集團落實2024年國企改革任務(wù)表工作臺賬

XX集團落實2024年國企改革任務(wù)表工作臺賬,,,,,,

序號,工作目標(biāo),工作細(xì)化步驟措施,完成時限,責(zé)任部門,佐證材料,備注

1,黨建工作進章程,1.補充黨建工作要求寫入境外機構(gòu)管理辦法。,2024年6月,資產(chǎn)財務(wù)部,境外機構(gòu)管理辦法,自治區(qū)國資委將在4月份出臺境外資產(chǎn)管理指導(dǎo)意見，視具體情況同步結(jié)合修訂。

2,動態(tài)完善黨組織決策事項清單和前置研究重大生產(chǎn)經(jīng)營事項清單。,1.指導(dǎo)各子企業(yè)制訂完善黨組織決策事項清單和前置研究重大生產(chǎn)經(jīng)營事項清單。,2024年3月,辦公室,兩個清單,

,,2.對完成情況進行檢查。,2024年6月,,,

3,全面建立外部董事制度,1.配合自治區(qū)國資委梳理上報重要子公司董事會建設(shè)情況。,2024年3月,辦公室,上報材料,

,,2.根據(jù)自治區(qū)國資委通知要求，規(guī)范重要子公司董事會建設(shè)。,2024年11月,,董事會議事規(guī)則、董事會會議臺賬,或根據(jù)具體通知時間

,,3.發(fā)揮股東聯(lián)絡(luò)辦公室作用，建立股東聯(lián)絡(luò)臺賬。,常態(tài)化開展,,工作臺賬,

4,全面建立董事會規(guī)范運行機制,根據(jù)自治區(qū)國資委通知要求規(guī)范建立健全集團公司董事會專門委員會。,2024年5月,戰(zhàn)略與資本運營部,董事會專門委員會制度,或根據(jù)具體通知時間

5,保障經(jīng)理層依法行權(quán)履職,1.集團公司建立董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理制度。,2024年3月,戰(zhàn)略與資本運營部,授權(quán)管理制度,國資委時間為6月

,,2.重要子公司制訂落實董事會職權(quán)方案。,2024年6月,國經(jīng)資管公司、智鴻環(huán)保集團,工作方案,集團2022年任務(wù)第3項

,,3.重要子公司建立董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理制度。,2024年10月,,授權(quán)管理制度,國資委時間為10月

6,壓縮企業(yè)管理層級,1.完成南丹水電公司剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓。,2024年6月,國經(jīng)資管公司,工商變更通知書,

,,2.完成宏威公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓。,2024年9月,,工商變更通知書,

7,提升企業(yè)內(nèi)部控制體系效能,1.根據(jù)自治區(qū)國資委通知編寫集團公司2020年度內(nèi)控體系報告。,2024年2月,合規(guī)審計部,內(nèi)控體系報告,

8,,2.制訂內(nèi)部控制體系評價辦法，將風(fēng)險、合規(guī)管理制度建設(shè)及實施情況納入內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價范疇。,2024年10月,,內(nèi)控體系評價辦法,

,,3.編制集團公司內(nèi)控手冊,2024年11月,,內(nèi)控手冊,

9,提升監(jiān)督工作時效性,在財務(wù)軟件上增加合規(guī)審計端口，實現(xiàn)對財務(wù)收支狀況等板塊的實時監(jiān)督。,2024年10月,合規(guī)審計部,軟件端口、信息統(tǒng)計報告,

,鞏固“總部機關(guān)化”專項整治成果,向自治區(qū)國資委上報集團公司“總部機關(guān)化”專項整治成果報告及佐證材料。,2024年1月,戰(zhàn)略與資本運營部,總結(jié)報告,

10,推動對標(biāo)管理提升行動方案及清單任務(wù)落實落地,1.對照自治區(qū)國資委最新要求，優(yōu)化完善原方案任務(wù)目標(biāo)。,2024年5月,戰(zhàn)略與資本運營部,優(yōu)化工作方案（根據(jù)需要調(diào)整）,

,,2.按要求上報任務(wù)進展情況、存在問題及下步措施。,2024年6月,,季度報告,

,,3.對目標(biāo)完成情況進行檢查總結(jié)，并收集各項任務(wù)佐證數(shù)據(jù)及材料。,2024年11月,,總結(jié)報告,

11,聚焦主責(zé)主業(yè),1.編制上報2024年度投資計劃。,2024年2月,戰(zhàn)略與資本運營部,年度投資計劃,

,,2.根據(jù)自治區(qū)國資委備案意見，批復(fù)子公司年度投資計劃。,2024年4月,,批復(fù)通知,或取得批復(fù)后一個月內(nèi)

,,3.每月跟蹤投資進展，對年度投資情況進行總結(jié)分析。,2024年12月,,月度簡報、年度總結(jié),

,,4.申請集團公司主業(yè)修改，并確認(rèn)部分子公司主業(yè)。,2024年5月,,申請報告,申請主業(yè)修改需在3月底前完成

,,5.修訂集團公司投資管理辦法。,2024年4月,,投資管理辦法,

12,推動“央企入桂”成果轉(zhuǎn)化,1.將糧油銷售公司項目推進情況納入糧科所公司經(jīng)營業(yè)績考核。,2024年4月,資產(chǎn)財務(wù)部,經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書,具體情況以自治區(qū)國資委考核通知為準(zhǔn)

,,2.制訂落實項目推進工作方案，確保完成推進“四率”目標(biāo)（協(xié)議履約率、資金到位率、項目開工率、竣工投產(chǎn)率）。,2024年6月,糧科所公司,考核結(jié)果,

,,3.每月上報項目進展情況。,每月25日前,戰(zhàn)略與資本運營部,上報表格,

13,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)年營業(yè)收入增長15%以上,1.審議上報集團公司“十四五”規(guī)劃。,2024年1月,戰(zhàn)略與資本運營部,報告,

,,2.開展“十四五”規(guī)劃宣貫工作。,2024年3月,,培訓(xùn)安排通知,

,,3.印發(fā)集團公司“十四五”規(guī)劃。,2024年4月,,印發(fā)通知,

,,4.將智鴻環(huán)保集團年營業(yè)收入增長15%以上目標(biāo)列入企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核。,2024年4月,資產(chǎn)財務(wù)部,經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書,

,,5.根據(jù)自治區(qū)國資委通知制定2024年度戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展工作計劃。,2024年3月,戰(zhàn)略與資本運營部,工作計劃,

14,配合自治區(qū)國資委完成環(huán)保水務(wù)板塊整合,1.對區(qū)直環(huán)保水務(wù)板塊企業(yè)進行情況摸底，提出意見。,2024年3月,智鴻環(huán)保集團,摸底資料,

,,2.撰寫環(huán)保水務(wù)板塊整合建議報告。,2024年4月,戰(zhàn)略與資本運營部,建議報告,供集團領(lǐng)導(dǎo)參謀

,,3.配合自治區(qū)國資委做好調(diào)研，提出整合意見。,2024年5月,,調(diào)研通知,

15,加大研發(fā)投入,1.將智鴻環(huán)保集團研發(fā)投入1005萬元、糧科所公司研發(fā)投入120萬元納入2024年度企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核。,2024年4月,資產(chǎn)財務(wù)部,經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書,

,,2.向自治區(qū)國資委提供經(jīng)審計財務(wù)決算數(shù)據(jù)，以便認(rèn)定研發(fā)經(jīng)費數(shù)據(jù)。,2024年5月,,,

16,實施企業(yè)投資負(fù)面清單管理,根據(jù)自治區(qū)國資委指導(dǎo)，修訂完善集團公司投資負(fù)面清單，并及時上報。,2024年4月,戰(zhàn)略與資本運營部,投資負(fù)面清單,自治區(qū)國資委將在3月份調(diào)研指導(dǎo)

17,持續(xù)開展投資項目后評價,1.根據(jù)自治區(qū)國資委通知要求，開展投資項目后評價相關(guān)工作。,2024年10月,合規(guī)審計部,如有,

,,2.根據(jù)國資委有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)部門的認(rèn)定，配合自治區(qū)國資委收集編寫投資失誤案例匯編（如有）,按具體通知,,,

18,提高資產(chǎn)評估管理質(zhì)量,1.根據(jù)自治區(qū)國資委通知開展資產(chǎn)評估項目自查自糾工作。,2024年8月,資產(chǎn)財務(wù)部,自查報告,

,,2.修訂集團公司資產(chǎn)評估管理辦法。,2024年4月,,資產(chǎn)評估管理辦法,

,,3.根據(jù)自治區(qū)國資委整改通知，制訂落實整改方案。（如涉及）,2024年11月,,整改方案,

19,推動“僵尸企業(yè)”處置出清,每季度與自治區(qū)國資委改革與規(guī)劃發(fā)展處對接，持續(xù)關(guān)注“僵尸企業(yè)”政策動態(tài)，跟進托管企業(yè)處置情況。,全年,資產(chǎn)財務(wù)部,,

20,推進存量土地和資源房產(chǎn)資源盤活利用,1.根據(jù)自治區(qū)國資委自查通知要求，形成集團公司存量土地房屋資產(chǎn)檔案資料臺賬。,2024年3月,資產(chǎn)財務(wù)部,資產(chǎn)臺賬,

,,2.每個月跟進集團委托管理房產(chǎn)出租情況，爭取2024年集團委托管理房出租率不低于90%。,全年,,資產(chǎn)出租管理臺賬,

21,退休人員社會化管理,1.退休人員自通知之日起三個月內(nèi)完成即退即轉(zhuǎn)。,常態(tài)化開展,黨群人力部,移交材料,

22,增加混合所有制企業(yè)數(shù)量,1.根據(jù)年度投資計劃，建立2024年混改任務(wù)臺賬。,2024年4月,戰(zhàn)略與資本運營部,混改工作計劃,

,,2.將智鴻環(huán)保集團落地覃塘、容縣、平南項目、糧科所公司落地銷售項目設(shè)立公司納入企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核。,2024年4月,資產(chǎn)財務(wù)部,經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書,

,,3.督促混合所有制改革問題專項整改落實，將整改情況報告國資委。,2024年6月,戰(zhàn)略與資本運營部,整改報告,主要涉及問題為經(jīng)營虧損、產(chǎn)權(quán)登記。

,,4.總結(jié)混改推進情況，實施指標(biāo)考核。,2024年12月,,混改總結(jié),

23,深化XX環(huán)保集團員工持股,1.編制實施分紅方案。,2024年12月,智鴻環(huán)保集團,分紅方案,

,,2.制訂上報二次員工持股方案。,2024年12月,,持股方案,

24,健全完善混合所有制企業(yè)市場化薪酬制度,1.根據(jù)自治區(qū)國資委要求，完善規(guī)范子企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人薪酬管理辦法。,2024年6月,黨群人力部,管理辦法,同任務(wù)第29項

25,國有股東代表履職到位,1.根據(jù)通知要求，開展混合所有制國有股東代表履職情況調(diào)研及檢查工作。,2024年3月,合規(guī)審計部,自查報告,

,,2.形成自查報告，上報自治區(qū)國資委。,2024年5月,,,

,,3.對于存在問題制訂可行整改方案。,2024年7月,,整改方案,

,,4.督促各責(zé)任部門落實整改。,2024年11月,,,

26,實現(xiàn)控股1戶上市公司,1.選聘中介機構(gòu)。,2024年4月,智鴻環(huán)保集團,合同,

,,2.制訂落實智鴻環(huán)保集團股改工作方案。,2024年10月,,股改方案、公司章程,

27,進一步深化企業(yè)經(jīng)理層任期制和契約化管理,1.制定集團公司經(jīng)理層成員選聘方案。,2024年1月,黨群人力部,選聘方案,

,,2.實施集團公司經(jīng)理層成員選聘公告、面試等環(huán)節(jié)。,2024年2月,,面試材料等,

,,3.完成集團公司經(jīng)理層成員簽訂協(xié)議等工作。,2024年3月,,協(xié)議,

,,4.制訂子公司推行經(jīng)理層任期制和契約化管理計劃。,2024年3月,,工作計劃,

,,5.所屬企業(yè)制訂推行經(jīng)理層任期制和契約化管理工作方案。,2024年5月,各子公司,,集團2022年任務(wù)第34項

,,6.所屬企業(yè)董事（會）與經(jīng)理層簽訂業(yè)績責(zé)任書和聘任協(xié)議。,2024年10月,,聘任協(xié)議、業(yè)績責(zé)任書,

28,深入推行職業(yè)經(jīng)理人制度,研究總結(jié)智鴻環(huán)保集團所屬企業(yè)推行職業(yè)經(jīng)理人第一階段工作。,2024年5月,黨群人力部,總結(jié)報告,集團2022年任務(wù)第35項

29,規(guī)范職業(yè)經(jīng)理人薪酬制度,見任務(wù)第24項。,見任務(wù)第24項,黨群人力部,管理辦法,集團2022年任務(wù)第36項

30,實現(xiàn)員工能進能出,1.制定“三項制度”改革第二階段目標(biāo)和改革措施，并報自治區(qū)國資委備案。,2024年3月,黨群人力部,改革方案,

,,2.總結(jié)上報三項制度改革第一階段情況。,2024年4月,,總結(jié)報告,

,,3.制訂總部以下員工全員競聘上崗方案，并落實相關(guān)工作，推行一崗一契約管理模式。,2024年6月,,競聘結(jié)果,集團22年任務(wù)第37項

,,4.制訂落實全員競聘上崗工作方案。,2024年10月,各二級子公司,競聘方案及崗位調(diào)整結(jié)果,集團22年任務(wù)第37項

,,5.制定落實管理人員競聘上崗、末位調(diào)整和不勝任退出機制。,2024年7月,黨群人力部,,

31,調(diào)整優(yōu)化工資總額管理方式,1.指導(dǎo)所屬企業(yè)科學(xué)編制工資總額預(yù)算方案，落實集團公司2024年度工資總額事項。,2024年4月,黨群人力部,預(yù)算方案,集團2022年任務(wù)第38項

,,2.修訂完善工資總額管理辦法。,2024年10月,,管理辦法,

32,規(guī)范內(nèi)部工資管理，推行全員績效考核,1.總部中層以下人員根據(jù)競聘結(jié)果開展崗位定薪。,2024年2月,黨群人力部,薪酬文件,

,,2.總部全面落實績效管理辦法，簽訂績效合同。,2024年3月,,績效合同,

,,3.指導(dǎo)開展競聘上崗的所屬企業(yè)制訂績效考核機制。,2024年6月,,,集團22年任務(wù)第37項

33,實現(xiàn)多種方式的中長期激勵,1.編制超額利潤分享方案,2024年6月,戰(zhàn)略與資本運營部,方案,

,,2.提交集團公司決策，并上報自治區(qū)國資委審批。,2024年8月,,上報文,

,,3.探索研究項目跟投等其他激勵方式。,2024年10月,,,

,,4.協(xié)助智鴻環(huán)保集團實施二次員工持股。,2024年12月,,,

34,深化集團公司職能轉(zhuǎn)變,1.組織各部門對制度進行修編。,2024年2月,合規(guī)審計部,制度修訂通知,

,,2.各部門對所轄制度開展廢改立工作。,2024年9月,,,

,,3.對修編清理后的制度匯總，建立臺賬動態(tài)管理，上傳至OA共享欄。,2024年11月,,制度臺賬,

35,加強總會計師管理,1.修訂委派財務(wù)總監(jiān)管理制度。,2024年3月,資產(chǎn)財務(wù)部,委派財務(wù)總監(jiān)管理制度,

,,2.建立委派財務(wù)總監(jiān)考核辦法。,2024年3月,,委派財務(wù)總監(jiān)考核辦法,

36,深化集團公司總法律顧問制度建設(shè),1.開展子公司總法律顧問述職工作。,2024年12月,合規(guī)審計部,述職報告,

,,2.根據(jù)自治區(qū)國資委出臺的加強履職出資人職責(zé)企業(yè)總法律顧問制度建設(shè)指導(dǎo)意見，開展和推進集團公司總法律顧問制度建設(shè)工作。,2024年7月,,制度（如有）,

37,優(yōu)化管資本方式手段,1.印發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法。,2024年4月,戰(zhàn)略與資本運營部,制度印發(fā)通知,集團2022年任務(wù)第33項

,,1.明確對各決策主體的授權(quán)。,2024年6月,,三重一大管理制度,

,,2.將授權(quán)事項寫入公司章程。,2024年7月,,公司章程,

,,3.編制優(yōu)化子企業(yè)管理、派出人員管理改革建議，指導(dǎo)重要子公司落實董事會職權(quán)方案。,2024年7月,,工作建議,與子公司落實董事會職權(quán)同步。

38,國有資本運營公司功能作用有效發(fā)揮,1.每月做好改革進展情況上報。,每月3日前,戰(zhàn)略與資本運營部,月報,

,,2.對照改組方案報送總結(jié)。,2024年11月,,總結(jié)報告,

39,實施差異化考核,1.編制各企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核責(zé)任書。,2024年4月,資產(chǎn)財務(wù)部,經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書,

40,進一步完善責(zé)任追究工作體系,1.根據(jù)自治區(qū)國資委“監(jiān)督制度落實年”工作方案，開展制度落實情況排查工作，并形成自查報告上報。,2024年4月,合規(guī)審計部,自查報告,

,,2.針對自查發(fā)現(xiàn)問題，制訂推進整改方案。,2024年7月,,整改方案,

,,3.指導(dǎo)督促各子公司建立健全責(zé)任追究報告機制，規(guī)范報告流程，細(xì)化工作要求。,2024年8月,,責(zé)任追究監(jiān)督文件,

,,4.將經(jīng)營投資事項納入監(jiān)督檢查工作中，在審計、合規(guī)監(jiān)督檢查等過程中開展對經(jīng)營投資事項的檢查工作。,按審計工作計劃,,審計報告,

,,5.開展違規(guī)投資經(jīng)營案例警示教育。,2024年9月,,案例材料,

41,建立外部監(jiān)督的的協(xié)同機制,1.建立定期溝通協(xié)調(diào)機制，每季度組織召開黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢分析會，分析研究日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題；,每季度,紀(jì)檢監(jiān)察室,分析會通知、有關(guān)情況匯報、有關(guān)情況反饋,

,,2.強化問題整改的跟蹤，建立問題清單、責(zé)任清單、整改清單，對存在問題實行銷號管理，督促各子公司和各部門認(rèn)真整改各項檢查發(fā)現(xiàn)的問題。,2024年11月,,問題清單、責(zé)任清單、整改清單等臺賬資料,

42,建立踐行“不忘初心、牢記使命”長效機制,1.完成制定鞏固深化主題教育成果重點任務(wù)清單。,2024年3月,黨群人力部,任務(wù)清單,

,,2.自查落實第一議題制度要求。,2024年4月,,督查匯報材料,

,,3.配合自治區(qū)國資委對落實第一議題制度情況專項督查。,2024年5月,,,

,,4.結(jié)合建黨一百年，制訂落實黨建系列活動方案。,全年,,活動方案,

,,5.根據(jù)自治區(qū)對黨忠誠教育方案，開展教育活動。,2024年12月,,活動材料,

,,6.根據(jù)自治區(qū)國資委要求，將意識形態(tài)工作責(zé)任制寫入公司章程。,下發(fā)通知后2個月內(nèi)。,,公司章程,

43,推進黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合,1.緊抓各黨支部委員補選工作，推行《把黨支部書記（委員）崗位作為培養(yǎng)選拔企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的重要平臺的制度（試行）》。,2024年8月,黨群人力部,各支部委員名單,

,,2.制訂2024年支部黨建考核細(xì)則。,2024年8月,,黨建考核細(xì)則,

,,3.指導(dǎo)智鴻環(huán)保集團總結(jié)提煉黨建品牌，以黨建品牌為抓手，全面提升黨建工作；,2024年10月,,黨建品牌材料,

,,4.實行企業(yè)黨建和經(jīng)營業(yè)績雙重考核。,2024年12月,,考核結(jié)果,

44,加強人才隊伍建設(shè),1.制訂2024年培訓(xùn)計劃。,2024年3月,黨群人力部,培訓(xùn)計劃,

,,2.制訂2024年人才工作要點。,2024年5月,,工作