綜合項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和新規(guī)制度

蘇州市紐克斯照明有限公司內(nèi)部控制系列文獻(xiàn)項(xiàng)目管理制度系列項(xiàng)目管理制度第1版編制陳家齊文獻(xiàn)編號(hào)審核批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)實(shí)行日期執(zhí)行制度更新一覽表修改次數(shù)更改頁(yè)碼更改條款號(hào)修訂人審核人批準(zhǔn)修訂日期備注注：1．本登記表記錄每次修訂制度內(nèi)容和版本號(hào)；2．每次制度更新、修訂、審核和核準(zhǔn)記錄必要完整，日期必要注明。目錄TOC\o"1-8"\h\z\u1、 項(xiàng)目籌劃及跟蹤 31.1項(xiàng)目籌劃 31.2周例會(huì)制度 31.3階段例會(huì)制度 41.4早會(huì)制度 41.5會(huì)議紀(jì)要制度 42、風(fēng)險(xiǎn)管理 43、實(shí)行范疇管理 54、二開(kāi)需求管理 55、知識(shí)轉(zhuǎn)移 66、文檔和變更管理 66.1文檔管理制度 66.2文獻(xiàn)簽字確認(rèn)制度 66.3問(wèn)題報(bào)告制度 76.4重要事項(xiàng)確認(rèn)制度 76.5項(xiàng)目變更機(jī)制 77、獎(jiǎng)懲制度 7項(xiàng)目籌劃及跟蹤1.1項(xiàng)目籌劃參照附件《項(xiàng)目實(shí)行主籌劃》1.2周例會(huì)制度目：周例會(huì)作為項(xiàng)目核心點(diǎn)進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量控制對(duì)本周工作內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，展示階段成果，共同確認(rèn)對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)度成果進(jìn)行報(bào)告對(duì)重要問(wèn)題匯總，給出解決方案制定下周工作籌劃時(shí)間：每周五上午10點(diǎn)到12點(diǎn)，可依照實(shí)際狀況調(diào)節(jié)參加人：項(xiàng)目組全體成員地點(diǎn)：執(zhí)行內(nèi)容：檢查本周項(xiàng)目成果，針對(duì)項(xiàng)目問(wèn)題予以建議解決方案形成會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)，簽字確認(rèn)存檔會(huì)議紀(jì)要模板請(qǐng)參照附11.3階段例會(huì)制度例會(huì)主持人為項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目構(gòu)成員（如：專(zhuān)職核心顧客、核心顧客、業(yè)務(wù)骨干）參加；定期向高層報(bào)告階段成果工作議題重要有如下幾點(diǎn)：項(xiàng)目實(shí)行主籌劃執(zhí)行狀況，實(shí)行成果報(bào)告及分析，后續(xù)辦法規(guī)劃各部門(mén)間業(yè)務(wù)協(xié)同問(wèn)題協(xié)調(diào)提出問(wèn)題，商定解決方案以會(huì)議紀(jì)要或公司文獻(xiàn)形式下發(fā)各有關(guān)部門(mén)或人員并貫徹會(huì)議紀(jì)要模版附11.4早會(huì)制度每天上午8:15分開(kāi)始，總結(jié)上日工作，布置本日籌劃安排項(xiàng)目構(gòu)成員參加1.5會(huì)議紀(jì)要制度項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部周例會(huì)、有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容需形成會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要需項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議內(nèi)容需體現(xiàn)尚未解決問(wèn)題及解決時(shí)限等信息會(huì)議紀(jì)要模版附12、風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿整個(gè)項(xiàng)目，它考慮了項(xiàng)目所涉及也許導(dǎo)致項(xiàng)目失敗因素如下某些問(wèn)題也許在風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)要考慮也許面臨風(fēng)險(xiǎn)建議解決方案項(xiàng)目組人員與否經(jīng)常更換準(zhǔn)備足夠項(xiàng)目組及替補(bǔ)人員，完備文檔需要資源與否可用做好人力資源和其他資源需求時(shí)間籌劃有否其他項(xiàng)目同步開(kāi)始，項(xiàng)目資源需求有沖突做好項(xiàng)目籌劃時(shí)間表以避免沖突流程變更與否諸多，有否超過(guò)先前預(yù)計(jì)參照最佳實(shí)踐來(lái)做出相應(yīng)調(diào)節(jié)對(duì)項(xiàng)目盼望或需求與否經(jīng)常變化在前期需求調(diào)研階段考慮周全，實(shí)行過(guò)程中盡量不要發(fā)生大需求變更，如果的確有需求變更需通過(guò)相應(yīng)流程管理項(xiàng)目服務(wù)范疇有否更改，為什么盡量避免項(xiàng)目服務(wù)范疇變更，如有變更，可作為補(bǔ)充合同或者作為此外一種項(xiàng)目項(xiàng)目能否按期，按質(zhì)，按量，按預(yù)算完畢要得到客戶(hù)大力支持和各部門(mén)之間協(xié)調(diào)以避免項(xiàng)目延期3、實(shí)行范疇管理本項(xiàng)目實(shí)行范疇已在合同中作了明擬定義。項(xiàng)目開(kāi)展將會(huì)被嚴(yán)格地控制在已達(dá)到實(shí)行范疇之內(nèi)，這一點(diǎn)必要確以為原則。任何超過(guò)此范疇之外實(shí)行與開(kāi)發(fā)將對(duì)項(xiàng)目直接導(dǎo)致危害如果在項(xiàng)目開(kāi)展之后，有修改實(shí)行范疇祈求，必要嚴(yán)格按照如下程序執(zhí)行:任何實(shí)行范疇修改，項(xiàng)目經(jīng)理需指派負(fù)責(zé)人對(duì)需要修改內(nèi)容及導(dǎo)致影響進(jìn)行認(rèn)真和全面調(diào)查和研究，并以文本形式提交調(diào)查成果。項(xiàng)目經(jīng)理將對(duì)所帶來(lái)影響進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估范疇涉及項(xiàng)目籌劃變動(dòng)，存在風(fēng)險(xiǎn)，人員和資金資源規(guī)定，并將批準(zhǔn)還是回絕決定上報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)進(jìn)行最后決策在項(xiàng)目進(jìn)行期間，高層管理層對(duì)項(xiàng)目支持承諾和時(shí)間投入是至關(guān)重要，由于有某些浮現(xiàn)變動(dòng)只有高層管理層才有相應(yīng)責(zé)權(quán)進(jìn)行決策。這些變動(dòng)及時(shí)解決將會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展起到非常重要推動(dòng)作用。反之，解決延誤將對(duì)項(xiàng)目導(dǎo)致嚴(yán)重負(fù)面影響，也將對(duì)項(xiàng)目信心和工作節(jié)奏導(dǎo)致負(fù)面影響，多次延誤將會(huì)對(duì)項(xiàng)目成敗導(dǎo)致影響4、二開(kāi)需求管理 由于項(xiàng)目時(shí)間緊任務(wù)重，原則上不接受新需要二次開(kāi)發(fā)需求（未含在合同附件內(nèi)需求） 在項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中，若的確浮現(xiàn)此類(lèi)需求，則應(yīng)按如下流程管理:在項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)行時(shí)，可以口頭或書(shū)面形式提出項(xiàng)目實(shí)行變更規(guī)定，任何變動(dòng)祈求都在形成書(shū)面申請(qǐng)后才干受理變更申請(qǐng)需通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)后方可正式提交總經(jīng)辦在收到變更申請(qǐng)后十日內(nèi)對(duì)需求變更申請(qǐng)表進(jìn)行分析并出具建議方案基于變更范疇及復(fù)雜度，項(xiàng)目組也許會(huì)對(duì)分析“變更申請(qǐng)表”及準(zhǔn)備“變更方案建議書(shū)”所作工作收取費(fèi)用。如需收取費(fèi)用，項(xiàng)目組將書(shū)面告知費(fèi)用估算狀況，客戶(hù)在收到費(fèi)用預(yù)計(jì)后十個(gè)工作日內(nèi)予以項(xiàng)目組公司正式答復(fù)，否則可視為對(duì)此默認(rèn)批準(zhǔn)。在此期間，顧客也可收回“變更申請(qǐng)表”項(xiàng)目組提交變更方案建議書(shū)中除描述建議解決方案外，還會(huì)就此項(xiàng)目變更對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、預(yù)算等導(dǎo)致影響進(jìn)行闡明項(xiàng)目變更也許會(huì)導(dǎo)致整體實(shí)行進(jìn)度、成本等各方面較大限度變化，項(xiàng)目經(jīng)理有共同責(zé)任仔細(xì)審核任何更改祈求。如經(jīng)分析后，可確認(rèn)影響范疇，通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理審查通過(guò)并上報(bào)準(zhǔn)總經(jīng)辦審批通過(guò)后方可進(jìn)行變更工作5、知識(shí)轉(zhuǎn)移在項(xiàng)目進(jìn)行中，知識(shí)轉(zhuǎn)移給核心顧客是項(xiàng)目組目的產(chǎn)品知識(shí)、系統(tǒng)操作從項(xiàng)目組轉(zhuǎn)移至核心顧客，讓核心顧客成為業(yè)務(wù)和產(chǎn)品應(yīng)用專(zhuān)家實(shí)行辦法從項(xiàng)目組顧問(wèn)轉(zhuǎn)移至核心顧客，共同制定和完畢業(yè)務(wù)藍(lán)圖和流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目組提供原則產(chǎn)品視頻教程，培訓(xùn)指引核心顧客。6、文檔和變更管理6.1文檔管理制度項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在制作業(yè)務(wù)流程圖、編寫(xiě)實(shí)行文檔等項(xiàng)目關(guān)于信息資料時(shí)，必要統(tǒng)一格式，做到面向客戶(hù)統(tǒng)一；項(xiàng)目經(jīng)理是有關(guān)規(guī)范制定負(fù)責(zé)人；實(shí)行顧問(wèn)是有關(guān)規(guī)范實(shí)行負(fù)責(zé)人項(xiàng)目過(guò)程中需向客戶(hù)方提供項(xiàng)目資料均需先由項(xiàng)目組內(nèi)部評(píng)審，項(xiàng)目組內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可向客戶(hù)方提交；內(nèi)部評(píng)審人員：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目過(guò)程產(chǎn)生文檔資料等實(shí)行顧問(wèn)各自負(fù)責(zé)自己文檔資料，如有工作交接狀況發(fā)生必要保證交接資料完畢性和最新版本；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)公用項(xiàng)目文檔資料項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)6.2文獻(xiàn)簽字確認(rèn)制度實(shí)行主籌劃書(shū)、產(chǎn)品安裝報(bào)告、需求分析報(bào)告、業(yè)務(wù)解決方案、培訓(xùn)方案、項(xiàng)目周狀態(tài)報(bào)告、項(xiàng)目變更單、周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、實(shí)行日記文獻(xiàn)、項(xiàng)目報(bào)告文獻(xiàn)、重要事項(xiàng)確認(rèn)文獻(xiàn)、系統(tǒng)上線報(bào)告、項(xiàng)目交付驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等項(xiàng)目過(guò)程文檔，文檔訂立和確認(rèn)采用紙質(zhì)方式，且必要經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，方為有效文獻(xiàn)6.3問(wèn)題報(bào)告制度測(cè)試和安裝過(guò)程中浮現(xiàn)問(wèn)題，由核心顧客、核心顧客通過(guò)《問(wèn)題提交單》（附表2）形式提交項(xiàng)目組。項(xiàng)目組反饋意見(jiàn)和解決方案以該單據(jù)回執(zhí)方式發(fā)給提交人，由提交人貫徹解決，解決過(guò)程可由項(xiàng)目組項(xiàng)目組協(xié)助完畢。并由項(xiàng)目組項(xiàng)目組將所有問(wèn)題整頓成《問(wèn)題列表清單》（附表3）6.4重要事項(xiàng)確認(rèn)制度項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中，與項(xiàng)目實(shí)行主籌劃進(jìn)度、內(nèi)容、質(zhì)量有重大影響事項(xiàng)，屬于重要事項(xiàng)范疇。項(xiàng)目組必要召開(kāi)項(xiàng)目會(huì)議，進(jìn)行正式討論確認(rèn)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目會(huì)議上確認(rèn)成果，形成文字闡明，作為項(xiàng)目實(shí)行籌劃附件。項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可作為有效實(shí)行內(nèi)容，予以安排任務(wù)，實(shí)行執(zhí)行6.5項(xiàng)目變更機(jī)制在項(xiàng)目實(shí)行中，涉及主籌劃、項(xiàng)目需求、重要事項(xiàng)等影響項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量變更，必要經(jīng)協(xié)商，評(píng)估變更帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和影響，商定批準(zhǔn)后以文字方式予以闡明。項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可變更生效參照《FY-HR-項(xiàng)目需求變更控制表v1.0》7、獎(jiǎng)懲制度獎(jiǎng)勵(lì)方式為了激發(fā)項(xiàng)目人員積極性和責(zé)任感，勉勵(lì)項(xiàng)目人員積極積極投入到項(xiàng)目中，按籌劃進(jìn)度高質(zhì)量地完畢項(xiàng)目實(shí)行任務(wù)，特制定本勉勵(lì)辦法:勉勵(lì)對(duì)象：合用于參加項(xiàng)目建設(shè)中項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)部門(mén)勉勵(lì)因素：在項(xiàng)目建設(shè)中，涉及在態(tài)度上積極響應(yīng)、在行動(dòng)上準(zhǔn)時(shí)完畢、在質(zhì)量上優(yōu)質(zhì)優(yōu)量（獲得項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組同事公認(rèn)）各項(xiàng)工作成果勉勵(lì)方式物質(zhì)勉勵(lì)：以物質(zhì)形式予以項(xiàng)目構(gòu)成員或部門(mén)良好行為進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)榮譽(yù)勉勵(lì)：對(duì)項(xiàng)目構(gòu)成員或責(zé)任部門(mén)授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，對(duì)突出貢獻(xiàn)予以榮譽(yù)表?yè)P(yáng)行政勉勵(lì)：涉及職務(wù)提高、工作調(diào)遷、宣傳典型、樹(shù)立榜樣行為表?yè)P(yáng)勉勵(lì)流程個(gè)人勉勵(lì)：項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目構(gòu)成員由各項(xiàng)目經(jīng)理提名，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，突出貢獻(xiàn)者上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)單位勉勵(lì)：由各項(xiàng)目經(jīng)理提名，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，突出貢獻(xiàn)者上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)項(xiàng)目組勉勵(lì)：由項(xiàng)目經(jīng)理建議，組織項(xiàng)目組進(jìn)行外出活動(dòng)或會(huì)餐等懲罰方式為了保障各項(xiàng)任務(wù)按籌劃、高質(zhì)量完畢，變化項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中悲觀態(tài)度和不良行為，增強(qiáng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)凝聚力，營(yíng)造良好項(xiàng)目環(huán)境。特制定本懲罰辦法懲罰范疇個(gè)人：對(duì)于項(xiàng)目組工作開(kāi)展，在態(tài)度、行為、言論方面對(duì)項(xiàng)目推廣導(dǎo)致不同限度影響責(zé)任單位：對(duì)項(xiàng)目工作中，不能依照自身責(zé)任與義務(wù)，態(tài)度、行為、質(zhì)量方面達(dá)不到工作規(guī)定、導(dǎo)致相稱(chēng)限度影響懲罰方式物質(zhì)懲罰：予以項(xiàng)目構(gòu)成員或各責(zé)任單位不良行為進(jìn)行罰款職務(wù)懲罰：對(duì)于項(xiàng)目構(gòu)成員或各責(zé)任單位不良行為，進(jìn)行職務(wù)和級(jí)別減少來(lái)懲罰各負(fù)責(zé)人和責(zé)任單位負(fù)責(zé)人普通懲罰：在項(xiàng)目工作中，對(duì)項(xiàng)目成員或責(zé)任單位進(jìn)行口頭批評(píng)、通報(bào)批評(píng)等懲罰流程個(gè)人懲罰：在項(xiàng)目過(guò)程中或項(xiàng)目結(jié)束后，被懲罰人由各項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)人提出，報(bào)項(xiàng)目組長(zhǎng)審批，特殊懲罰者報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理批準(zhǔn)單位懲罰：由項(xiàng)目組經(jīng)理提出，報(bào)總經(jīng)辦審批

11、附表附1、XX會(huì)議紀(jì)要會(huì)議主題：屆次：會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議時(shí)間：出席人員：主持人：會(huì)議議程：會(huì)議總體評(píng)價(jià)：會(huì)議紀(jì)要發(fā)布范疇：成文時(shí)間：會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：詳細(xì)、精確、真實(shí)記錄會(huì)議基本狀況，討論研究重要問(wèn)題，與會(huì)人員結(jié)識(shí)、議定關(guān)于事項(xiàng)（涉及解決問(wèn)題辦法、辦法和規(guī)定等）項(xiàng)目出席人員會(huì)簽意見(jiàn)附2提出部門(mén)主題詳細(xì)內(nèi)容提交人：年月日