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文檔簡介

股權融資意向書合同編號:__________甲方(股權融資方):__________乙方(投資方):__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上,就甲方股權融資事宜,達成如下意向:一、融資概述1.1甲方愿意向乙方融資,融資用途為甲方項目的研發(fā)、市場拓展及日常運營等。1.2乙方愿意對甲方進行股權投資,投資金額為人民幣____元整(大寫:_______________________元整),投資方式為增資擴股。1.3甲方現(xiàn)有股權結構為:創(chuàng)始人股權占比____%,核心團隊成員股權占比____%,預留股權占比____%。1.4乙方投資后,甲方承諾在____年內(nèi)完成____輪融資,融資總額為人民幣____元整(大寫:_______________________元整)。二、投資條件(1)完成項目研發(fā),并達到預定目標;(2)提供完整的企業(yè)經(jīng)營狀況、財務狀況、法律狀況等資料;(3)提供乙方的投資回報保障措施,包括但不限于股權激勵、利潤分配等。(1)保證乙方的投資安全,確保投資回報;(2)協(xié)助乙方進行股權管理,包括但不限于股東大會、董事會等;(3)按照約定向乙方支付股息、紅利等收益;(4)履行法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他義務。三、投資價格及支付方式3.1乙方向甲方投資的股權價格為人民幣____元整(大寫:_______________________元整)。3.2乙方應按照本意向書約定的時間和方式向甲方支付投資款項。四、股權結構及管理4.1投資完成后,甲方的股權結構為:創(chuàng)始人股權占比____%,核心團隊成員股權占比____%,預留股權占比____%,乙方股權占比____%。4.2甲方應保證乙方的股權權益,不得擅自轉(zhuǎn)讓、設定擔?;蛘哌M行其他限制性安排。4.3甲方應依法召開股東大會、董事會等,乙方有權參加并發(fā)表意見。五、股權退出機制(1)通過股權轉(zhuǎn)讓方式退出;(2)通過公司清算方式退出。5.2甲方應協(xié)助乙方進行股權轉(zhuǎn)讓或清算,確保乙方的投資回報。六、保密條款6.1雙方應對本意向書的內(nèi)容和簽署過程予以保密,未經(jīng)對方同意,不得向第三方披露。6.2雙方因履行本意向書所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等,應予以嚴格保密。七、法律適用及爭議解決7.1本意向書適用中華人民共和國法律法規(guī),如有爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。7.2本意向書一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________簽署日期:__________一、附件列表:1.甲方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.甲方公司章程3.乙方投資款支付憑證4.股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議5.股東大會、董事會會議記錄6.甲方財務報表7.甲方項目研發(fā)報告8.投資回報保障措施相關文件9.保密協(xié)議10.法律意見書二、違約行為及認定:1.甲方未按約定完成融資目標,構成違約。2.甲方未按約定用途使用投資款,構成違約。3.甲方未按約定支付股息、紅利等收益,構成違約。4.甲方未履行協(xié)助乙方進行股權管理義務,構成違約。5.乙方未按約定時間支付投資款項,構成違約。6.乙方未履行保密義務,泄露甲方商業(yè)秘密,構成違約。三、法律名詞及解釋:1.股權融資:指公司為籌集資金,通過增資擴股方式引入投資者,使投資者成為公司股東的一種融資方式。2.增資擴股:指公司為滿足發(fā)展需要,增加注冊資本,擴大公司股本的行為。3.投資回報保障措施:指為保障投資者投資回報,甲方公司采取的一系列措施,如股權激勵、利潤分配等。4.股權轉(zhuǎn)讓:指股東將其持有的公司股權部分或全部轉(zhuǎn)讓給他人的行為。5.股東大會:公司最高權力機構,行使修改公司章程、決定公司重大事項等職權。6.董事會:公司執(zhí)行機構,負責公司日常經(jīng)營管理事務。7.保密義務:指合同雙方在合同履行過程中,對獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等予以嚴格保密的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:解決辦法:雙方協(xié)商調(diào)整融資目標,延長融資期限,或甲方承擔違約責任。2.問題:投資款使用不當解決辦法:雙方協(xié)商調(diào)整投資款用途,確保投資款用于公司發(fā)展。3.問題:甲方未支付收益解決辦法:甲方按時支付股息、紅利等收益,或雙方協(xié)商調(diào)整收益分配方案。4.問題:乙方未履行股權管理義務解決辦法:甲方協(xié)助乙方行使股東權利,乙方積極參與公司治理。5.問題:泄露商業(yè)秘密解決辦法:違約方承擔違約責任,賠償對方損失,加強保密措施。五、所有應用場景:1.適用于初創(chuàng)公司尋求外部投資,擴大股本,促進發(fā)展。2.適用于成長型企業(yè)為拓展市場,提高競爭力,引入戰(zhàn)略投資者。

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