運營管理新模式與附件合同

/運營體系改革綱要（完整版）起草人：楊獻維一、運營機構設計運營副總工藝主管品質主管沖壓主管項目主管制造主管運營副總工藝主管品質主管沖壓主管項目主管制造主管質量部總監(jiān)沖壓部總監(jiān)質量部總監(jiān)沖壓部總監(jiān)模具部總監(jiān)基基層班組與一線職工二、崗位職責1.制造主管：負責模具設計、加工全過程的管理控制，包括公司自身生產(chǎn)能力不夠時的對外協(xié)作加工和加工能力的提升。2.項目主管：負責訂單的售前、售中，設計、制造、安裝、調試、打樣、打合、驗收的全過程控制，客戶問題的處理。管理所轄鉗工組。3：負責按工藝定額編制制造和沖壓的生產(chǎn)計劃并跟進、統(tǒng)計、控制，并做好模具與沖壓之間的協(xié)調、調度。4：負責全廠生產(chǎn)過程所需物料的計劃、采購，并制定、實施控制措施。5.沖壓主管：負責零配件生產(chǎn)的全面管理控制，包括公司沖壓生產(chǎn)能力的提升。6.品質主管：負責全公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)的品質管控。協(xié)助管理者代表維護品質系統(tǒng)的有效性，當新客戶對品質體系有特別認證要求時確保及時通過認證。7.工藝主管：負責生產(chǎn)中工效的提升，工藝流程、制造方法和工藝紀律的制定，生產(chǎn)消耗定額的制定，生產(chǎn)安全操作的改良等。負責生產(chǎn)三大工藝成本（材料、工時、能耗）的控制和降低。三、逐級負責制（逐級雇傭制）運營系統(tǒng)內部嚴格實施逐級負責的管理制度，下級對直接上級負責，下級與直接上級需簽定責任書或合同，直接上級對直接下級有解雇權、考核權和分配權。逐級負責制包括：向下逐級授權，下級100%服從直接上級管理；向上逐級報告，不越級處理問題；上級和直接下級通過合同建立內部主雇的勞務關系。運營機構的層次關系見前款“一、運營機構設計”。四、逐級分配制度（一）運營副總的薪酬總經(jīng)理是運營副總的直接上司，運營副總應與總經(jīng)理簽訂主雇關系責任合同，努力達成公司的總體運營目標。對公司運營系統(tǒng)實施控制、考核、激勵，確保其正常、高效運作。運營副總的薪酬應跟總經(jīng)理簽約約定。（二）總監(jiān)薪酬的約定1.總監(jiān)以實際完成年度預設目標情況由財務核定應發(fā)年薪。公司在總監(jiān)全面完成預設經(jīng)營目標時，約定預設年薪。預設年薪分配到每月進行考核后逐月發(fā)放。2.各總監(jiān)應分別跟運營副總簽訂主雇關系的聘用合同。合同應明確服務時間、服務期內雙方的責任權限、分配方式；明確總監(jiān)每月收入的一定比例留存在公司，作為服務期內的信用保證金和責罰金。留存的累計結存由財務列賬登記，合約期結束后由財務結算，一次性結清。3.年度預設經(jīng)營目標：（1）模具部總監(jiān)項次內容指標率權重計算方法考核部門1模具年度銷售額提升≥15%20與2016年全年比較。財務2年度準時交貨率≥97%20以訂單交期為依據(jù)。年度準時交貨訂單數(shù)/年度應交貨的訂單總數(shù)。物控3年整改費用率≤10%20全年累計整改成本/全年生產(chǎn)產(chǎn)品總成本。財務4年均萬元產(chǎn)值成本降低率3%≥15成本指三大工藝成本（材料、工時、能耗總和），與2016年全比較降低的百分比值。財務5年均萬元產(chǎn)值設備維修與停機費用降低≥3%10與2016年全年比較，相對費用降低的百分比值。財務6安全生產(chǎn)全年安全生產(chǎn)嚴重事故發(fā)生0件15直接經(jīng)濟損失2000以上4999元以下，工作日損失超過16至45天的工傷事件不能發(fā)生，發(fā)生時應扣除約定占權重15%的年薪。從事發(fā)當月起直到年底此項月度獎取消。所有損失包括后再發(fā)生嚴重事故的損失應從模具總監(jiān)收入中予以扣除。運營副總（2）物控與沖壓部總監(jiān)項次內容指標率權重計算方法考核部門1沖壓年度銷售額提升≥28%20與2016年全年比較。財務2沖壓年度準時交貨率≥98%25以無客戶投訴為依據(jù)，不論投訴嚴重性大小，全年內每收到10次投訴扣1%。財務3當月公司所有出貨每萬元出貨運輸費降低≥3%10與2016年同月比較財務4全年沖壓廢品率≤1%10全年廢品總數(shù)量/全年生產(chǎn)成品總數(shù)量。品管5原材料和成品庫存成本占銷售成本比例≤20%10年末原材料和成品庫存金額/全年銷售額（包括模具和沖壓）。財務6萬元產(chǎn)值成本降低率3%≥10成本指三大工藝成本（材料、工時、能耗總和），與2016年全比較降低的百分比值。財務7安全生產(chǎn)當月安全生產(chǎn)嚴重事故發(fā)生0件15直接經(jīng)濟損失2000以上4999元以下，工作日損失超過16至45天的工傷事件不能發(fā)生，發(fā)生時應扣除約定占權重15%的年薪。從當月起直到年底此項月度獎取消。所有損失包括后再發(fā)生嚴重事故的損失應從乙方收入中予以扣除。運營副總（3）品質與工藝部總監(jiān)項次內容指標率權重計算方法考核1全年沖壓產(chǎn)品索賠≤1‰10本年度末累計索賠金額與當年銷售收入百分比，未超標得10分，超標計時此項年薪所占權重的10%應予以扣除，且按廠規(guī)處以損失的賠償。財務2年度沖壓產(chǎn)品平均廢品率≤0.5%10全年沖壓產(chǎn)品廢品總額/沖壓全年生產(chǎn)量（產(chǎn)值）管理者代表職責品管3年備件投訴次數(shù)6次10以市場收到客戶投訴統(tǒng)計為基準市場部4年度工藝改善降低成本3.5%10與2016年比較，每萬元產(chǎn)值成本相對降低不低于3.5%，低于時此項得0分，工藝員此項應相應扣10%月度績效獎財務部5客戶品質投訴率0.03%20年度品質檢驗與實際不符，判斷合格而實際是不合格的，又沒有跟客戶溝通好造成投訴的產(chǎn)品數(shù)量/當月總出貨數(shù)量運營副總6客戶體系審核（外資除外）通過率100%10客戶提出體系審核要求時，應100%通過。全年無審核不通過事件。運營副總7安全生產(chǎn)當年因工藝原因，安全生產(chǎn)嚴重事故發(fā)生0件15直接經(jīng)濟損失2000以上4999元以下，工作日損失超過16至45天的工作事件不能發(fā)生，年薪的此項為0，并需對安全事故的損失進行賠償。運營副總4.預設年薪與分配：（1）總監(jiān)完成前款年度預設的全部經(jīng)營目標時可以獲得28萬元/年的薪酬。如果年度經(jīng)營目標公司有調整時，由董事長對年薪進行調整。（2）年薪28萬元的50%按12個月平均預設預提，每個月預設薪資1.17萬元。其中包括基本工資1萬元/月和考核工資1700元/月。年薪的其余部分按綱要規(guī)定的年度經(jīng)營目標考核計算。核算后應得年薪的10%留存在公司，作為服務期內的信用保證金和管理失職造成重大損失時的責任罰金（或賠償金）。（3）關于考核工資預設的年度經(jīng)營目標須通過簽訂主雇合同，分解到月度指標中去，并約定可嚴格考核的辦法，考核權屬于運營副總?？己斯べY按月預提發(fā)放時，須考慮避免可能透支年終目標不能實現(xiàn)、意外事故損失、人員突發(fā)事件等應扣除的部分。（4）核算后的應發(fā)年薪的10%存留公司財務部，作為服務期信用保證金和重大意外事件的責罰金。（三）運營系統(tǒng)其它人員的薪酬其它人員的薪酬可以根據(jù)總監(jiān)達成的年度經(jīng)營目標，比照2016年主要目標的提升比例，同比預設。各部門下屬人員整體業(yè)績的考核指標應與總監(jiān)的考核指標相一致，緊密掛鉤。附件：合同范本運營責任制合同甲方：公司運營副總經(jīng)理乙方：公司模具設計與制造部總監(jiān)為推動公司運營系統(tǒng)的改革，促成運營系統(tǒng)更高效運作，公司制定了《運營體系改革綱要》（簡稱綱要）。依據(jù)綱要的精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同。本合同與乙方同公司簽訂的勞動合同具有同等法律效應。一、總則1.依據(jù)綱要，甲乙雙方應是主雇的勞務關系。2.依據(jù)綱要，甲方是乙方的直接上級，乙方是所屬部門下屬主管的直接上級，乙方與所屬部門下屬主管同樣應是主雇的勞務關系。這種逐級關系應依次向下直至所屬部門的基層班組長和一線職工。逐級關系的任何一級對直屬下級都有解雇權、考核權和薪酬決定權。3.依綱要，甲乙雙方應信守“甲方明確向乙方授權，乙方100%服從甲方管理；逐級報告，嚴格不越級處理問題”的基本規(guī)則。二、甲方的責權1.依綱要的精神，努力達成公司的總體運營目標是運營副總的主要職責。為確保運營系統(tǒng)正常、高效運作，運營副總須對運營系統(tǒng)實施控制、考核、激勵。2.合同期內甲方對乙方有解雇權、考核權和分配權。在乙方未觸及原則問題和無工作失職問題時，甲方承諾不越級干涉乙方所轄部門的內部管理事務。當乙方經(jīng)營業(yè)績不佳或無法達到預期時，當乙方所轄部門處于可預知的失控或失效狀態(tài)時，甲方有權干預乙方的工作，直至解除乙方的職務及管理權。3.甲方應向乙方明確授權。4.甲方對乙方薪酬具有擬定權和分配權，同時應維護乙方的應得利益。三、乙方的責權1.乙方所轄的下級部門包括：項目部和制造部，項目部下設設計組和裝配組。乙方的主要職責是對模具設計、加工過程進行全面管控，包括公司自身加工能力不夠時的委外加工和努力確保公司加工能力、加工效率的提升和加工總成本的降低。2.依綱要的精神，在運營工作中，乙方必須100%服從甲方的直接管理。乙方對甲方負責，乙方應在受雇請的崗位上恪盡職守。3.乙方應按甲方的意愿和要求向甲方匯報工作，且避免越級報告工作。4.合同期內乙方應接收甲方行使的管理、監(jiān)督、考核。當乙方觸及原則問題和工作失職問題時，應接收甲方的干預、問責、處罰。四、薪酬與分配約定1.乙方以實際完成年度預設目標情況由財務核定應發(fā)年薪。乙方全面完成綱要中預設的經(jīng)營目標時，約定預設年薪28萬元。如果年度經(jīng)營目標公司有調整時，由董事長對年薪進行調整。預設年薪分配到每月按本條第3款進行考核后逐月發(fā)放。2.乙方服務期限為3年，如果乙方與公司的勞動合同期已不足3年應延長到3年。服務期內乙方實際核算后應得年薪的10%留存在公司，作為服務期內的信用保證金和管理失職造成重大損失時的責任罰金（或賠償金）。留存部分由財務列賬登記，約定的服務期限結束后由財務結算，一次性付清。3.乙方預設月度經(jīng)營目標項次內容指標率權重計算方法考核部門1模具月度銷售額提升≥15%20與2016年同月比較。財務2月準時交貨率≥90%20以訂單交期為依據(jù)。月準時交貨訂單數(shù)占月度應交貨的訂單總數(shù)百分數(shù)。物控3月整改費用率≤15%20月整改成本/月產(chǎn)品總成本。財務4月度萬元產(chǎn)值成本降低率≥3%15成本指三大工藝成本（材料、工時、能耗總和），與2016年同月比較每萬元產(chǎn)值成本降低百分比。財務5萬元產(chǎn)值設備維修與停機費用降低≥3%10與2016年同月比較。特殊情況：當月均無維修和停機費用及維修費時，則此項也記滿分財務6安全生產(chǎn)當月安全生產(chǎn)嚴重事故發(fā)生0件15直接經(jīng)濟損失2000以上4999元以下，工作日損失超過16至45天的工傷事件不能發(fā)生，發(fā)生時應扣除約定占權重15%的年薪。從當月起直到年底此項月度獎取消。所有損失包括后再發(fā)生嚴重事故的損失應從乙方收入中予以扣除。運營副總由運營副總每月10日前對乙方前一個月的經(jīng)營業(yè)績按上表內容執(zhí)行考核，考核評定規(guī)則為：該項合格則得相應權重的滿分，不合格則得0分。3.預設年薪與分配（1）乙方按綱要要求完成預設的年度全部經(jīng)營目標，且沒有其它損失和責任賠償時，可以獲得全部28萬元的年薪。（2）年薪28萬元的50%按12個月平均預設預提，每個月預設薪資1.17萬元。其中包括基本工資1萬元/月和考核工資1700元/月。年薪的其余部分按綱要規(guī)定的年度經(jīng)營目標考核計算。核算后應得年薪的10%留存在公司，作為服務期內的信用保證金和管理失職造成重大損失時的責任罰金（或賠償金）。（3）關于考核工資考核工資依考核結果進行減法運算。例如：乙方當月安全生產(chǎn)和準時交貨率不合格，其它均合格，則乙方當月應得考核工資為=1700-1700*151700*201105元。其中1700*15%為當月安全生產(chǎn)不合格按權重的扣除，1700*20%為當月準時交貨率不合格按權重的扣除。（3）乙方每月核算后當月應得工資=基本工資1萬元+當月考核工資-當月賠償金和責罰金。（4）乙方每月核算后當月應得工資的10%存留公司財務部，作為服務期信用保證金和重大意外事件的責罰金。五、年終決算1.每年春節(jié)放假前，一般公歷的次年元月10日前由財務辦理完決算，最終核算確定乙方的年度實際應得薪酬及年度應補發(fā)薪酬。按綱要規(guī)定的年度經(jīng)營目標，由甲方對乙方進行考核。2.乙方年度應得總薪酬=預設年薪28萬元-年度考核扣除值-年度累計賠償金和責罰金。年度考核扣除值是按綱要規(guī)定的年度目標未完成的各項按權重扣除金額的總和。例如：乙方年度安全生產(chǎn)和準時交貨率不合格，其它均合格，則乙方年度考核應扣除值：28*1528*209.8萬元。其中28*15%為安全生產(chǎn)不合格按權重的扣除，28*20%為準時交貨率不合格按權重的扣除。年度累計賠償金和責罰金是年內每月已經(jīng)扣除了的賠償金和責罰金的累計金額。3.年度應補發(fā)薪酬=乙方年度應得總薪酬-乙方每月核算后當月應得工資全