股權(quán)收購：公司并購重組2024年版詳細(xì)合同

股權(quán)收購：公司并購重組2024年版詳細(xì)合同本合同目錄一覽1.股權(quán)收購概述1.1收購方和目標(biāo)公司1.2股權(quán)收購比例1.3股權(quán)收購價格及支付方式2.并購重組方案2.1重組后的公司名稱和注冊地2.2重組后的公司治理結(jié)構(gòu)2.3重組后的公司業(yè)務(wù)范圍3.股權(quán)收購的交割3.1股權(quán)交割的時間和地點3.2股權(quán)交割的具體程序3.3股權(quán)交割后的權(quán)利和義務(wù)4.股權(quán)收購的價款支付4.1價款的支付時間及方式4.2價款的支付保證4.3價款支付的違約責(zé)任5.股權(quán)收購的業(yè)績承諾5.1業(yè)績承諾的金額及期限5.2業(yè)績承諾的實現(xiàn)及評估5.3業(yè)績承諾未實現(xiàn)的違約責(zé)任6.股權(quán)收購的保密條款6.1保密信息的范圍和期限6.2保密信息的泄露及違約責(zé)任7.股權(quán)收購的排他性條款7.1排他期的時長7.2排他性條款的違約責(zé)任8.股權(quán)收購的終止和解除8.1合同終止的條件8.2合同解除的條件8.3合同終止或解除后的權(quán)利和義務(wù)處理9.股權(quán)收購的爭議解決9.1爭議解決的途徑9.2爭議解決的時間限制9.3爭議解決的適用法律10.股權(quán)收購的強制執(zhí)行10.1強制執(zhí)行的條件10.2強制執(zhí)行的程序10.3強制執(zhí)行的費用承擔(dān)11.股權(quán)收購的稅費承擔(dān)11.1稅費的種類和計算11.2稅費的支付責(zé)任及時間11.3稅費的承擔(dān)方式12.股權(quán)收購的合同效力12.1合同的生效條件12.2合同的生效時間12.3合同的無效和可撤銷情形13.股權(quán)收購的附加條款13.1附加條款的內(nèi)容及效力13.2附加條款的修改和補充13.3附加條款的簽訂主體及程序14.股權(quán)收購的附錄14.1合同附件的清單及效力14.2合同附件的簽訂及變更14.3合同附件的保管和歸還第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購概述1.1收購方和目標(biāo)公司1.2股權(quán)收購比例1.2.1收購方同意收購目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，收購股權(quán)比例為：____________%；1.2.2收購方應(yīng)按照本合同約定的價格和支付方式向目標(biāo)公司的原股東支付收購價款。1.3股權(quán)收購價格及支付方式1.3.1股權(quán)收購價格為：____________元（大寫：_________________________元整）；1.3.2收購方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)，將收購價款一次性支付給目標(biāo)公司的原股東；1.3.3收購價款的支付方式為：____________（銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金支付等）。第二條并購重組方案2.1重組后的公司名稱和注冊地2.1.1重組后的公司名稱為：____________；2.1.2重組后的公司注冊地為：____________。2.2重組后的公司治理結(jié)構(gòu)2.2.1重組后的公司設(shè)有一個董事會，成員為：____________人；2.2.2重組后的公司設(shè)有一個監(jiān)事會，成員為：____________人；2.2.3收購方有權(quán)提名：____________名董事和：____________名監(jiān)事。2.3重組后的公司業(yè)務(wù)范圍2.3.1重組后的公司業(yè)務(wù)范圍為：____________；2.3.2收購方應(yīng)確保目標(biāo)公司業(yè)務(wù)范圍符合重組后的公司業(yè)務(wù)范圍。第三條股權(quán)收購的交割3.1股權(quán)交割的時間和地點3.1.1股權(quán)交割時間為：____________；3.1.2股權(quán)交割地點為：____________。3.2股權(quán)交割的具體程序3.2.1股權(quán)交割由收購方和目標(biāo)公司的原股東共同辦理；3.2.2股權(quán)交割的具體程序包括：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署、股權(quán)變更登記等。3.3股權(quán)交割后的權(quán)利和義務(wù)3.3.1股權(quán)交割后，收購方成為目標(biāo)公司的股東，享有股東權(quán)益；3.3.2股權(quán)交割后，目標(biāo)公司原股東不再享有股東權(quán)益；3.3.3股權(quán)交割后，收購方和目標(biāo)公司應(yīng)按照本合同約定履行各自的義務(wù)。第四條股權(quán)收購的價款支付4.1價款的支付時間及方式4.1.1收購方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)，將收購價款一次性支付給目標(biāo)公司的原股東；4.1.2收購價款的支付方式為：____________（銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金支付等）。4.2價款的支付保證4.2.1收購方保證其支付收購價款的能力；4.2.2目標(biāo)公司的原股東應(yīng)按本合同約定接受收購價款。4.3價款支付的違約責(zé)任4.3.1如收購方未能在本合同約定的時間內(nèi)支付收購價款，應(yīng)向目標(biāo)公司的原股東支付違約金，違約金金額為：____________元；4.3.2如目標(biāo)公司的原股東未能按本合同約定接受收購價款，應(yīng)向收購方支付違約金，違約金金額為：____________元。第五條股權(quán)收購的業(yè)績承諾5.1業(yè)績承諾的金額及期限5.1.1目標(biāo)公司承諾在重組后的第一個會計年度實現(xiàn)稅后凈利潤不少于：____________元；5.1.2業(yè)績承諾的期限為：____________年。5.2業(yè)績承諾的實現(xiàn)及評估5.2.1目標(biāo)公司應(yīng)在每個會計年度結(jié)束時，向收購方提供經(jīng)審計的財務(wù)報表；5.2.2收購方有權(quán)聘請獨立第三方對目標(biāo)公司的業(yè)績進(jìn)行評估。5.3業(yè)績承諾未實現(xiàn)的違約責(zé)任5.3.1如目標(biāo)公司未能實現(xiàn)本合同約定的業(yè)績承諾，應(yīng)向收購方支付違約金，違約金金額為：____________元；5.3.2收購方有權(quán)根據(jù)實際情況要求目標(biāo)公司采取補救措施，以實現(xiàn)業(yè)績承諾。第六條股權(quán)收購的保密條款6.1保密信息的范圍和期限6.1.第八條股權(quán)收購的排他性條款8.1排他期的時長8.1.1本合同簽訂后，收購方和目標(biāo)公司應(yīng)進(jìn)入排他性談判期，排他期時長為：____________個月；8.1.2排他期內(nèi)，收購方和目標(biāo)公司應(yīng)全力推進(jìn)并購重組事宜，不得與其他第三方進(jìn)行相同的并購重組談判。8.2排他性條款的違約責(zé)任8.2.1如收購方在排他期內(nèi)與其他第三方進(jìn)行相同的并購重組談判，應(yīng)向目標(biāo)公司支付違約金，違約金金額為：____________元；8.2.2如目標(biāo)公司在排他期內(nèi)未經(jīng)收購方同意與其他第三方進(jìn)行相同的并購重組談判，應(yīng)向收購方支付違約金，違約金金額為：____________元。第九條股權(quán)收購的終止和解除9.1合同終止的條件9.1.1在排他期內(nèi)，如收購方未能與目標(biāo)公司達(dá)成并購重組協(xié)議，本合同終止；9.1.2如雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。9.2合同解除的條件9.2.1如收購方或目標(biāo)公司嚴(yán)重違反本合同約定，對方有權(quán)解除本合同；9.2.2如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行，雙方可以解除本合同。9.3合同終止或解除后的權(quán)利和義務(wù)處理9.3.1合同終止或解除后，收購方應(yīng)停止支付收購價款；9.3.2合同終止或解除后，雙方應(yīng)互相返還已收到的對方給予的任何利益，包括但不限于費用、報酬等；9.3.3合同終止或解除后，雙方對彼此的權(quán)利和義務(wù)不負(fù)任何責(zé)任。第十條股權(quán)收購的爭議解決10.1爭議解決的途徑10.1.1如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決的時間限制10.2.1雙方應(yīng)自爭議發(fā)生之日起____日內(nèi)協(xié)商解決；10.2.2如協(xié)商不成，任何一方應(yīng)在爭議發(fā)生之日起____日內(nèi)向人民法院提起訴訟。10.3爭議解決的適用法律10.3.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律；10.3.2本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決，除法律另有規(guī)定外，均適用中國法律。第十一條股權(quán)收購的強制執(zhí)行11.1強制執(zhí)行的條件11.2強制執(zhí)行的程序11.2.1任何一方均可向人民法院申請強制執(zhí)行本合同；11.2.2人民法院依法作出判決后，違約方應(yīng)按照判決履行合同義務(wù)。11.3強制執(zhí)行的費用承擔(dān)11.3.1強制執(zhí)行過程中產(chǎn)生的費用，包括但不限于訴訟費、執(zhí)行費等，由違約方承擔(dān)；11.3.2雙方同意，人民法院判決違約方承擔(dān)的費用總額不超過違約金額的____________%。第十二條股權(quán)收購的稅費承擔(dān)12.1稅費的種類和計算12.1.1本合同簽訂及履行過程中產(chǎn)生的稅費，包括但不限于印花稅、所得稅等，由雙方按照法律規(guī)定承擔(dān)；12.1.2稅費的計算方法按照法律規(guī)定和財務(wù)會計準(zhǔn)則執(zhí)行。12.2稅費的支付責(zé)任及時間12.2.1各方應(yīng)按照法律規(guī)定和財務(wù)會計準(zhǔn)則，自行繳納應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅費；12.2.2各方應(yīng)在本合同簽訂及履行過程中及時繳納應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅費。12.3稅費的承擔(dān)方式12.3.1雙方同意，本合同簽訂及履行過程中產(chǎn)生的稅費，由各方自行承擔(dān)；12.3.2雙方同意，本合同簽訂及履行過程中產(chǎn)生的稅費，按照法律規(guī)定和財務(wù)會計準(zhǔn)則執(zhí)行。第十三條股權(quán)收購的合同效力13.1合同的生效條件13.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；13第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價格、支付方式及時間等。2.附件二：公司財務(wù)報表詳細(xì)要求和說明：包括目標(biāo)公司最近三年的財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。3.附件三：業(yè)績承諾協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明業(yè)績承諾的具體條款，包括承諾的金額、期限及評估方式等。4.附件四：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明雙方對于保密信息的責(zé)任和義務(wù)，包括保密信息的范圍、期限及泄露后的處理方式等。5.附件五：排他性條款協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明排他性條款的具體條款，包括排他期的時長、違約責(zé)任等。6.附件六：股權(quán)交割確認(rèn)書詳細(xì)要求和說明：該確認(rèn)書應(yīng)詳細(xì)列明股權(quán)交割的時間、地點及具體程序等。7.附件七：業(yè)績承諾實現(xiàn)評估報告詳細(xì)要求和說明：該報告應(yīng)詳細(xì)列明業(yè)績承諾的實現(xiàn)情況及評估結(jié)果。8.附件八：違約金計算公式詳細(xì)要求和說明：該公式應(yīng)詳細(xì)列明違約金的計算方法及違約責(zé)任。9.附件九：稅費繳納證明詳細(xì)要求和說明：該證明應(yīng)詳細(xì)列明雙方已按照法律規(guī)定繳納的稅費情況。10.附件十：合同履行證明詳細(xì)要求和說明：該證明應(yīng)詳細(xì)列明雙方已按照合同約定履行合同的情況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購方未能在約定時間內(nèi)支付收購價款，應(yīng)向目標(biāo)公司的原股東支付違約金。示例說明：如果收購方在排他期內(nèi)未能支付收購價款，則構(gòu)成違約，應(yīng)按照附件八的違約金計算公式向目標(biāo)公司的原股東支付違約金。2.目標(biāo)公司的原股東未能按約定接受收購價款，應(yīng)向收購方支付違約金。示例說明：如果目標(biāo)公司的原股東在股權(quán)交割時未能按約定接受收購價款，則構(gòu)成違約，應(yīng)按照附件八的違約金計算公式向收購方支付違約金。3.收購方在排他期內(nèi)與其他第三方進(jìn)行相同的并購重組談判，應(yīng)向目標(biāo)公司支付違約金。示例說明：如果收購方在排他期內(nèi)未能遵守排他性條款，與其他第三方進(jìn)行相同的并購重組談判，則構(gòu)成違約，應(yīng)按照附件八的違約金計算公式向目標(biāo)公司支付違約金。4.目標(biāo)公司在排他期內(nèi)未經(jīng)收購方同意與其他第三方進(jìn)行相同的并購重組談判，應(yīng)向收購方支付違約金。示例說明：如果目標(biāo)公司在排他期內(nèi)未經(jīng)收購方同意與其他第三方進(jìn)行相同的并購重組談判，則構(gòu)成違約，應(yīng)按照附件八的違約金計算公式向收購方支付違約金。示例說明：如果收購方未能履行本合同約定的義務(wù)，如未能支付收購價款，則目標(biāo)公司有權(quán)要求收購方履行合同義務(wù)，并按照附件八的違約金