2024年股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易與返購條款

2024年股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易與返購條款本合同目錄一覽1.股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易1.1交易雙方1.2股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)范圍1.3收益權(quán)行使條件1.4收益分配比例1.5收益權(quán)行使時間2.返購條款2.1返購條件2.2返購價格2.3返購時間2.4返購數(shù)量2.5返購款項(xiàng)支付方式3.股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易與返購的履行3.1交易與返購的履行方式3.2交易與返購的履行期限3.3交易與返購的履行地點(diǎn)3.4交易與返購的履行費(fèi)用4.合同的解除與終止4.1解除與終止的條件4.2解除與終止的程序4.3解除與終止后的權(quán)益處理5.爭議解決5.1爭議解決方式5.2爭議解決機(jī)構(gòu)5.3爭議解決程序6.合同的生效、修改與解除6.1合同的生效條件6.2合同的修改程序6.3合同的解除條件7.保密條款7.1保密信息的范圍7.2保密信息的保密義務(wù)7.3保密信息的例外情況8.違約責(zé)任8.1違約行為的界定8.2違約責(zé)任的形式8.3違約責(zé)任的計算方式9.合同的適用法律9.1合同適用的法律9.2法律沖突的處理10.合同的解釋10.1合同條款的解釋原則10.2合同條款的補(bǔ)充解釋11.其他條款11.1通知與送達(dá)11.2合同的完整性與取代性11.3合同的份數(shù)與保管12.附件12.1股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)證明文件12.2返購條款的相關(guān)證明文件13.簽署頁13.1交易雙方簽署頁13.2見證方簽署頁14.合同生效日期第一部分：合同如下：第一條股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易1.1交易雙方1.1.1甲方：_______（股東名稱）1.1.2乙方：_______（受讓方名稱）1.2股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)范圍1.2.1甲方持有的股權(quán)比例為_______%，享有優(yōu)先收益權(quán)的股權(quán)范圍包括但不限于：1.2.1.1甲方持有的股份在公司盈利分配時的優(yōu)先權(quán)；1.2.1.2甲方持有的股份在公司資產(chǎn)重組或增發(fā)新股時的優(yōu)先權(quán)。1.3收益權(quán)行使條件1.3.1.1公司決定進(jìn)行盈利分配；1.3.1.2公司決定進(jìn)行資產(chǎn)重組；1.3.1.3公司決定增發(fā)新股。1.4收益分配比例1.4.1甲方在行使優(yōu)先收益權(quán)時，按照其持有的股權(quán)比例獲得分配，具體比例為：_______%。1.5收益權(quán)行使時間1.5.1甲方行使優(yōu)先收益權(quán)的時間為公司在決定上述條件后的_______個工作日內(nèi)。第二條返購條款2.1返購條件2.1.1在公司決定進(jìn)行資產(chǎn)重組或增發(fā)新股時，如甲方選擇不行使優(yōu)先收益權(quán)，則有權(quán)在_______個工作日內(nèi)向乙方提出返購要求。2.2返購價格2.2.1返購價格為公司決定資產(chǎn)重組或增發(fā)新股時的市場價格，具體價格為：_______元/股。2.3返購時間2.3.1甲方行使返購權(quán)的時間為公司決定資產(chǎn)重組或增發(fā)新股后的_______個工作日內(nèi)。2.4返購數(shù)量2.4.1甲方行使返購權(quán)時，可選擇返購的股權(quán)數(shù)量為其持有的優(yōu)先收益權(quán)對應(yīng)的股權(quán)數(shù)量，具體數(shù)量為：_______股。2.5返購款項(xiàng)支付方式2.5.1甲方在行使返購權(quán)時，應(yīng)向乙方支付返購款項(xiàng)，支付方式為：_______（銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金支付等）。第三條股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易與返購的履行3.1交易與返購的履行方式3.1.1甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定的條款和條件，履行股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易與返購的相關(guān)手續(xù)。3.2交易與返購的履行期限3.2.1甲乙雙方應(yīng)在本合同簽訂后的_______個工作日內(nèi)完成股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易與返購的相關(guān)手續(xù)。3.3交易與返購的履行地點(diǎn)3.3.1甲乙雙方應(yīng)在本合同約定的履行地點(diǎn)履行股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易與返購的相關(guān)手續(xù)，履行地點(diǎn)為：_______（地點(diǎn)名稱）。3.4交易與返購的履行費(fèi)用3.4.1甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)本合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于：律師費(fèi)、審計費(fèi)、稅費(fèi)等。具體費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定。第四條合同的解除與終止4.1解除與終止的條件4.1.1.1雙方協(xié)商一致解除或終止；4.1.1.2發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行；4.1.1.3雙方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行。4.2解除與終止的程序4.2.1甲乙雙方擬解除或終止本合同時，應(yīng)書面通知對方，并在_______個工作日內(nèi)達(dá)成解除或終止協(xié)議。4.3解除與終止后的權(quán)益處理4.3.1本合同解除或終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理已發(fā)生的權(quán)益，包括但不限于：已行使的優(yōu)先收益權(quán)、返購款項(xiàng)等。第五條爭議解決5.1爭議解決方式5.1.1如甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。5.2爭議解決機(jī)構(gòu)5.2.1甲乙雙方約定，第八條違約責(zé)任8.1違約行為的界定8.1.1甲乙雙方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)視為違約行為。8.2違約責(zé)任的形式8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額為：_______元。8.3違約責(zé)任的計算方式8.3.1違約責(zé)任的計算方式按照本合同約定的違約金金額進(jìn)行計算。第九條合同的適用法律9.1合同適用的法律9.1.1本合同的簽訂、履行、解除、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2法律沖突的處理9.2.1如本合同的簽訂、履行、解除、終止及爭議解決適用法律與國際慣例沖突的，以適用中華人民共和國法律為準(zhǔn)。第十條合同的解釋10.1合同條款的解釋原則10.1.1本合同條款應(yīng)按照合同的通常解釋和商業(yè)慣例進(jìn)行解釋。10.2合同條款的補(bǔ)充解釋10.2.1如本合同條款存在不明確或模糊的情況，甲乙雙方應(yīng)本著公平、公正的原則進(jìn)行補(bǔ)充解釋。第十一條其他條款11.1通知與送達(dá)11.1.1甲乙雙方應(yīng)以書面形式通知對方，通知送達(dá)對方的地址為：_______（地址）。11.2合同的完整性與取代性11.2.1本合同及其附件為甲乙雙方之間關(guān)于股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)交易與返購的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。11.3合同的份數(shù)與保管11.3.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方均應(yīng)妥善保管。第十二條附件12.1股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)證明文件12.1.1本合同附件中應(yīng)包含甲方持有的股權(quán)證明文件，具體包括：_______（證明文件名稱）。12.2返購條款的相關(guān)證明文件12.2.1本合同附件中應(yīng)包含返購條款的相關(guān)證明文件，具體包括：_______（證明文件名稱）。第十三條簽署頁13.1交易雙方簽署頁13.1.1本合同的簽署頁應(yīng)由甲乙雙方授權(quán)代表簽署，并注明簽署日期。13.2見證方簽署頁13.2.1本合同的簽署頁應(yīng)有見證方簽署，并注明見證日期。第十四條合同生效日期14.1本合同自甲乙雙方簽署并經(jīng)見證方見證后生效，具體生效日期為：_______年_______月_______日。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)證明文件附件一.1甲方持有的股權(quán)證明附件一.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件一.1.2股權(quán)登記證明附件一.2乙方持有的股權(quán)證明附件一.2.1受讓股權(quán)的證明文件附件一.2.2股權(quán)登記證明附件二：返購條款的相關(guān)證明文件附件二.1資產(chǎn)重組證明文件附件二.1.1資產(chǎn)重組計劃書附件二.1.2資產(chǎn)重組相關(guān)的董事會決議書附件二.2增發(fā)新股證明文件附件二.2.1增發(fā)新股預(yù)案附件二.2.2增發(fā)新股相關(guān)的股東大會決議書附件三：交易雙方授權(quán)代表身份證明附件三.1甲方授權(quán)代表身份證明附件三.2乙方授權(quán)代表身份證明附件四：見證方證明文件附件四.1見證方資質(zhì)證明附件四.2見證方授權(quán)代表身份證明說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照本合同約定行使優(yōu)先收益權(quán)；2.甲方未按照本合同約定履行返購義務(wù)；3.乙方未按照本合同約定履行返購義務(wù)；4.甲乙雙方未按照本合同約定履行相關(guān)手續(xù)；5.甲乙雙方違反本合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按照本合同約定行使優(yōu)先收益權(quán)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價的2%；2.甲方未按照本合同約定履行返購義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為返購款項(xiàng)的2%；3.乙方未按照本合同約定履行返購義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為返購款項(xiàng)的2%；4.甲乙雙方未按照本合同約定履行相關(guān)手續(xù)的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為交易金額的1%；5.甲乙雙方違反本合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)違約程度承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：如甲方未按照本合同約定行使優(yōu)先收益權(quán)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價的2%。例如，如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓價為100萬元，則甲方應(yīng)支付2萬元的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)優(yōu)先收益權(quán)：指甲方持有的股權(quán)在公司在決定進(jìn)行盈利分配、資產(chǎn)重組或增發(fā)新股時，享有優(yōu)先獲得收益的權(quán)利。2.返購條款：指在本合同有效期內(nèi)，如甲方選擇不