2024年資金過橋虛假訴訟事件深度調(diào)查

2024年資金過橋虛假訴訟事件深度調(diào)查本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語1.1資金過橋1.2虛假訴訟1.3深度調(diào)查第二條合同主體2.1甲方（委托方）2.2乙方（受托方）第三條調(diào)查目的與范圍3.1目的3.2范圍第四條調(diào)查內(nèi)容4.1資金過橋的具體操作4.2虛假訴訟的實施過程4.3相關(guān)當(dāng)事人的行為分析第五條調(diào)查方法與步驟5.1方法5.2步驟第六條調(diào)查期限6.1起始日期6.2終止日期第七條合同履行與成果交付7.1履行方式7.2成果交付第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限第九條費用與支付9.1費用金額9.2支付方式第十條違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任第十一條爭議解決11.1爭議方式11.2解決機(jī)構(gòu)第十二條合同的生效、變更與終止12.1生效條件12.2變更方式12.3終止條件第十三條其他條款13.1法律適用13.2合同附件第十四條簽約代表14.1甲方代表14.2乙方代表（合同結(jié)束）第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語1.1資金過橋1.1.1本合同所稱“資金過橋”是指甲方因資金周轉(zhuǎn)需要，在一定期限內(nèi)由乙方提供資金支持，甲方在約定的期限內(nèi)歸還乙方的資金。1.1.2“資金過橋”包括但不限于短期借款、貸款、信用證等方式。1.2虛假訴訟1.2.1本合同所稱“虛假訴訟”是指甲方、乙方或其他相關(guān)當(dāng)事人之間，為達(dá)到某種非法目的，虛構(gòu)法律事實，向人民法院提起訴訟的行為。1.2.2“虛假訴訟”包括但不限于偽造證據(jù)、惡意串通、捏造事實等。1.3深度調(diào)查1.3.1本合同所稱“深度調(diào)查”是指乙方對甲方提供的資金過橋和虛假訴訟事件進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查，包括但不限于調(diào)查相關(guān)當(dāng)事人、收集證據(jù)、分析事實等。第二條合同主體2.1甲方（委托方）2.1.1甲方是指與乙方簽訂本合同的自然人、法人或其他組織。2.1.2甲方應(yīng)對其提供的資金過橋和虛假訴訟事件的真實性、合法性負(fù)責(zé)。2.2乙方（受托方）2.2.1乙方是指與甲方簽訂本合同的自然人、法人或其他組織。2.2.2乙方應(yīng)具備相應(yīng)的調(diào)查能力和資質(zhì)，能夠獨立、客觀、公正地進(jìn)行深度調(diào)查。第三條調(diào)查目的與范圍3.1目的3.1.1本合同的調(diào)查目的包括但不限于揭示資金過橋和虛假訴訟的事實真相，為甲方提供法律依據(jù)，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。3.2范圍3.2.1乙方應(yīng)對甲方提供的資金過橋和虛假訴訟事件進(jìn)行全面調(diào)查，包括但不限于調(diào)查相關(guān)當(dāng)事人、收集證據(jù)、分析事實等。3.2.2乙方應(yīng)在合同約定的調(diào)查范圍內(nèi)，獨立、客觀、公正地進(jìn)行調(diào)查。第四條調(diào)查內(nèi)容4.1資金過橋的具體操作4.1.1乙方應(yīng)對甲乙雙方資金過橋的具體操作進(jìn)行調(diào)查，包括但不限于資金的來源、去向、利率、期限等。4.1.2乙方應(yīng)收集相關(guān)合同、協(xié)議、銀行流水等證據(jù)，分析資金過橋的操作是否合法、合規(guī)。4.2虛假訴訟的實施過程4.2.1乙方應(yīng)對虛假訴訟的實施過程進(jìn)行調(diào)查，包括但不限于訴訟的提起、證據(jù)的提交、法院的處理等。4.2.2乙方應(yīng)收集相關(guān)法律文件、證據(jù)材料等，分析虛假訴訟的實施過程是否存在違法行為。4.3相關(guān)當(dāng)事人的行為分析4.3.1乙方應(yīng)對與資金過橋和虛假訴訟事件相關(guān)的當(dāng)事人進(jìn)行行為分析，包括但不限于甲乙雙方、其他參與人等。4.3.2乙方應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，分析相關(guān)當(dāng)事人的行為是否合法、合規(guī)，是否存在違法行為。第五條調(diào)查方法與步驟5.1方法5.1.1乙方應(yīng)采用合法、合規(guī)的方法進(jìn)行調(diào)查，包括但不限于現(xiàn)場調(diào)查、訪談、取證等。5.1.2乙方應(yīng)在調(diào)查過程中，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，遵守相關(guān)法律法規(guī)。5.2步驟（1）收集相關(guān)資料，了解資金過橋和虛假訴訟事件的背景信息；（2）制定詳細(xì)的調(diào)查計劃，確定調(diào)查的范圍、方法、時間等；（3）進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、訪談、取證等，收集相關(guān)證據(jù)；（4）對收集到的證據(jù)進(jìn)行分析，整理調(diào)查結(jié)果；第六條調(diào)查期限6.1起始日期6.1.1本合同的調(diào)查期限自合同簽訂之日起計算。6.1.2乙方應(yīng)自合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)開始調(diào)查。6.2終止日期6.2.1本合同的調(diào)查期限為合同簽訂之日起六十個工作日。6.2.2乙方應(yīng)在本合同約定的調(diào)查期限內(nèi)完成調(diào)查，并將調(diào)查報告提交給甲方。第七條合同履行與成果交付7.1履行方式7.1.1乙方應(yīng)按照本合同的約定，獨立、客觀、公正地進(jìn)行調(diào)查。7.1.2乙方應(yīng)按合同約定的時間節(jié)點，向甲方提交調(diào)查進(jìn)展報告和調(diào)查報告。7.2第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方在履行本合同時所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、內(nèi)部信息等，應(yīng)予以保密。8.1.2保密內(nèi)容具體包括但不限于：客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)營策略、調(diào)查過程中獲取的敏感信息等。8.2保密期限8.2.1本合同項下的保密義務(wù)自甲方提供保密信息之時起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。8.2.2乙方在保密期限內(nèi)不得向任何第三方披露保密信息，亦不得自行使用或允許他人使用保密信息。第九條費用與支付9.1費用金額9.1.1乙方調(diào)查服務(wù)的費用為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。9.1.2費用包括但不限于調(diào)查人員費用、差旅費用、材料制備費用等。9.2支付方式9.2.1甲方應(yīng)在本合同簽訂后【】個工作日內(nèi)，向乙方支付合同約定的調(diào)查費用。9.2.2支付方式可以為銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等，具體方式由雙方協(xié)商確定。第十條違約責(zé)任10.1違約情形10.1.2乙方如未能在約定的調(diào)查期限內(nèi)完成調(diào)查，或調(diào)查結(jié)果存在重大遺漏，視為乙方違約。10.2違約責(zé)任10.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同約定的費用總額的【】%。10.2.2違約方還應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他損失賠償責(zé)任，包括但不限于律師費、訴訟費等。第十一條爭議解決11.1爭議方式11.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。11.2解決機(jī)構(gòu)11.2.1如采取訴訟方式解決爭議，雙方同意由合同簽訂地人民法院管轄。11.2.2雙方均應(yīng)遵守法院的判決結(jié)果，并承擔(dān)相應(yīng)的執(zhí)行義務(wù)。第十二條合同的生效、變更與終止12.1生效條件12.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.1.2本合同的生效不代表雙方對合同內(nèi)容的認(rèn)可，也不影響雙方的權(quán)利義務(wù)。12.2變更方式12.2.1合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.2.2變更后的合同附件為本合同的有效組成部分，與具有同等法律效力。12.3終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）合同履行期限屆滿；（3）一方違約導(dǎo)致合同無法履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第十三條其他條款13.1法律適用13.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.1.2如本合同的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定重新解釋，以符合法律的強(qiáng)制性規(guī)定。13.2合同附件13.2.1本合同的附件為本合同的有效組成部分，與具有同等法律效力。13.2.2附件包括但不限于調(diào)查需求說明書、調(diào)查大綱、調(diào)查費用明細(xì)等。第十四條簽約代表14.1甲方代表14.1.1甲方授權(quán)【】為甲方代表，全權(quán)處理與本合同有關(guān)的事宜。14.1.2甲方代表的行為視為甲方的行為，對甲方具有法律約束力。14.2乙方代表14.2.1乙方授權(quán)【】為乙方代表，全權(quán)處理與本合同有關(guān)的事宜。14.2.2乙方代表的行為視為乙方的行為，對乙方具有法律約束力。（合同結(jié)束）第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：調(diào)查需求說明書附件二：調(diào)查大綱附件三：調(diào)查費用明細(xì)附件四：保密協(xié)議附件五：違約金計算公式附件六：調(diào)查證據(jù)清單附件七：調(diào)查報告格式附件八：成果交付確認(rèn)書附件一：調(diào)查需求說明書的詳細(xì)要求和說明調(diào)查背景和目的需要調(diào)查的事實和情況調(diào)查的范圍和內(nèi)容調(diào)查的預(yù)期結(jié)果和交付物附件二：調(diào)查大綱的詳細(xì)要求和說明調(diào)查的步驟和流程調(diào)查的方法和技巧調(diào)查的時間安排和節(jié)點調(diào)查成果的交付時間附件三：調(diào)查費用明細(xì)的詳細(xì)要求和說明調(diào)查人員的費用差旅費用材料制備費用其他相關(guān)費用附件四：保密協(xié)議的詳細(xì)要求和說明需要保密的信息類型保密期限的開始和結(jié)束時間違約行為和違約責(zé)任附件五：違約金計算公式的詳細(xì)要求和說明違約金的比例計算違約金的基礎(chǔ)金額違約金計算的示例附件六：調(diào)查證據(jù)清單的詳細(xì)要求和說明證據(jù)的類型（如合同、協(xié)議、銀行流水等）證據(jù)的來源和獲取方式證據(jù)的重要性和相關(guān)性附件七：調(diào)查報告格式的詳細(xì)要求和說明報告的結(jié)構(gòu)和章節(jié)安排報告的內(nèi)容和要求報告的排版和格式要求附件八：成果交付確認(rèn)書的詳細(xì)要求和說明成果交付的時間和日期成果交付的方式（如現(xiàn)場交付、郵寄等）成果交付的確認(rèn)流程和責(zé)任人說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未能在約定的調(diào)查期限內(nèi)完成調(diào)查。2.乙方調(diào)查結(jié)果存在重大遺漏或錯誤。3.甲方未能按約定時間支付調(diào)查費用。4.甲方提供虛假信息或隱瞞重要事實。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同約定的費用總額的【】%。2.違約方還應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他損失賠償責(zé)任，包括但不限于律師費、訴訟費等。示例說明：若乙方未能在約定的調(diào)查期限內(nèi)完成調(diào)查，甲方有權(quán)按照違約金計算公式要求乙方支付違約金。若甲方提供虛假信息導(dǎo)致乙方調(diào)查受阻，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費用，包括但不限于乙方為核實信息所產(chǎn)生的差旅費用、額外調(diào)查費用等。說明三：法律名詞及解釋：1.資金過橋：指甲方因資金周轉(zhuǎn)需要，在一定期限內(nèi)由乙方提供資金支持，甲方在約定的期限內(nèi)歸還乙方的資金。2.虛假訴訟：指甲方、乙方或其他相關(guān)當(dāng)事人之間，為達(dá)到某種非法目的，虛構(gòu)法律事實