者合并持有公司百分之十以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東，可以在股東會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東會(huì)通知后，不得修改股東會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東會(huì)通知中未列明或不符合本實(shí)施細(xì)則第十七條規(guī)定的提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第十八條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購(gòu)兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的賬面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。第十九條根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，需要股東會(huì)審議變更項(xiàng)目資金用途的提案的，應(yīng)在召開股東會(huì)的通知中說明改變資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來的影響。第二十條董事會(huì)審議通過年度財(cái)務(wù)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議，并作為年度股東會(huì)的提案。第二十一條召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東會(huì)召開十日前以書面或電子郵件加電話方式通知各股東。臨時(shí)股東會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前以書面或電子郵件加電話方式通知各股東。第二十二條股東會(huì)會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和議案；（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。（五）代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)。股東會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。第二十三條股東會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本公司股權(quán)數(shù)量；（四）是否受過政府有關(guān)部門的處罰和行業(yè)協(xié)會(huì)懲戒。董事候選人應(yīng)在股東會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾披露的董事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。第二十四條發(fā)出股東會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日向股東說明原因。第二十五條公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第二十六條工商行政管理部門登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)出席股東會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)及表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。出席股東會(huì)的股東及其代理人，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，自覺維護(hù)會(huì)議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。第二十七條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，第一次應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，第一次應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。第二十八條股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：(一)代理人的姓名；(二)是否具有表決權(quán)；(三)分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；(四)委托書簽發(fā)日期和有效期限；(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第二十九條委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)。第三十條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。第三十一條召集人和公司聘請(qǐng)的律師（特殊情況下）（特殊情況下）應(yīng)依據(jù)工商行政管理部門或最近期《公司章程》提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第三十二條股東會(huì)要求董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席股東會(huì)的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。除涉及公司特殊商業(yè)秘密不能在股東會(huì)上公開外，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。第三十三條監(jiān)事自行召集的股東會(huì)，由監(jiān)事主持。股東自行召集的股東會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開股東會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則使公司股東會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。第三十四條在年度股東會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東會(huì)作出報(bào)告。每位獨(dú)立董事也應(yīng)當(dāng)向年度股東會(huì)做述職報(bào)告。第三十五條注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東會(huì)做出說明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。第三十六條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第三十七條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)依照有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則行使表決權(quán)。第三十八條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，必須經(jīng)出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。股東會(huì)作出特別決議，必須經(jīng)出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第三十九條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過：（一）董事會(huì)和監(jiān)事的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）選舉董事、選舉和罷免非職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定董事會(huì)和監(jiān)事成員的報(bào)酬和支付方法；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；（六）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（七）審議批準(zhǔn)董事會(huì)制訂的年度工作計(jì)劃；（八）制訂董事、監(jiān)事標(biāo)準(zhǔn)。（九）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第四十條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過：（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司資產(chǎn)總額百分之三十的；（三）公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算；（四）公司章程的修改；（五）罷免任期未屆滿的公司董事；（六）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（七）制定新增股東(或引進(jìn)戰(zhàn)略投資者)應(yīng)符合的公司利益和股東標(biāo)準(zhǔn)；（八）審議批準(zhǔn)董事會(huì)制訂的公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（九）公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第四十一條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決議。第四十二條股東會(huì)應(yīng)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|會(huì)中止或不能作出決議外，股東會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第四十三條股東會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東會(huì)上進(jìn)行表決。第四十四條股東會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由股東代表、律師（特殊情況下）（特殊情況下）與監(jiān)事共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第四十五條出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第四十六條出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第四十七條股東會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第四十八條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。股東會(huì)會(huì)議記錄由召集人指定專人負(fù)責(zé)，會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；（三）出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的股份數(shù)、各占公司總股份的比例；（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)；（五）分別記載股東對(duì)每一決議事項(xiàng)的表決情況；（六）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（七）計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；（八）公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第四十九條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、召集人或其代表、會(huì)議主持人和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存，保存期限十年。第五十條股東會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第三章董事及董事會(huì)第五十一條公司設(shè)董事會(huì)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策中心，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)每三年一次制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)理聘任條件、標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)股東會(huì)；董事會(huì)年度工作計(jì)劃和經(jīng)理考核辦法（含股權(quán)激勵(lì)辦法）應(yīng)于每年二月底前上報(bào)股東會(huì)。董事會(huì)組織落實(shí)治理層面的內(nèi)部控制體系，監(jiān)督落實(shí)管理層面的內(nèi)部控制體系。第五十二條董事因故離職，補(bǔ)選董事任期從股東會(huì)通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第五十三條董事會(huì)按照股東會(huì)決議設(shè)立投資與決策委員會(huì)等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成。各專門委員會(huì)下設(shè)工作小組，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。專門委員會(huì)年度工作計(jì)劃應(yīng)于每年二月底前上報(bào)股東會(huì)。第五十四條董事會(huì)的決策程序?yàn)椋?、投資決策程序：董事會(huì)委托經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)審議，形成董事會(huì)決議；對(duì)于需提交股東會(huì)的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，按程序提交股東會(huì)審議通過，由經(jīng)理組織實(shí)施。2、財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作程序：董事會(huì)委托經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)；董事會(huì)制定方案，提請(qǐng)股東會(huì)審議通過后，由經(jīng)理組織實(shí)施。3、人事任免程序：根據(jù)董事會(huì)、經(jīng)理在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會(huì)提出任免意見，報(bào)董事會(huì)審批。4、重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再簽署意見，以減少?zèng)Q策失誤。第五十五條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開一次定期會(huì)議。定期會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。第五十六條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事提議時(shí)；（四）持有十分之一以上有表決權(quán)股份的股東提議時(shí)；（五）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)。第五十七條按照前條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，提議人應(yīng)當(dāng)直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第五十八條召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)分別提前十日和三個(gè)工作日以書面或電子郵件加電話通知方式通知全體董事。若出現(xiàn)特殊情況，需要董事會(huì)即刻作出決議的，為公司利益之目的，召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可以不受前款通知方式及通知時(shí)限的限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。第五十九條董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第六十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。第六十一條董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人不能出席會(huì)議的原因；（三）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見（如有）；（四）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示；（五）委托人的簽字、日期等。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書。第六十二條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）在審議按照有關(guān)法律法規(guī)需獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)時(shí)，獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；第六十三條董事可以在會(huì)前向會(huì)議召集人、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第六十四條出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：（一）本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形；（二）其他法律法規(guī)等規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東會(huì)審議。第六十五條二分之一以上的與會(huì)董事或獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，可以提請(qǐng)會(huì)議召集人暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。第六十六條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東會(huì)決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第六十七條應(yīng)當(dāng)安排人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第六十八條出席會(huì)議的董事、記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存。董事會(huì)會(huì)議記錄保管期限10年。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會(huì)議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。第四章監(jiān)事第六十九條監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。董事、經(jīng)理考核辦法中規(guī)范運(yùn)作部分的評(píng)分由監(jiān)事負(fù)責(zé)。第七十條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作。監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第五章經(jīng)理及經(jīng)理會(huì)第七十一條經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件： （一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力； （二）具有調(diào)動(dòng)員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力； （三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行，掌握國(guó)家政策、法律、法規(guī)； （四）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的迸取精神。（五）其他具體標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)決議明確。第七十二條有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司經(jīng)理： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年； （三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年; （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。（六）其他具體標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)決議明確。 本公司違反前款規(guī)定委派、聘任的經(jīng)理，該委派或者聘任無效。第七十三條國(guó)家公務(wù)員不得兼任本公司經(jīng)理。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。第七十四條對(duì)《公司章程》第十七條補(bǔ)充下列職權(quán)：（一）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（二）擬訂公司員工工資方案和獎(jiǎng)懲方案；（三）決定公司員工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與辭退；（四）審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；第七十五條經(jīng)理辦公會(huì)議制度。經(jīng)理辦公會(huì)議由經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。經(jīng)理辦公會(huì)議由經(jīng)理提議召開并授權(quán)辦公室組織。辦公會(huì)議由經(jīng)理視需要決定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)屬下公司負(fù)責(zé)人參加。第七十六條日常經(jīng)營(yíng)管理工作程序： （一）投資項(xiàng)目工作程序： 經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目或投資的相關(guān)部門應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司項(xiàng)目聽證會(huì)或母公司辦公會(huì)審議并提出意見，經(jīng)股東會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。 （二）人事任免工作程序： 經(jīng)理在提名公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見，由董事會(huì)決定任免。 （三）財(cái)務(wù)管理工作程序： 大額款項(xiàng)支出，應(yīng)由經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理聯(lián)簽；重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)理批準(zhǔn)；日常的費(fèi)用支出，應(yīng)