公司董事會與高管層職責分工制度

公司董事會與高管層職責分工制度第一章：總則第一條為了落實公司整治體系，明確董事會與高管層的權責與職責，提高公司的決策效率和運營效益，特訂立本制度。第二條公司董事會與高管層應當依法、透亮、公正、負責任地履行職責，合理分工，協同合作，共同促進公司的發(fā)展。第三條本制度適用于公司全體董事會成員（包含董事長、執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事）以及高管層成員（包含總經理、副總經理、部門負責人等）。第二章：董事會職責和權力第四條董事會是公司的最高決策機構，負責監(jiān)督和決策公司的重點事項和發(fā)展戰(zhàn)略，維護股東利益和公司長期發(fā)展。第五條董事會的職責包含但不限于：1.審議和決策公司的重點戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和投資方案；2.任免高管層成員，訂立高管層薪酬政策；3.監(jiān)督和審計公司的經營管理情況，確保公司運營合法、合規(guī)；4.決議并監(jiān)督公司的財務和風險管理政策；5.審議并發(fā)布年度財務報告和年度股東大會的議案。第六條董事會的權力包含但不限于：1.召集董事會會議，決議會議議程，并組織會議的進行；2.提議對公司章程進行修訂，并提交股東大會審議；3.任命和解聘高管層成員，并訂立高管層成員的獎懲措施；4.幫助監(jiān)督公司各級管理層，提出改進建議并督促落實；5.委托專業(yè)機構開展調研，取得與公司有關的信息。第三章：高管層職責和權力第七條高管層是公司經營管理的核心層級，負責具體實施董事會的決策和管理公司的日常運營。第八條高管層的職責包含但不限于：1.訂立公司的年度經營計劃和預算，確保公司業(yè)務目標的實現；2.負責公司業(yè)務的開展和業(yè)績的達成，優(yōu)化資源配置和利益的最大化；3.確保公司運營活動的合法、合規(guī)，遵守相關法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；4.組織和管理公司的各級部門，落實公司戰(zhàn)略和政策；5.對員工進行管理和培養(yǎng)，建設高效團隊，提高員工績效。第九條高管層的權力包含但不限于：1.領導并管理公司的各級部門，確定部門的組織結構和職責劃分；2.訂立和執(zhí)行公司的內部管理制度和流程，確保公司運行的順暢和高效；3.決策和簽署與公司日常經營管理有關的合同和協議；4.提出關于公司戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和緊要事項的建議；5.聘用、考核和解聘下屬員工，并訂立相應的獎懲措施。第四章：董事會與高管層的協作機制第十條董事會和高管層應當建立有效的協作機制，形成科學決策和高效運營的閉環(huán)。第十一條董事會和高管層應當保持緊密溝通，及時匯報和反饋工作情況和公司運營情形，共同探討和解決重點問題。第十二條董事會和高管層應當建立健全的信息報告和決策審批制度，確保信息的準確及時和完整。第十三條董事會和高管層應當定期召開聯席會議，討論公司發(fā)展戰(zhàn)略、重點投資項目和關鍵決策等事項，并形成會議紀要和決議。第十四條董事會和高管層應當樂觀開展培訓和學習，提升管理水平和決策本領，不絕適應和引領市場競爭的變動。第五章：責任追究第十五條董事會和高管層成員對公司行為承當全面的責任，應當誠信、忠實、勤勉地履行職責。第十六條如有董事會成員或高管層成員違反公司章程或法律法規(guī)，造成公司經濟損失或不良影響的，將依法追究其法律責任，并承當相應的賠償責任。第十七條董事會和高管層成員應當遵守公司保密制度，嚴守商業(yè)秘密，不得泄露、擅自使用或轉讓公司的商業(yè)機密和關鍵信息。第十八條董事會和高管層成員應當依照公司章程和薪酬政策的規(guī)定，正確使用和申報個人收益，杜絕違規(guī)行為和權力尋租。第六章：附則第十九條本制度自頒布之日起生效，并由董事會和高管層共同負責執(zhí)行和監(jiān)督，依據需要進行修訂和完善。第二十條本制度解釋權歸