【數(shù)據(jù)化時代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防探究8800字（論文）】

數(shù)據(jù)化時代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防研究摘要早在20世紀80年代，傳銷便已逐步潛人我國，進入21世紀以后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起與普及，一種借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新型傳銷方式——網(wǎng)絡(luò)傳銷又悄然蔓延開來。與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往披著合法企業(yè)的外衣，打著虛無縹緲但蠱惑人心的口號，使傳銷活動更具隱蔽性、欺騙性和誘惑性。由于幾乎不受地域限制，其案件數(shù)量迅速上升、涉案金額不斷龐大，涉眾廣、傳播快，對社會的危害日益加深。目前為止，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪呈現(xiàn)出運營模式多元化、社會信息關(guān)聯(lián)高、犯罪主體門檻低、涉案資金流轉(zhuǎn)快的新特征,在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪防控上存在區(qū)域流轉(zhuǎn)隱蔽、證據(jù)提取艱難、主體管轄含混等難題，構(gòu)建以大數(shù)據(jù)為核心的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查防控體系勢在必行，可以使其得到有效遏制和治理。關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)化；網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪；偵防目錄TOC\o"1-2"\h\u9756一、緒論 18136（一）研究背景 1890（二）研究目的及意義 226613（三）國內(nèi)外研究狀況和相關(guān)領(lǐng)域中已有的研究成果 218111（四）對選題的研究設(shè)想 35348（五）研究方法 332095二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪概述 321469（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的概念 318048（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新態(tài)勢和新特點 423151（三）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的危害 612429三、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪傳統(tǒng)偵防困境 714366（一）區(qū)域流轉(zhuǎn)隱蔽 71177（二）證據(jù)提取艱難 713008（三）主體管轄含混 830116四、數(shù)據(jù)化時代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防 827499（一）數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防中的優(yōu)勢 86976（二）數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防中的運用 813429（三）建設(shè)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪數(shù)據(jù)模型 96698（四）線上線下聯(lián)動治理 94801五、結(jié)論 1013004參考文獻 12 緒論研究背景早在20世紀80年代，傳銷便開始慢慢潛入我國，政府對其認知與處置在政策上也經(jīng)歷了三個過程:從一開始的全面開放，到后來的特許經(jīng)營，再到最后面的全面禁止。國務(wù)院于2005年8月頒布了《禁止傳銷條例》，明確的將層壓式推銷以及多層式直銷定義為傳銷并予以禁止。經(jīng)過我國政府的嚴厲打擊之后，傳統(tǒng)傳銷犯罪的蔓延態(tài)勢得到了有效的遏制[參考文獻[]付靈芝.組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪.[J].沈陽：沈陽師范大學，2010.]。但是，自從進入21世紀以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)日新月異的興起與普及，一種借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展人員的新型傳銷方式網(wǎng)絡(luò)傳銷悄然滋生開來，該傳銷犯罪案件數(shù)量不僅急劇上升且數(shù)量越來越高漲、涉案金額日益復(fù)雜龐大、大案要案參考文獻[]付靈芝.組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪.[J].沈陽：沈陽師范大學，2010.與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往披著合法企業(yè)的外衣，打著“資本運作”、“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)銷售”、“網(wǎng)絡(luò)加盟”、“網(wǎng)購平臺”、“私募基金”、‘股權(quán)投資”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“網(wǎng)絡(luò)代理”、“網(wǎng)上學習培訓(xùn)”、“點擊廣告即可獲利”等名義，鼓吹“低成本快速致富”、“一夜暴富”等等，使傳銷活動更具隱蔽性、欺騙性和誘惑性。尤其是借助互聯(lián)網(wǎng)傳播的特點，網(wǎng)絡(luò)傳銷一定程度上極大的突破了地域限制和國界限制，使傳銷犯罪活動涉眾更加廣闊、傳播更加迅速。網(wǎng)絡(luò)傳銷活動嚴重的破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序，組織人員用一張無中生有的大餅吊著受騙者，循循善誘，描繪著未來的宏偉藍圖，這無形中滋長了很多一心想要不勞而獲、追名逐利之人的暴富心理，導(dǎo)致許多人為了貪圖眼前虛幻的利益，一時心血來潮，完全不能理智思考，無視幾百元甚至幾萬元的入門費，一失足成千古恨，深陷泥潭無法自拔，哪怕期間有心悔悟，但也難以抽身了，很多人甚至為了挽回自己的損失，不惜欺騙、誘惑他人加入，哪怕是自己的親人、朋友也在所不惜，正如人們通俗講的傳銷的一個重要特點，即“殺熟”，具體來說就是父親騙兒子、丈夫騙妻子、朋友騙朋友，這一系列的連環(huán)關(guān)系就導(dǎo)致上當受騙者越來越多，利益關(guān)系網(wǎng)越來越復(fù)雜，自然下場往往是越陷越深、被騙進去的錢越來越多，直至傾家蕩產(chǎn)，甚至在感覺無法挽回的情況下萌生輕生的念頭或者報復(fù)心理，這嚴重敗壞了社會誠信，直接侵犯廣大人民群眾的生命財產(chǎn)安全，對社會穩(wěn)定造成嚴重影響。因此，對于必須實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)傳銷滋生的動態(tài)情況、及時發(fā)現(xiàn)、制止并嚴厲打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法犯罪行為。研究目的及意義網(wǎng)絡(luò)傳銷以傳統(tǒng)傳銷為基礎(chǔ)，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，隱蔽性極強，發(fā)展態(tài)勢極其迅猛，而且其波及之廣、危害之大常常難以預(yù)料。對網(wǎng)絡(luò)傳銷有一個精準、正確的認知，并結(jié)合具體案例，將各大案件進行串并聯(lián)，系統(tǒng)分析其當下發(fā)展的基本形勢和主要特點，一定程度上對我們構(gòu)建數(shù)據(jù)化偵防體系具有很強的理論指導(dǎo)意義，本文細致梳理了網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的概念、特點和危害等等，結(jié)合具體案例分析、研究了數(shù)據(jù)化時代下具體可行的偵查與防控措施，具有重要的現(xiàn)實意義。數(shù)據(jù)化時代下，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪欺騙性極強,危害日漸加深,時時刻刻威脅著廣大人民群眾的生命財產(chǎn)安全以及社會秩序的穩(wěn)定和諧。如今相關(guān)部門和公安機關(guān)在對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進行偵查防控的過程中存在許多問題，本文通過分析數(shù)據(jù)化時代下該罪的新態(tài)勢和新特點等等，深挖有關(guān)數(shù)據(jù)，構(gòu)建了大數(shù)據(jù)偵查防控體系，對實踐中該罪的預(yù)防和綜合治理有一定的指導(dǎo)價值。國內(nèi)外研究狀況和相關(guān)領(lǐng)域中已有的研究成果一是犯罪預(yù)警，及時掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的線索，精準鎖定源頭，進行研判分析，掌握其動態(tài)發(fā)展。在“試論網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新問題及對策”中，研究者將網(wǎng)絡(luò)傳銷分為網(wǎng)絡(luò)商品傳銷、網(wǎng)絡(luò)金融傳銷、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)傳銷三類，概括其特征為實現(xiàn)形式的虛擬性、傳銷活動的專業(yè)性、參與人員的復(fù)雜性和經(jīng)濟水平的關(guān)聯(lián)性、波及范圍的發(fā)散性等，分析了偵辦存在的主要問題，具有針對性的提出了要構(gòu)建包括模型構(gòu)建、數(shù)據(jù)檢索和研判推斷三個環(huán)節(jié)的大數(shù)據(jù)預(yù)警檢測機制。二是利用大數(shù)據(jù)思維更快鎖定犯罪嫌疑人。在“大數(shù)據(jù)思維下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查”中，研究者以無論采取任何方式網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的信息宣傳和傳播都需要通過通信工具為切入點論述了加強情報經(jīng)營和鎖定可疑信息兩個方面。.網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵防體系構(gòu)建。在“論網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵防體系建設(shè)”中，研究者闡述了構(gòu)建偵防一體的應(yīng)對體系、實現(xiàn)偵查指揮扁平化，最終落腳到依托能提供數(shù)據(jù)支撐和信息保障的大數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建偵防體系。總而言之，現(xiàn)有的理論研究、文獻期刊更多的是停留在理論研究層面，采用定性的描述，在實踐應(yīng)用方面尚有欠缺。因此，急需構(gòu)建大數(shù)據(jù)偵查防控體系，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，結(jié)合科學理論、具體案例等，對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進行深度剖析，發(fā)現(xiàn)當下偵防漏洞，進而更具針對性的結(jié)合大數(shù)據(jù)進行全方位的綜合治理。對選題的研究設(shè)想本文積極探索網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新型偵防對策，結(jié)合具體案例開展大數(shù)據(jù)挖掘分析，一定程度上彌補了目前國內(nèi)享有獨立自主研發(fā)版權(quán)的網(wǎng)絡(luò)傳銷數(shù)據(jù)分析平臺的缺乏。具體來說就是由淺入深、由表及里，一步一步培養(yǎng)對涉案數(shù)據(jù)的敏感性，及時發(fā)現(xiàn)，充分挖掘，最大程度地應(yīng)用，在學會收集、儲存、整理相關(guān)涉案數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，進一步學習數(shù)據(jù)查找與分析研判，建立以數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的偵查思維，尋找案件偵查切入點和突破口[[][]林美玉；沙貴君.大數(shù)據(jù)背景下的偵查思維及實現(xiàn)方式.[J].南寧：廣西警察學院，2018.研究方法以文獻檢索和經(jīng)驗交流為主要方法，案例分析和歸納總結(jié)等為輔助手段，對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的構(gòu)成、特點等開展了資料搜集、分析研究等工作，同時結(jié)合我國現(xiàn)狀進行深入思考，給出對策和建議，以便更好地利用大數(shù)據(jù)對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進行偵查防控。文獻檢索法撰寫本文前，盡可能大量的搜集、按照時間順序查閱近年來學術(shù)界對數(shù)據(jù)化偵查和網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防等方面的研究成果，并進行分析、整合，為構(gòu)建課題框架奠定基礎(chǔ)；案例分析法尋找網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的典型案例，深挖具有關(guān)聯(lián)性的各種數(shù)據(jù)，綜合分析研判，為構(gòu)建大數(shù)據(jù)偵查防控平臺提供有力支持。二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪概述（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的概念網(wǎng)絡(luò)傳銷是指以計算機互聯(lián)網(wǎng)為主要載體,上層管理人員打著獲取暴利的幌子,靠著蠱惑人心的辭藻憑空捏造了一塊巨大的蛋糕，并設(shè)置一定金額的入門費，利用常人的心理，增加可信度，初期先誘騙一波人加入其中，然后循序漸進的對其進行洗腦，使其不管有沒有意識到自己受騙都不得不繼續(xù)深陷其中，然后通過一定的標準來分層級，上線發(fā)展下線，并以下線交納會費或發(fā)展下線數(shù)量作為計酬依據(jù)，一步步污染了互聯(lián)網(wǎng)的整體環(huán)境，破壞了市場經(jīng)濟秩序，影響社會和諧穩(wěn)定，從而獲取非法收益的欺詐行為。網(wǎng)絡(luò)傳銷雖然在是傳統(tǒng)傳銷的基礎(chǔ)上演變而來的，并借助了互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，通常被包裝成網(wǎng)絡(luò)倍增、網(wǎng)絡(luò)連鎖、網(wǎng)絡(luò)直銷、網(wǎng)絡(luò)加盟、電子商務(wù)、遠程教育、資本運作等多種形式，打著各種合法形式的幌子，做著欺騙大眾的事情，其隱蔽性與危害性遠大于傳統(tǒng)傳銷[[]沈丹.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防對策研究[J].重慶：西南政法大學,2014.[]沈丹.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防對策研究[J].重慶：西南政法大學,2014.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新態(tài)勢和新特點1.新態(tài)勢網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的變異與延伸。二者實質(zhì)是一樣的，都是通過“拉人頭”、“獲取入門費”來牟利，只是網(wǎng)絡(luò)傳銷是以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，二者在表現(xiàn)方式和具體特點方面有所區(qū)別。近些年來，在相關(guān)部門的大力打擊、查處、嚴懲之下，前者氣焰下降，后者卻是異軍突起。追本溯源，還是因為網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性更強、成本更低、傳播更快，打擊和偵查難度更大[[]李赪.大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新型防控[J].北京：北京警察學院學報,2020.][]李赪.大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新型防控[J].北京：北京警察學院學報,2020.橫向來看，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪與傳統(tǒng)傳銷犯罪的聯(lián)系與區(qū)別如下。二者有幾點不同:一是犯罪地點。前者在線上借助網(wǎng)絡(luò)平臺、網(wǎng)站、APP以及微信、微博等等即時通訊工具進行宣傳、推廣、培養(yǎng)、發(fā)展等一系列活動，現(xiàn)實中不存在實際場所，大多以電子證據(jù)呈現(xiàn)，突破了傳統(tǒng)的時間限制和空間限制；后者則在線下的現(xiàn)實地點聚集，當面一對一或者一對幾、幾對幾的進行交流互動，這就一定會留下線索，總能發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡，其犯罪痕跡易查，證據(jù)提取相對變得簡單。二是表現(xiàn)形式。前者大致屬于網(wǎng)絡(luò)虛擬形式，類似于被賦予所謂高價值意義的一種意識形態(tài)，并無實物依托，受騙者被不斷洗腦后對其深信不疑，并以此作為財富多少的象征，陷入虛妄的夢境而不自知；后者則是現(xiàn)實存在的形式，有實物作為依托，以具體的產(chǎn)品為誘餌，將防范意識不高的人騙進來，順勢進行宣講和洗腦。三是手段。前者被冠以“人際網(wǎng)絡(luò)學”“三商法”“幾何倍增學”之名，有完整的“傳銷理論和傳銷文化”，傳銷組織被傳銷分子稱為“沒有圍墻的大學”，以“遠程教育”、“消費返利”、“網(wǎng)上兼職”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子，擴大傳銷網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面；后者則以“直銷”“商品營銷”為名，仍屬于銷售商品的范疇，以銷售數(shù)量為基本標準劃分層級和利益，使得受騙者不斷地騙更多人進來，這也在一定程度上極大的擴大了覆蓋面和波及范圍。四是控制程度。前者通過在線上宣揚虛無縹緲以及蠱惑人心的理念來混淆參與者的認知，幾乎從一開始的循序誘騙到宣講洗腦、利益分割等等一系列的活動都只在網(wǎng)絡(luò)上進行，完全不需要面對面的“洗腦”，因此其對受眾的的思想精神控制度相對偏低；后者則常采用“異地傳銷”的策略，它設(shè)置有一個十分封閉的集中地來進行面對面的“洗腦”，在情感、精神、狀態(tài)上更具感染力和誘導(dǎo)性，因此傳統(tǒng)傳銷的控制度相對較高。五是行為主體。前者要求掌握計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及其他所需的現(xiàn)代化技術(shù)，其知識水平相對較高；后者則沒有硬性要求，門檻相對較低低，不論學歷高低、不論身份貴賤，任何人都可以成為其行為主體參與其中。六是收益結(jié)算。前者通過網(wǎng)上支付平臺和銀行卡來進行結(jié)算，例如微信轉(zhuǎn)賬、支付寶、網(wǎng)上銀行等等，資金流動較為隱蔽；后者則多是通過現(xiàn)金支付?？v向來看，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的運作模式變化如下。起初為線上線下結(jié)合的形式發(fā)展，多為直銷、微商微信、消費返利等。當下漸以互聯(lián)網(wǎng)為載體，融合了智能技術(shù)，變得更加隱蔽，俗稱“經(jīng)濟邪教”、“南派傳銷”，多牽涉虛擬貨幣、慈善、金融理財以及資本等等，以洗腦為控制思想精神的主要方式，不再存在過去線下禁錮人身自由。以“1040陽光工程”資本運作傳銷為例，宣揚著類似于有扶持政策、這是一種愛心慈善、大家互幫互助走向共同富裕等等的噱頭，蠱惑不甚了解內(nèi)情的群眾，對其進行徹底式洗腦，逐步消除其戒備心理，將其拉入傳銷組織。2.新特點（1）運營模式多元化網(wǎng)絡(luò)傳銷的運營模式主要包括“資本運作”、虛擬貨幣投資、虛擬產(chǎn)品投資、編造政府投資項目、虛構(gòu)慈善項目和虛擬產(chǎn)品投資等，就案件數(shù)量而言，前三者占比較大。具體來說，“資本運作”主要是以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，參與人員購買虛擬的份額作為“股份”，按照購買的份額劃分人員等級，然后開始發(fā)展人員，按不同等級進行提成，從而獲取非法利益，整體形似一個金字塔，代表案件為北京歐麗亞傳銷案。虛擬貨幣投資主要以虛擬貨幣為載體進行投資，參與人員需要通過購買虛擬貨幣獲取入會資格，按順序劃分層級，發(fā)展人員越多報酬和返利越多，代表案件為“善心匯”系列案件。編造政府投資項目則是進行虛構(gòu)，以此為誘餌，上線發(fā)展下線，不斷誘騙新人加入投資，按投資份額收取提成，非法獲利，代表案件有“1040陽光工程”系列案件、“西部大開發(fā)”系列案件等[[]黃粟.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪及其防控[J].成都：四川大學法學院,2020.[]黃粟.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪及其防控[J].成都：四川大學法學院,2020.社會信息關(guān)聯(lián)高現(xiàn)代社會信息技術(shù)高速發(fā)展，交易平臺逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)平臺，而數(shù)據(jù)化時代的背景下你，海量公民個人信息匯集在網(wǎng)絡(luò)平臺上，交易用戶及資金利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢集結(jié)于此。總體而言，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪地區(qū)分布與社會化信息的關(guān)聯(lián)度極高，按照社會信息化發(fā)展程度的不同由東南向西北遞減。具體來說，傳銷集團參與人員復(fù)雜，所依托的公共網(wǎng)絡(luò)平臺靈活性大，資金流轉(zhuǎn)十分隱蔽，目標群體涉及面廣，危害大。(3)犯罪主體門檻低犯罪主體是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪實施的重要組成部分，當前其門檻較低。一方面是學歷低，由于不需要太高的文化水平，大多數(shù)處于?？萍耙韵聦W歷，且擁有體面工作的也占極少數(shù)，大多數(shù)沒有穩(wěn)定的經(jīng)濟來源，社會流動性強，但如今或多或少仍需熟知互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；另一方面是年齡低，以中青年為主，思維比較靈敏。（4)涉案資金流轉(zhuǎn)快網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪以互聯(lián)網(wǎng)為平臺開展，大致有兩種形式：一是組織者自己或者請專業(yè)人士建立一個專門的傳銷網(wǎng)站，使得服務(wù)器搭建地更具自主性，后臺數(shù)據(jù)也更加隱蔽，加大了公安機關(guān)調(diào)查取證的難度；二是直接利用現(xiàn)存的通訊軟件和交易平臺，以“星火草原”微信傳銷為例，該公眾號只用了不到兩年的時間便坐擁有1500余萬粉絲，涉案金額高達人民幣2億余元，其中不乏第三方或非法支付平臺的手筆。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的危害從某種意義上來說，網(wǎng)絡(luò)傳銷類似于邪教，涉及經(jīng)濟和政治兩個方面。它給受眾灌輸無須努力便可快速致富一步登天的的錯誤理念，使得經(jīng)過洗腦的人沉浸在其虛構(gòu)的美夢中，逐步脫離了現(xiàn)實生活。久而久之便出現(xiàn)了問題，但受眾已然深陷其中無法自拔，便開始下手親朋好友，當預(yù)期與現(xiàn)實不符的時候，便滋生了報復(fù)社會的心理，信任度驟降，心理越來越不健康，一步步走上犯罪的道路，甚至自傷、自殘，嚴重侵害了自身及他人的生命健康與財產(chǎn)安全，尤其是大量高校學生也被卷入其中，十分不利于社會和諧穩(wěn)定的發(fā)展[[]范照東[]范照東.社會分層視野下高校和諧校園的構(gòu)建[J].南京：南京師范大學，2013三、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪傳統(tǒng)偵防困境如今，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防困境主要集中在犯罪區(qū)域、調(diào)查取證、最終處理三個主要方面。（一）區(qū)域流轉(zhuǎn)隱蔽網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪以互聯(lián)網(wǎng)為實施平臺，打破了地域的限制，大大提升了流動性和隱蔽性。借助網(wǎng)絡(luò)世界的虛擬性，在微信、微博等平臺上進行即時通訊，不需要實名登錄認證，實時發(fā)布傳銷內(nèi)容，后續(xù)資金也一并在網(wǎng)上結(jié)算，而且結(jié)算地點的分布也十分廣泛，鑒于此，工商、公安相關(guān)部門都難以及時發(fā)現(xiàn)并有效控制，證據(jù)收集也困難重重，再加上管轄主體限制更是難以成規(guī)模的打擊該犯罪。證據(jù)提取艱難目前我國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的有效證據(jù)較為依賴不涉案群眾的舉報，真正的參與人員出于顧及面子怕丟人、部分涉案金額不大不想麻煩等等而不愿意主動報案，這便無法直接精準的獲取第一手案件情況。此外，該罪具有經(jīng)濟犯罪案件二元違法的特性，一般需要經(jīng)過工商部門的先期查緝?nèi)∽C，定性以后才會移交公安部門，但其權(quán)力有限，這個過程便延誤了有效收集取證的最佳時間。其中，電子證據(jù)是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的核心，指的是在計算機或計算機系統(tǒng)運行過程中產(chǎn)生的以其特定格式記錄的內(nèi)容來證明違法行為事實的電磁記錄物。它具有很高的智能性，沒有具體的形狀，不僅提取難度大還極容易被破壞。正如四川仁壽陳利軍、彭椿棋二人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案中，該案審判長這樣形容該案的證據(jù):“本案中記載有全部傳銷組織活動內(nèi)容的網(wǎng)站數(shù)據(jù)是核心證據(jù)”。因此，在偵查過程中，電子證據(jù)發(fā)現(xiàn)、提取、固定、存儲等各個環(huán)節(jié)都存在不同程度的困難。（三）主體管轄含混網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪區(qū)域十分廣泛，我國現(xiàn)行的管轄主體規(guī)定在實際應(yīng)用過程中存在含混不清的狀況，案發(fā)后多方均有管轄權(quán)。對于監(jiān)管部門來說，各地的案件信息串并不起來，有時候甚至無意中影響或打破了對方的偵查布局；對于受害人來說，更是無所適從，陷入控告無門的窘迫境地；對于犯罪分子來說，則是鉆了空子，反偵查意識很強，利用上述這些監(jiān)管難點，刻意將傳銷人員分散得更廣泛，人數(shù)也控制在臨界點之下，這更是加大了偵防難度。四、數(shù)據(jù)化時代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防中的優(yōu)勢身處高速發(fā)展的信息化時代，數(shù)據(jù)的重要性不言而喻，將其應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查中去是我們努力的方向，不論該罪的形式如何千變?nèi)f化，網(wǎng)絡(luò)都是其最最不可分割的一部分，人員、資金等相關(guān)信息便一定會留下蛛絲馬跡，而依靠數(shù)據(jù)信息的數(shù)據(jù)化偵查正好為案件的偵查打開了突破口。何謂“數(shù)據(jù)化偵查”，是指以海量數(shù)據(jù)資源為基礎(chǔ)，分析預(yù)測犯罪走勢、趨勢，通過從數(shù)據(jù)到案件，掌握犯罪活動規(guī)律特征，從而有針對性地采取偵查措施，其特性大致可以概括為來源廣泛、數(shù)量龐大、速度很快、元素多樣等。在萬物互聯(lián)的當下，借助云計算技術(shù)，有目的性的對海量數(shù)據(jù)逐級篩選、清洗、分析、處理，將有效數(shù)據(jù)上傳，形成信息共享，由此，不僅節(jié)約了人力物力，更是大大便捷了公安機關(guān)對案件的處理。數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防中的運用1.偵查在公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的推進實施下，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查逐漸依賴于信息化建設(shè)，深挖有效數(shù)據(jù)，系統(tǒng)整合信息，自主上傳云端，在數(shù)據(jù)的海洋編織一張錯綜復(fù)雜但井然有序的大網(wǎng)，將有關(guān)聯(lián)的涉案人員、案件、資金等情報信息有機聯(lián)系起來，保證數(shù)據(jù)的準確性、完整性、關(guān)聯(lián)性，最終生成一份系統(tǒng)的研判指導(dǎo)意見。2.防控長遠來看，防控工作的重要性不亞于偵查工作，偵查的目的之一也是把犯罪的苗頭遏止住。依靠人工智能技術(shù)尋找網(wǎng)絡(luò)平臺上的犯罪痕跡，定期進行整合分析并予以記錄，開啟在線預(yù)警，實時監(jiān)測并總結(jié)規(guī)律，基于數(shù)據(jù)來分析其特性，從而提出有針對性的防控措施，從源頭上減少損失。（三）建設(shè)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪數(shù)據(jù)模型如今，我國的公安系統(tǒng)內(nèi)純自主研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪數(shù)據(jù)分析平臺幾乎沒有，大多還需依賴科技公司共同的加持?；诖?，應(yīng)當以經(jīng)偵部門為主體建設(shè)獨立自主的技術(shù)平臺，向其他部門延伸，成立一個專門負責的線下小組，整合來源于四面八方的海量數(shù)據(jù)，提取清洗、深挖數(shù)據(jù)、分析研判，最終建設(shè)成一個該罪的數(shù)據(jù)模型，在內(nèi)部流通，實現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享。此外，也可以建立一個全覆蓋的犯罪監(jiān)測平臺，將數(shù)據(jù)模型錄入，實時預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，結(jié)合我國當下的實際情況，可以把時下流行的犯罪信息錄入，例如網(wǎng)絡(luò)投資、低投入高回報、消費返利等等，設(shè)定條件，一旦觸及便立即報警。在這一點上，可以借鑒由美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會專門建立用來監(jiān)管和打擊的機構(gòu)——互聯(lián)網(wǎng)實驗室[[]馬振鵬.數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中的運用初探[J].中國信息安全,2019.[]馬振鵬.數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中的運用初探[J].中國信息安全,2019.（四）線上線下聯(lián)動治理網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪隨著信息技術(shù)日新月異的發(fā)展也時刻變化著，需要線上和線下同時聯(lián)動來更加有效的打擊防范。（1）部門聯(lián)動，共同出擊針對上文所提出的管轄主體含混這一偵防困境，公安機關(guān)內(nèi)部可以根據(jù)實際情況確立一套針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪以及類似罪行的高效可行的管轄方案，以便發(fā)生管轄沖突時能迅速反應(yīng)確定主體，不耽誤偵查工作的及時進行，最大程度的控制犯罪的擴展，其他部門要給與適當?shù)膸椭?，協(xié)同作戰(zhàn)，更加高效。（2）提升技術(shù)，收集證據(jù)針對證據(jù)提取艱難這一困境，經(jīng)偵部門可以通過先與其他部門聯(lián)動合作，然后逐步培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)方面的專門人才，對其進行定期培訓(xùn)與實戰(zhàn)考察，不斷提升專業(yè)能力。從而在后續(xù)電子證據(jù)的提取過程中更加如魚得水，在先進技術(shù)的支持下，快速、隱蔽的收集證據(jù)，不打草驚蛇。（3）宣傳教育，強化意識很多時候人的思想意識控制著其行動，人類在社會生活中，通常從自己的利益角度考慮問題，成本成為影響人們行為方式的最主要因素。網(wǎng)絡(luò)傳銷的成本既包括違法成本也包括經(jīng)營成本[[]SergioPareja,“WilltheBusinessOpportunityRulePutanEndtoPyramidMarketi